z 24. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

Transkript

1 sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ Na Příkopě 33, Praha 1 Z á p i s z 24. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo konání: Money club České spořitelny, Na Příkopě 29, Praha 1 Den konání: 17. červen 2015 Program valné hromady: 1. Zahájení, určení počtu hlasů členů a rozhodnutí o způsobu hlasování 2. Volba mandátové, návrhové a volební komise 3. Výroční zpráva představenstva a určení výše členského příspěvku na rok Zpráva kontrolní komise 5. Schválení účetní závěrky 6. Schválení rozpočtu 7. Doplňující volba členů představenstva 8. Různé, diskuse 9. Projednání a schválení usnesení 10. Ukončení jednání, občerstvení 1. Zahájení, určení počtu hlasů členů a rozhodnutí o způsobu hlasování Řádnou 24. valnou hromadu Svazu bank a pojišťoven (dále jen Svaz ) zahájil předseda Svazu Zdeněk Šimek, přivítal Rudolfa Kubáska, předsedu Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví a pojišťovnictví, zástupci České bankovní asociace a České asociace pojišťoven se z důvodu pracovního zaneprázdnění omluvili. Představil přítomné členy představenstva a přivítal přítomné zástupce členů Svazu. Ing. Šimek dále oznámil, že z celkového počtu 29 hlasů všech 19 členů jsou přítomni členové s celkovým počtem hlasů 29 což představuje 100 % z celkového počtu hlasů. Valná hromada je tedy podle ustanovení čl. 13 odst. 5 usnášeníschopná. Ing. Šimek uvedl, že všichni členové Svazu obdrželi pozvánku, která v souladu se stanovami obsahovala program a další podklady pro jednání dnešní valné hromady tak, jak byl navržen představenstvem a navržený program jednání valné hromady přečetl. Představenstvo neobdrželo žádný další návrh na změnu nebo doplnění navrženého programu jednání valné hromady, přistoupilo se tedy k prvnímu bodu programu, určení počtu hlasů členů a rozhodnutí o způsobu hlasování valné hromady. Podle stanov Svazu (čl. 4 odstavec 4) je počet hlasů členů Svazu určen podle počtu zaměstnanců člena. Za tím účelem obdrželi zástupci členů Svazu materiál "Členové Svazu bank a pojišťoven a počet hlasů na VH". Ing. Šimek se dotázal přítomných zástupců členů Svazu, zda souhlasí s počtem hlasů určeným v uvedeném materiálu. Všichni přítomní členové Svazu souhlasili s počtem hlasů uvedeným v rozdaném materiálu.

2 Ing. Šimek dále uvedl, že představenstvo Svazu navrhuje v souladu čl. 13 odst. 8 stanov, aby se o doplňující volbě členky představenstva hlasovalo veřejně a otázal se přítomných zástupců členů Svazu, zda souhlasí s předneseným návrhem. Nikdo z přítomných zástupců členů Svazu nebyl proti. Ing. Šimek informoval přítomné, že zápis z 24. valné hromady SBP podle rozhodnutí představenstva pořizuje pan Karel Schneider, tajemník SBP. 2. Volba mandátové, návrhové a volební komise a ověřovatelů zápisu Ing. Šimek seznámil valnou hromadu s tím, že otázky projednávané na dnešní valné hromadě vyžadují zvolení tří komisí, a to mandátové, návrhové a volební komise. Činnost těchto komisí se řídí platnými stanovami Svazu bank a pojišťoven, (čl. 13 bod 6):. Mandátová komise ověřuje oprávnění přítomných k účasti na zasedání valné hromady. Podává zprávu o počtu přítomných podle prezenční listiny, o počtu oprávněných k hlasování a o usnášeníschopnosti. Komise dbá na správnost hlasování a sčítá hlasy. Představenstvo Svazu do mandátové komise navrhlo následující zástupce členů: Představenstvo Svazu do mandátové komise navrhuje následující zástupce členů: Šárka Vávrová Pavel Ullrich Jitka Schmiedová PPF banka, a.s. předsedkyně Pojišťovna ČSOB a.s. člen Česká spořitelna a.s., - člen Návrhová komise - připravuje návrh usnesení podle výsledků jednání. Představenstvo Svazu navrhuje valné hromadě odsouhlasit návrhovou komisi v následujícím složení: František Mareš Martina Vespalcová Pojištovna České spořitelny a.s., - předseda Československá obchodní banka a.s. - člen Alena Staňková Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR člen Volební komise předkládá valné hromadě návrhy na schválení změn členů orgánů Svazu - na dnešním jednání jde o návrh na doplňující volbu člena představenstva. Představenstvo Svazu navrhuje valné hromadě odsouhlasit volební komisi v následujícím složení: Tomáš Rozsypal Pavel Jirák Petr Bielik Česká pojišťovna Zdraví a.s. - předseda Komerční banka a,s, a.s. - člen Česká pojišťovna a.s. - člen V souladu s čl. 14 odst. 2 stanov je třeba, aby zápis z dnešního jednání ověřili dva ověřovatelé. Představenstvo navrhuje za ověřovatele zápisu: Jan Března Eva Oppolzerová Kooperativa pojišťovna, a.s. AXA Česká republika

