sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 25. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo konání: Money club České spořitelny, Na Příkopě 29, Praha 1 Den konání: 15. červen 2016 Program valné hromady: 1. Zahájení, určení počtu hlasů členů a rozhodnutí o způsobu hlasování 2. Volba mandátové, návrhové a volební komise 3. Výroční zpráva představenstva a určení výše členského příspěvku na rok 2016 4. Zpráva kontrolní komise 5. Schválení účetní závěrky 6. Schválení rozpočtu 7. Doplňující volba členky Kontrolní komise 8. Různé, diskuse 9. Projednání a schválení usnesení 10. Ukončení jednání, občerstvení 1. Zahájení, určení počtu hlasů členů a rozhodnutí o způsobu hlasování Řádnou 25. valnou hromadu Svazu bank a pojišťoven (dále jen Svaz ) zahájil předseda Svazu Zdeněk Šimek, přívítal pana Františka Hupku - předsedu OS PPP, dále výkonného ředitele České bankovní asociace Pavla Štěpánka a výkonného ředitele České asociace pojišťoven Jana Matouška Představil přítomné členy představenstva a přivítal přítomné zástupce členů Svazu. Ing. Šimek dále oznámil, že z celkového počtu 29 hlasů všech 19 členů jsou přítomni členové s celkovým počtem hlasů 29 což představuje 100 % z celkového počtu hlasů. Valná hromada je tedy podle ustanovení čl. 13 odst. 5 usnášeníschopná. Ing. Šimek uvedl, že všichni členové Svazu obdrželi pozvánku, která v souladu se stanovami obsahovala program a další podklady pro jednání dnešní valné hromady tak, jak byl navržen představenstvem a navržený program jednání valné hromady přečetl. Představenstvo neobdrželo žádný další návrh na změnu nebo doplnění navrženého programu jednání valné hromady, přistoupilo se tedy k prvnímu bodu programu, určení počtu hlasů členů a rozhodnutí o způsobu hlasování valné hromady. Podle stanov Svazu (čl. 4 odstavec 4) je počet hlasů členů Svazu určen podle počtu zaměstnanců člena. Za tím účelem obdrželi zástupci členů Svazu materiál "Členové Svazu bank a pojišťoven a počet hlasů na VH". Ing. Šimek se dotázal přítomných zástupců členů Svazu, zda souhlasí s počtem hlasů určeným v uvedeném materiálu. Všichni přítomní členové Svazu souhlasili s počtem hlasů uvedeným v rozdaném materiálu.
Ing. Šimek dále uvedl, že představenstvo Svazu navrhuje v souladu čl. 13 odst. 8 stanov, aby se o volbě člena kontrolní komise hlasovalo veřejně a o celém návrhu najednou a otázal se přítomných zástupců členů Svazu, zda souhlasí s předneseným návrhem. Nikdo z přítomných zástupců členů Svazu nebyl proti. Ing. Šimek informoval přítomné, že zápis z 25. valné hromady SBP podle rozhodnutí představenstva pořizuje pan Karel Schneider, tajemník SBP. 2. Volba mandátové, návrhové a volební komise a ověřovatelů zápisu Ing. Šimek seznámil valnou hromadu s tím, že otázky projednávané na dnešní valné hromadě vyžadují zvolení tří komisí, a to mandátové, návrhové a volební komise. Činnost těchto komisí se řídí platnými stanovami Svazu bank a pojišťoven, (čl. 13 bod 6):. Mandátová komise ověřuje oprávnění přítomných k účasti na zasedání valné hromady. Podává zprávu o počtu přítomných podle prezenční listiny, o počtu oprávněných k hlasování a o usnášeníschopnosti. Komise dbá na správnost hlasování a sčítá hlasy. Představenstvo Svazu do mandátové komise navrhuje následující zástupce členů: Šárka Vávrová Tereza Matějková Jan Března PPF banka, a.s. předsedkyně Pojišťovna ČSOB a.s. člen Kooperativa pojišťovna, a.s. Návrhová komise - připravuje návrh usnesení podle výsledků jednání. Představenstvo Svazu navrhuje valné hromadě odsouhlasit návrhovou komisi v následujícím složení: František Mareš Marcela Suchánková Pojištovna České spořitelny a.s., předseda