SpH. $!l Eg. Ff,nFQ ",i*sb ^F ) Zipis z i6dn6 valn6 hromadv (d6le ien valni hromada) obchodni spolednosti KDYNIUM a. s..

Transkript

1 ! ^F ) SpH Ff,nFQ ",i*sb $!l Eg Zipis z i6dn6 valn6 hromadv (d6le ien valni hromada) obchodni spolednosti KDYNIUM a. s.. 5 soudem Plzni. oddil B. vlozka 220 (d6le ien..spole6nost"). kteri se konala dne 25. kv6tna 20is od 13:00 v Brn6. Heripicki 758/13 (zasedaci mistnost v sidle spolednosti KAROSERIA a. s.) Piitomni: Registrace akcionsi0 probihala v mist6 kon6ni valn6 hromady od 12:30. Udast na valn6 hromad6 se iidila vlipisem z registru emitenta v CDCP k rozhodn6mu dni. Rozhodnfm dnem pro 0dast na valn6 hromade byl 18. kv6ten Piitomni akciondii se zapsali do listiny piitomnfch akcion6i0, obdrzeli hlasovaci listky s podtem akcii, jez je opravfrovaly k hlasov6ni. Zitkonnitpr6va rldasti na valn6 hromad6 byla dodrzena. 1.Zahfieni. Z povdieni piedstavenstva KDYNIUM a. s. valnou hromadu zah6jil mistopiedseda piedstavenstva Ing. Michal Kurka ve 13:00. Valnd hromada KDYNIUM a.s., byla svolsna pozv6nkami zaslanlimi na adresu akcion6i0 a jejim zveiejn6nlm na firemni internetov6 adrese. Jedndni valn6 hromady se iidilo programem v pozv6nce. PozvSnka je piilohou zdpisu o kon6ni valn6 hromady. Ing. Michal Kurka sezn5mil valnou hromadu s podtem piitomnfch akciondi0 a z6stupc0 akcion5i0. Zaregistrovali se tii akcionaii s hlasy, coz bylo 80,42% z celkov6ho podtu akcii s vfkonem hlasovacich pr6v. Nebyl vznesen lidny protest ani nsmitka. ValnS hromada byla usns5enischopnd. 2. Volba piedsedv valn6 hromadv. zapisor,ratele. ov6iovatele z6pisu a osob pov6ien'fch s6it6nim hlasri. Ing. Michal Kurka piednesl nsvrh piedstavenstva na volbu piedsedy valn6 hromady a dlen0 ostatnich org6nir valn6 hromady. Piedseda valn6 hromady: Zapisovatel: Ov6iovatel z6pisu: Sditatel6 hlast: Ing. Miroslav Kurka Ing. Lubo6 Polivka Ing. Miroslav Kudera Ing. Jan Halik lng. Michal Kurka Dotaz akciondie Jiiiho Leng6la: Prod nejsou dva ovdiovatel6 zdpisu? Odpov6d': N6vrh odpovid6 soudasn6 prdvni 0prav6. Akciondi je vysv6tlenim uspokojen.