3 Ing. Šimek se dotázal, zda má někdo k předneseným návrhům na složení jednotlivých komisí a na volbu dvou ověřovatelů zápisu nějakou připomínku. Žádná připomínka nebyla vznesena a přistoupilo se tedy k hlasování. Ing. Šimek navrhl o předložených návrzích hlasovat najednou a oznámil, že valná hromada je usnášeníschopná. Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo souhlasného usnesení valné hromady, požádal Ing. Šimek zvolené členy jednotlivých komisí, aby se ujali svých povinností. 3. Výroční zpráva o činnosti představenstva SBP a určení výše členského příspěvku na rok 2015 V souladu s programem dnešního jednání následovala výroční zpráva a návrh na určení výše členského příspěvku. Zprávu přednesla místopředsedkyně představenstva SBP paní Jitka Schmiedová. Činnost představenstva se v období od do dnešní valné hromady řídila plánem práce i operativními úkoly vzniklými mimo tento plán. Představenstvo se sešlo na šesti řádných a jednom mimořádném zasedáních většinou zároveň s předsednictvem OS PPP. Ve své činnosti vycházelo ze stanov Svazu, jednacího řádu a z usnesení valné hromady. Představenstvo SBP se sešlo na svém prvním řádném zasedání po valné hromadě dne v Kooperativě Pojišťovně s následujícím programem: Program jednání: 1. Volba předsedy a místopředsedy SBP 2. Hodnocení situace v OS PPP 3. Různé Jednání zahájil a účastníky přivítal ing. Šimek. Ad.1) Slova se ujal tajemník SBP K.Schneider vzhledem k odstoupení předsedy Davida Formánka z funkce předsedy představenstva a výsledkům voleb na VH SBP nechal řádném jednání představenstva SBP po valné hromadě provést volbu předsedy a místopředsedy představenstva SBP. Po předchozí diskuzi byl předsedou na další dvouleté volební období zvolen Zdeněk Šimek a místopředsedkyní Jitka Schmiedová, která svou nominaci vzhledem ke své nepřítomnosti na jednání potvrdila telefonicky. Ad 2) P.Kubásek informoval o jednání mimořádného sjezdu OS PPP, který proběhl na základě žádosti bývalého předsednictva, jehož členové v průběhu dubna rezignovali na své funkce. Na jednání mimořádného sjezdu byly navrženy nové stanovy s body, které požadovaly při ukončení odborové organizace v OSPPP přerozdělení financí (ačkoliv žádné vstupní poplatky nebyly hrazeny). Tyto změny stanov nebyly přijaty. Dále byl vznesen požadavek na abdikaci současného předsedy OS PPP, který však na tento požadavek nereagoval, protože k němu neviděl žádný legitimní důvod. Následně Sjezd skončil bez přijetí usnesení, protože někteří členové starého předsednictva opustili jednání. Nové předsednictvo bude následně nominováno a schváleno na základě stanov a předseda OS PPP zůstává nadále statutárním zástupcem OS PPP. Předseda bude nadále jednat s jednotlivými OO v organizacích, nikoliv s PV. Ad 3) 1) Předseda Kubásek nadále zmínil v návaznosti na změnu minimální mzdy potřebu Dodatku č. 3 ke KSVS, děle připravovanou změnu ve správních orgánech OZP počátkem roku ) Dále informoval o připravovaném návrhu MF na snížení odvodu do sociálního fondu u zdravotních pojišťoven ze 2% na 1% a s tím související potřebu připomínkovat tuto změnu ze strany OSPPP i SBP. 3) Proběhla i dohoda o podávání informací o plánovaných kontrolách BOZP ze strany odborových orgánů směrem k zaměstnavatelům (14 dní předem). Tak bude zajištěno, aby potřebné doklady byly ze strany zaměstnavatelů připraveny včas. Stejně tak by měli být zaměstnavatelé informováni i o nárazových kontrolách co nejdříve. U velkých zaměstnavatelů v sektoru již toto funguje, (VZP, ČS, KB,

4 ČSOB, ČP), ostatní pokud mají zájem být informováni, zašlou kontaktní informace osob zodpovědných za BOZP přímo R. Kubáskovi. Další řádné jednání představenstva SBP spojené s jednáním s OS PPP proběhlo dne ve VZP s následujícím programem jednání: Schválení termínů jednání představenstva SBP a plánu práce Předseda OS PPP informace o aktivitách OS PPP Zrušení členství KBC Group NV Czech Branch org.složka ve svazu Informace z jednotlivých členských organizací Seminář SBP pro členské organizace v ČS na téma Novela OZ po roce Kontrola usnesení z VH a úhrady členských příspěvků Různé Jednání zahájil a účastníky přivítal místopředseda SBP ing. Šimek. Byly projednány termíny a místa jednání představenstva SBP a VH SBP, začleněno do plánu práce SBP Předseda OS PPP pan Kubásek informoval, že dle nového OZ jsou partnery pro kolektivní vyjednávání jednotlivé ZO v podnicích, zmínil umožnění převedení této kompetence na příslušné podnikové výbory. Informoval dále o nových stanovách OS PPP od Dále informoval o situaci v odborové organizaci v ČSOB, kde