Jednací bod č. 1: Zahájení a zjištění usnášení schopnosti valné hromady Jednání zahájil předem určený člen představenstva p. Mgr. Roman Švejda, DiS.

Transkript

1 Zápis z jednání řádné valné hromady Rolnické společnosti, a. s., Pavlovice, se sídlem Pavlovice 72, PSČ Vlašim, konané dne 11. června 2016 od 9,30 hod. v kulturním domě Blaník ve Vlašimi, ul. Komenského 22. Pořad jednání byl určen pořadem uvedeném na pozvánce. Jednací bod č. 1: Zahájení a zjištění usnášení schopnosti valné hromady Jednání zahájil předem určený člen představenstva p. Mgr. Roman Švejda, DiS. Přivítal přítomné akcionářky a akcionáře. Informoval je, že všechny podklady k jednání na VH byly v řádné lhůtě vyvěšeny na webové stránce společnosti a rovněž i v sídle společnosti k prostudování. Rovněž zdůraznil, že elektronický způsob komunikace společnosti s akcionáři je vyžadován novými zákonnými předpisy a společnost uvítá, když na tento způsob přistoupí postupně i další akcionáři. Upozornil na volby do orgánů společnosti, které se budou konat na této valné hromadě. Akcionáři mají právo podat své návrhy na členy orgánů společnosti až do zahájení projednávání bodu 9 valné hromady. Předsedajícímu Mgr. R. Švejdovi doručeny z informačního střediska výsledky zaregistrovaných tj. přítomných akcionářů resp. osob je zastupujících na základě plných mocí, takže mohl konstatovat, že v dané chvíli se valné hromady účastní a) 37 akcionářů a dále 28 osob zastupujících akcionáře na základě plných mocí, což představuje 26,86% z celkového počtu 242 akcionářů vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni b) přítomné osoby uvedené pod bodem a) jsou držiteli akcií v hodnotě ,-- Kč, což představuje 52,94% z celkové hodnoty základního kapitálu společnosti ve výši ,--Kč c) a tím jsou splněny stanovami vymezené podmínky pro usnášeníschopnost probíhající valné hromady. Jednací bod č. 2: Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady Valná hromada poté podle jednacího a volebního řádu společnosti odsouhlasila návrh představenstva na složení a obsazení orgánů valné hromady: - předseda valné hromady: Mgr. Roman Švejda, DiS - skrutátoři: Bc. Jiří Dohnal, Lukáš Drlík, Eva Filipová, Ing. Karel Filip a Jindřiška Klápová - zapisovatel: Ing. Ivan Černý

2 - ověřovatelé zápisu: Anežka Srbová, Mgr. Šárka Kladivová Dále vedoucí informačního střediska: Ing. Zdeňka Ballatyová (není orgán VH) Pro: hlasů =98% Zdrželo se hlasování:399 hlasů = 2% Potřebný počet hlasů k přijetí návrhu: 9 969,5 hlasů =50% Návrh na přijetí usnesení byl přijat. Jednací bod č. 3: Zpráva představenstva o jeho činnosti, hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2014 a o zaměření podnikatelské činnosti v příštích letech První část Zprávy přednesl předseda představenstva Ing. Ladislav Dotlačil, CSc. Především v ní zrekapituloval usnesení minulé řádné valné hromady v roce 2015 a seznámil akcionáře s plněním a realizací těchto usnesení. Dále zhodnotil činnost představenstva ve třetím roce jeho funkčního období. Rovněž popsal spolupráci představenstva s dozorčí radou, z 11-ti zasedání představenstva byly 4 společné s dozorčí radou. Představenstvo se soustředilo na ochranu práv vlastníků půdy, na zabránění znehodnocení půdy erozí řešení protierozních opatření. V širších souvislostech se zabýval podmínkami hospodaření a podnikání v aktuálních podmínkách roku 2015 a dosaženým hospodářským výsledkem v daném roce, který představuje prakticky velmi dobrý hospodářský výsledek i při vyšší míře investic. Podmínky pro hospodaření v zemědělství nebyly v roce 2015 zdaleka tak dobré jako v roce Výkupní cena mléka byla po většinu roku nižší než v minulém roce, ale přesto živočišná výroba dosáhla poměrně slušného zisku. Celý rok byl velmi suchý, což se podepsalo na ztrátě objemových krmiv. Celkově byla rostlinná výroba jen mírně zisková zásluhou velmi dobrého výnosu pšenice a poměrně dobrých výkupních cen za ni a za jarní ječmen, ale jiné komodity vynášely méně než v roce Pěstování brambor bylo ztrátové i při snížení výměry, na kterých se pěstovaly. Značný podíl na tom mělo již zmiňované sucho. Výsledek rostlinné výroby kladně ovlivnila náhrada za škody způsobené bakteriální kroužkovitostí brambor ve výši tis. Kč. Ing. Ladislav Dotlačil dále informoval akcionáře, kteří jsou ve velké většině zároveň vlastníky půdy na které ROLS hospodaří, s již rozesílanou smlouvou o pachtu včetně vyššího pachtovného než doposud ROLS platil vlastníkům půdy. Druhou část Zprávy pak přednesl výkonný ředitel společnosti Ing. Ladislav Kadleček, který se soustředil na informace o provozních problémech uplynulého roku včetně klimatických vlivů na průběh a organizaci polních prací a vlivu těchto faktorů na celkovou ekonomiku rostlinné a živočišné výroby. Zabýval se i

