Materiál pro jednání ZM dne Název: Závěrečná zpráva o činnosti KV ZM za rok předseda KVZM Ladislav Šedivý.

Transkript

1 Materiál pro jednání ZM dne Název: Závěrečná zpráva o činnosti KV ZM za rok 2004 Předkládá: Zpracoval: předseda KVZM Ladislav Šedivý předseda KVZM Ladislav Šedivý Důvodová zpráva: a) Zastupitelstvo města Tábor schválilo 23. února 2004 Plán práce Kontrolního výboru ZM na rok Z předložených 8 bodů schválilo bod 1, 2, 3 a 4. 1) Kontrola smluvních vztahů Bytesu a K+K Milevsko (termín ) 2) Zjištění v jakém smluvním vztahu má město ošetřeno v domech v jeho vlastnictví úklid a údržbu společných prostor, rovněž zimní a letní údržbu chodníků a prostorů kolem kontejnerů (termín ) 3) Kontrola související s vybavovacími předměty v městských bytech a jejich odpisy souvislost s nájemnými smlouvami (termín ) 4) Kontrola v TZMT s.r.o. výběrová řízení na předpokládané investiční akce (termín ). Zastupitelstvem města nebyly přijaté návrhy kontrol kolem investiční činnosti SLMT, Kontrola na rozdělení použitých finančních prostředků v souvislosti s povodněmi v roce 2002, Kontrola náhodně vybraných výběrových řízení města a Kontrola hospodaření dodržování ustanovení zřizovací listiny a směrnic G-centra. b) Zastupitelstvo města rozhodlo zařadit do plánu KVZM další body: 5) Investiční činnost v opravě a údržbě lesních cest a náklady související s pěstební činností SLMT (termín ). 6) Rozdělení použitých finančních prostředků v souvislosti s povodněmi v roce 2002 ( ). 7) Náhodně vybraná výběrová řízení města podle doporučení ZM ( ). 8) Kontrola hospodaření, dodržování ustanovení zřizovací listiny a směrnic schválených radou města a vyřizování žádostí o umístění klientů v G-centru za roky ) Předsedovi KVZM předložit harmonogram práce na příští rok vždy ke konci daného roku (termín ). 10) Předsedovi KVZM předložit výroční zprávu o činnosti KVZM za uplynulý rok vždy na 1. zasedání zastupitelstva následujícího roku. c) Zastupitelstvo města doplnilo úkoly KVZM: 11) Prošetřit plnění smlouvy o dodávce stavby DPS Čekanice mezi Městem Tábor a dodavatelem stavby. Dále KVZM prověří činnost odboru investic MěÚ při kontrolních dnech na uvedené stavbě a kvalitu pořízených zápisů, popř. dodatků ke smlouvě (termín ) d) Vzhledem k požadavkům ZM byly doplněny KVZM další úkoly: 12) Prověřit správnost procesu výběrového řízení na prodej pozemků před G-centrem pro

