ZÁPIS Z 51. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. prosince 2014

ZÁPIS Z 51. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. prosince 2014 51. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 19. prosince 2014 od 10.00 hodin v sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v Hradci Králové. Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ): Královéhradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Lubomír Franc Martin Půta*** Jaroslav Moučka Jana Třešňáková* Hana Maierová Petr Tupec Josef Táborský** Vladimír Mastník Zdeněk Křišťál Otakar Ruml Zuzana Kocumová Štěpánka Fraňková Vladimír Derner Ivana Hujerová Jan Foldyna Miloslav Plass Petr Tulpa Otakar Špetlík Jan Korytář**** * Jana Třešňáková nebyla přítomna u hlasování k bodu 13. ** Josef Táborský nebyl přítomen u hlasování k bodům 14 až 16. *** Martin Půta nebyl přítomen u hlasování k bodu 14. **** Jan Korytář nebyl přítomen u hlasování k bodům 7a a 7b. Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ) v Hradci Králové. ~ 1 ~

Návrh programu jednání: 1. Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Měsíční analýza ROP Severovýchod 3. Informace o zásahu Policie ČR na ÚORP Liberec 1. 4. 2014 4. Informace o přípravě programovacího období 2014 2020 5. Žádost o změnu finančního plánu dílčího projektu IPRM 6. Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu 7. Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou 8. Žádost o změnu cílové hodnoty indikátoru projektu 9. Promíjení odvodu a penále 10. Informace o rizikových projektech 11. Informace o externích kontrolách a auditech 12. 1. změna rozpočtu na rok 2015 13. 6. změna rozpočtu na rok 2014 14. Rozpočtový výhled na roky 2016 2017 15. Informace o počtu a způsobu vyřízení stížností v rámci ROP Severovýchod 16. Schválení Strategie inzertní kampaně ROP Severovýchod pro rok 2015 17. Různé ~ 2 ~

ad 1) Úvod schválení programu a ověřovatelů zápisu 51. zasedání VRR zahájil Lubomír Franc, 1. místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ) a hejtman Královéhradeckého kraje, který přivítal členy VRR na tomto zasedání. Lubomír Franc poté ověřil usnášeníschopnost VRR a konstatoval, že VRR je usnášeníschopný. Lubomír Franc následně požádal členy VRR o vyjádření k návrhu ověřovatelů zápisu. Z Královéhradecké komory byla navržena jako ověřovatel zápisu Jana Třešňáková, z Liberecké komory byl navržen Petr Tulpa a z Pardubické komory Zdeněk Křišťál. Lubomír Franc poté vyzval členy VRR k návrhům, či připomínkám k programu. Žádné připomínky vzneseny nebyly a Lubomír Franc vyzval členy VRR k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 215/2014 1. SCHVALUJE program 51. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele zápisu 1. PharmDr. Jana Třešňáková 2. Mgr. Petr Tulpa 3. Ing. Zdeněk Křišťál Usnesení č. 215/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 2) Měsíční analýza ROP Severovýchod Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, řediteli ÚRR, který uvedl, že pravidelně zpracovávaný bod je pro toto zasedání VRR rozšířen o vyúčtování dotace s Ministerstvem pro místní rozvoj (finanční bilanci) ke konci roku 2014. Zdeněk Vašák informoval, že v roce 2014 bylo z ROP SV proplaceno 1,6 mld. Kč a upozornil, že většina žádostí o platbu byla proplacena v posledním čtvrtletí roku 2014, jelikož příjemci žádali o posun finančních plánů. Snahou ÚRR bude komunikovat s příjemci a zajistit, aby žádosti o platby byly předkládány v průběhu roku 2015 rovnoměrně. Jednotlivé Územní odbory realizace programu zpracovaly plán předkládání žádostí o platbu. V roce 2015 zbývá zkontrolovat a proplatit žádosti o platbu v objemu 4 mld. Kč. Ke konci roku 2015 již však nebude možné posouvat proplácení žádostí o platbu a je nutné, aby prostředky z ROP SV byly vypláceny rovnoměrně i z pohledu nutnosti kontrol jednotlivých žádostí o platbu. Zdeněk Vašák dále členy VRR informoval, že 31. 11. 2014 bylo ukončeno 41. kolo výzvy pro překládání projektových žádostí (oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury). Bylo předloženo 32 projektů (14 projektů v Libereckém kraji, 14 projektů v Královéhradeckém kraji a 4 projekty v Pardubickém kraji) v celkovém objemu 1,1 mld. Kč. Aktuálně probíhá administrace projektových žádostí, aby mohly být předloženy ke schválení či neschválení VRR na dubnovém zasedání VRR. ~ 3 ~

