PID: č. j.: RRSZ 19236/2011 Chomutov, 19. prosince 2011 Prezence Přítomni:

Transkript

1 Sídlo: Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem tel.: , fax: Pracoviště: Závodní 353/88, Karlovy Vary tel.: , fax: PID: č. j.: RRSZ 19236/2011 Chomutov, 19. prosince 2011 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Ing. Zdeněk Berka Ing. Olga Hrebičková Mgr. Martin Havel Ing. Pavel Kouda Ing. Josef Hora Josef Macík Mgr. Tomáš Hybner Ing. Martin Strakoš Ing. Václav Jakubík Ing. Jiří Šulc PaedDr. Josef Novotný Jakub Pánik Ing. Eva Valjentová Omluveni: Jaroslav Komínek --- Jana Vaňhová Hosté: Edit Cermanová Ing. Jiří Červinka Ing. Irena Kotlanová Marcela Klíchová Bc. Vojtěch Krump Mgr. Jan Martinovský Bc. Ivan Novotný Ing. Jiří Šára Ing. Tomáš Sýkora Ing. Martina Štajnerová JUDr. Radan Večerka Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad Statutární město Děčín Spolek pro obnovu venkova 1/21

2 Terminologie, zkratky plný název Evropská komise Integrovaný plán rozvoje města Ministerstvo financí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Pověřený auditní subjekt Operační program Technická pomoc Regionální operační program regionu soudrţnosti Severozápad Regionální rada regionu soudrţnosti Severozápad Technická asistence Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad v textu použito EK IPRM MF ČR MMR PAS OPTP ROP Severozápad RR SZ TA ÚRR VRR Zahájení 56. zasedání VRR zahájil předseda RR SZ Jiří Šulc ve 13:30. Přivítal přítomné členy VRR i hosty dnešního zasedání, omluvil členy VRR Janu Vaňhovou a Jaroslava Komínka (oba Ústecký kraj) a konstatoval, ţe VRR je usnášeníschopný. VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: Václava Jakubíka za Karlovarský kraj Martina Strakoše za Ústecký kraj Volba ověřovatelů zápisu Schválení programu Jiří Šulc upozornil na rozšířený program jeho znění i dodatečně zpracovaný materiál mají členové na stole. VRR schválil upravený program jednání. a) Volba ověřovatelů zápisu. 2/21

3 b) Schválení programu. 1. Jmenování ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad. 2. Schválení zápisu z 55. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad. 3. Kontrola plnění usnesení. 4. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad na rok 2011 v souvislosti s proplacenými projekty. 5. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad na rok 2011 v souvislosti s projekty TA. 6. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad na rok 2011 v souvislosti s dotací z OPTP na mzdy auditorů PAS. 7. Zmocnění předsedy Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad k průběţnému schvalování a podpisu rozpočtových opatření, která budou provedena v rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad v roce Vyřazení dlouhodobého majetku. 9. Prováděcí smlouvy na rok 2012 k Rámcovým smlouvám o poskytnutí dotace od Ústeckého a Karlovarského kraje. 10. Smlouva s Ústeckým a Karlovarským krajem o převzetí závazků z případného přezávazkování. 11. Aktuální informace o situaci na ROP Severozápad. 12. Informace o uzavírání programu. 13. Vypořádání auditu Ministerstva financí. 14. Informace o metodických pokynech. 15. Informace o průběhu realizace ROP Severozápad. 16. Informace k nesrovnalostem řešeným v měsících říjnu a listopadu Vyhlášení výzev k předkládání projektů č. 30, 31, Plán výzev na rok Informace o projektech doporučených ke spolufinancování z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad v rámci 21. výzvy (oblast podpory 3.2). 20. Schválení projektů z 24. Výzvy (oblast podpory 3.2). 21. Schválení projektů Technické asistence. 22. Informace o provedených ex ante kontrolách. 23. Ţádost Karlovarského kraje o prodlouţení termínu ukončení fyzické realizace a termínu ukončení projektu nad rámec 13. Výzvy projekt reg. č. 610 Dopravní terminál Cheb. 24. Ţádost Statutárního města Karlovy Vary o prodlouţení ukončení IPRM. 25. Ţádost Ústeckého kraje o prominutí povinnosti pojistit majetek pořízený z dotace projekt reg. č. 588 Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 Louny Ročov hranice kraje, silnice II/ Oznámení o změně v IPRM Děčína. 27. Ţádost fy J plus S s. r. o. o výjimku z výzvy projekt reg. č. 518 Vybudování hospůdky u Fořta s nabídkou ubytovacích a stravovacích sluţeb. 28. Ţádost fy O. K. POOL spol. s. r. o. o výjimku z výzvy projekt reg. č. 498 Výstavba hotelu na Lázeňském vrchu v Litvínově. 29. Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad. 30. Ţádost Karlovarského kraje o prodlouţení termínů zahájení fyzické realizace projektu, ukončení fyzické realizace projektu a ukončení projektu pro projekt reg. č. 609 Karlovarská karta. 3/21

