MUFIS a.s. a. Jednaci i6d mimoi6dn6 valn6 hromadv MUFIS a.s. 2016

Transkript

1 MUFIS a.s. a telefax MUFIS.@cmzrb.cz teo OOtS00S6, z5pis v obchodnim rejstiiku u M6stsk6ho soudu v Praze, oddil B,vloZka x Jeruzal6mske 96414, Praha 1 telefon , Piiloha a) Pozv6nky na mimoiddnou valnou hromadu spolednosti MUFIS a. s., kteri se kon6 dne Jednaci i6d mimoi6dn6 valn6 hromadv MUFIS a.s Valnd hromada je nejvy55im orgdnem spole6nosti. elenov6 piedstavenstva a dozordi rady se 06astnijedn6ni valn6 hromady bez hlasovaciho pr6va. Pravidla platnd pro jednini i6dn6 valne hromady jsou z6vazn6 i pro jedn6ni mimoi6dn6 valn6 hromady. 1. Na valn6 hromad6 MUFIS a.s. akciondii spolednosti vykon6vaji sv6 akcion6isk6 pr6va dand piislu5nou legislativou a stanovami spole6nosti. elenov6 pfedstavenstva se v_zdy ricastni valn6 hromady; Clenovi piedstavenstva musi blit ud6leno slovo, kdykoliv o to po26da. e lenov6 dozordi rady se z06astfruji jedndni valn6 hromady. Rozhodnim dnem k (6asti na valn6 hromad6 spolednostije desdtli den piedch6zejicl dni kon6ni valn6 hromady spolednosti (d6le jen,,rozhodnii den"). Valn6 hromady je oprivn6na se Uiastnit kazda osoba, kter6 je jako akcion6i zapsand v evidenci zaknihovanlch cennich papirft k rozhodn6mu dnijako vlastnik akcie Valnou hromadu svol6v6 piedstavenstvo alespofr jednou za U6etni obdobl. Pozv6nku na valnou hromadu uveiejni svolavatel nejm6n6 30 dn0 piede dnem kon6ni valn6 hromady na internetovich strdnkich a sou6asn6 ji za5le v5em akcionii0m pisemn6 na jejich adresy uveden6 v seznamu akcion6i0. ZaslAnI pozv6nky na valnou hromadu m02e bit nahrazeno jejim zasl6nlm akcion6irlrm na jejich adresy elektronick6 po5ty uveden6 v seznamu akcion6ifr. V takov6m pilpad6 plati, 2e bude-li zprava elektronick6 po5ty ( ) obsahujici pozvinku na valnou hromadu oznadena jako nedoru6iteln6 nebo bude ze zprlvy syst6mu elektronick6 posty jinak vyplivat, Ze s pozvdnkou nebyl akciondii doru6en, ode5le svolavatel akcion6ii pozvdnku na valnou hromadu pisemn6 na adresu uvedenou v seznam akcion6i0. s pozv6nkou na valnou hromadu se tak6 povazuje za nedoru6en!, nebude-li piijeti ov6 zpravy obsahujici pozv6nku na valnou hromadu akcion6iem potvzeno ovou zpr6vou zaslanou spolednosti do 2 dnfr od odesl6ni u obsahujiciho pozvdnku na valnou hromadu akcion6ii. Valnd hromada se kon6 zpravidla v sidle spolednosti, mfrze v5ak bit svol6na i na jin6 vhodn6 misto. Pozvdnka na valnou hromadu musiobsahovat alesporl a) firmu a sfdlo spole6nosti, b) mfsto, datum a hodinu kon6nivaln6 hromady, c) oznadeni, zda se svol6v6 iidn6 nebo n6hradnivaln6 hromada, d) poiad jedn6ni valn6 hromady, vdetnd uvedenl osoby, je-li navrhovdna jako 6len org6nu spoleenosti, e) rozhodni den k [6asti na valn6 hromad6, pokud byl ur6en, a vysv6tleni jeho viznamu pro hlasovdni na valn6 hromad6, 0 ndvrh usnesenl valn6 hromady a jeho zdfrvodn6ni,

