ROZ ROZHODNUTÍ

RQZ 2-2016 Vydání aktualizovaného interního protikorupčního programu CENIA Obor / téma: Řízení organizace, bezpečnostní politika Nahrazuje (č.j.): ROZ 07-2015 (č.j. 2747/CEN/15) *CENIA1600814* ROZ 2-2016 ROZHODNUTÍ Vydání aktualizovaného interního protikorupčního programu CENIA Stručný rozsah působnosti: Zaměstnanci CENIA Účinnost od: 24. 3. 2016 Zpracovatel: RNDr. Zdeněk Suchánek Bezpečnost informací: C3I3A00 (veřejné) Garant: RNDr. Zdeněk Suchánek ředitel úseku vnitřních služeb/-, Uloženo pod č. j.: 1414/CEN/16 Datum vydání: 23. 3. 2016 Schvalovatel: Ing. Vladimír Fanta ředitel CENIA/ / ~7/$l Ministr životního prostředí Příkazem č. 24/2014 č.j. 1893/M/14, 32286/ENV/14 ze dne 30. 7. 2014 vydal Rezortní interní protikorupční program MŽP (RIPP MŽP). Příkazem bylo uloženo ředitelům rezortních organizací vydat interní protikorupční program organizací a sním související interní předpisy. K 1.8. 2015 byla aktualizována Mapa korupčních rizik obsažená v příloze k Internímu protikorupčnímu programu CENIA. Usnesením vlády ze dne 21.12.2015 č. 1077 byla schválena aktualizace Rámcového resortního interního protikorupčního programu. Aktualizace mj. spočívá ve změně harmonogramu aktivit spojených s pravidelným ročním vyhodnocováním RIPP ministerstva a jím řízených resortních organizací. Z uvedeného usnesení vlády vyplývá úkol v termínu do 31. 3. 2016 aktualizovat interní protikorupční program v resortní organizací, tj. CENIA a to v souladu s aktualizovaným zněním Rámcového resortního interního protikorupčního programu a nové znění uveřejnit na webových stránkách organizace. RIPP MŽP aktualizovaný v březnu 2016 je zveřejněný na webových stránkách MŽP. K vyhodnocení nově aktualizovaného RIPP má dojít až po uplynutí daného kalendářního roku, má být tedy zpracováno ke dni 31. 12. 2016 v termínu do 31. 3. 2017. V intencích výše uvedeného, za účelem omezení vzniku korupčního jednání v CENIA, české informační agentuře životního prostředí 1. schvaluji aktualizovaný Interní protikorupční program CENIA (IPP CENIA) a 2. vydávám ho v podobě obsažené v příloze tohoto rozhodnutí jako programový dokument CENIA závazný pro všechny zaměstnace CENIA. CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10 1/2

ROZ 2-2016 Vydání aktualizovaného interního protikorupčního programu CENIA Podepsaný originál dokumentu je uložen ve spisovně CENIA. Poslední verze dokumentu je uložena v sekci (databázi) Řídící dokumentace CENIA na Intranetu CENIA (Intranet Portal v prostředí LotusNotes). Příloha: aktualizovaný Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí vč. Mapy korupčních rizik CENIA Ing. Vladimír Fanta ředitel CENIA CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10 2/2

Příloha k ROZ 2-2016, č.j. 1414/CEN/16 Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Obsah: březen 2016 Úvod... 1 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci...2 1.2. Etický kodex...2 1.3. Vzdělávání zaměstnanců... 2 1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci... 3 1.5. Ochrana oznamovatelů...3 2. Transparentnost...3 2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích... 3 2.1.1. Informace o rozpočtu, poradcích a poradních orgánech... 3 2.1.2. Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek...3 2.1.3. Informace vztahující se k nakládání s majetkem organizace...4 2.1.4. Informace o uskutečněných veřejných zakázkách, vč. veřejných zakázek malého rozsahu...4 2.1.5. Informace o uzavřených smlouvách, vč. dodatků...4 2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování...5 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol...5 3.1. Hodnocení korupčních rizik... 5 3.2. Monitoring kontrolních mechanizmů odhalujících korupci...5 3.3. Prošetřování rizikových oblastí... 5 4. Postupy při podezření na korupci... 5 4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci...6 4.2. Nápravná opatření... 6 5. Vyhodnocování IPP CENIA... 6 5.1. Vyhodnocování IPP CENIA... 6 5.2. Aktualizace a zveřejňování IPP CENIA... 6 Příloha: Mapa korupčních rizik CENIA - stav k datu 22. 3. 2016

