Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz Přítomni: Ústecký kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Omluveni: Ing. Olga Hrebičková Ing. Martin Strakoš PID: č. j.: RRSZ 2909/2012 Chomutov, 30. ledna 2012 Prezence Karlovarský kraj Ing. Zdeněk Berka Mgr. Martin Havel Mgr. Tomáš Hybner Ing. Václav Jakubík PaedDr. Josef Novotný Ing. Eva Valjentová Ing. Josef Hora Jakub Pánik Hosté: Edit Cermanová Ing. Jiří Červinka PaedDr. Václav Homolka Gabriela Hubáčková Ing. Irena Kotlanová Marcela Klíchová Bc. Vojtěch Krump Mgr. Pavel Karel Markvart Mgr. Jan Martinovský Bc. Ivan Novotný Ing. Milena Palánová Ing. Tomáš Sýkora JUDr. Radan Večerka Senát Parlamentu České republiky Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Spolek pro obnovu venkova 1/20

Terminologie, zkratky plný název Auditní orgán Evropská komise Ministerstvo financí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Platební a certifikační orgán Regionální operační program regionu soudrţnosti Severozápad Regionální rada regionu soudrţnosti Severozápad Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad v textu použito AO EK MF ČR MMR NOK PCO ROP Severozápad RR SZ ÚRR VRR Zahájení 57. zasedání VRR zahájil místopředseda RR SZ Tomáš Hybner ve 13:10. Přivítal přítomné členy VRR i hosty dnešního zasedání, omluvil členy VRR Jiřího Šulce, Olgu Hrebičkovou, Martina Strakoše (oba Ústecký kraj), Jakuba Pánika a Josefa Horu (oba Karlovarský kraj) a konstatoval, ţe VRR je usnášeníschopný. VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: Václava Jakubíka za Karlovarský kraj Josefa Macíka za Ústecký kraj Ústecký kraj 5 0 0 Volba ověřovatelů zápisu VRR schválil program jednání. a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. Schválení programu 1. Schválení zápisu z 56. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad. 2. Kontrola plnění usnesení. 2/20

3. Stanovení mzdy ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad. 4. Prémiový řád ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad. 5. Zmocnění ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad k rozhodování o zadávání veřejných zakázek, k podepisování objednávek, zastupování Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad před všemi orgány státní správy i samosprávy a vůči všem fyzickým i právnickým osobám. 6. Náleţitosti k výkonu funkce ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad. 7. Aktuální informace o situaci na ROP Severozápad. 8. Informace ze zasedání Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu ze dne 11. 11. 2011. 9. Informace o schválení revize ROP Severozápad. 10. Zpráva o činnosti Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad za rok 2011. 11. Zpráva o činnosti Odboru auditu za rok 2011. 12. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011. 13. Souhrnná zpráva o pracovních úrazech zaměstnanců Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad v roce 2011. 14. Informace o probíhajících a připravovaných veřejných zakázkách. 15. Veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie na dodávku osobního automobilu. 16. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad na rok 2011 v souvislosti s proplacenými projekty. 17. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad na rok 2012 v souvislosti s organizačními změnami na ÚRR. 18. Dodatek č. 2 ke Směrnici č. S-6/2011 o tvorbě a čerpání rozpočtu. 19. Změna Statutu Monitorovacího výboru ROP Severozápad a Jednacího řádu Monitorovacího výboru ROP Severozápad v souvislosti se změnou organizační struktury Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad. 20. Roční plán interního auditu pro rok 2012 a Střednědobý plán interního auditu pro období 2012 aţ 2014. 21. Informace o průběhu realizace ROP Severozápad. 22. Informace o metodických pokynech. 23. Plán výzev na rok 2012. 24. Zrušení výzvy č. 30 ve znění schváleném usnesením Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad č. 17/56/2011 ze dne 19. 12. 2011 včetně textu výzvy. 25. Vyhlášení výzev k předkládání projektů č. 30 (pro oblasti podpory 3.1 a 4.2 ) a 33 (pro oblast podpory 1.3). 26. Schválení projektů z 25. Výzvy. 27. Prodlouţení data podpisu smluv u projektů z 21. Výzvy. 28. Informace o provedených ex ante kontrolách. 29. Ţádost příjemce Sárová s. r. o. o povolení zástavního práva. 30. Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad. 31. Různé. Ústecký kraj 5 0 0 3/20

