Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 7. června 2013 v Liberci 18. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen MV ) se uskutečnilo v pátek 7. června 2013 od 10.00 hod. v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci. Zasedání MV se zúčastnilo 23 členů s hlasovacím právem z celkového počtu 31 členů s hlasovacím právem. Seznam přítomných členů a dalších účastníků je přílohou tohoto zápisu. Navržený program jednání: 1. Zahájení 18. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Úvodní slovo předsedy Monitorovacího výboru 3. Úvodní slovo zástupce Evropské komise 4. Schválení Výroční zprávy o realizaci ROP SV za rok 2012 5. Projednání Zprávy o realizaci ROP NUTS II Severovýchod pro Monitorovací výbor 6. Návrh revize operačního programu 7. Informace o plnění ročního komunikačního plánu 2012 a o ročním komunikačním plánu na rok 2013 8. Informace o Evaluačním plánu ROP SV pro rok 2013 9. Prezentace Hodnocení IPRM 10. Diskuze na téma příprava na programovací období 2014+ 11. Různé 12. Představení realizovaného projektu ROP NUTS II Severovýchod ~ 1 ~

Ad 1) Zahájení 18. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod schválení programu a ověřovatelů zápisu Zasedání zahájil Martin Půta, předseda MV, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ) a hejtman Libereckého kraje, který přivítal přítomné členy MV, zejména zástupce Evropské komise (dále jen EK ), paní Moniku Tchavdarovou a pana Christose Gogose, na 18. zasedání MV. Martin Půta se poté členům představil jako nový předseda MV. Martin Půta uvedl, že se po podzimních volbách do krajských zastupitelstev stal v prosinci 2012 hejtmanem Libereckého kraje. Následně byl na prosincovém zasedání nového Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ) zvolen předsedou RR. Dle Statutu MV je předseda RR zároveň i předsedou MV. Martin Půta poté ověřil počet členů MV s hlasovacím právem a prohlásil MV za usnášeníschopný. Dále uvedl, že zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání MV je Luděk Váša, pracovník Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ). Následně konstatoval, že zápis z minulého zasedání MV byl řádně ověřen. V rámci prvního bodu programu Martin Půta požádal o navržení ověřovatelů zápisu. Ze strany MV byli navrženi Šárka Honců (Ministerstvo financí) a Richard Červenka (Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje). Následovalo hlasování o volbě ověřovatelů zápisu. Následně Martin Půta představil návrh programu 18. zasedání MV a vybídl přítomné členy MV k jeho případnému doplnění. Nikdo z členů MV neměl k návrhu programu připomínky, a proto Martin Půta vyzval MV k hlasování o schválení návrhu programu. Usnesení č. 84/2013 a) schvaluje program 18. zasedání MV dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, b) volí 1. Šárku Honců, 2. Richarda Červenku, jako ověřovatele zápisu 18. zasedání MV ROP SV. Usnesení č. 84/2013 bylo přijato jednomyslně. Ad 2) Úvodní slovo předsedy Monitorovacího výboru Slova se ujal Martin Půta, který ve své prezentaci představil aktuální stav realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ). Martin Půta seznámil členy MV s finančními údaji za zaregistrované a schválené projekty, proplacenými žádostmi o platbu, schválenými souhrnnými žádostmi a certifikovanými výdaji. Martin Půta v této souvislosti uvedl, že téměř všechny finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU (dále jen SF ) ROP SV jsou již alokovány ve schválených projektech k podpoře z ROP SV. Určitá rizika v čerpání finančních prostředků však shledává u Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen IPRM ). Martin Půta sdělil, že na dnešní zasedání MV byli přizváni zástupci měst realizujících IPRM, kteří členy MV s čerpáním v rámci jednotlivých IPRM blíže seznámí. V další části prezentace se Martin Půta věnoval chybovosti ROP SV vyplývající ze závěrů Výroční kontrolní zprávy za rok 2011 a 2012 (dále jen VKZ 2011, ~ 2 ~

