ZÁPIS Z 47. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 2. května 2014

ZÁPIS Z 47. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 2. května 2014 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 2. května 2014 od 8.00 hodin formou videokonference na krajských úřadech. Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ): Královéhradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Lubomír Franc* Martin Půta Martin Netolický Jana Třešňáková Ivana Hujerová Jaroslav Moučka Josef Táborský Hana Maierová Zdeněk Křišťál Zdeňka Šárová Petr Tulpa Jan Foldyna Otakar Ruml Vladimír Mastník Zdeněk Štengl Vladimír Derner** Jan Korytář Petr Tupec Miloslav Plass Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ) v Hradci Králové. * Lubomír Franc nebyl přítomen u hlasování od bodu 16c včetně. ** Vladimír Derner nebyl přítomen u hlasování k bodu 1 a 2. ~ 1 ~

Návrh programu jednání: 1. Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Zpráva o činnosti Regionální rady a měsíční analýza ROP Severovýchod 3. Informace o zásahu policie na ÚORP Liberec 1. 4. 2014 4. Aktualizace plánu zasedání VRR 5. Informace o realizaci IPRM 6. Schválení dílčích projektů z 27. a 38. kola výzvy - OP 2.1 7. Schválení projektů 37. kola výzvy OP 3.2 8. Schválení vzoru smlouvy o poskytnutí dotace 9. Informace o výstupech interního auditu 10. Informace o externích kontrolách a auditech 11. Informace o přístupu Auditního orgánu 12. Žádost o odsun přípravy Smlouvy o poskytnutí dotace 13. Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 14. Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou 15. Metodický pokyn k možnosti zápočtu odvodu v rámci žádosti o platbu 16. Rozhodnutí o posečkání s odvodem a promíjení odvodu a penále 17. Informace o rizikových projektech 18. 4. změna rozpočtu na rok 2014 19. Informace o zapojení zaměstnanců ÚRR do implementace programového období 2014-2020 20. Dofinancování projektů hraničního a ve zvláštním režimu OP 1.1 21. Různé ~ 2 ~

ad 1) Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 47. zasedání VRR zahájil Martin Půta, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ) a hejtman Libereckého kraje, který přivítal členy VRR na tomto zasedání. Martin Půta konstatoval, že VRR je usnášeníschopný, a následně představil návrh programu 47. zasedání VRR. Martin Půta poté vyzval členy VRR k návrhům, či připomínkám k programu. Žádné návrhy, ani připomínky vzneseny nebyly. Martin Půta poté požádal členy VRR o vyjádření k návrhu ověřovatelů zápisu. Z Královéhradecké komory byl navržen jako ověřovatel zápisu Otakar Ruml, z Liberecké komory Ivana Hujerová a z Pardubické komory byl navržen Zdeněk Křišťál. Žádné připomínky vzneseny nebyly, proto Martin Půta vyzval členy VRR k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 56/2014 1. SCHVALUJE program 47. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele zápisu 1. Ivana Hujerová 2. RSDr. Ing. Otakar Ruml 3. Ing. Zdeněk Křišťál Usnesení č. 56/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 2) Zpráva o činnosti Regionální rady a měsíční analýza ROP Severovýchod Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ), který představil tento bod jednání, tj. zprávu o činnosti orgánů RR, jež je zpracovávána pro každé zasedání VRR a měsíční analýzu čerpání z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ). Z měsíční analýzy vyplývá, že příjemcům ROP SV byly proplaceny finanční prostředky ze Strukturálních fondů (dále jen SF ) ve výši 12 259 mil. Kč, tedy 71,1 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Z této proplacené částky bylo již 10 538 mil. Kč certifikováno, což představuje 61,1 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny ~ 3 ~

Usnesení č. 57/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti orgánů Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. BERE NA VĚDOMÍ měsíční analýzu ROP SV dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 57/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 3) Informace o zásahu policie na ÚORP Liberec 1. 4. 2014 Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který členy VRR informoval, že dne 1. 4. 2014 provedla Policie ČR prohlídku Územního odboru realizace ROP SV v Liberci (dále jen ÚORP Liberec ), zajistila materiály, které se týkají projektů Centrum podpory Geotermálního využití energie a Oddychová zóna na Perštýně, jejichž nositelem je Geotermální energie pro občany o.p.s. (dále také GEPO ). Policie ČR dále zadržela dva zaměstnance ÚORP Liberec, Bořka Machatého, vedoucího ÚORP Liberec, který je nyní ve vyšetřovací vazbě, a Petru Vokurkovou, koordinátorku úseku administrace a zástupkyni vedoucího, která je vyšetřována na svobodě. ÚRR požádal Policii ČR o sdělení průběhu vyšetřování. Policie ČR ÚRR informovala, že předmětem vyšetřování jsou výše uvedené projekty nositele GEPO a vzhledem k tomu, že vyšetřování stále probíhá, nedokážou předjímat další průběh vyšetřování. V návaznosti na to proběhlo v Evropské komisi (dále jen EK ) dne 8. 4. 2014 zasedání Interruptions Committee, na kterém se řešila otázka pozastavení plateb ROP SV ze strany EK. ÚRR připravil ve spolupráci s Platebním a certifikačním orgánem a Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen MMR ) materiál, který byl zaslán do EK a ve kterém byla EK ujištěna, že se nejedná o systémovou chybu, ale o selhání jednotlivce v případě, že se podezření potvrdí. Zdeněk Vašák uvedl, že u uvedených projektů nebyla proplacena žádná žádost o platbu, jelikož u jednoho projektu nebyla podepsána smlouva o poskytnutí dotace a u druhého projektu byla v minulosti stanovena v souvislosti s dříve identifikovanými riziky taková opatření, která zajistila, že nedošlo proplacení žádných finančních prostředků. Po jednání Interruptions Committee EK informovala, že na základě získaných informací nebude ROP SV pozastavovat, ale vyčká do obdržení vyjádření dozorujícího státního zástupce. V této souvislosti EK požádala Ministerstvo financí o ujištění, že ČR nebude předkládat žádosti o průběžnou platbu. V souvislosti s předfinancováním projektů ze státního rozpočtu (MMR) proběhlo jednání na MMR. Na základě výsledku jednání mohou být nyní propláceny do vyčerpání zůstatku na účtu v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. V souvislosti s obnovením proplácení na území Libereckého kraje, budou probíhat další jednání. Dne 2. 5. se uskuteční další jednání Interruptions Committee, v rámci kterého by EK měly být vyhodnoceny další okolnosti v této záležitosti. Jako opatření bude ze strany ÚRR zkontrolován vzorek projektů hodnocených zadrženými osobami. Následně bude toho vyhodnocení postoupeno Auditnímu orgánu a následně po jeho kontrole také předloženo EK. Martin Půta poté členy VRR vyzval k dotazům. ~ 4 ~

