Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Do zasedání ZÚK Bod programu: 7.4 13. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje konané 25. 06. 2018 Věc: Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje a příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 Materiál na stůl: Důvod předložení: Příprava rozpočtu na rok 2019 Nárok na rozpočet: Bez nároku Projednáno v Radě ÚK a finančním výboru ZÚK: Dne: 5. 6. 2018 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení: Dne: 18. 6. 2018 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení: Přílohy: 7.4-1 7.4-2 7.4-3 7.4-4 Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje - nové znění Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje - v revizích Postup sestavení návrhu rozpočtu ÚK na rok 2019 Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na rok 2019 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo Ústeckého kraje schvaluje 1. Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 2. Priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2019 vycházející z priorit a opatření
Programu rozvoje Ústeckého kraje: a) vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje, a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruch, b) maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje, c) investice do vlastního majetku, d) podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů, zejména úspor energií, případně růstem příjmů, e) podpora regionálního zdravotnictví, f) bezpečnost občanů a majetku, kyberbezpečnost.
Důvodová zpráva: Z důvodu zajištění stabilního rozpočtového procesu Ústeckého kraje platí od roku 2010 Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje (dále jen Pravidla). Pravidla byla zpracována jako ucelený přehled rozpočtového procesu Ústeckého kraje, tj. od střednědobého výhledu rozpočtu přes sestavení rozpočtu a provádění jeho změn, až po závěrečný účet včetně přehledu peněžních fondů Ústeckého kraje a informace o struktuře organizací Ústeckého kraje. Pravidla pro rok 2019 byla aktualizována v minimálním rozsahu, tj. došlo k úpravě v návaznosti na schválení nových Zásad pro předkládání a schvalování požadavků na stavební akce v oblasti investic a velké údržby na nemovitém majetku Ústeckého kraje do rozpočtu během roku a dále byly z důvodu přesunu dotačních titulů, individuálních dotací a darů upraveny účely fondů, jejichž změny byly schváleny v závěru roku 2017. Rozpočet na rok 2019 bude vycházet z Pravidel (příloha č. 1), střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 2023 a priorit rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019, projednaných Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. 6. 2018. Na Pravidla navazuje Postup sestavení návrhu rozpočtu 2019 (dále jen Postup), který byl schválen radou dne 5. 6. 2018 jako konkrétní podklad pro sestavení a rozpis rozpočtu Ústeckého kraje (příloha č.3). Projednávání rozpočtu bude probíhat v souladu s radou schváleným (5. 6. 2018) Harmonogramem zpracování návrhu rozpočtu (příloha č. 4). Konkrétní změny v Pravidlech jsou vyznačeny v příloze č. 2. Jedná se o následující úpravy, zejména úpravy účelu fondů v rámci jejich transformace od 1. 1. 2018: - Čl. 2 odst. 3 a 11 - upřesnění z čeho vychází rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, - Čl. 3 odst. 6 - upřesnění schvalovacího procesu u projektů, - Čl. 3 odst. 12 - doplněny kompetence orgánů kraje v návaznosti na uvolnění finančních prostředků z centrální rezervy (svěření pravomocí Radě Ústeckého kraje v oblasti provádění rozpočtových opatření na základě unesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 006/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017), - Čl. 4, odst. 3 - doplněna podmínka, tj. pokud není schválen rozpočet, nemohou být radou schválené závazné ukazatele platné, - Čl. 6 odst. 5 - byla vložena poslední věta, tj. předkládání a schvalování povinných rozpočtových opatření na konci roku, - Čl. 6 odst. 7 - upraveno na základě Zásad pro předkládání a schvalování požadavků na stavební akce v oblasti investic a velké údržby na nemovitém majetku Ústeckého kraje, - Čl. 6 odst. 8 - vloženy kompetence vedoucích odboru, kteří budou během roku zařazovat investiční akce, které nepodléhají Zásadám pro předkládání a schvalování požadavků na stavební akce v oblasti investic a velké údržby na nemovitém majetku Ústeckého kraje, - Čl. 8 odst. 1 - doplnění na základě čeho jsou poskytovány dotace, příspěvky nebo dary, - Čl. 9 odst. 1, 2, 3 - rozšíření textu o kompetence pro schvalování návratných finančních výpomocí, - Čl. 10 odst. 3 - odstraněny fondy s platností do 31. 12. 