1. Schválení zápisu z 56. zasedání Severozápad. Usnesení č. 1/57/2012 zápis z 56. zasedání Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Ústecký kraj 5 0 0 2. Kontrola plnění usnesení. Tomáš Hybner konstatuje, ţe všechny úkoly s termínem plnění do 30. 1. byly splněny, resp. jsou průběţně plněny a otevírá rozpravu k tématu převzetí závazků z případného přezávazkování kraji, resp. navrhuje toto usnesení dočasně zrušit a vrátit se k jeho sledování aţ ve chvíli, kdy to bude aktuální. Pavel Markvart souhlasí a navrhuje přijmout odpovídající usnesení, tedy vzít na vědomí informaci o projednání návrhů smluv s oběma kraji, odloţit řešení problému na rok 2013, uloţit řediteli předloţit aktualizovaný návrh smlouvy v polovině roku 2013 a posunout termín projednání těchto návrhů smluv v zastupitelstvech na polovinu roku 2013. Josef Novotný se ptá, z jakého důvodu bychom měli řešení této problematiky odkládat? Pavel Markvart odpovídá, ţe oba kraje vznesli k návrhům smluv mnoho připomínek, které nebude snadné vypořádat, ale hlavně tento problém není v tuto chvíli aktuální, momentálně jsme na tom dobře. přišel Jiří Šulc Josef Novotný odporuje, ţe MMR přece jasně napsalo, ţe případné závazky vzniklé z přezávazkování musí hradit kraje! Pavel Markvart toto nepopírá, jen konstatuje, ţe v roce 2013 se budeme umět bavit o konkrétních číslech, nikoli obecně o případných závazcích. Usnesení č. 2/57/2012 kontrolu plnění usnesení z 56. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, informaci o projednání návrhu smlouvy dle usnesení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 3/56/2011 ze dne 19. 12. 2012, vyjádření obou krajů o nutnosti dlouhodobého řešení této problematiky; o d k l á d á řešení případného přezávazkování na rok 2013; 4/20

u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad předložit Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k projednání návrh smlouvy o převzetí závazků z případného přezávazkování, T: v 06/2013; p o s u n u j e termín pro projednání návrhu smlouvy o převzetí závazků z případného přezávazkování v zastupitelstvech krajů na polovinu roku 2013. Jiří Šulc navrhuje, aby se o bodech 3, 4, 5 a 6 jednalo současně, jelikož se jedná o standardní náležitosti k výkonu funkce ředitele ÚRR jednání bylo uzavřeno Jiří Šulc konstatuje, ţe navrţená usnesení byla přijata. Pro potřeby zápisu pouze konstatoval, ţe mzda ředitele ÚRR byla sníţena o 3%. 3. Stanovení mzdy ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 4. Prémiový řád ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 5. Zmocnění ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k rozhodování o zadávání veřejných zakázek, k podepisování objednávek, zastupování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad před všemi orgány státní správy i samosprávy a vůči všem fyzickým i právnickým osobám. 6. Náležitosti k výkonu funkce ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. 3/57/2012 s t a n o v u j e mzdu ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle návrhu předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, s platností od 1. 2. 2012. Usnesení č. 4/57/2012 prémiový řád ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2012 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; p o v ě ř u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad kontrolou plnění pracovních úkolů ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a stanovením výše odměn pro ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na základě prémiového řádu dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 5/20

Usnesení č. 5/57/2012 z m o c ň u j e Mgr. Pavla Karla Markvarta rozhodování dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, a to s platností od 1. 1. 2012. Usnesení č. 6/57/2012 r o z h o d l o přidělení osobního automobilu zn. v majetku Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad do dlouhodobého užívání řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a jeho používání i k soukromým účelům s tím, že budou dodržena ustanovení 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; z m o c ň u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k uzavření dohody o svěření osobního automobilu dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení do dlouhodobého užívání řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a k používání automobilu i k soukromým účelům. 7. Aktuální informace o situaci na ROP Severozápad Jiří Šulc shrnuje nejdůleţitější body o vývoji aktuální situace týkající se dopisu EK o výhradách k řídícímu a kontrolnímu systému ROP Severozápad a o situaci s bývalým ředitelem ÚRR Petrem Kušnierzem: Dne 23. 11. 2011 obdrţely české orgány dopis z EK datovaný dnem 18. 11. 2011. Obsahem dopisu jsou zejména následující informace: 1. Komise akceptuje opatření, která české orgány učinily ke zlepšení postupů v oblasti procesu řízení kontroly a výběru operací pro spolufinancování. 2. České orgány dosud nepotvrdily provedení korekcí u nesrovnalostí identifikovaných ve zjištění auditní zprávy Deloitte ( nezpůsobilé výdaje týkající se pěti projektů s nedostatečnými studiemi proveditelnosti a analýzami nákladů a přínosů by měly být upraveny a nepředloţeny v ţádné budoucí ţádosti o platbu ). Přetrvávají podezření na nesrovnalosti u projektů příjemce Krajská zdravotní, a. s., které Řídící orgán ROP Severozápad dosud nevypořádal. 3. České orgány zatím neposkytly výsledky auditu 35 vybraných projektů. 4. Komise souhlasí s kroky, které české orgány provedly ve věci probíhajícího policejního vyšetřování a počká na výsledek tohoto vyšetřování. Z toho vyplývá, ţe poţadavky č. 1 a 4 povaţuje Evropská komise za vypořádané a v termínu do 16. 1. 2011 musí Česká republika informovat o splnění poţadavků č. 2 a 3. Na základě těchto informací proběhlo dne 1. 12. 2011 jednání mezi AO, PCO, NOK a RR SZ, na kterém byl domluven harmonogram dalšího postupu ve věci vypořádání dopisu z EK. Na jednání bylo domluveno, ţe návrh odpovědi zpracuje ÚRR a pošle do 6. 1. 2012 ostatním orgánům 6/20

