ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 1. října 2012

ZÁPIS Z 35. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 1. října 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pondělí 1. 10. 2012 od 13.00 hod. v budově Krajského úřadu Pardubického kraje v Pardubicích. Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ): Královéhradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Bc. Lubomír Franc Bc. Radek Cikl Mgr. Radko Martínek Josef Ješina JUDr. Jaroslav Švehla Ing. Josef Janeček RSDr. Jaroslav Ošťádal Marek Pieter Ing. Jaroslav Trávníček MUDr. Jiří Veselý JUDr. Ing. Lukáš Pleticha Ing. arch. Tomáš Soukup PharmDr. Jana Třešňáková RNDr. Vít Příkaský Ing. Jaroslav Moučka Ing. Josef Táborský JUDr. Martin Netolický, Ph.D. * Ing. Roman Línek Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v Hradci Králové. * JUDr. Martin Netolický, Ph.D. nebyl přítomen u hlasování od bodu 24w. ~ 1 ~

Návrh programu jednání: 1. Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Zpráva o činnosti Regionální rady a měsíční analýza ROP Severovýchod 3. Pověření ředitele ÚRR k výkonu vybraných činností v působnosti předsedy RR 4. Čerpání finančních alokací dle oblastí podpory a vývoj kurzu 5. Aktualizace prováděcího dokumentu 6. Integrované plány rozvoje měst 7. Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy OP 2.1 8. Schválení projektů z 31. kola výzvy OP 1.2 9. Schválení projektů z 32. kola výzvy OP 4.2 10. Schválení vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace 11. Schválení Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na rok 2013 12. Schválení projektů z 30. kola výzvy OP 5.1, schválení Podmínek pro projekty technické pomoci 13. Schválení Komunikačního plánu ROP Severovýchod na rok 2013 14. Výroční kontrolní zpráva za rok 2011 15. Výsledky kontroly NKÚ 16. Informace o přípravě na příští programovací období 17. Aktualizace Operačního manuálu ROP Severovýchod 18. Schválení Evaluačního plánu ROP SV pro rok 2013 a aktualizace Evaluačního plánu ROP SV 2007 2013 19. Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za I. pololetí roku 2012 20. Informace o počtu a způsobu vyřízených stížností v rámci ROP Severovýchod 21. Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 22. Žádost o prodloužení lhůty pro ukončení projektu nad termín stanovený ve výzvě 23. Schválení aktualizace postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně 24. Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále 25. Požadavek na dotaci z krajských rozpočtů pro Regionální radu NUTS II Severovýchod na rok 2013 26. Pátá změna rozpočtu na rok 2012 27. Rozpočet na rok 2013 28. Rozpočtový výhled na roky 2014 2015 29. Různé ~ 2 ~

ad 1) Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 35. zasedání VRR zahájil Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje a předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ), který přivítal členy VRR na zasedání. Dále konstatoval, že všechny tři komory VRR jsou usnášeníschopné a že hlasování o návrzích usnesení bude probíhat vždy po jednotlivých komorách. Poté již Mgr. Radko Martínek přistoupil k projednání prvního bodu programu a představil návrh programu 35. zasedání VRR. Mgr. Radko Martínek dále požádal členy VRR o navržení ověřovatelů zápisu. Z Královéhradecké komory byl navržen jako ověřovatel zápisu Josef Ješina, z Liberecké komory JUDr. Jaroslav Švehla a z Pardubické komory Ing. Josef Janeček. Mgr. Radko Martínek vyzval členy VRR k dotazům či připomínkám. Žádné dotazy ani připomínky vzneseny nebyly. Mgr. Radko Martínek tak vyzval členy VRR k hlasování o volbě ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání. Usnesení č. 104/2012 1. schvaluje program 35. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele zápisu 1. Josefa Ješinu, 2. JUDr. Jaroslava Švehlu, 3. Ing. Josefa Janečka. Usnesení č. 104/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 2) Zpráva o činnosti Regionální rady a měsíční analýza ROP Severovýchod Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ), který představil druhý bod programu, zprávu o činnosti orgánů RR, jež je zpracovávána pro každé zasedání VRR, a měsíční analýzu čerpání z ROP SV za měsíc srpen. Poté Mgr. Radko Martínek vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, a tak VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 3 ~