2 g) lh&tu pro dorudenl vyjddieni akcion6ie k poiadu valn6 hromady, je-li umozneno koresponden6ni hlasov6ni, kter6 nesmi blit krat5i ne2 15 dn[r; pro zalatek jejiho b6hu je rozhodn6 dorudeni n6vrhu akciondii. 9. Je-li na poiadu jedn6ni valn6 hromady zm6na stanov, umozni spolednost ve sv6m sidle kazd6mu akciondii, aby ve lh&t6 uveden6 v pozvdnce na valnou hromadu nahl6dnul zdarma do nivrhu zm6ny stanov. Na toto prdvo spolednost akciondie upozornl v pozv6nce na valnou hromadu. 10. Neni-li piedkl6d6n ndvrh usnesenl, obsahuje pozvdnka na valnou hromadu vyjddieni piedstavenstva spolednosti ke kazdl navrhovan6 z6lezitosti; soueasn6 spolednost na internetovich str6nkdch bez zbyteen6ho odkladu po jejich obdrzeni uveiejni n6vrhy akciondifr na usneseni valn6 hromady Piedstavenstvo je povinno svolat valnou hromadu: a) zjisti-li, Ze celkov6 ztrita spolednosti na zdklade 06etni zavdrky dos6hla takov6 vyise, Ze pii jejim uhrazeni z disponibilnich zdroj0 spolednosti by neuhrazeni ztr5ta dosdhla poloviny z6kladniho kapitdlu nebo to lze s ohledem na v5echny okolnosti odekdvat, nebo z jin6ho vszn6ho d&vodu, a navrhne valn6 hromad6 zru5eni spole6nosti nebo piijeti jin6ho vhodn6ho b) c) d) e) opatieni, dostala-lise spole6nost do Upadku, vyzaduji-li to jin6 vazno zajmy spoleenosti, poz6d6-li o jeji svol6ni dozor6l rada, pozddaji-li o jeji svolinl akciondii, kteif jsou dle z6kona o obchodnich korporacich oprdvn6ni o jeji svoleni poz6dat (dile jen,,kvalifikovanl[ akcion6f'), a navrhnou konkr6tni zalezitosti k projedndni na t6to valn6 hromad6. V Z6dosti podle piedchozi v6ty uvede kvalifikovani akciondi n6vrh usneseni k navrzenym zalezitostem nebo je odfrvodni. 12. SvolAv6-li piedstavenstvo valnou hromadu zdfrvodu uveden6ho vbod6 11 pism. e), je povinno svolat ji tak, aby se konala nejpozd6ji do 40 dnfi ode dne, kdy mu do5la Zddost o jeji svol6ni. Lh0ta pro uveiejn6ni pozvinky a zaslini pozvdnky na valnou hromadu se v takov6m piipadd zkracuje na 15 dn Svol6v6-li piedstavenstvo valnou hromadu zd0vodu uveden6ho vbodd 11 pism. e), neni piedstavenstvo opr6vn6no navrzenf poiad valn6 hromady m6nit a je pouze oprsvn6no se souhlasem osob, kter6 poz6daly o svol6nivaln6 hromady, navrzenf poiad valn6 hromady doplnit. 14. Pokud piedstavenstvo nesvol6 valnou hromadu bez zbyte6n6ho odkladu a z6kon svol6ni valn6 hromady vyzaduje, anebo pokud piedstavenstvo neni dlouhodob6 schopno se usn65et, svols valnou hromadu elen piedstavenstva. V piipad6, kdy spole6nost nem6 zvolen6 piedstavenstvo nebo zvolen6 piedstavenstvo dlouhodob6 neplni sv6 povinnosti a valnou hromadu nesvol6 ani jeho 6len, svol6 valnou hromadu dozordi rada; ta m&ze valnou hromadu svolat tak6 tehdy, vyzaduji-li to z6jmy spole6nosti. DozorCI rada