Počítačové zpracování registrace akcionářů a vyhodnocení hlasování zajišťovala firma Ing. Jiří Hůla HCServis, Hradišťko l, Polní 3, Kolín.

Transkript

1 ZÁPIS z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. se sídlem v Havlíčkově Brodě, Žižkova 832, PSČ: , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložka 971, konané dne 14. června 2017 od hodin, ve velkém sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 87. Na základě oznámení představenstva o svolání valné hromady se dne 14. června 2017 od hodin konala ve velkém sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 87, řádná valná hromada obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Program s pozvánkou na řádnou valnou hromadu obdrželi akcionáři, kteří vlastní akcie znějící na jméno, doporučeným dopisem rozesílaným dne 11. května Akcionáři vlastnící akcie na majitele se mohli seznámit s pořadem jednání řádné valné hromady prostřednictvím oznámení zveřejněného v souladu se stanovami společnosti na internetových stránkách společnosti a v Obchodním věstníku dne 12. května 2017 (OV ). Podkladové materiály k valné hromadě byly všem akcionářům k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti 30 dnů před konáním valné hromady. Společnost k rozhodnému dni vydala ks akcií po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty s hlasy. Pořad jednání valné hromady: 1) Zahájení valné hromady 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 3) Seznámení s výroční zprávou včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 4) Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení zisku 5) Zpráva dozorčí rady 6) Schválení výroční zprávy a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok ) Rozhodnutí o rozdělení zisku 8) Seznámení valné hromady s upozorněním členů představenstva na jejich činnosti, kterých se týká zákaz konkurence dle ustanovení 441 zákona o obchodních korporacích, ev. hlasování o nesouhlasu s těmito činnostmi dle odst. 1, 442 zákona o obchodních korporacích 9) Odvolání a volba člena představenstva společnosti 10) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti 11) Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok ) Závěr Počítačové zpracování registrace akcionářů a vyhodnocení hlasování zajišťovala firma Ing. Jiří Hůla HCServis, Hradišťko l, Polní 3, Kolín. 1 valná hromada

2 Ad 1) Zahájení valné hromady Jednání zahájil pověřený člen představenstva p. Ing. Ivan Kuželka. Přivítal akcionáře, účastníky a konstatoval usnášeníschopnost valné hromady. Při zahájení valné hromady bylo přítomno osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci: - v hod. 13 akcionářů, kteří vlastnili nebo zastupovali akcií (s právem hlasovat akcií), což představovalo 77,357 % základního kapitálu společnosti - valná hromada byla schopná se usnášet - v hod. 14 akcionářů, kteří vlastnili nebo zastupovali akcií (s právem hlasovat akcií), což představovalo 77,494 % základního kapitálu společnosti - valná hromada byla schopná se usnášet - v hod. 15 akcionářů, kteří vlastnili nebo zastupovali akcií (s právem hlasovat akcií), což představovalo 85,281 % základního kapitálu společnosti - valná hromada byla schopná se usnášet Ad 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů Předsedající Ing. Ivan Kuželka seznámil přítomné akcionáře se způsobem hlasování na valné hromadě podle návrhu jednacího a hlasovacího řádu a stanov společnosti. Následně seznámil přítomné akcionáře s návrhem jednacího a hlasovacího řádu valné hromady. Konstatoval, že podkladové materiály k tomuto bodu obdrželi akcionáři buď s pozvánkou, nebo při registraci na valnou hromadu. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti. Přítomných akcionářů se dotázal, zda jsou k tomuto bodu nějaké protinávrhy nebo požadavky na vysvětlení. Žádné nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 1, hlasovacím lístkem č.1. Výsledek hlasování: 10 Předsedající Ing. Ivan Kuželka konstatoval, že jednací řád valné hromady byl schválen. Dále seznámil přítomné akcionáře s návrhem na volbu orgánů valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady p. RNDr. Pavla Policara, zapisovatelem p. Mgr. Vlastimila Marušáka, ověřovateli zápisu p. Václava Venhauera a p. Ing. Tomáše Škaryda, a osobami pověřenými sčítáním hlasů pí. Bc. Helenu Jakešovou a p.í Ing. Zuzanu Pírovou. Přítomných akcionářů se dotázal, zda jsou nějaké protinávrhy nebo požadavky na vysvětlení. Žádné nebyly vzneseny. 2 valná hromada

3 Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 2, hlasovacím lístkem č.2. Výsledek hlasování: Předseda valné hromady RNDr. Pavel Policar: 10 Zapisovatel Mgr. Vlastimil Marušák: 10 Ověřovatelé zápisu pp. Václav Venhauer a Ing. Tomáš Škaryd: 10 Osoby pověřené sčítáním hlasů pí. Bc. Helena Jakešová a pí. Ing. Zuzana Pírová: 10 Předsedající Ing. Ivan Kuželka konstatoval, že orgány valné hromady byly schváleny. Zvolený předseda valné hromady RNDr. Pavel Policar se ujal řízení valné hromady. Požádal zvolené členy orgánů valné hromady o zahájení práce a valná hromada pokračovala v jednání dle jejího programu. Aktuální zpráva o prezenci: - v hod. bylo přítomno 17 akcionářů, kteří vlastnili nebo zastupovali akcií (s právem hlasovat akcií), což představovalo 86,163 % základního kapitálu společnosti - valná hromada byla schopná se usnášet Ad 3) Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Předseda valné hromady předal slovo řediteli akciové společnosti Ing. Janu Kadlecovi, který přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce V úvodu svého vystoupení Ing. Kadlec konstatoval splnění plánu a.s. v roce Základní kapitál společnosti činil ,- Kč, počet vydaných akcií ks v nominální hodnotě 1 000,- Kč. Podíl akcionářů držících akcie na jméno, tedy obcí (46 akcionářů), byl ve výši 89,6 % základního kapitálu společnosti, zbylá část - 10,4 % - připadala na vlastníky akcií na majitele, což jsou jak FO tak i PO. Všechny akcie společnosti jsou zaknihované a registrované u Centrálního depozitáře cenných papírů. Ve sledovaném roce došlo k navýšení základního kapitálu o tis. Kč, Jednalo se o převzetí vodohospodářského infrastrukturního majetku našich akcionářů, konkrétně: - akcionář Město Chotěboř navýšil ZK o tis. Kč, navýšení proběhlo ve 2 krocích, k bylo zapsáno navýšení o tis. Kč, k bylo zapsáno navýšení o tis. Kč Statutární orgány společnosti, tedy představenstvo a dozorčí rada společnosti, pracovaly v roce 2016 beze změn, tedy ve složení: 3 valná hromada