IPP CENIA, březen 2016 Úvod Interní protikorupční program (dále jen,,ipp ) CENIA, české informační agentury životního prostředí (dále jen CENIA") je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci CENIA v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v CENIA a ochránit majetek státu. IPP CENIA byl vypracován na základě Příkazu č. 24/2014 ministra životního prostředí č.j. 1893/M/14, 32286/ENV/14, kterým byl vydán Rezortní interní protikorupční program MŽP (RIPP MŽP), a kterým bylo uloženo ředitelům rezortních organizací vydat interní protikorupční program organizací a s ním související interní předpisy. RIPP MŽP i tento IPP CENIA vycházejí z usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, ve znění usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program a na základě plnění úkolu č. 6.1. Rezortní interní protikorupční programy" dokumentu Od korupce k integritě - Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (dále jen Strategie"), schváleného usnesením vlády č. 39 ze dne 16. ledna 2013. RIPP byl jako významná součást vládního boje s korupcí při realizaci preventivních protikorupčních a jiných nelegislativních opatření v jednotlivých rezortech potvrzen i v dokumentech Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 (dále jen Vládní koncepce") a Akční plán boje s korupcí na rok 2015 (dále jen Akční plán 2015 ), které byly schváleny Usnesením vlády č. 1057 ze dne 15. prosince 2014. Vládní koncepce byla předložena v návaznosti na Usnesení vlády č. 418 ze dne 4. června 2014, jímž byl schválen dokument s názvem Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni", který reflektuje rovněž platné mezinárodní závazky ČR. Dalším protikorupčním dokumentem současné vlády ČR odvozeným od Vládní koncepce a plynule navazujícím na Akční plán 2015 je Akční plán boje s korupcí na rok 2016 (dále jen Akční plán 2016 ), schválený Usnesením vlády č. 1033 ze dne 14. prosince 2015. Tyto jednoleté akční plány jsou vedle hodnocení korupčních rizik v rámci legislativního procesu hlavním nástrojem boje s korupcí. Usnesením vlády ze dne 21.12.2015 č. 1077 byla schválena aktualizace Rámcového resortního interního protikorupčního programu. Aktualizace mj. spočívá ve změně harmonogramu aktivit spojených s pravidelným ročním vyhodnocováním RIPP ministerstva a jím řízených resortních organizací. Z uvedeného usnesení vlády vyplývá úkol v termínu do 31. 3. 2016 aktualizovat interní protikorupční program v resortní organizací, tj. CENIA a to v souladu s aktualizovaným zněním Rámcového resortního interního protikorupčního programu a nové znění uveřejnit na webových stránkách organizace. RIPP MŽP aktualizovaný v březnu 2016 je zveřejněný na webových stránkách MŽP. 1

IPP CEN IA, březen 2016 IPP CENIA tvoří pět základních částí: IPP CENIA byl vytvořen na základě RIPP MŽP a obsahuje všech pět základních částí RIPP MŽP, včetně stejných termínů plnění. 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu Vytváření a posilování protikorupčního klimatu je zastřešující oblastí IPP CENIA. K jejímu naplňování slouží: propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, etický kodex, vzdělávání zaměstnanců, systém pro oznámení podezření na korupci a ochrana oznamovatelů. 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci Protikorupčním postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních a vnitřních předpisů, zdůrazňování významu ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování podezření a na vyvození adekvátních disciplinárních a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností. Zodpovídají: vedoucí organizačních útvarů CENIA 1.2. Etický kodex Oblast etického jednání je v CENIA řešena Etickým kodexem zaměstnanců CENIA". Jeho účelem je, aby všichni zaměstnanci vědomě a aktivně dodržovali etické zásady při plnění určených úkolů. ROZHODNUTÍ ROZ 10-2014 Vydání Etického kodexu a pravidel volby zástupce zaměstnanců CENIA (č.j. 3481/CEN/14) a vlastní Etický kodex zaměstnanců CENIA jsou dostupné v intranetu CENIA v databázi ISO. Zodpovídají: všichni zaměstnanci CENIA 1.3. Vzdělávání zaměstnanců Při vzdělávání zaměstnanců je třeba zajišťovat školení týkající se potírání korupce tak, aby byla hlavní pozornost soustředěna na útvary a na oblasti činností, ve kterých je dle mapy korupčních rizik přítomna vyšší míra. 2