4 31. Různé. 1. Jmenování ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Jiří Šulc informoval, ţe do výběrového řízení, které bylo vyhlášeno v termínu od do , se přihlásilo celkem 8 uchazečů, z toho 2 zaměstnanci RR SZ a 6 uchazečů z venku. Výběrová komise (VK) se sešla dnes před zasedáním VRR a navrhuje VRR kandidáta Mgr. Pavla Karla Markvarta. Josef Novotný se ptá, kdo byl členem této komise a proč nebyly oba kraje zastoupeny rovnoměrně? Jiří Šulc odpovídá, ţe členy VK byli pp. Vaňhová, Fišera, Hybner, Pánik a Šulc. VK na ředitele ÚRR byla vţdy lichá, oba kraje byly vţdy zastoupeny stejným počtem členů + předseda. Sudý počet není moţný to by musel předseda mít dva hlasy, aby nebyl pat. Stejně se musí Ústecký kraj i Karlovarský kraj na jménu dohodnout, jinak nebude nikdo následně ve VRR zvolen. Pavla Koudu zajímá, jak hlasovali jednotliví členové VK? Jiří Šulc informuje, ţe hlasování bylo jednomyslné. Tomáš Hybner doplnil, ţe v první části zasedání VK oba členové VK za Karlovarský kraj dali na první místo pomyslné tabulky Jiřího Červinku a na druhé místo Pavla K. Markvarta, členové za Ústecký kraj měli na prvním místě Pavla K. Markvarta a na druhém J. Červinku. Ve druhé části zasedání, kdy probíhaly ústní pohovory s oběma uchazeči, Jiří Červinka od své kandidatury odstoupil. Proto oba členové za Karlovarský kraj během závěrečného hlasování podpořili Pavla K. Markvarta. Usnesení č. 1/56/2011 j m e n u j e Mgr. Pavla Karla Markvarta do funkce ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad se sídlem v Ústí nad Labem s platností od Hlasování: Karlovarský kraj Za Karlovarský kraj se zdržel Ing. Hora, ostatní byli pro. Návrh byl přijat. 2. Schválení zápisu z 55. zasedání Severozápad. Jiří Šulc konstatuje, ţe zápis z předchozího zasedání VRR je výstiţný a byl ověřen oběma navrţenými ověřovateli. Přesto se ptá, zda má někdo ze členů k zápisu připomínky? 4/21

5 Usnesení č. 2/56/2011 zápis z 55. zasedání Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 3. Kontrola plnění usnesení. Jiří Šulc konstatuje, ţe nedošlo k projednání návrhu smlouvy o převzetí závazků z případného přezávazkování s Ústeckým krajem ani Karlovarským krajem a posléze ani v zastupitelstvech krajů, byť to bylo uloţeno usnesením VRR, termíny pro splnění tedy budou adekvátně prodlouţeny, a to do konce února Ostatní úkoly s termínem plnění do byly splněny, resp. jsou průběţně plněny. Usnesení č. 3/56/2011 kontrolu plnění usnesení z 55. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 4. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2011 v souvislosti s proplacenými projekty. Jiří Šulc informuje, ţe se jedná o standardní změny rozpočtu podle toho, jak byly propláceny jednotlivé ţádosti o platbu. Jakubovi Pánikovi se nelíbí, ţe stále nemáme dořešenu problematiku financování ÚRR po roce 2015, rozpočet bude velmi napjatý a jak jiţ bylo několikrát řešeno, ÚRR musí hledat způsoby jak ušetřit a vytvořit tak rezervy! Navrhuje sníţit nájem v Ústí nad Labem, a to na polovinu a uloţit to řediteli usnesením. Pavel Kouda souhlasí, ale nemůţe podpořit úkol sníţit nájemné na polovinu, kdyţ nemá ţádné podklady. Olga Hrebičková souhlasí s p. Koudou, navrhuje vyjádřit potřebu a uloţit řediteli předloţit návrh řešení dané situace. Jiří Červinka doplnil, ţe jednání s majitelem budovy, v níţ má RR SZ sídlo, jiţ vedl a bylo mu sděleno, ţe jiţ nyní je na hranici únosnosti a navíc neúčtuje DPH. Jediné, čeho na uvedeném jednání dosáhl, bylo, ţe nám nebude zvyšován nájem za venkovní parkoviště, coţ měl majitel v úmyslu. 5/21