Usnesení č. 105/2012 1. bere na vědomí zprávu o činnosti orgánů Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí měsíční analýzu ROP SV dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 105/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 3) Pověření ředitele ÚRR k výkonu vybraných činností v působnosti předsedy RR Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který uvedl, že v souvislosti s novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, který upravuje postavení a funkce VRR a předsedy RR, je nutné v souvislosti s volbami do krajských zastupitelstev schválit pověření pro ředitele ÚRR k výkonu vybraných činností předsedy RR do doby zvolení nového předsedy RR. Výčet vybraných činností je uveden v důvodové zprávě projednávaného bodu. Mgr. Zdeněk Semorád dále uvedl, že v případě nepřítomnosti ředitele ÚRR přechází oprávnění k výkonu uvedených činností na zástupce ředitele ÚRR. Následně vyzval Mgr. Radko Martínek členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, Usnesení č. 106/2012 1. bere na vědomí informace o aktuálním znění zákona č. 248/2000 Sb., o podoře regionálního rozvoje, v souvislosti s ukončením funkčního období výboru a předsedy regionální rady. 2. schvaluje pověření Mgr. Zdeňka Semoráda, ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod k výkonu vybraných činností v působnosti předsedy Regionální rady NUTS II Severovýchod pro období od skončení funkčního období předsedy regionální rady do zvolení nového předsedy regionální rady dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. schvaluje pověření Ing. Zdeňka Vašáka, vedoucího Odboru metodického řízení programu a monitoringu ÚRR, a Ing. Heleny Kubíčkové, vedoucí Odboru vnitřních věcí ÚRR, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 4. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat pověření dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 106/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 4 ~

ad 4) Čerpání finančních alokací dle oblastí podpory a vývoj kurzu Mgr. Radko Martínek představil informace o stavu implementace ROP SV a zbývající finanční alokaci na úrovni oblastí podpory/prioritních os/programu a navrhnul potvrdit použití kurzu 24 Kč/EUR pro přepočet EUR na Kč a naopak při výpočtu zbývající alokace programu. Dle informací o dosavadním čerpání a vývoji kurzu navrhnul Mgr. Radko Martínek stanovit postup týkající se schvalování projektů k podpoře z ROP SV následovně. Finanční alokace jednotlivých oblastí podpory může být překročena, avšak finanční alokace na úrovni prioritních os nikoliv. Finanční alokace na úrovni jednotlivých oblastí podpory pak bude narovnána nejpozději při uzavírání programu. Následně Mgr. Radko Martínek vyzval členy VRR k diskuzi. Žádné dotazy vzneseny nebyly, a tak Usnesení č. 107/2012 1. bere na vědomí informaci o vývoji kurzu pro přepočet EUR na Kč dle důvodové zprávy. 2. potvrzuje použití kurzu 24 Kč/EUR pro přepočet EUR na Kč a naopak při výpočtu zbývající alokace, tj. finanční alokace, která není vázána v rámci schválených souhrnných žádostí o platbu. 3. bere na vědomí informaci o stavu implementace a zbývající finanční alokaci na úrovni jednotlivých oblastí podpory/prioritních os ROP Severovýchod dle přílohy č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení. 4. stanovuje, že při schvalování projektů k podpoře z ROP Severovýchod může být překročena finanční alokace jednotlivých oblastí podpory ROP Severovýchod, avšak nesmí být překročena finanční alokace na úrovni prioritních os ROP SV. 5. stanovuje, že finanční alokace na úrovni jednotlivých oblastí podpory bude narovnána nejpozději při uzavírání programu. 6. ukládá řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod v návaznosti na bod 4 a 5 tohoto usnesení proplácet schválené projekty i nad aktuální finanční alokaci oblastí podpory dle platného prováděcího dokumentu, avšak do výše alokace prioritní osy dle schváleného kurzu. Usnesení č. 107/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 5) Aktualizace prováděcího dokumentu Mgr. Radko Martínek představil změny provedené v rámci aktualizace Prováděcího dokumentu ROP SV verze 18.0. Poté Mgr. Radko Martínek vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, a tak VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 5 ~

Usnesení č. 108/2012 1. bere na vědomí změny provedené v Prováděcím dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod dle důvodové zprávy. 2. schvaluje aktualizaci Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 108/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 6) Integrované plány rozvoje měst Mgr. Radko Martínek představil informace o realizaci a aktuálním stavu čerpání finančních prostředků jednotlivých Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen IPRM ). Mgr. Radko Martínek dále informoval členy VRR o žádosti statutárního města Pardubice týkající se žádosti o zmírnění podmínek pro vyčerpání alokace IPRM města Pardubice, a to posunutím závazných limitů až do roku 2014. V této souvislosti Mgr. Radko Martínek navrhnul, aby v rámci čerpání finančních prostředků IPRM byla zmírněna podmínka pro vyčerpání alokace příslušných IPRM posunutím termínů vždy o půl roku. Tzn., že do 31. 12. 2013 musí být předloženy žádosti o platbu ve výši 75 % celkové alokace ze Strukturálních fondů EU (dále jen SF ) příslušného IPRM, do 30. 6. 2014 musí být předloženy žádosti o platbu ve výši 95 % a do 31. 12. 2014 musí být předloženy žádosti o platbu ve výši 99 % celkové alokace ze SF příslušného IPRM. S tímto návrhem členové VRR souhlasili a tak Usnesení č. 109/2012 1. bere na vědomí informaci o realizaci a aktuálním stavu čerpání finančních alokací jednotlivých IPRM dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí žádost statutárního města Pardubic o zmírnění podmínek pro vyčerpání alokace uvedených v dopise z 10. 8. 2012 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení. 3. stanovuje, že u IPRM č. SV/001, SV/002, SV/003 a SV/004 musí být do 31. 12. 2013 v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 75 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů, do 30. 6. 2014 v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 95 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů a zároveň do 31. 12. 2014 musí být v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 99 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů. 4. bere na vědomí žádosti jednotlivých nositelů IPRM o změny finančních plánů IPRM č. SV/001, SV/002, SV/003, SV/004 dle příloh č. 1, 2, 3, 4 tohoto usnesení. ~ 6 ~