O slovo se následně přihlásil Jan Korytář z Liberecké komory a uvedl, že v důvodové zprávě k tomuto bodu je uvedeno, že schválením možnosti předložení žádosti o platbu v rámci projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie ještě před ukončením realizace projektu ze strany VRR nebyla dotčena v minulosti stanovená opatření, což dle jeho názoru není přesné, jelikož došlo ke změně podmínek financování a zároveň i k rozvolnění dříve VRR stanovených podmínek u tohoto projektu. Zdeněk Vašák odpověděl, že v návaznosti na schválené usnesení bylo příjemci umožněno předložení žádosti o platbu, avšak s ohledem na stav realizace projektu (k ukončení projektu mělo dojít v průběhu května 2014) by fyzická kontrola na místě byla provedena až po celkovém ukončení realizace a tak by byla naplněna dříve stanovena opatření. Dále uvedl, že dle dalších opatření stanovených ředitelem ÚRR a předsedou RR, měla být provedena kontrola rozšířenou skupinou za účasti kontrolorů z ÚORP Hradec Králové a externího experta. Po kontrole veřejné zakázky by byla zahájena kontrola na místě, která by dle harmonogramu nastala až po ukončení realizace projektu. Tím nedochází k ovlivnění původně nastavených podmínek, jelikož k proplacení prostředků dojde až po ukončení projektu. Již dříve příjemce podal žádost o změnu v projektu, která by znamenala nedodržení stanoveného harmonogramu, a proto tato žádost byla zamítnuta. Následně se o slovo přihlásil Josef Táborský z Královéhradecké komory a dotázal se, jaký vliv budou mít tyto projekty na plnění podmínek integrovaných plánů rozvoje měst stanovených VRR a jaký celkový vliv bude mít neproplácení prostředků v Libereckém kraji na integrované plány rozvoje města Liberce. Zdeněk Vašák odpověděl, že v Integrovaném plánu rozvoje města Liberce - Atraktivní a kvalitní život v Liberci SV/004 (dále také IPRM SV/004 ), v rámci kterého byly uvedené projekty předloženy, jsou předkládány projekty nad rámec alokace IPRM SV/004, které mohou uvedené projekty příjemce GEPO nahradit a zajistit splnění podmínek stanovených VRR. Zdeněk Vašák dále uvedl, že v záležitosti pozastavení proplácení žádostí o platbu na úrovni Libereckého kraje nyní probíhá jednání a cílem je, aby proplácení bylo obnoveno co nejdříve na základě ověření hodnocení zadržených osob na vzorku projektů. Ve chvíli, kdy Ministerstvo financí a MMR schválí obnovení financování, budou moci být žádosti o platbu naráz proplaceny. V současné době probíhá zvýšená kontrola žádostí o platbu předložených na ÚORP Liberec. Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje a Martin Půta poté uvedli, že postup v realizaci IPRM Liberce a vliv na plnění podmínek stanovených VRR u IPRM Liberce může být vyhodnoceno k září 2014 a poté mohou být přijata odpovídající opatření, jako např. realokace finančních prostředků. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje následně dodal, že záležitost může být projednána na červnovém zasedání VRR a následně i na zářijovém zasedání, kdy by mělo být již více jasné, zda prostředky IPRM budou vyčerpány. Ivana Hujerová z Liberecké komory se poté dotázala, jakým způsobem bude proveden náhodný výběr projektů do vzorku, na kterém bude ověřeno hodnocení projektů ze strany zadržených osob. Zdeněk Vašák odpověděl, že vzorek bude zvolen prostřednictvím náhodného výběru v softwaru MS Excel ze všech projektů, na jejichž hodnocení se podílela alespoň jedna ze zadržených osob. Vzorek by měl čítat cca 20 projektů. Výběr vzorku následně potvrdí Auditní orgán. Kontrola těchto projektů by poté měla poskytnout dostatečné ujištění o správném nastavení systému hodnocení. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dalším dotazům nebo připomínkám. Žádné další připomínky a dotazy vzneseny ~ 5 ~