IPP CENIA, březen 2016 1.4. Systém pro oznámení podezření na korupci Systém pro oznamování podezření na korupci je v CENIA řešen Pokynem POK 02-2014 Postup při oznamování korupčního jednání v CENIA" (č.j. 3284/CEN/14) a Etickým kodexem zaměstnanců CENIA", dostupnými v intranetu CENIA v databázi ISO. 1.5. Ochrana oznamovatelů Ochrana oznamovatelů je v CENIA řešena Pokynem POK 02-2014 Postup při oznamování korupčního jednání v CENIA" (č.j. 3284/CEN/14). 2. Transparentnost Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření státu jak zaměstnanci, tak veřejností. Zároveň zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce a tím odrazuje od korupčního jednání. V rámci IPP CENIA budou zveřejňovány dva druhy informací: informace o veřejných prostředcích a informace o systému rozhodování. Jejich zveřejňování bude prováděno v souladu s platnou legislativou a v rozsahu daném vnitřními předpisy CENIA. 2.1. Zveřejňování informací o veřejných prostředcích 2.1.1. Informace o rozpočtu, poradcích a poradních orgánech CENIA jako příspěvková organizace zřízená Ministerstvem životního prostředí je ze státního rozpočtu podporována v rámci příspěvku na činnost, který je součástí jejích výnosů. Informace o výši příspěvku na činnost jsou zveřejňovány na webových stránkách CENIA v sekci O CENIA", rubrika Plán činností a roční zpráva": http://www.cenia.cz/www/node/41. Seznam poradců s poradních orgánů (včetně odměn) je spolu s informacemi o advokátech a advokátních kancelářích, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb uveřejňován a aktualizován každého půl roku na webu CENIA na adrese http://www.cenia.cz/www/kontaktni centrum proti korupci. 2.1.2. Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek Na webových stránkách CENIA je zřízena v sekci O CENIA" rubrika Veřejné zakázky" (odkaz: http://www.cenia.cz/www/node/43). V rubrice Veřejné zakázky" jsou odkazy na tzv. profil zadavatele (odkaz: https://ezak.mzp.cz/profile_display_4.html) a profil zadavatele na elektronickém tržišti (https://www.gemin.cz/profil/cenia-ceska-informacniagentura-zivotniho-prostre), kde jsou v souladu s platnou legislativou uvedeny všechny informace. ID profilu zadavatele je rovněž ve Věstníku veřejných zakázek: 490225. 3

IPPCENIA, březen 2016 Zveřejněny jsou: předchozí profil zadavatele, předchozí profil zadavatele na elektronickém tržišti (oba do 30. 6. 2014) a archiv předchozích veřejných zakázek. Předmětné informace uveřejňuje úsek vnitřních služeb CENIA v souladu s příslušnými právními a prováděcími předpisy a akty řízení vlády (např. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody, vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele), a dále v souladu s příslušnými interními předpisy CENIA - Směrnicí SME 04-2014 O veřejných zakázkách č.j. 1479/CEN/14. 2.1.3. Informace vztahující se k nakládání s majetkem organizace Informace jsou zveřejňovány na webových stránkách CENIA v sekci Nepotřebný majetek11: http://www.cenia.cz/www/nepotrebny-majetek a dále v databázi CRAB: http://crab.uzsvm.cz/. 2.1.4. Informace o uskutečněných veřejných zakázkách, vč. veřejných zakázek malého rozsahu Na webových stránkách CENIA je zřízena v sekci O CENIA" rubrika Veřejné zakázky" (odkaz: http://www.cenia.cz/www/node/43). V rubrice Veřejné zakázky" jsou k nahlédnutí v části Veřejné zakázky Archiv" veřejné zakázky zadávané do poloviny roku 2012 (dle původní právní úpravy) a odkazy na tzv. profil zadavatele (odkaz: https://ezak.mzp.cz/profile_display_4.html) a profil zadavatele na elektronickém tržišti (https://www.gemin.cz/profil/cenia-ceska-informacni-agentura-zivotniho-prostre), kde jsou v souladu s platnou legislativou uvedeny všechny aktuální informace. ID profilu zadavatele je rovněž ve Věstníku veřejných zakázek: 490225. Zveřejněny jsou rovněž předchozí profil zadavatele, předchozí profil zadavatele na elektronickém tržišti (oba do 30. 6. 2014) a archiv předchozích veřejných zakázek. Předmětné informace uveřejňuje úsek vnitřních služeb CENIA v souladu s příslušnými právními a prováděcími předpisy a akty řízení vlády (např. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody, vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele), a dále v souladu s příslušným interním předpisem CENIA - Směrnicí SME 04-2014 O veřejných zakázkách č.j. 1479/CEN/14. 2.1.5. Informace o uzavřených smlouvách, vč. dodatků CENIA uveřejňuje údaje o aktivních smlouvách a fakturách v rámci webových stránek MŽP, sekce Ministerstvo", rubrika Otevřená data": http://www.mzp.cz/cz/otevrena data. 4