6 Usnesení č. 4a/56/2011 u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad snížit náklady na pronájem sídla Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, T: ; předložit Severozápad návrh na řešení problematiky nájmu včetně výčtu konkrétních kroků, které v této oblasti podnikl či podnikne, T: na příštím zasedání VRR. Ústecký kraj Za Ústecký kraj se zdržela Ing. Hrebičková, ostatní byli pro. Návrh byl přijat. Usnesení č. 4/56/2011 informaci o provedení úhrad projektů č. 291, 081, 776, 563, 305, 709, 753, 175, 665, 423, 393; změnu závazných ukazatelů v rozpočtu RR SZ z důvodu proplacení projektů: - Integrovaný odbavovací systém MHD a LD propojitelný s IDS Ústeckého kraje, příjemce Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a. s., - Sportovní víceúčelová hala Kadaň 2, příjemce Město Kadaň, - Rekonstrukce, modernizace Hotel Lesná, příjemce Antonín Herzán, - Rekonstrukce multifunkčního hřiště ul. Šafaříkova- Litvínov, příjemce Město Litvínov, - Cyklostezka Ohře, příjemce Karlovarský kraj, - Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad, příjemce Statutární město Děčín, - Dostavba hotelového komplexu Větruše, příjemce EKOFIN PC spol. s r. o., - Rozšíření ubytovací kapacity hotelu Split, příjemce FRK, s. r. o., - Rozvoj obce Povrly, příjemce Obec Povrly, - Hotel GARNI, příjemce První krušnohorská realitní kancelář, s. r. o., - Litvínov město v pohybu, příjemce Město Litvínov. 5. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2011 v souvislosti s projekty TA. Jiří Šulc informuje, ţe rozpočtové opatření bylo provedeno na základě potřeby nezpůsobilých finančních prostředků. Jedná se o standardní rozpočtovou změnu bez zásahu do výše 6/21

7 schváleného rozpočtu. Usnesení č. 5/56/2011 přesun nezpůsobilých finančních prostředků ze seskupení 50 pol na seskupení 51 pol. 5137, 5139, 5167, 5169 (Fond), 5195 ve výši ,-- Kč. 6. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2011 v souvislosti s dotací z OPTP na mzdy auditorů PAS. Jiří Šulc informuje, ţe se opět jedná o standardní změnu rozpočtu RR SZ byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace na financování osobních nákladů PAS ve výši ,00 Kč. Usnesení č. 6/56/2011 změnu závazných ukazatelů v rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2011 o částku ,00 Kč na základě poskytnutí prostředků z Operačního programu Technická pomoc Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad. 7. Zmocnění předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k průběžnému schvalování a podpisu rozpočtových opatření, která budou provedena v rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v roce Jiří Šulc informuje, ţe kaţdá aktualizace rozpočtu je předkládána VRR ke schválení. Existují nicméně případy, kdy vyvstane nutnost aktualizovat rozpočet v mezidobí mezi konáním jednotlivých zasedání VRR schvalujícího rozpočtové změny. V takovémto případě tedy bude předseda RR SZ oprávněn rozpočtovou změnu podepsat a výboru bude tato jiţ podepsaná změna předloţena na nejbliţším zasedání ke schválení. Ptá se, zda uvedené zmocnění je ve stejném rozsahu jako stávající? Edit Cermanová odpovídá, ţe kaţdé zmocnění se uděluje na jeden kalendářní rok, stávající zmocnění tedy k končí a je ve stejném rozsahu. Usnesení č. 7/56/2011 z m o c ň u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad - k průběžnému odsouhlasení a podpisu aktualizace rozpočtu, která bude provedena v rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2012, a to za účelem 7/21

8 spolufinancování schválených projektů příjemců z ROP Severozápad, - k průběžnému odsouhlasení a podpisu aktualizace rozpočtu běžných nebo kapitálových výdajů Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2012, - k průběžnému odsouhlasení a podpisu aktualizace rozpočtu, která bude provedena v rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2012, a to za účelem financování osobních nákladů Pověřeného auditního subjektu z OPTP na mzdy auditorů PAS. 8. Vyřazení dlouhodobého majetku. Jiří Šulc informuje, ţe dne se sešla likvidační komise a rozhodla o likvidaci nepouţitelného majetku, resp. doporučila VRR schválit návrh na likvidaci nepouţitelného majetku RR SZ. Majetek, o jehoţ vyřazení rozhoduje VRR, je multifunkční zařízení Develop Ineo +451, které je na hranici své ţivotnosti, dále Soubor vnitřních směrnic úřadu, Manuál VZ: zjednodušené podlimitní řízení a Evaluační studie Hodnocení systému monitoringu, které jsou pro RR SZ dále nevyuţitelné. Usnesení č. 8/56/2011 vyřazení dlouhodobého majetku Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 9. Prováděcí smlouvy na rok 2012 k Rámcovým smlouvám o poskytnutí dotace od Ústeckého a Karlovarského kraje. Usnesení č. 9/56/ prováděcí smlouvu o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad s Ústeckým na rok 2012 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, - prováděcí smlouvu o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad s Karlovarským krajem na rok 2012 dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat prováděcí smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na rok 2012 s Ústeckým a Karlovarským krajem dle příloh číslo 1 a 2 tohoto usnesení, T: /21