2 výstavbu prodejny Lidl (termín ). 13) Prověřit úplnost informování zastupitelstva o všech okolnostech rozhodných pro prodej těchto pozemků (termín ). 14) Prověřit úplnost podkladů a pravdivost údajů uvedených společností Rent CZ s.r.o. v nabídce výběrového řízení (termín ). e) Na žádost stěžovatelů řešeny kontroly 15) Prověření smluvních vztahů a plnění závazků Milenium Czech a Města Tábor f) Na žádost zastupitelů: 16) Úprava Jednacího řádu KVZM zastupitel Jaroslav Veska Složení kontrolního výboru ZM Tábor: KVZM je složen ze 7 členů celého politického spektra. V průběhu roku 2004 došlo ke třem personálním změnám v obsazení KVZM, a to Kateřina Bláhová, Daniel Sloup a František Korbel. Všechny změny byly u T Složení kontrolního výboru ZM Tábor: KVZM je složen ze 7 členů celého politického spektra. V průběhu roku 2004 došlo ke třem personálním změnám v obsazení KVZM, a to Kateřina Bláhová, Daniel Sloup a František Korbel. Všechny změny byly u T Ke dni 2. března na vlastní žádost byla odvolána z KVZM Kateřina Bláhová a jmenován Daniel Sloup. Dne byl odvolán Daniel Sloup a jmenován František Korbel do KVZM. Účast na jednáních: Plánováno 14 zasedání, první zasedání 13. ledna bylo odvoláno. Jméno Ladislav Šedivý / / / / / / / / / / / / / (KSČM) Zdeněk Prášek (ODS) 0 / 0 0 / / / / / / / / / Věra Vyroubalová / / / / / / / / / / / / / (1. SNK Tábor) Miroslav Smetana 0 / 0 / / 0 / 0 / 0? / / (ČSSD) František Korbel / 0 (T2002) Daniel Sloup (T2002) - / 0 0 / 0???? Kateřina Bláhová (T2002) Milena Vaňková (MiM) / / / / / / / / / / / / / Ivana Mizerová (Tým pro Tábor) / 0 / / 0 0? 0 / / / / / Shrnutí: 1) Kontrola smluvních vztahů Bytesu a K+K Milevsko (termín ) Úkol ze strany KVZM byl splněn, předloženy materiály a Ing. Baborovi byl ZM dán úkol prověřit smluvní vztahy mezi organizacemi města a společností K + K cable v.o.s. a případně dohledat předmětné smlouvy i na základě výpomoci společnosti K + K v této věci. ZM uložilo Ing. Baborovi zahájit jednání s firmou K + K cable v.o.s. o podmínkách dalšího provozování TKR. Při jednání z , kdy byl předložen požadovaný materiál, ZM ukládá radě prověřit smluvní vztahy s K+K cable s.r.o. - konkrétní závazky vyplývající s hospodářské smlouvy včetně dohledání konkrétní personální zodpovědnosti.

3 Následná kontrola: termín splnění úkolu uloženého RM byl stanoven na ) Zjištění v jakém smluvním vztahu má město ošetřeno v domech v jeho vlastnictví úklid a údržbu společných prostor, rovněž zimní a letní údržbu chodníků a prostorů kolem kontejnerů (termín ) Vzhledem k mimořádným kontrolním zprávám úkolům ZM tento bod byl sice rozpracován, ale neukončen. 3) Kontrola související s vybavovacími předměty v městských bytech a jejich odpisy souvislost s nájemnými smlouvami (termín ) Zastupitelstvo města Tábora vzalo na vědomí dne zprávu z Kontroly související s vybavovacími předměty v městských bytech a jejich odpisy provedenou u společnosti Bytes Tábor s.r.o. a uložilo Ing. Baborovi vyžádat odborná stanoviska právního odboru MF ČR, či MOP ČR k uvedené problematice. Následná kontrola: termín splnění úkolu uloženého Ing. Baborovi byl stanoven na ) Kontrola v TZMT s.r.o. výběrová řízení na předpokládané investiční akce (termín ). Zpráva předlozena a vzata na vědomí a zároveň ZM uložilo Ing. Baborovi: a) zajistit vypracování přehledu nákladů nutných na stavbu venkovního plaveckého areálu; b) zajistit vypracování přesného přehledu nákladů nutných na stavbu toboganu v areálu plaveckého bazénu. Následná kontrola: termín splnění úkolu uloženého Ing. Baborovi byl stanoven na Dne byly ZM předloženy informativní zprávy. 5) Investiční činnost v opravě a údržbě lesních cest a náklady související s pěstební činností SLMT (termín ). Kontrolní skupina KVZM na úkolu pracovala, má shrnuté základní poznatky a zpráva bude dokončena a předložena na 2. zasedání ZM. 6) Rozdělení použitých finančních prostředků v souvislosti s povodněmi v roce 2002 ( ). Po posouzení úkolů KVZM a jejich priorit, které byly schválené a následně zařazené do harmonogramu prací, nebyl tento úkol zařazen do plánovaných kontrol z důvodu vytíženosti aktivních členů KVZM. Do harmonogramu prací byly zařazeny stěžejní a velmi náročné kontroly, například G-centrum, Prodej pozemků Lidlu nebo DPS Čekanice, které dostaly vyšší prioritu. Navíc do činnosti KVZM přerostly úkoly z roku 2003, například Kontrola správnosti účtování TUV a nákladovosti jednotlivých VS dle usnesení zastupitelstva č. 260/7/03 ze dne (viz Příklad přerostlého úkolu 2003) 7) Náhodně vybraná výběrová řízení města podle doporučení ZM ( ). ZM nemělo žádný speciální požadavek, ale přesto tento úkol byl částečně plněn při jiných kontrolách, například DPS Čekanice, Lidl, G.centrum apod. 8) Kontrola hospodaření, dodržování ustanovení zřizovací listiny a směrnic schválených radou města a vyřizování žádostí o umístění klientů v G-centru za roky ZM vzalo na vědomí Zprávu z kontroly hospodaření, dodržování ustanovení zřizovací listiny a směrnic schválených radou města a vyřizování žádostí o umístění klientů v G - centru za roky schválenou KVZM

