Z Á P I S ze zasedání řádné valné hromady společnosti VLNAP a.s. Způsob svolání: řádná valná hromada společnosti svolaná představenstvem společnosti v souladu s ustanovením 406 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích Pozvánka na řádnou valnou hromadu byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti dne 26. 5. 2015. Akcionářům, kteří již vyměnili své listinné akcie za akcie na jméno, byla pozvánka zaslána na jejich e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a pokud tuto adresu neuvedli, pak doporučeně na adresu jejich bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Údaje ke společnosti: VLNAP a.s se sídlem v Nejdku, Karlovarská 1342, PSČ 362 21 IČ: 00013111 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B a vložce 33 Termín a místo konání: dne 26. 6. 2015 od 9.00 hodin (prezence zahájena od 8.00 hodin), v budově sídla společnosti Nejdek, Karlovarská 1342 zasedací místnost společnosti Prezence: zpráva o prezenci pořízená v 9.05 hodin přítomni 4 akcionáři, souhrnný majetek přítomných akcionářů ve výši 166 410 200 Kč, tzn. 93,62% z celkového počtu hlasů (zpráva o prezenci a listina přítomných akcionářů tvoří přílohu tohoto zápisu). Program jednání: 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášení schopnosti a schválení jednacího a hlasovacího řádu 2. Volba orgánů valné hromady 3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 a projednání řádné účetní závěrky za rok 2014, včetně zprávy auditora o jejím ověření a včetně návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014, a stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené za rok 2014 6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku vykázaného v řádné účetní závěrce sestavené za rok 2014 7. Závěr zasedání řádné valné hromady společnosti 1
Průběh jednání a přijatá rozhodnutí: Ad 1) Valnou hromadu společnosti zahájil pověřený člen představenstva, Ing. Jindřich Schwarz, který přivítal přítomné akcionáře a hosty této řádné valné hromady společnosti. Upozornil, že z jednání VH bude pořízen zvukový záznam. Společností VLNAP a.s. bylo vydáno 888 799 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200,00 Kč (dvě stě korun českých), přičemž s každou touto kmenovou akcií je spojen 1 (jeden) hlas Námitky akcionáře k odmítnutí zápisu do listiny přítomných akcionářů nebo proti zápisu, že akcie neopravňují k hlasování ( 413 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích): žádné námitky nebyly vzneseny. Z předložené zprávy o prezenci akcionářů pořízené v 9.05 hodin bylo konstatováno, že jsou přítomni 4 (čtyři) akcionáři disponující s 93,62% (832 051 hlasů) ze všech hlasovacích práv společnosti, tzn., že zasedání této řádné valné hromady společnosti je usnášení schopné a způsobilé k projednání a rozhodování ve všech bodech programu této řádné valné hromady. Akcionářům byl při prezenci předložen hlasovací a jednací řád této valné hromady a Ing. Jindřich Schwarz s odkazem na jeho obsah vyzval valnou hromadu k hlasování o schválení hlasovacího a jednacího řádu valné hromady společnosti. O tomto návrhu představenstva společnosti bylo hlasováno s těmito výsledky: Valná hromada společnosti VLNAP a.s. schvaluje jednací a hlasovací řád pro její zasedání konané 26. 6. 2015. Ad 2) Dále v souladu s programem valné hromady byl předložen návrh představenstva společnosti na obsazení orgánů této valné hromady, když do funkcí byli navrženi: předseda VH: zapisovatel VH: ověřovatelé zápisu: skrutátoři: JUDr. Pavel Tomek Jiří Ďurovič Anna Bendová, Hana Brožková Eliška Pišingerová, Ing. Ondřej Gerba O návrhu na obsazení orgánů řádné valné hromady bylo následně hlasováno s těmito výsledky: 2
Valná hromada společnosti VLNAP a.s. přijala návrh na obsazení orgánů řádné valné hromady společnosti konané dne 26. 6. 2015 ve znění návrhu předloženém představenstvem společnosti. Řízení valné hromady se v souladu s výsledky hlasování a rozhodnutím valné hromady o obsazení orgánů valné hromady ujal JUDr. Tomek, stejně další zvolené osoby se ujaly výkonu svých funkcí. Ad 3) Předseda valné hromady předal slovo Ing. Jindřichu Schwarzovi, členu představenstva společnosti, aby přednesl zprávu představenstva o stavu majetku společnosti a její podnikatelské činnosti a hospodářských výsledcích společnosti za rok 2014. Ing. Jindřich Schwarz přednesl zprávu představenstva o stavu majetku společnosti a její podnikatelské činnosti. Úplné znění zprávy je součástí výroční zprávy za rok 2014. Předseda valné hromady poděkoval Ing. Jindřichu Schwarzovi za přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku tak, jak tato zpráva představenstva tvoří obsah výroční zprávy sestavené představenstvem společnosti za rok 2014, a následně požádal přítomné akcionáře, zda nemají k tomuto bodu pořadu jednání žádosti o vysvětlení. Dotaz akcionáře č. 4: Rozvaha řádek 25 změna stavu pol. +21 mil. Kč čím je způsobena? Odpověď auditor Ing. Marek: Jedná se o neutrální opravnou položku, tedy položku na straně jedné ovlivňující náklady, na straně druhé ovlivňující výnosy, která je tvořena v souvislosti se sporem vedeným mezi společností a dodavatelem, fa Kermel. Dotaz akcionáře č. 4: Proč o tom není zmínka ve výroční zprávě nebo ve zprávě auditora? Odpověď Ing. Schwarz: Nechtěli jsme publikovat detaily s ohledem na budoucí soudní spor, z obchodního hlediska jsme to nepokládali za vhodné. Dotaz akcionáře č. 3: Co vedlo k poměrně solidnímu hospodářskému výsledku a jaký je v této souvislosti výhled do budoucna? Odpověď Ing. Schwarz: Hlavním faktorem bylo zejména jednorázové a neopakovatelné umělé oslabení kursu koruny, které mělo vliv hlavně v 1. čtvrtletí (zpracování dříve zakoupených levných surovin kursem cca 24 Kč/EUR, prodej drahých přízí kursem cca 27 Kč/EUR). Co se týče výhledu do budoucna, tento vliv již nyní není tak silný, nyní již nakupujeme drahé suroviny také kursem cca 27 Kč/EUR a také musíme mít na paměti, že dříve nebo později učiní ČNB zpětný krok, kdy koruna opět posílí. Také si musíme uvědomit, že zatímco suroviny nakupujeme téměř výhradně z dolarových oblastí, finální produkty prodáváme v eurové oblasti. Velký vliv na naše výsledky tudíž bude mít i vzájemný kurs USD/EUR. Proto nechceme být příliš optimističtí, předpokládáme udržení současné výše tržeb, ale zejména pokud se díváme za horizont roku 2016, očekáváme spíše negativní dopady. Předseda valné hromady následně požádal přítomné akcionáře, jestli někdo z akcionářů má k tomuto bodu další žádosti o vysvětlení ve vztahu k členům orgánů společnosti. Nebylo tomu tak, a proto ukončil projednání tohoto bodu pořadu jednání valné hromady a konstatoval, že valná hromada bere na vědomí přednesené zprávy a informace, které zde zazněly k tomuto bodu pořadu jednání. 3
Ad 4) Následně přešel předseda valné hromady k dalšímu bodu pořadu jednání valné hromady a předal slovo paní Bendové, aby seznámila přítomné akcionáře se zprávou dozorčí rady společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014. Paní Bendová přednesla zprávu dozorčí rady, včetně doporučení dozorčí rady, aby valná hromada společnosti v souladu s návrhem představenstva společnosti schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 a taktéž aby schválila i návrh představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2014, když zpráva dozorčí rady je přílohou tohoto zápisu. Předseda valné hromady následně požádal přítomné akcionáře, jestli někdo z akcionářů má k tomuto bodu žádosti o vysvětlení ve vztahu k členům dozorčí rady společnosti. Nebylo tomu tak, a proto ukončil projednání tohoto bodu pořadu jednání valné hromady a konstatoval, že valná hromada bere na vědomí přednesenou zprávu dozorčí rady, jak zazněla k tomuto bodu pořadu jednání. Ad 5) Předseda valné hromady pokračoval zahájením dalšího bodu pořadu jednání valné hromady, tedy projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, a vyzval přítomné akcionáře, zda tito s ohledem na přednesené zprávy pod bodem 3 až 4 pořadu jednání valné hromady nemají k danému bodu pořadu jednání žádosti o podání vysvětlení. Jelikož žádný z akcionářů k výslovnému dotazu předsedy valné hromady nepředkládal žádost o vysvětlení k danému bodu pořadu jednání a rovněž pak ani jiný návrh usnesení, než který byl předkládán k tomuto bodu pořadu jednání ze strany představenstva společnosti (viz pozvánka na řádnou valnou hromadu), přešel předseda valné hromady k hlasování o návrhu usnesení předloženého představenstvem společnosti k tomuto bodu pořadu. Předseda valné hromady, JUDr. Tomek, vyzval akcionáře k hlasování o návrhu představenstva společnosti na schválené řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014. O návrhu na schválení řádné účetní závěrky bylo hlasováno s těmito výsledky: Valná hromada společnosti VLNAP a.s. rozhodla a schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti sestavenou za účetní období roku 2014 ve znění předloženém představenstvem. Následně k výslovnému dotazu předsedy valné hromady prohlásili akcionáři, a to každý výslovně a samostatně, že proti schválenému usnesení nepodávají protest. Ad 6) Poté, kdy bylo valnou hromadou společnosti rozhodnuto o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014, přešel předseda valné hromady k projednání dalšího bodu pořadu jednání valné hromady, tedy k projednání návrhu představenstva společnosti na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2014 ve výši 13 858 tis. Kč, když představenstvo navrhuje valné hromadě rozhodnout tak, že celý zisk vykázaný v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2014 bude použit na uhrazení ztráty minulých let. Následně vyzval přítomné akcionáře, zda nemají k tomuto bodu pořadu jednání žádosti o podání vysvětlení. Jelikož žádný z akcionářů k výslovnému dotazu předsedy valné hromady nepředkládal žádost o vysvětlení k danému bodu pořadu jednání a rovněž pak ani jiný návrh usnesení, než který byl předkládán k tomuto bodu pořadu jednání ze strany představenstva společnosti (viz pozvánka na řádnou 4
valnou hromadu), přešel předseda valné hromady k hlasování o návrhu usnesení předloženého představenstvem společnosti k tomuto bodu pořadu. Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva na vypořádání hospodářských výsledků vykázané v řádné účetní závěrce společnosti za rok 2014. O návrhu bylo hlasováno s těmito výsledky: Valná hromada společnosti VLNAP a.s. rozhodla a schvaluje rozdělení zisku (hospodářského výsledku běžného účetního období) vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti sestavené za účetní období roku 2014 ve výši 13 858 tis. Kč tak, že tento zisk ve výši 13 858 tis. Kč bude zcela použit na úhradu ztrát minulých let vykázaných v řádné účetní závěrce společnosti sestavené za účetní období roku 2014. Následně k výslovnému dotazu předsedy valné hromady prohlásili akcionáři, a to každý výslovně a samostatně, že proti schválenému usnesení nepodávají protest. Ad 7) Předseda valné hromady JUDr Tomek konstatoval, že program valné hromady byl vyčerpán a poděkoval všem přítomným akcionářům i hostům za účast. Rovněž Ing. Schwarz poděkoval jménem představenstva přítomným za účast a za spolupráci. V Nejdku, dne 26. června 2015 předseda valné hromady zapisovatel JUDr. Pavel Tomek Jiří Ďurovič ověřovatelka zápisu ověřovatelka zápisu Anna Bendová Hana Brožková Přílohy: č. 1: pozvánka na řádnou valnou hromadu č. 2: zpráva o prezenci a listina přítomných akcionářů č. 3: zpráva dozorčí rady pro řádnou valnou hromadu 5