9 10. Smlouva s Ústeckým a Karlovarským krajem o převzetí závazků z případného přezávazkování. Jiří Šulc informoval, ţe RR SZ vyvíjí maximální úsilí k dodrţení určené alokace na jednotlivé oblasti podpory. V případě překročení o limit 5 % alokace roku 2013 budou muset tyto prostředky hradit oba kraje, a to v poměru 2/3 Ústecký kraj a 1/3 Karlovarský kraj, coţ představuje , resp Josef Novotný se ptá, zda i při vyhlašování budoucích výzev kursem 21,50 Kč/ existuje reálné riziko, ţe dojde k přezávazkování programu? Důrazně doporučuje přistupovat k této záleţitosti velmi obezřetně, prostředky krajů jsou omezené! Jiří Červinka konstatuje, ţe vše záleţí na výsledcích budoucích výzev, v tuto chvíli jsme na hranici finančních moţností, ale stále máme určité moţnosti. Tomáš Sýkora doplňuje, ţe máme i další nástroje, jak přezávazkování zabránit, právě vyhlašovat výzvy s niţším neţ aktuálním kurzem, vytvořit rezervy ve výši 10 % alokace roku 2013 na kaţdé oblasti podpory a upravit znění smlouvy o poskytnutí dotace s příjemci v případě, ţe by směnný kurz v době proplacení ţádosti o platbu klesl výrazně natolik, ţe by byl niţší, neţ kurz, jímţ byla vyhlášena výzva, byla by příjemci poskytnuta dotace v maximální výši přepočtené kurzem vyhlášeným Evropskou centrální bankou pro měsíc, ve kterém byla Řídícím orgánem ROP Severozápad schválena ţádost o platbu. Riziko je tedy minimální. Usnesení č. 10/56/2011 návrh Smlouvy s Ústeckým a Karlovarským krajem o převzetí závazků z případného přezávazkování dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad projednat s kraji návrh Smlouvy s Ústeckým a Karlovarským krajem o převzetí závazků z případného přezávazkování, T: , hejtmanům Ústeckého a Karlovarského kraje zajistit projednání návrhu Smlouvy s Ústeckým a Karlovarským krajem o převzetí závazků z případného přezávazkování v zastupitelstvech krajů, T: Hlasování: Karlovarský kraj Za Karlovarský kraj se zdržel PaedDr. Novotný, ostatní byli pro. Návrh byl přijat. 11. Aktuální informace o situaci na ROP Severozápad. Jiří Šulc neví, zda vyhlašovat či nevyhlašovat další výzvy je spíše politické rozhodnutí nebo strategické? Josef Novotný se ptá, zda máme aktuálnější informace neţ jsou v materiálu? 9/21

10 Jiří Červinka odpovídá, ţe od doby vzniku tohoto materiálu se nic významného neudálo, vše tedy platí tak, jak bylo předloţeno, tedy ţe ÚRR doporučuje pozastavit vyhlašování nových výzev do doby, dokud nebude situace vyřešena nebo nebude alespoň předběţně znám výsledek řešení celé této záleţitosti. V případě negativního výsledku, tedy pozastavení certifikace, případě zrušení části programu, bychom totiţ museli zasmluvněné prostředky financovat ze svého rozpočtu, nedostáli bychom svým závazkům. Jakub Pánik má obavu, aby potom nebylo pozdě na vyhlášení dalších výzev? Tomáš Sýkora upřesňuje, ţe v plánu výzev jsou plánovány výzvy i na září Závazek vzniká aţ podpisem smlouvy. Tomáš Hybner upozorňuje, ţe výzvy je potřeba vyhlašovat jde o výzvy na školy, silnice, tedy vše, co je velmi zapotřebí. Usnesení č. 11/56/ informaci o vývoji situace na ROP Severozápad, - informaci z 12. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severozápad; n e pozastavení vyhlašování výzev uvedených v Plánu výzev na rok 2012 do doby vyřešení pozastavené certifikace. Ústecký kraj Za Ústecký kraj se zdržel Ing. Šulc, ostatní byli pro. Návrh byl přijat. odešel Ing. Pavel Kouda Josef Novotný se ptá na pravděpodobnost, ţe k popsané situaci dojde v dopise z EK se hovoří o 4 bodech, z nichţ dva jsou splněny, jeden se plní a problém Krajské zdravotní, a. s. (KZ)? Jakub Pánik, který se zúčastnil Monitorovacího výboru ROP Severozápad, upozorňuje, ţe zástupci EK se zde vyjádřili velmi jednoznačně, a sice ţe je potřeba poslat EK dopis s vysvětlením, jak celý proces probíhá. Tomáš Hybner potvrzuje slova p. Pánika, ţe situaci nelze řešit politicky, ale úřednicky. Přeposílal členům VRR přepis závěrečné diskuse z Monitorovacího výboru ROP Severozápad, kde toto velmi jednoznačně zaznělo. Josef Novotný poţaduje konkrétní výčet řešení jednotlivých výtek EK. Irena Kotlanová informuje, ţe nyní probíhá u KZ veřejnosprávní kontrola, která bude ukončena Poté začne běţet pěti denní lhůta na námitky, aţ potom můţe RR SZ udělit (a udělí) odvod ve výši 100% způsobilých výdajů. Jan Martinovský upřesňuje, ţe EK řeší nekvalitní studii proveditelnosti, odvod za porušení zákona o veřejných zakázkách v dopise řešen nebyl. KZ nyní podala ţalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu na ochranu hospodářské soutěţe a součástí této ţaloby je návrh na přiznání odkladného účinku této ţalobě. 10/21