5. schvaluje výše uvedené žádosti o změny finančních plánů IPRM č. SV/01 SV/02, SV/04, které splňují podmínky stanovené v bodě 3 tohoto usnesení. 6. ukládá Mgr. Zdeňku Semorádovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, vrátit příjemcům k přepracování žádosti o změnu finančního plánu IPRM, které nesplňují podmínky stanovené v bodě 3 tohoto usnesení. 7. ukládá Mgr. Zdeňku Semorádovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, předložit na dalším zasedání VRR informaci o upravených žádostech o změnu finančního plánu IPRM dle bodu 6 tohoto usnesení. 8. bere na vědomí žádost o podstatnou změnu v rámci IPRM Liberce (SV/003) dle Oznámení o změně v IPRM dle přílohy č. 7 tohoto usnesení. 9. schvaluje změny cílových hodnot indikátorů IPRM Liberce SV/003 dle důvodové zprávy. 10. bere na vědomí informaci o jednotlivých dílčích projektech IPRM a stavu jejich realizace dle přílohy č. 6 tohoto usnesení. 11. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Dodatky ke Smlouvám o alokaci prostředků na IPRM č. SV/001, SV/002, SV/003, SV/004 v souladu se schválenými změnami. Usnesení č. 109/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 7) Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy - OP 2.1 Mgr. Radko Martínek představil dílčí projekty předložené VRR k projednání a uvedl, že všechny čtyři předložené projekty splnily minimální bodovou hranici pro schválení k podpoře z ROP SV. Mgr. Radko Martínek následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, a tak VRR přistoupil k hlasování o návrhu tohoto usnesení. Usnesení č. 110/2012 1. bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu 27. kola průběžné výzvy pro předkládání žádostí v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 27. kola výzvy, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. schvaluje maximální výši dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 4. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace u projektu schváleného k financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. ~ 7 ~

Usnesení č. 110/2012 bylo jednomyslně přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 8) Schválení projektů z 31. kola výzvy - OP 1.2 Mgr. Radko Martínek představil další bod programu týkající se schválení projektů z 31. kola výzvy, oblasti podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území. Mgr. Radko Martínek uvedl, že v rámci této výzvy bylo předloženo celkem 12 projektů a všechny tyto projekty splnily podmínky pro schválení k podpoře z ROP SV. Mgr. Radko Martínek tak navrhnul stanovit minimální bodovou hranici pro schválení projektů k podpoře z ROP SV na 73 % a zároveň navýšení alokace finančních prostředků ze SF pro 31. kolo výzvy na částku odpovídající celkovému požadavku předložených projektů. V této souvislosti Mgr. Radko Martínek uvedl, že zbývající alokace v prioritní ose 1 Rozvoj dopravní infrastruktury je v takové výši, aby mohlo být navýšení alokace pro 31. kolo výzvy pokryto. Mgr. Radko Martínek vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, a tak VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 111/2012 1. bere na vědomí informaci o průběhu 31. kola řízené výzvy pro předkládání žádostí v rámci ROP Severovýchod, oblast podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí zápis ze zasedání expertní komise ze dne 30. 8. 2012, oblast podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 3. stanovuje jako kritérium pro výběr projektů 31. kola řízené výzvy v oblasti podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území minimální procentní výši bodového hodnocení 73 %. 4. schvaluje navýšení alokace finančních prostředků ze SF pro 31. kolo řízené výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území na částku odpovídající celkovému požadavku projektů splňujících podmínku stanovenou v bodě 3 tohoto usnesení. 5. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 31. kola řízené výzvy, oblast podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 6. schvaluje maximální výši dotace ze SF dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 7. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 111/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 8 ~

ad 9) Schválení projektů z 32. kola výzvy OP 4.2 Mgr. Radko Martínek informoval členy VRR o dalším bodu programu týkajícího se schválení projektů z 32. kola výzvy, oblasti podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu. Mgr. Radko Martínek uvedl, že v rámci této výzvy bylo předloženo celkem 22 projektů. Z toho 19 projektů splnilo podmínky pro schválení k podpoře z ROP SV. Mgr. Radko Martínek navrhnul navýšit alokaci pro 32. kolo výzvy na částku 94 655 167 Kč ze SF odpovídající zbývající alokaci prioritní osy 4 Rozvoj podnikatelského prostředí a stanovit minimální bodovou hranici pro schválení projektů k podpoře z ROP SV na 68 %, aby mohl být schválen hraniční projekt, popř. projekty ve zvláštním režimu, což zajistí vyčerpání alokace v případě uvolněných finančních prostředků. Mgr. Radko Martínek dále upozornil členy VRR, že v návaznosti na stanovené podmínky bude schváleno nejlepších 15 projektů, projekt na 16. místě bude schválen v režimu hraničního projektu s garantovanou částkou RR do výše zbývající alokace prioritní osy 4 Rozvoj podnikatelského prostředí, tzn. 1 613 249,61 Kč ze SF. Následující projekt, sedmnáctý v pořadí, pak bude schválen jako projekt ve zvláštním režimu. Přehled konkrétních projektů včetně maximální výše dotace RR pro schválené projekty a disponibilní výše dotace RR a maximální výše dotace RR pro hraniční projekt, resp. projekt ve zvláštním režimu, jsou uvedeny v přílohách projednávaného usnesení. Usnesení č. 112/2012 1. bere na vědomí informaci o průběhu 32. kola řízené výzvy pro předkládání žádostí v rámci ROP Severovýchod, oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí zápis ze zasedání expertní komise ze dne 30. 8. 2012, oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 3. stanovuje jako kritérium pro výběr projektů 32. kola výzvy v oblasti podpory 4.2 minimální procentní výši bodového hodnocení 68 %. 4. stanovuje finanční alokaci pro 32. kolo výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu ve výši 94 655 167 Kč ze SF. 5. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 32. kola výzvy, oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. ~ 9 ~

6. schvaluje hraniční projekt v rámci 32. kola výzvy, oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 7. schvaluje seznam projektů ve zvláštním režimu v rámci 32. kola výzvy, oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení. 8. stanovuje rozdělení volných finančních prostředků na projekty schválené ve zvláštním režimu postupně v pořadí, v jakém se umístily z hlediska bodového zisku. 9. schvaluje maximální výši dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 10. schvaluje disponibilní výši a maximální výši dotace hraničního projektu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 11. schvaluje disponibilní výši a maximální výši dotace projektů ve zvláštním režimu dle přílohy č. 5 tohoto usnesení. 12. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1, č. 4 a č. 5 tohoto usnesení. Usnesení č. 112/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 10) Schválení vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace Mgr. Radko Martínek informoval členy VRR o vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekty z 31. a 32. kola výzvy a aktualizaci Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekty z 15. kola výzvy. Usnesení č. 113/2012 1. schvaluje vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro projekty z 31. a 32. kola výzvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. schvaluje aktualizovanou Smlouvu o poskytnutí dotace pro Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro projekt z 15. kola výzvy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. schvaluje aktualizovanou přílohu č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace Snížené odvody v případě porušení povinnosti dle smlouvy o poskytnutí dotace, které nemá přímý vliv na způsobilost výdaje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. ~ 10 ~

Usnesení č. 113/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 11) Schválení Plánu čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na rok 2013 Mgr. Radko Martínek poskytl informace o Plánu čerpání technické pomoci ROP SV na rok 2013 a vybídl členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 114/2012 1. schvaluje Plán čerpání technické pomoci ROP Severovýchod na rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 114/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 12) Schválení projektů z 30. kola výzvy OP 5.1, schválení Podmínek pro projekty technické pomoci Mgr. Radko Martínek poskytl informace o 30. kole výzvy pro předkládání projektových žádostí do oblasti podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP SV a uvedl, že v rámci 30. kola výzvy jsou předloženy ke schválení 2 projekty, které splnily podmínky pro schválení k podpoře z ROP SV. Mgr. Radko Martínek rovněž informoval členy VRR o aktualizaci Podmínek pro projekty technické pomoci na rok 2013. Poté již Mgr. Radko Martínek vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, Usnesení č. 115/2012 1. bere na vědomí informaci o průběhu 30. kola výzvy pro předkládání žádostí v rámci ROP Severovýchod, oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP SV dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 30. kola výzvy, oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP SV, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. schvaluje aktualizaci Podmínek pro projekty technické pomoci na rok 2013 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 4. schvaluje poskytnutí zálohy z rozpočtu Regionální rady na financování schválených projektů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v souladu s Podmínkami pro projekty technické pomoci na rok 2013 a dle struktury financování uvedené v příloze č. 3 tohoto usnesení. 5. ukládá Mgr. Zdeňku Semorádovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit realizaci schválených projektů v souladu s pravidly programu. ~ 11 ~