Zdeněk Vašák dále uvedl, že Ministerstvo financí ukončilo v pořadí 10. certifikaci výdajů a požádalo Evropskou komisi (dále jen EK ) o průběžnou platbu, čímž ROP SV splnil pravidlo n+3/n+2 a ROP SV nebude muset odvádět prostředky zpět EK z důvodu nesplnění tohoto pravidla. Jak Zdeněk Vašák informoval, ROP SV je mezi všemi operačními programy nejlepším, co se týče podílu proplacených prostředků vzhledem k finanční alokaci programu. Z ostatních operačních programů nebude dle odhadu vyčerpáno 20 30 mld. Kč a z důvodu nesplnění pravidla n+3/n+2 budou tyto prostředky vracet. Lubomír Franc poděkoval Zdeňku Vašákovi za poskytnuté informace a následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. Žádné připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 216/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ měsíční analýzu ROP SV dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. BERE NA VĚDOMÍ Finanční bilanci dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2014. Usnesení č. 216/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 3) Informace o zásahu Policie ČR na ÚORP Liberec Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který podal průběžnou informaci v souvislosti se zásahem Policie ČR na Územním odboru realizace programu v Liberci. Zdeněk Vašák informoval o aktuální situaci týkající se projektů prošetřovaných Policií ČR, tj. Centrum podpory Geotermálního využití energie a Oddychová zóna na Perštýně žadatele Geotermální energie pro občany o.p.s. U projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie v návaznosti na zjištění z kontroly, která byla ukončena na konci října, byly poníženy celkové způsobilé výdaje projektu na 0 Kč a příjemci nebyly a ani nebudou proplaceny žádné finanční prostředky. Projekt Oddychová zóna na Perštýně byl vzhledem ke skutečnosti, že příjemce nedoložil povinné přílohy před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, vyřazen z administrace ROP SV a s žadatelem tak nebyla smlouva podepsána. Zdeněk Vašák následně uvedl, že jednotlivá opatření Řídícího orgánu ROP SV byla představena na minulých zasedáních. Jedním z těchto opatření je Protikorupční strategie ROP SV, ke které ÚRR obdržel připomínky Jaroslava Moučky (Pardubická komora). Jejich zapracování je nyní diskutováno v rámci ÚRR. Na příštím zasedání VRR bude předloženo vypořádání těchto připomínek a předložena aktualizace Protikorupční strategie ROP SV. Zdeněk Vašák dále uvedl, že v listopadu 2014 Policie ČR zahájila šetření s Martinem Půtou, předsedou RR a hejtmanem Libereckého kraje, v souvislosti s projektem Centrum podpory Geotermálního využití energie. O tomto vyšetřování Martin Půta informoval na minulém zasedání VRR. Martin Půta následně 30. 11. 2014 rezignoval na funkci předsedy RR. Lubomír Franc uvedl, že povinnosti předsedy RR přebírá 1. místopředseda, tj. jeho osoba, a nový předseda se proto aktuálně volit nebude. Lubomír Franc poté vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. ~ 4 ~