11 Irena Kotlanová dodává, ţe EK se odvolává na 10 nesrovnalostí, z nichţ 5 řeší policie (vysoké ceny) a 5 Úřad na ochranu hospodářské soutěţe (pochybení při zadávání veřejných zakázek). Dále EK poţaduje předloţit seznam všech dosud řešených nesrovnalostí. Dne tedy zašleme MMR dopis, kde uvedeme, ţe vyměříme odvod s tím, ţe do doby, kdy se bude odesílat oficiální vyjádření EK ( ) nejspíše i budeme znát i konkrétní datum. Josef Novotný děkuje za upřesnění a ještě se ptá: proč budeme informovat MMR aţ , kdyţ stejně nebudeme vědět bliţší podrobnosti? Irena Kotlanová vysvětluje, ţe je pracovní termín pro ÚRR a MMR, oficiálně odejde odpověď , a to do EK. Není pravda, ţe nebudeme vědět podrobnosti do té doby skončí veřejnosprávní kontrola u KZ, budeme mít vypracovaný přehled nesrovnalostí, Úřadu na ochranu hospodářské soutěţe nejspíše stihne zaslat vyjádření (rozhodnutí). Jediné, co nebude k tomuto datu splněno, bude výsledek auditu 35 projektů, jak poţaduje EK. Jakub Pánik se ptá, proč neinformujeme EK častěji? Jiří Červinka informuje, ţe bychom se opakovali a co se týče auditu 35 projektů, to domlouval individuálně AO. A není pravda, ţe nekomunikujeme s EK průběţně minulý týden se konalo výroční setkání s EK, kde předal Jacku Engwegenovi informace, je to i zápise. Josef Novotný poţaduje, abychom EK informovali průběţně, i za cenu toho, ţe se budeme opakovat, i za cenu toho, ţe tam budou tyto dopisy leţet, jen aby EK viděla, ţe máme snahu situaci řešit. Usnesení č. 11a/56/2011 u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad informovat Evropskou komisi o stavu ROP Severozápad, T: ; odeslat Ministerstvu pro místní rozvoj dopis s informacemi o stavu ROP Severozápad, T: , resp Informace o uzavírání programu. Usnesení č. 12/56/2011 informaci o postupech při uzavírání Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad a jeho předběžný harmonogram. 11/21

12 13. Vypořádání auditu Ministerstva financí. Irena Kotlanová popsala opatření, která musel ÚRR v souvislosti s auditem MF ČR přijmout. Jde zejména o vytvoření databáze cen, coţ je nástroj, který bude slouţit k porovnání cen v místě a čase obvyklých u některých poloţek projektu. ÚRR se zavázal tento nástroj vytvořit a začít vyuţívat v rámci zjištění výše uvedeného auditu MF ČR do konce roku Na ostatních ROPech jiţ tuto databázi cen pouţívají a vše bez problémů funguje. Dále ÚRR v rámci několika verzí dokumentace jiţ zapracoval tyto postupy: hodnocení technické a finanční kvality projektu, kdy experti hodnotící projektové ţádosti mají nyní za povinnost potvrdit, ţe hodnotili i přiměřenost rozpočtu projektu a na základě čeho tak učinili, příjemci mají dále povinnost na vyţádání ÚRR předloţit poloţkový rozpočet s jednotkovými cenami. Tímto opatřením se v některých případech předejde nesrovnalostem tím, ţe se rozpočet projektu upraví ještě před podpisem smlouvy se ţadatelem. Ověřování cen v místě a čase obvyklých, kdy projektoví manaţeři v rámci administrativní kontroly interim po předloţení ţádosti o platbu zkontrolují některé poloţky uplatňované v rámci způsobilých výdajů. Postupy pro pozastavování projektů v případě, ţe je na projektu řešena nesrovnalost, by se tato skutečnost měla promítnout i v informačním systému. Detailněji jsou kontrolována výběrová řízení, u kterých byly předloţeny méně neţ 3 nabídky uchazečů. Jiří Šulc v této souvislosti upozorňuje, ţe KZ podepsala audit, aniţ vyuţila institut námitek. Důrazně proto poţaduje, abychom vše důkladně četli a vznášeli námitky a toto doporučili i všem subjektům, které jsou nyní auditovány. Usnesení č. 13/56/2011 vypořádání zjištění z akčního plánu Auditu systému MF ČR č. 493/10/ROP SZ/M (č. 005/10/ROP SZ/MP); používání databáze položek pro kontrolu cen v místě a čase obvyklých dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení 14. Informace o metodických pokynech. Jiří Červinka informuje, ţe obvykle schvaluje Externí metodické pokyny ředitel ÚRR. Externí metodický pokyn č. 48 je však předkládám ke schválení VRR, jelikoţ je vydáván v souvislosti s dopisem MMR ohledně vyloučení smluvních pokut jako hodnotícího kritéria veřejných zakázek, s dopisem Policie ČR ohledně přijetí opatření za účelem zabránění škod vyloučení zájemců formou losu a s dopisem od MF ČR, ve kterém je poţadována okamţitá úprava metodik a postupů všech řídících orgánů v ČR, zejména je v něm zmíněn výslovný zákaz pouţívání omezení počtu uchazečů výběrových řízení náhodným losem. 12/21