k připomínkování, ţe finální odpověď v anglickém jazyce po vypořádání připomínek bude zaslána NOK na Stálé zastoupení ČR do 12. 1. 2012 a ţe průvodní dopis připraví NOK. V souladu s výše uvedeným harmonogramem ÚRR zpracoval a k připomínkování zaslal návrh dopisu s předstihem, a to jiţ 4. 1. 2012. Do pátku 13. 1. 2012 probíhaly vzájemné konzultace a připomínkové řízení s AO, PCO a NOK. V pondělí 16. 1. 2012 byla datovou schránkou odpověď předána NOK, který zajistil její odeslání na Stálé zastoupení ČR. V otázce studií proveditelnosti projektů Krajské zdravotní, a. s. (KZ), byl zpracován odborný posudek nezávislým expertem Petrem Gabrielem, jehoţ závěrem bylo konstatování, ţe kvalita studií je dostatečná. Zároveň bylo advokátní kanceláří Rowan Legal zpracováno právní stanovisko s konstatováním, ţe systém hodnocení ţádostí o poskytnutí dotace z ROP Severozápad vyhovuje poţadavkům daným evropským právem a ţe hodnocení projektů KZ proběhlo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a programovými dokumenty ROP Severozápad. Dále AO prověřil správnost postupu Řídícího orgánu ROP Severozápad při řešení 43 podezření na nesrovnalosti u projektů KZ. Dosud nedořešená podezření na nesrovnalost se zčásti týkají zjištění Úřadu na ochranu hospodářské soutěţe (ÚOHS) při zadávání veřejné zakázky. V této souvislosti ÚRR provedl veřejnosprávní kontrolu a neprodleně po vypořádání námitek KZ zahájí řízení o odvodu. Krajský soud v Brně vydal dne 12. 1. 2012 usnesení o odkladném účinku rozhodnutí ÚOHS. Řízení o odvodu bude provedeno v závislosti na rozhodnutí soudu ve věci samé. V dopise je tedy konstatováno, ţe konečná výše finanční opravy u těchto projektů bude v souladu s dokumentem COCOF 07/0037/03. Další dosud nedořešená podezření na nesrovnalosti se týkají cenové úrovně přístrojů pořízených v rámci projektů KZ. V rámci toho probíhá vyšetřování Policie ČR, která si nechala zpracovat znalecký posudek znaleckým ústavem American Appraisal, s. r. o., jehoţ předmětem bylo posouzení cen 100 % přístrojů pořízených v rámci veřejných zakázek Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů a v rámci projektu Centrum robotické chirurgie. Dne 6. 1. 2012 získal ÚRR jako osoba poškozená kopii tohoto znaleckého posudku s výslovným zákazem Policie ČR tento posudek dále šířit. V dopisu je uvedeno, ţe poté, co se Řídící orgán ROP Severozápad seznámí se závěry tohoto posudku, bude v souladu s jeho závěry rozhodnuto o případném odvodu. Součástí dopisu EK byl poţadavek na provedení auditů na vzorku 35 projektů. Dne 30. 11. 2011 zahájil AO prostřednictvím společnosti Deloitte auditní činnost. Na základě informací AO se předpokládá, ţe audity budou dokončeny do poloviny dubna 2012. Vzhledem k tomu, ţe ve svém dopisu EK vyţadovala do 18. 1. 2012 ujištění o tom, ţe audity byly provedeny a chybovost ve vzorku se pohybovala pod 2% úrovní, byla EK v dopisu poţádána o akceptaci prodlouţení termínu auditní činnosti do poloviny dubna 2012. V této souvislosti Jiří Šulc upozorňuje, ţe je potřeba závěry z kontrol a auditů pečlivě číst a event. rozporovat jednotlivé závěry! Dále poţaduje, aby byl VRR průběţně informován, a to i za cenu svolání mimořádného zasedání, pokud se objeví závaţná informace, jejíţ projednání nesnese odkladu. Zdeněk Berka rozumí poţadavku J. Šulce, nicméně konstatuje, ţe ve městě Sokolově jiţ kontrola byla, ale dosud nebyl kontrolované osobě předloţen zápis, není tedy co rozporovat ani podepsat. Pavel Markvart doplňuje, ţe Deloitte slíbili, ţe nám budou průběţně předávat informace, nyní však lze konstatovat, ţe mnoho informací nepředali. Co jiţ nyní víme, je, ţe Deloitte mají oproti harmonogramu zpoţdění a neumíme odhadnout, jaké budou výsledky auditu. 7/20