resp. VKZ 2012 ). Martin Půta uvedl, že na základě vyšší chybovosti než 2 % byla ROP SV pozastavena certifikace výdajů. Martin Půta rovněž informoval o mimořádném zasedání VRR, které se uskutečnilo dne 10. 5. 2013. VRR na tomto zasedání schválil uhrazení korekce ve výši 378 mil. Kč a zároveň uložil předsedovi a místopředsedům RR projednat do konce června 2013 na jednáních zastupitelstev krajů poskytnutí dotace RR k uhrazení finančních korekcí. Martin Půta členy MV upozornil, že tento termín byl posunut do poloviny srpna 2013, a to vzhledem k plánovanému zasedání Asociace krajů České republiky, kde bude hrazení finančních korekcí projednáváno. Martin Půta na závěr uvedl, že kraje s chybovostí a korekcemi nesouhlasí, ale vzhledem k tomu, že je ohroženo financování projektů ve výši cca 6 miliard Kč, jsou připraveny korekci uhradit. Následně vyzval Martin Půta členy MV k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly. Ad 3) Úvodní slovo zástupce Evropské komise Martin Půta předal slovo zástupci Evropské komise DG Regio (dále jen EK ), panu Christosi Gogosovi, který poděkoval za přivítání na 18. zasedání MV, za organizaci zasedání MV, za připravené materiály a za zajištění tlumočení. Christos Gogos představil paní Moniku Tchavdarovou, jenž v Bruselu zastává pozici vedoucího pracovníka zodpovědného za ROP SV. Christos Gogos rovněž poděkoval za úvodní prezentaci předsedy MV. V této souvislosti vyzdvihl úspěšné plnění cílů ROP SV v čerpání finančních prostředků ze SF. Na druhé straně upozornil na problémy s realizací IPRM a vyšší chybovostí ROP SV a stanovení finančních korekcí. Christos Gogos poté uvedl, že hlavním úkolem MV je monitorování operačního programu a předkládání návrhů na zlepšení implementace k dosažení stanovených cílů programu. Následně zmínil, že uvítá jakákoliv doporučení, dotazy a náměty k diskusi týkající se bodů programu dnešního zasedání MV a implementace programu jako celku. Martin Půta poděkoval zástupci EK za úvodní slovo a uvedl, že VRR se implementací IPRM v posledním půlroce intenzivně zabýval. Dále připomněl, že na dnešním zasedání MV budou ze strany zástupců měst realizujících IPRM představeny pokroky v jejich implementaci a čerpání. Ad 4) Schválení Výroční zprávy o realizaci ROP SV za rok 2012 Slova se ujal Zdeněk Vašák, pověřený vedením ÚRR a 1. místopředseda MV, který poskytl členům MV informace o realizaci ROP SV za rok 2012 v rámci finančního a věcného pokroku. Zdeněk Vašák rovněž poskytl porovnání implementace ROP SV dle jednotlivých let od začátku programovacího období a představil plán čerpání z ROP SV do roku 2015. Zdeněk Vašák seznámil členy MV s plněním pravidla N+3/N+2 ve vztahu k roku 2012 a uvedl, že i přes pozastavení procesu certifikace výdajů bylo pravidlo N+3/N+2 naplněno na více než 100 %. Zdeněk Vašák následně představil přehled hlavních událostí ROP SV za rok 2012 a identifikované problémové oblasti, a to zejména nesrovnalosti, administrativní kapacitu, veřejné zakázky, chybovost ROP SV a pozastavení certifikace. Na závěr své prezentace informoval Zdeněk Vašák o změnách v ROP SV, ukončených evaluacích v roce 2012 a cílech Řídícího orgánu ROP SV pro rok 2013. Martin Půta poděkoval za prezentaci a vyzval členy MV k dotazům. Slova se ujala Šárka Fojtíková (Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci), která uvedla, že během prezentace k Výroční zprávě o realizaci ROP SV za rok 2012 (dále jen VZ ROP SV 2012 ) bylo řečeno, že Řídící orgán ROP SV zpracovává predikce čerpání finančních prostředků na úrovni programu ve vztahu k příjemcům a vyhodnocuje tak, zda se predikce plní či nikoliv. Šárka Fojtíková dále uvedla, že Ministerstvo pro místní rozvoj rovněž zpracovává predikce čerpání ~ 3 ~

finančních prostředků, které poté prezentuje na svých internetových stránkách a předkládá Vládě České republiky (dále jen ČR ). Z predikcí Řídícího orgánu ROP SV a skutečného čerpání finančních prostředků vyplývá, že v prvních měsících roku 2013 nebyly predikce plněny. Šárka Fojtíková se dotázala na příčiny neplnění těchto predikcí. Další dotaz směřovala Šárka Fojtíková k posunu finančních plánů a prodlužování realizace projektů. Uvedla, že tento problém řeší i ostatní operační programy, a tak se dotázala, jak se v rámci ROP SV změny termínů posuzují a kdo o nich rozhoduje. Zdeněk Vašák uvedl, že na začátku roku 2013 nebyly predikce čerpání finančních prostředků plněny z důvodu posunů finančních plánů projektů a z důvodu poskytnutí dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2013 až na začátku února 2013. K druhému dotazu uvedl Zdeněk Vašák, že o posunech termínů rozhodují vedoucí Územních odborů realizace programu ÚRR. Při posuzování se ověřuje, zda změna termínu neohrožuje plnění pravidla N+3/N+2. V případě vyššího rizika a ohrožení plnění pravidla N+3/N+2 rozhodují o změnách termínů všichni vedoucí ÚRR společně s ředitelem ÚRR. Následně se k prezentaci o VZ ROP SV 2012 vyjádřil zástupce EK, Christos Gogos, který poukázal na zvyšující se počet identifikovaných nesrovnalostí a případů porušení rozpočtové kázně. V této souvislosti se dotázal, jaká konkrétní opatření