Usnesení č. 115/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 13) Schválení Komunikačního plánu ROP Severovýchod na rok 2013 Mgr. Radko Martínek informoval členy VRR o Komunikačním plánu ROP SV na rok 2013 a vybídl členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 116/2012 1. schvaluje Komunikační plán ROP SV na rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 116/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 14) Výroční kontrolní zpráva za rok 2011 Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který poskytl členům VRR aktuální informace týkající se zvýšené chybovosti řídícího orgánu ROP SV vyplývající z výstupů Výroční kontrolní zprávy za rok 2011 (dále jen VKZ ). V návaznosti na opakované žádosti řídícího orgánu ROP SV o přezkum míry chybovosti obdržel řídící orgán ROP SV dne 20. 7. 2012 vyjádření ředitele Auditního orgánu (dále jen AO ), ve kterém se uvádí, že ve dvou případech sice došlo ze strany AO k pochybení při výpočtu nesrovnalosti, nicméně v porovnání k celkovému objemu certifikovaných výdajů se jedná o zanedbatelnou částku. AO se neztotožnil s připomínkami řídícího orgánu ROP SV a potvrdil původně stanovené zjištění a vyčíslené nesrovnalosti uvedené ve zprávě o auditu. Za účelem ujištění se o správnosti postupu řídícího orgánu ROP SV při kontrole výše uvedených projektů podal dne 2. 8. 2012 předseda RR podněty k prošetření postupu zadavatelů při zadání předmětných zakázek k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS ). Řídící orgán ROP SV obdržel dne 19. 9. 2012 oznámení o výsledku šetření, přičemž ÚOHS neshledal důvody pro zahájení správního řízení. O výsledku šetření provedeného ÚOHS informoval dopisem ředitel ÚRR ředitele AO. V rámci dopisu je požadována revize chybovosti v návaznosti na výsledek šetření ÚOHS. Mgr. Zdeněk Semorád na závěr uvedl, že reakci AO zatím řídící orgán ROP SV nemá k dispozici. Dle jeho informací však zatím nebyla Výroční kontrolní zpráva za rok 2011 do Evropské komise odeslána. Usnesení č. 117/2012 1. bere na vědomí informaci o Výroční kontrolní zprávě za rok 2011 dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí vyjádření ředitele Auditního orgánu k celkové chybovosti ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2011 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. ~ 12 ~

3. bere na vědomí oznámení o výsledku šetření projektu č. CZ.1.13/3.1.00/02.00176 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a Oznámení o výsledku šetření projektu č. CZ.1.13/1.2.00/06.00419 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 4. bere na vědomí dopis ředitele Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 5. požaduje zohlednění stanoviska ÚOHS a snížení míry chybovosti v rámci VKZ 2011. 6. zmocňuje předsedu Regionální rady NUTS II Severovýchod k projednání schváleného usnesení s odpovědným náměstkem ministra financí. Usnesení č. 117/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 15) Výsledky kontroly NKÚ Mgr. Radko Martínek informoval členy VRR o závěrech kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) a o stanovisku RR k těmto závěrům. Usnesení č. 118/2012 1. bere na vědomí informaci o kontrole NKÚ č. 11/18 dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 11/18 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. bere na vědomí stanovisko Regionální rady NUTS II Severovýchod ke kontrolnímu závěru z kontrolní akce č. 11/18 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 4. potvrzuje schválení verzí Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a potvrzuje vyhlášení výzev k předkládání projektů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 118/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16) Informace o přípravě na příští programovací období Mgr. Radko Martínek poskytl informace o aktuálním stavu přípravy na programovací období 2014+ a o zpracování návrhu integrovaného a územního přístupu v regionu soudržnosti Severovýchod pro programovací období 2014+. ~ 13 ~

Usnesení č. 119/2012 1. bere na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy na programovací období 2014+ v rámci regionu soudržnosti Severovýchod. 2. souhlasí se zpracování návrhu integrovaného a územního přístupu v regionu soudržnosti Severovýchod pro programovací období 2014+ v návaznosti na návrhy nových nařízení Evropské komise, a to vč. navržení variant implementace. Usnesení č. 119/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 17) Aktualizace Operačního manuálu ROP Severovýchod Mgr. Radko Martínek představil změny v Operačním manuálu ROP SV a poté vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 120/2012 1. bere na vědomí aktualizaci Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod pro období 2007 2013 (verze 21.0). Usnesení č. 120/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 18) Schválení Evaluačního plánu ROP SV pro rok 2013 a aktualizace Evaluačního plánu ROP SV 2007 2013 Mgr. Radko Martínek představil Evaluační plán ROP SV pro rok 2013 a informoval členy VRR o aktualizaci Evaluačního plánu ROP SV 2007 2013. Usnesení č. 121/2012 1. schvaluje Evaluační plán Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. schvaluje aktualizaci Evaluačního plánu ROP SV 2007 2013 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 121/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 14 ~