Irena Kotlanová doplňuje, ţe průběţně jednáme s příjemci, kteří budou auditováni a v podobném duchu je instruujeme, tedy pečlivě číst závěry auditu a rozporovat závěry, se kterými nesouhlasí. Tomáš Hybner navrhuje, abychom průběţně informovali NOK RR SZ není jediný subjekt, u kterého Deloitte prováděli audit a stíţností je víc. Jana Vaňhová v této souvislosti poţaduje, aby u kaţdé jednotlivé kontroly byli přítomni i právníci. Josef Novotný doplňuje, ţe Výbor pro veřejnou správu Poslanecké sněmovny přijal usnesení, ve kterém konstatuje, ţe kontroly jsou nesystémové a poţaduje, aby MF ČR přepracovalo metodiku. Tomáš Sýkora upozorňuje na moţný následný problém, a to nesplnění pravidla n+2/n+3 pokud nebude do června t. r. obnovena certifikace, pravidlo nesplníme. Jiří Červinka upřesňuje, ţe se jedná o cca 1,8 mld. Kč a co potom? Budeme peníze vracet? Nebo nám budou odečteny z budoucích záloh? Pavel Markvart informuje o domluvě všech regionálních rad, ţe ÚRR připraví dopis s připomínkami k auditu Deloitte, kam všechny regionální rady doplní své připomínky, resp. zkušenosti s auditem Deloitte a tento dopis poté místopředseda Asociace krajů ČR Martínek pošle MMR. Jana Vaňhová navrhuje poslat tento dopis i EK., Jiří Šulc závěrem konstatuje, ţe ÚOHS vyměřil KZ pokutu ve výši 3,5%, z maximální moţné částky 24 mil. Kč tedy musí KZ zaplatit 700 tis. Kč. Posudek American Appraisal, s. r. o., není přiloţen vůbec? Pavel Markvart odpovídá, ţe posudek American Appraisal, s. r. o., nesmíme dále šířit, a to na výslovný zákaz Policie ČR. Co však udělat můţeme, a také to uděláme a pošleme informaci do EK, je vyhodnotit výsledky tohoto auditu. Irena Kotlanová ještě doplňuje, ţe MF ČR chce vyvolat jednání ohledně tohoto posudku. Usnesení č. 7/57/2012 informaci o vývoji situace na ROP Severozápad. 8. Informace ze zasedání Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu ze dne 11. 11. 2011. Jiří Šulc konstatuje, ţe 17. zasedání Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu (ŘKV) se nezúčastnil ţádný zástupce RR SZ, v důsledku čehoţ nemohly být některé výroky jiných účastníků na adresu RR SZ či ROP Severozápad uvedeny ihned na zasedání na pravou míru, coţ je velmi důleţité, jelikoţ zasedání ŘKV se jednak účastní i zástupci EK a jednak je pořizován zápis, který poté obsahuje pouze ony výroky a nikoli jiţ reakce napadených. Edit Cermanová doplňuje, ţe předseda RR SZ poţádal ministra pro místní rozvoj o poskytnutí zvukového záznamu ze 17. zasedání ŘKV, coţ mu bylo odmítnuto s tím, ţe poskytování zvukového záznamu není řešeno ve statutu ŘKV a museli by s tím tedy souhlasit všichni účastníci daného zasedání. Bylo mu však nabídnuto poslechnout si zvukový záznam na MMR, k čemuţ jí 8/20

zmocnil. Ve středu 1. 2. 2012 tedy pojede na MMR, pořídí doslovný přepis daného výroku a na základě něho vedení RR SZ rozhodne, jaké další kroky podnikne. Jana Vaňhová se ptá, kdo je členem ŘKV a zda je moţné zúčastnit se na základě zmocnění? Edit Cermanová odpovídá, ţe členem ŘKV a jeho náhradníkem jsou předseda a místopředseda RR SZ, je však moţné zúčastnit se zasedání ŘKV na základě písemného zmocnění. Jiří Šulc sděluje konkrétně, čeho se týkají pochybnosti pana Horníka: - oblasti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů z hlediska transparentnosti, - neprůhlednosti při jednání VRR, kde postrádá větší komunikaci a transparentnost vůči veřejnosti, - marketingových projektů v ČR (projekt Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji), - nečinnosti MMR a MF ČR při řešení situace na ROP Severozápad, - mnoţství nesrovnalostí, - atd. Josef Novotný konstatuje, ţe to, ţe to pan Horník vůbec řekne, je samo o sobě špatné, vrhá to špatné světlo na celý ROP Severozápad, navíc však nemá pro svá tvrzení ţádné důkazy! Jaroslav Komínek souhlasí s p. Novotným a ptá se, kde pan Horník bere informace, které sděluje dál? Vyuţil někdy pan Horník nabídky, která mu byla učiněna na 55. zasedání VRR ohledně předávání informací a poskytování materiálů? Radan Večerka jménem pana Horníka sděluje, ţe chyba v komunikaci není na straně pana Horníka, ale na straně RR SZ! Jana Vaňhová oponuje, ţe je to právě pan Horník který sděluje mylné a chybné informace médiím, nikoli RR SZ! RR SZ se musí pouze jeho výrokům bránit. Druhá věc je, ţe pan Horník nemluví konkrétně a proto bude oficiálně vyzván ke sdělení konkrétních odpovědí. Dále upozorňuje na jeden nezpochybnitelný fakt, a to rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky chce-li pan Horník porovnávat projekty v jednotlivých krajích, musí vzít nejprve v potaz situaci v daném regionu. Naopak EK hodnotí projekty zaměřené na podporu cestovního ruchu velmi pozitivně. Radan Večerka samozřejmě vnímá změny k lepšímu v nejpostiţenějších regionech a souhlasí s tím, ţe situace je zpolitizovaná. Proto apeluje na to, aby se daná situace co nejrychleji vyřešila a mohli jsme věnovat úsilí dalšímu rozkvětu regionů. Usnesení č. 8/57/2012 informaci ze zasedání Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu ze dne 11. 11. 2011; u k l á d á povinnost členovi či zástupci člena Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu za Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad pravidelně se těchto zasedání zúčastňovat; v případě, že nebude možné, aby se člen ani jeho zástupce zúčastnil osobně, projednat toto s organizační referentkou Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, která zajistí náhradníka na tomto zasedání, 9/20

