Zápis 5. valné hromady Technologické platformy silniční doprava - návrh Datum konání: 24.2. 2011 Místo konání: hotel Constans, Břetislavova 309, Praha 1 - Malá Strana Přítomni: Ing. Josef Mikulík, CSc., CDV, Ing. Václav Fencl, CSc., TPSD, Ing. Miloš Podrazil, ČAPPO, Ing. Jaroslav Heinrich, HBH Projekt, Ing. Oto Sládek, KYBERTEC, Ing. Vratislav Škvor, PRAGOPROJEKT, Ing. Milan Devera, ČMADZ, Ing. Radimský, VUT Brno, FAST, Ing. Josef Kocourek, ČVUT, fakulta dopravní Nepřítomni a omluveni: Ing. Tunkl, Svaz dovozců automobilů, doc. Dr. Beneš, Univerzita Pardubice, doc. Ing. Olivková, VŠB-TU Ostrava, JUDr. PhDr. Hala, ŘSD ČR Hosté kandidáti členství: Mgr. Luděk Okénka, CROSS Zlín, Ing. Tomáš Málek, IDIADA CZ. 1. Zahájení jednání valné hromady Ing. Mikulík uvítal přítomné a omluvil nepřítomnost 4 členů, kteří se nemohli jednání zúčastnit. Konstatoval, že z celkového počtu 12 členů je přítomno 8 členů, což znamená, že valná hromada je schopna usnášení. 2. Schválení programu jednání Ing. Mikulík, CSc. seznámil přítomné s navrženým programem jednání 5. valné hromady: zahájení jednání a schválení programu jednání kontrola a schválení zápisu ze 4. valné hromady, prezentace výroční zprávy za rok 2010 přijetí nových členů, doplňovací volby do správní rady, plán činnosti v roce 2011, financování činnosti v roce 2011, shrnutí přínosu semináře pro zpracování strategické výzkumné agendy, různé, závěr. Program jednání byl bez připomínek schválen. 1
3. Kontrola a schválení zápisu ze 4. valné hromady K návrhu zápisu ze 4. valné hromady sdružení, která se konala dne 18.8.2010, nedošly žádné písemné připomínky. Rovněž žádný z přítomných na valné hromadě neměl k zápisu připomínky, takže zápis ze 4. valné hromady schválen. Usnesení 1/2011: schvaluje zápis ze 4. valné hromady konané dne 18.8. 2010 v Praze. 4. Prezentace výroční zprávy za rok 2010 Byla představena výroční zpráva za rok 2010, ve které byl důležitým bodem stav členské základny. Koncem roku 2010 vystoupili z platformy dva členové, (ČESMAD BOHEMIA a Dopravní podnik města Brna) a počátkem roku 2011 vystoupila z platformy firma KORDIS JMK, takže počet členů platformy se snížil na 12. Přítomní členové požadovali doplnit ve zprávě kapitolu o ekonomické činnosti za rok 2010 podrobnějšími údaji. Usnesení 2/2011 a) schvaluje přednesenou výroční zprávu za rok 2010, b) ukládá ekonomovi platformy doplnit kapitolu o ekonomické činnosti o podrobnější údaje. 5. Zpráva revizní komise za rok 2010 Ing. Fencl informoval o činnosti revizní komise, která v důsledku vystoupení firmy KORDIS JMK pracovala ve složení Ing. Sládek a doc. Olivková. Zpráva zpracovaná revizní komisí neshledala v evidenci dokladů a ve vedení účetnictví platformy žádné závady. Jako třetí člen revizní komise byl navržen zástupce VUT FAST Brno. Přijetí nominace musí zástupce VUT Brno projednat s vedením Ústavu pozemních komunikací. Usnesení 3/2011 a) schvaluje zprávu revizní komise za rok 2010, b) souhlasí s návrhem zástupce VUT FAST jako třetího člena revizní komise. 2
6. Přijetí nových členů O členství v platformě projevily zájem dvě organizace a to CROSS Zlín, a.s. a IDIADA CZ. Firmu CROSS Zlín zastupoval na valné hromadě Mgr. Luděk Okénka, firmu IDIADA CZ Ing. Tomáš Málek. Oba zástupci své firmy na valné hromadě představili. Po jejich prezentacích valná hromada schválila přijetí obou organizací za členy platformy. Usnesení 4/2011: a) schvaluje členství firem CROSS Zlín a IDIADA CZ v Technologické platformě silniční doprava, b) ukládá jednateli zajistiti potřebné náležitosti spojené s jejich členstvím. 7. Doplňovací volby do správní rady Vzhledem k vystoupení sdružení ČESMAD BOHEMIA a Dopravního podniku města Brna bylo nutno doplnit správní radu o dva nové zástupce. Jako noví členové byli navrženi doc. Dr. Libor Beneš z Univerzity Pardubice a Ing. Pavel Tunkl ze Svazu dovozců automobilů. Navržení členové s nominací souhlasili a valná hromada doplnění správní rady schválila. Usnesení 5/201: schvaluje doc. Beneše a Ing. Tunkla za nové členy správní rady Technologické platformy silniční doprava. 8. Plán činnosti v roce 2011 Ing. Fencl informoval o nejbližších cílech platformy. Do 28.2. 2011 musí být ukončeno zpracování strategické výzkumné agendy oboru silniční dopravy. Strategická výzkumná agenda musí být zpřístupněna odborné veřejnosti vložením na webové stránky platformy www.tpsd-ertrac.cz. Vypracováním strategické výzkumné agendy bude ukončena 2. etapa řešení projektu technologická platforma silniční doprava, bude podána žádost o platbu a zahájena 3. etapa řešení. Cílem této 3. etapy bude vypracovat návrh koncepce implementačního akčního plánu a uspořádat seminář pro odbornou veřejnost. Předseda správní rady navrhl prodloužit 3. etapu o dva měsíce, pro následné etapy zachovat šestiměsíční dobu řešení a poslední šestou etapu 3
