Přítomni: Skype konference: Nepřítomni: Omluveni: B. Lacko, J. Švec, J. Doležal, Z. Nováková, V. Zachařová J. Krátký M. Nováková, Z. Krebs J. Pitaš, H. Krejčí 1. Soutěž sekcí J. Švec představil materiál Vyhlášení soutěže sekcí SPŘ 1 / 2009 (příloha č. 1). Doporučil, aby žádaná částka na 1 projekt v souhrnu nepřesahovala více jak 30 000,-Kč, v případě, že bude žádat sekce o více projektů, souhrnná částka může být nejvíce 30 000,- Kč. J. Krátký navrhl materiál výrazně zjednodušit. Za 3 nejdůležitější kritéria hodnocení považuje: Soulad se strategií SPŘ, Soulad se strategií sekce, Přiměřenost požadované podpory a poměr dalších zdrojů pro financování nákladů projektu. Z. Nováková navrhla spojení kritérií hodnocení soulad se strategií SPŘ a soulad se strategií sekce. Výbor se po diskuzi shodl na těchto úpravách dokumentu: = Kritéria hodnocení předložených projektů budou sloučena do 4 hlavních kritérií: Soulad se strategií SPŘ a strategií sekce 15 %, Přínosnost pro SPŘ a dopad na členskou základnu 30 %, Přiměřenost požadované podpory a poměr dalších zdrojů pro financování nákladů projektu 25 %, Kvalita a reálnost zpracované dokumentace 30% (složení projektového týmu, personální zajištění, využití současných metod projektového řízení, logická návaznost, přiměřenost aktivit vzhledem k cílům, práce s nejistotami, reálnost, celistvost) = Pokud projekt podává více sekcí dohromady, musí být vždy zřejmý hlavní předkladatel (další sekce jsou pak partnery projektu) a požadavky na podporu musí být rozděleny dle jednotlivých sekcí. I pro společný projekt platí maximální možná částka podpory 30 000,- (součet podílů všech sekcí). Výbor souhlasil se složením výběrové komise i s navrženými termíny. Výbor dále diskutoval formu podání žádosti o podporu a shodl se na formě podání pouze elektronickou cestou. R2009/4/1 Výbor souhlasil s tím, aby byl předložený materiál Vyhlášení soutěže sekcí zveřejněn (s podmínkou zapracování úprav, na kterých se shodl.) Doplněný dokument je přílohou č. 2. tohoto zápisu. V. Zachařová zveřejnění dokument na webu SPŘ a zašle jej předsedům jednotlivých sekcí. 1/10
2. Organizační schéma SPŘ V současné době nemá SPŘ kompletní organizační schéma. J. Švec představil návrh schématu, Výbor o návrhu diskutoval. Výbor se shodl, že schéma je třeba připravit jak kvalitně graficky tak doporučuje zapracovat následující připomínky: = v části certifikační orgán vyznačit, kde se nachází první zahraniční assessor prof. Bushuyev = zvážit současné použití anglických a českých názvů, podle názoru Výboru by se anglické názvy měly používat pouze v anglické verzi struktury = vyznačit společný sekretariát CO a SPŘ = v části SPŘ jako první položku pod názvem SPŘ umístit Valnou hromadu = členskou základu postupně rozdělit na jednotlivé druhy členství = do schématu začlenit revizní komisi J. Švec dále zajistí soulad mezi dokumenty a názvoslovím SPŘ a dokumenty certifikační rady. J. Švec zajistí změnu ve stanovách SPŘ, která vytvořením tohoto schématu nastane. Výše uvedené připomínky V. Zachařová předá H. Krejčí a J. Pitašovi, kteří by aktualizovaný návrh měli předložit na dalším jednání Výboru. 3. Přiznání k dani z příjmů za rok 2008 J. Švec se vrátil k problematice, projednané na minulém zasedání Výboru (účetní SPŘ, paní Ševčíková se domnívá, že by si SPŘ dle zákona / 18 odst 3, Zákona o dani z příjmů/ neměla snižovat daňový základ o 300 tis Kč, protože má příjmy z certifikace a akreditace a nechová se tak jako nezisková organizace.) Protože situaci bylo třeba řešit urychleně k datu podání daňového přiznání 31. 3. 2009, rozhodl se J. Krátký a J. Švec, že tento rok si SPŘ daňový základ sníží. J. Švec položil otázku, jak bude SPŘ postupovat v budoucnu. J. Krátký si vyžádal stanovisko poradce pro účetnictví NNO ing. J. Stejskala, Ph.D., hlavního ekonomického metodika Junáka svazu skautek a skautů ČR. Ten uvedl, že odčitatelná položka daná 20, odst. 7 zákona o dani z příjmů platí pro všechny ty, kteří nebyli založeni za účelem podnikání. Pokud tedy nezisk. organizace vykonává svou hlavní a případně doplňkovou činnost a mimo to ještě podniká (typické je to například u poskytovatelů sociálních služeb, kteří si otevřou kavárnu, kterou obhospodařují klienti), tak stále může využívat výhodu neziskové organizace. Výbor tedy proti snižování daňového základu nic nenamítl. 2/10
