STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s

Transkript

1 STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s N 377/2016 Nz 337/2016 sepsaný dne (slovy: šestého dubna roku dva tisíce šestnáct) jménem JUDr. Jany Borské, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem ustanoveným dle 24 notářského řádu Mgr. Danielem Borským, v notářské kanceláři na adrese Praha 9, Vysočany, Jandova 185/6, na žádost společnosti Kolářův dvůr s.r.o., identifikační číslo , se sídlem Husovo náměstí 10, Hostivice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále také jako společnost ), podle 80a a násl. notářského řádu, obsahující osvědčení povinných formalit a právních jednání orgánu společnosti a osvědčení obsahu: rozhodnutí valné hromady společnosti Kolářův dvůr s.r.o o změně obsahu společenské smlouvy společnosti, přijatého v průběhu jejího jednání, které se konalo dne od hodin v notářské kanceláři JUDr. Jany Borské, na adrese Praha 9, Vysočany, Jandova 185/6, a které se v zastoupení účastnili tito společníci: a) paní Blanka Kolářová, nar , bytem Hostivice, Husovo náměstí 10, zastoupena na základě plné moci ze dne paní Andreou Kadlecovou, nar , bytem Praha 9, Satalice, Vlasty Buriana 502/8; b) pan Ondřej Kolář, nar , bytem Hostivice, Husovo náměstí 10, zastoupen na základě plné moci ze dne paní Andreou Kadlecovou, nar , bytem Praha 9, Satalice, Vlasty Buriana 502/ Shora uvedené plné moci udělené paní Andree Kadlecové, tvoří přílohu č. 2 notářského zápisu I. Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánu společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí: a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , vydaného dne JUDr. Janou Borskou, notářkou se sídlem v Praze, pod pořadovým číslem V 300/2016, který tvoří přílohu č. 1 notářského zápisu a o němž zmocněnkyně společníků paní Andrea Kadlecová prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku b) Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy společnosti byla zjištěna z ustanovení článku Za deváté: Orgány společnosti oddílu a) Valná hromada odst. 6. písm. b) společenské smlouvy společnosti c) Způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy společnosti byla zjištěna: z ustanovení článku Za deváté: Orgány společnosti oddílu a) Valná hromada odst. 3. společenské smlouvy společnosti z něhož vyplývá, že valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají více než polovinu všech hlasů, přičemž

2 strana druhá z ustanovení odst. 4. téhož článku společenské smlouvy vyplývá, že každý společník má pro účely hlasování na valné hromadě společnosti jeden hlas na každých 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) svého vkladu do základního kapitálu společnosti; z listiny přítomných společníků na valné hromadě společnosti, ze které vyplývá, že na jednání valné hromady jsou v zastoupení přítomni dva společníci, a to paní Blanka Kolářová a pan Ondřej Kolář; ze seznamu společníků, ve kterém jsou zapsáni dva společníci, shora uvedení; z insolvenčního rejstříku; z prohlášení předsedkyně valné hromady paní Andrey Kadlecové, že: výkon hlasovacího práva žádného ze společníků není omezen ve smyslu ustanovení 173 zákona o obchodních korporacích; předložené znění společenské smlouvy ze dne je platné a úplné d) Způsobilost valné hromady byla, před hlasováním o změně obsahu společenské smlouvy, potvrzena prohlášením předsedkyně valné hromady paní Andrey Kadlecové, nar , bytem Praha 9, Satalice, Vlasty Buriana 502/8, jejíž osobní totožnost byla ověřena z platného úředního průkazu a jež byla do funkce předsedkyně valné hromady zvolena v rámci prvého bodu programu jednání valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyly na valné hromadě vzneseny žádné protesty Za druhé: Osvědčuji, že paní Andrea Kadlecová jménem obou zastoupených společníků prohlásila, že proti žádnému z nich nebylo zahájeno insolvenční řízení a že nejsou zapsáni jako dlužníci v insolvenčním rejstříku ani jako úpadci v evidenci úpadců Za třetí: Osvědčuji, že paní Andrea Kadlecová jménem obou zastoupených společníků prohlásila, že se vzdávají svého práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemnou pozvánkou, souhlasí s osobním svoláním, programem, termínem a místem jejího konání Za čtvrté: Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti Kolářův dvůr s.r.o II. Za prvé: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valné hromadě byl k projednání druhého bodu pořadu jednání rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy společnosti předložen návrh tohoto znění: Mění se společenská smlouva společnosti tak, že její dosavadní znění se v celém rozsahu nahrazuje textem tohoto znění: Společenská smlouva společnosti Kolářův dvůr s.r.o. (dále také společnost ) Článek I.: Obchodní firma společnosti Obchodní firma společnosti zní: Kolářův dvůr s.r.o