O slovo požádal Jaroslav Moučka (Pardubická komora), který poděkoval za akceptaci připomínky k Protikorupční strategii ROP SV. Další připomínky Usnesení č. 217/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o aktuální situaci v souvislosti se zásahem Policie ČR na ÚORP Liberec dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ rezignaci Martina Půty na pozici předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Usnesení č. 217/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 4) Informace o přípravě programovacího období 2014 2020 Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který členy VRR informoval o setkávání pracovních skupin k přípravě implementace Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP ). V jednotlivých krajích se již konala ustavující zasedání regionální stálé konference, která na partnerské úrovni diskutuje a navrhuje směřování fondů v programovacím období 2014 2020. Zdeněk Vašák dále uvedl, že zapojení regionálních rad do implementace IROP je obsaženo v Programovém dokumentu IROP, ve kterém je uvedeno, že regionální rady budou působit jako zprostředkující subjekty IROP. EK k Programovému dokumentu IROP vznesla 107 připomínek, přičemž jedna připomínka se týkala zapojení regionálních rad do implementační struktury IROP z pohledu složitosti implementačního systému. V prosinci 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj zaslalo do EK vypořádání připomínek a aktualizaci Programového dokumentu IROP, přičemž začátkem ledna by se EK k vypořádání měla vyjádřit. Usnesení č. 218/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o stavu příprav programovacího období 2014 2020. Usnesení č. 218/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 5a) Žádost o změnu finančního plánu a prodloužení termínu pro ukončení projektu dílčího projektu IPRM č. 1259, Jezdecký klub Liberec Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu z původně plánovaného 30. 11. 2014 do 14. 2. 2015. Příjemce zároveň žádá o změnu finančního plánu projektu, kdy závěrečnou žádost o platbu přesouvá na ~ 5 ~

14. 2. 2015. Navrhovaný termín ukončení projektu do 14. 2. 2015 je v souladu s podmínkami stanovenými ve výzvě k předkládání projektů z 27. kola výzvy. Příjemce svoji žádost odůvodnil nepředvídatelnými geotechnickými podmínkami. Jelikož došlo k zahájení fyzické realizace projektu a nyní příjemce stavbu dokončuje, ÚORP Liberec doporučuje prodloužení termínu pro ukončení projektu a změnu finančního plánu schválit. Usnesení č. 219/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01259, příjemce Jezdeckého klubu Liberec dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu příjemce Jezdeckého klubu Liberec do 14. 2. 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. SCHVALUJE možnost uplatnění finančních prostředků v roce 2015 ve výši 19 043 081,42 Kč ze SF jako způsobilých výdajů. 4. SCHVALUJE změny finančního plánu dílčího projektu (předložení žádosti/í o platbu v roce 2015) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 5. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek reflektující schválené změny. Usnesení č. 219/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 5b) Žádost o změnu finančního plánu dílčího projektu IPRM č. 1379, Královéhradecký kraj Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že projekt Stavební úpravy Galerie moderního umění VRR schválen v září 2014. Smlouva o dotaci dosud nebyla podepsána, protože probíhá administrativní kontrola dokladů předkládaných před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace včetně dokumentace k ukončeným zadávacím řízením. Příjemce podal dne 21. 11. 2014 Oznámení příjemce o změnách v projektu, ve kterém žádá o posun finančního plánu, resp. první žádosti o platbu ve výši 12,8 mil. Kč z 31. 10. 2014 na 28. 2. 2015 (resp. o sloučení první a druhé žádosti o platbu). Příjemce svoji žádost odůvodňuje tím, že do této chvíle nebyla podepsána smlouva o poskytnutí dotace a tudíž nemohla být předložena žádost o platbu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o posun žádosti o platbu pouze z administrativních důvodů, přičemž fyzická realizace projektu byla zahájena v červenci 2014 a probíhá dle harmonogramu projektu, ÚORP Hradec Králové doporučuje žádost schválit. ~ 6 ~

