ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s. Datum konání : 22.05.2014 Místo konání : Obecní úřad Lipůvka Doba jednání : 16.00 hod. Přítomni : viz. presenční listina Na jednání Valné hromady MAS Brána Brněnska, o.s. bylo přítomno zástupců 26 členských subjektů. Jednání VH MAS bylo usnášeníschopné s počtem 32 hlasů. Program VH MAS Brána Brněnska, o.s.: 1. Zahájení 2. Změny stanov dle požadavků programovacího období 2014-2020 na standardizaci MAS 3. Příprava SCLLD Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 4. Hlasování o přijetí nových členů MAS, volba předsedy, místopředsedy, programového výboru, kontrolního výboru, výběrové komise 5. Schválení roční účetní závěrky MAS a výroční zprávy za rok 2013 6. Schválení úpravy rozpočtu na rok 2014 MAS 7. Schválení minulého zápisu z valné hromady 8. Pojistná smlouva MAS 9. Usnesení Valné hromady 10. Různé 11. Závěr 1. Zahájení Zahájení provedl předseda Ing. Oldřich Štarha. Konstatoval, že jednání Valné hromady MAS Brána Brněnska o.s. (déle jen VH MAS) je usnášeníschopné a seznámil přítomné s programem jednání VH MAS. K tomuto návrhu nebyly připomínky, bylo přistoupeno k hlasování. VH MAS schvaluje program jednání VH MAS dne 22.05.2014 VH MAS schvaluje jednomyslně zapisovatele Ing. Jaroslava Bohanese manažera MAS VH MAS schvaluje jednomyslně ověřovatele zápisu Mgr. Kláru Kiesslingovou, Ing. Michaelu Košvicovou
2. Změny stanov dle požadavků programovacího období 2014-2020 na standardizaci MAS Pro další období se sjednocují kostry všech MAS v ČR, proto je nutné provést úpravu stanov MAS Brána Brněnska, o.s. Dle požadavků certifikace byly spolu s Mgr. Vodkou provedeny změny stanov, které byly zaslány všem členům k připomínkování. Do příští VH MAS bude připomínkové řízení ukončeno a budou stanovy VH MAS předloženy ke schválení. 3. Příprava SCLLD Strategie komunitně vedeného místního rozvoje ( dříve Integrovaný strategický plán) Na přípravě SCLLD pracuje celý tým MAS, společně s Ing. Dragou Kolářovou (firma Ageris) a ve spolupráci s MU Brno Ing. Svatava Nunvářovou. Tým MAS zpracoval analytickou část, která bude rozeslána starostů k připomínkování a ukončil setkání s neziskovými organizacemi, podnikateli a občany v území MAS Naše MAS získala na strategii 100% dotaci z MMR. 4. Hlasování o přijetí nových členů MAS, Žádost o členství v naší MAS podala obec Přibyslavice a schválila ve svém zastupitelstvu. VH MAS schvaluje jednomyslně přijetí obce do MAS Brána Brněnska.o.s. Žádost o členství podal Včelařský spolek, Skalička 48, 666 03 VH MAS schvaluje jednomyslně přijetí Včelařského spolku Skalička do MAS Brána Brněnska.o.s. Žádost o členství podalo Zemědělské družstvo Pooslaví Nová Ves 251, 664 91 VH MAS schvaluje jednomyslně přijetí ZD Pooslaví Nová Ves do MAS Brána Brněnska.o.s. Žádost o vystoupení KAIV s.r.o. důvod zrušení provozu v lokalitě Brno-venkov VH MAS schvaluje jednomyslně vystoupení KAIV s.r.o z MAS Brána Brněnska.o.s. Žádost o vystoupení Bc. Jana Barašová důvod nedostatek času na zapojení se v MAS VH MAS schvaluje jednomyslně vystoupení Bc. Jany Barašové z MAS Brána Brněnska.o.s.
Každá žádající organizace o vstup do MAS představila přítomným svou činnost a strategii. Volba předsedy, místopředsedy, programového výboru, kontrolního výboru, výběrové komise. VH MAS schvaluje a potvrzuje současné členy všech výborů a komisí ve svých funkcích a současného předsedu i místopředsedu MAS Brána Brněnska, o.s. ve svých funkcích. 5. Schválení roční účetní závěrky MAS a výroční zprávy za rok 2013 Roční účetní závěrka schválená auditorem bez výhrad byla prezentována Ing. Martínkem přítomným a byla zaslána všem členům k nahlédnutí. VH MAS schvaluje jednomyslně Roční závěrku za rok 2013 Výroční zpráva byla také zaslána k nahlédnutí a připomínkování všem členům. VZ obsahuje mimo jiné náležitosti ekonomické jako jsou rozvaha, výsledovka, aktiva i pasiva. VH MAS schvaluje Výroční zprávu MAS za rok 2013 H: 31/0/1 6. Schválení úpravy rozpočtu na rok 2014 MAS Návrh úpravy rozpočtu 2014 MAS Brána Brněnska, o.s.
Hospodaření Text Výnosy v Kčschválený Výnosy v Kčúprava Členské příspěvky 334 000 420 695 Dotace Opatření III.4.1 Získávání dovedností,animace a provádění (SZIF) 500 000 327 024 Výnosy spojené s projektem "Technické školky" (dary 10% z celk.roz.) 202 500 202 500 Výnosy spojené s projektem "Technické školky" (zůčt. dotace 90%) 1 428 720 1 428 720 Výnosy spojené s projektem "Technická pomoc" (100% dotace MMR) 361 800 úroky 200 200 Výnosy celkem 2 465 420 2 740 939 Text Náklady v Kčschválený Náklady v Kčúprava Náklady-Opatření III.4.1Získávání dovedností,animace a provádění (SZIF) 368 500 327 024 Náklady spojené s projektem "Technické školky" 1 587 467 1 587 467 Náklady spojené s projektem "Technická pomoc" 361 800 Ostatní služby (bankovní poplatky,audit,členský příspěvek NS MAS.. ) 4 000 40 000 Náklady celkem 1 959 967 2 316 291 Hospodářský výsledek v Kč Schválený Úprava rozpočtu Výnosy 2 465 420 2 740 939 Náklady 1 959 967 2 316 291 Rozdíl 505 453 424 648 Cash flow Text Příjmy v Kčschválený Příjmy v Kčúprava rozpočtu Zůstatek na běžném účtě k 1.1. 2014 134 000 138 083 Členské příspěvky 334 000 420 695 Dotace Opatření III.4.1 Získávání dovedností,animace a provádění (SZIF) 500 000 500 000 Příjmy spojené s projektem "Technické školky" (dary 10% z celk.roz.+ půjčky) 1 452 500 1 336 000 Půjčka města Kuřimi 350 000 350 000 úroky 200 200 Příjmy celkem 2 636 700 2 744 978 Text Výdaje v Kčschválený Výdaje v Kčúprava rozpočtu
Výdaje spojené ještě s rokem 2013 (Opatření III.4.1 Získávání dovedností..mzdy) 24 100 24 100 Výdaje-Opatření III.4.1 Získávání dovedností,animace a provádění (SZIF) 368 500 327 024 Výdaje spojené s projektem "Technické školky" 1 659 023 1 659 023 Výdaje spojené s projektem "Technická pomoc" 361 800 Ostatní služby (bankovní poplatky,audit, členský příspěvek NS MAS ) 4 000 40 000 Výdaje celkem 2 055 623 2 411 947 Příjmy-výdaje = stav běžného účtu k 31.12. 2014 581 077 333 031 VH MAS schvaluje jednomyslně úpravu rozpočtu MAS za rok 2014 7. Schválení minulého zápisu z valné hromady VH MAS schvaluje jednomyslně zápis z VH MAS konané dne 18.12.2013 ve Zbraslavi 8. Pojistná smlouva MAS Manažer MAS oslovil pojišťovny - důvod uzavření pojistné smlouvy pro MAS v oblasti poskytování dotací. Vzhledem k velké rizikovosti v této oblasti pojišťovny tuto pojistku nenabízejí Opatření zrušení této povinnosti v nových stanovách odstavec o povinnosti uzavření pojistky VH MAS schvaluje jednomyslně úpravu stanov MAS v oblasti pojištění 9. Usnesení Valné hromady I.Valná hromada : 1. schvaluje program jednání VH MAS 2. schvaluje zapisovatele Ing. Jaroslava Bohanese manažera MAS Brána Brněnska,o.s. 3. schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Kláru Kiesslingovou, Ing. Michaelu Košvicovou 4. schvaluje jednomyslně přijetí obce do MAS Brána Brněnska.o.s. 5. schvaluje jednomyslně přijetí Včelařského spolku Skalička do MAS Brána Brněnska.o.s. 6. schvaluje jednomyslně přijetí ZD Pooslaví Nová Ves do MAS Brána Brněnska.o.s.