3 výhledem do dalších let. Zde naznačil, že v delší perspektivě půjde většinou o již zmíněnou péči o disponibilní půdní fond, důkladně promyšlenou investiční politiku, ale také řešení optimální věkové struktury zaměstnanců. O této zprávě valná hromada nehlasuje. Jen jí bere na vědomí. Jednací bod č. 4: Zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2015 Zprávu přednesl předseda dozorčí rady Mgr. Jiří Pavlík. Dozorčí rada se sešla celkem na 8 zasedáních, z toho 4 byly společné s představenstvem. Činnost dozorčí rady se zaměřila na podnikatelskou strategii představenstva, na rozhodnutí představenstva a vedení ROLSu k zajištění rentability provozu společnosti a na její rozvoj. Konkrétně se zabývala kontrolou vedení účetnictví a zprávou auditora, používání finančních prostředků společnosti, dále kontrolou investičních úvěrů a jejich splácení. Dozorčí rada konstatuje, že míra zadluženosti společnosti neohrožuje její hospodaření. Zaměřila se i na evidenci zvířat a zásob společnosti, podrobně se zabývala dokumentací inventarizace majetku, projednala odpisy společnosti. Zde nebyly kontrolou nalezeny žádné nedostatky. V neposlední řadě se zabývala i dodržováním práv akcionářů. Dozorčí rada podpořila záměr nákupu zemědělské půdy, protože jen při dostatečné výměře obhospodařované půdy lze efektivně hospodařit. Dozorčí rada souhlasila na základě dobrého hospodářského výsledku s nájemným za rok 2015 ve výši Kč/ha, i když ve stávající smlouvě je jen Kč/ha. Také se zabývala návrhem nových nájemních smluv, podle nového občanského zákoníku smluv o pachtu, s vlastníky půdy. Vyjádřila se souhlasně k navrhované výši pachtovného Kč/ha včetně valorizace podle inflace. K tomu se ještě přidává částka odpovídající dani z pozemku. Dozorčí rada doporučuje akcionářům schválit roční účetní závěrku za rok 2015, návrh představenstva na rozdělení zisku a s ním spojené usnesení ke způsobu a termínu výplaty tantiém a dividend a rovněž i přijetí návrhu na výběr auditorské firmy pro příští rok. O této zprávě valná hromada nehlasuje. Jen jí bere na vědomí. Jednací bod č. 5: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 Návrh na schválení roční účetní závěrky ROLS přednesl člen představenstva Mgr. Roman Švejda. S odkazem na kladný výrok auditora / bez výhrad / a dále na doporučení dozorčí rady ROLS akcionářům navrhl uvedenou účetní závěrku schválit.