13 Jan Martinovský doplňuje, ţe tento metodický pokyn je však nad rámec poţadavků ministerstev a vztahuje se i na probíhající veřejné zakázky. Tomáš Hybner navrhuje, aby platnost tohoto metodického pokynu byla stanovena na a text byl upraven ve smyslu, ţe se vztahuje na výběrová řízení zahájená k tomuto datu. Usnesení č. 14/56/2011 informaci k vydaným metodickým pokynům Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad; návrh Externího metodického pokynu č. 48 Úprava pokynů pro zadávání zakázek dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad vydat Externí metodický pokyn č. 48 Úprava pokynů pro zadávání zakázek. 15. Informace o průběhu realizace ROP Severozápad. Usnesení č. 15/56/2011 informaci o pokroku ROP Severozápad. 16. Informace k nesrovnalostem řešeným v měsících říjnu a listopadu Tomáš Sýkora informuje, ţe v říjnu a listopadu 2011 bylo nahlášeno 11 nových podezření na nesrovnalost, z toho 4x nerespektování ostatních podmínek ve smlouvě, 5x porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek a 2x nezpůsobilý výdaj. Usnesení č. 16/56/2011 informaci k nesrovnalostem řešeným v měsících říjnu a listopadu /21

14 17. Vyhlášení výzev k předkládání projektů č. 30, 31, 32. Usnesení č. 17/56/2011 vyhlášení Výzvy č. 30 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP Severozápad pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, pro oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení, vyhlášení Výzvy č. 31 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP Severozápad pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM I.) pro IPRM Ústí nad Labem dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení, pro IPRM Karlovy Vary dle přílohy číslo 4 tohoto usnesení, pro IPRM Děčína dle přílohy číslo 5 tohoto usnesení, vyhlášení Výzvy č. 32 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP Severozápad pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM III.) pro IPRM Ústí nad Labem Mobilita dle přílohy číslo 6 tohoto usnesení, pro IPRM Mostu Doprava dle přílohy číslo 7 tohoto usnesení, dokumentaci ROP Severozápad, a to návrh Operačního manuálu ROP NUTS II Severozápad pro období , verze 2.20, dle přílohy číslo 8 tohoto usnesení, včetně Hodnotících kritérií pro prioritní osy 1 4 obsažených v příloze č. 4 Příručky pro žadatele; z m o c ň u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k rozhodování o prominutí nebo částečném prominutí povinnosti odvodu a penále podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu uvedeném v příloze 27 Příručky Řešení nesrovnalostí; u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zajistit veškeré kroky k vyhlášení Výzev č. 30, 31 a 32 dle příloh č. 1 až 8 tohoto usnesení, T: Plán výzev na rok Jiří Červinka informuje, ţe plán výzev na rok 2012 počítá s postupným vyhlašováním 9 výzev. Po celý rok budou vyhlašovány kontinuální čtvrtletní výzvy pro dílčí projekty v rámci IPRM I a IPRM III, dále budou vyhlášeny výzvy pro oblast podpory 1.3 v oblasti školské infrastruktury a 3.1 (silnice), kam by měly být schváleny dodatečné prostředky. Dále bude vyhlášena řízená výzva s IOP pro oblast podpory 4.1, výzva pro oblast podpory 4.2 a kontinuální roční výzva pro prioritní osu 5 Technická asistence. Pro přepočet indikativní alokace bude pouţit kurz maximálně 21,50 Kč/. Oproti předchozímu návrhu tedy přibyla další výzva, a to pro oblast podpory 4.2. Zbývající finanční prostředky této oblasti podpory budou slouţit jako rezerva pro eventuální realokaci do oblasti 14/21

15 podpory 4.1. Tomáš Hybner ţádá o posunutí termínu výzvy na oblast podpory 4.2, a to na Usnesení č. 18/56/2011 Plán výzev na rok 2012 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 19. Informace o projektech doporučených ke spolufinancování z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v rámci 21. výzvy (oblast podpory 3.2). Usnesení č. 19/56/2011 informaci o konečné výši dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro projekt uvedený na 4. místě v příloze č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, která byla schválena dne usnesením 22/55/2011 na 55. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 20. Schválení projektů z 24. Výzvy (oblast podpory 3.2). Jiří Šulc informuje, ţe byly předloţeny 2 projekty. Jeden projekt bude uspokojen v plné výši, druhý můţe být podpořen pouze se zkrácenou výší podpory. Usnesení č. 20/56/2011 Souhrnnou hodnotící zprávu pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; schva l u j e minimální bodovou hranici pro schválení projektů, které jsou předkládány v rámci oblasti podpory 3.2, a to dosažení minimálně 65 % vážených bodů za všechny tři fáze hodnocení, projekt pro oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu uvedený v příloze č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad, která je přílohou číslo 1 tohoto usnesení, a to do výše finanční alokace vyhlášené v rámci 24. výzvy pro oblast podpory 3.2 (projekt umístěný na 1. místě), 15/21