4 9) Předsedovi KVZM předložit harmonogram práce na příští rok vždy ke konci daného roku (termín ). Předloženo ) Předsedovi KVZM předložit výroční zprávu o činnosti KVZM za uplynulý rok vždy na 1. zasedání zastupitelstva následujícího roku. Předloženo ) Prošetřit plnění smlouvy o dodávce stavby DPS Čekanice mezi Městem Tábor a dodavatelem stavby. Dále KVZM prověří činnost odboru investic MěÚ při kontrolních dnech na uvedené stavbě a kvalitu pořízených zápisů, popř. dodatků ke smlouvě (termín ) ZM vzalo na vědomí Zprávu z kontroly plnění smlouvy o dodávce stavby DPS Čekanice mezi Městem Tábor a dodavatelem stavby. Dále KVZM prověří činnost odboru investic MěÚ při kontrolních dnech na uvedené stavbě a kvalitu pořízených zápisů, popř. dodatků ke smlouvě schválenou KVZM ) Prověřit správnost procesu výběrového řízení na prodej pozemků před G-centrem pro výstavbu prodejny Lidl (termín ). před G - centrem Tábor. Výběrové řízení nezjistila podstatná pochybení. 13) Prověřit úplnost informování zastupitelstva o všech okolnostech rozhodných pro prodej těchto pozemků (termín ). před G - centrem Tábor. Úplnost informování zastupitelstva o všech okolnostech, rozhodných pro prodej těchto pozemků. Z písemných dokladů a zvukového záznamu zastupitelstva z vyplývá, že se zastupitelé rozhodovali se znalostí všech skutečností vypsání záměru prodeje pozemků a při schvalování usnesení neporušili ustanovení 39 odstavce 1. zák.č. 128/2000 Sb., o obcích. 14) Prověřit úplnost podkladů a pravdivost údajů uvedených společností Rent CZ s.r.o. v nabídce výběrového řízení (termín ). před G - centrem Tábor. Úplnost podkladů a pravdivost údajů, uvedených společností RENT CZ s.r.o. v nabídce do výběrového řízení. Ze zápisu výběrové komise z nevyplývá, že firma RENT nesplnila podmínky výběrového řízení co se týče úplnosti požadovaných dokladů. Výběrová komise akceptovala i nesplnění podmínky dvoupodlažní budovy a nenavrhla zrušení výběrového řízení. Co se týká nesprávně uvedeného obchodního jména bylo objasněno 15) Prověření smluvních vztahů a plnění závazků Milenium Czech a Města Tábor Zastupitelstvo města Tábora uložilo Ing. Baborovi na příští zasedání zastupitelstva předložit návrh postupu ve věci Milenium Czech, spol. s r.o. ZM schválilo rozložení splátek vzniklého dluhu ve výši ,- Kč na dobu od do spolu s úrokem z prodlení. 16) Úprava Jednacího řádu KVZM zastupitel Jaroslav Veska ZM o úpravách jednalo , a zvolilo místopředsedou Kontrolního výboru

5 ZM pana Zdeňka Práška s účinností od a byly schválené úpravy Jednacího řádu KVZM. KVZM během roku 2004 plnil i úkoly, které nebyly dokončeny v roce Příklad přerostlého úkolu z roku 2003 Závěrečná zpráva: Kontroly správnosti účtování TUV a nákladovosti jednotlivých VS dle usnesení zastupitelstva č. 260/7/03 ze dne Kontrolní výbor zastupitelstva Města Tábora provedl dle usnesení č. 260/7/03 ze dne kontrolu správnosti účtování TUV a nákladovosti jednotlivých VS u společnosti BYTES Tábor s.r.o. za období r Výsledky vlastní kontroly jsou uvedeny v protokole o výsledku kontroly. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Tábora b e r e n a v ě d o m í Závěrečnou zprávu o činnosti KV ZM za rok Seznam příloh: Zápis z jednání KV ZM + usnesení KV ZM... V Táboře dne Přílohy: