na den v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

Transkript

1 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, Vsetín, IČ zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská a.s. se sídlem ve Vsetíně, Jasenická 1106, PSČ , IČ jako jediného akcionáře za účelem přijetí rozhodnutí při výkonu působnosti ř á d n é v a l n é h r o m a d y, na den v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 Pořad jednání: 1. Zahájení. 2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok Řádná účetní závěrka za rok 2013, zpráva auditora, návrh na rozdělení zisku, zahajovací rozvaha společnosti včetně zprávy auditora. 4. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady a vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2013 a k návrhu na rozdělení zisku. 5. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok společnost ) schvaluje dne ve Vsetíně zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok V souladu s dosavadní praxí předkládá představenstvo ke schválení zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok Rozhodnutí o rozdělení zisku. společnost ) schvaluje dne ve Vsetíně rozhodnutí o rozdělení zisku tak, jak je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí. V souladu s 421 odst. 2 písm. h) zák. o obchodních korporacích náleží do působnosti jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o rozdělení zisku. Představenstvo proto předkládá ke schválení návrh na rozdělení zisku, který byl přezkoumaný dozorčí radou. 7. Jmenování nového člena představenstva.

2 společnost ) jmenuje dne ve Vsetíně členem představenstva společnosti Ing. Vojtěcha Ryzu. Dne byl na zasedání představenstva kooptován jako náhradní člen představenstva Ing. Vojtěch Ryza. V souladu se zákonem byl kooptován do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn člena jmenovat tj. do rozhodnutí jediného akcionáře. Představenstvo navrhuje, aby byl Ing. Vojtěch Ryza jmenovaný novým členem představenstva. 8. Schválení Zásad pro odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti společnost ) schvaluje dne Zásady pro odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti Představenstvo předkládá ke schválení Zásady pro odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, které budou v případě jejich schválení doporučujícím podkladem pro v budoucnu uzavřené smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti Tyto zásady vycházejí z dosavadní praxe společnosti. 9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva. společnost ) schvaluje dne ve Vsetíně uzavření: - smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ivetou Táborskou, a to ve znění, jak je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí, - smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Jiřím Částečkou, a to ve znění, jak je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí, - smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Antonínem Koňaříkem, a to ve - smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Danielem Fojtů, a to ve znění, jak je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí, - smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Danielem Vodákem, a to ve - smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Markétou Blinkovou, a to ve znění, jak je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí - smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a Ing. Vojtěchem Ryzou, a to ve znění, jak je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí

3 V souladu s 59 odst. 2 zák. o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce nejvyšší orgán společnosti. Představenstvo proto předkládá jedinému akcionáři ke schválení návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, který zohledňuje novou právní úpravu (zákon o obchodních korporacích účinný od ). 10. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady. společnost ) schvaluje dne ve Vsetíně uzavření: - smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a RNDr. Václavem Mikuškem, a to ve - smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Ing. Annou Mikoškovou, a to ve - smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Ing. Ladislavem Denkem, a to ve - smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a JUDr. Stanislavem Pavelcem, a to ve - smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Radkem Čížem, a to ve znění, jak je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí, - smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a Petrem Dujkou, a to ve znění, jak je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí. V souladu s 59 odst. 2 zák. o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce nejvyšší orgán společnosti. Představenstvo proto předkládá jedinému akcionáři ke schválení návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, který zohledňuje novou právní úpravu (zákon o obchodních korporacích účinný od ). 11. Objasnění Projektu vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti Valašská vodohospodářská a.s. s nástupnickou společností ze dne (dále jen Projekt ) a Zprávy představenstva společnosti dle ust. 24 zák. č. 125/2008 Sb., o vnitrostátní fúzi sloučením zanikající společnosti Valašská vodohospodářská a.s. s nástupnickou společností 12. Seznámení akcionářů se Znaleckou zprávou o fúzi, Posudek/ č / Schválení Projektu vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti Valašská vodohospodářská a.s. s nástupnickou společností ze dne Návrh usnesení valné hromady: společnost ) schvaluje Projekt vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti Valašská vodohospodářská a.s. s nástupnickou společností ze dne V souladu s 123 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev a na doporučení akcionářů zanikající společnosti Valašská vodohospodářská a.s. byl po realizaci fúze schválen tento Projekt. 14. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a zahajovací rozvahy společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Řádná účetní závěrka za rok 2013 je konečnou účetní závěrkou dle ust. 124 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