4 - - představenstvo: předseda - RNDr. Pavel Policar, místopředsedové - Ing. Tomáš Škaryd, Ing. Tomáš Hermann, členové - Ing. Ivan Kuželka, Mgr. Jan Tourek, Mgr. Vlastimil Marušák, Václav Venhauer dozorčí rada: předseda - Ing. Josef Jukl, členové - Jaroslav Doležal, Stanislav Šíp, Ing. Lenka Arnotová, Mgr. Jan Štefáček Hospodářská situace společnosti byla v průběhu roku 2016 z hlediska plnění plánu velmi dobrá bez výrazných výkyvů. Auditované výkony společnosti dosáhly 247,285 mil. Kč, náklady pak 228,730 mil. Kč. Dosažený provozní hospodářský výsledek ve výši 22,956 mil. Kč, ale i auditovaný hospodářský výsledek tedy po započtení všech opravných účetních položek, především odložené daně, dosáhl 18,555 mil. Kč. Jedná se historicky o druhý nejvyšší zisk, jaký kdy společnost dosáhla. Dosažený zisk společnosti za rok 2016 je z 38 % tvořen z našich hlavních činností tedy vodného, stočného a vody předávané, 62 % je z ostatních, neregulovaných tržeb společnosti, a z toho 20 % je z provozu FVE. V roce 2016 jsme do hmotného investičního majetku zařadili investice celkem za 89,421 mil. Kč. Mezi největšími investicemi je možno jmenovat stavební úpravy na ČOV Havlíčkův Brod a rekonstrukcimodernizaci laboratoře za 9,0 mil. Kč, výstavbu odlehčovací stoky Zámecký park v Chotěboři za 6,2 mil. Kč, rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Ledči nad Sázavou, v ulici Havlíčkova, za 5,5 mil. Kč nebo rekonstrukci vodovodu v Havlíčkově Brodě, v ulici Jihlavské, za 2,6 mil. Kč. Ze strojních investic byly největšími nákup sacokanalizačního vozidla MAN za 4,3 mil. Kč, výměna provzdušňovacích elementů na ČOV Havlíčkův Brod za 1,8 mil. Kč nebo nákup cisternové nástavby na pitnou vodu za 1,1 mil. Kč. Všichni dodavatelé našich investičních akcí jsou vybíráni v transparentních výběrových řízeních. Z rozvojového fondu společnosti byly v roce 2016 poskytnuty příspěvky ve výši 0,29 mil. Kč. Za dobu trvání tohoto fondu bylo od roku 2000 vyplaceno investorům přes 39,0 mil. Kč. Na stavební a strojní opravy, zajišťované dodavatelsky, bylo vydáno 8,807 mil. Kč. V roce 2016 jsme byli také úspěšní v zajištění dotací z Operačního programu životní prostředí na dvě významné akce, a sice na zkapacitnění hlavního přivaděče ze Želivky do Ledče nad Sázavou za 48,9 mil. Kč a modernizaci technologické části úpravny vody ve Světlé nad Sázavou za 26,0 mil. Kč, výše dotace činí u obou jmenovaných akcí 63,5 %. Obě akce jsou nyní již ve fázi realizace. Mimo to jsme uspěli také v dotačním programu Kraje Vysočina na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Ledči nad Sázavou, v ulici Hradní, za 2,5 mil. Kč a rekonstrukci vodovodního přivaděče na vodojem Homole za 5,0 mil. Kč. Výše dotace v obou případech dosáhla 50 %. Jako novou podnikatelskou aktivitu jsme v roce 2016 zahájili provozování veřejného osvětlení v Chotěboři. Provedli jsme kompletní výměnu všech osvětlovacích bodů za úsporné LED zdroje a dosavadní výsledky jsou v souladu s našim očekáváním. Vytvořili jsme vzájemně výhodné a bezpečné schéma spolupráce s obcemi v této oblasti a chceme tuto službu nabízet i dalším obcím. Společnost provozovala v roce 2016 celkem 932 km vodovodních řadů ve 128 lokalitách a také dodávala vodu do 4 skupinových vodovodů (Zruč n.s., Čáslav-Kutná Hora, Hlinsko a Humpolec, Pelhřimov a Pacov). Celkem zásobuje asi 73,3 tis. obyvatel. V roce 2016 bylo celkem fakturováno našim odběratelům tis. m3, což oproti roku 2015 představuje zvýšení o 74 tis. m3, tedy o 2,45 %, tržby za vodné se podílely z 40,0 % na celkových tržbách a dosáhly výše tis. Kč. Ztráty vody v trubní síti, jako jeden z ukazatelů stavu a kvality naší infrastruktury, dosáhly v roce valná hromada