2 Hlasov6ni, hlasovaci listek 6. t, pci6et piitomnlch akcionai0 beze zm6n' valn6 hromada voli piedsedu, zapisovatele, jednoho ov6iovatele z6pisu a dv6 osoby povdien6 s6lt6nim hlasti dle n6vrhu piedstavenstva. Vllsledek hlasovdni: Hlasy pro: Hlasy proti: Zdrlel se hlasov6ni: N6vrh byl piijat 99,98% piitomnfch hlas0' R piedseda valn6 hromady pod6koval za dfrvdru, pievzal iizeni valn6 hromady a sezn5mil akcion6ie s dalsim programem valn6 hromady. maietku za rok Ro6ni zpr6va predstavenstva je akcionaifim piedkl6d6na na z6klad6 ustanoveni $ 436 odst' 2zoK a stanov spolednosti. ZprAvupiednesl 6len piedstavenstva a generdlni ieditel spolednosti Ing' Lubos Polivka' Bylo konstatov6no,2e zprilvaje soudssti podkladfi, kter6 jsou k dispozici akcion6ifrm na valn6 hromad6' Dotaz akcion5ie Jiiiho Leng5la: Do jak6 oblasti sm6ioval n6r0st exportu? Pro6 klesl tuzemsk;i prodej? Jak je organizov6n prodej vfrobkir firmy? PoditS se je5t6 s dalsimi mimoi6dnlmi vlivy jako byl prodej ubytovny v roce 2013? Jakfje vlhled prodeje a hospod6isk6ho vfsledku v roce 2015? odpov6d: Hlavni n5r0st exportu smdioval do Ruska. Tuzemskf prodej klesl vlivem zivotniho cyklu vfrobk&' v tuzemsku firma nabizi sv6 rnfrobky sam, v zahranibi vyuziv6 i svfch obchodnich z6stupc0. s dalsimi prodeji majetku do budoucna nelze poditat. Vfhled trzeb a hospod6isk6ho vfsledku pro rok 2015 je horsi nez byl vfsledek roku Akcion6i je vysvdtlenim uspokojen. Hlasovdrni, hlasovaci listek 6. 2, podet piitomnlich akcion6i0 beze zm6n. Valn6 hromada schvaluje rodni zpr6vu piedstavenstva o podnikatelsk6 dinnosti spolednosti a stavu jejiho majetku za rok 2O14ve zn6ni piedlozen6m piedstavenstvem spolednosti' V,isledek hlasov6ni: Hlasy pro: Hlasy proti: ZdrZel se hlasov5ni: N6vrh byl piijat 100% piltomnlich hlas0'

3 , 4. lnformace o vfsledcich hospodaieni spolednosti. i6dn6 fdetni z6v6rce za rok navrh pfedstaven"tv" na rozd6lenl zisku a informace o vvroku auditora. Z pov6ieni piedstavenstva sezn6mil valnou hromadu s vyisledky hospodaieni spolednosti, isdnou ri6etni zdv6rkou za rok 2O14 a n6vrhem piedstavenstva na rozddleni zisku dlen piedstavenstva a generdlni ieditel spole6nosti Ing. Lubo5 Polivka. Udetni zaverkaje jako sou6sst vfrodni zprilvy ode dne zveiejndni pozv6nky na valn6 hromady k dispozici v sidle spolednosti a na jejich internetovfch strdnk6ch. Hlavni 0daje z ni byly i souc5sti pozvdnky na valnou hromadu. Udetni z6v6rku, stejn6 jako zprsvu o vztazich mezi vzdjemn6 propojenfmi osobami a virodni zprilvu za rok2014 ov6iila auditorsk6 firma INEKS, vse s vfrokem bez vyihrad. Hlavni 0daie rocnl 0detni z6vdrkv za rok 2014 (v tis. Kd) Aktiva, pasiva celkem, netto ,i Vlastnikapit6l Cizi zdroje Hospod6iskf vlisledek za rldetni obdobi NSvrh usneseni ve v6ci rozd6leni zisku (v5e v K6) Valnd hromada schvaluje i5dnou 06etni zdvdrku spolednosti za fdetni obdobi roku 2014 ve zn6ni piedlozen6m piedstavenstvem. Valn6 hromada schvaluje rozd6lenizisku spolednostiza rok2014v celkov6 vf5i O4O,11Kc dle n6vrhu piedstavenstva spolednosti takto: a) Vfplata dividendy ve vf5i 100,00 Kd pied zdandnim piipadajici na jednu akcii o jmenovit6 hodnote 1.000,00 K6. Dividenda bude vyplacena akcionsifrm, kteii budou uvedeni ve vfpisu z registru emitenta k rozhodn6mu dni pro vliplatu dividendy. Rozhodnf den pro vyiplatu dividendy je 18. kv6ten Dividenda je splatnd ve lh0t6 splatnosti do 31. prosince 2015, a to pievodem na 0det akcion5ie uvedenf v centr6lni evidenci zaknihovanfch cennyich paplrir nebo v seznamu akcion5i0. K vfplat6 dividendy bude pouzito