VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období 2000
A. Základní charakteristika spole nosti A.1 Založení spole nosti Regionální muzeum v Kop ivnici, o.p.s. () byla založena na základ spole ného rozhodnutí Tatra, a.s. Kop ivnice a M sta Kop ivnice, dne 22.12. 1997, a to podpisem Zakládací smlouvy spole nosti. Dne 31.3. 1998 pak byla zapsána do rejst íku o.p.s. vedeném u Obchodního soudu v Ostrav. Zakládací smlouvou je dáno: - název spole nosti Regionální muzeum v Kop ivnici, o.p.s. - sídlo spole nosti ul. Záhumenní 369 Kop ivnice 742 21 - druh poskytovaných obecn prosp šných služeb zajiš ování provozu muzeí a jejich zp ístupn ní široké ve ejnosti - orgány spole nosti Správní rada Dozor í rada editel A.2 Profil spole nosti Regionální muzeum v Kop ivnici, o.p.s. tvo í Technické muzeum automobil a Muzeum Fojtství. Základním posláním je provozování muzeí a jejich zp ístupn ní ve ejnosti, dále pak provozovat i jiné, dopl kové služby, na základ vydaných živnostenských list. Na Obecním živnostenském ú ad M stského ú adu v Kop ivnici byly ohlášeny tyto živnosti: - muzeologická innost výkonu odborné správy muzejních sbírek - reklamní a propaga ní innost - koup zboží za ú elem jeho dalšího prodeje - zprost edkování obchodu a služeb - po ádání kulturních, konferen ních a kongresových akcí - konzulta ní innost a poradenství v oboru muzeologie s provozovnami na: - ul. Záhumenní 369, Kop ivnice, 742 21 - ul. Záhumenní 1, Kop ivnice, 742 21 - ul. Janá kovy sady 226/8, Kop ivnice, 742 21 1
B. Správní a administrativní innost spole nosti, r. 2000 B.1 V pr hu r. 2000 byly uzav eny dodatky k nájemním smlouvám mezi Tatra, a.s. Kop ivnice a : Dodatek. 1 ke smlouv o nájmu nebytových prostor ze dne 1.4. 1998 uzav ený dne 27.12. 2000 Dodatek. 1 k nájemní smlouv o nájmu v cí movitých ze dne 1.4. 1998 uzav ený dne 6.11. 2000 Dodatek. 1 k nájemní smlouv. N/5/99 ze dne18.3. 1999 uzav ený dne 6.11. 2000 Dodatek. 1 k nájemní smlouv o nájmu v cí movitých ze dne 1.4. 1998 uzav ený dne 6.11. 2000 B.2 Dne 21.12. 2000 byl uzav en Dodatek. 3 ke smlouv o provozování expozice Dany a Emila Zátopkových ze dne 26.8. 1998, která byla uzav ena mezi M stem Kop ivnicí a B.3 Dne 18.10. 2000 byla uzav ena Smlouva o užívání Lašské vily mezi M stem Kop ivnicí a B.4 Dne 14.1. 2000 byla na základ rozhodnutí SR jmenována do funkce editelky p. Lenka Hodslavská C.1 Správní rada Složení SR k 1.1. 2000 C. Jednání Správní a Dozor í rady edseda SR lenové Ing Jakub Debef Ing Petr Pustka Ing Rostislav Tvarog Ing Petr Czekaj Ing Radomíra Michálková Alois Janek 2
Na základ zn ní Zakládací smlouvy se v r. 2000 uskute nila jednání SR RMK, o.p.s s touto náplní.: 11. ádné zasedání SR RMK, o.p.s ze dne 13.1. 2000 - SR rozhodla na základ výb rového ízení jmenovat do funkce editelky spole nosti p. Lenku Hodslavskou - projednáván plán inností pro r. 2000 - projednávána p íprava koncepce odborné poradní skupiny, která by zahájila spolupráci v regionu v oblasti muzejnictví, kultury 12. ádné zasedání SR ze dne 15.2. 2000 - projednán plán inností muzea na r. 2000 - schválení ukazatel manažerské smlouvy editelky - projednána koncepce odborné poradní skupiny 13. ádné zasedání SR ze dne 7.3. 2000 - schválen Plán inností pro r. 2000 - uloženo vypracování ú etní záv rky za r. 1999 - uloženo vypracování Výro ní zprávy za r. 1999 14. ádné zasedání SR ze dne 9.5. 2000 - edložena ro ní záv rka a zpráva auditora za r. 1999 - edložen návrh Výro ní zprávy - SR schválila ro ní ú etní záv rku za r. 1999 - SR schválila Výro ní zprávu za r. 1999 - SR projednala doporu ení uvedená ve Zpráv Dozor í rady ze dne 5.5. 2000 - projednán p edb žný zájem zástupc M sta Kop ivnice o p evedení exponát netechnického charakteru z Tatra, a.s. Kop ivnice na M sto Kop ivnice 15. ádné zasedání SR ze dne 12.9. 2000 - editelka informovala SR o stavu v cí v souvislosti s krádeží sbírkových p edm v Muzeu Fojtství - edloženy k projednání podklady a informace k fungování tzv. Internetového pracovišt, SR vzala na v domí úsporná opat ení a souhlasila s pokra ováním innosti tohoto za ízení - SR schválila provedení služební cesty editelky do Rakouska - edseda SR, Ing Debef, požádal o uvoln ní z funkce p edsedy v souvislosti se zm nou zam stnání - SR souhlasila s žádostí Ing Debefa - do funkce p edsedy byl všemi p ítomnými zvolen Ing Tvarog 3
16. ádné zasedání SR ze dne 7.11. 2000 - editelka p edložila výsledky hospoda ení za 1 9/ 2000 s výhledem do konce r. 2000 - SR schválila Ing Dostála jako auditora ú etní záv rky za r. 2000 - editelka p edložila pln ní Plánu inností za r. 2000 - zástupce M sta Kop ivnice, p. Alois Janek, tlumo il žádost p. starosty M sta Kop ivnice Ji ího Tichánka o poskytnutí seznamu sbírkových p edm netechnického charakteru, které jsou ve správ, jež by byl podkladem k jednání M sta Kop ivnice a Tatry, a.s. ve v ci možnosti a zp sobu p evedení t chto exponát od vlastníka na M sto Kop ivnici 17. ádné zasedání SR ze dne 13.12. 2000 (spole s Dozor í radou) - editelka podala informaci o spolupráci s odbornými pracovníky ve v ci sbírek Technického muzea - edložena Sm rnice o inventarizaci majetku - editelka p edložila p edpokládaný výsledek hospoda ení za r. 2000 v len ní na hlavní, dopl kovou a správní innost - editelka p edložila návrh plánu inností pro r. 2001 - projednána možnost p esunu n kterých inností z dopl kové do hlavní innosti. K tomu byl p edložen písemný materiál, který shledal p esun jako neú inný zamítnutí p esunu a ukon ení celé záležitosti. Složení SR k 31.12. 2000: len SR Kooptace ke dni Délka mandátu Ukon ení mandátu Ing Czekaj 1.4. 1998 3 roky 1.4. 2001 Ing Debef 21.9. 1998 3 roky 21.9. 2001 Alois Janek 16.3. 1999 3 roky 16.3. 2002 Ing Michálková 16.3. 1999 3 roky 16.3. 2002 Ing Pustka 1.4. 1998 3 roky 1.4. 2001 Ing Tvarog 1.7. 1999 3 roky 1.7. 2002 4
C.2 Dozor í rada Dozor í rada pracovala k 1.1. 2000 ve složení: edseda lenové Ing Miroslav Kope ný Mgr Irena Hanáková Jana Zimová Ing Alena Jan íková Ing Radim Volný Na 6. zasedání konaném dne 13.10. 2000 DR projednala návrhy zakladatel a kooptovala na další funk ní období za leny dozor í rady Mgr. Hanákovou, Ing. Miroslava Kope ného a Ing. Radima Volného. Krom základních povinností vyplývajících ze zakládací smlouvy spole nosti a obecn platných p edpis se Dozor í rada zabývala: - spole se Správní radou hospodá skou a finan ní situací ve spole nosti - stavem pohledávek s Tatrou, a.s. - otázkou p evedení n kterých dopl kových inností spole nosti do innosti hlavní - spolupracovala p i zabezpe ení auditu ro ní uzáv rky Dozor í rada se seznámila s výsledkem hospoda ení spole nosti za r. 2000, ov ila si návaznost rozvahy a výkazu zisku a ztrát na stavy jednotlivých ú a majetku spole nosti. Dozor í rada, po ov ení si všech významných skute ností a po seznámení se ze správou auditora o správnosti ro ní ú etní uzáv rky, d o p o r u u j e Správní rad schválit ro ní ú etní záv rku spole nosti za r. 2000, v etn p evzetí zisku za r. 2000 do rezervního fondu spole nosti. Složení DR RMK, o.p.s k 31.12. 2000: len DR Kooptace ke dni Délka mandátu Ukon ení mandátu Mgr Hanáková 1.4. 1998 3 roky 1.4. 2001 Ing Jan íková 3.11. 1999 3 roky 3.11. 2002 Ing Kope ný 1.4. 1998 3 roky 1.4. 2001 Ing Volný 1.4. 1998 3 roky 1.4. 2001 Jana Zimová 1.4. 1998 3 roky 1.4. 2001 5
D.1 Personální stav spole nosti D. Personální a provozn -technická innost k 1.1. 2000 po et zam stnanc 22 k 31.12. 2000 po et zam stnanc 19 údaje jsou v tzv. p epo teném stavu na plné úvazky D.2 Provozn technická innost D.2.1 Užívání stavebních objekt, nebytových prostor a jejich provozn technické vybavení Objekty a nebytové prostory v užívání : - KOZ II Technické muzeum automobil - Muzeum Fojtství.p. 1, - objekt. 106 Hala starého Technického muzea - objekt. 109 Depozitá TM - dílny TM Objekty a nebytové prostory jsou užívány v souladu se zn ním p íslušných nájemních a podnájemních smluv, dle smluv jsou dále ešeny p ípadné závady a nedostatky na za ízení. D.2.2 Provozní vybavení bylo dle momentálních pot eb a finan ní situace o.p.s. pr žn dopl ováno. E. Provoz muzeí E.1 P ehled významn jších akcí TM v oblasti prezentace leden 2000 ples cestovní Agentury Fox leden 2000 návšt va rodiny zakladatele továrny, rod. Šustalova, USA ezen 2000 natá ení rozhlasové relace pro stanici Praha ezen 2000 návšt va Západoevropského klubu p átel zn. Tatra ezen 2000 jarní módní p ehlídka v muzejní expozici duben 2000 spolupráce muzejních pracovník p i natá ení po adu Hledání ztraceného asu p. Karla áslavského duben 2000 natá ení rozhlasové relace pro slovenský po ad Zákruta kv ten 2000 jazzový koncert Swingové melodie erven 2000 odborný doprovod p i natá ení anglické TV Discovery Channel erven 2000 koncert M stského dechového orchestru s mažoretkami u Slovenské strely erven 2000 návšt va n mecké sekce Klubu p átel zn. Tatra srpen 2000 výstava kreseb automobil K. Rosenkranze 6
srpen 2000 návšt va noviná z Japonska, prohlídka muzea zá í 2000 vernisáž výstavy Putování historií Tatry, instalace pracovny zakladatele podniku + autogramiáda cestovatele Ing. Zikmunda zá í 2000 ú ast vozu T601 Monte Carlo na Rallye Beskydy zá í 2000 ú ast vozu T601 Monte Carlo na Turmsuchfahrt rallye v Rakousku íjen 2000 návšt va muzea kulturního rady Francie prosinec 2000 jazzový koncert Swing mezi veterány prosinec 2000 prezenta ní akce Severomoravské sekce KB hem roku publika ní innost v denících i motoristických asopisech ( R, zahrani í) hem roku konzulta ní innost pro organizace i jednotlivce hem roku hem roku expozice pr žn dopln na o: 10 ks prospekt ko ár 20 ks dobových prospekt osobních voz 15 ks vyobrazení osobních vagón 14 ks dobových obraz 3 ks dobových továrních zna ek 8 ks fotografií nákladních voz (A0) expozice pr žn dopln na o: motor T17 motor Benz replika ko ár Mylord T805 hasi ská úprava pancé ovaná T613 podvozek T11 závodní v z Tatra Baghíra valník T43 E.2 P ehled významn jších akcí MF v oblasti prezentace leden 2000 výstava Odlitek pr vodce životem leden 2000 návšt va rodiny zakladatele továrny, americká v tev únor 2000 vernisáž výstavy Inventura kresby a obrazy Anny Georgiadu duben 2000 vernisáž výstavy Z historie do sou asnosti kop ivnických základních škol duben 2000 p ednášky s ekologickou tematikou sdružení Hájenka (3x) kv ten 2000 p ednášky s ekologickou tematikou sdružení Hájenka (2x) erven 2000 p ednáška s ekologickou tematikou sdružení Hájenka erven 2000 vernisáž výstavy Kouzlo pali kované krajky íjen 2000 návšt va rodiny zakladatele továrny, rakouská v tev listopad 2000 vernisáž výstavy Od Adventu do T í Král listopad 2000 váno ní pásmo pro žáky základních škol 7
F. Návšt vnost F.1 Návšt vnost Technického muzea automobil, r. 2000 Graf. 1, Návšt vnost Technického muzea automobil, r. 2000 Návšt vnost 2000 - Technické muzeum 18000 16000 15960 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 1221 3177 3340 3795 11004 12209 12498 6255 3845 2359 2216 Dosp lí M ládež celkem 0 leden únor ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec Tabulka.1, Návšt vnost Technické muzeum, r. 2000 Návšt vnost Dosp lí Mládež celkem leden 663 558 1221 únor 1910 1267 3177 ezen 1875 1465 3340 duben 2250 1545 3795 kv ten 3126 7878 11004 erven 3167 9042 12209 ervenec 9810 6150 15960 srpen 8244 4254 12498 zá í 3946 2309 6255 íjen 2226 1619 3845 listopad 1558 801 2359 prosinec 1417 799 2216 CELKEM 40192 37687 77879 8
F.2 Návšt vnost Muzea Fojtství, r. 2000 Graf. 2, Návšt vnost Muzea Fojtství, r. 2000 Návšt vnost 2000 - Muzeum Fojtství 1200 1000 980 800 600 400 45 240 425 319 326 494 600 279 370 284 508 Dosp lí M ládež Celkem 200 0 leden únor ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec Tabulka. 2, Návšt vnost Muzeum Fojtství, r. 2000 Návšt vnost Dosp lí Mládež Celkem leden 32 13 45 únor 114 126 240 ezen 192 233 425 duben 254 65 319 kv ten 215 111 326 erven 256 238 494 ervenec 531 449 980 srpen 363 237 600 zá í 179 100 279 íjen 136 234 370 listopad 145 139 284 prosinec 244 264 508 CELKEM 2661 2209 4870 9
F.3 Návšt vnost celkem, r. 2000 Graf. 3, Návšt vnost celkem, r. 2000 Návšt vnost 2000 18000 16940 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 1266 3417 3765 4114 11330 12703 13098 6534 4215 2643 2724 Dosp lí Mládež Celkem 0 leden únor ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec Tabulka. 3, Návšt vnost celkem, r. 2000 Návšt vnost Dosp lí Mládež Celkem leden 695 571 1266 únor 2024 1393 3417 ezen 2067 1698 3765 duben 2504 1610 4114 kv ten 3341 7989 11330 erven 3423 9280 12703 ervenec 10341 6599 16940 srpen 8607 4491 13098 zá í 4125 2409 6534 íjen 2362 1853 4215 listopad 1703 940 2643 prosinec 1661 1063 2724 0 0 0 CELKEM 42853 39896 82749 10
F.4 Srovnání návšt vnosti 1992-2000 Graf.4, Srovnání návšt vnosti, r. 1992-2000 Návšt vnost 1992-2000 120000 111234 100000 80000 75998 68189 69390 71467 75063 84450 87659 82749 Dosp lí 60000 M ládež 40000 Celkem 20000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Tabulka. 4, Srovnání návšt vnosti, r. 1992-2000 Návšt vnost r. 1992-2000 Dosp lí Mládež Celkem 1992 34157 41841 75998 1993 33608 34581 68189 1994 34029 35361 69390 1995 33095 38372 71467 1996 36314 38749 75063 1997 39493 44957 84450 1998 58260 52974 111234 1999 43839 43820 87659 2000 42853 39896 82749 11
G. Ú etní záv rka komentá G.1 Zhodnocení základních údaj v ú etní záv rce r. 2000 O.p.s. dosáhla v r. 2000 istý obrat ve výši 8,598 tis. K Hospodá ský výsledek souhrnn za všechny innosti inil 484 tis. K Hospodá ský výsledek z hlavní innosti po promítnutí správní innosti - 7 tis. K Hospodá ský výsledek z dopl kové innosti po promítnutí správ. innosti 491 tis. K Da ová povinnost z dopl kové innosti za r. 2000 iní za r. 1999 inila 101.200,- K 94.500,- K O. p.s. dosáhla v roce 1999 istý obrat ve výši 9,106,- tis. K Hospodá ský výsledek souhrnn za všechny innosti inil 179,- tis.k Hospodá ský výsledek z hlavní innosti po promítnutí správní innosti -207,- tis.k Hospodá ský výsledek z dopl kové innosti po promítnutí správ. innosti 386,- tis.k G. 2 P ehled a rozsah p íjm (výnos ) v len ní dle inností s odkazem na zdroje: (vychází z výkazu zisk a ztrát ú ty 601 až 691) Hlavní innost r. 2000 r. 1999 zdroj - tržby ze vstupného 2,792,- tis. K 2,898.- tis K návšt vníci - dotace m sta Kop ivnice 10,- tis. K 3,- tis K sto Kop ivnice - ostatní p íjmy 5,- tis. K 9,- tis K r zní Celkem 2,807,- tis. K 2,910,- tis K 12
Dopl ková innost: r.2000 r. 1999 zdroj - Odborná muzejní pé e 2,778,- tis. K 2,928,- tis K Tatra, a.s. - Odborná muzejní pé e 48,- tis. K 48,- tis. K M sto Kop ivnice - Prezentace výrobk Tatra 1,951,- tis. K 2,115,- tis. K Tatra a.s. - Úplata za komisní prodej 292,- tis. K 278,- tis. K r zní - Služby internet.pracovišt 63,. tis. K 29,- tis. K r zní - Ostatní 27,- tis. K 42,- tis. K r zní - Tržby za prodej zboží 532,- tis. K 580,- tis. K r zní - Reklamní a propag. innost 3,- tis. K r zní - Pronájmy 51,- tis. K r zní - Prodej HIM 44,- tis. K r zní Celkem 5,789,- tis. K 6,020,- tis. K G.3 Vývoj a kone ný stav fond obecn prosp šné spole nosti: Fond základního jm ní je tvo en: - vklady zakladatel : sto Kop ivnice - pen žní vklad 50,- tis. K - nepen žní vklad 344,- tis. K Tatra a.s. - pen žní vklad 58,- tis. K - nepen žní vklad 192,- tis. K zní 11,- tis. K Celkem 655,- tis. K V roce 2000 došlo k navýšení fondu základního jm ní o pen žní dar ve výši 2.519,- K. Fond rezervní ve výši 308,- tis. K je vytvo en p evodem zisku z p edchozích let: - za r. 1998 223,- tis. K - za r. 1999 85,- tis. K G.4 Stav a pohyb majetku a závazk obecn prosp šné spole nosti: (dle Rozvahy o.p.s) G.4.1 Hmotný investi ní majetek k 31.12.2000 tvo í: k 31.12. 2000 k 31.12. 1999 - samostatné movité v ci a soubory ve výši 446,- tis. K 446,- tis. K - technické zhodnocení budovy ve výši 55,- tis. K 55,- tis. K - drobný hmot.investi ní.majetek 596,- tis. K 618,- tis K - nedokon ené investice 9,- tis. K _ 7,- tis. K celkem 1.106,- tis. K 1.126,-,- tis. K 13
technické zhodnocení budovy tvo í náklady spojené s instalací kuchy ky a žaluzií v budov KOZ II K 31.12. 2000 byly provedeny fyzické inventury, nebyly shledány žádné rozdíly mezi fyzickým a ú etním stavem. G.4.2 Zásoby k 31.12.2000 ve výši 91,- tis. K tvo í: k 31.12. 2000 k 31.12. 1999 - zásoby materiálu ve výši 48,- tis. K 21,- tis. K - zásoby zboží na sklad a v prodejn ve výši 43,- tis. K 66,- tis K celkem 91,- tis. K 87,- tis. K K 31.12.2000 byly provedeny fyzické inventury, nebyly shledány žádné rozdíly mezi fyzickým a ú etním stavem. G.4.3 Pohledávky k 31.12.2000 ve výši 900,- tis. K jsou tvo eny : pohledávkami z obchodního styku: - za Tatra a.s. 718,- tis. K z toho po lh splatnosti 0,- - ostatní ( po lh splatnosti) 4,- tis. K poskytnuté zálohy dodavateli: - SME 106,- tis. K - Severomoravské plynárny, a.s. 68,- tis. K - ostatní 4,- tis. K celkem 900,- tis. K G.4.4 Stav pen žních prost edk k 31.12. 2000 ve výši 781,- tis. K je tvo en: k 31.12. 2000 k 31.12. 1999 - z statkem bankovního ú tu 663,- tis. K 260,- tis. K - z statkem pokladny 100,- tis. K 93,- tis. K - z statkem cenin (stravenky) 18,- tis. K 5,- tis. K celkem 781,- tis. K 358,- tis. K K 31.12.2000 byla provedena fyzická inventura hotovosti v pokladn a stavu cenin. Nebyl zjišt n žádný rozdíl. 14
G.4.5 Závazky o.p.s. k 31.12.2000 ve výši 453,- tis. K jsou tvo eny: k 31.12. 2000 k 31.12. 1999 - závazky z obchodního styku ve výši 144,- tis. K 925,- tis. K z toho po lh splatnosti 0 103,- tis.k. - závazky za zam stnanci a v i státu z mezd 253,- tis. K 250,- tis. K - daní z p íjmu právnických osob ve výši 11,- tis. K 42,- tis. K - daní z p idané hodnoty za 4. tvrtletí ve výši 45,- tis. K 118,- tis. K celkem 453,- tis K 1.335,- tis. K G.6 Úplný objem náklad Celkové náklady k 31.12. 2000 iní 8,114,- tis. K, z toho: k 31.12. 2000 k 31.12. 1999 na hlavní innost 2,349,- tis. K 2,506,- tis. K. na dopl kovou innost 4,348,- tis K 4,376,- tis. K. na správní innost 1,417,- tis. K 2,048,- tis. K. celkem 8,114,- tis. K 8,930,- tis. K Podrobné rozbory náklad dle jednotlivých ú a jednotlivých inností p iloženy. 15
G. Zpráva auditora 16
Výro ní zpráva za sledované období, r. 2000, byla schválena v tomto zn ní Správní radou na jejím 19. ádném jednání, dne 5. ervna 2001.. V Kop ivnici, dne 6.5. 2001 Zpracovala: Lenka Hodslavská 17