ZAPIS z jednini valn6 hromadly obchodni spolednosti. jen,,spolednosto')

Transkript

1 ZAPIS z jednini valn6 hromadly obchodni spolednosti 1. Regionrilnf investiini fondl SICAV, a.s., rco 247 8s 920, se sidlem Holu5ick6 2221/3, Chodov, praha 4, pse 14g 00, zapsand v obchodnfm rejstifku vedendm Mdstskym soudem v Praze, oddfl B, vlozka j6le jen,,spolednosto') konan6 dne od 14:00 hod" v sfdle akcionfie Spoleinosti na adrese paiizsk , Josefovo prarha I 1. Zabhjeni Jednrini valnd hromady zahhjil ve 14:00 hod. pan Mgr. Jan Matulik, povdieny spolednosti AMISTA investidni spolednost, a.s., se sfdlem Praha 8, lpobiezni 6201i, psi iso-00, IiO: (d5le jen,,amista IS"), kters je individudlnim statut5rnim orgdnem Spolednosti, k vedeni valnd hromady Spolednosti do zvolenf jejfch org6nfr, kdyz piivital v5echny piitomnd. Pan Mgr. Jan Matulfk uvedl, Le dle platn6ho zndni stanov Spolednosti je valn6 hromada Spolednosti schopna se usn65et za piitomrrosti akcionrlifi majicich nejm6nd 30 o/o akcii, s nimiz je spojeno hlasovaci pr6vo. Mgr. Jan Matulik d6le konstatoval, Ze podle listiny piftomnfch zpraaovanl pii uzavieni jednacf mfstnosti, aktu6lnfho seznarnu akcionsiri Spolednosti a vypisu z evidence zaknihovanych akcii Spolednosti veden6 u Centr6lniho depozit6ie cennych papirfi 3sou na valn6 hromadd piftomni akcion6ii, kter"i disponujf celkem 2016 kusy zakladatelstcfch akcii na jm6rro, vydanych jako kusov6 akcie, tj. akcie bez jmenovit6 hodnoty, coz pfedstavuje 100 yo akcii Spolednosti, s nimiz je spojeno hlasovacf pr6vo, jakol jsou piitomni i akcionafi nefi osobn6 nebo v zastoupeni disponuji celkem kusy investidnfch akcif na jmdno, vydanych jako zaknihovand kusovd akcie, tj. akcie bez jrnenovitd hodnoty, snimiz hlasovaci pr6vo rpol.no;.n tehdy, pokud tak stanovi zfikon, a prohl6sil, Le valnh hroma<ja Spolednosti je sihopnri usn65eni a j e zprisobi I 6 piijimat rozhodnuti. Pot6, s ohledem na to, Le byly splndny v5echny Spolednosti, seznhmil pan Mgr. Jan Matulik hronrady podle pozv 6nky : form6lnf p<>ladavky pro kon6ni valn6 hromady valnou hromadu s programem jedn6ni valn6 Program jednhni valn6 hromady: 1. Zahhjeni 2. Volba orgrinri valn6 hromady Spoleinosti 3. Rozhodnuti o tryiazeni investiinfch akcii z obchodovfni na regulovandm trhu Ndvrh usnesenf: Valnd hromada Spoleinosti pfij{md toto rozhodnuti;,,5 iliinnosti ke dni se rozhoduje o vyiazen{ viech stdvajictch investiinlch akcii Spoleinosti z obchodovdn{ na evropsklm regulov,andm trhu. Datii ilkony souvisejlci s vyfazenfm investiinlch akci{ z obchodovdni na evropslaim regulovandm trhu (zejmdna urienf zpfisobu odevzddn{ akci[ Spoleinosti, ilkony smdlujfci k vyiazen{ invesiiinich

