Podklady na zasedání ZM dne: 26.02.2015 OSTATNÍ 14. Název materiálu: Informace o turnovské nemocnici, Valná hromada KNL Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu uloženo: Přílohy: priloha_nemocnice Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Projednáno v: Vztah k rozpočtu města: Zdůvodnění a vysvětlení: Souhrnná zpráva o ekonomice a zdravotní péči KNL za rok 2014 1. Výsledek hospodaření Předpokládaný hospodářský (účetní) výsledek za rok 2014 je zisk ve výši + 29 mil. Kč - Liberec = zisk +26 mil. Kč - Turnov = zisk + 3 mil. Kč V hospodářském výsledku jsou již promítnuty vyplacené roční odměny. Výsledek je před finální účetní závěrkou. Ve výsledku jsou zahrnuty dohady a rezervy: - Na vyúčtování od zdravotních pojišťoven (rozbor viz dále) - Rezervu na dovolenou - Rezervu na soudní spory - Rezervu na odměny pro představenstvo - Odhad odpisů (vč. zohlednění zůstatkové ceny vyřazeného majetku) - Odhad nového majetku (drobného) KNL, a.s. nemá žádné dluhy a na svých účtech má dostatečnou finanční hotovost. 2. Vyúčtování zdravotní péče Liberec Kromě zdravotní pojišťovny ČPZP, byla u všech ostatních ZP péče splněna (v hospitalizaci je u všech ZP nadvýkon; v ambulancích jsme splnili limity). Turnov Podařilo se naplnit limity hospitalizační péče u všech ZP (kromě ČPZP). Ambulance nebyly naplněny na maximum. Vzhledem k nižším zálohám, než je produkce bude u většiny ZP (kromě ČPZP) docházet k doplatkům za péči (záležet bude i na skutečném objemu extramurální /vyžádané péče v jiném ZZ/ péče, kterou v našich NISech nesledujeme. V dohadných položkách je zaúčtován dohad ve výši celkem +22 mil. Kč. Pokud by se podařilo jednat se ZP mohl by být doplatek i vyšší.
3. Roční odměny pro zaměstnance Za rok 2014 byly vyplaceny odměny zaměstnancům dle kolektivní smlouvy - rámcově: lékař 15 tis Kč, sestra 10 tis Kč, THP 10 tis Kč, dělník 8 tis Kč v souhrnu pro celou společnost cca 30 mil.kč. Zaměstnanci mají garantovaný růst platů ve výši 5% i v roce 2015. Rozvojové projekty v turnovské nemocnici 2015 V roce 2014 byl přesunut bufet do prostoru hlavního vstupu za cca 800 tis.kč (stavebních nákladů), jinak cca 2 mil.kč. Obrat bufetu cca 0,5 mil.kč/měsíčně. V této chvíli je plně využita kapacita kuchyně v turnovské nemocnici. Z přístrojového vybavení byl největší položkou nákup ultrazvuku za 1 mil.kč a laparoskopiská věž. Turnovská nemocnice má k dispozici 8-9 mil.kč odpisů a tyto se vždy do turnovské nemocnice vrací v podobě nákupu nových zařízení či stavebních úprav. V nemocnici pracuje cca 50 lékařů a cca 220 nelékařských zaměstnanců, je ošetřeno cca 6500 DRG případů. Výkonnost a velikost rámcově odpovídá 1/10 liberecké nemocnice. Lékárna - nemocnice Turnov 07/2014 Schválení záměru na představenstvu 02/2015 Hotova projektová dokumentace podzim 2015 otevření Náklady na stavbu cca 4 mil.kč (uhradí stávající nájemce). Na konci roku 2016 přejde lékárna do provozování KNL, a.s. Centrum pro nespecifické střevní záněty (IBD) - nemocnice Turnov 07/2014 - Schválení záměru na představenstvu 03/2015 zpracovávání projektu podzim 2015 otevření Centrum bude otevřeno v bývalých prostorách novorozeneckého oddělení. Předpokládané náklady 20-25 mil.kč, včetně přístrojů. Centrum bude využíváno cca 120-140 pacienty. Kromě výše uvedených investic budou v Turnově probíhat i nákupy přístrojů a vybavení - anesteziologie, polohovací lůžka, transportní ventilátor a další. V roce 2015 projde turnovská nemocnice akreditací, abychom tak mohli dosáhnout obdobně jako v Liberci nejvyšších standartů zdravotní péče a lékařské dokumentace. Nový provozní manager turnovské nemocnice Mgr. Otakar Špetlík Proběhlo výběrové řízení na pozici provozního managera Panochovy nemocnice Turnov. Z původních cca 12 přihlášených uchazečů byli vybráni k osobním pohovorům před komisi 3 uchazeči /p.lajtkepová,p.špetlík,p.saudský/. Pan Saudský se bez udání důvodu den před VŘ omluvil, tedy komise vybírala ze 2 uchazečů a vybrala uchazeče pana Špetlíka. Členy komise byli Nečesaný Luděk, Nebus Štefan, Hocke Tomáš, Hrubý Martin, Porsch Jaroslav. Soudní lékařství a oddělení patologie v turnovské nemocnici Odbornost patologie byla zrušena odchodem paní primářky na konci roku 2013 do Plzně na vyšší pracoviště a od 1.1.2014 (v době fúze) žádný obor patologie v Turnově nebyl. Sehnat nového primáře na lokální pracoviště bylo v té době a i v součastnosti velkým problémem. Většina takový lékařů chce pracovat na vyšších pracovištích s příslušným vybavením. V objektu se provozovalo pod hlavičkou liberecké nemocnice soudní lékařství, které bylo vybaveno laboranty bývalé patologie a které bylo velmi ztrátové, nefungovala spolupráce s Policii ČR a k 1.2.2015 převedeno do Liberce. K tomuto datu také nastoupila zpět bývalá primářka patologie z Turnova do Liberce na pozici lékaře,