5 celkem 12,14 % z celkového množství vody určeného k realizaci, což představuje objemově 432,1 tis. m3 za rok, jedná se o mírné meziroční zhoršení o 28 tis. m3. Přesto nás tato hodnota řadí mezi vodárenské společnosti s nejnižšími ztrátami v České republice a dokládá kvalitní péči o naši vodárenskou infrastrukturu. Cena vodného pro koncového zákazníka v r činila 36,16 Kč/m3 včetně DPH, což oproti roku 2015 znamenalo zvýšení o 1,5 %. Tržby za vodu předanou (do skupinových vodovodů HUPEPA, oblast Hlinecka, Zruče n.s. a Čáslavi) se finančně podílely 10,34 % na celkových tržbách. Dosáhly tis. Kč, celkem jsme našim odběratelům dodali 2,760 mil. m3 vody, oproti roku 2015 představuje nárůst o 6,4 % v objemovém vyjádření (v r ,593 mil. m3). Pro vody předávané jiným vodohospodářským společnostem jsou uplatňovány individuálně kalkulované ceny vycházející s věcně příslušných nákladů. Také v roce 2016 jsme se museli potýkat s nepříznivým počasím, které se projevovalo především přetrvávajícím deficitem podzemních vod, nicméně jsme kromě jedné lokality nebyli nuceni naše odběratele omezit ve spotřebě pitné vody. V oblasti čištění odpadní vody jsme provozovali 343 km kanalizačních sítí v 31 lokalitách, 11 čistíren odpadních vod, a také celkem 60 čerpacích stanic odpadní vody na tlakových kanalizačních systémech. Na všech ČOV se dařilo plnit požadavky na čištění odpadních vod dané platnými vodoprávními povoleními. Ze strany příslušných dozorových orgánů (Ministerstva ŽP, Státního fondu životního prostředí, Povodí Labe, Povodí Vltavy a České inspekce životního prostředí) bylo v roce 2016 provedeno celkem 59 kontrol, které se týkaly kvality a množství vypouštěných odpadních vod do recipientu, plnění vodoprávních rozhodnutí a zpoplatnění množství vypouštěných odpadních vod. Všechny kontroly byly bez negativního nálezu. Zvýšená pozornost byla věnována využití energetického potenciálu čistírenských kalů a odpadních vod (výroba tepla a elektrické energie) na ČOV V HB. Celkové množství čištěných vod za rok 2016 dosáhlo tis. m3, z toho fakturovaných odpadních vod bylo tis. m3, tržby za stočné činily tis. Kč, což je 36,7 % podílu z celkových tržeb společnosti. Cena stočného v r činila 32,19 Kč/m3 včetně DPH, což oproti roku 2015 znamenalo zvýšení o 1,5 %. Celkem náš odběratel v r platil za V+S cenu 69,35 Kč/m3 včetně DPH, uplatňujeme jednosložkovou solidární cenu vody pro všechny odběratele. Ostatní, neregulované tržby společnosti tvořily přes 12,6 % z celkových tržeb společnosti. Společnost zaměstnávala v roce zaměstnanců, což oproti roku 2015 představuje nárůst o 1 pracovníka. Značné prostředky byly také vynaloženy do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců podle platných zákonných požadavků, na školení zaměstnanců a na zvyšování jejich odbornosti. Společnost čerpala 203 tis. Kč z dotačních titulu Operačního programu Lidské zdroje a Zaměstnanost. Jako velmi dobrou mohu hodnotit spolupráci s odborovou organizací, uzavřená KS pro rok 2016 byla plněna a byl dodržován sociální smír. Mzdový nárůst činil meziročně 7,57 % vztaženo k celkovému objemu. Pro letošní rok jsme přijali plán s provozním hospodářským výsledkem ve výši 17,0 mil. Kč při 0,9 % růstu ceny hlavních produktů, tedy vodného a stočného. Rozhodujícími a dlouhodobě působícími faktory pro (technický) růst ceny V+S, což platí nejen v naší společnosti, ale v celém vodárenském 5 valná hromada

6 oboru, jsou stagnující či klesající objemy prodávané vody a růst odpisů, který souvisí s nutnou obměnou či rozšiřováním infrastrukturního majetku. Také lze očekávat setrvalý tlak na růst mezd. Schválený investiční plán na letošní rok ve výši 85,6 mil. Kč, pokračuje ve stejné strategii, tedy co nejúsporněji a racionálně investovat do údržby, obnovy a rozšiřování našeho infrastrukturního majetku. Při plánování investic si uvědomujeme, že je nutné velmi pečlivě posuzovat stav majetku, potřebu financí a dopad rostoucího investování do ceny vodného a stočného. Je ale nepochybné, že tyto prostředky pro obnovu a rekonstrukce budeme nuceni, stejně jako celý vodárenský sektor, v dalších obdobích navyšovat tak, aby nedocházelo k nevratnému zestárnutí infrastrukturního majetku. I nadále usilujeme o kofinancování z dotačních programů, ať již se jedná o fondy OPŽP nebo zdroje Kraje Vysočina. OPŽP zde máme v současné době podány 4 žádosti na menší akce Vodovod Kyjov, Vodovod Římovice, Vodovod a kanalizace Stupárovice. Dotace Kraje Vysočina pro letošní rok jsme již uspěli s akcí Napojení Obce Česká Bělá za 4,9 mil. Kč. Vzhledem k dosaženému hospodářskému výsledku navrhuje představenstvo společnosti valné hromadě schválit výplatu dividend ve výši 1 Kč po zdanění na 1 akcii, což je stejná výše jako v roce Závěrem Ing. Kadlec poděkoval všem pracovníkům společnosti, všem členům správních orgánů, kteří se podíleli na jejím vedení v roce 2016, dozorčí radě i akcionářům za vytvoření stabilního prostředí ve společnosti. Předseda valné hromady se přítomných akcionářů dotázal, zda k tomuto bodu mají nějaké požadavky na vysvětlení: Akcionář č. 18 (Ing. Lengál): požádal o vysvětlení proč je v podkladech někde zachovat a někde zvýšit podíl aktivací na 11,5 mil. Kč - odpověď předsedy valné hromady: aktivace jsou investice, které provádíme vlastními kapacitami, šetříme tím prostředky určené na investice. Plán na r byl 6,0 mil. Kč, skutečnost výrazně přes 10,0 mil. Kč, na r byl plán stanoven na 11,5 mil. Kč. Nechceme výrazně překračovat, protože tyto práce jsou zajišťovány pracovníky provozů a mohlo by to mít dopad do kvality provozování a provádění údržby na hlavních činnostech Akcionář č. 18 (Ing. Lengál): dotázal se, které práce, aktivace, zajišťujeme vlastními pracovníky - odpověď předsedy valné hromady: dlouhodobě investujeme 100 % odpisů, řádově mil. Kč ročně, podstatná část je zadávána transparentně na trhu, byli jsme nadstandardně úspěšní při zajištění dotací (z OPŽP i krajských). Část investic provádíme vlastními kapacitami, jedná se o výkopové práce, montáže přípojek, montáže vodovodů apod. Po dlouhé době, kdy jsme počet zaměstnanců snižovali, jsme přijali pracovníka na zajišťování těchto činností a na inženýrink. Akcionář č. 18 (Ing. Lengál): dotázal se na provozování veřejného osvětlení (VO) tzn. že jsme zprovoznili VO? Dále upozornil na klesající cenu úsporných LED zářivek, je třeba s tím počítat, abychom je neměli na skladě, když v čase klesá cena - odpověď předsedy valné hromady: provozování VO je jedna z diverzifikací naší činnosti, bylo schvalováno na valné hromadě, je určená především pro naše akcionáře v místech, kde působíme a máme pracovníky, protože jsme především municipální společnost. Máme několik možných schémat spolupráce, v Chotěboři jsme VO převzali na základě ocenění znaleckým posudkem oproti akciím, stejně jako to děláme u vodovodů nebo kanalizací. O samotné provozování se stará naše dceřiná společnost. K druhé části otázky - klesající cena LED osvětlení a jeho kvalita. Nikdy nenabízíme nejlevnější ani nejdražší produkt, snažíme se o optimální poměr ceny a kvality, to, co 6 valná hromada