Usnesení č. 58/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o zásahu policie na ÚORP Liberec 1. 4. 2014 dle důvodové zprávy. Usnesení č. 58/2014 bylo přijato Královéhradeckou Pardubickou a Libereckou Hlasování o tomto usnesení se zdrželi Vladimír Derner z Královéhradecké komory a Jan Korytář z Liberecké komory. ad 4) Aktualizace plánu zasedání VRR Martin Půta představil obsah bodu, v rámci kterého je navrhována změna termínu konání červnového zasedání VRR, které se dle předloženého návrhu má uskutečnit 26. 6. 2014. Zdeněk Vašák následně upozornil, že vzhledem k tomu, že zasedání VRR se uskuteční v Peci pod Sněžkou a po zasedání bude připravena prohlídka projektu realizovaného za přispění ROP SV, lanové dráhy na Sněžku, a poté se uskuteční společné jednání Rad Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje, není zde prostor pro změnu uvedeného termínu. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, VRR mohl přistoupit k hlasování. Usnesení č. 59/2014 1. SCHVALUJE aktualizaci plánu dalších zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 následovně: - 26. 06. 2014 od 10 hodin, Pec pod Sněžkou. - 19. 09. 2014 od 10 hodin, Liberec. - 21. 11. 2014 od 10 hodin, videokonference. - 19. 12. 2014 od 10 hodin, Hradec Králové. Usnesení č. 59/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 5) Informace o realizaci IPRM Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že nositelé všech integrovaných plánů rozvoje měst ROP SV předložili žádosti o změnu finančních plánů, včetně ponížení celkové finanční alokace IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" (SV/003). Tyto žádosti jsou v souladu podmínkami čerpání, stanovenými VRR dne 3. 3. 2014. Zároveň v rámci IPRM SV/004 došlo k uvolnění finančních prostředků a je tedy možné využít částku 12,7 mil. Kč k dofinancování hraničního projektu Lůžkový hospic v Libereckém kraji v plné výši. ~ 6 ~

K uvolnění finančních prostředků došlo také v rámci IPRM Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" (SV/001) ve výši 7,6 mil. Kč, které je možné využít k financování projektu ve zvláštním režimu Revitalizace parku Na Špici. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny Usnesení č. 60/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o realizaci a aktuálním stavu čerpání finančních alokací jednotlivých IPRM dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ žádosti jednotlivých nositelů IPRM o změny finančních plánů IPRM SV/001, SV/002, SV/003 a SV/004 dle příloh č. 1, 2, 3, 4 tohoto usnesení. 3. SCHVALUJE žádosti o změny finančních plánů IPRM SV/001, SV/002, SV/003 a SV/004, které splňují podmínku stanovenou VRR 3. 3. 2014 (usnesení č. 35/2014), citovanou v kapitole 2 důvodové zprávy. 4. BERE NA VĚDOMÍ žádost statutárního města Liberce, nositele IPRM SV/004, o dofinancování dílčího hraničního projektu reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01332 Lůžkový hospic v Libereckém kraji do výše požadované žadatelem a informaci o stanovení pořadí projektů ve zvláštním režimu dle přílohy č. 5 tohoto usnesení. 5. SCHVALUJE dofinancování dílčího hraničního projektu reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01332 Lůžkový hospic v Libereckém kraji (SV/004) ve výši 12 660 999,71 Kč dle důvodové zprávy. 6. SCHVALUJE disponibilní částku dílčího projektu ve zvláštním režimu reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01273 Revitalizace parku Na Špici (SV/001) ve výši 7 644 614 Kč dle důvodové zprávy. 7. UKLÁDÁ Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Dodatky ke Smlouvám o alokaci prostředků na IPRM SV/001, SV/002, SV/003 a SV/004 v souladu se schválenými změnami. Usnesení č. 60/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 6) Schválení dílčích projektů z 27. a 38. kola výzvy - OP 2.1 Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že pro oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center bylo vyhlášeno 27. kolo průběžné výzvy na období 31. 1. 2011 13. 12. 2013. 38. kolo průběžné řízené výzvy je vyhlášeno na období 10. 1. 2014 5. 1. 2015 pouze pro předkládání dílčích projektů, které jsou součástí IPRM Hradce Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města (SV/002). Tato průběžná řízená výzva je vyhlášena v souvislosti s navýšením alokace tohoto IPRM o 120 mil. Kč. Na tomto zasedání VRR jsou předloženy ke schválení 4 projekty (3 projekty z IPRM Liberce SV/004 a 1 projekt IPRM Hradce Králové), u nichž byl ukončen proces kontroly, splnily požadovanou minimální 60% hranici v bodovém hodnocení a vyhověly tak podmínkám ROP SV. Jelikož v rámci IPRM SV/004 aktuálně nejsou k dispozici finanční prostředky, jsou projekty, předložené v rámci ~ 7 ~

tohoto IPRM předloženy ke schválení jako projekty ve zvláštním režimu. Pro dofinancování předloženého projektu v rámci IPRM Hradce Králové jsou k dispozici dostatečné finanční prostředky. Zdeněk Vašák dále uvedl, že v případě projektů, předkládaných v rámci obou IPRM Liberce stanovil opatření, v rámci kterého budou projekty, na jejichž administraci se podílely stíhané osoby, podrobeny kontrole v rámci ostatních územních odborů realizace programu. Smlouva o poskytnutí dotace bude u těchto projektů podepsána po ukončení této kontroly. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny Usnesení č. 61/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o dosavadním průběhu 27. a 38. kola průběžné výzvy pro předkládání žádostí v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 3 a č. 4 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 27. a 38. kola výzvy, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení. 3. SCHVALUJE maximální výši dotace dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení. 4. UKLÁDÁ Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 61/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 7) Schválení projektů 37. kola výzvy OP 3.2 Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který představil 37. kolo výzvy, které bylo zaměřeno na oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu. Uvedl, že předloženo bylo 12 projektů. V průběhu kontroly přijatelnosti a kontroly formálních náležitostí byly vyřazeny 2 projekty. Zbývajících 10 projektů splnilo požadovanou v bodovém hodnocení minimální 60% hranici, kterou stanovuje platná dokumentace ROP SV, a vyhovělo tak podmínkám ROP SV. V souladu s platným Operačním manuálem ROP SV má VRR určit bodovou hranici pro projekty, jejichž bodové hodnocení je v rozmezí 60-80 %, nad kterou budou projekty v případě dostatečné alokace pro dané kolo podpořeny. Martin Půta uvedl, že volná finanční alokace umožňuje pokrýt finanční požadavky všech ke schválení předložených projektů a je tedy možné bodovou hranici stanovit ve výši 60 %. Zdeněk Vašák také uvedl, že finanční alokace pro projekty předložené v rámci této výzvy je stanovena v souladu se zněním výzvy jako celková zbývající alokace prioritní osy s ohledem na vývoj směnného kurzu CZK/EUR a dalších volných finančních prostředků ušetřených v průběhu realizace ostatních projektů v prioritní ose 3. ~ 8 ~

