Úplné znění S T A N O V. akciové společnosti. AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava. platné ke dni

Transkript

1 Úplné znění S T A N O V akciové společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava platné ke dni Článek 1: Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky společnosti 1. Obchodní firma : AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava 2. Sídlo společnosti: Dobronín 315, Polná 3. Internetové stránky společnosti: Článek 2: Předmět podnikání 1. Předmětem podnikání společnosti je: a) silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny; b) výroba a zpracování paliv a maziv; c) výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; d) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; e) provozování dráhy vlečky. Článek 3: Základní kapitál 1. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (jedno sto devět milionů dvě stě třicet tisíc korun českých).. Článek 4: Akcie 1. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč a je rozdělen na ks kmenových akcií na jméno nominální hodnoty ,- Kč každá. Akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné.

2 2. Akcie jsou označeny běžnými čísly. Jsou opatřeny podpisy člena či členů představenstva, oprávněných za společnost podepisovat, jejich podpisy mohou být rozmnoženy mechanicky. 3. S akcií je spojeno hlasovací právo, na každou akcii připadá jeden hlas. 4. K převodu akcií je nutný souhlas dozorčí rady. O souhlas s převodem akcií je povinen požádat převodce. Žádost o převod musí obsahovat označení akcií, které mají být převáděny, jejich počet, souhrnnou nominální hodnotu a označení osoby nabyvatele s uvedením jeho předmětu podnikání. Dozorčí rada je oprávněna odmítnout souhlas k převodu akcií pouze z níže uvedených důvodů: a) pokud by nabyvatel akcií byl osobou s předmětem podnikání, který by byl nebo by mohl být konkurenční ve vztahu k předmětu podnikání společnosti, b) pokud by předmětem převodu u téhož převodce a/nebo nabyvatele za posledních 12 kalendářních měsíců byly akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota by přesahovala 4% základního kapitálu společnosti. 5. Akcie společnosti mohou být vydány nebo již vydané akcie zaměněny za hromadné listiny (dále jen hromadné akcie ) nahrazující jednotlivé akcie společnosti. Práva spojená s hromadnou akcií nemohou být dělena převodem na podíly. Hromadné akcie musí mít náležitosti stanovené příslušným právním předpisem. Akcionář, který je vlastníkem hromadné akcie, má právo na její výměnu za jiné hromadné akcie nebo za jednotlivé akcie, které hromadná akcie nahrazuje, a to za podmínek uvedených v odstavcích 7, 8 a 9 těchto stanov. Výměna hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie není nabýváním vlastních akcií společnosti. 6. Akcionář, majitel hromadné akcie, uplatňuje své právo na výměnu hromadné akcie písemnou žádostí doručenou do sídla společnosti. V písemné žádosti musí určit, zda žádá výměnu za jednotlivé akcie nebo zda požaduje výměnu za jiné hromadné akcie. V případě, že požaduje výměnu hromadné akcie za jiné hromadné akcie, musí určit, jaké hromadné akcie požaduje, a to stanovením počtu hromadných akcií a počtu jednotlivých akcií, které tyto nově emitované hromadné akcie nahrazují. 7. Požaduje-li akcionář, majitel hromadné akcie, výměnu za jednotlivé akcie, je představenstvo společnosti povinno zajistit vydání příslušného počtu akcií, které jsou nahrazeny hromadnou akcií, a to ve lhůtě 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne doručení žádosti o nahrazení hromadné akcie jednotlivými akciemi. Představenstvo je dále povinno nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů poté, kdy bude mít k dispozici jednotlivé akcie, informovat o této skutečnosti písemně akcionáře, majitele hromadné akcie, a vyzvat jej k převzetí jednotlivých akcií. Písemná výzva představenstva bude obsahovat místo a termín, kdy se má akcionář k výměně hromadné akcie za jednotlivé akcie dostavit. V případě, že se akcionář, majitel hromadné akcie, k výměně hromadné akcie nedostaví a svoji neúčast řádně omluví nejpozději první