zdroveh navrhne potiebni opatieni. Pokud dozor6i rada valnou hromadu nesvoli, m&ze ji svolat ktenfkoliv 6len dozor6i rady. 15. Pokud se vsichni akcion6ii plsemnfm prohl65enim s Uiedn6 ov6ienim podpisem nebo 0stnim prohld5enlm ueindnlm na valn6 hromad6 vzdaji pr6va na veasn6 svol6ni valn6 hromady a jeji svoldnl zp&sobem, kteqi stanov[ stanovy nebo zdkon o obchodnlch korporacich, m&ze se valn6 hromada konat bez spln6ni pozadavk& zakona o obchodnich korporac[ch a stanov na svol6nl valn6 hromady. Prohl65eni na valn6 hromade se uvede v zapisu o jedn5ni valn6 hromady. Osv6d6uje-li se rozhodnuti valn6 hromady veiejnou listinou, uvede se prohl65eni v teto veiejn6 listin Akcion6i se zueastfruje valn6 hromady osobn6 nebo v zastoupeni. Plnd moc pro zastupov6nl na valn6 hromad6 musl byit pisemn6 s Uiednd ov6ienim podpisem (podpisy) zmocnitele a musi z nl vyplivat, zda byla ud6lena pro zastoupeni na jedn6 nebo na vlce valnich hromaddch. 17. Akcion6i je opr6vn6n pozadovat a obdrzet na valn6 hromad6 od spole6nosti vysv6tleni zalezitosti tiikajicich se spole6nosti nebo ji ovl6danlch osob, je-li takov6 vysv6tleni potiebn6 pro posouzeni obsahu z6lezitosti zaiazenych na valnou hromadu nebo pro vikon jeho akciondiskich prdv na ni. Akcion6i mr}ze Zidost podle piedchozi v6ty podat tak6 pisemn6. Z6dost musl bit pod6na po uveiejneni pozvdnky na valnou hromadu a pied jejim kon6nlm. 18. Vysv6tleniz6leZitostitiikajicich se probihajicivaln6 hromady poskytne spolednost akcion6ii pilmo na valn6 hromad6. Nenf-li to vzhledem ke slozitosti vysv6tleni mozn6, poskytne je akciondifrm ve lh&t6 do 15 dn0 ode dne kondni valn6 hromady, ato ikdyz to jiz neni potiebne pro posouzeni jedndnlvaln6 hromady nebo pro vfkon akcioniiskich prdv na ni.

3 19. Piedstavenstvo nebo osoba, kter6 svol6vd valnou hromadu, mohou poskytnuti vysv6tleni zcela nebo 66ste6n6 odmitnout, pokud a) b) c) by jeho poskytnuti mohlo piivodit spole6nosti nebo ji ovl6danfm osob6m Ujmu, jde o vnitini informaci nebo utajovanou informaci podle jin6ho privniho piedpisu, nebo je pozadovan6 vysv6tleni veiejnd dostupn Akciondi je oprdvn6n uplatilovat n6vrhy a protin6vrhy k zdlezitostem zaiazenim na poiad valn6 hromady. Hodl6-li akciondl uplatnit protin6vrh k z6lezitostem poiadu valn hromady, doruci ho spolednosti v piim6ien6 lh&t6 pied kondnim valn6 hromady; to neplati, jde-li o ndvrhy ur6itiich osob do orgdn0 spole6nosti. Piedstavenstvo uveiejnl ndvrhy a protindvrhy akcion6i0 k zdlezitostem pofadu valn6 hromady na internetovyich str6nk6ch. Piedstavenstvo zasle akcion6ifim zp0sobem uvedenfm v $ 14 odst. 2 nebo 3 stanov ozn6men[ obsahujici zn6ni akcion6iova protin6vrhu se svfm stanoviskem; to neplati, bylo-li by ozndmeni dorudeno m6n6 nez 2 dny piede dnem kon6nivaln6 hromady nebo pokud by n6klady na ne byly v hrubom nepom6ru k viznamu a obsahu protin6vrhu anebo pokud text protin6vrhu obsahuje vice nez 100 slov. Obsahuje-li protindvrh vice nez 100 slov, oznami piedstavenstvo akciondi&m podstatu protin6vrhu se svfm stanoviskem. 