IPP CENIA, březen 2016 2.2. Zveřejňování informací o systému rozhodování Informace o aktuální struktuře CENIA jsou zveřejňovány na webových stránkách CENIA v sekci O CENIA", rubrika Profil organizace": http://www.cenia.cz/www/o-cenia/profilorganizace. Telefonní a e-mailové kontakty na vedoucí zaměstnance jsou zveřejněny v sekci O CENIA", rubrika Seznam zaměstnanců": http://www1.cenia.cz/www/kontaktv. 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol je v CENIA řešeno Pokynem POK 01-2014 Systém řízení korupčních rizik v CENIA". Aktivní řízení korupčních rizik spolu s manažerskou správou kontrolních mechanismů v rizikových oblastech jsou základními nástroji boje s korupcí. V IPP CENIA se jedná o tři dílčí oblasti: hodnocení korupčních rizik, monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci a prošetřování rizikových oblastí. 3.1. Hodnocení korupčních rizik Hodnocení korupčních rizik, prováděné pravidelně alespoň jedenkrát ročně. Hodnocení korupčních rizik obsahuje: identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech rezortu, vytvoření mapy korupčních rizik, stanovení strategie řízení korupčních rizik a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik. Termín: 31. 10. kalendářního roku předání aktualizovaných map korupčních rizik svodně za celý úsek úseku vnitřních služeb Zodpovídají: ředitelé úseků CENIA 3.2. Monitoring kontrolních mechanizmů odhalujících korupci Pravidelné testování kontrolních mechanismů v oblastech korupčního z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání; přijímání opatření posilujících tyto mechanismy. Zodpovídají: ředitelé úseků CENIA 3.3. Prošetřování rizikových oblastí Pravidelná prošetřování oblastí, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné, se provádí s cílem identifikovat a vyhodnotit skutečnosti nasvědčující výskytu korupčního jednání. Zodpovídají: ředitelé úseků CENIA 4. Postupy při podezření na korupci Oblast postupů při podezření na korupci se váže na dílčí oblasti systému pro oznámení podezření na korupci a ochrany oznamovatelů. Je specifikována do dvou dílčích oblastí: postupy při prošetřování podezření na korupci a nápravná opatření. 5

IPP CENIA, březen 2016 4.1. Postupy při prošetřování podezření na korupci Postup při prošetřování podezření na korupci je v CENIA řešen Pokynem POK 02-2014 Postupu při oznamování korupčního jednání v CENIA". 4.2. Nápravná opatření Postup přijímání nápravných opatření je v CENIA řešen Pokynem POK 02-2014 Postupu při oznamování korupčního jednání v CENIA". 5. Vyhodnocování IPP CENIA Termínové vymezení plnění této oblasti je upraveno Usnesením vlády č. 1077 ze dne 21.12.2015, kterým byla schválena aktualizace RRIPP. V bodu III citovaného Usnesení vlády byl změněn harmonogram aktivit spojených s pravidelným ročním vyhodnocováním RIPP ministerstva a jím řízených resortních organizací. 5.1. Vyhodnocování IPP CENIA Každoroční pravidelné vyhodnocení IPP CENIA je zaměřeno na plnění všech jeho částí, na účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření. K vyhodnocení aktualizovaného IPP má dojít až po uplynutí daného kalendářního roku, tedy zpracováno ke dni 31. 12. 2016 v termínu do 31. 3. 2017. Termín: 31. 12. každého kalendářního roku vyhodnocení IPP CENIA 5.2. Aktualizace a zveřejňování IPP CENIA Každoroční aktualizování IPP CENIA na základě zprávy o IPP CENIA. Termín: 28. 2. každého kalendářního roku aktualizace IPP CENIA Termín: 31.3. každého kalendářního roku zveřejnění aktualizovaného IPP CENIA na webových stránkách CENIA 6