7 nabízíme jsme testovali na našich provozech 4 roky. Jak bylo referováno, dosažené výsledky úspor jsou provozně v souladu s plánem. Principiálně máte pravdu, cena těchto výrobků klesá, ale kromě nezbytné provozní zásoby skladem nic nemáme. Nabízíme kvalitní výrobky, jejichž cena tolik neklesá, i když také, ale riziko je tedy malé. Je možných několik variant: jenom provozování a investici do úsporného osvětlení zaplatí město, nebo provozování a investici zaplatíme městu my, nebo převzetí majetku a investici do vlastního. Musí to být výhodné pro obě strany. Nakupujeme přímo, bez prostředníků, výrobky dozorované německým TÜV, tak aby byla zajištěna kvalita. Akcionář č. 18 (Ing. Lengál): dotázal se na jiné činnosti - udržet provoz kogeneračních jednotek na ČOV Havlíčkův Brod na úrovni roku 2016, zajistit dostatek vstupních surovin. Jak byla tato činnost pro nás zisková? - odpověď předsedy valné hromady: jedná se o provozování 2 kogeneračních jednotek (KGJ) na ČOV v Havlíčkově Brodě, máme povolenu výrobu cca 320 kw elektrické energie. S poklesem množství produkce kalů (pokles stočného), klesá i produkce bioplynu a musíme tedy nakupovat vhodné suroviny pro dostatečné množství bioplynu. S nárůstem počtu bioplynových stanic se na trhu vytvořilo silné konkurenční prostředí, takže biomateriál pro tvorbu bioplynu musíme nakupovat. Přesto je tato činnost zisková, byť ne tolik jako v minulosti. Jedná se o také vhodné zhodnocení volných finančních prostředků, stejně jako v případě investice do fotovoltaických elektráren (FVE). Výroba a prodej elektrické energie, ať již z KGJ nebo FVE tvoří spolu s ostatními neregulovanými činnostmi cca 60 % zisku. Akcionář č. 18 (Ing. Lengál): dotázal se ještě na hlavní činnosti - po delší době nám stoupla délka provozované vodovodní sítě, o 24 km, ale ne délka kanalizace. Znamená to, že tam jsou septiky nebo to provozuje někdo jiný? - odpověď ředitele společnosti: při přebírání majetku byl poměr vodovodů a kanalizací tento. V poslední době přibývá, z důvodu nedostatku vody, napojení menších spotřebišť na naše páteřní vodovodní sítě. Ne všude je kanalizace, nebo se buduje nová, nebo si ji obec provozuje sama. Akcionář č. 18 (Ing. Lengál): poznamenal, že když se podívá na poměr vody vyrobené a převzaté tak mu z toho vychází, že jsme spíš obchodník s vodou než provozovatel. - odpověď předsedy valné hromady: se znalostí naší infrastruktury mohu říct, že máme velkou čerpací stanici na Želivce, odkud čerpáme vodu pro sebe a také dalším odběratelům, především do oblasti Humpolce, Pelhřimova a Pacova. V letošním roce máme odstavený náš hlavní povrchový zdroj, což je vodní nádrž Kristiánka nedaleko Světlé nad Sázavou, a musíme tedy nakupovat více vody ze Želivky i pro nás. Odstávka je z důvodu modernizace a zkapacitnění úpravny vody ve Světlé nad Sázavou. V posledních letech jsme také zvýšili prodej předávané vody do oblasti Hlinska. Jsou to prodeje s malými maržemi, ale jsme za ně rádi. Jsme patřičně hrdi na to, že jsme v obdobích sucha, které trvá cca 4 roky a které se také negativně podepsalo na úrovni našich podzemních zdrojů, nemuseli žádného našeho odběratele omezit ve spotřebě vody a dostáli jsme svým závazkům. Akcionář č. 18 (Ing. Lengál): poznamenal, že to určitě ocení náš zákazník, to je důležité. Nebylo by lepší, když předáváme vodu s malou marží, tyto lokality převzít a provozovat sami? - odpověď předsedy valné hromady: říkáme tomu geografická expanze a věnujeme tomu velmi mnoho času a úsilí. Soutěžili jsme v Jihlavě, Vlašimi, bavíme se s Hlinskem. Často jsou vázáni akcionářskými dlouhodobými smlouvami, takže nemohou vystoupit. Není to jednoduché. Připravujeme i strategické propojení na Jihlavu, ale vše to jsou citlivé informace, z obchodního hlediska. Věřte, že se tomu věnujeme. Akcionář č. 17 (Městys Štoky, Ing. Královec, starosta): požádal vedení společnosti, aby se zabývalo napojením Městyse na skupinový vodovod. Místní zdroje mají problémy, ať již kvalitativní nebo kvantitativní a nezajišťují další rozvoj v oblasti bytové výstavby. 7 valná hromada