3 strana třetí Článek II.: Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Praha Článek III.: Předmět podnikání (činnosti) Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; hostinská činnost; prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; projektová činnost ve výstavbě; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; pivovarnictví a sladovnictví; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Článek IV.: Společníci Společníky společnosti jsou: a) paní Blanka Kolářová, nar , bytem Hostivice, Husovo náměstí 10, okr. Prahazápad; b) pan Ondřej Kolář, nar , bytem Hostivice, Husovo náměstí 10, okr. Praha- západ Článek V.: Doba trvání společnosti Společnost byla založena na dobu neurčitou Článek VI.: Výše základního kapitálu Základní kapitál společnosti činí ,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) Článek VII.: Podíly společníků a výše vkladů připadajících na podíly společníků Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl Výše vkladů připadajících na podíly společníků: paní Blanka Kolářová má vklad do základního kapitálu ve výši ,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), kterému odpovídá základní podíl ve výši 50% (slovy: padesát procent); pan Ondřej Kolář má vklad do základního kapitálu ve výši ,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), kterému odpovídá základní podíl ve výši 50% (slovy: padesát procent) Podíl: a) Společník je oprávněn převést svůj podíl na jiného společníka, anebo na jinou osobu než společníka, a to se souhlasem valné hromady, uděleným ve formě veřejné listiny.-- b) Společník je oprávněn zastavit podíl se souhlasem valné hromady, uděleným ve formě veřejné listiny c) Podíl společníka se dědí a přechází na právní nástupce Práva a povinnosti společníků Společníci mají zejména tato práva:

4 strana čtvrtá a) právo na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech, b) hlasovat v orgánech společnosti, volit a být volen do orgánů společnosti, c) právo na podíl na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky, a to v poměru podílů společníků, d) na podíl na likvidačním zůstatku společnosti. Tento podíl je určen poměrem podílů společníků, e) na vyplacení vypořádacího podílu v případech stanovených zákonem. Vypořádací podíl se určí poměrem podílů společníků. Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti ve společnosti. -- Ustanovení předchozí věty se nepoužije, liší-li se podstatně reálná hodnota majetku společnosti od jeho ocenění v účetnictví. V takovém případě se při určení výše vypořádacího podílu vychází z reálné hodnoty majetku snížené o výši dluhů vykázaných v účetní závěrce shora uvedené Společníci mají zejména tyto povinnosti: a) dodržovat společenskou smlouvu, b) splatit vklad ve stanovených termínech Článek VIII.: Orgány společnosti Orgány společnosti jsou: a) valná hromada; b) jednatel Článek IX.: Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají více než polovinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každých 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) svého vkladu Připouští se rozhodování mimo zasedání valné hromady způsobem a ve lhůtách dle ustanovení 175 zákona o obchodních korporacích Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato společenská smlouva zahrnují do působnosti valné hromady, a dále též: a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona nebo dohodou všech společníků; b) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací; c) volba a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle 61 zákona o obchodních korporacích; d) udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti

5 strana pátá Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li společenská smlouva nebo zákon vyšší počet hlasů Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků se vyžaduje k přijetí rozhodnutí dle ustanovení 171 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, a to: a) rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy; b) rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva; c) rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, a; d) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací Článek X.: Jednatel Statutárním orgánem společnosti je každý z jednatelů. Společnost má dva jednatele, kteří netvoří kolektivní orgán Jednatelé zastupují společnost společně Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis Jednatelé společnosti zajišťují řádné vedení předepsaných evidencí a kompletní účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informují společníky o věcech společnosti Článek XI.: Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku O tomto návrhu bylo hlasováno. Rozhodný počet hlasů potřebný k jeho přijetí, zjištěný dle ustanovení článku Za deváté: Orgány společnosti oddílu a) Valná hromada odst. 7. společenské smlouvy z ustanovení 171 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích, je alespoň dvoutřetinová většina hlasů všech společníků, tedy 134 hlasů. --- Paní Blanka Kolářová, která má 100 hlasů, hlasovala pro přijetí návrhu Pan Ondřej Kolář, který má 100 hlasů, hlasoval pro přijetí návrhu Pro přijetí návrhu hlasovalo celkem 200 hlasů, tj. 100% hlasů všech společníků Předsedkyně valné hromady vyhlásila výsledek hlasování poté, co dle svého prohlášení sečetla hlasy společníků, a konstatovala, že návrh na přijetí shora uvedeného rozhodnutí byl přijat Za druhé: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že shora uvedené rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti Přílohy výpis z obchodního rejstříku společnosti Kolářův dvůr s.r.o.; plné moci udělené paní Andree Kadlecové

6 strana šestá O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti Kolářův dvůr s.r.o. byl tento notářský zápis sepsán jménem JUDr. Jany Borské, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem ustanoveným dle 24 notářského řádu Mgr. Danielem Borským. Předsedkyně valné hromady po přečtení notářského zápisu prohlašuje, že jej v tomto znění schvaluje L.S. JUDr. Jana Borská, Notářka v Praze Andrea Kadlecová v.r. Mgr. Daniel Borský v.r. notářský kandidát -8- zástupce JUDr. Jany Borské notářky se sídlem v Praze ustanovený dle 24 notářského řádu

7

8

9

10

11

12

13 Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne (slovy: šestého dubna roku dva tisíce šestnáct) jménem JUDr. Jany Borské, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem ustanoveným dle 24 notářského řádu Mgr. Danielem Borským, který se vydává ve dvou vyhotoveních, souhlasí úplně a doslovně s notářským zápisem sepsaným jménem JUDr. Jany Borské, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem ustanoveným dle 24 notářského řádu Mgr. Danielem Borským, a uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Jany Borské, notářky se sídlem v Praze, pod č. N 377/2016, Nz 337/ Potvrzuji, že opis příloh tohoto stejnopisu notářského zápisu souhlasí úplně a doslovně s přílohami notářského zápisu shora uvedeného Mgr. Daniel Borský notářský kandidát zástupce JUDr. Jany Borské notářky se sídlem v Praze ustanovený dle 24 notářského řádu