Příloha Interního protikorupčního programu CENIA, březen 2016 č.j.:1414/cen/16 MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu 22. 3. 2016) Úsek vnitřních služeb (50) Poř. č. 1 Kontrolní činnost 2 Kontrolní činnost 3 Kontrolní činnost Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Agenda auditní a kontrolní činnosti zatajování zjištěných hrubých porušování právních předpisů, zatajování zjištěných nedostatků při správě majetku státu, s nímž je CENIA příslušná hospodařit, zatajování zjištěného nehospodárného nakládání s prostředky státního rozpočtu. Nabídka úplatku nebo jiné výhody při nepředání kontrolních zjištění k dalšímu řízení odboru interního auditu a finanční kontroly MŽP, příp. státnímu zástupci, policejním orgánům, správci daně, MF ČR. úniku informací a osobních údajů, porušení mlčenlivosti. zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, Etického kodexu zaměstnanců CENIA, metody čtyř očí"1, zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti zaměstnanců. zákona č. 337/1992 Sb,, o správě daní a poplatků, zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 2 4 8 2 4 8 2 3 6 1 Zásada kontroly nejméně 2 osobami 7

Příloha Interního protikorupčního programu CENIA, březen 2016 Poř. č. 4 Kontrolní činnost Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení 5 Auditní činnost (interní audity ISM) 6 Vyřizování stížností a podnětů zpracování protokolu z kontroly, zatajení výsledku kontrolního šetření, vyřizování námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole kontrole plnění opatření k nápravě. porušení funkční nezávislosti a objektivity interního auditu ISM zpracování zprávy o auditu, zatajení výsledku auditního šetření, kontrole plnění opatření přijatých k nápravě zjištěných nedostatků. (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, Etického kodexu zaměstnanců CENIA, metody čtyř očí", zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti zaměstnanců. zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, Etického kodexu zaměstnanců CENIA, metody čtyř očí", zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti zaměstnanců. zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, Etického kodexu zaměstnanců CENIA, Metodiky finančních toků a kontrol pro programy EU, metody čtyř očí", zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti zaměstnanců. Agenda vyřizování stížností, podnětů a korupčních oznámení šetření o oprávněnosti podání. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Etického kodexu zaměstnanců CENIA, Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 4 4 1 3 3 1 4 4 8

Příloha Interního protikorupčního programu CENIA, březen 2016 Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení 7 Vyřizování korupčních oznámení 8 Přijímání nových zaměstnanců 9 Odměňování zaměstnanců 10 Vzdělávání zaměstnanců šetření o oprávněnosti podání. Klientelismus, nepotismus Při standardním přijímání zaměstnanců Ovlivňování výběrových řízení Agenda personalistiky Nerovnost v odměňování, zejména: Nerespektování spravedlivého odměňování zaměstnanců, zejm. zásady za stejnou práci stejná odměna11 Zařazování do pracovních tříd bez vazby na skutečně odváděnou práci Výpočet započitatelné praxe v rozporu s legislativou Zvýhodňování vybraných zaměstnanců Umožnění zvýšení kvalifikace zaměstnance na náklady zaměstnavatele, ačkoliv není v souladu se zájmy zaměstnavatele Umožnění prohloubení kvalifikace (absolvování kurzu, školení a jazykové výuky), ačkoliv není metody čtyř očí11, zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti zaměstnanců. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Etického kodexu zaměstnanců CENIA, metody čtyř očí, zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti zaměstnanců. Dodržování legislativy a interních předpisů, zejména: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Pracovní řád Vícestupňová kontrola Dodržování legislativy a interních předpisů, zejména: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Pracovní řád CENIA Vícestupňová kontrola Dodržování legislativy a interních předpisů, zejména: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Pracovní řád Vícestupňová kontrola Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 4 4 2 2 4 2 2 4 1 2 2 9