2 akcii z obchodovdnf na evropskdm regulovandm trhu atd.) uiin[ statutdrni leditel Spoleinosti v souladu s platnymi prdvnimi pledpisy." Zdfivodn'dn{ ndvrhu: Valnd hromada ma v ilmyslu realizovat plemdnu a z tohoto dfivodu hodld investiinf akcie delistovat. Pii plemdnd fondu budou investiini akcie vydand kfondu SICAV transformovdny na podilov,i listy. Z tohoto dfivodu dojde souiasnd s delistaci k r.tkonienf evidence emise investiinfch akcif u Centrdlnfho depozitdle cennych papirfi a.s. a plevodu evidence na administrdtor emise, kteryim je AMISTA investiinf spoleinost, a. s. 4. Projednfni a schvflenji uzavleni dohod o spolupr6ci se spoleinosti AMISTA consulting, a.s. Ndvrh usnesent: Valnd hromada bere na vddomf pledloieny text ndvrhu, jakoi i zdmdr uzaviit (i) dohodu o spoluprdci mezi Spoleinostf a spoleinostf AMISTA consulting, a.s., se s[dlem Pobieini 620/3, Praha 8 - Karl{n, IC: , zqpsanou v obchodn[m rejstlfku vedendm Mdstslrym soudem v Praze pod sp. zn. C]8377 (,,Poslqttovatel"), jejlmii piedmdtem bude zdvazek Poslqttovatele poslqttovat a zajiifovat pro Spoleino'st podporu pli ukonienf obchodovdnf investiinich akcii vydanych Spoleinosti na evropskdm regulovandm trhu, (ii) dohodu o spoluprdci mezi Spoleinost{ a Poslqttovatelem, jejimi pledmdtem bude zdvazek Poslrytovatele poslqttovat a zjiifovat podporu pli vyhleddvdnf investiinfho fondu, s nimi Spoleinost, jako spoleinost zanikajici, bude realizovat piemdnu ve formd slouieni (,,Piemdna") a (iii) dohodu o spoluprdct' mezi Spoleinosti a Poslqttovatelem, jejfm pledmdtem bude zdvazek Poslqttovatele poslqttovat a zjiffovat podporu pli Pfemdn'd. Zdfivodndnf ndvrhu: Viz vyie ad. bod Ostatni 6. ZhvEr Na vyzvu pana Mgr. Jana Matulika vyslovili v5ichni piitomni akcion6ii s navrzen;fm programem jedndni svrij bezpodminedny a jednomyslny souhlas. A Mgr. Matulik pak bez dal5iho piistoupil k prvnimu bodu schvslendho programu jedn6nf, tj. volbd osob do org6nri valn6 hromady. 2. Volba orgdnri valn6 hromady Spolednosti Po zah\jeni valn6 hromady pan Mgr. Jan Matulik sezn6mil valnou hromadu s n6vrhem na obsazenf org6nfi valn6 hromady, tj. piedsedy valnd hromady, zapisovatele, ovdiovatele zdpisu a osoby povdien6 sdit6nfm hlasfr, tedy aby do funkce piedsedy i6dnd valnd hromady byl zvolen pan Mgr. Jan Matulik, aby do funkce zapisovatele byla zvolena pani Eva Tomanikovft, aby do funkce ovdiovatelt zhpisu byli zvoleni pan Ing. J6n Dra5kovid a pan Drs. Ing. Petrus H.M. Winkelman a aby osobou prov6ddjicf sdit6nf hlasri (skrut6torem) byl zvolen pan Bc. Tom65 Hor6k. V5ichni navrhovani kandid6ti byli poudeni o iddndm vykonu funkce a s vykonem funkce vyslovili piedem svrij souhlas. TotoZnost uvedenych osob byla ovdiena jejich platn;imi obdanskymiprrikazy. Vzhledem k tomu, Le L6dny protindrrrh nebyl vznesen, hlasovalo se o navrlenych kandid6tech en bloc, a to aklamaci, tedy veiejnym hlasoviinim zdvilenou rukou. V5ichni navrzeni kandidrlti byli schvfleni a ujali se svfch funkci na valn6 hromadd Spoleinosti, kdyz valn6 hromada Sprolednosti hlasovala takto: pro proti 100 % hlasfi piftomnfch (tj. 100 % v5ech) spojenlich se zakladatelskymi akciemi 0