ČSOB, a.s., - člen Alena Staňková Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR člen Volební komise předkládá valné hromadě návrhy na schválení změn členů orgánů Svazu - na dnešním jednání jde o návrh na doplňující volbu člena představenstva. Představenstvo Svazu navrhuje valné hromadě odsouhlasit volební komisi v následujícím složení: Antonín Havlík Libor Stodola Ivana Brejchová Česká pojišťovna a.s. předseda AXA Česká republika Česká pojišťovna Zdraví a.s. V souladu s čl. 14 odst. 2 stanov je třeba, aby zápis z dnešního jednání ověřili dva ověřovatelé. Představenstvo navrhuje za ověřovatele zápisu: Jitka Schmiedová Pavel Jirák Česká spořitelna a.s., - člen Komerční banka a,s, a.s. - člen
Ing. Šimek se dotázal, zda má někdo k předneseným návrhům na složení jednotlivých komisí a na volbu dvou ověřovatelů zápisu nějakou připomínku. Žádná připomínka nebyla vznesena a přistoupilo se tedy k hlasování. Ing. Šimek navrhl o předložených návrzích hlasovat najednou a oznámil, že valná hromada je usnášeníschopná. Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo souhlasného usnesení valné hromady, požádal Ing. Šimek zvolené členy jednotlivých komisí, aby se ujali svých povinností. 3. Výroční zpráva o činnosti představenstva SBP a určení výše členského příspěvku na rok 2015 V souladu s programem dnešního jednání následovala výroční zpráva a návrh na určení výše členského příspěvku. Zprávu přednesl tajemník představenstva SBP pan Karel Schneider. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA SBP ZA OBDOBÍ OD 15. 6. 2016 DO 15. 6. 2017 Činnost představenstva se v období od 17.6.2015 do dnešní valné hromady řídila plánem práce i operativními úkoly vzniklými mimo tento plán. Představenstvo se sešlo na šesti řádných většinou zároveň s předsednictvem OS PPP. Ve své činnosti vycházelo ze stanov Svazu, jednacího řádu a z usnesení valné hromady. Představenstvo SBP se sešlo na svém prvním řádném zasedání po valné hromadě dne 24.9.2015 ve VZP s následujícím programem: 1. Jednání se zástupci OS PPP informace o aktivitách OS PPP 2. Schválení termínů jednání představenstva SBP 3. Dodatek úprava dovolené 4. Informace mzdová komise 5. Deklarace k práci na dálku 6. Dodatek č.4 minimální mzda 7. Nová KSVS připomínky 8. Schválení plánu práce SBP a termínů jednání v roce 2016 9. Seminář SBP pro členské organizace na téma Novela ZP 10. Kontrola usnesení z VH a úhrady členských příspěvků 11. Různé Jednání zahájil a účastníky přivítal místopředseda SBP ing. Šimek a předal slovo p.kubáskovi. Ad.1) P.Kubásek informoval o společném jednání v Bratislavě na úrovni Ad 2) Byl odsouhlasen listopadový termín společného jednání v AXA dne 19.11.2015 (kde zároveň bude projednán i dodatek k minimální mzdě) Ad 3) byla otevřena znovu otázka formy 5.týdne dodatkové dovolené SBP pošle reakci na stanovisko OSPPP do konce října Ad 4) Byl předán podklad pro jednání mzdové komise Vývoj mzdové politiky schválený a připravený SBP, termín jednání Mzdové komise bude posunut do půli listopadu, organizaci provede předseda Mzdové komise R.Kubásek Ad 5) k Deklaraci k práci na dálku proběhne samostatné jednání, termín bude dohodnut na příštím představenstvu, bude zveřejněno na stránkách SBP, realizace proběhne individuálně Ad 6)Dodatek č. 4 k minimální mzdě bude projednán na listopadovém jednání