činí Řídící orgán ROP SV k tomu, aby se počet pochybení nenavyšoval. Zdeněk Vašák uvedl, že pochybení jsou zveřejňována na internetových stránkách RR a jsou zasílána informačním systémem příjemcům. Řídící orgán ROP SV rovněž vydal samostatnou brožuru věnovanou pochybením ve veřejných zakázkách. Řídící orgán ROP SV dále pořádá specializované semináře věnované problematice veřejných zakázek za účasti externích odborníků. Zdeněk Vašák dále uvedl, že příjemce má možnost před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem nechat si veřejnou zakázku zkontrolovat pracovníky ÚRR. Příjemci jsou upozorňovány, že každé pochybení ve veřejné zakázce znamená finanční korekci, kterou budou muset zaplatit. Jan Král (Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci) informoval členy MV o projektu Prevence Ministerstva pro místní rozvoj zaměřeného na předcházení chybám v projektech a včasné odhalení rizik projektů a jejich eliminaci. Vedlejší službou bude také poskytnutí metodické pomoci při administraci projektů při realizaci veřejných zakázek či zpracování žádostí o platbu. Zdeněk Vašák poděkoval za tuto informaci a konstatoval, že ROP SV se do tohoto projektu přihlásí, ačkoliv v něm spatřuje určitá rizika. Zdeněk Vašák uvedl, že vítězná firma, která bude asistenci realizovat, nemusí mít dostatečné zkušenosti a nemusí se zcela orientovat v podmínkách příslušného operačního programu. Konečná odpovědnost stejně bude vždy na konečném příjemci dotace. Slova se poté ujala Monika Tchavdarová, která v souvislosti se zadáváním VZ ROP SV 2012 do informačního systému EK SFC2007 požádala o pečlivost a kontrolu zejména při zadávání indikátorů (jednotek indikátorů apod.), aby nemusela být VZ ROP SV 2012 vrácena zpět řídícímu orgánu s žádostí o opravu. Monika Tchavdarová dále upozornila na indikátor 610205 Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem a požádala o vysvětlení dosažené hodnoty indikující značný pokles počtu přepravených osob. Zdeněk Vašák ujistil, že zaměstnanci ÚRR se na zadávání indikátorů do informačního systému EK zaměří. K plnění indikátoru 610205 uvedl, že Řídící orgán ROP SV situaci ověří a poté zašle do EK své vyjádření. ~ 4 ~

Žádné další dotazy vzneseny nebyly. Martin Půta tak vybídl MV k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 85/2013 a) schvaluje Výroční zprávu o realizaci ROP SV za rok 2012 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 85/2013 bylo přijato jednomyslně. Ad 5) Projednání Zprávy o realizaci ROP NUTS II Severovýchod pro Monitorovací výbor Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který členům MV představil Zprávu o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor (dále jen ZoR ). Zdeněk Vašák informoval o opatřeních přijatých k závěrům z minulého jednání MV a uvedl, že na dnešní zasedání byli pozváni zástupci měst realizujících IPRM, aby zde prezentovali finanční čerpání a případná rizika v rámci implementace IPRM. Na základě požadavku zástupce EK z minulého zasedání MV byla rovněž zpracována analýza IPRM, jejíž výsledky budou představeny na dnešním zasedání v rámci samostatného bodu. Zdeněk Vašák dále uvedl, že na základě požadavku zástupce Ministerstva pro místní rozvoj z minulého jednání MV, projednal VRR problematiku chybovosti ROP SV vyplývající z VKZ 2011 a 2012. Dne 10. 5. 2013 se uskutečnilo mimořádné zasedání ke korekcím ROP SV. VRR na tomto zasedání schválil provedení finanční opravy ROP SV ve výši 378 mil. Kč. V další části prezentace poskytl Zdeněk Vašák informace o finančním pokroku v rámci prioritních os ROP SV a plnění pravidla N+3/N+2 ve vztahu k roku 2013. V této souvislosti uvedl, že hlavním cílem Řídícího orgánu ROP SV pro rok 2013 je obnovení certifikace. Pokud bude certifikace znovu spuštěna, je v rámci schválených souhrnných žádostí připraven dostatečný objem finančních prostředků k tomu, aby bylo pravidlo N+3/N+2 ke konci roku 2013 splněno. Poté se Zdeněk Vašák zaměřil na hlavní události, které se udály od minulého zasedání MV a problémy, které byly identifikovány během sledovaného období implementace programu. V této části prezentace seznámil Zdeněk Vašák členy MV podrobně s vývojem jednání a událostí týkajících se chybovosti ROP SV. V souvislosti s platbou korekcí a následným vymáháním odvodů od příjemců Zdeněk Vašák zmínil, že shledává významné riziko v případě některých zjištění učiněných Auditním orgánem (dále jen AO ) v tom, že příjemci se v takovýchto případech budou obracet na soud. Pokud soud rozhodne, že v rámci projektu nedošlo k žádným pochybením, nebude možné od příjemců finanční odvody požadovat. V případě některých zjištění AO vidí Řídící orgán ROP SV významné riziko z hlediska nerelevantního zjištění. Zdeněk Vašák dále uvedl, že dle článku 98 Nařízení rady ES č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen Obecné nařízení ) mohou být finanční prostředky z finančních oprav využity na financování dalších projektů. Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí požadují, aby součástí korekce bylo nejen financování na úrovni SF, ale i kofinancování na úrovni státního rozpočtu. Zdeněk Vašák sdělil, že podle usnesení Vlády ČR č. 64 z roku 2011 nemůže být kofinancování ze SR použito na podporu projektů schválených v rámci regionálního operačního programu. Po zaplacení korekce ve výši 378 mil. Kč se tak do ROP SV vrátí pouze podíl EU ve výši 347 mil. Kč. Podíl státního rozpočtu ve výši 31 mil. Kč již nemůže být pro financování projektů z ROP SV znovu využit. V závěru prezentace se Zdeněk Vašák věnoval navyšování volné alokace ROP SV. Uvedl, že významným faktorem ovlivňujícím možnosti čerpání finančních prostředků, jsou kromě zbývající alokace i finanční zdroje navrácené zpět do rozpočtu RR v rámci korekcí, nevymožených odvodů za porušení rozpočtové kázně, úspor na úrovni jednotlivých krajských projektů a snížení celkových způsobilých výdajů. Vyhodnocení zapojení výše uvedených zdrojů do rozpočtu RR je součástí interní ~ 5 ~

evaluace Analýza možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os. Cílem Řídícího orgánu ROP SV je vyčerpání 100 % alokace. Řídící orgán ROP SV tak plánuje na volné finanční prostředky vyhlášení dodatečných výzev. Zdeněk Vašák konstatoval, že v této situaci rovněž spatřuje určité riziko, Řídící orgán ROP SV bude muset zajistit vyhlášení výzev a výběr projektů ve velmi krátkém časovém intervalu. Martin Půta poděkoval za prezentaci a vyzval členy MV k dotazům. Slova se ujal František Beckert (Ministerstvo financí), který podal informace k výstupům z VKZ 2011 a 2012 ze strany AO. František Beckert uvedl, že audity jsou prováděny na základě Obecného nařízení a v souladu s Obecným nařízením jsou výsledky auditů vždy k 31. 12. každého roku zasílány do EK. František Beckert se poté vyjádřil k úpravám ve VKZ. Tyto úpravy byly prováděny na základě dotazů a upřesnění ze strany EK, na které musel AO reagovat. K dodatečným úpravám chybovosti docházelo i na základě toho, že ne všechny audity byly ukončeny k termínu vydání VKZ. Ve VKZ musí však být uvedeny všechny audity, které byly vybrány na základě vzorku operací za předchozí certifikační období. Dle AO byl Řídící orgán ROP SV ve VKZ na toto upozorněn. František Beckert připustil, že může i nadále docházet k přehodnocování chybovosti, které bude zohledněno v příští VKZ. František Beckert rovněž potvrdil, že některé audity prováděla společnost Deloitte. Dle evropských předpisů může AO delegovat svou činnost na jiné subjekty. Tím se však AO nezbavuje své zodpovědnosti. František Beckert dále uvedl, že AO při kontrole postupuje dle podmínek EK, Vlády ČR, ale i podmínek řídících orgánů operačních programů. Dotaz poté vznesl Zdeněk Kadlas (Agentura regionálního rozvoje Liberec), který se dotázal, jakým způsobem probíhá výběr projektů ke kontrole ze strany AO a kolik již existuje případů správních žalob příjemců na Ministerstvo financí. František Beckert odpověděl, že výběr projektů ke kontrole probíhá zcela náhodně. Na druhý dotaz odpověděl Zdeněk Vašák, který uvedl, že v současné době je podána jedna správní žaloba. Slova se poté ujala Monika Tchavdarová, která uvedla, že EK je obeznámena s VKZ 2011 a 2012 a korekcemi v rámci ROP SV. VKZ je pro EK závazný dokument, podle kterého EK jedná a rozhoduje. Dále ujistila, že ihned po záruce zaplacení finančních korekcí je možné proces certifikace opětovně spustit. Monika Tchavdarová se poté dotázala, zda jsou nálezy společnosti Deloitte na projektech zmíněných ve ZoR již zohledněny ve VKZ a jakým způsobem využije Řídící orgán ROP SV navrácené finanční prostředky v rámci korekcí. Zdeněk Vašák potvrdil, že nálezy na projektech zmíněných ve ZoR jsou již ve VKZ zahrnuty. O použití navrácených finančních prostředků do rozpočtu RR v rámci korekcí budou členové MV informováni na dalších zasedání MV. Monika Tchavdarová poté upozornila na ponížení požadavku zasmluvněných projektů u prioritní osy 3 Cestovní ruch cca o 3 mil. EUR a požádala o vysvětlení tohoto poklesu. Zdeněk Vašák uvedl, že se jedná o aktuální stav zasmluvněných finančních prostředků. K poklesu mohlo dojít z důvodu ponížení celkových způsobilých výdajů v rámci dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo z důvodu odstoupení projektů z realizace. Monika Tchavdarová se dále dotázala na hraniční projekt a projekt ve zvláštním režimu v rámci oblasti podpory 4.2, resp. proč jsou tyto projekty vedeny jako hraniční a ve zvláštním režimu, když se požadovaná částka rovná garantované. ~ 6 ~