8 - odpověď předsedy valné hromady: tato investiční akce je schválena a v současné době probíhají projektové práce a především vytipování vhodné trasy. Probíhají jednání s vlastníky pozemků, což je velmi složité. Chtěli bychom v letošním roce mít uzavřeny tyto jednání. Otázkou samostatnou je možnost napojení i oblasti Jihlavy. Akcionář č. 17 (Městys Štoky, Ing. Královec, starosta): dotázal se, jaký je časový předpoklad realizace? - odpověď předsedy valné hromady: letos bychom chtěli vyřídit souhlasy s vlastníky pozemků, jedná se řádově o desítky vlastníků, ale není to proces, který můžeme ovlivnit pouze my. Pokud se to podaří, chtěli bychom příští rok zahájit realizaci. Aktuální zpráva o prezenci: - v hod. bylo přítomno 18 akcionářů, kteří vlastnili nebo zastupovali akcií (s právem hlasovat akcií), což představovalo 86,164 % základního kapitálu společnosti - valná hromada byla schopná se usnášet Ad 4) Seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za r včetně návrhu na rozdělení zisku Předseda valné hromady předal slovo Ing. Petru Janovskému, který seznámil valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou společnosti za r a návrhem představenstva na rozdělení zisku. Účetní závěrka za rok 2016 byla sestavována za období od do Výsledek hospodaření za účetní období činí tis. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním ve výši tis. Kč byl překročen o tis. Kč oproti plánované hodnotě. V hlavních činnostech akciové společnosti, výrobě pitné vody a čištění odpadních vod, došlo k mírnému navýšení objemů oproti loňskému roku: ve vodném o 73 tis. m3, tj. o 2,4 %, objem stočného byl meziročně vyšší o 28 tis. m3, tj. o 0,9 %. Úprava ceny vodného a stočného byla provedena k , v hodnotách vodné 32,31 Kč/m3, stočné 27,99 Kč/m3, celkem 60,30 Kč/m3 bez DPH. Objemy tržeb vzrostly na tis. Kč za vodné a tis. Kč za stočné. Tržby za vodu předanou našim největším odběratelům, kterými jsou PEVAK (soustava HUPEPO), VHS Kutná Hora (lokality Zruč nad Sázavou a Čáslav) a VS Chrudim (lokalita Hlinsko), vrostly oproti loňskému roku na tis. Kč. Tržby za ostatní činnosti dosáhly výše tis. Kč, z toho celková fakturace z provozu fotovoltaických elektráren činila tis. Kč. Společnost dále zvýšila objem vlastních investičních akcí na tis. Kč. Náklady na spotřebu elektrické energie a plynu klesly vlivem výhodných nákupů a úspor o 7,33 %. Spotřeba materiálu naopak vrostla o 15,39 %, především kvůli zmiňovanému navýšení objemu vlastních investičních akcí. Mzdové náklady byly čerpány v relaci s kolektivní smlouvou ve výši tis. Kč se 141,1 přepočtenými pracovníky. Prostředky na opravy a údržbu byly vyčerpány ve výši tis. Kč. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku činily tis. Kč. Poplatek za čerpání podzemních vod se v roce 2016 projevil v nákladech ve výši tis. Kč (2,00 Kč za m3 čerpané vody), poplatek za vypouštění odpadních vod činil 497 tis. Kč. Přechodné rozdíly mezi daňovou a účetní hodnotou aktiv v roce 2016 se promítly do hospodářského výsledku v částce tis. Kč zúčtovanou do nákladů. Hlavní složkou, ze které je určena výše odložené daně, je rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy, který společnost používá k daňové optimalizaci. Díky zvýšenému hospodářskému výsledku společnost odvede daň z příjmu právnických osob ve výši tis. Kč. Hospodaření společnosti za rok 2016 bylo úspěšné s výrazným překročením hospodářského výsledku. 8 valná hromada

9 Návrh na rozdělení zisku (v Kč): ,04 Kč celkem k rozdělení příděl na sociální fond rozvojový fond podíly na HV dividendy nerozdělený Kč Kč ,00 Kč ,94 Kč ,10 Kč Předseda valné hromady ještě doplnil přednesenou zprávu p. Ing. Janovského, že společnost má citlivou cenotvorbu, naše cena je 69,30 Kč/m3 vč. DPH. Voda z ÚV Želivka podražila o 26 %! Po přednesení zprávy se předseda valné hromady dotázal akcionářů, zda k tomuto bodu mají požadavky na vysvětlení. Akcionář č. 18 (Ing. Lengál): poznamenal, že máme na účtech 117 mil. Kč, což je slušná částka. Neuvažujeme o nějaké finanční investici, nemyslí obchodovat na zahraničních trzích, ale například vidím zde realitní činnost? - odpověď předsedy valné hromady: letos jsme byli úspěšní v získávání dotací, ale kromě provozní rezervy si necháváme i navýšené rezervy na další investice do infrastrukturního majetku. Kromě VO a FVE chceme bezpečně investovat i do dalších oblastí, jednou z nich je výstavba bytů. Máme první projekt ve Městě Ždírec nad Doubravou. Chápeme to i jako příspěvek k rozvoji regionu. Chceme byty nabízet s přiměřeným ziskem, jako sociálně orientovaný developer, ale chceme zhodnotit finanční prostředky lépe než v bance. Akcionář č. 18 (Ing. Lengál): dotázal se, proč máme v účetní závěrce identické položky výsledek hospodaření minulých let a nerozdělený zisk minulých let? - odpověď auditora společnosti (Ing. Kunešová): je to z důvodu zákonem předepsaného formátu účetní rozvahy. Ad 5) Zpráva dozorčí rady Předseda valné hromady předal slovo Ing. Josefu Juklovi, předsedovi dozorčí rady, který seznámil valnou hromadu se zprávou o kontrolní činnosti dozorčí rady, včetně stanoviska k účetní závěrce a návrhu rozdělení hospodářského výsledku společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. za rok Dozorčí rada akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. v období od poslední řádné valné hromady společnosti pracovala ve složení Ing. Josef Jukl, MPA předseda, členové Ing. Lenka Arnotová, Stanislav Šíp, Jaroslav Doležal, Mgr. Jan Štefáček. V souladu se zákonem o korporacích a stanovami společnosti prováděla dozorčí rada kontrolu podnikatelské činnosti společnosti a dohled nad činností představenstva. Pro uvedenou činnost měla dozorčí rada k dispozici průběžné informace o výsledcích hospodaření, tendrech a dalších hospodářských operacích. Několika zasedání dozorčí rady se účastnili i členové managementu společnosti. Rada monitorovala procesy související se změnami kapitálu společnosti a řízením dceřiných společností Vysočina Voda, s.r.o. a VAK HB Energie, s.r.o. Sledovala působnost společnosti v oblasti akvizic a dohlížela na tendrování významných zakázek týkajících se obnovy vodohospodářského majetku společnosti. Předseda dozorčí rady se pravidelně účastnil jednání představenstva společnosti. 9 valná hromada