Příloha Interního protikorupčního programu CENÍ A, březen 2016 Poř. č. 11 Docházkový systém Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení v souladu se zájmy zaměstnavatele Zvýhodňování vybraných zaměstnanců Změny v záznamech docházky či v načtených datech (např. úprava absence) Dodržování legislativy a interních předpisů, zejména: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Pracovní řád CENIA Vícestupňová kontrola Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 2 1 2 Oddělení hospodářské správy Agenda sekretariátu ředitele 12 Únik informací Nabídka úplatku nebo jiné výhody výměnou za vyzrazení informací souvisejících s výkonem činností sekretariátu ředitele. postupů zejména dle Pracovního řádu CENIA a Etického kodexu zaměstnanců CENIA. Pravidelná školení k ochraně informací. 3 2 6 Agenda zadávání veřejných zakázek 13 Zadávání veřejných zakázek přípravě zadávacích podmínek a technických specifikací (vytvoření na míru některému dodavateli atd.), realizaci zadávacích řízení na veřejné zakázky zejména v rámci: - posouzení kvalifikace (zatajení zjištěných nedostatků), - posouzení nabídek (zatajení zjištěných nedostatků), - hodnocení nabídek (chybné provedení), únik citlivých informací, porušení dalších povinností, zásad a souvisejících principů při zadávání veřejných zakázek (výběr Dodržování postupů a povinností zejména podle: zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních a prováděcích předpisů a aktů řízení vlády (usnesení vlády), směrnice CENIA SME 04-2014 O veřejných zakázkách (č.j. 1479/CEN/14) Etického kodexu zaměstnanců CENIA, metody čtyř očí, tvorba metodik a vzorových dokumentů, zajištění zvyšování kvalifikace a odbornosti zaměstnanců. 2 4 8 10

Příloha Interního protikorupčního programu CENIA, březen 2016 Poř. č. 14 15 Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Porušování pravidel při rozhodování o veřejných zakázkách malého rozsahu Nákup ICT a konzultačních služeb v oblasti ICT nevhodných dodavatelů, nedosažení úspor, nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, uložení sankcí od orgánů dozoru atd.). Vědomé prosazování předmětu smlouvy. Nabídka úplatku či jiné zvýhodnění uchazečů. Agenda informačních technologií porušování pravidel při rozhodování o veřejných zakázkách, včetně zakázek malého rozsahu, s následnými finančními a dalšími ztrátami veřejných zdrojů postupů, zejména: víceúrovňová kontrola, využívání systému e-smlouvy a rezervací prostředků ve státní pokladně, dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a směrnice CENIA SME 04-2014 O veřejných zakázkách (č.j. 1479/CEN/14), metoda čtyř očí. směrnice CENIA SME 04-2014 O veřejných zakázkách (č.j. 1479/CEN/14) Etického kodexu zaměstnanců CENIA. Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 2 4 8 3 4 12 16 Zpracovávání neveřejných dat předání dat neoprávněným osobám, poskytnutí možnosti získat přístup k neveřejným datům. směrnice CENIA SME 13-2006 Ochrana informací (č.j. 8819/CEN/2006) SMĚRNICE k zajištění ochrany osobních údajů v rámci zajištění provozu Národního geoportálu INSPIRE (č.j. 5370/CEN/10) usnesení vlády č.624/2001 Etického kodexu zaměstnanců CENIA. 2 4 8 11

Příloha Interního protikorupčního programu CENIA, březen 2016 Poř. č. 17 Právní činnost 18 19 20 Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Uzavírání závazků s dodavateli ve funkci příkazce operace Činnost závisející na výkonu pověřeného zaměstnance Činnost závisející na výkonu pověřeného zaměstnance Administrativní a hospodářské agendy Udělování schvalovacích doložek ke smlouvám, u nichž dochází k převodu nebo směně majetku státu objednávce prací či služeb - možnost objednat fiktivní plnění snaha obejít zákon o veřejných zakázkách Přímé zadávání nákupů do 50 tisíc Kč Zadávání nákupů do 200 tisíc Kč elektronickým soutěžením Oddělení ekonomické zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření OSS a státních organizací s majetkem státu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě směrnice CENIA Vnitřní kontrolní systém č.j. 7482/C EN/09 směrnice CENIA SME 02-2013 Náležitosti účetních dokladů, jejich oběh, přezkušování a kontrola směrnice CENIA SME 04-2014 O veřejných zakázkách (č.j. 1479/CEN/14) směrnice CENIA SME 03-2014 O výběru a nákupu majetku a služeb (č.j. 1472/CEN/14) Kontrola nadřízeného VZ směrnice CENIA SME 03-2014 O výběru a nákupu majetku a služeb (č.j. 1472/CEN/14) Kontrola nadřízeného VZ Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 3 3 2 3 6 2 2 4 2 2 4 Ekonomické agendy 21 Vedení rozpočtové a účetní evidence Nabídka úplatku nebo jiné výhody za: poskytnutí choulostivých" informací zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 1 3 3 12