2017, - Čl. 10 odst. 4, 5, 6, 7, 9 aktualizovány účely fondů dle platných zásad jednotlivých fondů, V rámci řádného připomínkového řízení byly na základě zaslaných připomínek od odborů zapracovány změny týkající se technického charakteru a většina ostatních byla vysvětlena. Odbor regionálního rozvoje předložil připomínky k Pravidlům: Čl. 2 bod 3 a 11 doplnil odkazy na Programy rozvoje Ústeckého kraje. Čl. 3 odst. 6 - upřesnil schvalovací proces u projektů. Připomínky byly akceptovány a zapracovány. Dále odbor regionálního rozvoje doporučil zařadit jednotlivé navržené priority rozpočtu na rok 2019 tak, aby odpovídaly prioritám a opatřením Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 (dále také PRÚK). Do materiálu doplnil ke konkrétním prioritám odkaz na jednotlivá opatření z PRÚK. Dvě priority byly vzhledem k náplni označeny jako principy rozpočtu. Po vzájemné dohodě byla do materiálu doplněna jednotlivá opatření z PRÚK do důvodové zprávy s tím, že z časových důvodů nebylo přistoupeno k přeformulování priorit rozpočtu 2019 a jejich opětovnému projednání. V rámci přípravy priorit rozpočtu 2020 již budou ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje zohledněny názvy priorit a opatření uváděných v PRÚK. Odbor kultury a památkové péče předložil připomínku k Pravidlům: Čl. 6 bod 7 Případnému zařazení nových investičních akcí a akcí velké údržby do rozpočtu během roku viz usnesení Rady Ústeckého kraje č. 078/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 předchází následující: - akce na odstranění havarijního stavu, akce s výdaji do 5 000 tis. Kč bez DPH - s předchozím souhlasem vedoucího investičního odboru, člena rady kraje pro investice a člena rady dané oblasti, - akce s plánovanými výdaji "nad" 5 000 tis. Kč do 50 000 tis. Kč bez DPH - po schválení investičního záměru
v radě kraje, -akce s plánovanými výdaji nad 50 000 tis. Kč bez DPH - po schválení investičního záměru v zastupitelstvu. Připomínka byla akceptována z důvodu jednoznačného znění. Odbor investiční jako správce těchto Zásad byl informován o této doporučené změně při příští aktualizaci. Odbor legislativně-právní doplnil v Pravidlech odkazy na čísla zákonů nebo jejich názvy. Připomínky byly zapracovány. Odbor sociálních věcí neměl žádnou připomínku, jen požádal o doplnění důvodové zprávy k Prioritám rozpočtu ohledně nezaměstanosti. Důvodová zpráva byla doplněna. Odbor zdravotnictví upravil komentář k Prioritám rozpočtu bod e). Komentář byl upraven. Navržené priority: V oblasti samostatné působnosti vychází stanovení priorit rozpočtu na rok 2019 ze snahy podpořit hospodářský rozvoj Ústeckého kraje včetně řešení dlouhodobého problému kraje, kterým je vysoká nezaměstnanost a bezpečnost. Od srpna 2017 nevykazuje Ústecký kraj nejvyšší nezaměstnanost v rámci ČR, neboť jej předstihl Moravskoslezský kraj. Nadále však platí, že patří mezi dva kraje nejvíce postižené nezaměstnaností. Od roku 2017 dochází k meziročnímu zlepšení situace na trhu práce v Ústeckém kraji. Aktuální podíl nezaměstnaných je 5,2 % a nabídka volných pracovních míst roste. Na 1 pracovní místo připadá v Ústeckém kraji 2,5 uchazeče o zaměstnání. V oblasti samostatné působnosti vychází stanovení priorit rozpočtu na rok 2019 z priorit a opatření Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020: a) Vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje: - zkvalitnění dopravní sítě a dopravní obslužnosti, - růst zaměstnanosti prostřednictvím zkvalitnění vzdělávacího procesu vedoucího k pružnějšímu vstupu na trh práce, - podpora vzdělávání v technických oborech formou jejich masivní propagace včetně úzké spolupráce s budoucími zaměstnavateli, - dotační programy Podpora podnikání a Inovační vouchery v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, - využití potenciálu cestovního ruchu se zaměřením na propagaci turisticky atraktivních oblastí, objektů a akcí určenou zejména pro občany Ústeckého kraje. * Opatření 1.1: Konkurenceschopnost regionální ekonomiky * Opatření 1.2: Význam a efektivita výzkumu a vývoje * Opatření 1.4: Udržitelný cestovní ruch b) Maximální využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních mechanismů k rozvoji kraje: - zajištění realizace projektů z fondů EU, v programovacím období 2014+ zejména revitalizace krajských komunikací a rekonstrukcí budov užívaných příspěvkovými organizacemi, včetně přístrojového vybavení školských organizací, - zajištění realizace projektů z finančního mechanismu EHP/Norsko. * Opatření 2.2: Zefektivnění vzdělávacího systému, * Opatření 2.3: Sociální a zdravotní služby, * Opatření 3.1: Páteřní infrastruktura kraje, * Opatření 3.2: Dostupnost jednotlivých částí kraje. c) Soustředění finančních prostředků na investice do majetku kraje: - revitalizace dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy, které jsou v majetku kraje: 1.snížení zanedbanosti stavebně technického stavu silnic II. a III. třídy na území kraje včetně řešení havarijních stavů mostů na těchto silnicích a jejich následné rekonstrukce, 2.podpora investiční výstavby silnic II. a III. třídy, která je v souladu se Studií rozvoje a modernizace silnic II.