Vzhledem k tomu, že jeden z předložených projektů byl hodnocen Petrou Vokurkovou, která je stíhána Policií ČR, smlouva o poskytnutí dotace by mohla být podepsána až po kontrole bodování jiným ÚORP. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny Usnesení č. 62/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o průběhu 37. kola výzvy pro předkládání žádostí v rámci ROP Severovýchod, oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. BERE NA VĚDOMÍ zápis ze zasedání expertní komise ze dne 31. 3. 2014, oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 3. STANOVUJE jako kritérium pro výběr projektů 37. kola výzvy v oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu minimální procentní výši bodového hodnocení 60 %. 4. SCHVALUJE navýšení alokace finančních prostředků ze SF pro 37. kolo výzvy k předkládání projektů pro oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu na částku odpovídající celkovému požadavku projektů splňujících podmínku stanovenou v bodě 3 tohoto usnesení. 5. SCHVALUJE seznam projektů k podpoře z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod v rámci 37. kola výzvy, oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 6. SCHVALUJE maximální výši dotace ze SF dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 7. UKLÁDÁ Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, po splnění podmínek definovaných v dokumentaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 62/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 8) Schválení vzoru smlouvy o poskytnutí dotace Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který vysvětlil, že v rámci bodů 6 a 7 tohoto zasedání byly schváleny projekty z 37. a 38. kola výzvy. VRR při schválení projektů k podpoře vždy ukládá předsedovi RR podepsat Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů schválených k financování. Z tohoto důvodu byl vytvořen vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro projekty v rámci uvedených kol výzev. Jednotlivé smlouvy ke konkrétním projektům budou vypracovány na základě vzorové Smlouvy o poskytnutí dotace, která je předmětem schválení v rámci tohoto bodu zasedání VRR. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 9 ~

Usnesení č. 63/2014 1. SCHVALUJE vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro projekty z 37. kola výzvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE vzor Smlouvy o poskytnutí dotace pro Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod pro dílčí projekty z 38. kola výzvy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 63/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 9) Informace o výstupech interního auditu Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který představil audity, které byly provedeny Útvarem interního auditu ÚRR v roce 2013 a které jsou plánovány na rok 2014 a uvedl, že v rámci auditu kontroly průběhu zadávacích řízení u veřejných zakázek projektů byla formulována zjištění vysoké závažnosti související s problematikou kvalifikačního požadavku na obalovnu živičných směsí. Tato problematika je nadále předmětem diskuzí. Audity, které byly v roce 2014 doposud dokončeny, neobsahovaly závažná zjištění. Zdeněk Vašák dále členy VRR informoval, že nyní probíhá audit uzavřených smluv. V roce 2014 se dále uskuteční Audit zajištění postupů hlášení a monitorování nesrovnalostí a zpětné získávání neoprávněně použitých nebo zadržených finančních prostředků a Audit prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému ve smyslu zákona o finanční kontrole. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 64/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o výsledcích činnosti Útvaru interního auditu za rok 2013. 2. BERE NA VĚDOMÍ Střednědobý plán činnosti Útvaru interního auditu pro období 2014-2016. 3. BERE NA VĚDOMÍ Roční plán činnosti Útvaru interního auditu pro rok 2014. 4. BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o auditu ref. č. IA/03/2013 Audit kontroly průběhu zadávacích řízení u veřejných zakázek projektů. 5. BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o auditu ref. č. IA/04/2013 Audit prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému ve smyslu zákona o finanční kontrole. Usnesení č. 64/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 10) Informace o externích kontrolách a auditech Martin Půta představil obsah bodu a předal slovo Zdeňku Vašákovi, který VRR podal informaci o stavu a průběhu externích kontrol a auditů na ÚRR. Uvedl, že na ÚRR se uskutečnil audit, který ~ 10 ~