organizační referentce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o bezprostředně po každém zasedání Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu informovat členy Severozápad o výsledcích tohoto zasedání, o koordinovat po organizační stránce veškeré úkony související s připravovaným či právě ukončeným zasedáním Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu; z m o c ň u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad odeslat Ministerstvu pro místní rozvoj reakci na některé výroky uvedené v zápise ze 17. zasedání Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu ze dne 11. 11. 2011. 9. Informace o schválení revize ROP Severozápad. Jiří Šulc chválí pracovníky ÚRR a konstatuje, ţe schválení revize ROP Severozápad je obrovským úspěchem, který by se měl medializovat. Hlavními změnami v ROP Severozápad bylo navýšení alokace oblasti podpory 3.1 prostředky přednostně určené na rekonstrukci a modernizaci silnic a obchvatů, na zavádění inteligentních dopravních systémů a na výstavbu parkovišť park & ride, navýšení alokace oblasti podpory 1.3 prostředky přednostně určené na zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání (nákup nových technologií za účelem realizace vzdělávacích programů reagujících na současné technologie v praxi, vybudování sdílených laboratoří a dílen pro vzdělávací účely) a úprava cílových hodnot některých monitorovacích indikátorů. V překladu to znamená, ţe nám byly navýšeny prostředky na silnice, školství a ţe bychom měli naplnit všechny indikátory, ke kterým jsme se zavázali. Usnesení č. 9/57/2012 informaci o schválené revizi Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007-2013 Evropskou komisí. odešel Arno Fišera 10. Zpráva o činnosti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2011. Jiří Šulc konstatuje, ţe se jedná o obvyklý materiál předkládaný kaţdoročně počátkem roku mapující stav ÚRR po stránce personální a sdělující, kolik proběhlo v daném roce kontrol, kým byly proveden, na co byly zaměřeny a s jakým výsledkem. 10/20

Usnesení č. 10/57/2011 zprávu o činnosti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2011. Ústecký kraj 5 0 0 11. Zpráva o činnosti Odboru auditu za rok 2011. Jiří Šulc konstatuje, ţe se opět jedná o obvyklý materiál předkládaný kaţdoročně. Materiál popisuje činnost Odboru auditu, a to jak Pověřeného auditního subjektu, tak interního auditu. Usnesení č. 11/57/2012 zprávu o činnosti Odboru auditu za rok 2011. Ústecký kraj 5 0 0 přišel Arno Fišera 12. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011. Jiří Šulc konstatuje, ţe se opět jedná o materiál předkládaný kaţdoročně. V roce 2011 byla RR SZ 13x poţádána o poskytnutí informace, nevydala ţádné rozhodnutí o odmítnutí ţádosti, ţadateli nebylo podáno ţádné odvolání proti rozhodnutí, nikomu nebyla poskytnuta výhradní licence a 1x si ţadatel stěţoval na způsob vyřízení stíţnosti. Usnesení č. 12/57/2012 Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2011, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 11/20

13. Souhrnná zpráva o pracovních úrazech zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v roce 2011. Usnesení č. 13/57/2012 zprávu o pracovních úrazech zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2011; u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad trvale pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a trvale zvyšovat kvalitu pracovního prostředí v souladu s relevantními právními předpisy. 14. Informace o probíhajících a připravovaných veřejných zakázkách. Zdeněk Berka se ptá na nový osobní automobil, kam jezdí zaměstnanci RR SZ? Pavel Markvart odpovídá, ţe ředitel ÚRR jezdí na nejrůznější jednání na ministerstva, na krajské úřady apod., ostatní zaměstnanci jezdí na fyzické kontroly u příjemců, na školení a semináře. Usnesení č. 14/57/2012 informaci o probíhajících a připravovaných veřejných zakázkách realizovaných Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad. 15. Veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie na dodávku osobního automobilu. Jiří Šulc navrhuje tento bod stáhnout z programu jednání, jelikoţ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nerozhoduje VRR, toto je zcela v kompetenci ředitele ÚRR. souhlas konsensem 16. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2011 v souvislosti s proplacenými projekty. Jiří Šulc informuje, ţe se jedná o standardní změnu rozpočtu bez zásahu do jeho výše, ještě koncem roku 2011 byly proplaceny některé ţádosti o platbu. 12/20