Zdeněk Vašák uvedl, že tyto dva projekty byly schváleny VRR k podpoře z ROP SV jako hraniční projekt a projekt ve zvláštním režimu. Následně na základě volné alokace v rámci prioritní osy 4 Rozvoj podnikatelského prostředí rozhodl VRR o dofinancování těchto projektů do plné výše jejich požadavku. V této souvislosti zmínil Zdeněk Vašák, že ke dni 10. 5. 2013 vstoupil v platnost Metodický pokyn č. 50, který je rozšířením Metodického pokynu č. 47 ke specifickým postupům u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu a ke schvalování dílčích projektů v rámci ROP SV. Dle tohoto metodického pokynu příjemci hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu, kterým VRR na základě aktualizace volné finanční alokace schválil finanční krytí ve výši 100 % požadované dotace, pokračují v realizaci projektu standardním způsobem jako příjemci projektů schválených mimo tyto režimy. Monika Tchavdarová také požádala o informaci k nálezu interního auditu k pochybení v systému hodnocení projektů zmíněného ve ZoR. Zdeněk Vašák uvedl, že toto pochybení se týkalo jednoho hodnotícího podkritéria, v rámci kterého byl přidělen nižší počet bodů. Vedoucí Územních odborů realizace programu ÚRR byli následně vyzváni ke kontrole a ověření hodnocení na vybraném vzorku projektů. Zdeněk Vašák se poté v souvislosti s tím, že od Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí je v rámci finančních korekcí požadováno financování na úrovni prostředků EU i SR, dotázal na pohled a přístup EK k tomuto rozdělení. Monika Tchavdarová uvedla, že EK nesleduje kofinancování na národní úrovni, ale pouze za podíl EU. Žádné další dotazy vzneseny nebyly. Martin Půta tak vybídl MV k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 86/2013 a) bere na vědomí Zprávu o realizaci ROP NUTS II Severovýchod pro Monitorovací výbor dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. b) bere na vědomí informaci o Výroční kontrolní zprávě Auditního orgánu za rok 2011. c) bere na vědomí informaci o Výroční kontrolní zprávě Auditního orgánu za rok 2012. Usnesení č. 86/2013 bylo přijato jednomyslně. Ad 6) Návrh revize operačního programu Slova se ujal Daniel Jankovič, pověřený vedením Odboru metodického řízení programu a monitoringu ÚRR, který členům MV představil návrh revize operačního programu. Daniel Jankovič uvedl, že Řídící orgán ROP SV přistoupil k revizi z důvodu potřeby zapojení finančních prostředků získaných na základě korekcí vyplývajících z VKZ 2011 a 2012, snahy vyčerpat finanční alokaci v co nejvyšší možné míře a to na aktivity mající nejvyšší efektivitu a socioekonomický přínos (dle výstupů evaluace Hodnocení efektivity intervencí / Analýza pokroku ROP SV ), doporučení uvedených v Analýze možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os a úpravy indikátorové soustavy ROP SV související s realokací finančních prostředků a se změnami Národního číselníku indikátorů. V rámci finanční realokace zmínil Daniel Jankovič převod 250 mil. Kč z prioritní osy 3 Cestovní ruch do prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury. Dále uvedl, že ROP SV má možnost získat dalších ~ 7 ~

600 mil. Kč v rámci převodu z Operačního programu Technická pomoc (dále jen OP TP ) a Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (dále jen ROP SZ ), na kterém se usnesla Vláda ČR. Převod těchto 600 mil. Kč je však podmíněn spuštěním procesu certifikace výdajů ROP SV. Martin Půta poděkoval za prezentaci a předal slovo Zdeňku Vašákovi, který upozornil členy MV na změnu v návrhu usnesení spočívající v doplnění informace o usnesení Vlády ČR ze dne 22. 5. 