16 projekt pro oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu uvedený v příloze č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad, která je přílohou číslo 1 tohoto usnesení, na 2. místě s tím, že žadateli bude nabídnuta snížená dotace z důvodu nedostatku finanční alokace; v případě odstoupení, krácení či vyřazení jiného projektu, který je uveden v příloze č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro VRR (projekt umístěný na 1. místě) lze o tuto krácenou částku podpory navýšit projekt na 2. místě až do původní výše požadované žadatelem; pokud žadatel sníženou dotaci odmítne, schvaluje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad převedení zbylých prostředků do příští výzvy; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady s žadateli uvedenými v příloze číslo 1 tohoto usnesení takto: s žadatelem, který se umístil na 1. místě uvedeném v Souhrnné hodnotící zprávě pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad pro oblast podpory 3.2, s žadatelem, který se umístil na 2. místě uvedeném v Souhrnné hodnotící zprávě pro Výbor Regionální rady NUTS II Severozápad pro oblast podpory 3.2, se zkrácenou výší dotace; z m o c ň u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k zastupování Regionální rady ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením těchto Smluv souvisí. 21. Schválení projektů Technické asistence. Jiří Šulc informuje, ţe v rámci 27. kola výzvy k předkládání projektů byly podány dva projekty v oblasti podpory 5.1 Podpora implementace ROP Severozápad a 5.2 Podpora rozvoje a absorpční kapacity a publicity. V obou případech byla ţadatelem RR SZ. Usnesení č. 21/56/2011 Souhrnnou hodnotící zprávu pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; projekty TA podané v rámci oblasti podpory 5.1 Podpora implementace ROP Severozápad a oblasti podpory 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity uvedené v Souhrnné hodnotící zprávě pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; 16/21

17 u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat Podmínky poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro rámcové projekty Technické asistence, Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad realizovat projekty TA a postupovat v souladu s Podmínkami poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro rámcový projekt Technické asistence. 22. Informace o provedených ex ante kontrolách. Usnesení č. 22/56/2011 zprávu o výsledcích fyzické ex-ante kontroly z 21. a 25. výzvy. 23. Žádost Karlovarského kraje o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace a termínu ukončení projektu nad rámec 13. výzvy projekt reg. č. 610 Dopravní terminál Cheb. Jiří Červinka vysvětluje, ţe příjemce opětovně zaţádal o prodlouţení termínu ukončení fyzické realizace projektu, z původního termínu na nový termín Dále zaţádal o prodlouţení termínu ukončení projektu z do Dle podmínek 13. výzvy má být pro jednoetapový projekt ukončení fyzické realizace do a ukončení jednoetapového projektu nejpozději Jako důvod ţádosti o prodlouţení termínu ukončení fyzické realizace projektu příjemce uvádí skutečnost, ţe v rámci výběrového řízení na realizaci stavby byla podána námitka proti zadávací dokumentaci na ÚHOS společností Skanska a. s. a následně bylo ÚHOS vydáno Rozhodnutí o předběţném opatření zákazu uzavřít smlouvu na realizaci stavby Dopravního terminálu Cheb. Karlovarský kraj z odůvodněné hrozby ohroţení vlastní realizace projektu veřejnou zakázku v září 2011 zrušil a rozhodl o jejím opakování. Předpoklad ukončení výběrového řízení a předání staveniště je do Usnesení č. 23/56/2011 žádost Karlovarského kraje o prodloužení termínu ukončení projektu Dopravní terminál Cheb registrační číslo CZ.1.09/3.2.00/ ; podepsání Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt registrační číslo CZ.1.09/3.2.00/ ; 17/21

18 u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt registrační číslo CZ.1.09/3.2.00/ Žádost Statutárního města Karlovy Vary o prodloužení ukončení IPRM. Jiří Červinka informuje, ţe příjemce ţádá o přesun finančních prostředků dotace v rámci opatření 1.1 z roku 2013 do 31. března roku 2015 ve výši 83 mil. Kč. Přesun finančních prostředků je vyvolán posunutím termínu realizace aktivity 1.1 Míčová hala z důvodu výběru vhodné lokality pro umístění stavby. Usnesení č. 24/56/2011 změny Integrovaného plánu rozvoje města Karlovy Vary (posunutí termínu ukončení IPRM a s tím související přesun finančních prostředků v rámci jednotlivé aktivity 1.1). 25. Žádost Ústeckého kraje o prominutí povinnosti pojistit majetek pořízený z dotace projekt reg. č. 588 Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 Louny Ročov hranice kraje, silnice II/229. Irena Kotlanová vysvětluje, ţe Ústecký kraj předloţil ţádost spolu s analýzou hospodárnosti pojištění majetku pořízeného z dotace ROP Severozápad, ze které vyplývá, ţe pojištění majetku není ve vztahu k investici hospodárné. Navzdory tomu, ţe nebyla dodrţena podmínka lhůty k předloţení ţádosti, doporučujeme příjemci prominout povinnost pojistit majetek pořízený z dotace ROP Severozápad pro splnění věcné podmínky dané Externím metodickým pokynem č. 45, tj. předloţení analýzy dokládající nehospodárnost a nevýhodnost pojištění dotčeného majetku. Usnesení č. 25/56/2011 prominutí povinnosti pojistit majetek pořízený z dotace ROP Severozápad v rámci projektu s registračním číslem CZ.1.09/3.1.00/ s názvem "Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 Louny Ročov hranice kraje, silnice II/ /21