ad 19) Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za I. pololetí roku 2012 Mgr. Radko Martínek poskytl informace o souhrnné zprávě o rizicích při implementace ROP SV za I. pololetí roku 2012 a vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 122/2012 1. bere na vědomí Souhrnnou zprávu o rizicích při implementaci ROP SV za první pololetí roku 2012 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 122/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 20) Informace o počtu a způsobu vyřízených stížností v rámci ROP Severovýchod Mgr. Radko Martínek uvedl, že v souladu s článkem 8 odst. 2 Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností RR předkládá ÚRR VRR jedenkrát ročně informace o počtu a způsobu vyřízení stížností. Počty stížností přijatých v roce 2012 a způsob jejich vyřízení je uveden v důvodové zprávě. Usnesení č. 123/2012 1. bere na vědomí informace o počtu a způsobu vyřízených stížností v rámci ROP Severovýchod za rok 2012. Usnesení č. 123/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 21a) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1133, Revitalizace Kuks, o.p.s. Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemce podal dne 10. 8. 2012 žádost o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu, a to do 28. 2. 2013 (cca 14 měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace). Příjemce svoji žádost odůvodňuje tím, že v průběhu zadávacího řízení na stavební práce, které jsou předmětem projektu, vyloučil dva z uchazečů o veřejnou zakázku. Tito uchazeči následně podali na ÚOHS podnět k přezkoumání úkonů zadavatele. V průběhu řízení ÚOHS není možné uzavřít smlouvu na realizaci zakázky a není tak možné zahájit stavební práce. Posunutím zahájení fyzické realizace projektu nebude ohroženo ukončení projektu v termínu stanoveném výzvou, tj. projekt bude ukončen do 31. 12. 2014. ~ 15 ~

Usnesení č. 124/2012 1. bere na vědomí žádost příjemce Revitalizace Kuks, o.p.s. o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Braunův kraj II č. 1133 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu příjemce Revitalizace Kuks, o.p.s. do 28. 2. 2013 a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/1133/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 124/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 21b) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1073, Liberecký kraj Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemce podal dne 10. 8. 2012 čtvrtou žádost o prodloužení termínu zahájení fyzické realizace projektu, tentokrát do 1. 3. 2013 (27 měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace). Tuto žádost odůvodňuje tím, že v současnosti probíhá kontrola výběrového řízení na stavební práce, které jsou předmětem projektu, na ÚRR. Poté dojde k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem, ale vzhledem k předpokládaným klimatickým podmínkám nebudou moci být stavební práce zahájeny dříve než na jaře roku 2013. Posunutím zahájení fyzické realizace projektu nebude ohroženo ukončení projektu v termínu stanoveném výzvou, tj. projekt bude ukončen do 31. 12. 2013. Usnesení č. 125/2012 1. bere na vědomí žádost Libereckého kraje o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České Mládeže II. etapa č. 1073 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Libereckého kraje do 1. 3. 2013 a dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1073/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 125/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 16 ~

ad 21c) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1177, 1180 a 1187, Pardubický kraj Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemce, Pardubický kraj, podal dne 11. 9. 2012 žádost o změnu termínu pro zahájení fyzické realizace projektů č. 1177, 1180 a 1187 z 6 na 12 měsíců. Všechny žádosti jsou odůvodněny stejně nutností zrušit původní zadávací řízení na stavební práce, které jsou předmětem projektů, z důvodu pochybení společnosti, která je správcem a provozovatelem profilu zadavatele, a která nezveřejnila kompletní zadávací dokumentace na profilu zadavatele, jak ukládá zákon o veřejných zakázkách. Zadavatel tak musí všechny tři veřejné zakázky vyhlásit znovu. Vzhledem k tomu, že na tyto projekty nebyly dosud uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace, není VRR předkládán ke schválení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, ale přímo schválení změny vzoru smlouvy o poskytnutí dotace týkající se výlučně těchto tří projektů. Usnesení č. 126/2012 1. bere na vědomí žádost Pardubického kraje o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Modernizace silnice II/341 Nový Dvůr - Nerozhovice č. 1177 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. bere na vědomí žádost Pardubického kraje o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Modernizace silnice II/322 Dašice - průtah č. 1180 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. bere na vědomí žádost Pardubického kraje o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Modernizace silnice II/371 Chornice - průtah č. 1187 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 4. schvaluje pro projekty č. 1177, 1180 a 1187 změnu bodu 2.1 smlouvy o poskytnutí dotace ohledně termínu zahájení fyzické realizace projektu z 6 na 12 měsíců. Usnesení č. 126/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 21d) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1158, Panochova nemocnice Turnov, s.r.o. Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemce podal dne 14. 9. 2012 žádost o zahájení fyzické realizace dne 1. 6. 2013. Žádost odůvodňuje úpravou harmonogramu projektu z důvodu prodloužení procesu hodnocení žádosti o poskytnutí dotace a s tím související menší možnosti využití stavební sezony v roce 2012 a dále novelou zákona o veřejných zakázkách, v jejímž důsledku dojde k prodloužení zadávacího řízení na stavební práce, které jsou předmětem projektu. Vzhledem k tomu, že na tento projekt nebyla dosud uzavřena smlouvy o poskytnutí dotace, není VRR předkládán ke schválení dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, ale přímo schválení změny vzoru smlouvy o poskytnutí dotace, týkající se výlučně tohoto projektu. Pozdější termín uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a zahájení fyzické realizace projektu nebude mít vliv na ukončení projektu, které je plánováno do 31. 12. 2014. Konečné datum pro projekty z 28. kola výzvy je stanoveno do 31. 3. 2015. ~ 17 ~