3 následující pracovní den po dni, kdy mu akcie měly být vyměněny, stanoví představenstvo akcionáři písemně náhradní termín výměny hromadné akcie za jednotlivé akcie. O výměně hromadné akcie za jednotlivé akcie musí být pořízen předávací protokol. Představenstvo je povinno hromadnou akcii zničit a pořídit o tom záznam do protokolu. Kopii tohoto protokolu o zničení hromadné akcie společnost zašle akcionáři, který o výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie požádal. V případě, že akcionář od svého záměru vyměnit hromadnou akcii za jednotlivé akcie ustoupí, je povinen o tom bez zbytečného odkladu písemně informovat představenstvo společnosti. Vzniknou-li společnosti do doby, než jí bude doručeno rozhodnutí akcionáře, že od výměny hromadné akcie upouští, náklady spojené s vydáním jednotlivých akcií, je akcionář povinen tyto náklady společnosti uhradit.. 8. Pro výměnu hromadné akcie za jiné hromadné akcie platí výše uvedené podmínky obdobně. 9. Akcionář, který je majitelem jednotlivých akcií, má právo na jejich výměnu za jednu či více hromadných akcií. Výměna jednotlivých akcií za hromadné akcie není nabýváním vlastních akcií společnosti. Akcionář, majitel jednotlivých akcií, uplatňuje své právo na výměnu za hromadné akcie písemnou žádostí doručenou do sídla společnosti. V písemné žádosti musí určit, jaké hromadné akcie požaduje, a to stanovením počtu hromadných akcií a počtu jednotlivých akcií, které mají být těmito hromadnými akciemi nahrazeny. Pro výměnu jednotlivých akcií za hromadné akcie platí ustanovení čl. 4 odst. 7 těchto stanov obdobně. Článek 5: Evidence a prodej akcií 1. Představenstvo společnosti vede seznam akcionářů, do kterého se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo bankovního účtu akcionáře, číselné označení akcie a změny těchto údajů. 2. Jestliže chce akcionář své akcie prodat, musí si vyžádat souhlas dozorčí rady. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než tento orgán udělí souhlas. Není-li souhlas udělen do 6-ti měsíců od uzavření smlouvy o převodu akcií, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. 3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Článek 6: Práva akcionářů 1. Každý akcionář má zejména tato práva: a) účastnit se valné hromady a hlasovat na ní

4 b) na podíl ze zisku společnosti (dividendu) c) podávat uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady d) požadovat na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní e) na podíl na likvidačním zůstatku v případě zrušení společnosti s likvidací. 2. Pokud o to akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, požádají, je příslušný orgán povinen: a) představenstvo za splnění podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích svolat do 40ti dnů od doručení žádosti o svolání valné hromady, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a těchto stanov - zařadit požadovanou záležitost na pořad jednání valné hromady za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích - činit další úkony, které představenstvu ukládá zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis. b) dozorčí rada - přezkoumat výkon působnosti představenstva v určených záležitostech, činit další úkony, které dozorčí radě ukládá zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis. Článek 7: Povinnosti akcionářů 1. Akcionáři mají tyto povinnosti: a) splatit v případě zvýšení základního kapitálu jím upsané nové akcie b) vybavit svého zástupce pro účast na valné hromadě písemnou plnou mocí c) po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není však akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Článek 8: Orgány akciové společnosti

5 1. Orgány akciové společnosti jsou: a) Valná hromada b) Představenstvo c) Dozorčí rada 2. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada. 3. Funkční období členů představenstva a dozorčí rady je 5ti leté. Článek 9: Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 2. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období, kterým je kalendářní rok. 3. Valnou hromadu svolává svolavatel uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti, a to ve lhůtě alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady, přičemž pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Svolavatel současně zašle pozvánku akcionářům společnosti vlastnící akcie na jméno nebo zaknihované akcie na ovou adresu těchto akcionářů, kterou jsou tito akcionáři povinni společnosti sdělit, přičemž tento způsob zaslání pozvánky nahrazuje zasílání pozvánky na adresu akcionáře podle 1. věty 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. V případě, že akcionář nesdělí svou ovou adresu, je mu pozvánka zasílána na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově. 4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené účinnými právními předpisy. Článek 10: Působnost valné hromady 1. Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy zahrnují do její působnosti. 2. Do působnosti valné hromady náleží také rozhodování o: a) změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; b) přidělení podílu na zisku schváleného k rozdělení a o stanovení jeho výše; zisk schválený k rozdělení může být rozdělen mezi akcionáře, případně může být přidělen v souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona o obchodních