3 zdrlel se 0 3. Rozhodnuti o tryyazeni investiinfch akcii z obchodovdni na regulovan6m trhu Na rivod tohoto bodu programu jednrinf piedseda valnd hromady piivftal pana VIgr. Jindiicha Proch6zku, notsie se sfdlem v Beroun6, ktery prribdh valn6 hromady v rozsahu projedn6v6nf tohoto bodu programu jedn6ni, osvdddf vnot6isk6m zhpise. D6le pak piedseda valnd hromady konstatoval, Ze ohlednd tohoto bodu programu jedn6ni pfinarczi k investidnim akcifm hlasovaci pr6vo tak, Le na kazdou jednu investidnf akcii piipadri jeden hlas a pro poiad ektelsddlil, Ze jeden h I as pii n 6l e Li t62 kalde ze zaklad,ate I skych akc i i. Pote piedseda valnd. hromady piistoupil k projedn6ni datsiho bodu programu jedn6ni valnd hromady Spolednosti a seznfumil valnou hiomadu s fmyslsm spoledno-sti, jako spolednosti zanlkaiici, realizovat piemdnu formou sloudenf s investidniin fondem, jako n6stupnickbu entitou 'opiem6na"), a vzhledem k tomuto rimyslu t61. se zamy5lenym vyiizenim investidnich akcif vydanych Spolednostf z obchodovfni na regulovan6m trhu. Pii Piemdnd Spolednosti pak budou investidnf akcie vydand Spolednostf transformov6ny na podilov6 listy. Z iohoto divodu dojde soudasnd s delistaci k ukondeni evidence emise investidnich akcii u Centr6lniho depozitriie cennych papirfi a.s. a pievodu evidence na administrdtor emise, kterym je AMISTA investidnf spolednost, a.s. DSle vyzval piitomnd akcion6ie, aby vznesli sv6 piipa dne dotazy di po?adavky na vysv6tlenf. Vzhledem k tomu, Le Lddny akcion6i nevyuzil svdho prdva a nevznesl Lddny doiaz ilptzadavek na vysvdtleni, piedsedavaln6 hromady piednesl tento n6vrih:,,5 dtiinnosti ke clni ; g se rozhoduie o vyiazeni viech stdvajicfch investiinich akcif Spoleinosti z obchodovdnf na evropshlm regulovandm trhu. Dalii ilkony souvisej[c{ s vylazen[m investiinfch akci[ z obchodovdni na evropskdm regulovandm trhu (zejmdna urienf zpfisobu odevzddnf akcif Spoleinosti, ukony smdiujici k vylazeni investiinich attcif z obihodovdnl na evropskdm regulovandm trlru atd.) uiini statutdrn[ ieditel Spoleinosti v soulqdu s platnymi przvnlmi piedpisy;' Vzhledem k tomu, Le Lhdny protin6vrh nebyl vznesen, hlaso,,zalo se o tomto ndvrhu, piidemz jestd pied tim piedseda valnd hromady zkontroloval usn65enischopnost a konstat oval, Lejsou piitomni viichni akcion6ii Spolednosti, kteff dohromady disponuji 100% procenty hlasri. Hlasovalo se aklarnaci, tedy veiejnym hlasov6nim zdviilenou rukou. Yaln6 hromada Spolednosti hlasovala takto: pro 100 % hlast piitomnych (tj. 100 % v5ech) spojenych se zakladatelsklfmi akciemi a 100% hlasti piitomnych (tj. 100% v5ech) spojenych s investidnfmi akciemi proti 0 zdrlel se 0 Piedseda valn6 hromady n6slednd prohlisil, Le valnft hromada Spolednosti piijala jednomysln6 toto usnesenf,,s rliinnostf ke dni se rozhocluje o vyiazeni v5ech st6vajicich investiinfch akcii Spoleinosti z obchodovdni na evropsk6m regulovan6m trhu. Dal5f nfony souvisejfcf s vyiazenim investiinich akcii z obchodon6ni nu evropsk6m regulovan6m trhu (zejm6na urieni zprisobu odevzdrinf akcii Spoleinosti, rfikony smiiujfci k vyyazeni investidnich akcii z obchodov{nf na evropsk6m regulovan6m trhu atd.) uiini statut6rni ieditel Spoleinosti v souladu s platnfmi prr{vnimi piedpisy.,,