Příloha Interního protikorupčního programu CENIA, březen 2016 Poř. č. 22 Kontrolní činnost 23 Náhrada škody 24 FKSP Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení zatajení výsledku kontrolního šetření Zvýhodňování vybraných zaměstnanců Upuštění od vymáhání způsobené škody Bezdůvodné nevymáhání způsobené škody v plné výši Zvýhodňování vybraných zaměstnanců Poskytování bezdůvodné sociální výpomoci a bezúročných půjček Pracovního řádu CENIA Etického kodexu zaměstnanců CENIA zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, Etického kodexu zaměstnanců CENIA metody čtyř očí zajištění zvýšení kvalifikace a odbornosti zaměstnanců. Dodržování legislativy a interních předpisů, zejména: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Pracovní řád CENIA Kolektivní rozhodování Vícestupňová kontrola Dodržování kolektivní smlouvy, zejména: Zásad pro hospodaření s FKSP Kolektivní rozhodování Vícestupňová kontrola Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 2 3 6 2 1 2 2 1 2 Poř. č. Úsek technické ochrany životního prostředí (20) Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 25 Udělení ekoznačky Nabídka úplatku za neoprávněné udělení ekoznačky Nařízení EU č. 66/2010 o programu Ekoznačky EU, Usnesení vlády č. 159/1993-2 4 8 13

Příloha Interního protikorupčního programu CENIA, březen 2016 Poř. č. 26 Ohlašování ISPOP Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Oddělení ISPOP a IRZ Nabídka úplatku nebo jiné výhody za neoprávněný zápis záznamu Národní program ekoznačení" Usnesení vlády č. 356/2007 - Národní pravidla environmentálního značení" příslušných Rozhodnutí EK, resp. Technických směrnic MŽP a příslušných norem ISO Etického kodexu zaměstnanců CENIA Etického kodexu zaměstnanců CENIA Provozního řádu Automatické kontroly zápisu Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 4 4 Pravděpodobnost výskytu (P) Úroveň Označení Popis 1 Velmi malá 2 Malá 3 Střední Stupnice hodnocení rizik Míra = Pravděpodobnost výskytu x Dopad M = P x D Vyskytne se pouze ve výjimečných případech Někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné Někdy se může vyskytnout Dopad (D) Úroveň Označení Popis 1 Velmi malý 2 Malý 3 Střední Neovlivňuje znatelně ani vnitřní chod CENIA, neřeší se většinou na úrovni vedoucích zaměstnanců Ovlivňuje zejména vnitřní chod CENIA, řeší většinou nižší stupně vedoucích zaměstnanců (VO) Ovlivňuje vnitřní i vnější chod CENIA, řeší většinou vedoucích zaměstnanců (VO) Míra (M) Úroveň Označení Interval 1 2 3 Běžné riziko Hlavní riziko Kritické riziko M< 1;5) M< 5;13) M<13;25> 14

4 Vysoká Pravděpodobnost výskytu (P) Pravděpodobně se vyskytne 5 Velmi vysoká Vyskytne se skoro vždy 4 Velký 5 Velmi velký Příloha Interního protikorupčního programu CENIA, březen 2016 Dopad (D) Ovlivňuje vnitřní i vnější chod CENIA, řeší většinou vedení CENIA - ŘÚ a ředitel CENIAnapř. vznik významných ztrát, škody, soudní spory Krizové situace řešené na úrovni vedení CENIA a ředitele CENIA, mající vliv na jeho chod (např. neplnění strategických cílů při zajišťování veřejného zájmu) Přehled použitých zkratek Zkratka Význam D Dopad M Míra M< 1 ;5) M je v intervalu od 1 včetně do menší než 5 M< 5;13) M je v intervalu od 5 včetně do menší než 13 M<13;25> M je v intervalu od 13 včetně do 25 včetně P Pravděpodobnost výskytu IPP Interní protikorupční program ISM Integrovaný systém managementu ŘÚ Ředitel/ka úseku VO Vedoucí oddělení 15