10 Dozorčí rada deklaruje, že v hodnoceném období představenstvo řídilo společnost vždy v souladu s platnou legislativou, interními předpisy společnosti a zásadami podnikatelské činnosti schválenými valnou hromadou společnosti. Účetní závěrku společnosti za období 2016 ověřila auditorka Ing. Jana Kunešová, IČ , evidenční číslo Komory auditorů ČR 1740 výrokem - bez výhrad. Pro ověření účetní závěrky následujícího období navrhuje dozorčí rada ve shodě s představenstvem stejného auditora. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku společnosti za období 2016 včetně závěrky dceřiných společností Vysočina Voda s.r.o. a VAK HB Energie, s.r.o. Za rok 2016 společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. vytvořila hospodářský výsledek po zdanění ve výši Kč, přičemž finanční plán pro období 2016 kalkuloval s hospodářským výsledkem 17 mil. Kč. Na základě výsledků vlastní kontrolní činnosti a v souladu s vyjádřením externího auditora dozorčí rada konstatuje, že společnost za období 2016 splnila a překročila plánovaný hospodářský výsledek a účetní závěrka společnosti podává ve všech významných aspektech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace a.s. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Dozorčí rada rovněž přezkoumala zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami za rok 2016 vypracovanou podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. a na základě kontrolovaných dokumentů konstatuje, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. ledna do 31. prosince 2016 žádná újma v souvislosti s plněními mezi ovládající a ovládanými osobami. Dozorčí rada projednala návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku po zdanění, dosaženého společností za rok Dobré hospodaření společnosti representované dosaženým hospodářským výsledkem, umožňuje doporučit valné hromadě rozdělení významné části hospodářského výsledku ve výši 10,9 mil Kč akcionářům formou dividendy (tj. 10 Kč na akcii), dalších 2,6 mil Kč přidělit do fondů hmotné zainteresovanosti společnosti a 5,1 mil. Kč ponechat v nerozděleném hospodářském výsledku jako rezervu pro financování rozvoje společnosti ve střednědobém výhledu. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě účetní závěrku za rok 2016 schválit a rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku společnosti dle návrhu představenstva společnosti. Po přednesení zprávy se předseda valné hromady dotázal akcionářů, zda k tomuto bodu mají požadavky na vysvětlení. Akcionář č. 18 (Ing. Lengál): dotázal se, kdy dozorčí rada schvalovala účetní závěrky dceřiných společností a pokud má společnost podíly v ovládaných osobách, pak by tyto závěrky by měly být akcionářům na valné hromadě k dispozici. - odpověď předsedy dozorčí rady: všechny důležité dokumenty, tj. účetní závěrky za rok 2016, zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami za rok 2016, návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku po zdanění schvalovala dozorčí rada na svém jednání dne Vyjma jednoho dlouhodobě nemocného člena byla kompletní a schválení bylo jednomyslné. - odpověď předsedy valné hromady: účetní závěrky zde máme k dispozici a předáme je akcionářům k nahlédnutí, příští rok budou součástí podkladů valné hromady. Ad 6) Schválení výroční zprávy a schválení řádné účetní závěrky společnosti za r Zprávu k tomuto bodu přednesl předseda valné hromady. Návrh na schválení výroční zprávy a schválení řádné účetní závěrky společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti. Předložená výroční zprava včetně účetní závěrky podává věrný a poctivý 10 valná hromada

11 obraz majetku, hospodaření, finanční pozice a peněžních toků společnosti k 31. prosinci Výroční zpráva včetně příloh byla akcionářům k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti 30 dnů před konáním valné hromady, akcionáři držící akcie na jméno jí obdrželi s pozvánkou, ostatní akcionáři ji obdrželi při registraci na dnešní valnou hromadu. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje dle čl. 11 odst. 2) stanov společnosti výroční zprávu a řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem společnosti. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké protinávrhy nebo požadavky na vysvětlení. Žádné nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 6, hlasovacím lístkem č.3. Výsledek hlasování: 10 Předseda valné hromady konstatoval, že výroční zpráva a účetní závěrka společnosti byla schválena. Aktuální zpráva o prezenci: - v hod. bylo přítomno 16 akcionářů, kteří vlastnili nebo zastupovali akcií (s právem hlasovat akcií), což představovalo 85,580 % základního kapitálu společnosti - valná hromada byla schopná se usnášet Poté předseda valné hromady vyhlásil 10 minut přestávky na občerstvení. Ad 7) Rozhodnutí o rozdělení zisku Zprávu k tomuto bodu přednesl předseda valné hromady. Návrh na schválení rozdělení zisku vychází z požadavků zákona a stanov společnosti. Dosažený hospodářský výsledek za rok 2016 umožňuje při naplnění všech fondů společnosti rozdělit jeho část ve výši 58,7 % ve formě dividend akcionářům společnosti. Způsob výplaty dividend vychází z požadavků zákona, zejména 348 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Podkladové materiály k tomuto bodu byly součástí pozvánky a akcionáři je také obdrželi při registraci na dnešní valnou hromadu. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje dle čl. 11 odst. 2, písmeno k) stanov společnosti rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem společnosti ,04 Kč Kč Kč ,00 Kč ,94 Kč ,10 Kč celkem k rozdělení: příděl na sociální fond rozvojový fond podíly na HV dividendy nerozdělený 11 valná hromada