Usnesení č. 220/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost o změnu finančního plánu dílčího projektu IPRM příjemce Královéhradecký kraj č. 1379 Stavební úpravy Galerie moderního umění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE změnu finančního plánu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 220/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 5c) Žádost o změnu finančního plánu dílčího projektu IPRM č. 1267, Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I. Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který členy VRR informoval, že v případě tohoto projektu zhotovitel odmítl realizovat práce v zadaném rozsahu, tudíž musela být ukončena smlouva s dodavatelem a muselo být vyhlášeno nové výběrové řízení. Příjemce se v projektové žádosti zavázal ukončit projekt nejpozději do 30. 6. 2014, přičemž VRR dne 26. 6. 2014 posun termínu ukončení projektu do 14. 6. 2015, avšak neschválil uplatnění finančních prostředků ve výši 44,9 mil. Kč ze SF v roce 2015 jako způsobilých výdajů. Příjemce následně další oznámení, ve kterém žádal mimo jiné i o změnu finančního plánu projektu s posunutím žádostí o platbu ve výši 54 mil. Kč do roku 2015, kterou VRR dne 19. 9. 2014 neschválil, jelikož výběrové řízení nebylo ukončeno. Příjemce předložil dne 4. 12. 2014 oznámení příjemce o změnách, ve kterém žádá o uplatnění finančních prostředků ze SF ve výši 48 mil. Kč v roce 2015. Svoji žádost odůvodňuje novými skutečnostmi ve vztahu k fyzické realizaci projektu, jelikož byl vybrán nový dodavatel, práce jsou vykonávány dle stanoveného harmonogramu a lze předpokládat, že práce budou ukončeny. ÚORP Pardubice proto doporučuje schválit uplatnění finančních prostředků v roce 2015 jako způsobilých výdajů. Usnesení č. 221/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost o změnu finančního plánu projektu reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01267 III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. příjemce Tělocvičné jednoty Sokol Pardubice I. dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE možnost uplatnění finančních prostředků v roce 2015 ve výši 48 000 000 Kč ze SF jako způsobilých výdajů. 3. SCHVALUJE změny finančního plánu dílčího projektu (předložení žádosti/í o platbu v roce 2015) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. ~ 7 ~

Usnesení č. 221/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 5d) Žádost o změnu finančního plánu dílčího projektu IPRM č. 1264, TJ Synthesia Pardubice o.s. Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který členy VRR informoval, že příjemce předložil dne 4. 12. 2014 Oznámení příjemce o změnách v projektu Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia, ve kterém žádá o posun ukončení projektu z 31. 12. 2014 na 31. 3. 2015 a o uplatnění finančních prostředků ze SF v roce 2015, a to ve výši 8,1 mil. Kč. Svoji žádost odůvodňuje vícepracemi na stavebním objektu, které jsou nezbytné k dokončení celého projektu, a které vedly ke zpoždění realizace projektu. Vzhledem ke skutečnosti, že fyzická realizace projektu bude dle příjemce dotace dokončena do 16. 3. 2015 a projekt bude ukončen nejpozději dne 31. 3. 2015, tj. v souladu s podmínkami 27. kola výzvy, ÚORP Pardubice doporučuje schválit prodloužení termínu ukončení projektu a uplatnění finančních prostředků v roce 2015 jako způsobilých výdajů. Usnesení č. 222/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost o změnu finančního plánu dílčího projektu IPRM příjemce TJ Synthesia Pardubice o.s. a prodloužení termínu pro ukončení projektu reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01264 Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia. dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE změnu termínu pro ukončení dílčího projektu z 31. 12. 2014 do 31. 3. 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. SCHVALUJE možnost uplatnění finančních prostředků v roce 2015 ve výši 8 142 136,28 Kč ze SF jako způsobilých výdajů. 4. SCHVALUJE změnu finančního plánu dílčího projektu (předložení žádosti o platbu v roce 2015) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 222/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 5e) Žádost o změnu finančního plánu a prodloužení termínu pro ukončení projektu dílčího projektu IPRM č. 1253, TJ Slovan Vesec Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který členy VRR informoval, že příjemce podal žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu z plánovaného 31. 12. 2014 do 30. 6. 2015. S tím souvisí i změna finančního plánu, tj. předložení závěrečné žádosti o platbu ve výši 4,6 mil. Kč. Ukončení projektu do 30. 6. 2015 je v souladu s podmínkami stanovenými ve výzvě k předkládání projektů z 27. kola výzvy. Příjemce odůvodňuje svoji žádost neplněním smlouvy o dílo ze strany zhotovitele, kdy bude příjemce nucen ukončit se zhotovitelem smluvní vztah a vyhlásit nové výběrové řízení na dostavbu ~ 8 ~

