ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 18. prosince 2015

ZÁPIS Z 57. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 18. prosince 2015 57. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 18. prosince 2015 od 10.00 hodin v sále Zastupitelstva Pardubického kraje v Pardubicích. Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ): Královéhradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Lubomír Franc Martin Půta Jaroslav Moučka Jana Třešňáková Vladimír Mastník Petr Tupec Josef Táborský Vít Příkaský Zdeněk Křišťál Otakar Ruml Zuzana Kocumová Štěpánka Fraňková Vladimír Derner Otakar Špetlík Jan Foldyna Miloslav Plass Josef Jadrný Josef Vondruška Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ) v Hradci Králové. ~ 1 ~

Návrh programu jednání: 1. Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Měsíční analýza ROP SV a informace k ukončování ROP SV 3. Čerpání finančních alokací dle oblastí podpory 4. Aktualizace Prováděcího dokumentu ROP SV 5. Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou 6. Promíjení odvodu a penále 7. Informace o rizikových projektech 8. Informace o externích kontrolách a auditech 9. Informace o výstupech interního auditu 10. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu technické pomoci v letech 2016 2017 11. 6. změna rozpočtu na rok 2015 12. Rozpočet na rok 2016 13. Rozpočtový výhled na roky 2017 2018 14. Informace o počtu a způsobu vyřízení stížností v rámci ROP Severovýchod 15. Různé ~ 2 ~

ad 1) Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 57. zasedání VRR zahájil Lubomír Franc, 1. místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ) a hejtman Královéhradeckého kraje, který přivítal členy VRR na tomto zasedání. Lubomír Franc poté ověřil usnášeníschopnost VRR a konstatoval, že VRR je usnášeníschopný. Lubomír Franc následně požádal členy VRR o návrh ověřovatelů zápisu. Z Královéhradecké komory byl navržen Josef Táborský, z Pardubické komory Jan Foldyna a z Liberecké komory Josef Jadrný. Lubomír Franc poté vyzval členy VRR k návrhům, či připomínkám k programu. Žádné připomínky vzneseny nebyly a Lubomír Franc vyzval členy VRR k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 143/2015 1. SCHVALUJE program 57. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele zápisu 1. Josef Táborský 2. Jan Foldyna 3. Josef Jadrný Usnesení č. 143/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 2) Měsíční analýza ROP SV a informace k ukončování ROP SV Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, ředitelce ÚRR, která VRR informovala o pravidelně předkládaném materiálu, tj. o Měsíční analýze, která podává informace o stavu implementace ROP SV z hlediska finančního a věcného pokroku. Dále představila Informaci o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 k 4. 11. 2015, která obsahuje celorepublikové srovnání operačních programů a informuje o postavení ROP SV z pohledu čerpání vůči ostatním operačním programům. Lenka Vašátková dále členy VRR informovala, že z ROP SV již bylo vyplaceno více jak 91 % z přidělené alokace, a že objem prostředků zahrnutých v souhrnných žádostech, zaúčtovaných Ministerstvem financí Platebním a certifikačním orgánem, činil více než 89,6 %. Aktuální stav proplacených prostředků činí cca 97 % alokace ROP SV, a jak Lenka Vašátková uvedla, neměl by být problém proplatit zbývající prostředky ve stanovených termínech. Lenka Vašátková poté informovala o postupu ukončování ROP SV. ŘO v této souvislosti obdržel Metodické doporučení pro tvorbu závěrečné zprávy o provádění operačního programu v období 2007-2013, které zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci. ŘO tyto pokyny zapracovává do programové dokumentace. V souvislosti s ukončováním ROP SV Lenka Vašátková uvedla, že ŘO obdržel jednu žádost o zařazení projektu do kategorie tzv. nedokončených projektů, která bude projednána v rámci bodu č. 5 tohoto zasedání. Lenka Vašátková se dále věnovala Podmínkám pro projekty technické pomoci ROP Severovýchod, jejichž změnu VRR schválil na 56. zasedání (usnesení č.140/2015). Schválením navržené změny se odstranila zejména povinnost uchovávat majetek po dobu minimálně pěti let, přestože by pro něj RR ~ 3 ~