Usnesení č. 127/2012 1. bere na vědomí žádost Panochovy nemocnice Turnov s.r.o. o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Rozšíření a modernizace dětského pavilonu Panochovy nemocnice Turnov s.r.o. č. 1158 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. schvaluje pro projekty č. 1158 změnu bodu 2.1 smlouvy o poskytnutí dotace ohledně termínu zahájení fyzické realizace projektu z 6 na 12 měsíců. Usnesení č. 127/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 21e) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1013, Aeroklub Moravská Třebová, o.s. Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemce podal dne 26. 9. 2012 čtvrtou žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu, tentokrát do 30. 11. 2012, tj. cca 19 měsíců od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Tuto žádost příjemce odůvodňuje tím, že v rámci zadávacího řízení došlo k upřesnění zadávacích podmínek, v souvislosti s tímto byla prodloužena lhůta pro podání nabídek. Příjemce předpokládá podpis smlouvy s vybraným dodavatelem a následné předání staveniště a zahájení fyzické realizace projektu do 30. 11. 2012. Posun termínu zahájení fyzické realizace projektu nebude mít vliv na jeho ukončení v termínu pro projekty z 14. kola výzvy, tj. do 31. 12. 2013. Usnesení č. 128/2012 1. bere na vědomí žádost Aeroklubu Moravská Třebová, o.s. o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č. 1013 Infrastruktura pro rozvoj aeroturistiky dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Aeroklubu Moravská Třebová, o.s. do 30. 11. 2012 a dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1013/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 128/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 18 ~

ad 22) Žádost o prodloužení lhůty pro ukončení projektu nad termín stanovený ve výzvě Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který uvedl, že příjemce podal žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 31. 8. 2015, a to z důvodu poskytování asistence pilotnímu projektu IPRM Liberec Aktivní a atraktivní život v Liberci, jehož realizace je plánovaná do 30. 6. 2015. Mgr. Zdeněk Semorád dále uvedl, že v podmínkách výzvy, v rámci které byl tento projekt předložen, bylo stanoveno, že projekty, podpořené v rámci této výzvy mohou trvat maximálně 6 let. Fyzická realizace projektu byla zahájena 15. 7. 2008, projekt tak může v souladu s podmínkami výzvy trvat maximálně do 15. 7. 2014. Z tohoto důvodu je VRR navrženo schválit prodloužení termínu pro ukončení projektu pouze do 15. 7. 2014. Usnesení č. 129/2012 1. bere na vědomí žádost Centra evropského projektování, a.s. o prodloužení termínu pro ukončení projektu Posílení administrativní a absorpční kapacity č. 378 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. schvaluje prodloužení termínu pro ukončení projektu Centra evropského projektování, a.s. do 15. 7. 2014 a dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. HK/0378/S dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 129/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 23) Schválení aktualizace postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně Mgr. Radko Martínek představil aktualizaci postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně a vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 130/2012 1. bere na vědomí Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. schvaluje aktualizaci postupu stanovení sníženého odvodu za porušení rozpočtové kázně u pochybení při zadání veřejné zakázky dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. ukládá řediteli ÚRR zajistit zapracování postupu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení do Operačního manuálu ROP SV. ~ 19 ~

4. ukládá řediteli ÚRR uveřejnit postupy při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 130/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 24a) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 0419, Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje, které nesouvisely s projektem. Příjemce tak postupoval v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace. Příjemce odvod uhradil a následně mu bylo vyměřeno penále. Poté podal příjemce žádost o prominutí penále. Usnesení č. 131/2012 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00419 dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 265 455,50 Kč. 3. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 131/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 24b) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 0422, Mikroregion Tanvaldsko Mgr. Radko Martínek předal slovo Mgr. Zdeňku Semorádovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, při které bylo zjištěno, že příjemce vysoutěžil veřejnou zakázku na stavební práce, které jsou předmětem projektu, za vyšší cenu, než byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Výdaje, které vznikly v důsledku vyšší ceny, zařadil do nezpůsobilých výdajů. V rámci zakázky následně vznikly méněpráce, které příjemce zařadil celé do nezpůsobilých výdajů, přičemž v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce ROP SV mělo v důsledku méněprací dojít ke snížení jak nezpůsobilých, tak způsobilých výdajů, a to poměrem předpokládané a výsledné ceny veřejné zakázky. Příjemce tak postupoval v rozporu s Příručkou pro žadatele a příjemce ROP SV. Příjemce podal odvolání proti platebnímu výměru na odvod, které bylo předáno Ministerstvu financí. Ministerstvo financí svým rozhodnutím potvrdilo platební výměr na odvod a odvolání zamítlo. ~ 20 ~