vznikla možnost plurality odborů a tedy kol. vyjednávání se zástupci dvou organizací. Proběhlo jednání právníka OS PPP s právní kanceláří zastupující ČSOB, kde došlo ke shodě ve výkladu zákona a vznikl podnět ke svolání společného jednání obou odborových organizací a zástupci vedení ČSOB, které by mělo situaci vyřešit a dovést k vyjednání smíru. Mělo by se tedy domluvit vedení ČSOB se zástupci největších odborových organizací. P. Kubásek také informoval o přijetí návrhu MF na snížení odvodu do sociálního fondu u zdravotních pojišťoven ze 2% na 1% s tím, že připomínky odborů nebyly akceptovány. V souvislosti s tím připravuje OS PPP dopis předsedovi vlády a ministrovi financí. V návaznosti na připravovanou změnu minimální mzdy (schváleno Tripartitou) zmínil p.kubásek potřebu projednání a schválení Dodatku č. 3 ke KSVS v návaznosti na Vyhlášku MPSV, předběžný termín jednání byl dohodnut na v v KB na Ovocném trhu. Byla projednána a schválena žádost vedení KBC Group NV Czech Branch, organizační složka, o ukončení členství ve SBP V ČSOB končí ke konci roku 2014 své působení na pozici ředitelky HR Marie Martinková, které v souvislosti s tím rezignovala na funkci v představenstvu SBP, zastupovat ji bude Kateřina Tučková. V Českě spořitelně proběhla změna na pozici předsedy odborů, novým předsedou byl zvolen p. Aleš Veverka. O aktivitách HR v AXA ČR informovala E.Oppolzerová. Seminář na téma novela Obchodního zákoníku v praxi a souvislost s pracovním právem proběhne dne od v ČS a.s., pozvánky připraví a organizačně zajistí tajemník SBP Kontrolou plnění usnesení bylo zjištěno, že veškeré body usnesení valné hromady byly splněny, pouze dosud nebyl uhrazen členský příspěvek ČSOB a KBC, s oběma organizacemi projedná paní Volemanová. V bodu různé bylo dohodnuto, že jednání Komise pro sociální dialog Evropské asociace pojišťoven v Bruselu se zúčastní Zdeněk Šimek. Dne proběhlo jednání představenstva v AXA ČR, Lazarská 7, Praha 1 Program jednání: 1. BOZP 2. Sociální fondy ZP 3. Dodatek KSVS 4. Termíny pro další jednání 5. Různé Jednání zahájil tajemník SBP K. Schneider. Mgr. Kubásek předseda OS PPP informoval o kladném výsledku ve věci SF ZP. Díky společnému úsilí odborů a zaměstnavatelů byly SF zachovány v původní výši. Návrh na změny ve znění KSVS předložil SBP před jednáním a přednesl ing. Šimek: - Čl. 4.5 Změna tarifů ve třídách 1-3 jsou v souladu se schválenou změnou výše minimální mzdy. Bylo konstatováno, že tato změna bude promítnuta v samostatném dodatku, tak, aby nebyla blokována jednáními o dalších navrhovaných změnách,

5 - Čl.8 a) Katalog typových činností slouží v praxi jako orientační. Jelikož se názvy pozic mění a při kontrolách vznikají problémy např. u pracovních úrazů je na místě označit tento katalog jako vzorový, - Čl. 3.7 a) Návrh upravuje převod dovolené poskytované nad rámec ZP na pracovní volno. V odůvodnění zaznělo, že část zaměstnanců nečerpá celou dovolenou v kalendářním roce a zaměstnavatelé jsou postihováni za nečerpání dovolené dle zákona. Návrh nemá snahu poškodit zaměstnance. Stanovisko OS bude sděleno po projednání a to do , - Čl c) K návrhu na změnu výše příplatků za práci v sobotu a neděli bylo ústně rozšířeno zdůvodnění návrhu. Rovněž k tomuto bodu bude předloženo stanovisko OS ve výše uvedeném termínu. V různém byl vznesen dotaz na interpretaci čl. 2.2 b). K tomuto bodu byla vedena diskuse, bod zůstává na základě požadavku OS otevřen. Dne proběhl v kinosále České spořitelny seminář na téma Novela Občanského zákoníku a její vliv na pracovní právo. Seminář moderovali odborníci v této oblasti, JUDr. Petr Hůrka a JUDr. Antonín Havlík, kteří po prezentaci základních změn v této oblasti po uvedení Novely Obchodního zákoníku do života odpovídali na dotazy účastníků. Semináře se zúčastnilo celkem 45 zástupců jednotlivých členských organizací a tato aktivita byla SBP byla velmi pozitivně hodnocena. Všichni účastníci semináři následně obdrželi Prezentaci obou přednášejících. Dne v KB proběhlo mimořádné jednání představenstva SBP s OS PPP 1. Kontrola bodů z minulého jednání 2. Projednání dodatku č.3 ke KSVS minimální mzda 3. Projednání možnosti změny článku 3.7 KSVS Pravidla čerpání dovolené 4. Různé Jednání zahájil a účastníky přivítal tajemník SBP K. Schneider Mgr. Kubásek předseda OS PPP informoval jednání o kontroloe plnění bodů z listopadového jednání: Obdržel kontaktní osoby v členských organizacích pro hlášení kontrol BOZP svazovými inspektory. Byl projednán a schválen Dodatek č. 3 ke KSVS o minimální mzdě, v souvislosti s tím upraven Katalog pozic s tím, že