R2009/4/2 Výbor souhlasil s tím, že v roce 2008 si SPŘ snížila daňový základ. 4. Výhled hospodaření Výbor projednal výhled hospodaření do konce roku 2009, který zpracoval J. Krátký. R2009/4/3 Výbor souhlasil s tím, aby se na Valné hromadě představil návrh, který by umožnil uvolnění financí z rezervy SPŘ. 5. Návrh a realizace ziskových akcí do rozpočtu B. Lacko SPŘ prozatím získávalo finance pouze z členských příspěvků a certifikačních poplatků, jiné ziskové akce nebyly prozatím organizovány. Je třeba zvážit, jaké akce, které by mohly přinést finance do rozpočtu, plánovat a pořádat. J. Švec upozornil na to, že členové SPŘ musí mít vždy zvýhodnění či slevu na akce. Z. Nováková také upozornila, že všechny finance musí jít vždy zpět do činnosti Společnosti. Výbor konstatoval, že je třeba se zaměřit na vytipování akcí, které by mohly posílit příjem do rozpočtu. SPŘ by svou činností neměla konkurovat svým členům. Jako jedna z dobrých věcí by bylo např. připravovat tréninky pro trenéry či procesní certifikace firem. B. Lacko navrhl provést certifikaci alespoň u 4 pilotních firem do konce roku 2009. B. Lacko pošle všem členům SPŘ návrh na externí audit a vytvoří pro to checklist. B. Lacko zajistí aktivaci pracovní skupiny, která se k této práci přihlásila. Ti, kteří budou organizovat konference nebo jiné akce SPŘ by měli pečlivě plánovat zdroje pro financování akce. Z. Nováková připomněla, že nastává čas na oslovení dalších vzdělávacích firem s nabídkou akreditace vzdělávacích programům. 6. Vyhodnocení konference PM2009 Zlín B. Lacko představil výsledky dotazníku hodnocení konference, které zaslala E. Šviráková B. Lacko konstatoval, že na konferenci byl velký počet přítomných účastníků. Další kladné skutečnosti konference: dobrý výběr referujících, dobře vybraná témata, zajímavý doprovodný program, dobrá organizace stravování, dobře byly hodnoceny workshopy z hlediska obsahu, ale řada účastníků litovala, že probíhaly současně i jiné aktivity. 3/10
Negativa: materiály pro účastníky je potřeba připravit den předem, je potřeba lépe volit sál s ohledem na pohyb účastníků, je potřeba příště lépe zorganizovat výzdobu v sále. Výbor zhodnotil průběh konference kladně. B. Lacko napíše oficiální poděkování vedení Fakulty multimediálních komunikací, studentům a organizátorům konference. Zprávy z konference budou umístěny v druhém čísle Newsletteru SPŘ. Mediální partner konference IT Systems má zájem o mediální partnerství i v dalším roce. Otiskne naši reportáž o konferenci. Výbor se shodl na podmínkách pro příští ročník konference: = 2 dny konání, místo pořádání Brno, hlavní pořadatel SPŘ, spolupořadatelé UTB, mediální partner IT Systems, lightmotiv - 20 let trvání SPŘ x 20 let projektového řízení v ČR. Složení projektového týmu pro přípravu konference a začlenění do činnosti SPŘ bude projednáno na dalším jednání Výboru. 7. Příprava jednání SPR-SPPR B. Lacko navrhl termín 10. 7 SPPR a nyní čeká na reakci. O přesném termínu bude dále informovat. 8. Informace o průběhu projektu DCP. Výbor vzal na vědomí průběžnou zprávu o stavu projektu k 17. 4. 09. 9. Program VH v Praze VH se bude konat v pátek 29. května v Praze v prostorách SVŠE. Odborný program se bude skládat ze tří částí: 1) Informace o PRINCE 2, 2) Postavení současné PRINCE 2 ve světě, 3) Diskuze na téma co dělat pro zavádění a rozšíření PRINCE 2 v ČR, co by pro toto měla udělat SPŘ. Odborná garance této části B. Lacko, I. Novák, M. Vlach, H. Hajkr, M. Motal. Za vlastní průběh Valné hromady odpovídá J. Švec. Bude shromažďovat body a povede jednání na VH. B. Lacko upozornil, že se zejména nesmí zapomenout na schválení čerpání rezervy z rozpočtu a zvolení 2 nových členů do revizní komise. B. Lacko vyzval všechny členy Výboru, aby dali tipy na možné členy revizní komise. 4/10