7. schvaluje jednomyslně vystoupení KAIV s.r.o z MAS Brána Brněnska.o.s. 8. schvaluje jednomyslně vystoupení Bc. Jany Barašové z MAS Brána Brněnska.o.s. 9. schvaluje jednomyslně Roční závěrku za rok 2013 10. schvaluje Výroční zprávu MAS za rok 2013 11. schvaluje jednomyslně úpravu rozpočtu MAS za rok 2014 12. schvaluje jednomyslně zápis z VH MAS konané dne 18.12.2013 ve Zbraslavi 13. schvaluje jednomyslně úpravu stanov MAS v oblasti pojištění 14. schvaluje úpravu stanov MAS v oblasti počtu volných členů komisí II.Valná hromada bere na vědomí: 1. změnu stanov MAS Brána Brněnska, o.s. 2. informace o rozpracovanosti SCLLD a dalším postupu 10. Různé V části různé představili své realizované tréninkové projekty zástupci organizací, dále bylo přítomným sdělena informace o stavu realizace projektu TMŠ. K předloženým stanovám a úpravám stanov bylo diskutováno o počtech členů komisí, délce volebního období metodice stanovení délky nebo volného počtu členů. VH MAS schvaluje úpravu stanov MAS v oblasti počtu volných členů komisí H: 30/0/2 11. Závěr Předsedající Ing. Oldřich Štarha poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další jednání VH MAS Brána Brněnska, o.s., která se bude konat v září 2014. Zapsal 22.05.2014 Ing. Jaroslav Bohanes : Správnost ověřil: Ing. Jaroslav Bohanes.. Mgr. Klára Kiesslingová
Ing. Michaela Košvicová Ing. Oldřich Štarha předseda MAS Brána Brněnska, o.s. Příloha č.1: Subjekt Zástupce Počet hlasů Mikroregion Čebínka Petr Grunwald 2 Mikroregion Domašovsko Marie Jirglová 2 Mikroregion Kahan dso Ing. Tomáš Hájek, RNDr. Pospíšil, Mgr. Světlík 2 Mikroregion Kuřimka Ing. Oldřich Štarha 2 Mikroregion Porta Jindřich Bauer 2 Svazek Panství hradu Veveří Ing. Michaela Košvicová 2 Městys Doubravník Zdeněk Kundrata 1 Obec Jinačovice Libuše Dvořáčková 1 Obec Drahonín Jiří Kotas 1 Obec Lažany Vlastislav Hemzal 1 Obec Přibyslavice Aleš Tunkr 1 Obec Lipůvka Mgr. Alena Kristýnová 1 Luděk Odehnal Luděk Odehnal 1 KTS Ekologie M. Dvořáček v.z. J.Bohanes 1 Martin Staněk Martin Staněk 1 GenAgro a.s. Ing. Kvarda v.z. Kvasák 1 Bronislav Čech 1 Mighty Shake o.s. Ludvík Vaverka 1 SCHOK Ing. Vít Mareš 1 ASK Lipůvka JUDr. Vladimír Kristýn 1 TJ Sokol Kuřim František Merta 1 Regionální úz. železnice Artur Fučík 1 Orel Čebín Bohuslav Husák 1 SK Rozdrojovice Martin Kružík 1 TJ Sokol Vev. Knínice Filip Carda 1 Trnůvka o.p.s Mgr. Kiesslingová 1 Pooslaví Votupalová Český svaz včelařů Petr Grunwald
Celkem hlasů 32