celkem ,00 K6. b) Pifd6l do socislniho fondu ve visi ,00 Kd. c) Pievod na fdet nerozd6lenf zisk minulfch let ve vi6i ,11 K6. Auditor nemd v&di [6etnizdv6rce vfhrady. Dotaz akcion6ie Jiiiho LengSla: Firma vykdzala trzby za prodej zbozi, piidemz dos6hla jen minim5lni marze. O co se jednalo? Firma vyklzala znadnli zfiporny finandnf vfsledek. e im Oyl zpirsoben? V jakfch cendch jsou ocen6ny pozemky firmy? Go jsou ostatni dlouhodob6 cenn6 papiry? Firma md dceiinou spolednost? e im se zab!v6? Firma vytvdii soci6lni fond. Co je z ndho hrazen6? Odpovdd': Prodej zbozi piedstavoval ndkup a prodej vina pro sesterskou spolednost - eesk6 vinaisk6 z6vody. Nizkri marze byla nastavena z d0vodu minim6lniho rizika a potiebnfch dinnosti ze strany firmy s timto obchodem spojenyimi, Zitporn! finandnirnisledek byl zp&soben zaji5tovacimi devizovlimi operacemi, kde se nrisledn6 projevilo oslabeni kurzu koruny v&6i euru. Pozemky firmy jsou ocen6ny v poiizovacich cendch. Dlouhodob6 cenn6 papiry v rozvaze firmy piedstavuji podily v podilov6m fondu Prosperita OPF glob6lni. Firma md dceiinou firmu KDYNIUM

4 Service, s. r. o., je1sezabyvttzahrani6nim obchodem s vojenskfm materi6lem. einnost byla vydlenena do samostatn6 firmy z dfrvodu povolovacich iizeni.zesocislniho fondu jsou hrazeny piisp6vky na rekreaci zamestnanc&, jejich dopravu do zam6stnan6ni, zsvodni stravovani a jubilejni odm6ny' Akciondi je vysv6tlenim uspokojen. k navrhu na rozd6lenl zisku' Akciondi0mbylavsouladuspozadavkem$83odst.1,$447odst.3a$449odst'lZOKpiednesenovyjddieni dozordi rady k uvedenym zalezitostem. O tomto vyjadieni se nehlasovalo. Piedstavenstvo prohlasuje, 2e dozorli rada nevzneslazadn6vfhrady k iddne fdetni zdv6rce za rok 2014,kn5vrhu na rozd6leni ziskuza rok 2014 ani ke zpr6v6 ovzlazichmezi ovl6dajici osobou, ovl6danou osobou a propojenlmi osobami, znilvyplyvit, Ze spolednosti nevznikla v (6etnim obdobi od do dn 0jma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavienfmi mezi propojenfmi osobami. I Se stanoviskem dozor6i rady sezn6mil valnou hromadu mistopiedseda dozordi rady Ing. Miroslav Kudera' Dozordi rada prohlasu je, Ze jipiedstavenstvo pro jeji dinnost poskytlo ve6ker6 potiebn6 podklady a informace' Dotaz akcion6ie Jiiiho Leng6la: Kolikr6t v roce2ol4 zasedala dozordi rada? V6d6la o obchodu s vlnem? Odpov6d': Dozordi rada v roce 2014 zasedala ctyiikr5t. O obchodu s vinem dozordi rada v6d6la' Akcion6i je vysvetlenim uspokojen' piedseda valn6 hromady informoval akcion6ie, 2e v bod6 4 poiadu jedndni byli sezn6meni s i5dnou fdetni z6v6rkou zarok2014a n vrhem piedstavenstva na rozdlleni zisku, a dal o n6vrhu hlasovat' Dotaz akcionaie Jiiiho Lengdla: Nebylo by lepii hlasov6ni o schv6leni 06etnl z6v6rky a rozd6leni zisku rozd6lit do dvou bodfr? Odpov6d': Ano, bylo by to mozn6. Tento nsvrh bude zv6zen pii pilpravd dal$i valn6 hromady' Akcion6i je vysv6tlenim uspokojen. Hlasov6ni, hlasovaci listek d. 3, po6et piitomnfch akcion5ifr beze zm6n' Valn6 hromada schvaluje iddnou 06etni z6v6rku spolednosti za 06etni obdobi roku 2014 ve zndni piedlozen6m piedstavenstvem. Valnd hromada schvaluje rozddleni zisku spole6nosti za rok2014 v celkov6 vfdi ,11 Kd dle navrhu piedstavenstva spolednosti takto:

5 5 a) Vyiplata dividendy ve vf5i 100,00 Kd pied zdan6nim piipadajici na jednu akcii o jmenovit6 hodnotd 1.000,00 Kd. Dividenda bude vyplacena akcion5iirm, kteii budou uvedeni ve vfpisu z registru emitenta k rozhodn6mu dni pro vyiplatu dividendy. Rozhodnf den pro vyiplatu dividendy je 18. kv6ten Dividenda je splatnii ve lh0t6 splatnosti do 31. prosince 2015, a to pievodem na ridet akcion6ie uvedenf v centrslni evidenci zaknihovan;?ch cennfch papirfr nebo v seznamu akcion6ifr. K vfplat6 dividendy bude pouzito celkem ,00 Kd. b) Piiddl do socislniho fondu ve vf5i ,00 Kd. c) Pievod na 0det nerozd6len;i zisk minulfch let ve vf5i ,11 Kd. Wsledek hlasovsni: Hlasy pro: Hlasy proti: 0 ZdrZel se hlasovdni: ' 0 N6vrh byl piijat 100% piitomnfch hlas&. 7. Ur6eni auditora pro ov6ieni i6dn6 06etni z6v6rkv za f6etni obdobi roku Podle z6kona d. 93/2009 Sb., o auditorech, v platn6m zn6nl je urdeni auditora v p0sobnosti valn6 hromady. Navrhovan! auditor spliuje pozadavky vypllivajicl ze z1kona, pirsobil jako auditor spolednosti jiz v minulosti a je tak dostatedn6 a piesnd sezn6men s potiebami spolednosti a jejlm fungov6nim. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovanf auditor vhodnfm kandid6tem. Piedstavenstvo n5vrh piedkl6dd valn6 hromad6 ke schv6leni. Hlasov6ni, hlasovaci listek 6. 4, po6et piitomnfch akcion6it beze zm6n. Valn5 hromada urduje jako externiho auditora spolednosti za 0detni obdobi roku firmu INEKS, spol. s r. o., Strakonice, PovdZsk6 358, dislo osvdddeni 81. Wsledek hlasov6ni: Hlasy pro: Hlasy proti: 0 ZdrZel se hlasov5ni; 0 N6vrh byl piijat 100% piitomnfch hlastr. 8. SchvSleni dodatku 6. 3 ke smlouvd o priidce ze dne a dodatku 6.2 ke smlouv6 o pfiidce ze dne s ovlsdaiici spolednosti PROSPERITA holdinq. a.s. PiedloZenfmi dodatky ke smlouv6m o pfrjdk6ch se pouze prodluzuje splatnost pfrjdek az do 31 prosince Z poskytnut6 pfrjdky nevnik5 spolednosti 26dnd $ma. Spole6nost je v6iitelem, ovl6dajici spolednost je dluznikem. K datu kon5ni valn6 hromady 6inijistiny obou smluv celkem tis. K6, prijdky jsou 0rodeny sazbou 4,90 % p.a. Pfij6ky jsou zaji5tdny vlastnimi smdnkami a piina5eji spolednosti rodn6 finandni vfnosy v celkov6 vf5i 710,5 tis. K6.

6 Dotaz akcion6ie Jiiiho LengSla: M0Ze o tomto n6vrhu hlasovat ovlsdajici osoba? Odpovdd': Ano, mfrze. Tento bod byl navic na valnou hromadu zafazenjen z opatrnosti. Akcion6i je vysv6tlenim uspokojen. Hlasov6ni, hlasovaci listek c. 5, podet piitomnfch akcion6i& beze zm6n. Valnd hromada schvaluje dodatek d. 3 ke smlouv6 o pirjdce ze dne a dodatek 6. 2 ke smlouvd o pfrj6ce ze dne s ovl6dajici spolednosti PROSPERITA holding, a.s., a to ve zn6ni, piedlozen6m piedstavenstvem. Wsledek hlasov6ni: Hlasy pro: " Hlasy proti: 0 Zdrlel se hlasov6ni: 0 N6vrh byl piijat 100% piitomnfch hlasfr. 9. SchvSleni Pravidel pro stanoveni vvse odm6n 6len0 piedstavenstva a 6lenri dozor6i radv spolednosti. zp0sob ieiich v'ipodtu a podminkv ieiich vvplatv. Dle nov6 prsvni f pravy ustanoveni S 60 ZOK musi blt vlse odm6ny a jeji n6rokov6 i nen6rokov6 sloiky, piipadn6 pravidla pro jejich urdeni vymezeny ve smlouvd o vlikonu funkce kazd6ho 6lena piedstavenstva a dlena dozordi rady spolednosti, schv6leny valnou hromadou. Piedstavenstvo proto piedkladd tato pravidla valn6 hromadd ke schv5lenl. Dotaz akcion6ie Jiiiho LengSla: Pro6 nejsou na valn6 hromad6 piitomni v5ichni 6lenov6 dozordi rady? Odpovdd': Nepiitomni dlenov6 se z fdasti omluvili. Akciondi je vysv6tlenim uspokojen. Hlasov6ni, hlasovaci listek d. 6, podet pfitimnvch akcion6i0 beze zm6n. Valn6 hromada schvaluje Pravidla pro stanoveni vf5e odm6n clent piedstavenstva a dlent dozordi rady spolednosti, zpfrsob jejich vipodtu a podminky jejich vfplaty ve zn6ni, navrzen6m piedstavenstvem spolednosti. Wsledek hlasov6ni: Hlasy pro: Hlasy proti: 0 ZdrZel se hlasov6ni: 8 N5vrh byl piijat 99,98% piitomnfch hlast]t.