Příjemce poté podal žádost o posečkání s odvodem. Ředitel ÚRR svým rozhodnutím rozhodl o posečkání do dne rozhodnutí VRR o žádosti o prominutí odvodu. Mgr. Zdeněk Semorád dále uvedl, že v tomto případě mělo pochybení příjemce vliv na způsobilost výdajů. Z tohoto důvodu je VRR doporučeno neschválit prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Poté Mgr. Radko Martínek vyzval členy VRR k dotazům. Marek Pieter (Liberecká komora) se dotázal, zda není ve střetu zájmu, když je místopředseda Mikroregionu Tanvaldsko a zda může o tomto bodu hlasovat. Mgr. Zdeněk Semorád uvedl, že i s ohledem na to, že žádný jiný člen VRR nepovažuje za problém, že Marek Pieter bude hlasovat a s ohledem na to, že by v případech řešení stejných záležitostí u jednotlivých krajů nemohl hlasovat žádný člen VRR (neboť členové VRR jsou zastupiteli, radními či hejtmany jednotlivých krajů), nelze činnost p. Pietra v Mikroregionu Tanvaldsko a jeho hlasování v tomto bodě posuzovat jako střet zájmů. Marek Pieter dále podal k tomuto usnesení svůj protinávrh, požádal o změnu v usnesení a navrhnul VRR prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně schválit. Mgr. Radko Martínek nechal o tomto návrhu hlasovat. Z Liberecké komory hlasovali pro návrh čtyři členové VRR, jeden člen se zdržel hlasování. Z Královéhradecké komory hlasovali tři členové VRR proti návrhu a tři se zdrželi hlasování. Z Pardubické komory se všech sedm přítomných členů VRR zdrželo hlasování. Vzhledem k tomu, že pro tento návrh nehlasoval dostatečný počet členů VRR, nebyl přijat. Marek Pieter poté požádal o doplnění usnesení o bod týkající se povolení posečkání formou splátek neprominuté části odvodu. Žádné další návrhy vzneseny nebyly, VRR tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 132/2012 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Mikroregionu Tanvaldsko, číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00422 dle důvodové zprávy. 2. bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. bere na vědomí žádost Mikroregionu Tanvaldsko o posečkání dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 4. souhlasí s posečkáním do doby uvedené v rozhodnutí dle přílohy č. 5 tohoto usnesení. 5. neschvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 000 853 Kč. 6. souhlasí s povolením posečkání formou splátek neprominuté části odvodu a ukládá řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Mgr. Zdeňku Semorádovi dohodnout s Mikroregionem Tanvaldsko podmínky splátek. Usnesení č. 132/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 21 ~

ad 24c) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 0717, město Jevíčko Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje ve výši cenového rozdílu záměny stožárů a svítidel nad rámec schválené změny rozpočtu projektu v rámci položky veřejné osvětlení, kde byl cenový rozdíl zařazen v nezpůsobilých výdajích. Příjemce tak postupoval v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace. Příjemce uhradil odvod i penále a následně podal žádost o prominutí penále. Usnesení č. 133/2012 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Jevíčko, číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00717 dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 421,60 Kč. 3. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 133/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 24d) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 0902, EYWAN s.r.o. Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů nezpůsobilé výdaje. Příjemce tak postupoval v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace. Příjemce odvod uhradil a následně mu bylo doměřeno penále. Příjemce penále uhradil a poté podal žádost o prominutí penále. Mgr. Radko Martínek vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 134/2012 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu společnosti EYWAN s.r.o., číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00902 dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 12 569,04 Kč. ~ 22 ~

3. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 134/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 24e) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 0081, město Litomyšl Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě auditu a následné kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku na služby spojené s řízením projektu, při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona o veřejných zakázkách, které však nemělo vliv na výběr vítězného uchazeče. Příjemce uhradil odvod v plné výši a následně mu doměřeno penále. Příjemce poté podal žádost o prominutí odvodu ve výši 95 % a o prominutí penále. Vzhledem k tomu, že příjemce uhradil odvod v plné výši, je možné prominout penále bez ohledu na výši prominutí odvodu. Poté Mgr. Radko Martínek vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 135/2012 1. bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Litomyšl číslo CZ.1.13/2.2.00/02.00081 dle důvodové zprávy. 2. schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 736 248,10 Kč Kč, tj. 95 %. 3. schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 615 169,94 Kč. 4. ukládá Mgr. Radko Martínkovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 135/2012 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 24f) Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále projekt 0664, obec Opatovec Mgr. Radko Martínek uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku na stavební práce, při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Toto porušení však nemělo vliv na výběr vítězného uchazeče. VRR na svém 34. zasedání dne 27. 6. 2012 rozhodl o prominutí odvodu ve výši 95 %. Příjemce uhradil ~ 23 ~