VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2010 do 31.5.2011. 1 ) Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise. Čl.77 Kontrolní komise. 1/ Kontrolní komise je oprávněná kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. 2/ Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhrady ztráty družstva. 3/ Kontrolní komise je oprávněná vyžadovat od představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.totéž platí ve vztahu k řediteli družstva. Pověření členové kontrolní komise jsou oprávněni se zúčastnit zasedání všech orgánů družstva. 4/ Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje nápravy. 6/ Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání shromáždění delegátů. ČL.78 4/ Kontrolní komise odpovídá za svou činnost shromáždění delegátů a podává mu zprávy o své činnosti, na ostatních orgánech družstva je nezávislá. 2) Informace o členech kontrolní komise. Kontrolní komise pracovala ve složení: předseda KK: Mgr.Lumír Bárta, místopředsedkyně KK : Naděžda Ralevská, člen KK : pan Ľudovít Bak, člen KK :pan Květoslav Franček člen KK : pan Vasil Michajlov. Kontrolní komise v období od 1.6.2010 do 31.5.2011 zasedala 13 X.Při každém jednání byla KK usnášení schopná v souladu se Stanovami čl.58,bod 3. Členové KK se zúčastnili všech zasedání představenstva.
3) Kontrolní činnost komise. Za období 1.6.2010 až 31.5.2011 byly provedeny následující kontroly : 1/ Kontrola vedení evidence materiálových zásob a stav skladových zásob SBD Hlubina. Dne 25.2.2011 byla provedena kontrola skladových zásob za účasti předsedy inventární komise a zároveň místopředsedkyně kontrolní komise pani Naděždy Ralevské, členem inventární komise Ing Lumírem Řepišťákem,členkou inventární komise Ing.Soňou Grobařovou,členkou inventární komise pani Janou Černotovou a členkou inventární komise pani Šárkou Kuchařovou. Kontrolou bylo zjištěno, že stav zásob souhlasí s účetním stavem. 2/ Kontrola pokladní hotovosti a cenin. Inventura pokladní hotovosti a cenin provedena 25.2.2011.Kontrolu provedla inventárním komise ve složení: místopředsedkyně KK pani Naděžda Ralevská, člen komise Ing.Řepišťák, členka komise Ing. Grobařová, členka inventární komise pani Jana Černotová a členka komise Šárka Kuchařová. Bylo konstatováno, že stav finanční hotovosti souhlasí se stavem pokladního deníku. Rovněž bylo konstatováno, že stav cenin odpovídá stavu účetnímu. 3/ Kontrola jízd SBD Hlubina. Kontrola jízd provedena 28.2.2011. Evidence jízd je vedena v souladu s příslušnými nařízeními a normami a nápravná opatření se neukládají. Ani v jednom případě nebylo zjištěno užívání služebních vozidel k soukromým účelům. 4/ Kontrola knih ( docházek ) zaměstnanců SBD Hlubina. Kontrola knih docházky zaměstnanců provedena 28.2.2011. Příchody a odchody zaměstnanců byly řádně zapsány. Do každé knihy docházek byl proveden zápis o závěrech kontroly. 5/ Kontrola zápisů z členských schůzí samospráv SBD Hlubina za kalendářní rok 2010. Průběžnou kontrolou zápisů z členských schůzí všech samospráv SBD Hlubina dne 1.3.2011 bylo zjištěno : a) členské schůze samospráv v kalendářním roce 2010 nemělo 9 samospráv. b) podpisy předsedy samosprávy nechyběly. c) prezenční listina samosprávy nechyběla. d) usnesení z členské schůze samosprávy nechybělo. Kontrolní komise doporučuje zavést do pracovní náplně pracovnicím bytového oddělení půlroční kontrolu zápisů samospráv na předepsaném tiskopise, popřípadě vlastní zápis, ale čitelně.
6/ Zpráva kontrolní komise o evidenci dlužníků SBD Hlubina ke dni 30.9.2010. Počet dlužníků nájemců celkem 44. Celková dlužná částka činila 650 910,- Kč. Počet dlužníků nájemců za nebytové prostory celkem 8. Celková dlužná částka činila 67 231,50,- Kč. Počet dlužníků v osobním vlastnictví celkem 63. Celková dlužná částka činila 1 653 031,20,- Kč. 4) Vyjádření kontrolní komise k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhrady ztráty družstva. Kontrolní komise nemá žádné připomínky k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. Kontrolní komise doporučuje shromáždění delegátů schválení výroční zprávy SBD Hlubina za rok 2010. 5) Zpráva kontrolní komise. a) Doporučení pro realizaci rekonstrukcí bytových domů ( revitalizace ). Na základě zkušeností s řešením stížností formulovala kontrolní komise následující doporučení na schůzi představenstva č.13 z 2.3.2009.,,Kontrolní komise také konstatuje, že smlouvy o dílo mezi SBD Hlubina a zhotoviteli rekonstrukcí obsahují formální chyby, které znemožňují efektivní postup proti zhotoviteli rekonstrukce v případě neplnění smluvních povinností. Další problémy u rekonstrukcí nastávají při změnách rozsahu nebo způsobu provedení díla během realizace. Pokud tyto změny nejsou dobře zdokumentovány,vznikají nepřesnosti v účtování práce. KK doporučuje představenstvu stanovení takových pravidel pro uzavírání smluv s dodavateli rekonstrukcí, aby byla výrazně posílena pozice družstva vůči stavebním firmám a o zajištění formální správnosti uzavíraných smluv (parafované právníkem družstva, vyžadování použití formulací stanovených družstvem). Celkově je potřeba nastavit přísnější pravidla pro rekonstrukce ( např.kdo může schválit změny rozsahu díla ). Dalším návrhem kontrolní komise je při revitalizaci bytových domů trvání na zádržném po dobu záruky a požadování do 30dnů tak, aby uhrazení faktury mohlo být konzultováno se samosprávou. Zástupce samosprávy, by se měl, vždy vyjádřit se k předání stavby nebo její části. Správa by také měla ověřovat mandát osoby jednající za samosprávu podle zápisu ze schůze samosprávy (např.zda je oprávněna měnit rozsah rekonstrukce apod.)