zkrátit na čtyři měsíce. Bylo dohodnuto, že seminář se bude konat v měsíci září nebo říjnu, protože účast na semináři v měsíci srpnu je negativně ovlivněna dovolenými. Usnesení 6/201: a) bere na vědomí informaci o činnosti na rok 2011, b) souhlasí s prodloužením třetí etapy na osm měsíců a se zkrácením poslední šesté etapy na čtyři měsíce. 9. Financování činnosti v roce 2011 Ing. Fencl informoval o finanční situaci sdružení. K datu konání valné hromady zaplatily členské příspěvky na rok 2011 CDV, ČAPPO, ČVUT Praha, HBH Projekt, KYBERTEC, SDA, VUT Brno FAST, ČMADZ, nezaplatily Pragoprojekt, ŘSD ČR, Univerzita Pardubice a VŠB-TU Ostrava. Po přijetí úvěru od ČSOB ve výši 900 000 Kč financování 1. i 2. etapy řešení proběhlo bez problémů. Náklady na řešení obou etap jsou však nižší než náklady navržené ve studii proveditelnosti. První etapa řešení zahrnula období 3.2010-10.2010 a způsobilé výdaje dosáhly výše 657 947 Kč, z čehož dotace 75% činila 493 460 Kč. Tato částka byla zaslána na účet platformy v lednu 2011 a po zaplacení větší části členských příspěvků na rok 2011 byl úvěr ve výši 900 000 Kč splacen, čímž podmínka dalšího čerpání úvěru v roce 2011 byla splněna. Spolufinancování 1. etapy ve výši 164 487 Kč včetně výdajů nezpůsobilých musí být uhrazeno členy platformy a to především těmi, kteří se v 1. etapě podíleli na zpracování dokumentu Vize silniční dopravy v roce 2030. Ing. Fencl informoval o výši částek na spolufinancování a současně požádal organizace CDV, ČAPPO, KYBERTEC a HBH Projekt o odložení data zaslání částek, které jim platforma po odečtení spolufinancování má vrátit. S tímto návrhem přítomní zástupci uvedených organizací souhlasili, zástupce HBH Projekt se vyjádří dodatečně. V měsíci březnu bude tedy finanční vyrovnání provedeno jen se sdružením ČESMAD BOHEMIA, které z platformy vystoupilo. Je nutné urychleně vypracovat žádost o platbu za 2. etapu řešení v období 11.2010 3.2011, aby po jejím schválení a proplacení byly na účtu platformy dostatečné prostředky pro financování její činnosti v třetí etapě. Usnesení 7/2011: bere na vědomí informaci o financování činnosti platformy v roce 2011. 4
10. Shrnutí přínosu semináře pro zpracování strategické výzkumné agendy Ing. Mikulík shrnul poznatky z ukončeného semináře, který zhodnotil jako přínosný a poděkoval všem zúčastněným za jeho zajištění. Poděkoval rovněž zpracovatelům jednotlivých částí SVA za kvalitně odvedenou práci. V diskuzi po jednotlivých prezentacích se objevily zajímavé náměty, např. zvýšit únosnost vozovek na zatížení nápravy 12,5 t, zdůraznit positivní aspekty silniční dopravy, obrana před neúměrnými požadavky ochránců přírody při projektování nových komunikací, zajistit informovanost poslanců o kritickém stavu sítě pozemních komunikací, význam výzkumu příčin nehodovosti a další. Předloženou strategickou výzkumnou agendu Ing. Mikulík považuje za kvalitní a v některých aspektech navrhl její vylepšení. Prostor vidí zejména při odstranění duplicit a sladění jednotlivých témat, sladění SVA s SVA dalších technologických platforem, sestavení priorit a zdůraznění ekonomické dimenze ve všech tématech. Navrhl uspořádat pracovní schůzku zpracovatelů strategické výzkumné agendy. Usnesení 8/2011: a) bere na vědomí výsledky ukončeného semináře a b) ukládá jednateli dokončit strategickou výzkumnou agendu do 28.2.2011 a předat ji zadavateli. 11. Různé Ing. Fencl informoval o stavu přípravy pracovního programu 2012 7RP v tématické prioritě Doprava. Pracovní program bude zveřejněn v červenci 2011. Současně informoval o stavu hodnocení návrhu projektu ParkTech, ve kterém byla platforma zahrnuta. (Krátce po semináři sdělil Ing. Matějka, že projekt ParkTech nebyl doporučen k financování). 12. Závěr Ing. Mikulík ukončil 5. valnou hromadu poděkováním všem přítomným za jejich aktivní účast při jednání. Další valná hromada se uskuteční v druhé polovině roku 2011. V Brně 7.3.2011 vypracoval: Ing. Václav Fencl, CSc. jednatel 5 schválil: Ing.Josef Mikulík, CSc. předseda správní rady
6