venkovního areálu. Předpokládané ukončení výběrového řízení je březen - duben 2015, přičemž samotná realizace venkovního areálu bude probíhat cca 2 měsíce. Vzhledem ke skutečnosti, že již dne 3. 3. 2014 došlo k zahájení fyzické realizace projektu, stavební úpravy na objektu jsou hotové a zbývá pouze dokončit venkovní plochy, ÚORP Liberec doporučuje prodloužení termínu pro ukončení projektu, navrhovanou změnu finančního plánu a uplatnění finančních prostředků ve výši 4,6 mil. Kč ze SF v roce 2015 jako způsobilých výdajů schválit. Usnesení č. 223/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu č. 1253, příjemce TJ Slovanu Vesec dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu příjemce TJ Slovanu Vesec do 30. 06. 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 3. SCHVALUJE možnost uplatnění finančních prostředků v roce 2015 ve výši 4 637 285,82 Kč ze SF jako způsobilých výdajů. 4. SCHVALUJE změny finančního plánu dílčího projektu (předložení žádosti/í o platbu v roce 2015) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 5. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek reflektující schválené změny. Usnesení č. 223/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 5f) Žádost o změnu finančního plánu dílčího projektu IPRM 1380, Královéhradecký kraj Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který členy VRR informoval, že smlouva o poskytnutí dotace na projekt Rekonstrukce historické budovy bývalého Ústavu hluchoněmých dosud nebyla podepsána, protože ještě probíhá administrativní kontrola dokladů předkládaných před podpisem smlouvy o dotaci včetně dokumentace k ukončeným zadávacím řízením. Příjemce podal oznámení příjemce o změnách v projektu, ve kterém žádá o posun finančního plánu. Jedná se o posun první žádosti o platbu ve výši 8,9 mil. Kč z 31. 10. 2014 na 28. 2. 2015 (resp. o sloučení první a druhé žádosti o platbu). Příjemce svoji žádost odůvodňuje tím, že do této chvíle nebyla podepsána smlouva o poskytnutí dotace a proto nemohla být předložena žádost o platbu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o posun žádosti o platbu pouze z administrativních důvodů, přičemž fyzická realizace projektu byla zahájena dne 25. 7. 2014 a probíhá dle harmonogramu projektu, ÚORP Hradec Králové doporučuje navrhovanou změnu finančního plánu projektu schválit. ~ 9 ~

Usnesení č. 224/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost o změnu finančního plánu dílčího projektu IPRM příjemce Královéhradecký kraj č. CZ.1.13/2.1.00/38.01380 Rekonstrukce historické budovy bývalého Ústavu hluchoněmých dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE změnu finančního plánu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 224/2014 bylo jednomyslně přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 5g) Žádost o změnu finančního plánu dílčího projektu IPRM č. 1252, Statutární město Pardubice Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který členy VRR informoval, že VRR schválil dne 26. 6. 2014 posun termínu ukončení projektu Revitalizace Tyršových sadů do 30. 6. 2015, avšak neschválil uplatnění finančních prostředků dotace ze SF ve výši 57,4 mil. Kč v roce 2015 jako způsobilých výdajů, a to s ohledem na skutečnost, že realizace projektu nebyla v době jednání VRR zahájena. VRR však později schválil dne 19. 9. 2014 uplatnění finančních prostředků dotace ze SF ve výši 57,4 mil. Kč v roce 2015 jako způsobilých výdajů. Příjemce podal dne 8. 12. 2014 žádost o změnu finančního plánu projektu s posunutím částky ve výši 9,5 mil. Kč do roku 2015. Svou žádost odůvodňuje zejména vícepracemi, které pozdržely stavební práce. V současné chvíli je dodržován harmonogram s termínem ukončení stavby do 30. 6. 2015. Vzhledem ke skutečnosti, že již od 18. 7. 2014 probíhá fyzická realizace projektu a dle informací od příjemce dotace, které budou ověřovány v rámci kontroly první žádosti o platbu předložené v prosinci 2014, mírný posun harmonogramu stavebních prací neohrozí termín ukončení stavby 30. 6. 2015, ÚORP Pardubice doporučuje navrhovanou změnu finančního plánu projektu schválit. Usnesení č. 225/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost o změnu finančního plánu projektu č. 1252 Revitalizace Tyršových sadů příjemce Statutární město Pardubice dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE možnost navýšení finančních prostředků uplatněných v roce 2015 o částku ve výši 9 485 554,40 Kč ze SF jako způsobilých výdajů. 3. SCHVALUJE změny finančního plánu dílčího projektu (předložení žádosti/í o platbu v roce 2015) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 225/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ~ 10 ~