4 Proti tomuto prohl65eni nebyly ze strany piftomnych akcion6iri Lhdnd n6mitky ani piipomfnky. 4. Projedndnf a schvr{leni uzavleni dohod o spoluprdci se spoleinosti AMISTA consulting, a.s. Pot6 piedseda valnd hromady piistoupil k dal5imu bodu programu jednftni valnd hromady Spolednosti,. kterym je projednhni a chv6leni uzavieni dohod o spolupr6ci se spolednosti AMISTA consulting. a.s. Piedseda valnd hromady sddlil, Le za ridelem vyiazeni investidnich akcii z obchodov6ni a za ridelem rcalizace Piemdny, m6 Spolednost zdjem vyulit sluzeb odborndho poradce, konkrdtnd pak spolednosti AMISTA consulting, a.s,, se sidlem PobieZnf 62013, Praha 8 - Karlin, IC: , zapsanou v obchodnim rejstiliku veden6m Mdstskym soudem v Praze pod sp. zn. C78377 (,,Poskytovatel") a zatim fdelem ma v timyslu s Poskytovatelem uzaviit (i) dohodu o spolupriici, jejimi. piedmdtem bude z6vazek Poskytovatele poskyl.ovat a zaji5t'ovat pro Spolednost podporu pii ukondeni obchodov6ni investidnich akcii vydanych Spolednostf na evropsk6m regulovan6m trhu, (ii) dohodu o spolupr6ci, jejiml, piedmetem bude ztvazek Poskytovatele poskytovat a zji5t'ovat podporu pii vyhled6v6ni investidniho fondu, s nimz Spolednost, jako spoleiinost zanikajici, bude realizovat Piemdnu a (iii) dohodu o spolupr6ci, jejiml, piedmdtem bude zhvazek Poskytovatele poskytovat a zji5t'ovat podporu pii Piemdnd. Piedseda valnd hromady uvedl, Ze n6vrhy dohod popsanych ad. (i) az (iii) byly akcionaifim k dispozici pied i v prribdhu jedn6ni valn6 hromady akaldy akcion6i tak mdl moznost sezn6mit se s jejich navrlenym zndnim. Piedseda valnd hromady pied samotnym rozhodnutim uvedl, Le valnd hromada je usn65enischopn, kdyz. jsou piitornni, at' jiz osobnd nebo v zastoupeni, v5ichni akcionriii Spolednosti a Le ohlednd tohoto bodu programu jedn6ni nlleli hlasovaci prhva jen kzakladatelsklim akciim, tedy nikc,li kakciim investidnim, a Le ke kaldd ze zakladatelskych akcii piin6lezi jeden hlas. D6le vyzval piitomnd akcion6ie, atry vznesli sv6 piipadnd dotazy di pozadavky na vysv6tlenf. Vzhledem k tomu, Le Lddny akciondri nevyuzil sv6ho prdva a nevznesl Lddny dotaz di pozadavek na vysvdtleni, piedseda valnd hromady piednesl tento n6vrh'.,,valnd hromada bere na vddomf pledloieny text ndvrhu, jakoi i zdmdr uzavl{t (i) dohodu o spoluprdci mezi Spoleinost{ a Poslqttovatelem, jejimi pledmdtem bude zdvazek Poslqttovatele poskytovat a zajiifovat pro Spoleinost podporu pli ulamien[ obchodovdnl investiin[ch akcii vydanych Spoleinostf na evropskdm regulovandm trhu, (ii) do'hodu o spoluprdci mezi Spoleinost{ a Poskytovatelem, jejimi piedmdtem bude zdvazek Poslqttovatele poslrytovat a zji fovat podporu pli vyhleddvdni investiinfho fondu, s n[mi Spoleinost, jako spoleinost zanikaj{cf, bude realizovat Plemdnu a (iii) dohodu o spoluprdci mezi Spoleinostf a PoslEtovatelem, jejfmi pledm'dtem bude zdvazek Poslqttovatele poslqttovat a zjiifovat podporu pli Plemdn'd." Vzhledem k tomu, Le L6dny protin6vrh nebyl vznesen, hlasovalo se o tomto ndvrhu. Hlasovalo se aklamacf, tedy veiejn;fm hlasov6nimr zdvilenou rukou. Yaln6 hromada Spolednosti hlasovala takto: pro 100 % hlasfi piitomnych (d. 100 % v5ech) spojenych se zakladatels(fmi akciemi a 100% hlasri piitomnyoh (d. 100% v5ech) spojenych s investidnimi akciemi proti 0 zdrlel se 0