6 korporacích na základě rozhodnutí valné hromady i třetí osobě odlišné od akcionářů c) zprávách a jiných materiálech předložených valné hromadě představenstvem nebo dozorčí radou; d) určení auditora; e) schvalování zásad a pokynů pro činnost představenstva. Článek 11: Jednání a rozhodování valné hromady 1. Valná hromada je schopna se usnášet pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. 2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. 3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. 4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel nebo jím určena osoba. 5. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. 6. Jednání valné hromady se řídí jednacím řádem, který schvaluje valná hromada. 7. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis v souladu s účinnými právními předpisy. 8. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. 9. Valná hromada je oprávněna rozhodovat rovněž per rollam mimo zasedání valné hromady. Neurčí-li tyto stanovy jinak, řídí se rozhodování valné hromady per rollam příslušnými ustanoveními zákona. 10. Svolavatel valné hromady je v případě rozhodování per rollam povinen zaslat všem akcionářům návrh rozhodnutí valné hromady písemně na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů nebo evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově. Tato písemná forma je zachována rovněž v případě, že je návrh akcionářům zaslán elektronickou formou

7 opatřenou kvalifikovaným elektronickým podpisem svolavatele, a to na ové adresy akcionářů, které jsou tito povinni společnosti sdělit dle čl. 9 odst. 3 stanov společnosti. 11. Návrh rozhodnutí obsahuje mimo jiné datum, kdy svolavatel návrh rozhodnutí akcionáři odeslal. Ostatní náležitosti návrhu rozhodnutí stanoví zákon. Akcionář je povinen doručit své vyjádření k návrhu ve lhůtě 15-ti dnů od data odeslání návrhu rozhodnutí uvedeného v návrhu rozhodnutí akcionáři. Článek 12: Hlasování na valné hromadě 1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. Hlasovací právo je spojeno s akcií, přičemž každá akcie o jmenovité hodnotě ,- Kč představuje 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti tak odpovídá výši Akcionář se může účastnit na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem vyhotovenou v souladu s příslušnými právními předpisy a prokáže se navíc platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře - právnické osoby předloží výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. 3. Nerozhodne-li valná hromada jinak, hlasuje se aklamací (veřejně). Článek 13: Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Skládá se z 1 člena voleného a odvolávaného dozorčí radou na funkční období 5 let. 2. Představenstvo zejména: a) zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti b) uděluje prokuru c) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti d) svolává valnou hromadu v případech stanovených příslušnými právními předpisy e) vykonává usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy

8 f) předkládá roční zprávu o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a obchodní politice společnosti g) schvaluje směrnice, normy a řády společnosti h) schvaluje písemnou smlouvu o poskytnutí dobrovolného peněžitého nebo nepeněžitého příplatku akcionáře uzavřenou mezi akcionářem a společností i) rozhoduje o vytváření a rušení fondů vlastního kapitálu společnosti a nakládání s nimi, ledaže tuto působnost zákon či tyto stanovy svěřují valné hromadě j) vykonává zaměstnavatelská práva k) vypuštěn l) představenstvo může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání dozorčí rady, pokud počet jeho členů zvolených dozorčí radou neklesl pod polovinu m) vykonává další působnost, kterou mu svěřuje zákon. 3. Představenstvo je povinno předložit ke schválení dozorčí radě následující záležitosti (a to vždy před zamýšleným úkonem): a) vložení jakéhokoliv vkladu nebo získání jakékoliv majetkové účasti (podílu) na jakékoliv třetí společnosti nebo sdružení b) zvýšení vkladu nebo jakékoliv majetkové účasti v jiné obchodní společnosti nebo sdružení c) jakýkoliv převod vlastnického práva k nemovitostem či právům k duševnímu vlastnictví d) zřízení práva třetí osoby k majetku společnosti či omezení vlastnického práva k věci v majetku společnosti e) přijetí úvěru od třetí osoby či poskytnutí úvěru třetí osobě přesahujícího částku ve výši ,- Kč f) po předcházejícím udělení písemného souhlasu dozorčí rady uzavírá významné finanční a obchodní transakce společnosti, za které je potřebné považovat obchody v hodnotě nad ,-Kč v jednotlivém případě, pokud tyto stanovy neurčují jinak; předcházející souhlas dozorčí rady se vyžaduje vždy k uzavření smluv, jejichž předmětem je pořizování (nákup) zboží, prací a služeb v hodnotě nad ,-Kč g) zřizování zástavních práv či jiné zatěžování majetku společnosti (tj. zejména, nikoliv však výlučně nemovitostí ve vlastnictví společnosti)