2013 č. 387 k Vyhodnocení řízení rizikových operačních programů. Zdeněk Vašák dále uvedl, že v rámci rozšířeného návrhu usnesení bude doplněno, že v souvislosti s realokací prostředků z OP TP a ROP SZ bude nutné, aby členové MV vyjádřili své stanovisko k aktualizovanému návrhu změn ROP SV procedurou per rollam. Zdeněk Vašák se poté dotázal zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, proč je podmíněn převod 600 mil. Kč z OP TP a ROP SZ spuštěním procesu certifikace pouze u ROP SV a ne i ostatních operačních programů, které mají vyšší chybovost než 2 %. Šárka Fojtíková uvedla, že tato podmínka byla stanovena i u Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy, ale následně byla zrušena, a to vzhledem ke stanovisku AO, který neodhalil v rámci mimořádného auditu žádná závažná pochybení. Dalším důvodem je, že vyšší chybovost v rámci ROP SV byla identifikována již v rámci VKZ 2011. Zdeněk Vašák se rovněž dotázal na harmonogram a kroky spojené s revizí operačních programů a to např. zpracování screeningu SEA a posouzení ze strany Ministerstva životního prostředí. V případě schvalování ze strany Ministerstva životního prostředí upozornil na významné riziko, které je nutné řešit. Šárka Fojtíková uvedla, že s Ministerstvem životního prostředí bude vše projednáno tak, aby mohl být dodržen termín stanovený Vládou ČR. Monika Tchavdarová požádala v souvislosti s druhým návrhem revize operačního programu, který bude schvalován v rámci korespondenčního hlasování, o rozdělení dodatečných finančních prostředků dle oblastí podpory. Zdeněk Vašák ujistil, že dokument s návrhem revize operačního programu bude dopracován a rozšířen o realokaci z OP TP a ROP SZ včetně rozdělení částek do oblastí podpory. Žádné další dotazy vzneseny nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 8 ~

Usnesení č. 87/2013 a) bere na vědomí dokument Návrh změn Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. b) schvaluje dokument Návrh změn Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. c) bere na vědomí návrh na změnu Programového dokumentu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, verze 4.0 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. d) schvaluje návrh na změnu Programového dokumentu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, verze 4.0 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. e) bere na vědomí informaci o usnesení vlády České republiky ze dne 22. května 2013 č. 387 k Vyhodnocení řízení rizikových operačních programů dle přílohy č. 3 a 4 tohoto usnesení. f) bere na vědomí skutečnost, že v souvislosti s realokací prostředků z Operačního programu Technická pomoc a Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (usnesení vlády České republiky ze dne 22. května 2013 č. 387) bude nutné, aby členové Monitorovacího výboru vyjádřili své stanovisko k aktualizovanému Návrhu změn Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007 2013 procedurou per rollam. Usnesení č. 87/2013 bylo přijato jednomyslně. Ad 9) Prezentace Hodnocení IPRM Martin Půta uvedl, že na žádost nositele IPRM Pardubice, je bod č. 9 Prezentace Hodnocení IPRM zařazen již do dopoledního bloku jednání MV. Následně se ujal slova Daniel Jankovič, který ve své prezentaci představil hodnocení stavu implementace IPRM ROP SV. Daniel Jankovič poskytl členům MV informace o interní evaluaci Hodnocení stavu implementace IPRM ROP SV, která byla zpracována v návaznosti na potřebu zajistit souhrnné vyhodnocení IPRM v rámci ROP SV z důvodu problematického čerpání některých IPRM. Poté seznámil členy MV s hlavními identifikovanými problémy a riziky ohrožujícími realizaci ROP SV a s aktuálně realizovanými opatřeními Řídícího orgánu ROP SV. V závěru prezentace uvedl Daniel Jankovič hlavní výstupy hodnocení IPRM v rámci ROP SV, resp. navržené milníky a opatření. Martin Půta poděkoval za prezentaci a požádal zástupce města Pardubice o představení pardubického IPRM. Petra Harišová (Statutární město Pardubice) ve své prezentaci poskytla informace o dílčích projektech a stavu čerpání finančních prostředků v rámci IPRM města Pardubice. Zdeněk Vašák uvedl, že aktuální požadavek schválených dílčích projektů VRR k podpoře z ROP SV činí cca 60 % alokace na IPRM města Pardubice. V současné době jsou však již zaregistrovány další dílčí projekty, jejichž realizací by měla být vyčerpána celá zbývající alokace IPRM města Pardubice. Zdeněk Vašák poté dodal, že si však uvědomuje riziko spojené s tím, že zaregistrované projekty teprve čekají veřejné zakázky na dodavatele. Město Pardubice ujistilo, že má pro tento případ připravené náhradní projekty, které by mohlo realizovat. ~ 9 ~

