STANOVY SPOLEČNOSTI --------------------------------------------------Oddíl I.--------------------------------------------------- ----------------------------------------ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ------------------------------- --------------------------------------------------Článek 1--------------------------------------------------- ------------------------------------Obchodní firma a sídlo společnosti-------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní:--------------------------------------------------------------------- MY DVA group a.s. ---------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo společnosti je:----------------------------------------------------------------------------------- Praha.---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------Článek 2---------------------------------------------------- ------------------------------------------Předmět podnikání-------------------------------------------- Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:-------------------------------------------------------- - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;----------- - Truhlářství, podlahářství; ---------------------------------------------------------------------------- - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;---------------------------------------- - Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.-------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------Článek 3--------------------------------------------------- -----------------------------------------Výše základního kapitálu--------------------------------------- Výše základního kapitálu společnosti je 2.100.000,-- Kč (dva miliony sto tisíc korun českých). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------Článek 4--------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Akcie ---------------------------------------------------- 1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 21 (dvacet jedna) kusů akcií na jméno, vydaných jako zaknihovaný cenný papír, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (sto tisíc korun českých) na akcii.------------------------------------------------------------------------- 2. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.------------------------- 3. Společnost vydává pouze kmenové akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva a jsou s nimi spojena práva a povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem a stanovami společnosti. Společnost nevydává žádné jiné druhy akcií.---------------------------
4. Společnost vede seznam akcionářů. ----------------------------------------------------------- Vydala-li společnost zaknihované akcie, stanovy určují, že seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.----------------------------------------------------------- 5. Společnost může vydat jednu nebo více hromadných akcií. Společnost je povinna vyměnit akcionáři hromadnou akcii za jednotlivé akcie nebo dílčí hromadné akcie do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost o tuto výměnu.---------------------------------------- 6. Společnost může poskytnout finanční asistenci ve smyslu ustanovení 311 zákona obchodních korporacích.------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------Článek 5------------------------------------------------ -------------------------------------------Akcionáři společnosti--------------------------------------- 1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a tyto stanovy. --- 2. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře, přičemž podíl akcionáře se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti.---------------------------------------- 3. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. - -------------------------------------------------Článek 6----------------------------------------------------- ---------Počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě--------- 1. S každou akcií společnosti je spojen 1 (jeden) hlas.--------------------------------------------- 2. Celkový počet hlasů ve společnosti je: 21 (dvacet jedna) hlasů.------------------------------ 3. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací. ------------------------------------------------- Akcionáři hlasují nejdříve o návrhu představenstva a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. ------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------Článek 7------------------------------------------------ -----------------Systém vnitřní struktury společnosti a orgány společnosti---------------------- 1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.----------------------------------------------- 2. Společnost má tyto orgány:---------------------------------------------------------------------------- a) Valnou hromadu------------------------------------------------------------------------------------ b) Představenstvo-------------------------------------------------------------------------------------- c) Dozorčí radu----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------Oddíl II.------------------------------------------------ --------------------------------------ORGÁNY SPOLEČNOSTI------------------------------------ --------------------------------------A. VALNÁ HROMADA--------------------------------------- ---------------------------------------------------Článek 8-------------------------------------------------- -------------------------------Postavení a působnost valné hromady--------------------------------- 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.--------------------------------------------- 2. Do působnosti valné hromady patří :-------------------------------------------------------------- a) rozhodnutí o změně stanov,------------------------------------------------------------------ b) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování a odvolání likvidátora,--- c) schválení pachtu závodu,--------------------------------------------------------------------- d) rozhodnutí o dalších otázkách, které dle zákona nebo stanov náležejí do působnosti valné hromady.------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------Článek 9----------------------------------------------- ----------------------------------------Svolání valné hromady---------------------------------------- 1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, a svolává ji představenstvo, nestanoví- li zákon jinak. ----------------------------------------------------- 2. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a na jejich e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. ---------------------------- 3. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje údaje uvedené v zákoně zejména v ustanovení 407 zákona o obchodních korporacích-------------------------------------------------------- 4. Souhlasí-li s tím výslovně všichni akcionáři společnosti, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků na svolání valné hromady.------------------------------------------- --------------------------------------------------Článek 10------------------------------------------------- ---------------------------------------------Účast na valné hromadě------------------------------------- 1. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřenými podpisy a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.--------------------------------------------------------------------------------------------