neměla žádné využití. Předpokládá se, že tento majetek bude převáděn ve veřejném zájmu, např. na jednotlivé kraje. Aktuálně se na ÚRR obrátilo vedení Centra pro regionální rozvoj České republiky a projevilo zájem o zapůjčení nepotřebné výpočetní techniky do května 2016. Tato informace je aktuálně VRR předkládána na vědomí. Předmětem tohoto bodu je dále stanovení celkového počtu zaměstnanců RR. Lenka Vašátková uvedla, že jelikož se bude snižovat objem činností ÚRR, je navrhováno snížení celkového počtu zaměstnanců ÚRR na maximální počet 60 zaměstnanců. Žádosti o změnu celkového počtu zaměstnanců budou předkládány i na nadcházejících zasedáních VRR. Lubomír Franc vyzval členy k dotazům, či připomínkám. Jelikož žádné vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 144/2015 1. BERE NA VĚDOMÍ Měsíční analýzu ROP SV dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. BERE NA VĚDOMÍ pravidelnou Informaci o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. BERE NA VĚDOMÍ informaci o postupu ukončování ROP SV. 4. STANOVUJE celkový počet zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnost Severovýchod s účinností od 19. 12. 2015 ve výši 60 dle důvodové zprávy. Usnesení č. 144/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 3) Čerpání finančních alokací dle oblastí podpory Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která uvedla, že cílem tohoto bodu je informovat o čerpání finanční alokace ROP SV dle oblastí podpory a o vývoji kurzu Kč/EUR. Dle informací Ministerstva pro místní rozvoj Národního orgánu pro koordinaci byl kurz pro měsíc listopad 2015 zafixován ve výši 27,11 Kč/EUR a na prosinec 2015 ve výši 27,02 Kč/EUR, proto je navrhováno kurz dříve schválený VRR, tj. 27,00 Kč/EUR, ponechat v nezměněné výši. Lenka Vašátková dále představila přílohu č. 1, která informuje o výši zbývající alokace, kterou je možné využít k financování projektů 41. a 42. kola výzvy. Dle této přílohy by volná alokace aktuálně činila 63,5 mil. Kč, avšak na Ministerstvo financí byla ze strany příjemců podána odvolání proti platebním výměrům ve výši cca 30 mil. Kč. Jak Lenka Vašátková uvedla, jelikož ÚRR obdrží zálohu pro proplácení dotací až kolem 20. 1. 2016, je navrženo projednat využití zbývající alokace až na příštím zasedání VRR, které se uskuteční 22. 1. 2016. Dále je předkládána informace o uvolňování prostředků na projekty 41. a 42. kola výzvy. Celkově bylo na tyto projekty uvolněno již 676 mil. Kč. Jejich požadavek k 30. 11. 2015 činil cca 800 mil. Kč a k 30. 11. 2015 zbývá do plné výše dofinancovat 130,4 mil. Kč. Zdrojem financování projektů 41. a 42. kola výzvy jsou finanční prostředky získané na základě využití režimu flexibility mezi prioritními osami. Při uplatnění tohoto režimu lze využít nad rámec alokace prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury částku do výše 10 % alokace prioritní osy 1, tj. 25,5 mil. EUR. Pro pokrývání finančních požadavků projektů lze v rámci flexibility využít už pouze 108 mil. Kč. Chybějící finanční ~ 4 ~