Zachařová zařídí zveřejnění pozvánky, plných mocí a všech podkladů k VH v termínech. J. Švec a V. Zachařová připraví nový způsob počítání hlasů na místě. 10. Živnostenské listy pro SPŘ R2009/4/4 J. Krátký a J. Švec upozornili Výbor, že SPŘ nemá živnostenské oprávnění a že podle by zřejmě na svou vedlejší činnost živnostenské oprávnění mít měla. Výbor se shodl na tom, že bude zřízen živnostenský list na následující typy činností: 14) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce. 15) Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů. 47) Zprostředkování obchodu a služeb. 57) Činnost informačních a zpravodajských kanceláří. 64) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd. 65) Testování, měření, analýzy a kontroly. 66) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení. 72) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 73) Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí. 80) Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. 11. Financování inzertní strany v publikaci Projektový management podle IPMA (nakl. Grada ) J. Doležal informoval Výbor, že reklama SPŘ na této publikaci bude umístěna na zadní straně obálky. Finanční výdej na tuto reklamu se vyrovná realizací ziskových akcí. Výbor se shodl na tom, že při tvorbě rozpočtu na propagaci pro další rok se musí vyčlenit větší rezerva na financování předem neplánovaných akcí. 12. Informace o Council of Delegates, situace Srbsko Kosovo Z. Nováková a J. Švec informovali Výbor o situaci, která nastala při jednání na Council of Delagates v Norimberku při hlasování o přijetí Kosova do IPMA. Při této volbě proběhly určité problémy a nepříjemné diskuze zejména mezi stranou Kosova a Srbska. Je otázkou, jestli výhrady, které mělo Srbsko proti vstoupení Kosova do IPMA byli čistě faktické, či měla na rozhodování vliv politická situace. Kosovo nakonec bylo do IPMA přijato. Zástupci SPŘ hlasovali pro přijetí Kosova. 5/10
R2009/4/5 Výbor vzal zprávu o průběhu hlasování o přijetí Kosova do IPMA na vědomí a souhlasil s tím, že zástupci SPŘ hlasovali pro přijetí Kosova. Důkladnější zprávu o průběhu jednání na Council of Delegates podá J. Švec a Z. Nováková na příštím jednání Výboru. J. Švec předal prezidentovi podepsaný Agreement for the usage of the IPMA certification system. 13. Výsledky ESF projektu Zavádění výuky projektového řízení na VŠ v ČR Z. Nováková informovala o projektu Zavádění výuky projektového řízení na VŠ v ČR, který SPŘ podpořila. Projekt měl dobré hodnocení, ale nebyl vybrán k financování a je v současné době v zásobníku projektů. Výbor bude informován, zda bude projekt podáván znovu. V souvislosti s tímto tématem se Výbor dohodl, že J. Krátký formuluje výzvu vysokým školám, že mají možnost vkládat náklady na certifikaci do rozpočtů projektů, které podávají. V. Zachařová rozešle výzvu do projektových kanceláří vysokých škol. RŮZNÉ: Výzva IPMA členským organizacím k nominaci členů do Assessment of Organisations model board Tento projekt, stejně jako ostatní projekty IPMA by SPŘ mělo sledovat, ale J. Švec vzhledem k značnému objemu práce v dohledné době nenavrhuje aktivní zapojení. Nomination Award assessors dopis IPMA J. Švec jedná se o soutěž o nejlepší projekt v dané zemi. Výbor neuvažuje o vyslání Award assessora za SPŘ, ale navrhuje zapojení v budoucnu. Nyní se SPŘ zapojuje do TOP 10 v ČR, což je obdobná soutěž v rámci ČR. Situaci v IPMA ale bude Výbor sledovat. Zvážení zavedení storna u certifikací Výbor se seznámil s návrhem J. Pitaše na zavedení storna u certifikací. Znění návrhu: certifikační poplatek bude možné vrátit kandidátovi do 14 dnů od zaplacení faktury na základě podepsané písemné žádosti. Storno poplatek by v tomto případě činil 5%. Storno poplatek bude počítán z plné nikoli zlevněné částky. U certifikačního stupně D bude stanovena minimální hranice storno poplatku 500,- Kč. Další možnost storno poplatku pro zvýšenou náročnost nebude možná. 6/10