4 společnost ) schvaluje dne ve Vsetíně řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013 a zahajovací rozvahu společnosti. V souladu s 421 odst. 2 písm. g) zák. o obchodních korporacích náleží do působnosti jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady schválení řádné účetní závěrky. Představenstvo proto předkládá ke schválení řádnou účetní závěrku, která byla přezkoumána dozorčí radou a zahajovací rozvahu společnosti 15. Závěr. Upozornění na práva akcionářů dle ust. 119 ( 119a) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Akcionáři nástupnické společnosti se upozorňují na práva dle 119 ( 119a) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen Zákon o přeměnách). Zejména upozorňují akcionáře nástupnické společnosti, že v sídle nástupnické společnosti jsou pro akcionáře ode dne vždy v pracovních dnech v době od 7.00 hod. do 14:00 hod. k nahlédnutí tyto dokumenty: a) projekt fúze sloučením, b) účetní závěrky zúčastněných společností za poslední 3 roky, jestliže zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li zúčastněná akciová společnost právního předchůdce, a vyžadují-li se, také zprávy auditora o jejich ověření, c) konečné účetní závěrky zúčastněných společností ke dni předcházejícímu rozhodnému dni sloučení, včetně zpráv auditora o jejich ověření d) zahajovací rozvaha nástupnické společnosti k rozhodnému dni sloučení včetně zprávy auditora o jejím ověření e) zprávy o fúzi zúčastněných společností f) znalecká zpráva o fúzi. Společnost vydá každému svému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu a bezplatně opis nebo výtah z výše uvedených písemností. Vliv vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti Valašská vodohospodářská a.s. s nástupnickou společností na dosavadní akcie akcionářů nástupnické společnosti a na základní kapitál nástupnické společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Vliv vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti Valašská vodohospodářská a.s. s nástupnickou společností na dosavadní akcie akcionářů nástupnické společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. je následující: a) Každému akcionáři Zanikající společnosti bude za 1 (jeden) kus kmenové akcie ve formě na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné ve výši 246,-Kč (dvě stě čtyřicet šest korun českých), vydán 1 (jeden kus) kmenové akcie ve formě na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné 1000,-Kč (jeden tisíc korun českých) v Nástupnické společnosti, které jsou omezeně převoditelné a k platnosti převodu akcií na jméno je třeba předchozího souhlasu valné hromady společnosti postupem upraveným ve stanovách Nástupnické společnosti. b) Akcie Nástupnické společnosti potřebné pro výměnu pro akcionáře za akcie Zanikající společnosti budou získány nabytím všech akcií Nástupnické společnosti od jediného akcionáře Zanikající společnosti ve smyslu ustanovení 306 odst. 1 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), když Nástupnická společnost je univerzálním právním nástupcem Zanikající společnosti. c) V souvislosti se sloučením Zúčastněných společností podle tohoto Projektu nedochází ke štěpení, spojování, či změně podoby, druhu, jmenovité hodnoty nebo formy Původních akcií Nástupnické společnosti.

5 d) Vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti Valašská vodohospodářská a.s. s nástupnickou společností nemá vliv na základní kapitál nástupnické společnosti Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč): Aktiva celkem Pasiva celkem v tom: v tom: stálá aktiva vlastní kapitál oběžná aktiva cizí zdroje ostatní aktiva 597 ostatní pasiva 3 Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Ve Vsetíně dne Bc. Iveta Táborská předsedkyně představenstva.. Jiří Částečka místopředseda představenstva Přílohy: Zpráva představenstva