9 h) uzavírání smluv o postoupení pohledávky, pokud její hodnota přesáhne v jednotlivém případě částku ve výši ,- Kč i) uzavírání smluv o přistoupení k závazku, převzetí ručitelského závazku, vystavení směnky či její opatření směnečným avalem, poskytování jistot či záruk nebo jiných zajišťovacích instrumentů. 4. Zasedání představenstva dle potřeby svolává a řídí předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda, a to písemnou pozvánkou, která musí být doručena všem členům představenstva dopisem nebo em; za tímto účelem je každý člen představenstva povinen sdělit předsedovi představenstva svou adresu, ovou adresu a telefonický kontakt, na kterém je možné člena představenstva kdykoliv zastihnout. 5. Předseda nebo místopředseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady společnosti. 6. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku. 7. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí rozhodnutí je potřeba, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. 8. Členové představenstva vykonávají svou funkci bezúplatně. 9. Má-li společnost jediného člena představenstva, vykonává tento zároveň funkci předsedy představenstva. V takovém případě se nekonají jednání představenstva a působnost představenstva vykonává předseda představenstva samostatně. Rozhodnutí předsedy představenstva při výkonu působnosti představenstva musí mít písemnou formu a musí být podepsáno předsedou představenstva. Článek 14: Dozorčí rada 1. Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem společnosti. Skládá se ze tří (3) členů volených valnou hromadou společnosti. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 2. Funkční období členů dozorčí rady je 5ti leté. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. 3. Člen dozorčí rady nesmí však být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou, oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat v zastoupení společnosti.

10 4. Dozorčí rada: - dohlíží na výkon činnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti - přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě - v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhuje valné hromadě potřebná opatření - přezkoumává návrh představenstva na změnu právní formy společnosti a předkládá své vyjádření valné hromadě - přezkoumává návrh představenstva na zrušení společnosti a předkládá své vyjádření valné hromadě - přezkoumává návrh představenstva na jmenování likvidátora společnosti a předkládá své vyjádření valné hromadě - uděluje souhlas k převodu akcií - volí a odvolává členy představenstva Do působnosti dozorčí rady dále náleží: - schvalování strategického plánu rozvoje společnosti - schvalování návrhu představenstva na přijetí nových úvěrů nad schválený roční plán společnosti - schvalování investičního plánu společnosti - udělování předchozího souhlasu s organizačním řádem a strukturou společnosti - schvalování obchodního plánu a finančního rozpočtu společnosti. 5. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda jsou řádně vedeny účetní záznamy. 6. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