7 10. ZAvEt. Vafnou hromadu jeji piedseda ukondil ve 14:04.Jedndni valn6 hromady probdhlo bez protestir a ndmitek, piedseda valne hromady pod6koval za (6ast v5em piitomnfm akcion6i0m. V Brn kvdtna2014 Zapsal'. Ing. Luboi Polivka Piedseda valn6 hromady: Ing. Miroslav Kurka Ov6iovatel z6pisu: Ing. Miroslav Kudera

8 POZVANKA NA VALI\OU HROMADU I Pledstavenstvo spolednosti KDYNIUM a. s. se sfd.lem v Kdyni, NddraZni 104, okres DomaZlice, le: zapsand v OR, veden m Krajskfm soudem v Plzni, oddil B, v1olka220 svolfvrl iddnou valnou hromadu KDYNIUM a. s., kter6 se bude konat dne 25. kvdtna 2015 od 13:00 v zasedaci mfstnosti spoleinosti KAROSERIA a. s., v Brni, HerSpicki 758/13 Poiad jedn6nf I6dn6 valn6 hromady: l. Zahdjenl 2. Volba ptedsedy valnd hromady, zapisovatele, ovdlovatele zirpisl a osob povdienlch sdit6nim hlasfi. 3. Projedn6nl a schvaleni rodni zprdvy piedstavenstva o podnikatelskd dinnosti spolednosti a stavu jejiho majetku za rok Informace o vfsledcich hospodaieni spolednosti, I6dne ridetni zhvdrce za rok 2014, n6vrh piedstavenstva na rozddlenl zisku a informace o vliroku auditora. Zpr va dozor(i rady o piezkoum6ni f6dn6 ridetni zbvd:rky za rck 2014, zpr va o piezkoum6ni zprdvy o vziazich mezi ovl6dajici osobou, ovlddanou osobou a propojenfmi osobami avyjbdieni dozordi rady k n6vrhu na rozddleni zisku. Schv6leni i6dn6 irdetni zfxdrky zarok2014 a projednrini a schv6leni n6vrhu na rozddleni zisku. Urden{ auditora pro ovdieni i6dn6 irdetni zdverky zaittetni obdobi roku Schvdleni Dodatku d. 3 ke smlouvd o prijdce ze dne a Dodatku d. 2 ke smlouvd o prijdce ze dne , s ovl6dajlc{ spolednostl PROSPERITA holding, a.s. 9. Schv6leni Pravidel pro stanoveni vlise odmdn dlenri piedstavenstva a dlenfr dozordi rady spolednosti, zprisob jejich vfpodtu a podmlnky jejich vfplaty. 10. Zdv& valn(, hromady. Rozhodnfm dnem k tidasti na valnd hromadd je 18. kvdten Pr6vo ridastnit se valn6 hromady a vykon6vat zde akcionaisk6 pr6va m6 akcion6i, kterlf bude k rozhodndmu dni zapsan v evidenci zaknihovanjch cennlch papirfi. Registrace akcion6ifi bude probihat od L2:30 v mfsti konfnivaln6 hromady. K uplatndnl pr6va ridasti na valn6 hromadd se akcion6ii - fyzickl, osoby prok6zou obdanskfm prrikazem nebo pasem. Zmocndnci se prokiizou oveienou plnou moci, ve kter6 musl byt uveden jednoznadnd rozsah ziistupcova opravncni. Zfustupce pr6vnick6 osoby se prok6ze prikazem totoznosti a platnjm vfpisem z obchodniho rejstiiku, popllpaddjeho riiednd ovdlenou fotokopii ne star5i 3 mdsicri. Neni-li osobnd pfitomen statutsrni z6stupce pr6vnick6 osoby, prok6ze se zmocn6nec navic rileclnd ovdienou plnou moci, z nil vypllvh tozsah opriivndni. Spoleinost upozorfiuje akcion6ie, Zeje opr6vndna vypl6cet podily na zisku (dividendu) lyludnd na irdet akcion6ie uvedeny v seznamu akcionait. Spolednost proto vyzlvd vsechny