provedli zástupci EK v termínu od 15. do 19. 7. 2013. Jeho hlavním cílem bylo získat ujištění o tom, že řídící a kontrolní systém funguje efektivně, přičemž audit byl zaměřen zejména na oblast veřejných zakázek a dále na oblast výběru, resp. hodnocení projektů. Aktuálně probíhá finalizace závěrečné auditní zprávy. EK zaslala vyjádření, ve kterém požaduje po Auditním orgánu ujištění, že bodování projektů ve 3 skupině hodnotících kritérií je v pořádku. Dle výstupu Auditního orgánu potvrdilo správnost hodnocení expertní skupiny. EK ve svém vyjádření dále uvádí, že ŘO nerespektoval požadavek na uvedení minimální bodové hranice pro každou oblast hodnocení zvlášť. V návaznosti na požadavek EK došlo k aktualizaci postupu hodnocení projektů pro výzvy vyhlášené od 1. 1. 2014, došlo k zavedení minimální hranice souhrnně pro 1. a 2. oblast hodnocení, a to ve výši 50 % vážených bodů. Projekty, které by tuto podmínku za 1. a 2. oblast dohromady nenaplnily, by byly vyřazeny z administrace. Projekty, které by tuto podmínku naplnily, by byly předloženy expertní komisi k hodnocení v 3. oblasti. Za 3. oblast hodnocení je rovněž navržena 50% hranice vážených bodů. Projekty, které by za 3. oblast hodnocení nedosáhly stanovené procentní hranice, by byly z administrace vyřazeny. Pokud projekt naplní podmínku 50 % vážených bodů za 1. a 2. oblast hodnocení a následně také za 3. oblast hodnocení, je zároveň naplněna také původní podmínka 60 % vážených bodů souhrnně za celé hodnocení projektu, může být schválen k podpoře. Jelikož EK i nadále doporučuje zavést minimální hranici hodnocení pro každou oblast hodnocení zvlášť, je předmětem návrhu zavedení minimální hranice pro jednotlivé oblasti hodnocení zvlášť, a to ve výši 50 % vážených bodů. Projekty, které by podmínku minimální výše vážených bodů v jednotlivých oblastech hodnocení nesplnily, by již nebyly hodnoceny v následující oblasti hodnocení a byly by z administrace vyřazeny. Projekty, které by byly v rámci celkového hodnocení na základě bodovacích kritérií ohodnoceny minimálně 60 % vážených bodů, by mohly získat podporu. Projekty, které by této hranice nedosáhly, by podporu získat nemohly. Tato zásadní změna týkající se hodnocení musí být předložena ke schválení na zasedání Monitorovacího výboru ROP SV. ŘO navrhuje využití výše uvedeného postupu hodnocení projektů pro výzvy vyhlášené od 1. 7. 2014. Zdeněk Vašák následně VRR informoval o dalších externích kontrolách a auditech na ÚRR. V rámci kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, která byla zaměřena na peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu, bylo formulováno jedno zjištění. Dále proběhl audit systému AO, v rámci kterého byla konstatována malá zjištění. Systém byl ohodnocen nejlepší známkou 1. Ministerstvo financí ČR dále provedlo přezkum hospodaření, v rámci kterého nebyly zjištěny nedostatky spočívající v porušení rozpočtové kázně, chyby a nedostatky méně závažného charakteru a nebyla zjištěna žádná rizika. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 65/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o stavu a průběhu externích kontrol a auditů na Úřadu Regionální rady ROP SV dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ anglickou verzi Závěrečného shrnutí auditní mise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1214/1 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení a důvodové zprávy. ~ 11 ~

3. BERE NA VĚDOMÍ průvodní dopis k Závěrečnému shrnutí auditní mise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1214/1 ze dne 16. 4. 2014 dle přílohy č. 10 tohoto usnesení. 4. SCHVALUJE návrh úpravy postupu hodnocení projektů dle důvodové zprávy. 5. UKLÁDÁ Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, dopracovat návrh postupu hodnocení a následně jej předložit ke schválení na nejbližším zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 6. UKLÁDÁ Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, zpracovat odpověď na doporučení uvedená v Závěrečném shrnutí auditní mise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1214/1 a následně informovat Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Usnesení č. 65/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 11) Informace o přístupu Auditního orgánu Martin Půta uvedl, že přístup AO v případě obaloven živičných směsí a použití smluvní pokuty v rámci dílčích hodnotících kritérií při zadávání veřejných zakázek byl projednán na 46. zasedání VRR dne 3. 3. 2014. Cílem RR je, aby použití uvedených výběrových kritérií nebylo bráno plošně jako pochybení. Slova se ujal Zdeněk Vašák, který uvedl, že v období od konání 46. zasedání VRR ÚRR obdržel dopis ministra financí, v němž byl ŘO ROP SV opětovně informován, že AO posuzuje potenciální diskriminační účinek výběrových kritérií v otázce případ od případu, a pokud je zjištěn diskriminační účinek, navrhuje finanční opravu. EK v dopise ze dne 3. 4. 2014 uvedla, že nemá k uvedenému postupu AO žádné připomínky. Nicméně v souvislosti s otázkou retroaktivity EK ve svém dopise potvrdila, že soulad výběrového řízení se zásadami transparentnosti a nediskriminace musí být vždy respektovány, bez ohledu na datum právního rozsudku zabývající se dalším výkladem pravidel a zásad. Zdeněk Vašák dále uvedl, že projekty, ve kterých byly jako dílčí hodnotící kritérium využity obalovny živičných směsí, byly vyjmuty z auditu vzorku operací a nejsou zařazeny do certifikace prostředků. Opačný postup by vedl k tomu, že by EK odmítla nebo zpochybnila výsledky auditů a přijala plošné opravy, což by pro ŘO ROP SV znamenalo riziko dopadu na celkovou chybovost programu. ŘO ROP SV předběžně vyčíslil u dotčených projektů výši finanční korekce celkem na 81 mil. Kč. Zdeněk Vašák dále informoval, že v dopise ministra financí ze dne 1. 4. 2014, resp. v dopise EK ze dne 11. 2. 2014 byl ŘO ROP SV informován o přístupu EK problematice nevymáhání smluvních pokut. Dle EK představuje neuplatnění smluvní pokuty podstatnou změnu počátečních podmínek smlouvy, neboť by tento postup mohl mít dopad na hospodářskou soutěž. Ministr financí dále informoval o datu účinnosti použití pokynu EK ke stanovení finančních oprav u pochybení při zadávání veřejné zakázky. Zdeněk Vašák poté předal slovo Martinu Půtovi, který uvedl, že v rámci předsednictva bylo dohodnuto, že tato problematika bude prodiskutována na nejbližším zasedání Rady Asociace krajů ČR a Výbor Regionální rady by pak přistoupil ke schválení navržených a projednaných přístupů na červnovém zasedání. V návaznosti na tuto skutečnost byl poupraven návrh usnesení. ~ 12 ~