4 Pro: hlasů =100% Zdrželo se hlasování:--- Potřebný počet hlasů k přijetí návrhu: 9 969,5 hlasů =50% Návrh na přijetí usnesení byl přijat. Jednací bod č. 6: Schválení rozdělení zisku společnosti za rok 2015 Návrh představenstva přednesl člen představenstva Mgr. Roman Švejda. Navrhl dosažený zisk za běžnou činnost v tomto roce ve výši ,89 Kč rozdělit takto: - do rezervního fondu 5% zisku, tj. částkou ,84 Kč bude doplněn zákonný rezervní fond společnosti, - na dividendy 25 Kč na 1 akcii, celková částka Kč, - na tantiémy pro představenstvo a dozorčí radu ve výši 5% zisku celkovou částku ,84 Kč, - zbývající částka ,20 Kč bude ponechána jako nerozdělený zisk. K návrhu nebyly připomínky, a proto bylo přistoupeno k hlasování. Pro: hlasů=97,96% Proti:----- Zdrželo se hlasování: 406 hlasů =2,04% Potřebný počet hlasů k přijetí návrhu: 9 969,5 hlasů=50% Návrh na přijetí usnesení byl přijat. Jednací bod č. 7: Schválení termínu a výplaty dividend a tantiém Návrh a jeho odůvodnění přednesl člen představenstva Mgr. Roman Švejda. Návrh vychází ze zkušeností vedení společnosti o časovém průběhu finančních toků resp. volných finančních prostředků ROLS během hospodářského roku. Proto jako nejpozdější termín výplaty dividend a tantiém byl navržen K návrhu nebyly připomínky. Pro: hlasů=100% Zdrželo se hlasování:--- Potřebný počet hlasů k přijetí návrhu:9 969,5 hlasů=50% Návrh na usnesení byl přijat. Jednací bod č. 8: Schválení odměny Ing. Klikovi za dlouholetou práci pro společnost

5 Návrh přednesl předseda představenstva společnosti Ing. Ladislav Dotlačil, který ve svém vystoupení uvedl zásluhy Ing. Antonína Kliky na založení akciové společnosti ROLS, dále jeho dlouholeté vedení společnosti jako předseda jejího představenstva. Ing. Antonín Klika se významně podílel na rozvoji společnosti a její stabilitě a dobrých hospodářských výsledcích. V posledním období působil ve funkci místopředsedy Představenstva společnosti. Ing. Antonín Klika ukončil ze zdravotních důvodů k práci v Představenstvu společnosti. Představenstvo za podpory Dozorčí rady navrhuje Ing. Antonínovi Klikovi odměnu ve výši Kč. K návrhu nebyly připomínky. Pro: hlasů = 95,19 % Proti: 827 hlasů = 4,1 % Zdrželo se hlasování:183 hlasů = 0,71 % Potřebný počet hlasů k přijetí návrhu: 9 969,5 hlasů=50% Návrh na usnesení byl přijat. Jednací bod č. 9: Doplňovací volby jednoho člena představenstva Vzhledem k ukončení působení Ing. Antonína Kliky v představenstvu, viz bod č. 8 této valné hromady, je nutné pro zajištění řádného výkonu představenstva společnosti zvolit nového člena. Představenstvo navrhuje pana Mgr. Jiřího Pavlíka, narozeného dne , trvalý pobyt Benešov, Nerudova Jiné návrhy z řad akcionářů nebyly podány. Pan Mgr. Jiří Pavlík, dosavadní předseda dozorčí rady, v krátkém vystoupení uvedl, čemu se bude v případě zvolení zejména věnovat. Pro: hlasů = 100 % Zdrželo se hlasování:--- Potřebný počet hlasů k přijetí návrhu: 9 969,5 hlasů=50% Pan Mgr. Jiří Pavlík byl zvolen členem představenstva ROLS, a.s. Jednací bod č. 10: Řádné volby dozorčí rady Po skončení funkčního období je nutné podle stanov společnosti zvolit novou tříčlennou dozorčí radu. Představenstvo navrhuje do dozorčí rady dva členy,