akcion6ie, kteli vlastni akcie spolednosti v zaknihovand podobe, aby doplnili fdaje uveden6 v seznamu:akcion6ifi, ktery je nahrazen evidenci zaknihovanfch cennfch papirri vedend Centralnim depozit6iem, a to o dislo ridtu u osoby opr6vndn6 poslg4ovat bankovnl sluzby ve st6td, jenzje plnopr6vnym dlenem Organizace pro hospod6iskou spolupr6ci a rozvoj. Hlavni fidaje riietni zhv6rky spoleinosti za rok2014 (v tis. Ki) Aktiva, pasiva celkem: Hospod6ts$i qf sledek za tletni obdobi: Vlastni kapit6l: Cizi zdroje: Ndvrhy usneseni a ieiich zdrivodneni: N6vrh usneseni k bodu 2.: Valn6 hromada voli piedsedu, zapisovatele, jednoho ovdiovatele z6pisu a dvd osoby povdiend sdlt6nim hlasri dle n6vrhu piedstavenstva. Zdrivodndni k bodu 2.:Yalnh hromada je v souladu s ustanovenlm $ 422 zilcona o obchodnich korporacich (d6le jen ZOK) povinna zvolit svd organy. Osoby navrzen 4, za Eleny org6nri budou zpfisobil6 a vhodnd k vykonu funkce dlent org6nri VH. Niivrh usneseni k bodu 3.: Va1n6 hromada schvaluje rodni zpr6vu pledstavenstva o podnikatelskd dinnosti spolednosti a stavu jejiho majetku zarok2014 ve zndni piedlozendm pledstavenstvem spolednosti. Zdfivodndni k bodu 3.: Rodni zpr6va piedstavenstvaje akciondiirm piedkl6d6na kprojedn6ni a schv6leni na z6klade stanov spolednosti. Zdfivodninfkbodu5.:AkcionairimbudevsouladuspoZadavkemg 83 odst. l,5447odst.3 ag 449odst. I ZOKpiedneseno vyjddieni dozordi rady k uvedenym zillelitostem. O tomto vyj6dieni se nehlasuje. Piedstavenstvo prohlasuje, Le dozordi rada nevznesla 26dnd vj,hrady k iridn6 i(etni zdverce za rck 2014, k n6vrhu na rozddleni zisku za rok 2014 ake zprbve o vztazich

9 9 mezi ovledaj ici osobou, ovl6danou osobou a propoj enfmi osobami, ze kter vyply-t6, Ze spolednosti nevznikla v ridetnim obdobi od do dn ijmav souvislosti se smlouvami a dohodami uzavlenfmi mezi propojenfmi osobami. N6vrhy usnesenf k bodu 6.1 Valn6 hromada schvaluje irdetni z6vdrku spolednosti zaidetni obdobl roku 2014 ve zn6ni pledlozendm pfedstavenstvem. Va1n6 hromada schvaluje rozddleni zisku spolednosti za rok 2014 v celkov6 vf5i ,11 Kd dle n6vrhu pledstavenstva spolednosti takto: d) v'fplata dividendy ve qi5i 100,00 Kd pied zdandnim ptipadajlcl na jednu akcii o jmenovit6 hodnotd 1.000,00 Kd. Dividenda bude vyplacena akcion6irim, kteii budou uvedeni ve vfpisu z registru emitenta k rozhodndmu dni pro vlfplatu dividendy. Rozhodnj den pro vfplatu dividendyje 18. kvdten Dividendaje splatn6 ve thfitd splatnosti do 31. prosince 2015, a to pievodem na ridet akcionaie uvedenli v centr6lni evidenci zaknihovanlfch cennlch papiru nebo v seznamu akcionairi. K vyplatd dividendy bude pouzito celkem ,- Kd. e) piiddl do soci6lniho fondu ve vi,!;i ,00 Kd. 0 pievod na ridet nerozddlenj zisk minul;ich let ve vfsi ,I I Kd. ZdtivodnEni k bodu 6.t Spolednost je podle zil<ona o fdetnictvi povinna