Následně položil dotaz Jan Korytář z Liberecké komory, zda vzhledem k tomu, že je navrhováno posunutí schválení či neschválení přístupu k obalovnám živičných směsí a k použití smluvní pokuty v rámci dílčích hodnotících kritérií při zadání veřejné zakázky, by neměl být na příští zasedání VRR po zasedání Asociace krajů ČR posunut také bod 7 usnesení, tj. rozhodnutí o souhlasu/nesouhlasu s přístupem EK a AO. Martin Půta odpověděl, že soud nebude rozhodovat v záležitosti sporu ÚRR s AO a EK k přístupu k výše uvedeným záležitostem, ale pouze o žalobách příjemců. Zdeněk Vašák reagoval na dotaz Jana Korytáře a vysvětlil, že záměrem bodu 9 návrhu usnesení je vyčkat na dohodu Asociace krajů ČR. Martin Půta doplnil, že přístup k uvedeným záležitostem bude uzavřen po jednání Asociaci krajů na červnovém zasedání VRR. O slovo se poté přihlásil Josef Táborský z Královéhradecké komory a dotázal se na konkrétní postup u soudních sporů týkajících se přístupu AO. Martin Půta odpověděl, že s AO by se soudili jednotliví příjemci, nikoliv ÚRR. Jelikož nebyly položeny žádné další dotazy, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 66/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informace o přístupu EK k použití smluvních pokut v rámci dílčích hodnotících kritérií, k neuplatnění smluvní pokuty, ke stanovení technického kvalifikačního požadavku na obalovnu živičných směsí při zadání veřejné zakázky a k aplikaci pokynu EK ke stanovení finančních oprav při pochybení při zadání veřejné zakázky dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ dopis ministra financí A. Babiše k přístupu EK k nevymáhání smluvní pokuty, k požadavku na obalovnu živičných směsí a k aplikaci pokynu EK ke stanovení finančních oprav při pochybení při zadání veřejné zakázky ze dne 1. 4. 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. BERE NA VĚDOMÍ dopis EK k neuplatnění smluvní pokuty ze dne 11. 2. 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 4. BERE NA VĚDOMÍ dopis EK ke stanovení technického kvalifikačního požadavku na obalovnu živičných směsí při zadání veřejné zakázky ze dne 25. 2. 2014 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 5. BERE NA VĚDOMÍ dopis EK k aplikaci pokynu ke stanovení finančních oprav při pochybení při zadání veřejné zakázky ze dne 26. 2. 2014 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 6. BERE NA VĚDOMÍ dopis EK k použití smluvní pokuty v rámci dílčích hodnotících kritérií při zadání veřejné zakázky ze dne 7. 3. 2014 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 7. NESOUHLASÍ s přístupem EK a AO ke stanovení technického kvalifikačního požadavku na obalovnu živičných směsí při zadání veřejné zakázky dle Přílohy č. 3 tohoto usnesení a k použití smluvní pokuty v rámci dílčích hodnotících kritérií při zadání veřejné zakázky dle ~ 13 ~

Přílohy č. 5 tohoto usnesení, a to s ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu přístupu na konci programovacího období. 8. BERE NA VĚDOMÍ informaci o použití technického kvalifikačního požadavku na obalovnu živičných směsí v projektech ROP Severovýchod a informaci o použití smluvní pokuty v rámci dílčích hodnotících kritérií při zadání veřejné zakázky v projektech ROP Severovýchod. 9. KONSTATUJE, že přístup ke stanovení technického kvalifikačního požadavku na obalovnu živičných směsí při zadání veřejné zakázky a přístup k použití smluvní pokuty v rámci dílčích hodnotících kritérií při zadání veřejné zakázky bude projednán na nejbližším jednání Rady Asociace krajů ČR a v návaznosti na výstupy z jednání přistoupí Výbor Regionální rady ke schválení těchto přístupů na svém dalším zasedání. Usnesení č. 66/2014 bylo přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Hlasování o tomto usnesení se zdržel Jan Korytář z Liberecké komory. ad 12) Žádost o odsun přípravy Smlouvy o poskytnutí dotace Zdeněk Vašák představil tento bod zasedání, jehož předmětem je žádost OREDO s.r.o. o odsun přípravy Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje II. fáze. Zdeněk Vašák dále uvedl, že kontrolu veřejné zakázky provádí kromě pracovníků ÚRR také externí advokátní kancelář. Jelikož ÚRR v žádosti spatřuje určitá rizika, je předkládán rozšířený návrh usnesení v bodě 2 o splnění předpokladů pro úspěšnou realizaci a ukončení projektu a ÚORP Hradec Králové doporučuje variantu 3. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 67/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost o odložení zahájení přípravy Smlouvy o poskytnutí dotace, projekt CZ.1.13/1.2.00/31.01227, Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje II. fáze. 2. SCHVALUJE odložení zahájení přípravy Smlouvy o poskytnutí dotace, projekt CZ.1.13/1.2.00/31.01227, Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje II. fáze za splnění těchto podmínek: a) Žadatel předloží na ÚORP Hradec Králové nejpozději do 16.5.2014 aktualizovaný harmonogram realizace projektu, b) Aktualizovaný harmonogram dle bodu a) bude Řídícím orgánem posouzen, a to případně i za účasti externího odborníka. Výsledkem posouzení musí být závěr, že harmonogram je reálný a realizovatelný dle podmínek výzvy, tj. s ukončením do 30.6.2015. c) Návrh smlouvy bude ze strany Řídícího orgánu vyhotoven až po posouzení aktualizovaného harmonogramu dle bodu c) a po dokončení kontroly zadávacího řízení na generálního dodavatele (ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek 366064) a ~ 14 ~

bude zohledňovat její výsledky, včetně případné korekce, plynoucí ze zjištěných nedostatků Pokud některá z výše uvedených podmínek nebude splněna, bude administrace projektu ukončena a Smlouva o poskytnutí dotace k projektu Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje II. fáze nebude ze strany poskytovatele dotace uzavřena. Usnesení č. 67/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 13a) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1156, Krajská nemocnice Liberec, a.s Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal žádost o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Dodávka SPECT/CT gamakamery a rekonstrukce prostor pro instalaci SPECT/CT gamakamery a úprava čistých prostor, a to do 1. 7. 2014 tj. cca 22 měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Svoji žádost odůvodňuje tím, že původní zadávací řízení v rámci projektu bylo v květnu 2013 zrušeno z důvodu obdržení pouze jedné nabídky, následnou úpravou zadávací dokumentace a vyhlášením nového výběrového řízení v září 2013. Příjemce rovněž požádal o adekvátní prodloužení termínu pro ukončení projektu z 31. 12. 2014 na 31. 3. 2015. Toto datum je zároveň konečným termínem pro projekty z 28. kola výzvy. ÚORP Liberec doporučuje prodloužení zahájení fyzické realizace projektu schválit, jelikož nejsou patrná rizika plynoucí z výše uvedeného prodloužení. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy položeny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 68/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost Krajské nemocnice Liberec, a.s. o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č. 1156 Dodávka SPECT/CT gamakamery a rekonstrukce prostor pro instalaci SPECT/CT gamakamery a úprava čistých prostor- dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení zahájení fyzické realizace projektu Krajské nemocnice Liberec, a.s. č. 1156 Dodávka SPECT/CT gamakamery a rekonstrukce prostor pro instalaci SPECT/CT gamakamery a úprava čistých prostor do 01. 07. 2014 a Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1156/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. UKLÁDÁ Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 68/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 13b) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 1252, Statutární město Pardubice ~ 15 ~

Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal žádost o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu Revitalizace Tyršových sadů, a to do 1. 7. 2014, tj. o 3 měsíce. Svoji žádost odůvodňuje tím, že v rámci probíhajícího zadávacího řízení na stavební práce vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dálen ÚOHS ) zákaz uzavření smlouvy v rámci zadávacího řízení. Z tohoto důvodu není možné podepsat smlouvu o dílo a zahájit stavební práce. Proti tomuto Rozhodnutí podal příjemce rozklad. Předseda ÚOHS na vydané rozhodnutí zrušil a předmětnou věc vrátil k novému projednání. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Žádné dotazy položeny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 69/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost příjemce Statutární město Pardubice o prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu č. 1252 Revitalizace Tyršových sadů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro zahájení fyzické realizace projektu příjemce Statutární město Pardubice do 1. 7. 2014 a dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1252/S dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. UKLÁDÁ Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 69/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 14a) Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt 1059, Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce OREDO s.r.o. podal Oznámení příjemce o změnách v projektu Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje, které dne 9. 4. 2014 doplnil aktualizovanou verzí tohoto Oznámení příjemce o změnách v projektu. V aktualizované verzi Oznámení příjemce o změnách v projektu OREDO s.r.o. žádá o prodloužení termínu pro ukončení projektu do 15. 10. 2014. Důvodem je realizace zajištění kompatibility systému IREDO s In-kartou ČD, a.s, která vyžaduje součinnost s Českými drahami a.s. a má za následek prodloužení fyzické realizace projektu. Příjemce deklaruje, že realizace projektu je již ukončena s výjimkou jediné funkce odbavovacího systému, a to sice funkce akceptování In-Karty ČD a.s. systémem IREDO. Příjemce dle svého vyjádření vyvíjí maximální úsilí pro zajištění plné funkčnosti. Poskytovatel dotace proto z důvodu možného rizika nenaplnění projektu v plném rozsahu přijal opatření, ve kterém uložil příjemci ponechat na závěrečnou žádost o platbu částku připadající na případnou korekci v případě neúplné funkčnosti systému. Na základě těchto skutečností doporučuje ÚORP Hradec Králové žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu schválit. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy položeny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 16 ~

Usnesení č. 70/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu Pardubického kraje č. CZ.1.13/1.2.00/18.01059 Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení projektu příjemce OREDO s.r.o. č. CZ.1.13/1.2.00/18.01059 Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje do 15. 10. 2014. 3. UKLÁDÁ Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 70/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 14b) Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt 378, Posílení absorpční a administrativní kapacity Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal již dříve, a to v srpnu 2012 žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 31. 8. 2015, a to z důvodu poskytování asistence pilotnímu projektu IPRM Liberec 2, jehož realizace je plánovaná do 30. 6. 2015. VRR žádosti částečně vyhověl a dne 1. 10. 2012 schválil prodloužení termínu realizace projektu do 15. 7. 2014, což je termín stanovený ve výzvě pro předkládání projektů. Příjemce podal dne 16. 4. 2014 další žádost o prodloužení termínu ukončení realizace do 15. 9. 2015, tedy nad rámec stanovený výzvou. ÚORP Hradec Králové však shledává výrazná rizika v nedostatečném odůvodnění potřebnosti zajištění další asistence pilotním projektům a dále rizika v nedostatečném odůvodnění předpokládaných výdajů, souvisejících s prodloužením projektu. ÚORP Hradec Králové podanou žádost nedoporučuje ke schválení. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny Usnesení č. 71/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu Centra evropského projektování a.s. č. CZ.1.13/5.2.00/04.00378 Posílení absorpční a administrativní kapacity 2. NESCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení projektu příjemce Centrum evropského projektování a.s. č. CZ.1.13/5.2.00/04.00378 Posílení absorpční a administrativní kapacity do 15. 9.2015. 3. UKLÁDÁ Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 71/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 17 ~