Ad 7) SBP zorganizuje seminář na téma novela Zákoníku práce, pozvánky připraví a organizačně zajistí tajemník SBP Ad 8) Plán práce schválen, termíny jednání také, bude zveřejněn na intranetu, OS PPP bude o termínech informován, odpovídá tajemník SBP AD 9) obě strany SBP i OS PPP si připraví své návrhy ke změnám v nové KSVS na léta 2016-2020 Ad 10) Veškeré body usnesení valné hromady byly splněny Ad 11) Různé Jednání se Komise pro sociální dialog Evropské bankovní federace v Bruselu 6.11.2015 se zúčastní Karel Schneider Dne 19.11.2014 proběhlo jednání představenstva v AXA ČR, Lazarská 7, Praha 1 Program jednání: 1. Dodatek č. 4 ke KSVS 2. Dovolená 5. týden 3. Mzdová komise 4. Deklarace UNI 5. Termíny jednání I. pololetí 2016 Jednání zahájil tajemník SBP K. Schneider. 1. Zástupcům OS byl předložen ze strany SBP návrh na změnu tarifních tříd zpracovanou na základě zákona o minimální mzdě. S ohledem na skutečnost, že v návrhu ze strany SBP nebylo dodrženo nařízení vlády dohodly se obě strany po krátké diskusi, že SBP předloží nový návrh dodatku ke KSVS. Následně dojde ke schválení dodatku č. 4 KSVS per rollam a to nejpozději do 30. 11. 2015. 2. Stanovisko OS k řešení 5. týdne dovolené dle způsobu navrhovanému SBP bylo členům vyjednávací komise sděleno písemně. Zástupci OS nadále trvají na svém stanovisku ze dne 11. 8. 2015. V této souvislosti upozornili, že je připravována koncepční novela ZP (kterou předloží k 31. 3. 2016 MPSV), která by měla legislativní cestou vyřešit nejen ustanovení o dovolené, ale i řadu dalších problémů např. uvolňování odborových funkcionářů, pojištění odborových funkcionářů atd. Legislativní změny požadované odbory budou jedním z bodů jednání tripartity ve 48. týdnu 2015. Smluvní strany se dohodly, že k novele ZP se sejdou na separátním jednání. Termín jednání bude upřesněn. Zástupci OS předpokládají, že Koncepční novela bude zpracována MPSV ČR v příštím roce a posléze bude novela Zákoníku práce schválena Parlamentem ČR. V této věci (podpory změny platné právní úpravy) předpokládají i podporu ze strany zaměstnavatelů, kteří stejně jako Svaz bank a pojišťoven shledávají stávající právní úpravu čerpání dovolené za problematickou. S novelou zákoníku práce úzce souvisí jednání o KSVS na další období. Stávající KSVS je uzavřena na období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2016 i zde došlo po krátké diskusi k dohodě o možném prodloužení stávající KSVS do 31. 12. 2016 z důvodu zmíněných návrhů legislativních změn. 3. 4. Informaci o jednání mzdové komise podal Mgr. Kubásek. Komise na svém jednání projednala tyto body:
- Doporučení ČMKOS na zvýšení mezd o 5% - Zisky a dividendy bank - Materiál o mzdách a fluktuaci v souhrnu za šest největších bank a pojišťoven - Materiál MPSV o vývoji mezd za uplynulé období - Pátý týden dovolené a karenční doba V diskusi zazněl obecný návrh na změnu mzdové politiky. Diskutovala se rovněž fluktuace a její příčiny. Zastupitelnost na malých pobočkách. Předseda OS připomněl nominace do mzdové komise na rok 2016. Jednání mzdové komise proběhnou v 5. a 10. měsíci 2016. 5. Deklarace k celoživotnímu vzdělávání byla v Bruselu podepsána a je závazná pro celý bankovní sektor. P. Schneider upozornil, že dohoda o postupu v této oblasti spadá do kompetence ČBA, protože SBP jedná pouze o KSVS Dne 26.11.2014 proběhl v kinosále České spořitelny seminář na téma Novela Občanského zákoníku a její vliv na pracovní právo. Seminář moderovali odborníci v této oblasti, JUDr. Petr Hůrka a JUDr. Antonín Havlík, kteří po prezentaci základních změn v této oblasti po uvedení Novely Obchodního zákoníku do života odpovídali na dotazy účastníků. Semináře se zúčastnilo celkem 45 zástupců jednotlivých členských organizací a tato aktivita byla SBP byla velmi pozitivně hodnocena. Všichni účastníci semináři následně obdrželi Prezentaci obou přednášejících. Další jednání proběhlo dne 14. 1. 2016 v budově ČSOB, Radlická, Praha s následujícím programem jednání: Mzdová komise Vyhodnocení KSVS Dovolená Mezinárodní projekty Jednání zahájil ing. Šimek a předal slovo Mgr. Kubáskovi. Na pozici předsedy mzdové komise byl pro rok 2016 SBP jmenován p. Martin Hruška z ČS. Vyhodnocení KSVS bude provedeno oběma stranami v březnu 2016. S ohledem na jednání na úpravy Zákoníku práce probíhající na úrovni ČMKOS, tripartity, ministerstev i vlády bylo dohodnuto, že KSVS bude ve stávajícím znění prodloužena do 31. 12. 2016. V průběhu února bude podepsán Dodatek KSVS v tomto smyslu. Návrh Dodatku vypracuje SBP. Mgr. Staňková požádala o znění návrhu na změnu ZP týkající se čerpání dovolené, z důvodu možného společného postupu. Dne 4. 2. 2016 se v Bruselu uskuteční plenární zasedání sociální dialog v pojišťovacím sektoru. Na programu budou body týkající se demografie, práce na dálku, digitalizace a regulace. Příklady dobré praxe k projektu demografie byly SBP již zaslány. P. Března upozornil, že ČR a Švédsko nemají regulaci pojišťovacího sektoru upravenou zákonem SOLVENCY II. OS od UNI obdržel podklady k digitalizaci.
o Jednání k sociálnímu dialogu v bankovním sektoru se bude konat dne 19. 2. 2016 v Bruselu. KS na další období v jednotlivých firmách byly předmětem informativního sdělení. Další pokračování již bez přítomnosti zástupců odborů: Představenstvo projednalo a potvrdilo postup dohodnutý s OSPPP viz výše Představenstvo projednalo nejbližší aktivity v rámci spolupráce v EU. Dohodnuto, že na jednání s EBF 18.-19.2.2016 bude zastupovat paní Jitka Schmiedová. Na jednání s Insurance Europe 4.2.2016 zastupuje Zdeněk Šimek. Představenstvo rekapitulovalo aktuality v sektoru. Další jednání představenstva Svazu bank a pojišťoven (SBP) s OS PPP se uskutečnilo dne 17. 3. 2016 v budově KB, Junkovo nám., Stodůlky Program jednání: 6. Informace o změnách v OS PPP 7. Plán jednání k ZP 8. Vyhodnocení KSVS Jednání zahájil ing. Šimek představil nového zástupce OS PPP a předal slovo Bc. Hupkovi. P. Hupka se omluvil přítomným, že nebyli pozváni na VI. sjezd OS PPP, který byl svolán jako uzavřený. Seznámil s novými místopředsedy a sdělil, že předsednictvo má nyní 9 členů. Zároveň požádal o pochopení omezení činnosti sekretariátu v budově Praha 3 s tím, že v budově probíhá rekonstrukce. Dále uvedl, že složení vyjednávací skupiny OS PPP bude známo po 19. 4. 2016 tj. po jednání VOS. Obě strany jednání si vyměnily návrhy na postup jednání v příštích 3 4 měsících a shodly se na pracovní skupině, zastupující obě strany (ze SBP bude zastřešena představenstvem), která se bude zabývat novelou ZP a ustanoveními, která z našeho pohledu chybí, jsou nadbytečná nebo jejich znění nevyhovuje. První jednání této skupiny se bude konat 17. 5. 2016 od 13:00 v budově Kooperativy v Karlíně. Podle potřeby by se pracovní skupina mohla scházet eventuálně i ve 14-ti denních intervalech, aby bylo možno efektivně podpořit nebo usměrnit změny v ZP v zájmu sektoru. Kolektivní vyjednávání ke KSVS bude po dohodě zahájeno v září 2016. Vyhodnocení KSVS zahájil p. Hupka, zmínil již mnohokrát diskutovaný problém čerpání dovolené na pracovištích, kde jsou stavy zaměstnanců na technickém minimu. Dále požádal o vzájemnou výměnu informací o mzdové situaci, kde se podle praxe v bankovním sektoru se tento dosud nevyrovnal s krizí. Rovněž hovořil i o situaci na pracovním trhu s ohledem na fluktuaci a uvolnění pracovních míst v jiných sektorech. Ve vyhodnocení KSVS se vyskytl tlak mimo ZP na odborového funkcionáře, tento byl po projednání s právníky zakončen smírem. Původně plánované vystoupení výkonného ředitele ČAP pana Jana Matouška se neuskutečnilo, pan ředitel se omluvil. Jitka Schmiedová informovala o jednání v Bruselu na EBF.
Zdeněk Šimek informoval o jednání European Insurance v Bruselu. Dalšího jednání je v Bukurešti se za SBP nezúčastní nikdo. Další různé: na jednání EBF v Oslo 8.-9.červnu pojede tajemník představenstva. Další jednání představenstva a OSPPP proběhlo dne 16. 5. 2016 v budově Kooperativy Pojišťovny pobřežní, Praha 8 9. Témata k novele ZP ze strany OS PPP 10. Témata k novele ZP ze strany SBP Jednání zahájil ing. Šimek, a předal slovo Bc. Hupkovi. 6. P. Hupka zahájil jednání informací o připravovaném jednání tripartity a dále tématy k diskusi v připravované novele Zákoníku práce: - 24 Kolektivní vyjednávání, změna - KS se podepíše s nejsilnější odborovou organizací - 74 a následující DPČ DPP, při rušení pracovních pozic z důvodu nadbytečnosti, nenahrazovat DPP, DPČ, provést rozbor v rámci sektoru o používání DPP/DPČ, kde a jak se využívá,, co je možné akceptovat a co je už nad rámec - 108 BOZP kontroly ČMKOS chce větší kompetence, spolurozhodovat o odstraňování zjištěných závad + vymahatelnost - 206 návrat matek po MD-RD zařazení na původní místo, úprava mzdy, lepší podmínky pro návrat, řešit konkrétní případy - 213 Dovolená při nerovnoměrném rozložení pracovní doby, počet dnů, otevřít opět téma sick days - 273 Odboroví funkcionáři Ochrana při pracovních úrazech akce pořádané odbory, zákonné pojištění, sladit stanoviska, (tlak na pojišťovny a zákonodárce) 392 Nastavení pozice odborových funkcionářů (sjednocení) 317 Home office vybalancovat podmínky - BOZP, pracovní úrazy - Kontroloři umožnění přístupu - Vliv fungování z HO (bez kolegů a nepřetržitost práce nastavení) 7. Jednání OS PPP a SBP budou nastavena operativně dle potřeby, stejně tak i termíny 8. 15.6.2016 proběhne v Money Clubu ČS, Na Příkopě 29, Praha 1 od 11.00 VH SBP, pan předseda Hupka bude pozván 9. Další řádné termíny společných jednání v září a listopadu budou oznámeny po VH SBP a schválení Plánu práce SBP na další období (předběžně 10. OS PPP požaduje Přehled odměňování odborových funkcionářů v jednotlivých členských organizací bude předmětem dalšího jednání 11. Ing Šimek přednesl hlavní témata k Novele ZP ze strany SBP a to: DOVOLENÁ dohodnout se na formulaci pátého týdne dovolené, DPČ / DPP je to dobrý nástroj pro krátkodobé zaměstnání studentů, důchodců, překlenutí kritických období HOME OFFICE probrat návrhy novely, nekomplikovat
Jednání představenstva SBP 12. Podklady k VH - Schváleno datum a program jednání VH SBP 15.6.2016 od 11.00 v Money Clubu ČS Na Příkopě 29, Praha 1 - Složení KK - schváleno nové složení pro jednání VH p.friedrich, p.mareš, P.Novotná - Členský příspěvek zůstává ve výši 8.000,- Kč na jeden hlas - Odsouhlaseny počty hlasů jednotlivých členů pro VH - Podklady budou všem GŘ zaslány poštou do 1.6. a všem HR elektronicky do stejného termínu - Poděkování p. Mackovi za dlouholeté předsednictví KK 13. Různé - Jednání komise pro sociální dialog BCESA EBP v Oslu se 8.-9.6.2016 zúčastní tajemník SBP - Jednání komise pro sociální dialog a konference CEA v Dublinu se zúčastní předseda SBP Vážené dámy, vážení pánové, závěrem bych chtěl jménem Svazu poděkovat všem členům orgánů Svazu, členským subjektům, mnoha řadovým pracovníkům těchto subjektů, orgánům Oborové zdravotní pojišťovny, České bankovní asociace i České asociace pojišťoven a dalším nejmenovaným za dosavadní spolupráci a poskytování podpory pro činnost představenstva a celého Svazu. Ráda bych poděkoval zástupcům odborového svazu za korektní vztahy, které jsou mezi Svazem bank a pojišťoven a Odborovým svazem pracovníků v peněžnictví a pojišťovnictví nastaveny. Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám příjemný den. Řídící valné hromady ing. Šimek poděkoval za přednesení zprávy. k přednesené výroční zprávě představenstva nebyly žádné připomínky, proto následoval další bod jednání valné hromady. Dalším bodem jednání je "Určení výše členského příspěvku na rok 2016", dle kterého představenstvo navrhuje na základě ustanovení článku 12 odst. 1 písm. c) stanov Svazu a po analýze hospodaření za rok 2015 a rozpočtu na rok 2016 valné hromadě ponechat členský příspěvek na rok 2016 ve výši 8 000, - Kč na jeden hlas. Důvodem je vytvoření dostatečné rezervy rozpočtu za uplynulá období a vyrovnané čerpání rozpočtu v roce 2015. V případě potřeby bude moci následující valná hromada rozhodnout o změně výše členského příspěvku. Má někdo připomínky k návrhu výše členského příspěvku za rok 2016? Jestliže tomu tak není, přistoupíme k dalšímu bodu jednání s tím, že schválení výše členského příspěvku bude součástí návrhu usnesení valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby uložila všem členům Svazu bank a pojišťoven uhradit členský příspěvek za rok 2016 do 14 dnů od obdržení faktury, která bude rozeslána společně se zápisem z valné hromady v průběhu měsíce července 2016.
4. Zpráva kontrolní komise Podle programu jednání valné hromady následuje bod 4 Zpráva kontrolní komise Svazu. Prosím pana Františka Friedricha, člena kontrolní komise, aby se ujal slova. Kontrolní komise zvolená na valné hromadě SBP 18.6.2014 na tříleté volební období pracovala ve složení: Ing. Ladislav Macka Ing. František Mareš Ing. Ladislav Friedrich předseda komise místopředseda komise člen komise V souladu se stanovami svazu a jednacím řádem SBP kontrolní komise dohlížela na činnost svazu. Za uplynulé období komise neobdržela žádné náměty, stížnosti a připomínky. Komise byla pravidelně informována představenstvem svazu o činnosti a předseda kontrolní komise byl informován o jednání představenstva, na kterém byly projednávány otázky činnosti svazu, hospodaření a příprava valné hromady. Kontrolní komise dne 4.6.2016 projednala hospodaření za rok 2015, provedla kontrolu vedení účetnictví, vyjádřila se k návrhu rozpočtu na rok 2016 a k programu a materiálům řádné valné hromady konané dne 15.6.2016 Na základě výsledků hospodaření za uplynulé období doporučila kontrolní komise ponechat členský příspěvek na jeden hlas ve výši 8.000,- Kč. Komise konstatuje: Hospodaření svazu za rok 2015 je v souladu s usnesením valné hromady Účetnictví je řádně vedeno a doloženo Návrh rozpočtu na rok 2016 odpovídá dostupným finančním prostředkům a potřebám svazu Kontrolní komise doporučuje ponechat členský příspěvek na 1 hlas ve výši 8.000,-Kč. Komise doporučuje dnešní valné hromadě přijmout následující usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní komise svazu Valná hromada schvaluje výsledky hospodaření svazu za rok 2016 Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016 V Praze, 6.6.2016, podepsán, Ing. František Mareš, místopředseda kontrolní komise Řídící valné hromady poděkoval za přednesenou zprávu. Vzhledem k tomu, že nebyly dotazy či připomínky, přistoupil předseda k dalšímu bodu jednání 5. Schválení účetní závěrky za rok 2015 Podle čl. 12 odst. 1 písm. h) do pravomoci valné hromady náleží schvalovat účetní závěrku Svazu. Všichni členové Svazu obdrželi spolu s pozvánkou na valnou hromadu i přehled o hospodaření Svazu za rok 2015. Hlavním zdrojem příjmů Svazu byly členské příspěvky a úroky z bankovních účtů, dále pak refundace nákladů na účast na jednáních komise pro sociální dialog Evropské bankovní federace a Evropské asociace pojišťoven. Veškerý peněžní tok prochází běžným účtem, který je veden u ČSOB a. s., rezervy jsou uloženy na termínovaném vkladu u téže banky.
Právo disponovat s prostředky na účtu má dle rozhodnutí představenstva předseda Svazu Zdeněk Šimek a v případě elektronického bankovnictví tajemník svazu Karel Schneider Hlavními výdaji Svazu jsou především úhrady spojené s náklady na účast na mezinárodních jednáních v rámci komise pro sociální dialog Evropské bankovní federace, účast na jednání komise pro sociální dialog Evropské asociace pojišťoven, náklady na právní poradenství v souvislosti se změnami v legislativě a řešením aktualních problémů, náklady na semináře pořádané pro členy SBP, náklady na činnost sekretariátu, mzda tajemníka a administrativní náklady spojené se zajištěním činnosti Svazu (kancelářské potřeby, poštovné, telefon, náklady na jednání představenstva.) Dle rozhodnutí představenstva bylo převedeno 150000,- Kč ze spořícího účtu na běžný účet, tak aby dle doporučení kontrolní komise z loňského roku byly postupně rozpouštěny rezervy Svazu. Dalšími náklady jsou náklady na daňového poradce, náklady na provoz a aktualizaci webových stránek. Každoročními výdaji Svazu jsou také náklady na pořádání valné hromady a bankovní poplatky za vedení účtu. Členské příspěvky za rok 2015 byly na základě rozhodnutí představenstva vyfakturovány po valné hromadě v červenci 2015. Členské příspěvky byly v řádném termínu uhrazeny všemi členy Svazu bank a pojišťoven.. Účetní závěrka za rok 2015 byla ověřena kontrolní komisí a daňovým poradcem a byla shledána bez závad, daňové přiznání bylo připraveno daňovým poradcem a v řádném termínu odevzdáno na Finanční úřad hl.města Prahy. Má někdo z přítomných zástupců členů nějaký dotaz či připomínku k přehledu hospodaření a účetní závěrce za rok 2015? Jestliže tomu tak není, přistoupíme k dalšímu bodu jednání s tím, že schválení účetní závěrky bude součástí návrhu usnesení valné hromady. 6. Schválení rozpočtu SBP na rok 2016 Do pravomoci valné hromady patří dle článku 12 odst. 1 písm. h) stanov schvalovat rozpočet Svazu na rok 2016. Návrh rozpočtu připravený představenstvem Svazu obdrželi všichni členové Svazu. K odůvodnění lze uvést, že představenstvo vycházelo při jeho vypracování z očekávaných příjmů podle výše členských příspěvků, navržených dnešní valné hromadě a očekávaných úrokových výnosů. Úrokové výnosy z termínovaného vkladu budou kromě členských příspěvků dalším ze zdrojů výnosů Svazu. Pro rok 2016 bylo vzhledem k přebytku v hospodaření za uplynulá období a také k odstatečné rezervě na účtu SBP navrženo po dohodě s kontrolní komisí SBP zachovat členský příspěvek na jeden hlas člena na 8.000,- Kč a v případě potřeby je možné valné hromadě v příštím roce navrhnout změnu výše členského příspěvku. V kapitole výdajů pak představenstvo navrhuje výdaje ve struktuře let předcházejících. Celkové výdaje podle jednotlivých položek byly navrženy podle výše skutečných výdajů roku 2015. Stejně jako v loňském roce se navrhuje valné hromadě udělit představenstvu zmocnění v odůvodněných případech k případným přesunům mezi jednotlivými rozpočtovými položkami nebo k čerpání rozpočtové rezervy.