12 Dividenda ze zisku roku 2016 bude vyplacena v celkové výši ,94 Kč, tj. na 1 akcii 11,7647 Kč před zdaněním. Bude vyplacena akcionářům vlastnící akcie společnosti k rozhodnému dni k účasti na řádné valné hromadě, tedy ke dni 7. června 2017, podle výpisu ze zákonné evidence cenných papírů emitenta vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. 1. Výplata dividendy bude uskutečněna do 3 měsíců od schválení účetní závěrky. 2. Akcionářům bude vyplacena dividenda po zdanění, snížená o daň dle příslušné platné legislativy. Daň odvede společnost. 3. Úrok z prodlení související s výplatou dividendy, nezaviněný společností, nebude společnost hradit. 4. Výplata dividendy bude provedena na náklady společnosti. 5. Akcionářům bude dividenda vyplacena z bankovního účtu společnosti na bankovní účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Ostatním akcionářům bude dividenda vyplacena na základě vyplněného formuláře. Formulář žádosti o výplatu dividendy bankovním převodem bude ke stažení na internetových stránkách společnosti nebo v sídle společnosti. Vyplacení dividend podle těchto postupů mohou uplatnit osoby, které prokážou oprávněnost nároku na výplatu dividendy, tj. vlastnictví akcie k rozhodnému dni, do 3 let ode dne její splatnosti. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké protinávrhy nebo požadavky na vysvětlení. Akcionář č. 18 (Ing. Lengál): poznamenal, že je zde změna oproti loňskému roku ve výplatě dividend, což je dobře, tedy z účtu společnosti na účet akcionáře. Týká se to i nevyplacených dividend za minulé roky, tedy pokud na ně mají akcionáři nárok? Mělo by to tak být. - odpověď předsedy valné hromady: způsob výplaty jsme upravili po loňské valné hromadě na žádost akcionářů. Co se týče zpětné výplaty, prověříme tuto možnost s našimi právníky podle přijatých usnesení na minulých valných hromadách. Akcionář č. 18 (Ing. Lengál): navrhl doplnit do usnesení formulaci včetně výplaty dividendy z minulých valných hromad, pak by bylo v pořádku. - odpověď předsedy valné hromady: netroufneme si takto zasahovat do přijatých usnesení na minulých valných hromadách, která jsou pro společnost závazná. Poté předal slovo právníkovi JUDr. Málkovi. - JUDr. Málek: není to možné bez toho, že bychom v tuto chvíli znali znění těch usnesení. Nemůžeme se dostat do konfliktu s přijatými usneseními na minulých valných hromadách. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 7, hlasovacím lístkem č.4. Výsledek hlasování: 10 Předseda valné hromady konstatoval, že návrh na rozdělení zisku byl schválen. Aktuální zpráva o prezenci: - v hod. bylo přítomno 15 akcionářů, kteří vlastnili nebo zastupovali akcií (s právem hlasovat akcií), což představovalo 84,780 % základního kapitálu společnosti - valná hromada byla schopná se usnášet 12 valná hromada

13 Ad 8) Seznámení valné hromady s upozorněním členů představenstva na jejich činnosti, kterých se týká zákaz konkurence dle ustanovení 441 zákona o obchodních korporacích, ev. hlasování o nesouhlasu s těmito činnostmi dle odst. 1, 442 zákona o obchodních korporacích Zprávu k tomuto bodu přednesl předseda valné hromady. Podle ustanovení 441 zákona o obchodních korporacích jsou omezeny aktivity člena představenstva společnosti, které by mohly být v rozporu s předmětem činnosti akciové společnosti. Pokud by taková situace nastala, je člen orgánů společnosti povinen upozornit valnou hromadu společnosti. Ta eventuálně hlasuje o případném nesouhlasu s těmito činnostmi. Předseda valné hromady informoval valnou hromadu společnosti, že představenstvo společnosti neobdrželo od navrženého kandidáta pro volbu do představenstva společnosti oznámení, že se na něho vztahuje zákaz konkurence dle ustanovení 441 zákona o obchodních korporacích. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, dotázal akcionářů, zda k tomuto bodu mají požadavky na vysvětlení. Žádné nebyly vzneseny. Ad 9) Odvolání a volba člena představenstva společnosti Zprávu k tomuto bodu přednesl předseda valné hromady. V souladu s ustanovením 421 odst. 2, písmeno e) zákona o obchodních korporacích a v souladu s ustanovením čl. 11, odst. 2 písmeno j) stanov společnosti patří do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o odvolání a volbě členů představenstva společnosti. Pan Ing. Tomáš Hermann požádal představenstvo společnosti o odvolání z funkce člena představenstva společnosti ke dni konání valné hromady společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na volbu člena představenstva, p. Zbyňka Stejskala, které obdrželo od akcionáře Města Havlíčkova Brodu. Představenstvo se seznámilo s jeho životopisem a považuje jej za vhodného kandidáta na člena představenstva společnosti. Představenstvo zároveň děkuje panu Ing. Tomáši Hermannovi za výkon jeho funkce. Následně předseda valné hromady předal slovo p. Zbyňku Stejskalovi ke krátkému představení. Poté odstupující člen představenstva p. Ing. Tomáš Hermann krátce zhodnotil svoje působení ve společnosti. Návrh usnesení: Valná hromada odvolává dle čl. 11 odst. 2, písmeno j) stanov společnosti pana Ing. Tomáše Hermanna, datum narození 24. září 1965, bytem Svatý Kříž 73, Havlíčkův Brod, z představenstva společnosti. Valná hromada volí dle čl. 11 odst. 2, písmeno j) stanov společnosti pana Zbyňka Stejskala, datum narození 24. února 1975, bytem Jihlavská 945, Havlíčkův Brod, za člena představenstva společnosti. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké další protinávrhy nebo požadavky na vysvětlení. Akcionář č. 18 (Ing. Lengál): poznamenal, že nemá návrh ani protinávrh, ale takto hlasovat nemůžeme, tedy na jednom hlasovacím lístku zároveň o odvolání a volbě. Měli bychom ten lístek rozdělit. - odpověď předsedy valné hromady: dal akcionáři za pravdu a navrhl hlasovat hlasovacím lístkem č. 5, č. hlasování 9a, tedy o odvolání člena představenstva a následně po vyhodnocení hlasování, 13 valná hromada