Usnesení č. 16/57/2012 informaci o provedení úhrad projektů č. 291, 081, 776, 563, 305, 709, 753, 175, 665, 423, 393, 787, 597, 341; změnu závazných ukazatelů v rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2011 z důvodu proplacení projektů: - Integrovaný odbavovací systém MHD a LD propojitelný s IDS Ústeckého kraje, příjemce Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a. s., - Sportovní víceúčelová hala Kadaň 2, příjemce Město Kadaň, - Rekonstrukce, modernizace Hotel Lesná, příjemce Antonín Herzán, - Rekonstrukce multifunkčního hřiště ul. Šafaříkova- Litvínov, příjemce Město Litvínov, - Cyklostezka Ohře, příjemce Karlovarský kraj, - Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad, příjemce Statutární město Děčín, - Dostavba hotelového komplexu Větruše, příjemce EKOFIN PC spol. s r. o., - Rozšíření ubytovací kapacity hotelu Split, příjemce FRK, s. r. o., - Rozvoj obce Povrly, příjemce Obec Povrly, - Hotel GARNI, příjemce První krušnohorská realitní kancelář, s. r. o., - Litvínov město v pohybu, příjemce Město Litvínov, - Letní stadion s tréninkovým zázemím, příjemce Statutární město Chomutov, - Kulturně společenské centrum, příjemce Statutární město Chomutov, - Marketing cestovního ruchu v Českém Švýcarsku, příjemce České Švýcarsko o. p. s. 17. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2012 v souvislosti s organizačními změnami na ÚRR. Jiří Šulc informuje, ţe se jedná o standardní změnu rozpočtu bez zásahu do jeho výše. Usnesení č. 17/57/2012 změnu rozpočtu (změnu závazných ukazatelů v běžných výdajích přesun finančních prostředků ze seskupení 50 na seskupení 51 Regionální rady ve výši 1.173.840,-Kč) projekt Zajištění činnosti Regionální rady 2012, ORG 0010399000001; změnu rozpočtu (změnu závazných ukazatelů v běžných výdajích přesun finančních prostředků ze seskupení 51 na seskupení 50 Regionální rady ve výši 52.000,- Kč) projekt Zajištění činnosti Regionální rady 2011, ORG 0010236000001. 13/20

18. Dodatek č. 2 ke Směrnici č. S-6/2011 o tvorbě a čerpání rozpočtu. Usnesení č. 18/57/2012 Dodatek č. 2 Směrnice ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. S-6/2011 o tvorbě a čerpání rozpočtu dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 19. Změna Statutu Monitorovacího výboru ROP Severozápad a Jednacího řádu Monitorovacího výboru ROP Severozápad v souvislosti se změnou organizační struktury Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Tomáš Hybner se ptá, co přesně se v dokumentech změnilo? Edita Cermanová odpovídá, ţe se jedná o kosmetickou úpravu, Statut Monitorovacího výboru ROP Severozápad i Jednací řád Monitorovacího výboru ROP Severozápad se odkazovaly na dnes jiţ neexistující úsek vnitřních činností, oba dokumenty tedy byly v příslušných článcích změněny dle aktuální skutečnosti text, resp. úsekem vnitřních činností byl nahrazen textem, resp. oddělením vnitřních věcí. Usnesení č. 19/57/2012 Statut Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; informaci o změně Jednacího řádu Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad; d o p o r u č u j e členům Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, aby změněné dokumenty na svém nejbližším zasedání přijali, resp. schválili a aby se jimi řídili. 20. Roční plán interního auditu pro rok 2012 a Střednědobý plán interního auditu pro období 2012 až 2014. Jiří Šulc informuje, ţe interní audit provede v roce 2012 pět auditů, z toho jeden u externího subjektu a zbylé čtyři u RR SZ. Auditní činnost interního auditu bude v roce 2012 zaměřena na prověření souladu interních předpisů v návaznosti na reformu účetnictví, aplikaci novel do vnitřních předpisů, postupy a audit trail zadávání veřejných zakázek, systém evidence a uchovávání dokumentů, soulad interních předpisů v návaznosti na novelizované právní předpisy v oblasti 14/20