slouží jako orientační pro organizace, které by Katalog neměly interně zaveden. Dodatek bude oběma stranami podepsán v prvním lednovém týdnu a následně zaslán na MPSV oddělení kolektivního vyjednávání ke zveřejnění a také vyvěšen na stránkách SBP a OS PPP Předseda SBP zaslal návrh textace možnosti změny článku 3.7 KSVS o Pravidlech čerpání dovolené. V diskusi k tomuto bodu se vyjádřili zástupci zaměstnavatele a odborů s tím, že ze strany zaměstnavatelů nebyly zásadní připomínky i když v některých společnostech zachovají stávající stav (KB, ČS, ČSOB), Kooperativa chce zavést day off (i ve zvýšeném počtu oproti stávajícímu stavu), ze strany odborů byl vznesen požadavek na projednání tohoto bodu samostatně jak Dodatek č. 4 a po diskusi a připomínkách zúčastněných p. Kubásek požádal p. Šimka o doplnění materiálu o přesná pravidla tohoto čerpání (jaká mzda by byla vyplácena, podmínky čerpání atd.) Bbylo dohodnuto, že předseda SBP zašle p. Kubáskovi do ). Termín pro připomínky k návrhu změny článku 3.7 KSVS Pravidla čerpání dovolené byl stanoven do V bodu různé byla projednána informace o termínu voleb do správní a dozorčí rady OZP stanoveném na Další řádné jednání zástupců Svazu bank a pojišťoven (SBP) a Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OS PPP) proběhlo dne v budově ČSOB, Radlická, Praha 5 s následujícími body jednání: Dodatek KSVS Mzdová komise rekonstrukce

6 Volby do OZP Návrhy změn do KSVS Vyhodnocení KSVS Vystoupení GŘ OZP Ing. Ladislava Friedricha, CSc. Různé Byl podepsán Dodatek č.3 ke KSVS upravující čl. 4 bod minimální mzdy a čl. 8 písm. a) vzorový katalog typových činností. Úplné znění KSVS bude zasláno elektronicky. Mzdová komise bude rekonstruována. Předsednictví komise je v letošním roce záležitostí OS PPP. Předsedou komise bude Mgr. Kubásek. Členy komise navrhnou obě strany do příštího společného jednání tj. do března Nominace členů do SR a DR OZP byly oběma stranami předány na OZP v řádném termínu. Volbu provedou zaměstnavatelé. Návrhy na změny KSVS v čl.3.7 a) dovolená a čl příplatky SBP v původně dohodnutém termínu nedodal. Termín pro předložení návrhu byl stanoven do OS projedná návrhy a na dalším jednání v březnu bude tato otázka na programu jednání. Vyhodnocení KSVS za rok 2014 bude po projednání v orgánu OS předloženo na březnovém jednání. Ing. Ladislav Friedrich, CSc. představil přípravu voleb do orgánů OZP. Dále informoval o stavu hospodaření včetně předpokládaných trendů ve zdravotním pojištění. V bodě různé přednesl informace o plánovaném jednání BCESA v Bruselu Zdeněk Šimek Další jednání představenstva Svazu bank a pojišťoven (SBP) s OS PPP se uskutečnilo dne v budově Kooperativa Pojišťovny, Pobřežní, Praha 8 Jednání zahájil předseda SBP Z. Šimek. Rudolf Kubásek přednesl Vyhodnocení KSVS připomínky od jednotlivých odborových organizací k následujícím článkům Kolektivní smlouvy vyššího stupně: Čl. 2.1: Vyskytly se případy, kdy zaměstnavatel doporučoval zaměstnancům, aby nevstupovali do odborů. Čl. 2.2: Navrhují odbory ustanovení rozšířit i na funkcionáře ZOOS Čl. 2.3: Navrhují odbory ustanovení rozšířit i na ZOOS Čl. 3.1: UCB dochází k propouštění zaměstnanců pro nadbytečnost, kteří mají méně než 3 roky do starobního důchodu. Čl. 3.5: UCB programy pro 50+ a rekvalifikace nejsou diskutovány s odbory a stejně tak nejsou poskytnuty odborům informace o plánech na toto vzdělávání Čl. 3.7: UCB rozsah, formy a pravidla nejsou upraveny v KS. Díky úzké spolupráci odborových orgánů a zaměstnavatelů zůstal zachován příděl do SF ve výši 2%. Ze strany SBP nebyly vzneseny připomínky k plnění KSVS. Upozornili, že připomínky odborů k čl. 3.1 až 3.7 jsou interní záležitostí Unicredit a příslušné odborové organizace. Návrh Dodatku č. 4 ke KSVS byl zaslán (SBP) dne v odpoledních hodinách a obsahuje pět variant pro úpravu čl. 3.7 a) KSVS. Předseda OS sdělil, že návrhy budou v rámci základních organizací OS prodiskutovány, OS si vyžádá právní stanovisko a aktuální informaci o projednávání návrhu dodatku, případně návrh znění dodatku OS předloží na květnovém jednání. P. Hájková se dotázala přítomných, jaká varianta předložených návrhů je pro (SBP) prioritní. K předloženým návrhům se vyjádřili přítomní členové představenstva SBP: p. Března, Kooperativa - upřednostňuje variantu, která umožní převoditelnost do konce následujícího roku. Mzdová náhrada jako za odpracovaný čas, tedy nikoli v průměru s tím, že tento způsob úhrady umožní poskytnout více dnů hrazeného volna. p. Stodola, AXA rovněž upřednostňuje variantu s možností čerpání volna do konce následujícího roku.