14 pokud bude odvolán, hlasovat náhradním hlasovacím lístkem č.8, č. hlasování 9b, o volbě nového člena představenstva Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 9a) hlasovacím lístkem č.5. Výsledek hlasování: 99, Předseda valné hromady konstatoval, že p. Ing Tomáš Hermann byl odvolán z představenstva společnosti. Dále bylo přistoupeno k hlasování o usnesení 9b), tedy o volbě člena představenstva, náhradním hlasovacím lístkem č.8. Výsledek hlasování - usnesení 9b): 92, , , Předseda valné hromady konstatoval, že p. Zbyněk Stejskal byl zvolen členem představenstva společnosti. Ad 10) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti Zprávu k tomuto bodu přednesl předseda valné hromady. Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva společnosti. Úplný návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti, na základě kterého má být (po vyplnění příslušných identifikačních údajů) uzavřena smlouva o výkonu funkce s členem představenstva, byl akcionářům k dispozici k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti nebo jej obdrželi při registraci na dnešní valnou hromadu. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje dle čl. 11 odst. 2, písmeno l) stanov společnosti smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti mezi společností a panem Zbyňkem Stejskalem, datum narození 24. února 1975, bytem Jihlavská 945, Havlíčkův Brod. Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké protinávrhy nebo požadavky na vysvětlení. Nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 10, hlasovacím lístkem č.6. Výsledek hlasování: 99, valná hromada

15 Předseda valné hromady konstatoval, že smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti mezi společností a panem Zbyňkem Stejskalem byla schválena. Ad 11) Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2017 Zprávu k tomuto bodu přednesl předseda valné hromady. V souladu s ustanovením 17 odst. 1 zákona č.93/2009 Sb., o auditorech, je valná hromada povinna určit auditora pro ověření účetní závěrky. Navrhovaná auditorka je členkou Komory auditorů od r. 1997, číslo osvědčení Komory auditorů ČR: 1740, dále působí aktivně jako daňový poradce a to jako společník společnosti JKR-audit s.r.o. Od r je členem Komory daňových poradců ČR a to pod evidenčním číslem Podkladové materiály k tomuto bodu akcionáři obdrželi při registraci na dnešní valnou hromadu. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje dle čl. 11 odst. 2, písmeno t) stanov společnosti jako auditora pro účetní rok 2017 paní Ing. Janu Kunešovou, Havlíčkův Brod, Nad Skalkou 792, číslo osvědčení Komory auditorů ČR: Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda jsou nějaké protinávrhy nebo požadavky na vysvětlení. Žádné nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 11, hlasovacím lístkem č.7. Výsledek hlasování: 10 Předseda valné hromady konstatoval, že auditorka společnosti na rok 2017 byla schválena. Ad 12) Závěr Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda chtějí vznést nějaký příspěvek. Akcionář č. 18 (Ing. Lengál): doplnil informaci k účetním závěrkám dceřiných společností, dle 357 ZOK právo na vysvětlení. Odcitoval, že akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Ovládaná osoba je více jak 40 %. Takže se nemůže ptát, když nezná podklady a mělo by to být k dispozici na valné hromadě všem akcionářům. - odpověď předsedy valné hromady: zopakoval, že účetní závěrky dceřiných společností byly na valné hromadě k dispozici a obdržel je. Pro příští rok zvážíme, jakou formou je akcionářům poskytneme, zda je zařadíme do výroční zprávy nebo je projednáme na programu valné hromady nebo budou v podkladech pro jednání valné hromady. Dále zrekapituloval výsledky všech hlasování na valné hromadě: usnesení č. 2a) schválení jednacího řádu valné hromady - výsledky: 15 valná hromada

16 10 Usnesení bylo přijato. usnesení č. 2b, 2c, 2d, 2e) schválení orgánů valné hromady výsledky: 2b) Předseda valné hromady RNDr. Pavel Policar: 10 2c) Zapisovatel Mgr. Vlastimil Marušák: 10 2d) Ověřovatelé zápisu pp. Václav Venhauer a Ing. Tomáš Škaryd: 10 2e) Osoby pověřené sčítáním hlasů pí. Helena Jakešová a pí Ing. Zuzana Pírová: 10 Usnesení byla přijata. usnesení č. 6 schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016 výsledky: Usnesení bylo přijato. usnesení č. 7 rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016 výsledky: Usnesení bylo přijato. usnesení č. 9a) odvolání člena představenstva p. Ing. Tomáše Hermanna výsledky: 99, Usnesení bylo přijato. usnesení č. 9b) volba člena představenstva p. Zbyňka Stejskala výsledky: 92, , , Usnesení bylo přijato. 16 valná hromada

17