Z6pis z fhdnf valn6 hromady Zemid6lsk6 spoleinosti Slapy a.s. se sidlem Slapy 100 konan6 dne L. iervna 2018 v Radimovicfch u Zelie Program jedn6ni: I) Zahiljeni 2) Volba piedsedy valn6 hromady, zapisovatele, ovdiovatehi z6pisu a osob poveienych sditsnim hlasri 3) ZprSva piedstavenstva o podnikatelsk6 dinnosti spolednosti a stavu jejiho majetku v r.2017 a jeji schv6leni 4) Zpr 6v a dozordi rady o j ej i dinno sti za r ok 20 17 5) Schv6leniiildne irdetni zdvdrky zarok2}l7 a n6vrh na rozdeleni zisku 6) Rozhodnuti o zcizeni (o prodeji) nabytlfch vlastnich akcii 7) Volba dlenri dozordi rady na dalsi funkdni obdobi 8) Naiizeni GDPR a souhlas se zpracovsnim osobnich irdajri 9) Zdvdr 1) Piedseda piedstavenstva Ing. Miroslav BlaZek zahiljll valnou hromadu, piivital piitomn6 akcion6ie a seznsmil je s programem valn6 hromady. Z celkoveho podtu 32 685 hlasri je piitomno 17 533 hlasri, tj. 53,6 o/o celkov6ho podtu hlasri a konstatoval, Leje VH usns5enischopn6. Valn6 hromada vzalana v6domi podet piitomnych hlasri a jeji usn65enischopnost. 2) Volba org6nri valn6 hromady: piedseda valn6 hromady: Lud6k Smejkal zapisovatel : Alena Skal5kov6 oveiovatel6: Ing. Jaroslav Vacek, Jiii JoSt sditatel6 hlasri: p. Ivana Pfrkov6, Ing. Michal Simek, Marie Vackov6 piedseda volebni komise: Ing. Stanislav M16dek Hlasov6ni : pro: 17 533 hlasri : 100 o/o piitomnych hlasri zdrzel se: Usneseni: Volba org5nri byla valnou hromadou 100 o/o schvslena. -1-
3) Zprtva piedsedy piedstavenstva o podnikatelsk6 dinnosti: Piedseda piedstavenstva piednesl zprsvu o podnikatelsk6 dinnosti zarok2dl7:. - zem6d6lsk6 vyroba dle podilu z celkovych trzeb v dleneni: RV - 4l % z celkovy chtrteb, tj. 12.97 5 tis. Kd zv - 47 % z celkovychtrleb,tj. t4.706 tis. Kd sluzby -2% z celkov'-ichtrleb,tj.690 tis. Kd elektiina - l0 % z celkov,-ichtrleb, tj. 3.053 tis. Kd Rostlinn6 qfroba: - vym6ra obhospodaiovan6 pridy: celkem 1.144,49 ha, v tom 1.014,72 ha orn6 pridy, 129,77 ha tr'val;ich travnich porostri - pro srovn6ni: v roce 2076: 1.146 ha, 2015: 1069 ha, v roce 2014: 1 1 19 ha - struktura osevnich ploch --obiloviny 36,88 o/o,iepka 14,79 0/0, kukuiice 19,93 Yo - spotieba hnojiv: v roce 20l5-I92kglha OP, 2016-180kg/ha OP, 2017-154 kg/ha OP - dosazen6 vynosy: p5enice: 6,84 t jedmen jami: 3,89 t oves: 2,55 t iepka:3,i2t - vyroba silaze: 6.750,76 t - vyroba sen6ze: 3.93I,70 t Zivodi5n5 v.,froba: - prum6rny stav k 31.12. skot celkem: 398 ks, dojnic: 193 ks - dojivost na ks/den:22,65litrtt - dojivost na ks/rok: 8.269litrtt - n5klad na 1 litr ml6ka t0,26 Kd, po odedteni dotaci (1,03 Kdn) 9,23 Kdllitr - celk. produkce: 1.695.423 litru pii trznosti 94,57 yo - realizadni cena: 2017 : 8,67 Kdllitr,2016: 6,72 Kdllitr, 2015; 7,7 5 Kd/litr - opatieni GMO - geneticky upraven6 plodiny - nesmi se vyslqrtnout v ml6ce Bioplynov6 stanice: - trlby 2017: silov6 elektiina: 3.053 tis. Kd zeleny bonus: 14.874 tis. Kd - vytvoiendrezewa:4.500 tis. Kd na gener6l. irdrzbu KGJ pii 60.000 Mth, zahsjeni opravy v 2018 - stabilni pffjem, i pies vynalozen6 n6klady je ziskov6 - Wkon v 2017 na96 % a
V roce 2017 prvni tvorba rezervy na opravu dilny, skladu a dssti admin.budovy ve vy5i 1,5 mil. Kd. Mzdov6 n6klady: od r. 2013 vzristajici tendenci Hospod6isky vysledek roku 2017 byl zisk: 4.723 tis. Kd Usneseni: Valn6 hromada vzala zprsvt piedsedy piedstavenstva na vedomi. 4) Zprtva dozordi rady: PiedsedkynE dozordi rady Ing. Marie Du5kov6 piednesla zpr6vu DR: - DR se ridastni jedn6ni piedstavenstva, slozeni ztstdvs stejnd - v roce 2017 jedn6ni DR 4x - nebyly pod6ny Lddn6 piipominky a stiznosti - provedena kontrola pokladni hotovosti k 31.12.17 a 31.5.18,bezz6vad - seznsmeni s inventarizaci k 31.12. 2017 - sezn6meni s auditorskou zprsvou -bez vyhrad - vyulitamoznost derpat KTK v r.2017 ve vy5i 1,7 mil. Kd., a to z drivodu nevyplaceni v5ech dotaci v roce 2017 - realizadni cena ml6ka - nest516 - v r.2017 LSdny pracovni iraz, nemocnost klesla ze 6,72Yo na 4,460/o - rivdrov6 zatileni oproti roku 2016 kleslo o Il,2 mil.kd, poladavek DR: dal5i snizov6ni rivdrov6ho zatileni o 5 mil. rodnd Usneseni: Valn5 hromada vzalazprhvupiedsedkynd dozordi rady na vedomi. -3-