Má někdo z přítomných zástupců členů nějaký dotaz, návrh či připomínku k předloženému návrhu rozpočtu na rok 2016? Jestliže tomu tak není, přistoupíme k dalšímu bodu jednání s tím, že schválení rozpočtu a zmocnění představenstva v odůvodněných případech k případným přesunům mezi jednotlivými rozpočtovými položkami nebo k čerpání rozpočtové rezervy bude součástí návrhu usnesení valné hromady. 7. Doplňující volba členky kontrolní komise Představenstvo Svazu bank a pojišťoven se na svém zasedání konaném dne 17.května 2016 projednalo návrh kandidátky pro doplňující volbu členů představenstva SBP paní Marcely Novotné, z České podnikatelské pojišťovny a rozhodlo se navrhnout dnešní valné hromadě Svazu bank a pojišťoven zvolit ve smyslu čl. 15 odst. 2 stanov novou členku kontrolní komise dle předloženého návrhu. Podklady pro doplňující volbu členky kontrolní komise jste obdrželi v zaslaných podkladech pro jednání dnešní valné hromady. Jsou k předloženému a přednesenému návrhu nějaké připomínky, návrhy nebo dotazy? Budeme tedy hlasovat o předloženém a předneseném návrhu na doplňující volbu členky Kontrolní komise SBP: Podle čl. 13 odst. 5 stanov je k volbě je potřebná nadpoloviční většina hlasů zástupců členů Svazu přítomných na zasedání valné hromady. Pro zvolení se vyslovilo 100 % hlasů. 8. Různé, diskuse Do diskuze se přihlásil předseda OS PPP Bc. Hupka, který krátce informoval o aktivitách OS PPP a zhodnotil spolupráci s představenstvem SBP. Dále vystoupil zástupce ČAp Pavel Štěpánek a informoval přítomné o aktivitách ČAP. 9. Projednání a schválení usnesení Z. Šimek požádal předsedu návrhové komise pana Františka Mareše, aby přednesl návrh usnesení. Dovolte mi, abych Vás seznámil s návrhem usnesení 25. valné hromady Svazu bank a pojišťoven konané dne 15.6. 2016, s výjimkou usnesení o volbě členky kontrolní komise Svazu bank a pojišťoven, o kterém jste již hlasovali: Návrh usnesení 25. Valné hromady Svazu bank a pojišťoven 1. Valná hromada schvaluje: výroční zprávu představenstva za uplynulé období výši členského příspěvku na rok 2016, a to 8 000,- Kč na jeden hlas účetní závěrku za rok 2015 rozpočet na rok 2016 2. Valná hromada bere na vědomí: Zprávu kontrolní komise za rok 2015 3. Valná hromada ukládá:
a) Všem členům Svazu bank a pojišťoven uhradit členský příspěvek ve výši 8 000,- Kč na jeden hlas za rok 2016 na základě vystavené faktury do 14 dnů od jejího obdržení b)tajemníkovi Svazu bank a pojišťoven rozeslat do konce měsíce července 2016 faktury za členské příspěvky a zápis z jednání valné hromady SBP členským organizacím 4. Valná hromada zmocňuje: a) Představenstvo, aby v odůvodněných případech rozhodlo o případných přesunech mezi jednotlivými rozpočtovými položkami nebo o čerpání rozpočtové rezervy. Usnesení bylo schváleno celkovým počtem hlasů 29 což představuje přítomných hlasů. Usnesení valné hromady bylo schváleno. nadpoloviční většinu 10. Ukončení jednání Zdeněk Šimek Dovolte mi, abych poděkoval všem zúčastněným za účast a pozornost, kterou jste dnešnímu jednání věnovali, a také za Váš aktivní přístup k zajištění zdárného průběhu 25. valné hromady Svazu bank a pojišťoven. Všichni členové Svazu obdrží ve smyslu čl. 14 odst. 3 stanov zápis z valné hromady. Přeji Vám všem hodně pracovních i osobních úspěchů. Tímto považuji jednání 25.valné hromady Svazu bank a pojišťoven za ukončené. Na závěr pozval na malé občerstvení zde v jednacím sálu a které můžeme využít k neformální diskusi. V Praze dne 15.června 2016 Zdeněk Šimek předseda SBP, v.r. Zapsal: Karel Schneider v.r. tajemník SBP Zápis ověřili: Pavel Jirák v.r., Jitka Schmiedová v.r.