21. Akciondi mi pr6vo uplatfrovat sv6 n6vrhy kz6lezitostem, kter6 budou zaiazeny na poiad valn6 hromady, tak6 pied uveiejn6nim pozvdnky na valnou hromadu. N6vrh doru6enli spolednosti nejpozd6ji 7 dn& pied uveiejn6nim pozv6nky na valnou hromadu uveiejni piedstavenstvo ise svfm stanoviskem spolu s pozvinkou na valnou hromadu. Na n6vrhy dorueen6 po t6to lhfrte se pouzije ustanoveni$ 15 odst. 5 stanov (viz vf5e bod 20). 22. Nejprve se hlasuje o n6vrhu usneseni uveden6m v pozvince na valnou hromadu, piipadne o n6vrhu usneseni piedlozen6m piedstavenstuem a n6sledn6 o n6vrhu akcion6ie. Byl-li n6vrh usneseni schvdlen, o dal5ich navrzich se nehlasuje. 23. ZAleZitosti, kter6 nebyly zalazeny na poiad jednini valn6 hromady, Ize na jejim jedninl projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projevi-li s tlm souhlas vsichni akcioniii. 24. Yalnl hromada m0ze rozhodnout, Ze n6kter6 ze zalezitosti zaiazenych na poiad valn6 hromady se pielozi na pii5ti valnou hromadu, nebo Ze nebudou projedn6ny. To neplatl, kon6-li se valnd hromada na Z6dost kvalifikovan6ho akcioniie, ledaze s tim tento akcion6i souhlasi. 25. Hlasuje se aklamaci, pokud valn6 hromada nerozhodne jinak. 26. Valn6 hromada je schopna se usn65et, jsou-li piltomni akcion6ii vlastnici akcii, jejichz jmenovitd hodnota piesahuje 50 % z6kladniho kapit6lu spolednosti. Pii posuzov6ni schopnosti valn6 hromady se usnsset se nepiihliz[ k akcifm, s nimiz neni spojeno hlasovacl pr6vo, nebo pokud nelze hlasovacl privo podle z6kona o obchodnlch korporacich nebo stanov vykon6vat; to neplati, nabudou-li takov6 akcie doeasn6 hlasovaciho pr6va. 27. Neni-li valnd hromada schopnd se usn65et, svold piedstavenstvo zp&sobem stanovenlm z6konem o obchodnich korporaclch a stanovami, je-li to stdle potiebn6, bez zbyte6neho odkladu ndhradni valnou hromadu se shodnim poiadem; nihradnl valn6 hromada je schopna se usns5et bez ohledu na $ 15 odst. 11 stanov. Lh0ta pro rozesilini pozv6nek je 15 dnr} a pozv6nka nemusi obsahovat piim6ien6 informace o podstat6 jednotlivlich zdlezitosti zaiazenych na poiad valn6 hromady podle $ 14 odst, 5 pism. d) stanov. 28. Odvol6nI nebo odlozeni kon6ni valn6 hromady ozn6mi spolednost akciondi&m zp0sobem stanovenfm zdkonem o obchodnich korporacich a stanovami pro svol6ni valn6 hromady, a to alespofr 1 tliden pied p&vodn6 ozndmenlim datem kondni valn6 hromady. Byla-li valn6 hromada svolina z podnetu kvalifikovan6ho akcion6ie, je odvolsni nebo odlozeni jejiho kon6ni mozn6, jen souhlasi-li s tim tento akcion6i. 29. Valn5 hromada rozhoduje v6tsinou