ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. listopadu 2013 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v úterý 19. listopadu 2013 od 8.00 hodin, formou videokonference, na Krajských úřadech Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje. Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ): Královéhradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Lubomír Franc Martin Půta Martin Netolický Jana Třešňáková Ivana Hujerová Roman Línek Josef Táborský Zuzana Kocumová Jaroslav Moučka Otakar Ruml Hana Maierová Zdeněk Křišťál Zdeněk Ondráček Jan Korytář Štěpánka Fraňková Miloslav Plass Petr Tulpa Jan Foldyna Vladimír Derner Vladimír Mastník Zdeněk Štengl Otakar Špetlík Petr Tupec Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ) v Hradci Králové. ~ 1 ~

Návrh programu jednání: 1. Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Zpráva o činnosti Regionální rady a měsíční analýza ROP SV 3. Informace o realizaci IPRM 4. Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy OP 2.1 5. Aktualizace plánu výzev na rok 2014 6. Vyhlášení 38. kola výzvy OP 2.1 dílčí projekty HK 7. Schválení plánu zasedání Výboru Regionální rady na rok 2014 8. Informace k auditu EK 9. Informace o výstupech interního auditu 10. Schválení Evaluačního plánu ROP SV pro rok 2014 a aktualizace Evaluačního plánu ROP SV 2007 2013 11. Aktualizace Plánu čerpání technické pomoci ROP SV na období 2007-2013, Schválení Plánu čerpání technické pomoci ROP SV na rok 2014 12. Schválení projektů z 33. kola výzvy OP 5.1, Schválení Podmínek pro projekty technické pomoci 13. Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 14. Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou 15. Žádost o prodloužení termínu k doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace 16. Schválení aktualizace postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně 17. Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále 18. Informace o vysoce rizikových projektech 19. 4. změna rozpočtu na rok 2013 20. Rozpočet na rok 2014 21. Rozpočtový výhled na roky 2015 2016 22. Různé ~ 2 ~

ad 1) Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 43. zasedání VRR zahájil Martin Půta, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ) a hejtman Libereckého kraje, který přivítal členy VRR na videokonferenčním zasedání, které probíhá na Krajských úřadech Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje. Martin Půta dále konstatoval, že VRR je usnášeníschopný, a vyzval tak členy VRR k návrhům, či připomínkám k programu. Žádné návrhy, ani připomínky vzneseny nebyly. Martin Půta poté požádal členy VRR o vyjádření k návrhu ověřovatelů tohoto zápisu. Z Královéhradecké komory byl navržen jako ověřovatel zápisu Josef Táborský, z Liberecké komory Vladimír Mastník a z Pardubické komory Roman Línek. Žádné připomínky vzneseny nebyly, proto Martin Půta vyzval členy VRR k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 181/2013 1. schvaluje program 43. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele zápisu 1. Josef Táborský, 2. Vladimír Mastník, 3. Roman Línek. Usnesení č. 181/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 2) Zpráva o činnosti Regionální rady a měsíční analýza ROP SV Martin Půta představil tento bod jednání, zprávu o činnosti orgánů RR, jež je zpracovávána pro každé zasedání VRR a měsíční analýzu čerpání z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ). Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 182/2013 1. bere na vědomí zprávu o činnosti orgánů Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí měsíční analýzu ROP SV dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 182/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 3 ~

ad 3) Informace o realizaci IPRM Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, řediteli ÚRR, který členům VRR představil aktuální stav čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen IPRM ) a zároveň informoval členy VRR o žádostech nositelů IPRM SV/001, SV/002 a SV/004 o změny finančních plánů. V této souvislosti zmínil Zdeněk Vašák žádost statutárního města Hradce Králové o navýšení alokace IPRM SV/002 o 120 mil. Kč ze Strukturálních fondů EU (dále jen SF ). Tuto žádost o navýšení finanční alokace podal nositel IPRM SV/002 v návaznosti na usnesení VRR ze dne 28. 6. 2013, kterým VRR schválil možnost navýšení finanční alokace IPRM SV/002. Zdeněk Vašák dále uvedl, že VRR je předložen návrh usnesení, v rámci kterého VRR potvrzuje platnost podmínek pro čerpání finančních prostředků v rámci IPRM. Tyto podmínky schválil VRR dne 29. 3. 2013. Na závěr Zdeněk Vašák konstatoval, že tyto podmínky splňují v rámci předložených změn finančních plánů pouze IPRM SV/001 a SV/002. Žádost o změnu finančního plánu IPRM SV/004 bude nositeli IPRM vrácena k přepracování. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 183/2013 1. bere na vědomí informaci o realizaci a aktuálním stavu čerpání finančních alokací jednotlivých IPRM dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí žádosti jednotlivých nositelů IPRM o změny finančních plánů IPRM SV/001, SV/002 a SV/004 dle příloh č. 3, 4, 6 tohoto usnesení. 3. bere na vědomí žádost statutárního města Hradce Králové o navýšení alokace IPRM SV/002 o 120 mil. Kč (podíl SF) dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 5 tohoto usnesení. 4. schvaluje žádost statutárního města Hradce Králové o navýšení alokace IPRM SV/002 o 120 mil. Kč (podíl SF) dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 5 tohoto usnesení. 5. bere na vědomí žádost statutárního města Pardubice o výjimku v předložení tabulek dle MI č. 24 a schválení této výjimky Územním odborem realizace programu Pardubice dle příloh č. 1 a 2 tohoto usnesení. 6. bere na vědomí žádost statutárního města Liberec o projednání změny finančního plánu (usnesení č. 34/2013) pro IPRM SV/004 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení. 7. potvrzuje platnost podmínek stanovených VRR 29. 3. 2013 v usnesení č. 34/2013 následovně: u IPRM č. SV/001, SV/002, SV/003 a SV/004 musí být do 30. 6. 2014 v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 95 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů a zároveň do 31. 12. 2014 musí být v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 99 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů. 8. schvaluje žádosti o změny finančních plánů IPRM SV/001 a SV/002, které splňují podmínky stanovené VRR 29. 3. 2013 (usnesení č. 34/2013). ~ 4 ~

9. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, vrátit nositeli IPRM SV/004 k přepracování žádost o změnu finančního plánu, který nesplňuje podmínky stanovené VRR 29. 3. 2013 (usnesení č. 34/2013). 10. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, informovat VRR o upravené žádosti o změnu finančního plánu IPRM SV/004 dle bodu č. 9 tohoto usnesení. 11. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Dodatky ke Smlouvám o alokaci prostředků na IPRM SV/001, SV/002, SV/004 v souladu se schválenými změnami. Usnesení č. 183/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 4) Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy OP 2.1 Martin Půta představil dílčí projekty IPRM předložené k podpoře z ROP SV. Předložené dílčí projekty úspěšně prošly procesem kontroly, splnily požadovanou minimální 60% bodovou hranici a vyhověly tak podmínkám ke schválení k podpoře z ROP SV. Martin Půta upozornil členy VRR, že v rámci IPRM Pardubice budou dva předložené projekty schváleny jako hraniční projekt, resp. projekt ve zvláštním režimu. V této souvislosti Martin Půta uvedl, že hraniční projekt je financován do výše zbývající finanční alokace příslušného IPRM ke dni schválení VRR. Dofinancování tohoto projektu bude možné za předpokladu uvolnění finančních prostředků v rámci finanční alokace daného IPRM a to například snížením celkových způsobilých výdajů ostatních dílčích projektů, odstoupením jiného dílčího projektu z realizace apod. Projekt ve zvláštním režimu může být poté financován ve výši 0 100 % a to dle výše zajištění dodatečného finančního krytí z rozpočtu RR v rámci uvolnění finančních prostředků oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center daného IPRM. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 184/2013 1. bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu 27. kola průběžné výzvy pro předkládání žádostí v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 27. kola výzvy, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. schvaluje maximální výši dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 4. schvaluje vzor Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního program regionu soudržnosti Severovýchod pro hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu z 27. kola výzvy dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. ~ 5 ~

5. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 184/2013 bylo přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Jan Korytář (Liberecká komora) a Jaroslav Moučka (Pardubická komora) se zdrželi hlasování. ad 5) Aktualizace plánu výzev na rok 2014 Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že k aktualizaci plánu výzev na rok 2014 dochází na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad neodsouhlasit realokaci finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (dále jen ROP SZ ) do ostatních regionálních operačních programů a na základě rozhodnutí vlády České republiky o nepřesunutí finančních prostředků z Operačního programu Technická pomoc (dále jen OP TP ) do ROP SV. Z tohoto důvodu byly z plánu výzev vyjmuty výzvy, jejichž vyhlášení bylo podmíněno realokací finančních prostředků z ROP SZ a OP TP. VRR je tak předložena aktualizace plánu výzev na rok 2014 obsahující řízenou výzvu do oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst zaměřenou na podporu projektů v oblasti zdravotnictví a na investice do výstavby, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin ohrožených sociální exkluzí, výzvu do oblasti podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP a řízenou průběžnou výzvu do oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center zaměřenou pro předkládání dílčích projektů v rámci IPRM Hradec Králové. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 185/2013 1. schvaluje aktualizaci plánu výzev pro předkládání žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na rok 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 185/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 6) Vyhlášení 38. kola výzvy OP 2.1 dílčí projekty HK Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že 38. kolo výzvy je vyhlašováno v souvislosti s navýšením finanční alokace IPRM Hradec Králové o 120 mil. Kč ze SF, která byla schválena na dnešním zasedání VRR. Zdeněk Vašák dále zmínil informaci, že tato výzva bude zveřejněna den po zasedání VRR, tzn. 20. 11. 2013. Datum pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace z ROP SV je poté stanoven na 10. 1. 2014. Výzva bude ukončena dne 5. 1. 2015. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 6 ~

Usnesení č. 186/2013 1. vyhlašuje 38. kolo průběžné řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 186/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 7) Schválení plánu zasedání Výboru Regionální rady na rok 2014 Martin Půta představil členům VRR předpokládaný plán zasedání VRR na rok 2014. Martin Půta doplnil tuto informaci tím, že termíny zasedání mohou ještě doznat určitých změn. O případných změnách budou členové VRR včas informováni. Zdeněk Vašák poté uvedl, že v rámci březnového zasedání VRR budou schvalovány projekty v oblastech podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu, v rámci dubnového zasedání VRR budou schvalovány projekty v oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu a v červnu 2014 by mohl VRR schvalovat projekty v oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy položeny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 187/2013 1. schvaluje plán dalších zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod následovně: - 31. 01. 2014 od 10 hodin, videokonference. - 07. 03. 2014 od 10 hodin, Hradec Králové. - 25. 04. 2014 od 10 hodin, videokonference. - 27. 06. 2014 od 10 hodin, Pardubice. - 19. 09. 2014 od 10 hodin, Liberec. - 21. 11. 2014 od 10 hodin, videokonference. - 19. 12. 2014 od 10 hodin, Hradec Králové. Usnesení č. 187/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 7 ~

ad 8) Informace k auditu EK Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že Řídící orgán ROP SV obdržel v říjnu z Evropské komise (dále jen EK ) návrh auditní zprávy v anglickém jazyce. Na základě informace od zástupců EK obdrží Řídící orgán ROP SV po cca měsíci návrh auditní zprávy i v českém jazyce. Poté bude mít Řídící orgán ROP SV dva měsíce na vyjádření k tomuto návrhu. Zdeněk Vašák následně uvedl, že Řídící orgán ROP SV zpracoval na základě zjištění auditu EK návrh vypořádání a to formou akčního plánu, který je členům VRR k dispozici v rámci přílohy projednávaného usnesení. Zdeněk Vašák poté zmínil konkrétní zjištění auditu EK s vyšší závažností a s nimi související požadavky EK na jejich vypořádání. EK požaduje v rámci vypořádání navýšit finanční korekci u projektu Podpora praktické výuky technických oborů na SPŠ Trutnov z 2 % na minimálně 10 %. EK dále požaduje zavedení minimální hranice ve výši 60 % pro každou ze tří oblastí hodnocení v bodovací tabulce, aby bylo zajištěno, že vybrané projektové žádosti naplňují minimální standardy v každé oblasti hodnocení. V této souvislosti Zdeněk Vašák uvedl, že Řídící orgán ROP SV navrhuje akceptovat požadavek auditu EK v modifikované podobě, tj. stanovení minimální bodové hranice 60 % u oblasti hodnocení 1 a 2 dohromady, protože systém trojstupňového bodování nebyl původně navržen tak, aby bylo možné požadovat splnění minimální bodové hranice u každé z oblastí jednotlivě. Oblasti hodnocení 1 a 2 jsou navíc úzce provázány. Dále navrhuje akceptovat minimální bodovou hranici 60 % i za třetí oblast hodnocení. Zdeněk Vašák dodal, že Řídící orgán ROP SV navrhuje využití výše uvedeného postupu hodnocení projektů pro výzvy vyhlášené od 1. 1. 2014 (s výjimkou průběžných výzev pro předkládání dílčích projektů IPRM), a že všechny zásadní změny týkající se hodnocení musí být schváleny Monitorovacím výborem ROP SV (dále jen MV ). Z tohoto důvodu bude změna postupu hodnocení představena a předložena ke schválení členům MV na jeho prosincovém zasedání. EK dále požaduje v rámci výběru členů expertní komise zveřejnění výzvy k expertům a kvalifikačních kritérií. Zhodnocení a výběr expertů pak provede Řídící orgán ROP SV, jakožto orgán zodpovědný za celý výběrový proces. Zdeněk Vašák na závěr sdělil členům VRR, že celkové vypořádání požadavků EK bude představeno na některém z příštích zasedání VRR a to v návaznosti na oficiální verzi auditní zprávy v českém jazyce. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 188/2013 1. bere na vědomí návrh auditní zprávy z auditu Evropské komise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1214/1 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a důvodové zprávy. 2. bere na vědomí průvodní dopis k návrhu auditní zprávy z auditu Evropské komise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1214/1 ze dne 9. 10. 2013 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. bere na vědomí návrh akčního plánu k vypořádání zjištění z auditu Evropské komise dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 4. schvaluje návrh úpravy postupu hodnocení projektů dle důvodové zprávy. ~ 8 ~

5. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, dopracovat návrh postupu hodnocení a následně jej předložit ke schválení na nejbližším zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 6. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, informovat o dalším průběhu a finálních závěrech auditu na zasedání Výboru Regionální rady. Usnesení č. 188/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 9) Informace o výstupech interního auditu Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který poskytl členům VRR informace o výstupech Útvaru interního auditu ÚRR (dále jen ÚIA ) za uplynulé období. V období duben až říjen 2013 realizoval a dokončil ÚIA dva interní audity: audit projektů a vedení složek projektů a audit kontroly udržitelnosti projektů a plnění indikátorů. V rámci těchto auditů neshledal ÚIA žádná závažná pochybení, která by byla překážkou plnění cílů ROP SV. Identifikována byla pouze zjištění střední a nízké závažnosti. K těmto zjištěním byla ze strany auditorů stanovena doporučení. Odpovědní pracovníci RR stanoví relevantní opatření, jejichž plnění bude následně ověřeno. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 189/2013 1. bere na vědomí Zprávu o auditu ref. č. IA/01/2013. 2. bere na vědomí Zprávu o auditu ref. č. IA/02/2013. Usnesení č. 189/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 10) Schválení Evaluačního plánu ROP SV pro rok 2014 a aktualizace Evaluačního plánu ROP SV 2007 2013 Martin Půta poskytl členům VRR informace o plánovaných evaluačních aktivitách v rámci ROP SV na rok 2014 a vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 190/2013 1. schvaluje Evaluační plán Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. schvaluje aktualizaci Evaluačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 2007 2013 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. ~ 9 ~

Usnesení č. 190/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 11) Aktualizace Plánu čerpání technické pomoci ROP SV na období 2007-2013, Schválení Plánu čerpání technické pomoci ROP SV na rok 2014 Martin Půta informoval členy VRR o aktualizaci Plánu čerpání technické pomoci ROP SV na období 2007 2013 související s vyhlášením 34. kola výzvy do oblasti podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP zaměřenou na aktivity týkající se budoucího programového období. Martin Půta dále představil projekty technické pomoci na rok 2014. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 191/2013 1. schvaluje aktualizaci Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na období 2007 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. schvaluje Plán čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na rok 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 191/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 12) Schválení projektů z 33. kola výzvy OP 5.1, Schválení Podmínek pro projekty technické pomoci Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který informoval členy VRR o průběhu 33. kola výzvy a předložených projektech v rámci tohoto kola výzvy. Předložené projekty prošly úspěšně kontrolou přijatelnosti, kontrolou formálních náležitostí a vyhověly tak podmínkám k podpoře z ROP SV. Zdeněk Vašák dále uvedl, že po schválení předložených projektů VRR požádá Řídící orgán ROP SV Ministerstvo pro místní rozvoj o zálohovou platbu. Usnesení č. 192/2013 1. bere na vědomí informaci o průběhu 33. kola výzvy pro předkládání žádostí v rámci ROP Severovýchod, oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje navýšení alokace finančních prostředků ze strukturálních fondů pro 33. kolo výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP na částku odpovídající celkovému požadavku schvalovaných projektů, tj. 72 958 500,- Kč ze strukturálních fondů. ~ 10 ~

3. schvaluje seznam projektů k podpoře z ROP Severovýchod v rámci 33. kola výzvy, oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 4. schvaluje aktualizaci Podmínek pro projekty technické pomoci na rok 2014 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 5. schvaluje poskytnutí zálohy z rozpočtu Regionální rady na financování schválených projektů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v souladu s Podmínkami pro projekty technické pomoci na rok 2014 uvedenými v příloze č. 4 tohoto usnesení a dle struktury financování uvedené v příloze č. 3 tohoto usnesení. 6. bere na vědomí, že ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod je předsedou Regionální rady pověřený k podepisování agendy související s projekty technické pomoci ROP Severovýchod na roky 2013 a 2014 (dle přílohy č. 5 tohoto usnesení). 7. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit realizaci schválených projektů v souladu s pravidly programu. Usnesení č. 192/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 13a) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1235, město Železný Brod Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal dne 13. 9. 2013 žádost o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu do 15. 4. 2014 (tj. cca 13 měsíců od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace). Svoji žádost odůvodňuje administrativními problémy při porovnání nabídek výběrového řízení a tím i problémům s jejich vyhodnocením v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Posun zahájení fyzické realizace projektu nebude mít vliv na ukončení projektu v termínu stanoveném pro projekty z 31. kola výzvy, tj. do 30. 6. 2015. Usnesení č. 193/2013 1. bere na vědomí žádost města Železný Brod o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č. 1235 Terminál Železný Brod I. etapa dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu města Železný Brod do 15. 4. 2014 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1235/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 193/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 11 ~

ad 13b) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1233, ČSAD BUS Chrudim a.s. Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal dne 25. 9. 2013 další žádost o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu a to do 1. 2. 2014 (tj. cca 14 měsíců od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace). Svoji žádost odůvodňuje tím, že musí opět vyhlásit novou veřejnou zakázku na stavební práce, které jsou předmětem projektu, neboť při opakovaném výběrovém řízení obdržel pouze jednu úplnou nabídku. Příjemce zároveň požádal o posun termínu pro ukončení projektu do 30. 6. 2015. Konečné datum ukončení pro projekty z 31. kola výzvy je 30. 6. 2015. Usnesení č. 194/2013 1. bere na vědomí žádost příjemce ČSAD BUS Chrudim a.s. o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č. 1233 Výstavba autobusového nádraží v Hlinsku dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu příjemce ČSAD BUS Chrudim a.s. do 1. 2. 2014 a dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1233/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 194/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 13c) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1215, Liberecký kraj Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal dne 6. 11. 2013 žádost o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu do 31. 12. 2013 (tj. cca 7 měsíců od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace). Svoji žádost odůvodňuje tím, že výběrové řízení na vybavení dílen bylo zadáno ve zjednodušeném podlimitním řízení na dílčí části, z nichž dvě musely být zrušeny z důvodu obdržení pouze jedné nabídky. Současně toto zdržení oproti harmonogramu zapříčinilo i posun zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a na stavbu by zbývalo pouze 5 měsíců. V souvislosti s posunem termínu zahájení fyzické realizace projektu je nutné posunout i termín pro ukončení projektu a to do 30. 9. 2014. Konečný termín pro projekty z 32. kola výzvy je 30. 6. 2015. ~ 12 ~

Usnesení č. 195/2013 1. bere na vědomí žádost Libereckého kraje o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č. 1215 Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky regionu Českolipsko www.skolalipa.cz dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu Libereckého kraje do 31. 12. 2013 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1215/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 195/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 14a) Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt 0813, Hotel Kraskov s.r.o. Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal dne 10. 10. 2013 žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu do 30. 6. 2014. Žádost odůvodňuje tím, že původní finanční plán projektu nemohl být naplněn, neboť nebyla schválena předcházející etapová monitorovací zpráva se žádostí o platbu z důvodu další kontroly průběhu zadávacího řízení na stavební práce ze strany Řídícího orgánu ROP SV. Realizace celého projektu je od prvopočátku rozhodujícím způsobem vázána a podmíněna finančním čerpáním poskytnuté dotace. Postup pro ukončení projektu po termínu stanoveném ve výzvě upravuje usnesení VRR č. 89/2011 ze dne 20. 6. 2011, které stanoví, že v případě žádosti o prodloužení ukončení realizace projektu za termín uvedený ve výzvě nebude schvalovat prodloužení v případě, že zdržení realizace bylo způsobeno pochybením ze strany příjemce a toto pochybení bylo předmětem zkoumání externích subjektů. Na základě usnesení VRR č. 14/2013 ze dne 25. 1. 2013 bylo schváleno, že pokud zdržení nebylo způsobeno okolnostmi uvedenými v usnesení VRR č. 89/2011, může VRR rozhodnout o prodloužení realizace projektu za předpokladu, že toto prodloužení bylo způsobeno z objektivních, v době předložení žádosti nepředvídatelných důvodů, a nedojde k ohrožení plnění pravidla N+3, N+2. V případě, že bude termín prodloužení ukončení projektu schválen, neměla by být realizace projektu ohrožena. Z tohoto důvodu Územní odbor realizace programu (dále jen ÚORP ) Pardubice doporučuje tuto změnu schválit. ~ 13 ~

Usnesení č. 196/2013 1. bere na vědomí žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu Hotelu Kraskov s.r.o. č. CZ.1.13/3.1.00/14.00813, Revitalizace hotelu Kraskov. 2. schvaluje prodloužení termínu pro ukončení projektu Hotelu Kraskov s.r.o. č. CZ.1.13/3.1.00/14.00813 do 30. 6. 2014. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 196/2013 bylo přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Jan Korytář (Liberecká komora) se zdržel hlasování. ad 14b) Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt 1012, město Moravská Třebová Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal dne 17. 9. 2013 žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu do 31. 5. 2014. Dne 30. 10. 2013 předložil příjemce doplňující informace k této žádosti a následně dne 11. 11. 2013 opravu této doplňující informace. Žádost odůvodňuje příjemce tím, že realizace projektu obnášela uskutečnění poměrně širokého spektra stavebních i nestavebních aktivit. Vlivem této skutečnosti a též novelizací zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, došlo k prodloužení předpokládané doby realizace jednotlivých zadávacích řízení. V současné době je naprostá většina klíčových aktivit projektu ukončena, ovšem s výjimkou aktivity výroba naučného filmu. Dne 4. 11. 2013, s ohledem na předběžné závěry kontroly tohoto výběrového řízení Řídícím orgánem ROP SV, zrušil příjemce předmětné zadávací řízení. Nové zadávací řízení bude zahájeno až po schválení prodloužení termínu ukončení projektu ze strany VRR. Realizace této veřejné zakázky se předpokládá v období březen až květen 2014. Usnesení č. 197/2013 1. bere na vědomí žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu města Moravská Třebová, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/14.01012, Cesta od renesance k baroku. 2. schvaluje prodloužení termínu pro ukončení projektu města Moravská Třebová, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/14.01012 do 31. 5. 2014. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 197/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 14 ~

ad 14c) Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt 811, North Bohemia Convention Bureau, o.p.s. Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu do 31. 3. 2014. Žádost odůvodňuje tím, že v současné chvíli není schválena etapová monitorovací zpráva s žádostí o platbu, v rámci níž příjemce žádal o proplacení akce prezentační odpoledne. Na tuto akci byl zpracován posudek externí hodnotitelkou, na jehož základě došlo ke snížení způsobilých výdajů v této položce. ÚORP Liberec obdržel posudek dne 14. 10. 2013 a téhož dne odeslal příjemci oznámení o výsledku kontroly. V současné chvíli ÚORP Liberec očekává podání námitek proti tomuto oznámení, jehož lhůta pro podání byla na základě žádosti příjemce prodloužena do 14. 11. 2013. Usnesení č. 198/2013 1. bere na vědomí žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu žadatele North Bohemia Convention Bureau, o.p.s., reg. č. CZ.1.13/3.2.00/14.00811, Kongresová a incentivní turistika v Libereckém kraji. 2. schvaluje prodloužení termínu pro ukončení projektu žadatele North Bohemia Convention Bureau, o.p.s., reg. č. CZ.1.13/3.2.00/14.00811, do 31. 3. 2014. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 198/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 15) Žádost o prodloužení termínu k doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda Vratislavice Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že žadatel předložil dne 30. 9. 2013 žádost o prodloužení termínu doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace do 31. 1. 2014. Důvodem pro prodloužení termínu jsou mimořádně složité technické podmínky stavby a s tím související složitost vydání jednotlivých stavebních povolení pro objekty stavby. Žadatel deklaruje, že posun podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace nijak neohrozí realizaci plánovaných výstupů projektu ani dosažení jeho cílů v termínu stanoveném ve výzvě. Zdeněk Vašák rovněž upozornil členy VRR, že na základě jednání předsednictva RR je VRR předložen k projednání variantní návrh usnesení, který je členům VRR momentálně promítán. Zdeněk Vašák v této souvislosti uvedl, že za účelem zabránit prodlužování stanovené lhůty a zrychlit celý proces je navrženo, aby byl aktualizován postup v Operačním manuálu ROP SV. Tato aktualizace bude spočívat v tom, že v řádně odůvodněných případech, na základě písemné žádosti žadatele, může vedoucí ÚORP lhůtu opakovaně prodloužit, a to nejvíce souhrnně o půl roku od lhůty stanovené v prvotní výzvě ÚORP na doložení požadovaných příloh. Pokud nebude vedoucí ÚORP sám schopen posoudit oprávněnost požadavku žadatele, informuje neprodleně předsedu RR formou interního sdělení a předseda RR na základě tohoto interního sdělení ~ 15 ~

rozhodne. Předseda RR může rozhodnout sám nebo zvolit variantu předložení k posouzení VRR. V tomto případě zařadí vedoucí ÚORP požadavek žadatele jako bod na program nejbližšího zasedání VRR. Pokud byla již půlroční lhůta vyčerpána, zařadí vždy vedoucí ÚORP požadavek žadatele jako bod na program nejbližšího zasedání VRR. V případě schválení aktualizovaného postupu VRR bude příslušná úprava zapracována do Operačního manuálu ROP SV a postup tak vejde v platnost se schválením nové verze Operačního manuálu ROP SV. Usnesení č. 199/2013 1. bere na vědomí žádost o prodloužení termínu k doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, projekt CZ.1.13/1.2.00/31.01236, Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda Vratislavice, výhybna. 2. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, s ohledem na blížící se konec způsobilosti výdajů projektů financovaných v programovacím období 2007 2013, prověřit riziko ohrožení dokončení realizace projektu do termínu stanoveného příjemcem a konečného termínu způsobilosti výdajů pro současné programovací období a předložit žádost o prodloužení termínu k doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, projekt CZ.1.13/1.2.00/31.01236, Modernizace tramvajové trati v úseku Nová Ruda Vratislavice, výhybna na další zasedání Výboru Regionální rady. 3. souhlasí se změnou postupu u žádostí o prodloužení termínu k doložení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace dle důvodové zprávy. 4. ukládá Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, zapracovat tento postup do příslušné dokumentace ROP SV. Usnesení č. 199/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16) Schválení aktualizace postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že VRR schválil na svém 37. zasedání dne 25. 1. 2013 postup při promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně v případech, kdy dané porušení nemělo vliv na způsobilost výdaje. Z tohoto důvodu je návrh aktualizace tohoto postupu předložen rovněž VRR k projednání. Aktualizace postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně (při porušení podmínek nemajících přímý finanční dopad) probíhá v návaznosti na dosavadní zkušenosti s administrací projektů. Aktualizovaný postup má zajistit, aby výsledná výše odvodu za porušení rozpočtové kázně po prominutí odpovídala výši sníženého odvodu, a bylo vůči všem příjemcům postupováno stejně bez ohledu na okamžik uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, a bylo tak zamezeno vzniku nezákonné veřejné podpory. Navržené úpravy postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně jsou uvedeny v příloze č. 1 projednávaného usnesení. ~ 16 ~

Usnesení č. 200/2013 1. schvaluje aktualizaci postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. ukládá řediteli ÚRR zajistit zapracování postupu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení do Operačního manuálu ROP SV. 3. ukládá řediteli ÚRR uveřejnit postupy při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 200/2013 bylo přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Vladimír Derner a Miloslav Pass (Královéhradecká komora) se zdrželi hlasování. ad 17a) Rozhodnutí o promíjení odvodu a penále projekt 0089, Královéhradecký kraj Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 4 465 160 Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za nadlimitní veřejnou zakázku na služby, při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Postup příjemce při zadávání dodatečných stavebních prací byl v rozporu se Smlouvou o poskytnutí dotace. Příjemce uhradil část odvodu ve výši 446 516 Kč (tj. 10 %). Následně podal příjemce žádost o prominutí odvodu ve výši 90 % a zároveň žádost o prominutí penále. ÚORP Hradec Králové navrhuje prominutí odvodu ve výši 90 % dle Pokynů ke stanovení finančních oprav dle COCOF 07/0037/03-CS, které schválil VRR na svém 38. zasedání dne 29. 3. 2013. Usnesení č. 201/2013 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Královéhradeckého kraje číslo CZ.1.13/3.2.00/02.00089 dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 4 018 644 Kč, tj. 90 %. 3. schvaluje s ohledem na skutečnost, že odvod byl částečně prominut a neprominutá část odvodu uhrazena, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 4 108 109,01 Kč. 4. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. ~ 17 ~

Usnesení č. 201/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 17b) Rozhodnutí o promíjení odvodu projekt 1102, Liberecký kraj Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 762 068 Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku na stavební práce, při jejímž zadávání se dopustil porušení Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV. Příjemce podal odvolání proti platebnímu výměru na odvod. Ministerstvo financí rozhodnutím ze dne 25. 9. 2013 odvolání zamítlo a napadený platební výměr potvrdilo. Příjemce následně uhradil část odvodu ve výši 203 025,89 Kč a podal žádost o prominutí odvodu ve výši 90 %. ÚORP Liberec navrhuje prominutí odvodu ve výši 90 % dle Pokynů ke stanovení finančních oprav dle COCOF 07/0037/03-CS, které schválil VRR na svém 38. zasedání dne 29. 3. 2013. Usnesení č. 202/2013 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Libereckého kraje číslo CZ.1.13/4.2.00/21.01102 dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání proti platebnímu výměru na odvod dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 3. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 559 042,11 Kč. 4. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 202/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 17c) Rozhodnutí o posečkání projekt 227, Svazek obcí Novoborsko Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 276 299 Kč. Na základě auditu operace a následné kontroly bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky vybavení volnočasových areálů, při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Příjemce podal dne 4. 11. 2013 odvolání proti platebnímu výměru a zároveň žádost o posečkání s odvodem. Ředitel ÚRR rozhodl o povolení posečkání do nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání. ~ 18 ~

Usnesení č. 203/2013 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Svazku obcí Novoborsko, s.r.o. číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00227 dle důvodové zprávy. 2. souhlasí s posečkáním s úhradou odvodu za porušení rozpočtové kázně do dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání dle rozhodnutí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 203/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 17d) Rozhodnutí o promíjení penále projekt 715, obec Okrouhlá Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 076 378 Kč. Zdeněk Vašák poté informoval o pochybeních v rámci realizace projektu dle důvodové zprávy. Na základě žádosti příjemce rozhodl VRR usnesením č. 176/2013 ze dne 27. 9. 2013 o prominutí odvodu ve výši 2 390 629,31 Kč. Příjemce požádal dne 16. 10. 2013 o povolení splátek na neprominutou část odvodu 685 748,69 Kč. ÚRR rozhodl o stanovení dvou splátek do listopadu 2014. Zároveň byl vystaven platební výměr na penále ve výši 3 076 377,27 Kč. Příjemce podal dne 11. 11. 2013 žádost o prominutí penále a zároveň dne 13. 11. 2013 uhradil první splátku odvodu ve výši 300 000 Kč. Usnesení č. 204/2013 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu obce Okrouhlá a.s. číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00715 dle důvodové zprávy. 2. schvaluje s ohledem na to, že obec Okrouhlá hradí neprominutou část odvodu podle stanoveného splátkového kalendáře a na to, že penále může být vyměřeno maximálně do výše odvodu, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 076 377,27 Kč. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 204/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 19 ~

ad 17e) Rozhodnutí o promíjení penále projekt 939, Lucie Donátová Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 513 141 Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku, při jejímž zadávání se dopustil porušení Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV. Na základě žádosti příjemce rozhodl VRR usnesením č. 169/2013 ze dne 27. 9. 2013 o prominutí odvodu ve výši 50 %. Příjemce uhradil dne 4. 11. 2013 neprominutou část odvodu. Příjemce zároveň požádal RR o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dohodou. Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 29. 10. 2013. Dne 4. 11. 2013 vrátil příjemce na účet RR kromě odvodu i zbylou poskytnutou dotaci. Příjemci bylo následně vyměřeno penále. Zároveň byl vyměřen i úrok z posečkané částky ve výši 18 140 Kč. Příjemce podal dne 12. 11. 2013 žádost o prominutí penále a úroku z posečkané částky. Usnesení č. 205/2013 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Lucie Donátové číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00939 dle důvodové zprávy. 2. schvaluje s ohledem na to, že část odvodu byla prominuta a neprominutou část odvodu příjemce uhradil, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 753 862,06 Kč. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 205/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 17f) Rozhodnutí o promíjení odvodu a penále projekt 1069, Liberecký kraj Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 48 274 259 Kč. Zdeněk Vašák poté informoval o pochybeních v rámci realizace projektu dle důvodové zprávy. Příjemce podal dne 15. 11. 2013 žádost o prominutí odvodu ve výši 48 038 610,94 Kč. ~ 20 ~

Usnesení č. 206/2013 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Libereckého kraje číslo CZ. 1.13/1.1.00/19.01069 dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 48 038 610,94 Kč. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 206/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 17g) Rozhodnutí o promíjení odvodu a penále projekt 355, Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 4 782 178 Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Příjemce podal dne 13. 11. 2013 žádost o prominutí odvodu ve výši 95 %. ÚORP Liberec navrhuje prominutí odvodu ve výši 95 % dle Pokynů ke stanovení finančních oprav dle COCOF 07/0037/03-CS, které schválil VRR na svém 38. zasedání dne 29. 3. 2013. Usnesení č. 207/2013 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Základní školy, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace, číslo CZ.1.13/2.2.00/02.00355 dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 4 543 069,10 Kč, tj. 95 %. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 207/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 21 ~

ad 17h) Rozhodnutí o promíjení odvodu a penále projekt 739, HS Flamingo s.r.o. Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 667 174 Kč. Zdeněk Vašák poté informoval o pochybeních v rámci realizace projektu dle důvodové zprávy. Příjemce podal dne 13. 11. 2013 žádost o prominutí odvodu a penále, které bude doměřeno ke dni prominutí odvodu. Příjemce uhradil předpokládanou neprominutou část odvodu ve výši 421 694,57 Kč dne 11. 11. 2013. Penále ve výši 2 808 270,46 Kč bude vyměřeno platebním výměrem dodatečně. Usnesení č. 208/2013 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu společnosti HS Flamingo s.r.o. číslo CZ.1.13/4.1.00/12.00739 dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 7 245 479,43 Kč. 3. schvaluje s ohledem na skutečnost, že neprominutá část odvodu byla uhrazena, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 808 270,46 Kč. 4. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 208/2013 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 17i) Rozhodnutí o promíjení odvodu a penále projekt 813, Hotel Kraskov s.r.o. Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 12 363 127 Kč. Zdeněk Vašák poté informoval o pochybeních v rámci realizace projektu dle důvodové zprávy. Příjemce podal dne 12. 11. 2013 žádost o prominutí odvodu ve výši 95 % a penále, které bude doměřeno ke dni prominutí odvodu. Příjemce uhradil předpokládanou neprominutou část odvodu ve výši 618 156,35 Kč dne 14. 11. 2013. VRR může rozhodnout o prominutí penále, pokud promine odvod v navržené výši 95 %. Pokud by rozhodl o nižším prominutí odvodu, bude moci prominout penále poté, co by příjemce uhradil zbylou neprominutou část odvodu. Platební výměr na penále ve výši 376 296,94 Kč bude vydán následně. ~ 22 ~

Usnesení č. 209/2013 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu společnosti Hotel Kraskov s.r.o. číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00813 dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 11 744 970,65 Kč, tj. 95 %. 3. schvaluje s ohledem na skutečnost, že neprominutá část odvodu byla uhrazena, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 376 296,94 Kč. 4. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 209/2013 bylo přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Jan Korytář (Liberecká komora) se zdržel hlasování. ad 17j) Rozhodnutí o promíjení odvodu a penále projekt 1120, Královéhradecký kraj Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 999 199 Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, provedenou s ohledem na výsledek auditu č. 2013/CZ/REGIO/C4/1214/1, prováděného EK, kdy bylo zjištěno, že v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodavatele strojního zařízení a vybavení, která byla zadávána v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, hodnotící komise při posouzení základních kvalifikačních předpokladů nedodržela podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci k podání nabídek. Vzhledem k výsledku auditu EK, v němž EK danému pochybení přiřadila finanční opravu ve výši 10 %, dále vzhledem k charakteru pochybení a jeho závažnosti, ÚORP Hradec Králové navrhuje prominutí odvodu ve výši 90 %. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci této veřejné zakázky byla již korekce před proplacením ve výši 2 % souvisejících způsobilých výdajů uplatněna, jsou při výpočtech finanční opravy tyto skutečnosti zohledněny. Usnesení č. 210/2013 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Královéhradeckého kraje, číslo CZ.1.13/4.2.00/21.01120 dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 835 999,08 Kč, tj. 90 %. 3. ukládá Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. ~ 23 ~