sestavovat I6dnou ridetni zhverktt a v souladu se stanovami ji piedkl6dat valn6 hromadd ke schv6leni spolednd s n6vrhem na rozddleni zisku. Hlavni fdaje f6dn6 ridetnl z v5rky byly v souladu s platnlfmi obecnd zdvaznlfmi pr6vn{mi piedpisy uvedeny v pozv6nce na valnou hromadu. R6dnA ridetni zfivdrkabyla ovdiena auditorem s vfrokem bezvfhrad,. N6vrh usneseni k bodu 7.: VH urduje jako externlho auditora spolednosti zait(,etni obdobf roku 2015 firmu INEKS, spol. s r. o., Strakonice, Povdlskd 358, dislo osvdddenl 81. ZdtivodnEni k bodu 7.: Podle z(kona C Sb., o auditorech, v platn6m znlni je urbeni auditora v prisobnosti valn6 hromady. Navrhovanlf auditor splfuje poladavky vypllvajlci ze zikon4 prisobil jako auditor spolednosti jiz v minulosti. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovanlf auditor vhodnfm kandid6tem. N6vrh usneseni k bodu 8.: VH schvaluje Dodatek d. 3 ke smlouvd o prijdce ze dne a Dodatku t 2 ke smlouvd o ptijdce ze dne , s ovl6dajici spolednosti PROSPERITA holding, a.s., a to ve zndni, piedlozendm pfedstavenstvem. Zdtvodninf k bodu 8.: PtedloZenimi dodatky ke smlouv6m o ptjdk6ch se pouze prodluzuje splatnost prijdek az do 31. prosince Z poskytnutd pnjdky nevnika spolednosti 26dnd fima. Spolednost je vdiitelem, ovl6dajici spolednost je dluzn{kem. K datu kon6ni valn6 hromady dini jistiny obou smluv celkem tis. Kd, prijdky jsou rirodeny sazbou 4,90 % p.a. Prijdky jsou zaji5tdny vlastnimi smdnkami a piin65eji spolednosti rodnd finandn{ vlfnosy v celkov6 vf5i 710,5 tis. Kd. Nivrh usneseni k bodu 9.: Yaln6 hromada schvaluje Pravidla pro stanoven{ vlfse odmdn dlent pledstavenstva a dlenri dozordi rady spolednosti, zprisobjejich vfpodtu a podminkyjejich vfplaty ve zndni navrzendm piedstavenstvem spolednosti. Zdtvodn6ni k bodu 9.: Dle ustanoveni $ 60 ZOK musi bjt vfse odmdny ajeji n6rokov6 i nen6rokov6 slozky, piipadnd pravidla pro jejich urdeni vymezeny ve smlouve o qfkonu funkce kazddho dlena piedstavenstva a dlena dozordi rady spolednosti schv6leny valnou hromadou. Hodl6-1i akcion6i uplatnit protin6vrh k z6lezitostem poiadu valnd hromady, dorudi ho spolednosti v piimdien lhttd alespofi pet (5) pracovnlch dnri pled konrinlm valn6 hromadf; to neplatf, jde-li o n6vrhy urditlch osob do org6nri spolednosti. R5dn6 tdetni z6v1rka za rok 2014, rodni zprdva pfedstavenstva o podnikatelskd dinnosti spolednosti a stavu jejiho majetku za rok 2014 a zprdva o vnazlch a Pravidla pro stanovenl r".ise odmdn dlentr pfedstavenstva a dlent dozordl rady spolednosti, zprisob jejich vfpodtu a podmlnky jejich vliplaty, jsou k dispozici v5em akcion6lim k nahlddnuti v sidle spolednosti KDYNIUM a. s., a to vpracovni dny od 9.00 do hodin ve th0td stanoven6 pro svol6nl valnd hromady arcvnez na internetovych str6nk6ch spolednosti v oddile,,akcionaii". Piedstavenstvo spolednosti KDYNIUM a. s.