hlas& piitomnyich akcionafo. K rozhodnutl podle g 17 odsl. 2 pism. l) stanov, krozhodnutl ozm6n6 stanov, krozhodnuti, vjehoz d0sledku se mdni stanovy, k rozhodnutl o pov6ienl piedstavenstva zvi5it zikladni kapitdl, o moznosti zapo6teni pen6zit6 pohledivky v&6i spole6nosti proti pohledavce na splaceni emisnlho kursu, o vyd6nivym6nitelnlich nebo prioritnich dluhopis0, o zru5eni spoleenosti s likvidacl a k rozhodnuti o rozd6leni likvidaflniho z0statku se vyzaduje souhlas alespofr dvoutietinov6 v6t5iny hlas& piitomnich akcioniir}. Rozhodnuti valn6 hromady o skutednostech podle piedchozi v6ty a o dal5ich skute6nostech, jejichz U6inky nast6vaji az z6pisem do obchodniho rejstiiku, se osv6d6uje veiejnou listinou. Obsahem veiejne listiny je tak6 schvilenii text zm6ny stanov, jsou-li m6n6ny. 30. K rozhodnuti o zm6n6 druhu nebo formy akcii, o zm6n6 pr6v spojenlich s urdit'im druhem akcil, o omezeni pievoditelnosti akcil na jm6no nebo zaknihovanich akcii a o vyiazenf 0dastnicklfch cennyich papir0 z obchodov6ni na evropsk6m regulovan6m trhu se vyzaduje souhlas alespofr tiictvrtinov6 v6t5iny hlas0 piitomnich akcion6i0 vlastnicich tyto akcie.

4 31. Krozhodnutl ovyloudeni nebo oomezeni piednostniho pr6va na ziskinl vymdnitelnich nebo prioritnlch dluhopis&, o umozn6ni rozd6lenizisku jinim osobdm nez akcionsi&m podle g 34 odst. 1 z1kona o obchodnich korporacich, o vyloudeni nebo omezeni piednostniho priva akcion6ie pii zvysov6ni z6kladniho kapitdlu tipisem novlich akcil a o zvfsenl z6kladniho kapit6lu nepen62itfmi vklady se vyzaduje souhlas alespofr tlldtvrtinov6 vetsiny hlasfr piitomnlich akcioniifr. 32. Krozhodnuti ospojeni akcii se vyzaduje tak6 souhlas v5ech akcion6i0, jejich2 akcie se maji spojit. 33. K rozhodnuti o odvoldni 6len& dozordi rady se vyzaduje souhlas alespofr dvoutietinov6 v6t5iny hlas0 piitomnfch akcion6ifr. 34. Valn6 hromada zvoli piedsedu, zapisovatele, oveiovatele z6pisu a osobu nebo osoby pov6ien6 sdit6nim hlas0. Do doby zvoleni piedsedy iidijedndni valn6 hromady svolavatel nebo jim ureens osoba. Tot6Z plati, pokud piedseda valn6 hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ov6lovatel z6pisu nebo osoba pov6ien6 s6it6nim hlas&, urdije svolavatel valn6 hromady. 35. O pr0b6hu jedndnl valn6 hromady se poiizuje z6pis; obsahov6 ndlezitosti z6pisu se iidi ustanovenim S 423 odst. 2 a 3 zdkona o obchodnich korporacich. Zapisovatel vyhotovi z6pis zjedn6ni valn6 hromady do 15 dn0 ode dne jejiho ukondeni. ZApis podepisuje zapisovatel, piedseda valn6 hromady a dva zvoleni ov6iovatel Akciondf m02e poz6dat piedstavenstvo o vydini kopie zipisu nebo jeho 66sti po celou dobu existence spole6nosti. Nejsou-li zdpis nebo jeho 66st uveiejn6ny ve vyise uveden6 lh0t6 na internetovich strdnk6ch, poiizuje se jejich kopie na ndklady spole6nosti. 