zdroje k financování projektů 41. a 42. kola z pohledu dodržení pravidla flexibility činí k 30. 11. 2015 22 mil. Kč, které bude nutné zajistit pouze v rámci prioritní osy 1. Dle aktuálních údajů na základě úspor krajů v projektech prioritní osy 1, resp. 41. a 42. kola výzvy, činí nepokrytá částka nad rámec flexibility cca 12 mil. Kč. Lubomír Franc poté Lenku Vašátkovou požádal o vyčíslení, kolik finančních prostředků bude scházet k plnému financování projektů 41. a 42. kola výzvy. Lenka Vašátková uvedla, že dle aktuálních odhadů by se mělo jednat o částku v rozpětí 12 mil. Kč až 20 mil. Kč. Lubomír Franc vyzval členy k dotazům, či připomínkám. Jelikož žádné vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 145/2015 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o vývoji kurzu pro přepočet EUR na Kč dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o stavu implementace a volné finanční alokaci na úrovni jednotlivých oblastí podpory / prioritních os ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. BERE NA VĚDOMÍ informaci o flexibilitě mezi prioritními osami dle důvodové zprávy. Usnesení č. 145/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 4) Aktualizace Prováděcího dokumentu ROP SV Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která informovala, že aktualizace Prováděcího dokumentu ROP SV byla provedena z důvodu změny organizační struktury ÚRR, jelikož od 1. 1. 2016 zaniknou úseky administrace v rámci územních odborů realizace programu. Lubomír Franc vyzval členy k dotazům, či připomínkám. Jelikož žádné vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 146/2015 1. BERE NA VĚDOMÍ změny provedené v Prováděcím dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE aktualizaci Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 146/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 5 ~

ad 5a) Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt 1356, Město Jičín Lenka Vašátková uvedla, že příjemce, město Jičín, v rámci projektu Areál ZŠ Soudná - stavební úpravy objektu č.p.15 na denní stacionář podal žádost o posunutí termínu ukončení realizace projektu na 30. 6. 2016. Jelikož je tímto překročeno datum 31. 12. 2015, tj. datum vymezující způsobilost výdajů, bude projekt v případě schválení žádosti zařazen do kategorie tzv. nedokončených projektů. Příjemce žádost vysvětluje přetrvávajícími problémy s veřejnou zakázkou na kolejnicový systém, kdy vyřazený uchazeč podal podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a s vítězným uchazečem proto nemůže být uzavřena smlouva. Příjemce musí výdaje spojenou s touto veřejnou zakázkou přeřadit do nezpůsobilých výdajů, jelikož dotaci může čerpat pouze na výdaje vynaložené do 31. 12. 2015. Obecně nedokončené projekty musí být dokončeny nejpozději do 31. 12. 2016, a pokud tato podmínka nebude dodržena, příjemce bude muset vrátit poskytnutou dotaci v plné výši. Lenka Vašátková dále shrnula, že VRR na svých předchozích zasedáních schválil podmínky, které musí být splněny, aby žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený ve výzvě mohla být schválena. Zároveň tyto podmínky připomněla. Jelikož tato žádost předmětné podmínky splňuje, je možné žádosti vyhovět a projekt zařadit do kategorie nedokončených projektů. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy položeny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 147/2015 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost Města Jičín o prodloužení lhůty pro ukončení projektu s názvem Areál ZŠ Soudná - stavební úpravy objektu č.p.15 na denní stacionář, reg. č. CZ.1.13/2.2.00/39.01356 nad rámec stanovený výzvou, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení lhůty pro ukončení projektu Města Jičín č. CZ.1.13/2.2.00/39.01356 do 30. 6. 2016 v režimu nedokončeného projektu dle podmínek specifikovaných v důvodové zprávě. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek v souladu se schválenou změnou. Usnesení č. 147/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 6) Informace o rozhodnutí Ministerstva financí o podaném odvolání projekt 802, DAVÍDEK s.r.o. Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která informovala o rozhodnutí Ministerstva financí o podaném odvolání proti platebnímu výměru příjemce DAVÍDEK s.r.o. v případě projektu Sportovně-relaxační hotel Davídek. Z důvodu porušení rozpočtové kázně, způsobeného porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek, byl příjemci vystaven platební výměr ve výši 100 %. Odvolací orgán potvrdil zjištění po obsahové stránce a vyčíslení odvodu upravil tak, že snížil částku vyměřeného odvodu platebním výměrem ze 100 % na nejnižší možnou výši, tj. 10 %, přičemž částka 10 % odpovídá neprominuté části odvodu uhrazené příjemcem formou zápočtu se žádostí o platbu. ~ 6 ~

Zbylá část odvodu byla VRR již dříve prominuta včetně vyměřeného penále. Jelikož veškeré kroky již byly učiněny, je informace o rozhodnutí Ministerstva financí předkládána VRR na vědomí. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 148/2015 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o rozhodnutí Ministerstva financí České republiky o podaném odvolání u projektu obchodní společnosti DAVÍDEK s.r.o., registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00802, dle důvodové zprávy. Usnesení č. 148/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 7) Informace o rizikových projektech Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která vysvětlila, že v rámci dvou příloh k tomuto bodu zasedání jsou předkládány informace o rizikových projektech a rizicích, které se k nim vážou. Od minulého zasedání nebyly ze seznamu rizikových projektů odstraněny žádné projekty. Dále je v rámci tohoto pravidelného bodu poskytnuta informace o projektech, které jsou k 18. 11. 2015 v realizaci. K datu konání tohoto zasedání je projektů ve fázi realizace výrazně méně, jelikož většina projektů již byla ukončena a jsou u nich administrovány závěrečné žádosti o platbu. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 149/2015 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o rizikových projektech ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o aktuálním stavu realizace u projektů ROP Severovýchod dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy. Usnesení č. 149/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 8) Informace o externích kontrolách a auditech Lenka Vašátková informovala o externích kontrolách a auditech, které proběhly či probíhají na ÚRR. V návaznosti na audity operací z předchozích let, kdy byla opakovaně konstatována chybovost ROP SV vyšší než 2 %, ÚRR v dubnu 2015 obdržel od Evropské komise tzv. Warning Letter (Varovný dopis). ÚRR vyhotovil vypořádání všech jemu příslušejících bodů a po kompletaci s Auditním orgánem bylo vypořádání dne 8. 10. 2015 odesláno do Evropské komise. V návaznosti na toto vypořádání ÚRR 20. 11. 2015 obdržel tzv. Lifting Letter, tj. informaci, že Evropská komise stahuje předchozí Warning Letter. ÚRR tedy může do Evropské komise opět zasílat žádosti o průběžné platby. K certifikaci byly aktuálně předloženy výdaje ve výši cca 3,1 mld. Kč. ~ 7 ~

Lenka Vašátková dále hovořila o auditu operací za rok 2015. ÚRR již obdržel návrh Výroční kontrolní zprávy za rok 2015, čímž bylo potvrzeno, že prostá chybovost pro rok 2015 činila 0,37 % a přepočtená chybovost 0,57 %. Jedná se o hodnoty významně pod hranicí pod 2 %, které Evropská komise požaduje pro zasílání průběžných plateb. Výrok Auditního orgánu v rámci této zprávy zněl bez výhrad. Lenka Vašátková poté informovala o dalších kontrolách a auditech. Platební a certifikační orgán v rámci kontroly, zaměřené na administraci žádostí o platbu, propagaci a publicitu, řízení alokace, nesrovnalosti a certifikaci výdajů, uvádí zjištění vztahující se k publicitě projektu Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny č. p. 251. U projektu aktuálně probíhá kontrola, v rámci které bude prověřeno i toto zjištění, čímž bude zároveň vypořádáno. Ministerstvo financí dále dne 23. 11. 2015 zahájilo přezkum hospodaření ÚRR za rok 2015. Podle předběžných informací nejsou avizována žádná závažná zjištění. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 150/2015 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o stavu a průběhu externích kontrol a auditů na Úřadu Regionální rady ROP SV dle důvodové zprávy. 2. UKLÁDÁ ředitelce Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod informovat o průběhu a závěrech externích kontrol a auditů na dalším jednání VRR. Usnesení č. 150/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 9) Informace o výstupech interního auditu Lenka Vašátková v souvislosti s interním auditem uvedla, že v období od minulého zasedání VRR byl dokončen jeden audit, tj. Audit řídícího a kontrolního systému ve smyslu zákona o finanční kontrole hospodaření s veřejnými prostředky určenými na provoz. Audit nekonstatuje žádná zjištění ani neformuluje žádná opatření. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 151/2015 1. BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o auditu ref. č. IA/03/2015 Audit řídícího a kontrolního systému ve smyslu zákona o finanční kontrole hospodaření s veřejnými prostředky určenými na provoz. Usnesení č. 151/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 8 ~

ad 10) Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu technické pomoci v letech 2016 2017 Lenka Vašátková členy VRR informovala o obsahu bodu a o jeho aktualizaci, kterou si vyžádaly nové skutečnosti. RR podala projektovou žádost na řídící orgán Operačního programu Technická pomoc 2014 2020 (dále jen OP TP 2 ), ze kterého bude po 31. 12. 2015 hrazena činnost RR. ÚRR již obdržel stanovisko řídícího orgánu OP TP 2, že projekt byl schválen k financování a následně dne 16. 12. 2015 obdržel návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Podmínek realizace projektu Ukončování ROP SV v rámci OP TP 2. Jelikož se na Rozhodnutí váže i schválení rozpočtu RR pro rok 2016, je Rozhodnutí předkládáno již na tomto zasedání VRR. Zároveň je předkládána i aktualizace vzoru Podmínek realizace projektu v rámci OP TP 2 ve změnové verzi (příloha č. 4), kterou řídící orgán OP TP 2 vydal dne 14. 12. 2015. Dále je předkládáno ke schválení udělení souhlasu pro ředitelku ÚRR k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu technické pomoci v letech 2016 2017 v rámci informačního systému. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 152/2015 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o schváleném projektu technické pomoci na roky 2016-2017 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o zaslaném Stanovisku ředitele ŘO OPTP o schválení žádosti o dotaci na realizaci projektu technické pomoci v letech 2016 2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. BERE NA VĚDOMÍ informaci o Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu technické pomoci v letech 2016 2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 4. SOUHLASÍ s podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu technické pomoci v letech 2016 2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, včetně podmínek realizace projektu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 5. UKLÁDÁ ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat předepsaným způsobem Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu technické pomoci v letech 2016 2017. Usnesení č. 152/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 11) 6. změna rozpočtu na rok 2015 Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která uvedla, že změna rozpočtu RR je navrhována z důvodu zapojení odvodů za porušení rozpočtové kázně ze strany příjemců, přijatých v roce 2015 v celkové výši 32 339 607,03 Kč, které jsou v rozpočtu uvedeny na straně příjmů. Tyto částky byly na straně výdajů navráceny Ministerstvu financí a Ministerstvu pro místní rozvoj dle příslušných podílů. Na straně příjmů jsou také zapracovány přeplatky z ex-ante plateb ve výši 1 661 643,66 Kč, které byly na straně výdajů vráceny Ministerstvu financí a Ministerstvu pro místní rozvoj dle příslušných podílů. ~ 9 ~

Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 153/2015 1. SCHVALUJE 6. změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit provedení rozpočtového opatření v souladu s 6. změnou rozpočtu. Usnesení č. 153/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 12) Rozpočet na rok 2016 Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která uvedla, že rozpočet RR na rok 2016 je navržen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 1 179 495 000 Kč. Příjmy představuje dotace z OP TP 2, kde RR předložila dvouletý projekt technické pomoci v celkové výši 75 050 000 Kč, z toho na rok 2016 ve výši 45 867 000 Kč. Dalšími zdroji financování je kapitola Ministerstva pro místní rozvoj na financování projektů žadatelů předložených v rámci ROP SV a neinvestiční dotace z rozpočtů krajů regionu soudržnosti Severovýchod na nezpůsobilé výdaje. Jak Lenka Vašátková informovala, aktuálně je podepsána smlouva s Libereckým krajem na poskytnutí dotace ve výši 850 000 Kč. Poskytnutí dotace bylo v rámci rozpočtů krajů schváleno i Královéhradeckým a Pardubickým krajem a probíhají administrativní úkony k podpisům smluv. Po jejich podpisu bude VRR předložena ke schválení změna rozpočtu RR na rok 2016. Výdaje jsou členěny na běžné a kapitálové, přičemž běžné výdaje jsou rozpočtovány na financování činnosti RR, na předfinancování projektů žadatelů předložených v rámci ROP SV a na rezervy podílu státního rozpočtu. Kapitálové výdaje tvoří rezerva na předfinancování projektů žadatelů předložených v rámci ROP SV a rezervy podílu státního rozpočtu. Kapitálové výdaje na činnost RR činí 0 Kč. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Jelikož žádné nebyly vzneseny, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 154/2015 1. SCHVALUJE rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE tvorbu sociálního fondu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2016 a Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady zajistit rozpis schváleného rozpočtu podle rozpočtové skladby. 4. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady podepsat Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2016. ~ 10 ~

Usnesení č. 154/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 13) Rozpočtový výhled na roky 2017 2018 Lubomír Franc předal slovo Lence Vašátkové, která představila rozpočtový výhled na období let 2017 2018, přičemž výhled na rok 2017 vychází z projektu, předloženého v rámci OP TP 2 a na rok 2018 z odhadu výdajů a počtu zaměstnanců. Jak upřesnila, rozpočet bude pokrývat pouze potřeby RR, nebude se již jednat o platby příjemcům. Na rok 2017 jsou plánovány výdaje a příjmy ve výši 30,5 mil. Kč, na rok 2018 pak ve výši 18,5 mil. Kč. Dotace krajů na financování nezpůsobilých výdajů je pro rok 2017 předpokládána ve výši 450 tis. Kč/kraj a pro rok 2018 ve výši 350 tis. Kč/kraj. O slovo poté požádal Josef Táborský (Královéhradecká komora) a dotázal se, z čeho se skládají nezpůsobilé výdaje, které mají být financovány z dotace krajů? Lenka Vašátková odpověděla, že se jedná o sociální fond, který je určen pro zaměstnance v pracovním poměru k zaměstnavateli k zabezpečování sociálních a dalších potřeb. Další dotazy vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 155/2015 1. SCHVALUJE rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na roky 2017-2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 155/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 14) Informace o počtu a způsobu vyřízených stížností v rámci ROP Severovýchod Lenka Vašátková členy VRR informovala, že během roku 2015 bylo na ÚRR doručeno 9 stížností. Odbor vnitřních věcí obdržel 3 stížnosti, které byly shledány bezdůvodnými. Odbor metodického řízení programu a monitoringu vyřizoval jednu stížnost jako podklad pro předsedu RR, která byla vyřízena jako bezdůvodná. Územní odbor realizace programu (dále jen ÚORP) Hradec Králové nevyřizoval žádnou stížnost, ÚORP Pardubice jednu stížnost, která byla také vyhodnocena jako bezdůvodná. ÚORP Liberec vyřizoval 3 stížnosti, z nichž 2 byly posouzeny jako částečně důvodné, které však neměly vliv na výsledek provedených kontrol projektů, a jedna stížnost byla vyhodnocena jako bezdůvodná. Odbor technické pomoci obdržel jednu stížnost, která byla vyhodnocena jako částečně důvodná. Lubomír Franc vyzval členy k dotazům, či připomínkám. Jelikož žádné vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 156/2015 1. BERE NA VĚDOMÍ informace o počtu a způsobu vyřízených stížností v rámci ROP Severovýchod za rok 2015. ~ 11 ~

Usnesení č. 156/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 15a) Různé - Žádost o rozšíření provozu Jizerskohorské železnice na území Polské republiky, projekt 1041, České dráhy, a.s. Lubomír Franc vyzval Lenku Vašátkovou k představení bodu, předloženého v rámci Různé. Lenka Vašátková uvedla, že ÚRR obdržel žádost příjemce České dráhy, a.s. k projektu Moderní železniční vozidla pro Jizerskohorskou železnici. Jak uvedla, v podmínkách příslušného kola výzvy je stanoveno, že nakoupená či modernizovaná železniční kolejová vozidla musí být využívána v regionu soudržnosti Severovýchod, příp. na navazujících regionálních linkách sousedícího regionu soudržnosti, zároveň ale v regionu soudržnosti Severovýchod musí být uskutečněna převažující část výkonů. V projektové žádosti bylo uvedeno, že vozidla budou využívána pouze na území regionu soudržnosti Severovýchod. Příjemce nyní žádná o umožnění výkonu i mimo toto území, resp. o zajíždění do 1. stanice na území Polské republiky, Szklarske Poreby. Jak Lenka Vašátková zdůraznila, podmínky o převážném výkonu na území regionu soudržnosti Severovýchod budou i při schválení žádosti dodrženy, jelikož podíl výkonu mimo toto území je marginální, a je proto možné tuto žádost schválit. Lubomír Franc vyzval členy k dotazům, či připomínkám. Dotaz vznesl Josef Táborský a optal se, jaký by tato žádost měla dopad na rozpočet projektu? Lenka Vašátková odpověděla, že dopad na rozpočet projektu nebude žádný, jelikož dotace již byla příjemci proplacena v plné výši. Jelikož žádost je v souladu s podmínkami výzvy, nebude pro příjemce znamenat žádnou sankci. Jelikož další dotazy vzneseny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 157/2015 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost Českých drah, a.s. o rozšíření provozu Jizerskohorské železnice na území Polské republiky u projektu s názvem MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO JIZERSKOHORSKOU ŽELEZNICI, reg. č. CZ.1.13/1.2.00/16.01041, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE rozšíření provozu Jizerskohorské železnice na území Polské republiky u projektu Českých drah reg. č. CZ.1.13/1.2.00/16.01041 dle podmínek specifikovaných v důvodové zprávě. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. Usnesení č. 157/2015 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Lubomír Franc vyzval členy VRR k doplnění programu. Žádné návrhy vzneseny nebyly. Lubomír Franc poté poděkoval členům VRR za účast na zasedání a uvedl, že příští zasedání VRR se uskuteční dne 22. 1. 2016 od 10.00 hodin formou videokonference na krajských úřadech. ~ 12 ~

Následně se dotázal, zda by bylo možné poslední zasedání VRR před krajskými volbami uspořádat jako výjezdní. Lenka Vašátková odpověděla, že tato možnost bude prověřena. 57. zasedání bylo ukončeno v 10.45 hodin. ~ 13 ~

Přílohy: Příloha č. 1 k usnesení č. 143/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 144/2015 Příloha č. 2 k usnesení č. 144/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 145/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 146/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 147/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 149/2015 Příloha č. 2 k usnesení č. 149/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 152/2015 Příloha č. 2 k usnesení č. 152/2015 Příloha č. 3 k usnesení č. 152/2015 Příloha č. 4 k usnesení č. 152/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 153/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 154/2015 Příloha č. 2 k usnesení č. 154/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 155/2015 Příloha č. 1 k usnesení č. 157/2015 Příloha č. 4 k usnesení č. 157/2015 ~ 14 ~

V Hradci Králové dne 18. prosince 2015 Zapsala: Tereza Semerádová..... Ověřovatelé: Josef Táborský.. Jan Foldyna.. Josef Jadrný.. Předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.. Datum podpisu.. ~ 15 ~