7 p. Brzobohatý, ČS varianta by měla obsahovat možnost úhrady volna jak 100% denní mzdy, tak i průměrné mzdy. p. Staňková, VZP rovněž variantu s převoditelností volna do konce následujícího roku s tím, že úhrada poskytovaná za toto volno bude upravena v PKS. P. Hájková upozornila na zvýhodnění zaměstnanců, kteří nastoupí do PP v průběhu roku oproti stávajícím zaměstnancům. V jednotlivých návrzích není ošetřeno čerpání poměrné alikvótní částí, jako je to u dovolené. Z jednotlivých návrhů čerpání poměrné alikvótní části nevyplývá. Po dohodě na minulém jednání bylo oznámeno složení mzdové komise. Za OS: p. Kubásek OS, p. Hájková - ČSOB, p. Sládková - VZP a 1 člen za KB. Za SBP bude složení mzdové komise zasláno na OS obratem, provede tajemník SBP Volby do Správní rady a Dozorčí rady OZP proběhly bez připomínek, jak před volbami, v průběhu voleb, tak i po volbě. Všichni nominovaní kandidáti byli zvoleni. Výsledky z voleb do SR a DR jsou umístěny na stránkách OZP. Předseda OS informoval o návrhu Zákona o rozpočtových pravidlech zdravotních pojišťoven, který ukládá ZP povinnost vést účty u ČNB. Toto ustanovení vytváří problém s tvorbou Fondu prevence, který je tvořen z mimo jiné i z přijatých úroků. Připomínkové řízení již probíhá. Požádal proto o spolupráci SBP při zamítavém stanovisku odborů. Předseda OS požádal o spolupráci při snaze o legislativní změny a to v pojištění odborových funkcionářů a opětovné členství odborů v DR. Aktivita k těmto změnám probíhá i na úrovni ČMKOS. Zástupci ČBA a ČAP se z jednání omluvili, potvrzení mandátu SBP ke kolektivnímu vyjednávání bude provedeno písemně zajistí tajemník SBP Předseda Šimek informoval o jednání s odbory v rámci EBF v Bruselu a projednávaném dokumentu Práce na dálku. Tento dokument bude umístěn v původním znění na stránky SBP a na VH SBP budou informovány členské organizace. Jednání komise pro sociální dialog EBF v Bruselu se zúčastní J. Schmiedová stejně jako jednání v Kodani dne Další jednání představenstva a OSPPP proběhlo dne v budově ČS, Budějovická, Praha 4 Jednání zahájil tajemník SBP K. Schneider. V rámci jenání se zástupci předsednicva OS PPP Mgr. Kubásek komentoval Návrh dodatku č. 4 ke KSVS (5. týden dovolené) varianty jsou posuzovány právníky odborů. Zároveň probíhají porady předsedů, kde je návrh SBP diskutován. Výsledky jednání nejsou neúplné a nebudou na tomto jednání ze strany OS prezentovány. Jednání k dovolené, nemocenské, zastoupení v dozorčích radách a k pojištění odborových funkcionářů probíhají také v ČMKOS a na tripartitě. Ve všech těchto případech se jeví jako nejlepší řešení legislativní změna, která by uvedla tyto sporné body do stavu před změnou ZP. SBP navrhuje k návrhu dodatku samostatné jednání v předběžném termínu v měsíci červnu. Mzdová komise je za OS potvrzena. Ze strany SBP byl potvrzený návrh také zaslán. Termín jednání komise navrhl OS před jednáním valné hromady SBP nebo od 14,00 hod v prostorách OS. Na programu jednání bude vývoj mezd a vývoj fluktuace Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná a podepsaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví byla na náklady OS PPP přeložena do češtiny a zaslána SBP a na vědomí ČMKOS a slovenskému odborovému svazu OZ PPaP. K tomuto bodu bude dohodnuto samostatné jednání, na kterém by měli zaměstnavatelé předložit návrhy na využití deklarace v jejich firmách.