Následně se ujal slova Jozef Čižmár (Statutární město Hradec Králové), který představil realizované projekty IPRM města Hradec Králové. V rámci své prezentace zmínil Jozef Čižmár i získané zkušenosti a identifikované problémy při implementaci IPRM, kterých by se město mělo v příštím programovacím období vyvarovat. Zdeněk Vašák poděkoval za přínosnou prezentaci k IPRM města Hradec Králové. Uvedl, že si tak mohl udělat přesnou představu, jaké projekty byly v rámci tohoto IPRM realizovány. Dále uvítal přehled rizik, která město identifikovalo během realizace dílčích projektů IPRM a uvedl, že získané zkušenosti lze určitě uplatnit v dalším programovacím období. Na závěr konstatoval, že dle evaluace Hodnocení stavu implementace IPRM ROP SV nemá IPRM města Hradec Králové s implementací zásadní problémy a že čerpání finančních prostředků probíhá dle nastavených podmínek Řídícího orgánu ROP SV. V této souvislosti Zdeněk Vašák uvedl, že pokud by Řídící orgán ROP SV uvažoval o přesunu volné finanční alokace na úrovni oblasti podpory 2.1, bylo by v případě zájmu ze strany nositele IPRM navrženo navýšení finanční alokace právě u IPRM města Hradec Králové. O dvou realizovaných IPRM města Liberec, aktuálním stavu dílčích projektů, finančním plánu a plnění podmínek čerpání finanční alokace následně poskytl informace Michal Vereščák (Statutární město Liberec). Zdeněk Vašák v návaznosti na prezentaci IPRM města Liberec doplnil, že na konci roku 2012 předložil nositel IPRM aktualizovaný finanční plán, ze kterého bylo patrné, že nositel IPRM nepředpokládá vyčerpání finanční alokace v plné výši. Nositel IPRM vzhledem k riziku ohrožujícímu čerpání požádal o ponížení finanční alokace u IPRM SV/003 zóna "Lidové sady" o 37 mil. Kč ze SF. VRR vzal dne 29. 3. 2013 tuto žádost na vědomí a následně schválil změnu finančního plánu tohoto IPRM. Christos Gogos rovněž poděkoval zástupcům měst za prezentaci IPRM a uvedl, že IPRM jsou pro ČR jakýmsi testovacím nástrojem čerpání finančních prostředků ze SF v rámci regionů a měst. Christos Gogos dále uvedl, že z prezentací IPRM je patrné, jaký je aktuální stav čerpání a jaké projekty byly realizovány. Nicméně zde postrádá informaci, jaký integrovaný přínos mají dílčí projekty na ekonomický rozvoj měst (např. vznik nových pracovních míst apod.). IPRM by měly rovněž zahrnovat účast soukromého sektoru na realizovaných projektech. Projekty realizované v rámci IPRM by měly být atraktivní pro investice soukromých subjektů. Zdeněk Vašák v reakci na slova zástupce EK řekl, že je rád, že EK přistupuje k IPRM jako testovacímu nástroji pro čerpání finančních prostředků z EU. IPRM jsou pro ČR novým nástrojem. Ze strany centrálních orgánů ČR navíc nebyly poskytnuty konkrétní informace, jak IPRM ve městech realizovat, nebyly poskytnuty žádné příklady dobré praxe implementace IPRM apod. Zdeněk Vašák při této příležitosti požádal přítomné zástupce Ministerstva pro místní rozvoj o předání zde diskutovaných informací kompetentním osobám na Ministerstvu pro místní rozvoj, které se zabývají problematikou a přípravou materiálů k integrovaným plánům rozvoje území. Žádné další dotazy vzneseny nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 10 ~

Usnesení č. 88/2013 a) bere na vědomí informaci o evaluaci Hodnocení stavu implementace IPRM ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. b) bere na vědomí informaci o realizaci jednotlivých IPRM ROP Severovýchod. Usnesení č. 88/2013 bylo přijato jednomyslně. Ad 7) Informace o plnění ročního komunikačního plánu 2012 a o ročním komunikačním plánu na rok 2013 Martin Půta požádal o představení komunikačního plánu Martina Škeříka, vedoucího Odboru technické pomoci ÚRR. Členové MV v rámci tohoto bodu nejprve zhlédli propagační spot ROP SV, který je vysílán v multikinech regionu soudržnosti Severovýchod. Martin Škeřík poté informoval členy MV o propagačních a komunikačních aktivitách ROP SV a plnění indikátorů publicity a informovanosti v roce 2012. Ve druhé části své prezentace zmínil realizované a plánované aktivity v oblasti publicity ROP SV v roce 2013. Martin Půta poděkoval za prezentaci a vybídl členy MV k dotazům. Christos Gogos kladně zhodnotil publicitu ROP SV a uvedl, jak důležité je prezentovat realizované projekty a pozitivní přínos ROP SV k rozvoji regionu. Žádné další dotazy vzneseny nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 89/2013 a) bere na vědomí informace o vyhodnocení Komunikačního plánu ROP SV za rok 2012 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. b) bere na vědomí informace o plnění Komunikačního plánu ROP SV na rok 2013. Usnesení č. 89/2013 bylo přijato jednomyslně. Ad 8) Informace o Evaluačním plánu ROP SV pro rok 2013 Martin Půta předal slovo Tereze Jedličkové (ÚRR), která členům MV představila realizované a plánované evaluační aktivity v roce 2013, tzn. Roční zhodnocení ROP SV za rok 2012, Analýzu možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os, Hodnocení stavu implementace IPRM ROP SV, Hodnocení potřeb personálních zdrojů v souvislosti s ukončováním ROP SV a Hodnocení realizace Komunikačního plánu ROP SV a realizace komunikačních a propagačních aktivit. Martin Půta následně vybídl členy MV k dotazům či připomínkám. Jan Král uvedl, že výdaje na evaluace související s příštím programovacím obdobím jsou považovány za způsobilé pouze za předpokladu, že výstupy z těchto evaluací budou v rámci nového programovacího období využity. Zdeněk Kadlas se dotázal, zda již Ministerstvo pro místní rozvoj má konkrétnější představu o personálních kapacitách pro další programovací období. ~ 11 ~