2. Členové představenstva a dozorčí rady se účastní valné hromady tak, jak stanoví zákon.- 3. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jenž obsahuje údaje uvedené v zákoně. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------Článek 11----------------------------------------------- -----------------------Řízení valné hromady a zápis z valné hromady------------------------ 1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. ---------------------------------------------------------- 2. Zapisovatel vyhotoví zápis z valné hromady do 15 (patnácti) dnů od dne jejího ukončení.- ----------------------------------------------------Článek 12----------------------------------------------- ------------------------Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady----------------- 1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.------------------------------------------ 2. Pro přijetí rozhodnutí na valné hromadě se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon či tyto stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. --------------------------- 3. Stanovy umožňují rozhodování per rollam.--------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------Článek 13----------------------------------------------- ------------------------------------Rozhodnutí jediného akcionáře-------------------------------- Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává její jediný akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny. Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady je účinné vůči společnosti doručením.-------------------------------------------------------- ---------------------------------------B. PŘEDSTAVENSTVO----------------------------------- ----------------------------------------------------Článek 14----------------------------------------------- ----------------------------------Postavení a působnost představenstva------------------------------
1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.-------------------------------------------- 2. Do působnosti představenstva náleží zejména:-------------------------------------------------- a) obchodní vedení společnosti,---------------------------------------------------------------- b) svolávat valnou hromadu,-------------------------------------------------------------------- c) zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě k projednání záležitosti náležející do její působnosti,---------------------------------------------------------------- d) zajišťovat řádné vedení účetnictví,--------------------------------------------------------- e) uveřejňovat společně s účetní závěrkou též zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, --------------------------------------------------------- g) předložit valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. ------------------------------------------------------Článek 15--------------------------------------------- -------------------------Složení, ustanovení a funkční období představenstva-------------------- 1. Představenstvo společnosti má 1 (jednoho) člena. -------------------------------------------- 2. Člena představenstva volí a odvolává valná hromada.---------------------------------------- 3. Funkční období člena představenstva je 5 (pět) let.-------------------------------- Opětovná volba člena představenstva je možná.----------------------------------------------- 4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení je člen představenstva povinen oznámit představenstvu nebo valné hromadě. Výkon funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.-------------------------------------------- --------- 5. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. ------------------------------------------------------------------------------------- 6. Členem představenstva může být jen osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem.--------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Zákaz konkurence je upraven v zákoně.--------------------------------------------------- ----- 8. Statutární orgán je oprávněn udělit plnou moc třetí osobě k zastupování společnosti, včetně povolení udělení substituční plné moci.------------------------------------------------ ---------------------------------------------------Článek 16------------------------------------------------ ------------------------------------------ Zasedání představenstva------------------------------------- 1. Člen představenstva vykonává funkci osobně.--------------------------------------------------- 2. O průběhu zasedání představenstva a rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje člen představenstva a zapisovatel, přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým
rozhodnutím představenstva nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má zato, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.---------------------------------------------------------- ------- ---------------------------------------------------Článek 17------------------------------------------------ --------------------------------Rozhodování představenstva mimo zasedání---------------------- 1. Představenstvo může činit rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemnou formou nebo pomocí technických prostředků; rozhodování může uskutečnit i prostřednictvím faxu nebo elektronické pošty. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání představenstva.------------------------------------------- ----------------------------------------------------Článek 18----------------------------------------------- ------------------------ Schopnost usnášení a rozhodování představenstva----------------------- 1. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna většina všech členů.--------------------- 2. Každý člen představenstva má jeden hlas.-------------------------------------------------------- 3. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.---------------------------------- - ----------------------------------------C. DOZORČÍ RADA----------------------------------------- ------------------------------------------------Článek 19--------------------------------------------------- ----------------------------------Postavení a působnost dozorčí rady--------------------------------- 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.----- 2. Dozorčí radě přísluší zejména:------------------------------------------------------------------- a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,----------------------------------------------------------------- b) přezkoumávat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku (včetně přezkoumávání stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém) nebo úhradu ztráty a předkládat o výsledku zprávu valné hromadě,---------------------- ------------------ c) projednávat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,------------------------------------------------------------------------------------- d) přezkoumávat zprávu o vztazích,-------------------------------------------------------- e) svolat valnou hromadu, stanoví-li tak zákon anebo, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhovat potřebná opatření,-------------------------------------------- f) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,- g) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými
právními předpisy a stanovami společnosti.------------------------------------------- ------------ ------------------------------------------------------Článek 20--------------------------------------------- -------------------------Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady ----------------------- 1. Dozorčí rada společnosti má 3 členy. ------------------------------------------------------------- 2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.-------------------------------------------- 3. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je 5 (pět) let.----------------------------- Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.--------------------------------------------------- 4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení je člen dozorčí rady povinen oznámit dozorčí radě nebo valné hromadě. Výkon funkce končí uplynutím 1 (jednoho) jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.------------------------------------------------------- 5. Členové dozorčí rady volí a odvolávají svého předsedu a místopředsedu, je-li dozorčí rada vícečlenná.-------------------------------------------------------------------------------------- ------ 6. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Dozorčí rada, jejíž počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští valné hromady.--------------------------------------------------------------------------------------- 8. Členem dozorčí rady může být jen osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem.- 9. Zákaz konkurence je upraven v zákoně.---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------Článek 21------------------------------------------------ --------------------------------------Svolávání a zasedání dozorčí rady ------------------------------ 1. Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát (1 x) za rok.------------------------------------------- 2. Zasedání dozorčí rady svolává jeho předseda. Pokud tak předseda nemůže učinit (proto, že není zvolen, nebo z důvodu své dlouhodobé nepřítomnosti nebo z jiných důvodů), nebo pokud tak neučiní v situaci, kdy je třeba konat zasedání dozorčí rady, svolá zasedání dozorčí rady kterýkoli jeho člen.-------------------------------------------------------- 3. Zasedání dozorčí rady se svolává písemnou pozvánkou, kterou lze ostatním členům představenstva doručit též elektronickou poštou nebo faxem. V tomto případě jsou členové dozorčí rady povinni potvrdit její přijetí. V pozvánce se uvede místo, datum a hodina konání zasedání a jeho program. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm (7) pracovních dnů před zasedáním.--------------------------------- 4. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.----------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Zasedání dozorčí rady řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen.-
6. O průběhu zasedání dozorčí rady a rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel, přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má zato, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------Článek 22---------------------------------------------- --------------------------Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání-------------------------------- 1. Dozorčí rada může činit rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemnou formou nebo pomocí technických prostředků; rozhodování písemnou formou se může uskutečnit i prostřednictvím faxu nebo elektronické pošty. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání dozorčí rady.-------------------- 2. Jednotliví členové dozorčí rady, fyzicky nepřítomní na zasedání dozorčí rady, mohou hlasovat písemnou formou nebo pomocí technických prostředků o rozhodnutí, které dozorčí rada přijímá na svém zasedání, jestliže obdrželi předem program jednání dozorčí rady s návrhy příslušných rozhodnutí dozorčí rady. Členové dozorčí rady hlasující tímto způsobem se považují za přítomné na zasedání dozorčí rady.--------------- 3. Hlasování podle odst. 2 tohoto článku se provádí tak, že s obsahem stanoviska člena dozorčí rady k navrhovanému rozhodnutí, které bylo doručeno dozorčí radě nejpozději do začátku hlasování o daném bodě, seznámí předsedající členy dozorčí rady přítomné na zasedání. Hlasování podle odst. 2 tohoto článku se může konat jen v případě, že na zasedání dozorčí rady je osobně přítomný takový počet členů, aby dozorčí rady byla způsobilá se usnášet.--------------------------------------------------------------------------------- 4. Pokud proběhne hlasování podle odstavců 2 a 3 tohoto článku, musí být tato skutečnost uvedena v zápise ze zasedání dozorčí rady a k zápisu musí být přiložena stanoviska podle odst. 3 tohoto článku.------------------------------------------------------------------------- ------- ----------------------------------------------------Článek 23------------------------------------------------ ------------------------- Schopnost usnášení a rozhodování dozorčí rady ------------------------- 1. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina všech členů.------------------------ 2. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. ---------------------------------------------------------- 3. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.------------------------------------- ---------------------------------------------------Oddíl III.------------------------------------------------- ---------------------------OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ------------------------------ ----------------------------------------------------Článek 24----------------------------------------------- ---------------------------------------------Jednání za společnost-------------------------------------- 1. Jménem společnosti může jednat samostatně člen představenstva. -----------------------------
----------------------------------------------------Článek 25---------------------------------------------- -------------------------------------------------Oznamování---------------------------------------------- Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, společnost uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách společnosti), nevyplývá-li z těchto stanov či obecně závazných právních předpisů jiný způsob. Určení internetové stránky společnosti a zajištění jejího provozu, je v působnosti představenstva společnosti.-------------------------------------------------- ------------------------------------------------Článek 26---------------------------------------------------- ------------------------------------------------Změna stanov----------------------------------------------- 1. Vedle dohody všech akcionářů o změně stanov, přísluší rozhodovat o změně stanov zejména valné hromadě společnosti.-------------------------------------------------------------- 2. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.----------------------------------------------------------- 3. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov, vyhotoví představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv člen představenstva dozví, úplné znění stanov.------------------------------------------------------------------------------------------ 4. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.------------------------------ ---------------------------------------------------Článek 27------------------------------------------------ -------------------------------------Vyměnitelné a prioritní dluhopisy----------------------------- Na základě rozhodnutí valné hromady může společnost vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie (vyměnitelné dluhopisy) a dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií (prioritní dluhopisy).------------------------------------------------------- strana třináctá ---------------------------------------------------Článek 28------------------------------------------------ ---------------------------------------Zrušení a zánik společnosti------------------------------------- Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení zákona.--------------------------------------------- O jmenování a odvolání likvidátora rozhoduje valná hromada.-------------------------------------- ---------------------------------------------------Článek 29.----------------------------------------------- -----------------------------------------------Ostatní ustanovení ----------------------------------------- V souladu s ustanovením 488 občanského zákoníku se určuje, že případný opatrovník má být společnosti jmenován z řad advokátů České advokátní komory, proti kterým není a nebylo vedeno kárné řízení.-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------Článek 30.---------------------------------------------- -----------------------------Podřízení se zákonu o obchodních korporacích---------------------- Společnost se podrobuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku s tím, že podrobení se nabývá účinnosti dnem zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. ------ ----