ad 15) Metodický pokyn k možnosti zápočtu odvodu v rámci žádosti o platbu Martin Půta požádal o představení bodu Zdeňka Vašáka, který uvedl, že na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je poskytovatel dotace oprávněn provést zápočet vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně vůči finančním prostředkům, které má poskytnout příjemci dotace. Podmínky ROP SV provedení zápočtu dosud neumožňovaly. Pokud má příjemce předloženou žádost o platbu a zároveň mu byl vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně, doposud byl příjemce povinen uhradit nejprve vyměřený odvod, případně penále, a až poté mu byla proplacena žádost o platbu. Nyní při splnění určitých podmínek může poskytovatel dotace započíst odvod vůči žádosti o platbu a příjemci následně proplatit pouze rozdíl. Zdeněk Vašák také uvedl, že umožněním provedení zápočtu dojde ke zrychlení procesu administrace projektů, což je výhodné v souvislosti s ukončováním programového období 2007 2013 a zároveň méně náročné pro příjemce, co se týče zajištění prostředků pro zaplacení vyměřeného odvodu. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny Usnesení č. 72/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ zápis z jednání s PCO ze dne 31. 3. 2014 dle přílohy č. 1. 2. SCHVALUJE Metodický pokyn č. 57 k možnosti zápočtu odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci žádosti o platbu dle přílohy č. 2. 3. SCHVALUJE postupy pro provedení zápočtu odvodu za porušení rozpočtové kázně vůči žádosti o platbu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 4. UKLÁDÁ Martinu Půtovi, předsedovi Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat Metodický pokyn č. 57. 5. UKLÁDÁ Zdeňkovi Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, tyto postupy zapracovat do Operačního manuálu ROP SV. Usnesení č. 72/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16a) Rozhodnutí o posečkání projekt 989, Ondřej Zalabák Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 12 397 826,10 Kč. Na základě provedené administrativní kontroly bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádostí o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za podlimitní veřejnou zakázku na stavbu a vnitřní vybavení, při jejímž zadávání se dopustil porušení přílohy č. 11 Příručky pro žadatele a příjemce ROP SV Pokynů pro zadávání veřejných zakázek. Příjemce dále podal odvolání proti platebnímu výměru. Odvolání bylo postoupeno na ministerstvo financí 31. 3. 2014. Příjemce zároveň podal žádost o posečkání s odvodem do doby rozhodnutí o odvolání. Ředitel ÚRR rozhodl o povolení posečkání do dne zasedání VRR s tím, že po schválení VRR bude moci povolit další posečkání do dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání. ~ 18 ~

Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny Usnesení č. 73/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu příjemce Ondřeje Zalabáka reg. číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00989 dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ rozhodnutí o posečkáním s úhradou odvodu za porušení rozpočtové kázně do dne stanoveného v rozhodnutí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. SOUHLASÍ s povolením dalšího posečkání s úhradou odvodu za porušení rozpočtové kázně do dne nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstva financí o odvolání proti platebnímu výměru na odvod. Usnesení č. 73/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16b) Rozhodnutí o promíjení odvodu a penále projekt 1115, SPŠ kamenická a sochařská Hořice Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 692 750 Kč, které bylo konstatováno na základě kontroly. V rámci ní bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádosti o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za veřejnou zakázku malého rozsahu, při jejímž zadávání se dopustil porušení Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV. Příjemce podal žádost o prominutí odvodu a dne 10. 4. 2014 uhradil část odvodu, odpovídající 5 %. Prominutí odvodu navrhuje ÚORP Hradec Králové ve výši 95 % podle bodu 15 Pokynů pro stanovení finančních oprav dle pokynu COCOF, který schválil VRR na svém 45. zasedání dne 31. 1. 2014 usnesením č. 5/2014. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny Usnesení č. 74/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, Hořice CZ. 1.13/4.2.00/21.01115 dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 658 112,50 Kč, tj. 95 %. 3. UKLÁDÁ Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 74/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 19 ~

ad 16c) Rozhodnutí o promíjení odvodu projekt 1094, statutární město Hradec Králové Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 13 659 733 Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě nálezu auditu a následné kontroly, kdy bylo zjištěno, že příjemce si v rámci žádostí o platbu uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, při jejímž zadávání se dopustil porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Město Hradec Králové podalo žádost o prominutí odvodu a penále ve výši 100 %. Prominutí odvodu navrhuje ÚORP Hradec Králové ve výši 95 % podle bodu 12 Pokynů pro stanovení finančních oprav dle pokynu COCOF, který schválil VRR na svém 45. zasedání dne 31. 1. 2014 usnesením č. 5/2014. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny Usnesení č. 75/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu statutárního města Hradec Králové CZ. 1.13/2.1.00/11.01094 dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 12 976 746,35 Kč, tj. 95 %. 3. UKLÁDÁ Martinu Půtovi, předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 75/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 16d) Rozhodnutí o promíjení penále projekt 655, město Hodkovice nad Mohelkou Martin Půta předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 24 975 Kč, které bylo konstatováno na základě kontroly. V rámci ní bylo zjištěno, že příjemce v první žádosti o platbu zaúčtoval některé výdaje způsobem, který není přípustný z hlediska zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, neboť se jedná o nekonzistentní způsob účtování. Na základě kontroly bylo rovněž zjištěno, že příjemce uplatnil v rámci třetí žádosti o platbu do způsobilých výdajů výdaje, které zaúčtoval jako investiční, ačkoli měly být zaúčtovány jako neinvestice. V rámci této žádosti o platbu si příjemce do způsobilých výdajů uplatnil rovněž výdaje, které přitom nejsou dle Metodiky způsobilých výdajů ROP SV způsobilé. Martin Půta následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny Usnesení č. 76/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu města Hodkovice nad Mohelkou číslo CZ. 1.13/2.3.00/10.00655 dle důvodové zprávy. ~ 20 ~