R2009/4/6 Výbor souhlasil s návrhem J. Pitaše na zavedení storna poplatků u certifikací dle výše předloženého návrhu. Konference Helsinky, krátká aktuální informace Výbor řešil účast Z. Staníčka na IPMA World Conference v Helsinkách. Jmenování komise R2009/4/7 Výbor jmenuje pracovní komisi, která by připravila podklady pro nastavení takových pravidel řízení projektů ve státní správě a financovaných z veřejných prostředků, aby se vyžadovala účast certifikovaných projektových manažerů při návrhu a řízení těchto projektových týmů. Činnost této komise: komise by měla využít výsledků dříve fungující komise, která zformulovala popis profese projektový manager. Dále by měla připravit strategii k rovnoprávnému posuzování certifikace jak podle IPMA. PMA, tak podle metody PRINCE 2. Komise by měla připravit i návrh postupu na propagaci a jednání o těchto problémech se zástupci státní správy. Za Výbor je za práci komise odpovědný J. Doležal. Ing. Doležal a Ing. Hajkr opět osloví zájemce o práci v této komisi a u příležitosti VH bude komise zřízena. Konference Sdružení Automobilového Průmyslu B. Lacko se vrátil k tomu, že Asociace automobilového průmyslu pořádá konferenci o projektovém managementu. Upřesnil, že konference bude v Mohelnici. Pořadatelé žádají od SPŘ referát o certifikaci podle IPMA a byli by rádi, kdyby se za SPŘ někdo účastnil s příspěvkem o řízení rizik. Nosné téma konference Řízení mezinárodních projektů. Datum bude upřesněno. J. Doležal a B. Lacko nabídli svou účast. VŠE Praha akceptovala zájem SPŘ prezentovaný Ing. Vlachem ve věci spolupráce na normě ISO 215000. 7/10
Další datum výboru: návrh 18. 5, 19. 5 od Přílohy: č. 1 Vyhlášení soutěže sekcí návrh dokument č. 2 Vyhlášení soutěže sekcí dokument se zapracovanými úpravami dle jednání Výboru Body k projednání na příštím jednání Výboru: 1. Projednání aktualizovaného organizačního schématu SPŘ 2. Složení projektového týmu pro přípravu konference a organizační začlenění do činnosti SPŘ 3. Způsob likvidace letenky do Helsinek pro Z. Staníčka 4. Zpráva o průběhu jednání na Council of Delegates v Norimberku Zapsala: V. Zachařová Ověřil: B. Lacko 8/10
SEZNAM ROZHODNUTÍ: R2009/4/1 Výbor souhlasil s tím, aby byl předložený materiál Vyhlášení soutěže sekcí zveřejněn (s podmínkou zapracování úprav, na kterých se shodl.) Doplněný dokument je přílohou č. 2. tohoto zápisu. R2009/4/2 Výbor souhlasil s tím, že v roce 2008 si SPŘ snížila daňový základ. R2009/4/3 Výbor souhlasil s tím, aby se na Valné hromadě představil návrh, který by umožnil uvolnění financí z rezervy SPŘ. R2009/4/4 Výbor se shodl na tom, že bude zřízen živnostenský list na následující typy činností: 14) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce. 15) Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů. 47) Zprostředkování obchodu a služeb. 57) Činnost informačních a zpravodajských kanceláří. 64) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd. 65) Testování, měření, analýzy a kontroly. 66) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení. 72) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 73) Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí. 80) Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. R2009/4/5 Výbor vzal zprávu o průběhu hlasování o přijetí Kosova do IPMA na vědomí a souhlasil s tím, že zástupci SPŘ hlasovali pro přijetí Kosova. R2009/4/6 Výbor souhlasil s návrhem J. Pitaše na zavedení storna poplatků u certifikací dle výše předloženého návrhu. 9/10
R2009/4/7 Výbor jmenuje pracovní komisi, která by připravila podklady pro nastavení takových pravidel řízení projektů ve státní správě a financovaných z veřejných prostředků, aby se vyžadovala účast certifikovaných projektových manažerů při návrhu a řízení těchto projektových týmů. Činnost této komise: komise by měla využít výsledků dříve fungující komise, která zformulovala popis profese projektový manager. Dále by měla připravit strategii k rovnoprávnému posuzování certifikace jak podle IPMA. PMA, tak podle metody PRINCE 2. Komise by měla připravit i návrh postupu na propagaci a jednání o těchto problémech se zástupci státní správy. Za Výbor je za práci komise odpovědný J. Doležal. Ing. Doležal a Ing. Hajkr opět osloví zájemce o práci v této komisi a u příležitosti VH bude komise zřízena. 10/10