účetnictví, soulad interních předpisů s legislativou a aplikaci v praxi. Usnesení č. 20/57/2012 Roční plán interního auditu pro rok 2012 a Střednědobý plán interního auditu pro období 2012 2014 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat Roční plán interního auditu pro rok 2012 a Střednědobý plán interního auditu pro období 2012 2014 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, T: 31. 1. 2011. 21. Informace o průběhu realizace ROP Severozápad. Jiří Šulc zmiňuje statistické údaje o dosud podaných, schválených, zasmluvněných, ukončených a proplacených projektech a o certifikovaných prostředcích. Josef Novotný v této souvislosti zmiňuje, ţe Ústecký kraj i Karlovarský kraj patří k nejvíce postiţeným regionům a ptá se, zda bychom neměli deklarovat připravenost investovat další finanční prostředky, pokud by nám byly event. přiděleny? Pavel Markvart odpovídá, ţe všechny regionální rady vznesou společný návrh na realokaci z méně čerpajících operačních programů. Návrh bude předkládat Asociace krajů ČR. Josef Novotný vítá tuto iniciativu, nicméně poukazuje na usnesení vlády z roku 2010, které hovoří o konkrétních regionech (Ústí nad Labem, Sokolov, Most) a ptá se, proč bychom měli ţádat za všechny regiony společně, kdyţ vláda sama určila tyto regiony jako nejvíce potřebné? Pavel Markvart konstatuje, ţe bychom eventuální dodatečné prostředky měli směřovat do Integrovaných plánů rozvoje města, kde jsme v tuto chvíli v mírném deficitu a tímto způsobem bychom zabránili přezávazkování. Tomáš Hybner se ptá, v jakém stavu je certifikace a poukazuje na velký rozdíl mezi proplacenými a certifikovanými prostředky? Pavel Markvart odpovídá, ţe nyní čekáme na odpověď z EK, na základě které PCO přistoupí či nepřistoupí k obnovení certifikace. Tomáš Hybner poţaduje na příštím zasedání předloţit zprávu o stavu certifikace. Irena Kotlanová upozorňuje, ţe na příštím zasedání VRR ještě nejspíše nebudeme mít konkrétnější informace v tuto chvíli se čeká na výsledek auditu Deloitte. Usnesení č. 21/57/2012 informaci o pokroku ROP Severozápad. 15/20

22. Informace o metodických pokynech. Jiří Šulc informuje, ţe v termínu od 5. 12. 2011 do 16. 1. 2012 byly vydány 2 metodické pokyny, externí č. 48 Úprava pokynů pro zadávání zakázek a interní č. 28 Interní databáze cen. O obou jiţ VRR jednal, a to na minulém zasedání. Usnesení č. 22/57/2012 informaci k metodickým pokynům Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 23. Plán výzev na rok 2012. Tomáš Hybner poţaduje změnit termíny výzev takto: - 33. výzva, oblast podpory 1.3: 10. 2. 15. 3. 2012, do této výzvy zároveň zařadit nevyčerpanou alokaci z 25. výzvy (cca 105 milionů), - 34. výzva, oblast podpory 1.3: 15. 3. 10. 5. 2012, - 30. výzva, oblast podpory 4.2: 15. 3. 14. 6. 2012. Tomáš Sýkora doplňuje, ţe jednotlivé výzvy budou přečíslovány, aby datumově seděly. Arno Fišerovi se nezdá alokace na oblast podpory 4.1 navrhuje řízenou výzvu pro oblast podpory 4.1 vyjmout z plánu výzev a přepočítat zbylou alokaci. Pavel Markvart navrhuje tuto řízenou výzvu ponechat s tím, ţe na příštím zasedání VRR předloţíme aktualizovaný plán výzev. Usnesení č. 23/57/2012 Plán výzev na rok 2012 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 24. Zrušení výzvy č. 30 ve znění schváleném usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 17/56/2011 ze dne 19. 12. 2011 včetně textu výzvy. Jiří Šulc shrnuje důvody pro zrušení výzvy, které jsou: změna původně schválené výzvy č. 30, jeţ spočívá v zařazení nové oblasti podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení do výzvy č. 30, vyčlenění oblasti podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů do samostatné výzvy č. 33 a oddělení dodatečných prostředků schválených v revizi ROP Severozápad. 16/20

Usnesení č. 24/57/2012 r u š í Výzvu č. 30 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP Severozápad pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, Výzvu č. 30 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP Severozápad pro oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu. 25. Vyhlášení výzev k předkládání projektů č. 30 (pro oblasti podpory 3.1 a 4.2 ) a 33 (pro oblast podpory 1.3). Pavel Markvart aktualizuje údaje u vyhlašovaných výzev tak, aby byly v souladu s diskusí v rámci bodu 23, tzn. výzva pro oblast podpory 1.3 bude zařazena do výzvy č. 30 a výzva pro oblast podpory 4.2 bude vyhlášena jako výzva č. 33. Usnesení č. 25/57/2012 vyhlášení Výzvy č. 30 k předkládání žádostí v rámci ROP Severozápad: pro oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení; vyhlášení Výzvy č. 33 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP Severozápad pro oblast podpory pro oblast podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení číslo 3 tohoto usnesení, dokumentaci ROP Severozápad, a to návrh Prováděcího dokumentu ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 2013, verze 22.0, dle přílohy číslo 4 tohoto usnesení; z m o c ň u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k rozhodování o prominutí nebo částečném prominutí povinnosti odvodu a penále podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu uvedeném v příloze 27 Příručky Řešení nesrovnalostí; u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zajistit veškeré kroky k vyhlášení Výzev č. 30 a 33 dle příloh číslo 1 až 4 tohoto usnesení, T: 10. 2. 2012. 17/20