8 Pokračování projektu demografie začíná jednáním, které se bude konat dne v Bratislavě. Na jednání pracovní skupiny pro sociální dialog v pojišťovnictví, které se konalo dne v Bruselu, byla ČR požádána, aby do připravované brožury zaslala příklad dobré praxe. Předběžně již bylo o tomto se SBP jednáno. Termín pro předání do Bruselu je 10. červen 2015 zajistí OS PPP. OS navrhl termíny společného jednání ve II. pololetí 2015 následovně: a SBP návrhy termínů projedná a bude OS informovat. V dalším bodě jednání tajemník SBP informoval o připravovaném jednání Valné hromady SBP, která se bude konat dne Pozvánka bude OS PPP zaslána. Jednání Kontrolní komise SBP Dalším bodem jednání bylo projednání hospodaření Svazu za rok 2014, rozpočet na rok 2015, a dále členský příspěvek na rok Kontrolní komise konstatovala, že hospodaření je v souladu s usnesením VH 2015, podklady k účetnictví (kniha faktur a peněžní deník jsou řádně vedeny a doloženy, návrh rozpočtu odpovídá potřebám Svazu a převod z termínovaného vkladu dochází k doporučenému postupnému rozpouštění rezerv. Dále bylo doporučeno ponechat členský příspěvek v dosavadní výši tedy 8.000,-Kč na jeden hlas. V tomto smyslu byla schválena i zpráva Kontrolní komise pro VH 2015 Nepřítomný člen kontrolní komise Ladislav Friedrich schválil veškeré podklady pro jednání elektronicky Schválení podkladů pro jednání VH SBP Představenstvo schválilo termín jednání VH SBP od V Money Clubu České spořitelny Dále schválilo podklady pro jednání: o Program jednání VH o Členský příspěvek ve výši 8000,-Kč na jeden hlas o Počet hlasů jednotlivých členů pro jednání VH o Nominaci paní Marcely Suchánkové z ČSOB k doplňující volbě členkou představenstva o Zprávu o hospodaření za rok 2014 a rozpočet na rok 2015 Pověřilo tajemníka SBP rozesláním podkladů pro jednání VH SBP včetně plné moci písemně jednotlivým generálním ředitelům členských organizací, v kopii elektronicky zástupcům za HR členských organizací a pozváním hostů (ČAP,ČBA, OSPPP) do konce měsíce května Dále pověřilo tajemníka SBP organizačním zajištěním jednání VH a přípravou scénáře pro jednání a výroční zprávy o činnosti svazu. Zahraniční jednání Představenstvo požádalo předsedu a místopředsedkyni o krátkou informaci o posledních mezinárodních jednáních na úrovni komisí pro sociální dialog EBF a CEA. Závěrem bych chtěla jménem Svazu poděkovat všem členům orgánů Svazu, členským subjektům, mnoha řadovým pracovníkům těchto subjektů, orgánům Oborové zdravotní pojišťovny, České bankovní asociace i České asociace pojišťoven a dalším nejmenovaným za dosavadní spolupráci a poskytování podpory pro činnost představenstva a celého Svazu. Ráda bych poděkovala zástupcům odborového svazu za korektní vztahy, které jsou mezi Svazem bank a pojišťoven a Odborovým svazem pracovníků v peněžnictví a pojišťovnictví nastaveny. Řídící valné hromady ing. Šimek poděkoval za přednesení zprávy. k přednesené výroční zprávě představenstva nebyly žádné připomínky, proto následoval další bod jednání valné hromady.

9 Dalším bodem jednání bylo "Určení výše členského příspěvku na rok 2015", dle kterého představenstvo navrhuje na základě ustanovení článku 12 odst. 1 písm. c) stanov Svazu a po analýze hospodaření za rok 2014 a rozpočtu na rok 2015 valné hromadě ponechat členský příspěvek na rok 2015 ve výši 8 000, - Kč na jeden hlas. Důvodem je vytvoření dostatečné rezervy rozpočtu za uplynulá období a vyrovnané čerpání rozpočtu v roce V případě potřeby bude moci následující valná hromada rozhodnout o změně výše členského příspěvku. Žádné připomínky k návrhu výše členského příspěvku za rok 2015 nebyly vzneseny, přistoupíme k dalšímu bodu jednání s tím, že schválení výše členského příspěvku bude součástí návrhu usnesení valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby uložila všem členům Svazu bank a pojišťoven uhradit členský příspěvek za rok 2015 do 14 dnů od obdržení faktury, která bude rozeslána společně se zápisem z valné hromady do konce měsíce července Zpráva kontrolní komise Podle programu jednání valné hromady následuje bod 4 Zpráva kontrolní komise Svazu. Prosím pana Ladislava Macku, předsedu kontrolní komise, aby se ujal slova. Kontrolní komise zvolená na valné hromadě SBP na tříleté volební období pracovala ve složení: Ing. Ladislav Macka Ing. František Mareš Ing. Ladislav Friedrich předseda komise místopředseda komise člen komise V souladu se stanovami svazu a jednacím řádem SBP kontrolní komise dohlížela na činnost svazu. Za uplynulé období komise neobdržela žádné náměty, stížnosti a připomínky. Komise byla pravidelně informována představenstvem svazu o činnosti a předseda kontrolní komise byl informován o jednání představenstva, na kterém byly projednávány otázky činnosti svazu, hospodaření a příprava valné hromady. Na zasedání kontrolní komise za účasti tajemníka SBP dne kontrolní komise projednala hospodaření za rok 2014, provedla kontrolu vedení účetnictví, vyjádřila se k návrhu rozpočtu na rok 2015 a k programu a materiálům řádné valné hromady konané dne Na základě výsledků hospodaření za uplynulé období doporučila kontrolní komise ponechat členský příspěvek na jeden hlas ve výši 8.000,- Kč. Komise konstatuje: Hospodaření svazu za rok 2014 je v souladu s usnesením valné hromady Účetnictví je řádně vedeno a doloženo Návrh rozpočtu na rok 2015 odpovídá dostupným finančním prostředkům a potřebám svazu Kontrolní komise doporučuje ponechat členský příspěvek na 1 hlas ve výši 8.000,-Kč. Komise doporučuje dnešní valné hromadě přijmout následující usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní komise svazu Valná hromada schvaluje výsledky hospodaření svazu za rok 2014 Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015