vedeni patologie je nyní doc. Jirásek z Prahy a na základě výběrového řízení je novým šéfem soudního lékařství dr. Adámek. Všichni laboranti z Turnova dostali nabídnutou práci v Liberci. Společná přítomnost oddělení patologie, soudní a toxikologie v Liberci a v kontaktu s Policií ČR, nutnost dalších investic do technologií a přístrojů se tak jeví z hlediska fungování společnosti jako nutná a správná. Záměr modernizace liberecké nemocnice Dosavadní průběžné výstupy řídícího výboru: 1) KNL ve spolupráci s TUL zjistí, zda je možné a za jakých podmínek by se KNL mohla ucházet o status vědeckovýzkumné instituce opravňující čerpat z OP VVV 2) Zástupci Libereckého kraje a města Liberec v řídícím výboru doporučují, aby se při výběru architekta projektu postupovalo formou architektonické soutěže s podmínkou limitu finančních nákladů za stavbu a limitu za náklady za projekční práce. Soutěž musí být konzultována a odsouhlasena ČKA. Finanční krytí administrace architektonické soutěže půjde z prostředků KNL a výdaje na projekční práce budou kryty formou úvěru, který si zajistí KNL. S ohledem na JŘBÚ navazující na soutěž o návrh, je vysoký předpoklad, že výdaje za projekční práce nebude možné proúčtovat do případně poskytnuté dotace. KNL zahájí přípravné práce na zpracování zadávací dokumentace pro soutěž o návrh na výběr architekta projektu Modernizace KNL. 3) informace o možnostech financování projektu Modernizace Vzhledem k problematice čerpání z operačních fondů a IPRÚ, byla propočtena varianta za předpokladu nemožnosti čerpat dotace, a to za předpokladu účasti akcionářů a nemocnice pomocí financování bankovním úvěrem. Při objemu 1,2 mld Kč investice (náklady odhadované na základě obestavěného prostoru) vychází splátka při úročení úvěru 3% ve výši 67 mil Kč/rok, což je za předpokladu finanční spoluúčasti akcionářů udržitelné. Do modelu financování projektu může vstupovat pozitivně řada položek (dotace, úspory, multiplikační efekty), které jsou momentálně neznámé, a finanční nároky projektu snížit. O finančním účasti akcionářů budou jednat politické reprezentace (Město Turnov usnesením ZM dalo najevo, že nechce spolufinancovat akci, nicméně bude nutné hledat společnou cestu).
Předpokládané fáze projektu: Projekt 1. Fáze by měl být realizován ve třech etapách, dokonale systémově provázaných, aby postupně provoz nemocnice se stal efektivnějším, levnějším a lékařsky modernějším. Etapa 1a: předpokládá výstavbu bloku pracovišť urgentní medicíny s nutnými laboratořemi a diagnostickými jednotkami (CULP) s volnou provozně stavební vazbou na prostory Záchranné služby. Do konce roku 2018.( cca 1.200 mil Kč ). Současně etapa 1b: předpokládá výstavbu energocentra a laboratoří. Etapa 2: Výstavba integrující infrastruktury a modernizace stávajících bloků A, B do provozně efektivního systému s prostorami pro další pracoviště vysoce specializované péče, administrativní a komunikační centrum, prostory cateringu a podpůrných pracovišť. Do konce roku 2019 (cca 800 mil. Kč) Etapa 3: Odprodej zbytných budov a pozemků, vybudování nové elektronické logistiky a informačního systému a dobudování integrujících ploch nemocnice a dokončení propojení s dopravní infrastrukturou města. Do konce roku 2021 ( cca 600 mil. Kč). První fáze projektu počítá s více-zdrojovým financováním, při kterém bude využito, na doporučení EK, finančních nástrojů. Prvním základem může být podpora projektu z IPRÚ Integrovaného programu rozvoje území po dohodě s Jabloncem nad Nisou ( cca 200 mil. Kč), dále pak podpora z OP Zaměstnanost - ( cca 300 mil. Kč). Druhou základní složkou budou prostředky z odpisů KNL (cca 400 mil. Kč v časovém harmonogramu etap). Třetí finanční oporou bude Liberecký kraj s ročním podílem 50 mil. Kč, přičemž by LK měl požádat o intervenci i Ministerstvo zdravotnictví na podporu výstavby Centrálního příjmu (cca 200 mil Kč). Na situaci přiložené v příloze je patrná etapizace.
Valná hromada společnosti 13. března 2015 V příloze materiálu je pozvánka na valnou hromadu společnosti. Mělo by dojít k drobné úpravě stanov, odvolání a volbě nových členů dozorčí rady. Za Turnov je na základě usnesení ZM do dozorčí rady KNL, a.s. navržen Tomáš Hocke a Jaroslav Knížek. Navrhované usnesení ZM: ZM bere na vědomí informace o turnovské nemocnici. ZM souhlasí se zněním nových stanov Krajské nemocnice Liberec, a.s. dle předloženého návrhu. ZM pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho zastupováním Města Turnova na mimořádné valné hromadě společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. dne 13.3.2015 v Liberci.