b) Informování samospráv o proplácení faktur. Na základě usnesení Shromáždění delegátů mají být faktury propláceny jen se souhlasem samosprávy. KK konstatuje, že není možné upustit od této praxe jen na základě toho, že většinu faktur se zástupci samospráv nedostaví podepsat. Důležité je, že jsou o proplácení faktury informováni a mají možnost případnou platbu projednat se správou družstva, pokud s ní nesouhlasí. c) Absence členů družstva při rozhodování. Některé stížnosti vznikají jako důsledek nedostatečné účasti družstevníků na správě a rozhodování o svém majetku. Na schůzích samospráv je často jen malá účast a následně se objevují stížnosti od členů družstva, kteří se schůze neúčastnili a o dění v samosprávě se nezajímají. Kontrolní komise vyzývá všechny členy družstva k účasti na schůzích samospráv. 6) Stížnosti a reklamace. 1/ Stížnost pana Ing. Jaroslava Duly, Vršovců 4, Ostrava 9 na ventilace domu Vršovců 4. pan Ing. Jaroslav Dula obdržel 2 doporučené dopisy s pozváním k ústnímu jednání v kanceláři SBD Hlubina ředitelem správy, 2 členy KK a vedoucím TÚ. Obě pozvání pan Ing. Dula odmítl ze zdravotních důvodů. Ing. Dulovi byla zaslána písemná odpověď od pani JUDr. Bajerové, v níž je konstatováno, že podle odborného názoru nelze říci,že smlouva o dílo byla sjednána nekvalifikovaně. Stížnost byla neoprávněná! 2/ Pani Sylva Krišková, Fr. Hajdy 2/1226 a 4/1227 si stěžovala na způsob přípravy revitalizace uvedených domů. Pani Sylvě Kriškové, Fr.Hajdy 2, Ostrava-Hrabůvka, bylo jíž ústně zodpovězeno členy KK na všechny její otázky, související s revitalizací domu Fr.Hajdy 2 a 4. 3/ Stížnost pana Ing.Jaroslava Duly Vršovců 4, Ostrava 9 na neplatnost zvolení pana Josefa Ječmínka do představenstva na SD v roce 2008. Panu Ing. Dulovi bylo doporučeným dopisem sděleno, že pan Josef Ječmínek byl na SD v roce 2008 zvolen řádným členem představenstva v 1.kole volby. Stížnost byla neoprávněná. 4/ Stížnost pana Ing.Jaroslava Duly Vršovců 4 na znemožnění účásti na jednání SD v roce 2008. KK konstatovala, že na členské schůzi samosprávy Vršovců 4 nebyl zvolen pan Ing. Dula delegátem na SD 1.června 2010. Členská schůze samosprávy Vršovců 4 zvolila Ing.Dulu delegátem na SD teprve 3.června 2010. Stížnost byla neoprávněná. 5/ Stížnost pana Ing.Víta Merenuse, člena představenstva na neplatnost volby místopředsedy představenstva pana Josefa Ječmínka. Paní JUDr. Bajerová potvrdila platnost volby místopředsedy představenstva pana Josefa Ječmínka. Stížnost byla neoprávněná. 6/ Stížnost pana Ing. Jaroslava Duly na zápis z představenstva č.44 /2010 ze dne 10.1.2010. Stížnost neobsahuje konkrétní fakta o které se lze opřít a na jejich základech provést šetření s jasným výsledkem. Stížnost byla neúplná. 7/ Na veškeré stížnosti pana Ing.Jaroslava Duly adresované ke KK bylo oficiálně odpovězeno.
8/ Reklamace na způsob zateplení fasády domu Bohumínská 73. Předseda samosprávy byl informován o výsledku testu k zateplení fasády technickou zkušebnou TESTSTAV Orlovská 347, Ostrava-Heřmanice a šetření firmy CEMIX. Nyní probíhá tříměsíční lhůta na odstranění závad, v případě nedodržení stanovené tříměsíční lhůty k odstranění nedodělků bude podána vedením správy SBD Hlubina žaloba na firmu Moravia-Les. 9/ V zápise představenstva č.45/2011, bod 10, odrážka 3, představenstvo pověřuje kontrolní komisi prošetřit porušení Stanov SBD Hlubina Ing.Vítem Merenusem, členem představenstva, ve věci realitní činnosti správy a údržby nemovitostí. Vyjádření pani JUDr. Bajerové je následující: Jmenovaný pan Ing.Vít Merenus byl v době, kdy byl členem představenstva SBD Hlubina Ostrava-Zábřeh, a to od 16.4.2010 do 9.12.2010 držitelem živnostenského podnikání, které už v té době mělo dle zákona č.455/1991 Sb.o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů název Realitní činnost, správa a údržba majetku, stejný předmět podnikání jako má družstvo. Tím porušil Stanovy SBD Hlubina. Na základě písemného vyjádření JUDr. Bajerové, KK rozhodla, aby představenstvo podalo návrh na SD na okamžité odvolání Ing.Víta Merenuse z představenstva. V Ostravě 16.5.2011 Za KK SBD Hlubina Mgr.Lumír Bárta v.r.