37. Valnd hromada rozhoduje usnesenim. 38. Do p&sobnostivaln6 hromady ndlezi: a) rozhodovdnl o zm6n6 stanov, nejde-li o zm6nu v d&sledku zvyi5eni z6kladnlho kapit6lu pov6ienfm piedstavenstvem nebo o zm6nu, ke kter6 doslo na z6klad6 jinich pr6vnlch skutednosti; b) rozhodov6ni o zm6n6 vi5e zikladniho kapitilu a o poveieni piedstavenstva ke zvfseni zikladniho kapit6lu; c) rozhodovdni o moznosti zapo6tenl pen6zit6 pohled6vky vfr6i spole6nosti proti pohleddvce na splaceni emisniho kursu; d) rozhodov6nl o vyd6ni vym6nitelnfch nebo prioritnich dluhopis&; e) volba a odvol6ni6len0 dozor6i rady; 0 schv6lenl iddn6, mimoiidn6 nebo konsolidovan6 06etni zavdrky a v piipadech, kdy jeji vyhotovenistanov[ prsvni piedpis, i mezitimni 06etnl zavbrky; g) rozhodnutl o rozd6leni zisku nebo jinlich vlastnlch zdroj0, nebo o Uhrad6 ztraly; h) rozhodovdni o pod6ni 26dosti k piijeti rieastnicklich cennich papirfr spolednosti k obchodov6nl na evropsk6m regulovan6m trhu nebo o vyiazeni t6chto cennlich paplr0 z obchodovdni na evropsk6m regulovanom trhu; i) rozhodnutl o zru5eni spolednosti s likvidaci; j) jmenovdni a odvol6ni likviddtora; k) schvdleni ndvrhu rozd6leni likvidadniho z&statku; l) schv6leni pievodu nebo zastavenl z6vodu nebo takov6 jeho e6sti, kter6 by znamenala podstatnou zm6nu dosavadni struktury zavodu nebo podstatnou zm6nu v piedm6tu podnik6ni nebo 6innosti spolednosti; m) rozhodnuti o pievzetf UCink0 jednini udin6nlch za spolednost pied jejim vznikem; n) schv6leni smlouvy o tich6m spoledenstvi, vdetn6 schvilenijejich zm6n a jejiho zru5en[; o) schvalovdni strategie podnikatelsk6 6innosti spolednosti; p) schvalov6ni rodnich obchodnich a finan6nlch pl6nr1 spolednosti a jejich zm6n; q) schvalovdni ro6nich vybranyich polozek nakupovanyich sluzeb a jejich zm6n v piipad6 zvli5eni jejich celkov6ho souhrnn6ho rozsahu o 10 a vice procent, a to jmenovit6 - sluzby informa6nich technologi[, - pr6vnisluzby, - poradensk6 sluzby, - marketing a reklama; r) schvalovani projekt& spolednosti, jejichz hodnota piesahuje 66stku KC (slovy: jednostopadesdtmilion0 korun 6eskich); s) schvalov5ni 0kon& spolednosti sm6iujicich kjejimu zadluzeni, zejmena smluv oriv6ru, op[tj6ce, ru6eni apod. vobjemu vysslm nez KC (slovy: jednostopadesitmilion0 korun Ceskich); 0 schvalovdn[ uzavienismluv mimo b6znf obchodnlstyk s d6lkou trv6ni piesahujici 12 let; u) schvalov6ni pachtu zavodu nebo 66sti zivodu; v) rozhodovdni o odm6hov6ni 6lenfr piedstavenstva a dozordi rady;

5 w) schvalovdni smluv o vfkonu funkce 6len0 dozor6i rady (obsahujicich ve5keri pln6ni pro tyto 6leny); x) dal5l rozhodnuti, kter6 z6kon o obchodnlch korporacich nebo tyto stanovy sv6fujl do p0sobnosti valn6 hromady. Tento jednaci i6d byl projedndn a schv6len piedstavenstvem MUFIS a.s. dne ne.,.n /?* mistoptvflseda,