a III. třídy v Ústeckém kraji, v časovém horizontu do roku 2035, schválenou Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 5. 11. 2003 usnesením č. 11/20/2003. Jedná se zejména o komunikace dotýkající se stavby D 8 805 a obchvaty jednotlivých měst, - podpora zkvalitnění vzdělávacího procesu formou rekonstrukce objektů páteřních škol a školských kampusů na základě dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji, - revitalizace budov sociálních služeb zajišťovaných Ústeckým krajem. * Opatření 2.2: Zefektivnění vzdělávacího systému, * Opatření 2.3: Sociální a zdravotní služby, * Opatření 3.1: Páteřní infrastruktura kraje, * Opatření 3.2: Dostupnost jednotlivých částí kraje. d) S ohledem na efektivnost a hospodárnost je doporučena podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů, zejména úspor energií (např. Operační program Životní prostředí 2014-2020 prioritní osa 5: Energetické úspory), případně růstem příjmů. * Opatření 3.3: Zásobování energiemi a infrastruktura životního prostředí. e) Podpora regionálního zdravotnictví je zdůvodněna především potřebou zvyšování kvality a vybavenosti služeb ve zdravotní oblasti. Zahrnuje např. také zvyšování kvalifikace lékařů a nelékařů v Ústeckém kraji, podporu studentů oboru Všeobecného lékařství, Zubního lékařství a Farmacie s tím, že se zaváží po ukončení studia pracovat v Ústeckém kraji a zlepšení vybavenosti zdravotnických zařízení přístroji. Nedílnou součástí je i podpora Krajské zdravotní, a.s. formou financování investic v návaznosti na smlouvu o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu. * Opatření 2.3: Sociální a zdravotnické služby. f) Bezpečnost občanů a majetku, kyberbezpečnost je oblast, která je důležitá z hlediska ochrany osob, majetku a dat. Kraj a krajský úřad hrají významnou roli v bezpečnostním systému České republiky - jsou důležitými spolupracovníky mezi obcemi a vrcholnými orgány státu. Krajský úřad jako vykonavatel přenesené působnosti tvoří nepostradatelný komponent při krizovém plánování, metodické a kontrolní činnosti vůči občanům a obcím. Hejtman jako vrcholný představitel kraje odpovídá za celkovou připravenost kraje na řešení krizových situací. Prioritou kraje v oblasti krizového řízení je především udržitelné bezpečí a připravenost kraje a krajského úřadu na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Hlavní důraz je kladen také na fyzické zabezpečení strategických objektů kraje a tvorbu stabilní infrastruktury. V oblasti IT se jedná o vytvoření funkčního prostředí pro bezpečné a zálohované ukládání dat. Ústecký kraj stanovil dle zákona o kybernetické bezpečnosti čtyři systémy jako tzv. VISy (významné informační systémy). Jedná se o ekonomický a majetkový systém, spisovou a archivní službu, internetové stránky a elektronický poštovní systém. U těchto čtyř systémů musí být nastaven jejich pravidelný audit, zálohování a funkčnost i v případě krizové situace. * Opatření 2.5: Veřejná správa. Materiál bude předložen do jednání finančního výboru ZÚK dne 18. 6. 2018. O výsledku projednání bude zastupitelstvo informováno přímo na svém zasedání 25. 6. 2018. Zpracoval / konzultoval: Ing. Stanislav Dostál, vedoucí ekonomického odboru Předkládá: PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek a zástupce hejtmana Schvalovací cesta: 1 Dostál Stanislav Ing. (vedoucí odboru) 7.6.2018 15:44 podepsáno 2 Klika Martin PhDr. (1. náměstek hejtmana) 10.6.2018 00:44 podepsáno Podpis zpracovatele: Blanka Andresová 07.06.2018 13:21