5 Piedseda valn6 hromady po ozndmeni vysledkfi hlasovsnf potvrdil, Le valnd hromada piijala jednomyslnd usneseni tohoto zndni:,,valnd hromada bere na vddomf pledtozenf text n6vrhu, iakoil, i zimer uzaviit (i) dohodu o spoluprdci mezi Spoleinostf a Poslrytovatelem, jejfmz piedmdtem bude zdvazek Poskytovatele poskytovat a zajist'ovat pro Spoleinost pooporu pfi ukondeni obchodovdnf investidnich akcii vydanfch Spoleinosii na "viopsk6- regulovan6m trhu, (ii) dohodu o spolupriici mezi Spclleinosti a Poskytovatelem, jejimz piedmdtem bude zdvazek Poskytovatele poskytovat a :zji5toovat podpoiu pli vyhlei iv6ni investiiniho fondu, s nfmz Spolednost, jako spolednost zanikajici, bude reafizovat plem[nu a (iii) dohodu o spolupr6ci mezi Spolteinosti a Poskytovatelem, jejfmz piedmdtem bude zhv azek Poskytovatete poskytovat a zjist'ovat podporu pifi piemine..a 5. Ostatni Drile se piedseda valn6 hromady informoval u piitomnyclh akcion6iri, zda maji z6jem polozit otdzky nebo maji-li kprojednfni na dne5ni valn6 hromadd: dal5i agendu dosudnepiojednanou. Vzhledem k tomu, 2e L6dne otfuky polozeny nebyly, ani nebyly t" st any L.hdneho i piitomnych akcion6ifi vzneseny pozadavky na projedn6nf dal5f agendy, piesel piedseda valn6 hromady k z6vdredn6mu bodujedn6ni, kterym jezhvdr. 6. ZhvEr Piedseda valn6 hromady z vdrem uvedl, Ze v5echna usneseni byla dnesnf i6dnou valnou hromadou piijata jednomyslnd, a to hlasy v5ech akcion6ifi diisponujfciih na dnesni valnd hromadd hlasovacfm pr6vem, a i,e kndmu nebyly ze strany piftomn'ych akcion6iri zaznamenilny jak6koli nttmitky, piipominky di protesty. Potd piedetl zapisovatel s'vfij zfryis zprrib6hu valn6 hromady a sddlil, Le zfryis z jedndni dnesnf valn6 hromady bude vyhotoven ve lhutd stanovend S 423 ZOK, resp' v souladu s ust. dl. 27 stanov Spolednosti. Piedseda valnd hromady d6le piitomnym akcion6ifim sddlil, Ze kopie zdpisu, resp. jak6koli jeho d6sti, jim bude po uplynuti vyse uvedend lhtty k dispozici, a to na polhddni. Vzhledem k tomu, Le na valn6 hromadd jiz nebyly k projedrr6ni navrleny L.ddne otlzky a nebyly ani L6dnd piipominky, piedseda valnd hromady se dothzal vjech piftomnyoh akcion6iri, zda cice ndkdo podat protest proti prfibdhu valnd hromady a jednotllivym piijatym usnesenim. Vzhledem k tomu, Le LSdny protest pod6n nebyl, prohl6sil progranl vahe -hromady ve 74:45 hod. za vyderpany apoddkoval piitomnym zatdasta jedndni valn6 hromady ukondil. Y Praze dne Piedseda valn6 hromuoyr ) -'";.: t7.-'-*--." -"'-.-"-' Zapisovatel. Mgr. Jan Matulik Ovdiovatel ziryisu:.m. Winkelman

6 Skrut6tor: r (- - t"t Bc. Tom65 Hor6k

7 Piilohy: l. N6vrh Dohod u spolupr6ci, kter6 budou uzavieny mezi Spolednostf a Poskytovatelem; 2. Povdieni k vedeni valnd hromady; 3. Listina plitomnjch akcion6ifi; pln6 moci; 4. Seznam akcion6iri; 5. Vfpis z evidence zaknihovanych akcii Spolednosti vedend u Centr6lnfho depozit6ie cennych papfrri; 6. Pozvdnka, vd. potvrzeni o jejim pievzati.