11 7. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za šest měsíců. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to písemnou pozvánkou, která musí být doručena všem členům dozorčí rady dopisem nebo em; za tímto účelem je každý člen dozorčí rady povinen sdělit předsedovi dozorčí rady svou adresu, ovou adresu a telefonický kontakt, na kterém je možné člena dozorčí rady kdykoliv zastihnout. 8. Předseda dozorčí rady a v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, pokud současně uvede naléhavý důvod svolání zasedání dozorčí rady. 9. Nesvolá-li zasedání dozorčí rady předseda dozorčí rady nebo místopředseda dozorčí rady, ačkoliv k tomu byl povinen, do čtrnácti dnů ode dne, kdy se o své povinnosti svolat dozorčí radu dozvěděl, může zasedání dozorčí rady svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. 10. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny přítomných členů. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku. 11. Členové dozorčí rady vykonávají svou funkci bezúplatně. 12. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může předseda dozorčí rady nebo jím pověřená osoba vyvolat usnesení dozorčí rady i mimo jednání dozorčí rady, per rollam. Takové usnesení je platné jen tehdy, jestliže s ním souhlasila alespoň prostá většina všech členů dozorčí rady a jestliže bylo vyjádření členů dozorčí rady potvrzeno doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. Nevyjádří-li se některý z členů dozorčí rady ve lhůtě určené tím, kdo usnesení per rollam vyvolal, platí, že nesouhlasí. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání dozorčí rady musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady. 13. Zasedání dozorčí rady se rovněž může uskutečnit formou videokonference či telekonference, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Za tímto účelem je každý člen dozorčí rady povinen sdělit předsedovi dozorčí rady telefonické či jiné spojení, na kterém bude možné v této souvislosti člena dozorčí rady zastihnout.. Článek 15: Jednání a podepisování za společnost 1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. 2. Společnost zastupuje navenek člen představenstva samostatně. Činí tak způsobem, že k vypsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce.

12 3. Společnost mohou zastupovat vůči třetím osobám také zaměstnanci společnosti v rozsahu platných vnitřních organizačních norem (organizačního řádu, podpisového řádu) nebo uděleného pověření. 4. Prokurista společnosti jedná za společnost a podepisuje za ni vůči třetím osobám v rozsahu udělené prokury. K vypsané firmě společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce. Článek 16: Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty 1. Rozhodování o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty náleží do výlučné působnosti valné hromady. Návrh rozhodnutí předkládá valné hromadě představenstvo po přezkoumání návrhu dozorčí radou. 2. Zisk se rozděluje v tomto pořadí: - k odvodům, daním a platbám do státního rozpočtu - k vytvoření povinných rezervních fondů dle zákona a těchto stanov ve stanovené výši - k výplatě podílů na zisku akcionářům - k výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady - k dalším přídělům do fondu, na rozvoj podnikatelské činnosti společnosti a k jinému využití - k vytvoření nebo doplnění dobrovolných rezervních fondů, pokud to nevylučuje zákon. 3. Pro způsob úhrady ztráty společnosti se použijí přiměřeně ustanovení zákona o obchodních korporacích. 4. Ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především z rezervního fondu. Článek 17: Rezervní fond 1. Společnost vytváří rezervní fond. V době zahájení činnosti společnosti činil rezervní fond Kčs 6, ,-. 2. Roční příděl do rezervního fondu činí 5 % z čistého zisku. Celková výše rezervního fondu je určena na 20 % základního kapitálu. O případném vyšším přídělu rozhoduje valná hromada. 3. Rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty. 4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, které je povinno informovat valnou hromadu.

13 5. Společnost dále vytváří i jiné zvláštní rezervní fondy, pokud to právní předpisy vyžadují. Pokud v zákoně nebo těchto stanovách není stanoveno jinak, rozhoduje o tvorbě takových fondů představenstvo. 6. Společnost může vytvářet dobrovolné rezervní a kapitálové fondy vlastního kapitálu, pokud to nevylučují právní předpisy. O tvorbě dalších kapitálových či rezervních fondů vlastního kapitálu rozhoduje představenstvo, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví jinak. Článek 18: Sociální fond Společnost vytváří sociální fond. Výši, určení a příděly do tohoto fondu stanoví vnitropodniková pravidla. Článek 19: Závěrečná ustanovení 1. Ve všem ostatním, stanovami blíže neupraveném, řídí se společnost platným zněním zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku a dalších příslušných právních předpisů. 2. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným a nebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje pak ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov společnosti nebo není-li takového ustanovení právního předpisu-způsob řešení vyplývající z obchodních zvyklostí. 3. Přijetím úplného znění stanov valnou hromadou společnosti se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava V Dobroníně, dne