26. Schválení projektů z 25. Výzvy. Jiří Šulc informuje, ţe v rámci 25. výzvy byly předloţeny tři projekty v rámci oblasti podpory 1.3 a dva dílčí projekty v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem které však neprošly bodovým hodnocením a byly vyřazeny. Jeden projekt v rámci oblasti podpory 1.3 nesplnil formální náleţitosti a jeden nesplnil minimální procento váţených bodů za I. a II. fázi hodnocení. Ke schválení se tady předkládá jeden projekt, konkrétně Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb ţadatele Integrovaná střední škola Cheb, který bude podpořen v plné výši. Zbývající alokace bude převedena do další výzvy. Usnesení č. 26/57/2012 Souhrnnou hodnotící zprávu pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; schva l u j e minimální bodovou hranici pro schválení projektů, které jsou předkládány v rámci oblasti podpory 1.3, a to dosažení minimálně 65 % vážených bodů za všechny tři fáze hodnocení, projekty pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů uvedené v příloze č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad, která je přílohou číslo 1 tohoto usnesení; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad s žadateli uvedenými v Souhrnné hodnotící zprávě pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad pro oblast podpory 1.3; z m o c ň u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k zastupování Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením těchto Smluv souvisí. 27. Prodloužení data podpisu smluv u projektů z 21. Výzvy Jiří Červinka vysvětluje, ţe veřejnosprávní příjemci návrhy smluv předkládají ke schválení radě obce/kraje, popř. zastupitelstvu, která se však konají aţ během února nebo března 2012. Dalšími důvody jsou průtahy v získání stavebního povolení (resp. s nabytím jeho právní moci), uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru apod. Na ÚRR bylo jiţ podáno několik ţádostí o prodlouţení termínu pro doloţení povinných příloh a s tím související prodlouţení termínu pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, proto ÚRR navrhuje prodlouţit termín pro uzavření smluv do 31. 3. 2012. 18/20

Usnesení č. 27/57/2012 prodloužení termínu pro uzavření Smluv o poskytnutí dotace s žadateli z 21. Výzvy, které schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na svém 55. zasedání dne 7. 11. 2011, a to do 31. 3. 2012. 28. Informace o provedených ex ante kontrolách Usnesení č. 28/57/2012 zprávu o výsledcích fyzické ex-ante kontroly ze 24. výzvy. 29. Žádost příjemce Sárová s. r. o. o povolení zástavního práva. Jiří Červinka informuje, ţe obě ţádosti splňují podmínky Příručky pro příjemce: zástavní právo k majetku pořízeného z dotace je moţné zřídit pouze na základě písemného souhlasu poskytovatele dotace, a to pouze u nestátních neziskových organizacích a malých a středních podniků, ţadatel můţe ţádat o úvěr maximálně ve výši vlastního podílu a je zároveň povinen doloţit na ÚRR kopii úvěrové smlouvy, splátkový kalendář (pokud není součástí úvěrové smlouvy) a zástavní smlouvu, a to nejpozději do 14 dnů od uzavření úvěru. Proto ÚRR navrhuje tyto ţádosti schválit. Usnesení č. 29/57/2012 žádost o písemný souhlas se zřízením zástavního práva firmy Sárová s. r. o. u projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00824 Hydroterapeutické centrum Harfa, žádost o písemný souhlas se zřízením zástavního práva firmy Sárová s. r. o. u projektu reg. č. CZ.1.09/4.2.00/30.00715 Dostavba Hotelu Prezident ; provedení zástavy majetku firmy Sárová s. r. o. pořízeného z dotace u projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00824 Hydroterapeutické centrum Harfa, provedení zástavy majetku firmy Sárová s. r. o. pořízeného z dotace u projektu reg. č. CZ.1.09/4.2.00/30.00715 Dostavba Hotelu Prezident ; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 19/20

podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro projekt registrační číslo CZ.1.09/4.1.00/36.00824 Hydroterapeutické centrum Harfa, T: 31. 3. 2012, podepsat dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro projekt registrační číslo CZ.1.09/4.2.00/30.00715 Dostavba Hotelu Prezident, T: 31. 3. 2012. 30. Další termín zasedání Severozápad Usnesení č. 30/57/2012 termín 58. zasedání Severozápad na 12. března 2012 ve 13:00 hodin v Městském divadle v Chomutově. 31. Různé. --- Předseda RR SZ Jiří Šulc poděkoval přítomným za účast a v 15:00 ukončil 57. zasedání VRR. Zapsala: Cermanová Dne: 30. 1. 2012 20/20