10 V Praze, , podepsán Ing.Ladislav Macka, předseda kontrolní komise Řídící valné hromady poděkoval za přednesenou zprávu. Vzhledem k tomu, že nebyly dotazy či připomínky, přistoupil předseda k dalšímu bodu jednání 5. Schválení účetní závěrky za rok 2014 Podle čl. 12 odst. 1 písm. h) do pravomoci valné hromady náleží schvalovat účetní závěrku Svazu. Všichni členové Svazu obdrželi spolu s pozvánkou na valnou hromadu i přehled o hospodaření Svazu za rok Hlavním zdrojem příjmů Svazu byly členské příspěvky a úroky z bankovních účtů, dále pak refundace nákladů na účast na jednáních komise pro sociální dialog Evropské bankovní federace a Evropské asociace pojišťoven. Veškerý peněžní tok prochází běžným účtem, který je veden u ČSOB a. s., rezervy jsou uloženy na termínovaném vkladu u téže banky. Právo disponovat s prostředky na účtu má dle rozhodnutí představenstva předseda Svazu Zdeněk Šimek a v případě elektronického bankovnictví tajemník svazu Karel Schneider Hlavními výdaji Svazu jsou především úhrady spojené s náklady na účast na mezinárodních jednáních v rámci komise pro sociální dialog Evropské bankovní federace, účast na jednání komise pro sociální dialog Evropské asociace pojišťoven, náklady na právní poradenství v souvislosti se změnami v legislativě a řešením aktualních problémů, náklady na semináře pořádané pro členy SBP, náklady na činnost sekretariátu, mzda tajemníka a administrativní náklady spojené se zajištěním činnosti Svazu (kancelářské potřeby, poštovné, telefon, náklady na jednání představenstva.) Dle rozhodnutí představenstva bylo převedeno ,- Kč ze spořícího účtu na běžný účet, tak aby dle doporučení kontrolní komise z loňského roku byly postupně rozpouštěny rezervy Svazu. Dalšími náklady jsou náklady na daňového poradce, náklady na provoz a aktualizaci webových stránek. Každoročními výdaji Svazu jsou také náklady na pořádání valné hromady a bankovní poplatky za vedení účtu. Členské příspěvky za rok 2014 byly na základě rozhodnutí představenstva vyfakturovány po valné hromadě v červenci Členské příspěvky byly v řádném termínu uhrazeny všemi členy Svazu bank a pojišťoven, ve dvou případech.(egap a KBC org.složka.) byly zároveň fakturovány dlužné příspěvky za rok Účetní závěrka za rok 2014 byla ověřena kontrolní komisí a daňovým poradcem a byla shledána bez závad, daňové přiznání bylo připraveno daňovým poradcem a v řádném termínu odevzdáno na Finanční úřad hl.města Prahy. Má někdo z přítomných zástupců členů nějaký dotaz či připomínku k přehledu hospodaření a účetní závěrce za rok 2014? Jestliže tomu tak není, přistoupíme k dalšímu bodu jednání s tím, že schválení účetní závěrky bude součástí návrhu usnesení valné hromady. 6. Schválení rozpočtu SBP na rok 2015 Do pravomoci valné hromady patří dle článku 12 odst. 1 písm. h) stanov schvalovat rozpočet Svazu na rok Návrh rozpočtu připravený představenstvem Svazu obdrželi všichni členové Svazu společně s pozvánkou na valnou hromadu. K odůvodnění lze uvést, že představenstvo vycházelo při jeho vypracování z očekávaných příjmů podle výše členských příspěvků, navržených dnešní valné hromadě a očekávaných

11 úrokových výnosů. Úrokové výnosy z termínovaného vkladu budou kromě členských příspěvků dalším ze zdrojů výnosů Svazu. Pro rok 2015 bylo vzhledem k přebytku v hospodaření za uplynulá období a také k odstatečné rezervě na účtu SBP navrženo po dohodě s kontrolní komisí SBP zachovat členský příspěvek na jeden hlas člena na 8.000,- Kč a v případě potřeby je možné valné hromadě v příštím roce navrhnout změnu výše členského příspěvku. V kapitole výdajů pak představenstvo navrhuje výdaje ve struktuře let předcházejících. Celkové výdaje podle jednotlivých položek byly navrženy podle výše skutečných výdajů roku Stejně jako v loňském roce se navrhuje valné hromadě udělit představenstvu zmocnění v odůvodněných případech k případným přesunům mezi jednotlivými rozpočtovými položkami nebo k čerpání rozpočtové rezervy. Má někdo z přítomných zástupců členů nějaký dotaz, návrh či připomínku k předloženému návrhu rozpočtu na rok 2015? Jestliže tomu tak není, přistoupíme k dalšímu bodu jednání s tím, že schválení rozpočtu a zmocnění představenstva v odůvodněných případech k případným přesunům mezi jednotlivými rozpočtovými položkami nebo k čerpání rozpočtové rezervy bude součástí návrhu usnesení valné hromady. 