19 26. Oznámení o změně v IPRM Děčína. Usnesení č. 26/56/2011 změnu hodnoty monitorovacího indikátoru u skupiny I 65/11/00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem z hodnoty 500 m 2 na hodnotu 8.643,4 m 2, změnu hodnoty monitorovacího indikátoru u skupiny I 65/01/01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech z hodnoty 7 ha na hodnotu 4,453 ha na základě propočtu na jednotlivé dílčí projekty, změnu hodnoty monitorovacího indikátoru u skupiny I 51/15/41 Počet podpořených projektů na ostatní města z hodnoty 7 na hodnotu 8, prodloužení doby realizace IPRM do roku 2014 z důvodu zařazení nového opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury a s tím související zařazení nové aktivity/projektu Rekonstrukce domova pro seniory, začlenění nového opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury a s tím související zařazení nové aktivity/projektu Rekonstrukce domova pro seniory, přesun finančních prostředků z důvodu úspory na opatřeních 2.1 Obnova veřejných ploch a zeleně a 1.1 Zlepšení technického a materiálního vybavení pro zvýšení konkurenceschopnosti do nového opatření 1.2 Rekonstrukce sociální infrastruktury v celkové výši ,35 Kč. 27. Žádost fy J plus S s. r. o. o výjimku z výzvy projekt reg. č. 518 Vybudování hospůdky u Fořta s nabídkou ubytovacích a stravovacích služeb. Irena Kotlanová vysvětluje, ţe příjemce poţádal o udělení výjimky ke splnění podmínky schválené Výzvou č. 5 k ukončení etapy (etap), a to z důvodu časového posunu prováděných stavebních prací. V průběhu 2. etapy příjemce dotace vyuţil moţnost přejít z věcných etap na etapy časové. Práce tak byly započaty na více objektech najednou a po dokončení 2. etapy se větší část nacházela v nedokončené fázi. Proto nebylo moţné pořizovat vybavení objektů, neboť by muselo být do doby ukončení objektů uskladněno. Vzhledem k tomu doporučujeme tuto ţádost schválit. Usnesení č. 27/56/2011 výjimku z Výzvy č. 5 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP Severozápad pro oblast podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení ukončení fyzické realizace a ukončení projektu registrační číslo CZ.1.09/4.2.00/ s názvem Vybudování areálu Hospůdka u Fořta s nabídkou ubytovacích a stravovacích služeb, v bodě 12. Maximální délka realizace projektu: Datum ukončení víceetapového projektu datum ukončení etapy, zahrnující min. 50 % celkových způsobilých výdajů do /21

20 28. Žádost fy O. K. POOL spol. s. r. o. o výjimku z výzvy projekt reg. č. 498 Výstavba hotelu na Lázeňském vrchu v Litvínově. Irena Kotlanová vysvětluje, ţe příjemce poţádal o udělení výjimky ke splnění podmínky schválené Výzvou č. 5 k ukončení etapy (etap), a to z důvodu časového posunu prováděných stavebních prací v důsledku čekání na zpracování geologického posudku a provedení změny v projektové dokumentaci týkající se změny konstrukce stropů a s tím související výroba stropních prvků. Vzhledem k tomu doporučujeme tuto ţádost schválit. Usnesení č. 28/56/2011 výjimku z Výzvy č. 5 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP Severozápad pro oblast podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízen ukončení fyzické realizace a ukončení projektu registrační číslo CZ.1.09/ / s názvem Výstavba hotelu na Lázeňském vrchu v Litvínově, v bodě 12. Maximální délka realizace projektu: Datum ukončení víceetapového projektu datum ukončení etapy, zahrnující min. 50 % celkových způsobilých výdajů do Další termín zasedání Severozápad. Usnesení č. 29/56/2011 termín 57. zasedání Severozápad na 30. ledna 2012 od 13:00 hodin v Městském divadle v Chomutově. 20/21

21 30. Žádost Karlovarského kraje o prodloužení termínů zahájení fyzické realizace projektu, ukončení fyzické realizace projektu a ukončení projektu pro projekt reg. č. 609 Karlovarská karta. Usnesení č. 30/56/2011 žádost Karlovarského kraje o prodloužení termínů zahájení fyzické realizace projektu, ukončení fyzické realizace projektu a ukončení projektu reg. č. CZ.1.09/3.2.00/ Karlovarská karta, ukončení projektu bude do ; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podepsat dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt registračním číslem CZ.1.09/3.2.00/ Různé. --- Předseda RR SZ Jiří Šulc poděkoval přítomným za účast a ve 14:30 ukončil 55. zasedání VRR. Zapsala: Cermanová Dne: Ověřovatelé zápisu: za Ústecký kraj dne: Martin Strakoš za Karlovarský kraj dne: Václav Jakubík J i ř í Š u l c předseda Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad 21/21