6 kteří již v DR působili, a to Ing. Ivan Černého, nar , trvalým pobytem Úvaly, Štefánikova 1278 a Anežku Srbovou, nar , trvalým pobytem Kladruby 34. Dále představenstvo navrhuje zcela nového člena DR pana Ing. Jana Dufalu, nar , trvalým pobytem Pavlovice 10. Jiné návrhy od akcionářů nebyly podány. Jednotliví kandidáti na členství v DR se postupně představili. Podrobněji se představil Ing. Jan Dufala, který je starostou obce Pavlovice. Po jeho vystoupení, kdy se zmínil o úsilí zamezit výstavbě bioplynové stanice, se akcionáři (pan Kyselý, paní Šramová zastupující akcionářku paní Suchánkovou a pan Jedlička) rovněž vyjádřili negativně k plánované bioplynové stanici. Poté se přistoupilo k hlasování volbě členů DR. Kadidátu: Ing.Ivan Černý bylo odevzdáno hlasů, tj. 97,38 % Ing. Jan Dufala bylo odevzdáno hlasů, tj. 93,44 % Anežka Srbová bylo odevzdáno hlasů, tj. 96,46 % Pořadí zvolených kandidátů: 1. Ing Ivan Černý 2. Anežka Srbová 3. Ing. Jan Dufala Jednací bod č. 11: Schválení firmy pro audit hospodaření ROLS v roce 2016 Navrhovanou firmou je: Ing. Jiří Měchura, Neumannova 2044, Benešov, člen Komory auditorů České republiky s číslem Mgr. R. Švejda k návrhu představenstva uvedl, že společnost má s navrhovanou firmou dobré dlouholeté zkušenosti. Pro: hlasů = 100 % Zdrželo se hlasování: --- Potřebný počet hlasů k přijetí návrhu: 9 969,5 hlasů = 50% Návrh na usnesení byl přijat. Jednací bod č. 12: Usnesení valné hromady ROLS konané dne 11. června 2016 od 9,30 hod. v kulturním domě Blaník, Vlašim, Komenského 22 Valná hromada

7 I. bere na vědomí: 1. Zprávu představenstva o jeho činnosti, hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2015 a o zaměření podnikatelské činnosti v příštích letech (jednací bod VH, č. 3) 2. Zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2015 (jednací bod VH, č. 4) II. schvaluje: 1. Jednací a hlasovací řád valné hromady ROLS Pavlovice, a.s. (jednací bod VH, č. 2) 2. Řádnou účetní závěrku za rok 2015 včetně výroku auditora a vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky/ (jednací bod VH, č. 5) 3. Rozdělení zisku společnosti za rok 2015 (jednací bod VH, č. 6) následovně: - do rezervního fondu 5% zisku, tj. částkou ,84 Kč bude doplněn zákonný rezervní fond společnosti, - na dividendy 25 Kč na 1 akcii, celková částka Kč, - na tantiémy pro představenstvo a dozorčí radu 5 % zisku, tj. celkovou částku ,84 Kč, - zbývající částka ,20 Kč bude ponechána jako nerozdělený zisk 4. Termín a způsob výplaty dividend a tantiém (jednací bod VH, č. 7), a to tak, aby dividendy a tantiémy uvedené v předchozím bodě byly vyplaceny nejpozději v termínu do buď v hotovosti v účtárně společnosti nebo bezhotovostně - převodem na účet či poštovní poukázkou. 5. Odměnu Ing. Antonínovi Klikovi za dlouholetou práci a přínosy pro společnost ve výši Kč. (jednací bod VH, č. 8) 6. Pro audit hospodářského výsledku hospodaření ROLS za rok 2016 (jednací bod VH, č. 11) firmu: Ing. Jiří Měchura, Neumannova 2044, Benešov, člen Komory auditorů České republiky s číslem

8 III. zvolila: 1. Mgr. Jiřího Pavlíka, nar., trvalý pobyt Benešov, členem představenstva ROLS, a.s. (jednací bod VH, č. 9) 2. Ing. Ivana Černého, nar , trvalý pobyt Úvaly, Štefánikova č.1278, Anežku Srbovou, nar., trvalý pobyt Kladruby č., Ing. Jana Dufalu, nar., trvalý pobyt Pavlovice č., členy dozorčí rady ROLS, a.s. (jednací bod VH, č. 10) Výsledky hlasování o usnesení valné hromady a.s.rols Pavlovice: Pro: hlasů = 100% Zdrželo se hlasování: --- Potřebný počet hlasů k přijetí návrhu: 9 969,5 hlasů = 50% Návrh na usnesení byl přijat. Zapisovatel: Ing. Ivan Černý Ověřovatelé: Anežka Srbová Mgr. Šárka Kladivová