5) Schv6leni i6dn6 ridetni uzdvdrl<y zarok2017, n6vrh na rozd6leni zisku a sezn6meni s vyrokem auditora N5vrh piednesl mistopiedseda piedstavenstva Lud6k Smejkal takto: Schv6leni ridetnf zdvlrky zarok2}l7 vdetn6 vyroku auditora,,bezvyl'rad", zisk spolednosti ve vysi 4.7 22.649,52 K(,. Rozd6leni zisku: piiddl do FKSP ve qf5i 100.000 Kd, qfplata dividend ve vy5i 1.000.556 Kd a zbytekve v;i5i 3.622.093,52K(, bude ponech6n na ridtu nerozddleny zisk minulych let pro piipadnou nepiizeil hospodaieni v n6sledujicich letech. Hlasov6ni: pro 17.533 hlasri: 100 o/o piitomnych hlasri zdrlelse: --- Usneseni: ValnS hromada schv6lila ridetni zhvdrku vd. rozddleni zisku 100 % hlasy 6) Rozhodnuti o zcizeni nabyt'-ich vlastnich akcif. Piedstavenstvo piedkl6d6 valn6 hromadd ke schv6leni zcizeni nabylych vlastnich akcii, a to formou nabidky akcion6ifim. Hlasov6ni: pro 17.533 hlasri : 100 oh piitomnych hlasri zdrlel se: Usneseni: Valn6 hromada 100 % piitomnych hlasri schvslila postup pii zcizeni nabytych vlastnf ch akcii. -4-
7) Volba dlenri dozordi rady na dalsi funkdni obdobi Piedseda volebni komise Ing. Stanislav Ml6dek uvedl, Le 14. 6.2018 uplyne funkdni obdobi soudasn6 dozordi rady. Aby nemusela byt svol6na mimoi6dnfvalnshromada zaueelemvolby dlenri dozordf rudy,rozhodlo piedstavenstvo, Ze volby do dozordi rady na dalsi funkdni obdobi probdhnou v t6to i6dn6 valn6 hromadd. Piedseda volebni komise Ing. Stanislav Ml6dek sem6mil Valnou hromadu s nov'.imi navrlenymi kandiddty pro volbu dlent DR na dal5i funkdni obdobi, kteii s n6vrhem souhlasi. NavrZeni kandidsti: Jan Cicha, nar. I1.5. 1949, byem Zhoi u T6bora 5 Olga Kuklov6, nar.26.7. 1964, byem Bedice 9 Alena Ska16kov6, nar. I0. 4. 1966, bytem Slapy 102 Hlasov6ni: Jan Cicha: pro: 17 533 hlasri - 100 o/o piitomnych hlasri zdrlel se: Olga Kuklov5: pro 17 533 hlasri - zdrlelse: --- 100 Yo piitomnych hlasri Alena Skal6kov6: pro 17 52I hlasri -99,93 o/opiitomnych hlasri protl: zdrlel se: 12 hlasfi - 0,07 o/o piitomnych hlasri Usneseni: s ridinnosti od 15.6.2018 pro dalsi funkdni obdobi bylinavrleni kandid6ti do dozordi radv zvoleni. 8) SeznSmeni s naiizenim GDPR a souhlas se zpracov6nim osobnich ridajri. Mistopiedseda piedstavenstva sezn6mil akcion6ie s nalizeni GDPR vdetn6 souhlasu zpracov fini osobnich ridaj ri akcion6ifi. Hlasov6ni: pro: 17 533 hlasri - 100 Yo piitomnych hlasri zdrlel se:. Usneseni: Valnd hromada 100 % piitomnych hlasri vzalana vedominaiizeni GDPR a schv61ila souhlas se zpracovsnim osobnich irdajt. -5-
9) Z6vEr Ing. Miroslav BlaZek sezn6mil akcion5ie s piedpokl5danou aktivitou v roce 2018: - pokradovdniv dinnosti rostlinn6 a Zivodi5n6 rn-iroby a qiroby elelrtiiny ve stejn6m rozsahu jako dosud - rekonstrukce dilny, skladu a admin. budovy - drobn6 opravy dle potieby podniku, tak aby nezatilily finandni tok - mozne poiizeni strojri s dotaci v souvislosti s potiebou novych technologii - roz5iieni kapacity kompost6rny na odb6r biologick6ho odpadu a ndsledn6ho vyuziti hnojiv na pole - uvsleni ziizeni fotovoltaick6 elektrdmy a opravu 4.haly v Lomu pro lep5i vytliti ust6j eni zv ii at. Na z5v6r Ing. Miroslav BlaZek podekoval za irdast na valn6 hromadd a popi6l akcion6irim pevn6 zdravi a spokojenost. Zapsala: Ov6iili: Alena Skal5kov6 Ing. Jaroslav Vacek Jiii JoSt Piedseda valn6 hromady: LudEk Smejkal Ve Slapech, dne 1. dervna 2018-6-