7. Volba členů představenstva SBP Představenstvo Svazu bank a pojišťoven se na svém zasedání konaném dne 21.května 2015 projednalo návrh kandidátky pro doplňující volbu členů představenstva SBP a rozhodlo se navrhnout dnešní valné hromadě Svazu bank a pojišťoven zvolit ve smyslu čl. 15 odst. 2 stanov novou členku představenstva dle předloženého návrhu. Podklady pro doplňující volbu členky představenstva jste obdrželi v zaslaných podkladech pro jednání dnešní valné hromady. Prosím tedy předsedu mandátové komise paní Šárku Vávrovou o informaci o počtu přítomných delegátů a informaci, zda je Valná hromada usnášení schopná. Předseda mandátové komise Šárka Vávrová Jménem mandátové komise Vám chci oznámit, že jsou z celkového počtu 29 hlasů všech 19 členů přítomni členové s celkovým počtem 29 hlasů, což představuje 100% z celkového počtu hlasů. Valná hromada je tedy podle ustanovení čl. 13 odst. 5 usnášeníschopná (tzn., že je přítomna nadpoloviční většina z celkového počtu hlasů členů Svazu bank a pojišťoven). Děkuji předsedkyni Šárce Vávrové za zprávu mandátové komise. Valná hromada v úvodu svého jednání zvolila volební komisi. Předávám proto slovo předsedovi volební komise panu Tomáši Rozsypalovi, aby v souladu s citovanými ustanoveními stanov řídil doplňující volbu členky představenstva, jak bylo v úvodu dnešního jednání odsouhlaseno. Předseda volební komise Tomáš Rozsypal přednesl návrh na Doplňující volbu členky představenstva Svazu bank a pojišťoven, Na základě čl. 15 odstavec 2 Stanov Svazu představenstvo navrhuje valné hromadě následující kandidátku na členku představenstva: Marcela Suchánková, výkonná ředitelka lidských zdrojů Československá obchodní banka, a.s

12 Jsou prosím k předloženému a přednesenému návrhu nějaké připomínky, návrhy nebo dotazy? Budeme tedy hlasovat o předloženém a předneseném návrhu na doplňující volbu členky představenstva SBP: Podle čl. 13 odst. 5 stanov je k volbě představenstva potřebná nadpoloviční většina hlasů zástupců členů Svazu přítomných na zasedání valné hromady. Pro zvolení nových členů představenstva se vyslovilo 100 % hlasů. Předseda volební komise pogratuloval zvolené člence představenstva a kontrolní komise a popřál jí hodně úspěchů v činnosti. Děkuji Vám za pozornost a předávám slovo řídícímu valné hromady Ing. Šimkovi. 8. Různé, diskuse Do diskuze se přihlásil předseda OS PPP Rudolf Kubásek, který krátce informoval o aktivitách OS PPP a zhodnotil spolupráci s představenstvem SBP. Dále vystoupil A.Havlík, který informoval o příplatku za práci přesčas a možnostech případné úpravy v KSVS. P.Bielik informoval o možnosti legislativní změny v plánech dovolených a ukotvení v KSVS. Z.Šimek o spolupráci SBP s OS PPP v oblasti odvodů do sociálního fondu zdravotních pojišťoven (interpelace na MF ČR) a také o bezproblémovém průběhu voleb do orgánů OZP. Ing Friedrich informoval o Zákonu o finanční odpovědnosti a jeho dopadu do obchodních aktivit. Zdeněk Šimek poděkoval všem diskutujícím a přešel k závěrečnému bodu jednání 9. Projednání a schválení usnesení Z. Šimek požádal předsedu návrhové komise pana Františka Mareše, aby přednesl návrh usnesení. Musím konstatovat, že jsme dospěli k bodu programu dnešního jednání, ve kterém projednáme a schválíme usnesení dnešní valné hromady. Žádám předsedu návrhové komise pana Františka Mareše, aby přednesl návrh usnesení. Dovolte mi, abych Vás seznámil s návrhem usnesení 24.valné hromady Svazu bank a pojišťoven konané dne , s výjimkou usnesení o volbě členů představenstva a o volbě členů kontrolní komise Svazu bank a pojišťoven, o kterém jste již hlasovali: Návrh usnesení 24. Valné hromady Svazu bank a pojišťoven 1. Valná hromada schvaluje: a) výroční zprávu představenstva za uplynulé období b) výši členského příspěvku na rok 2015, a to 8 000,- Kč na jeden hlas c) účetní závěrku za rok 2014 d) rozpočet na rok Valná hromada bere na vědomí: Zprávu kontrolní komise za rok Valná hromada ukládá: a) Všem členům Svazu bank a pojišťoven uhradit členský příspěvek ve výši 8 000,- Kč na jeden hlas za rok 2015 na základě vystavené faktury do 14 dnů od jejího obdržení

13 b)tajemníkovi Svazu bank a pojišťoven rozeslat do konce měsíce července 2015 faktury za členské příspěvky a zápis z jednání valné hromady SBP členským organizacím 4. Valná hromada zmocňuje: a) Představenstvo, aby v odůvodněných případech rozhodlo o případných přesunech mezi jednotlivými rozpočtovými položkami nebo o čerpání rozpočtové rezervy. Předseda volební komise poděkoval za přednesený návrh usnesení a nechal hlasovat o jeho přijetí Usnesení bylo schváleno celkovým počtem hlasů 25, což představuje přítomných hlasů. Usnesení valné hromady bylo schváleno. nadpoloviční většinu 11. Ukončení jednání Zdeněk Šimek poděkoval všem zúčastněným za účast a pozornost, kterou dnešnímu jednání věnovali, a také za aktivní přístup k zajištění zdárného průběhu 24. valné hromady Svazu bank a pojišťoven. Dále všem popřál hodně pracovních i osobních úspěchů a jednání 24.valné hromady Svazu bank a pojišťoven prohlásil za ukončené. Na závěr pozval účastníky na malé občerstvení a neformální diskusi. Zdeněk Šimek předseda SBP, v.r. Zapsal: Karel Schneider v.r. tajemník SBP Zápis ověřili: Eva Oppolzerová v.r., Jan Března v.r.