Jan Král odpověděl, že informace k personálním kapacitám pro další programovací období jsou prozatím ve fázi přípravy, nicméně se počítá s využitím současných kapacit řídících orgánů. Monika Tchavdarová se dotázala na termín dokončení evaluace Hodnocení potřeb personálních zdrojů v souvislosti s ukončováním ROP SV. Zdeněk Vašák uvedl, že tato evaluace bude dokončena až po semináři Ministerstva pro místní rozvoj k uzavírání programovacího období 2007 2013. Jan Král doplnil tuto informaci tím, že se plánuje zasedání Pracovní skupiny Národního orgánu pro koordinaci, kde budou prezentovány zkušenosti ze strany řídících orgánů, které ukončovaly minulé programovací období. Jan Král dále uvedl, že seminář k ukončování programovacího období 2007-2013 by se měl uskutečnit v září. Ministerstvo pro místní rozvoj bude rovněž oslovovat jednotlivé řídící orgány, zda mají nějaké dotazy k ukončování programovacího období 2007 2013. Tyto dotazy budou následně komunikovány se zástupci EK. Žádné další dotazy vzneseny nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 90/2013 a) bere na vědomí informace o Evaluačním plánu ROP SV pro rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 90/2013 bylo přijato jednomyslně. Ad 10) Diskuze na téma - příprava na programovací období 2014+ V rámci desátého bodu programu 18. zasedání MV poskytl Zdeněk Vašák členům MV informace o přípravě programovacího období 2014+. Na závěr své prezentace požádal Zdeněk Vašák zástupce MMR o konkretizaci harmonogramu přípravy programovacího období 2014+. Jan Král uvedl, že Ministerstvo pro místní rozvoj mělo k dispozici k připomínkování Programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen programový dokument IROP ). Připomínky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj byly do tohoto dokumentu zapracovány. V období od června do listopadu se poté předpokládá, že programový dokument IROP bude finálně dopracován a předložen Vládě ČR k projednání. Jan Král dále uvedl, že Dohoda o partnerství pro programovací období 2014+ bude předložena Vládě ČR k projednání příští týden ve středu, tj. 12. 6. 2013. Poté Martin Půta vyzval členy MV k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, MV přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 12 ~

Usnesení č. 91/2013 a) bere na vědomí informaci o přípravě na programovací období 2014+. Usnesení č. 91/2013 bylo přijato jednomyslně. Ad 11) Různé Na závěr zasedání vyzval Martin Půta členy MV k dotazům či dalším námětům k projednání. Zdeněk Kadlas se dotázal na termín MV, který by měl proběhnout formou hlasování per rollam. Zdeněk Vašák uvedl, že dne 28. 6. 2013 se uskuteční zasedání VRR, kde bude předložen návrh revize operačního programu. Následně v rámci několika týdnů by se uskutečnilo hlasování per rollam. Ze strany členů MV již žádné další dotazy vzneseny nebyly. Ad 12) Představení realizovaného projektu ROP NUTS II Severovýchod Martin Půta poté pozval přítomné členy a hosty MV na prohlídku projektu Interaktivní centrum poznávání v Liberci II. etapa, který byl zrealizován v rámci ROP SV. Na závěr zasedání Martin Půta poděkoval všem přítomným za aktivní účast na zasedání, vyslovil přání úspěšné spolupráce a pomoci při další implementaci a řízení ROP SV. 18. zasedání MV bylo ukončeno v 15.50 hodin. ~ 13 ~

Přílohy: Seznam účastníků 18. zasedání MV ROP SV Příloha č. 1 k usnesení č. 84/2013 Příloha č. 1 k usnesení č. 85/2013 Příloha č. 1 k usnesení č. 86/2013 Příloha č. 1 k usnesení č. 87/2013 Příloha č. 2 k usnesení č. 87/2013 Příloha č. 3 k usnesení č. 87/2013 Příloha č. 4 k usnesení č. 87/2013 Příloha č. 1 k usnesení č. 88/2013 Příloha č. 1 k usnesení č. 89/2013 Příloha č. 1 k usnesení č. 90/2013 Rezoluce z 18. zasedání MV ROP SV ~ 14 ~

V Liberci dne 7. června 2013. Zapsal: Luděk Váša.... Ověřovatelé: Šárka Honců... Richard Červenka... Předseda Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Martin Půta..... ~ 15 ~