ad 5h) Žádost o změnu finančního plánu dílčího projektu IPRM č. 1273, Statutární město Pardubice Zdeněk Vašák členy VRR informoval, VRR dne 21. 11. 2014 schválil navýšení financování projektu ve zvláštním režimu o částku 4,25 mil. Kč, tj. schválená dotace celkem je v současné době 15 mil. Kč. Příjemce žádá o přesun zbývajících 695 tis. Kč, které nestihl v roce 2014 využít, do roku 2015. Usnesení č. 226/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost o změnu finančního plánu projektu č. 1273 Revitalizace parku Na Špici příjemce Statutární město Pardubice dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. BERE NA VĚDOMÍ uplatnění finančních prostředků v roce 2015 ve výši 695 097,00 Kč ze SF jako způsobilých výdajů. Usnesení č. 226/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 6) Žádost o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu Jelikož na ÚRR nebyly předloženy žádné žádosti o prodloužení zahájení fyzické realizace projektu, nebyl tento bod projednán. ad 7a) Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt 1012, město Moravská Třebová Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal oznámení příjemce o změnách v projektu Cesta od renesance k baroku, ve kterém žádá o prodloužení termínu pro ukončení projektu do 31. 3. 2015, tj. za termín stanovený výzvou. Fyzická realizace projektu již byla ukončena. Svou žádost příjemce odůvodňuje náročným procesem administrace etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu z ledna 2014, přičemž délka doby administrace této žádosti o platbu je vyvolána kontrolou převážné většiny veřejných zakázek realizovaných v projektu. Na základě usnesení VRR ze dne 25. 1. 2013 bylo schváleno, v případě, že zdržení nebylo způsobeno okolnostmi uvedenými v usnesení č. 89/2011 VRR ze dne 20. 6. 2011, může VRR rozhodnout o prodloužení realizace za předpokladu, že toto prodloužení bylo způsobeno z objektivních, v době předložení žádosti nepředvídatelných důvodů, a nedojde k narušení plnění pravidla n+3, n+2. Vzhledem ke skutečnosti, že fyzická realizace projektu byla již dokončena, neexistuje zde riziko možného nedokončení projektu a nedočerpání dotace, ÚORP Pardubice doporučuje žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu schválit. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy položeny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 11 ~

Usnesení č. 227/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu města Moravská Třebová, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/14.01012, Cesta od renesance k baroku dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení projektu města Moravská Třebová, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/14.01012 do 31. 3. 2015. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 227/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 7b) Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt 1059, Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje Zdeněk Vašák informoval, že VRR dne 21. 11. 2014 schválil prodloužení termínu ukončení projektu Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje do 31. 12. 2014. Dne 2. 12. 2014 podal příjemce další oznámení příjemce o změnách v projektu, ve kterém žádá o prodloužení termínu pro ukončení projektu do 30. 4. 2015, protože dosud není ukončena administrace předposlední žádosti o platbu, při níž se řeší nálezy auditu, a příjemce nemůže podat závěrečnou žádost o platbu. Auditní orgán zjistil u projektu určitá pochybení ve veřejné zakázce, za která vyčíslil finanční korekci. ŘO se se zjištěními neztotožňoval. Auditní orgán však i po posouzení tohoto stanoviska nadále trvá na svých závěrech a související korekci. ŘO tedy v nadcházejícím období kontrolu žádosti o platbu uzavře dle závěrů auditu a příjemce bude poté moci podat závěrečnou žádost o platbu. Vzhledem k tomu, že příjemce deklaruje, že fyzická realizace projektu již byla ukončena a navrhované prodloužení realizace projektu je způsobeno pouze administrativními důvody, ÚORP Hradec Králové doporučuje žádost schválit. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy položeny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 228/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu příjemce OREDO s.r.o. č. CZ.1.13/1.2.00/18.01059 Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení projektu příjemce OREDO s.r.o. č. CZ.1.13/1.2.00/18.01059 Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje do 30. 4. 2015 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. ~ 12 ~

Usnesení č. 228/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 7c) Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt 0729, Revitalizace bývalých vojenských kasáren na občanskou vybavenost Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že VRR dne 21. 11. 2014 schválil prodloužení termínu ukončení projektu Revitalizace bývalých vojenských kasáren na občanskou vybavenost do 31. 12. 2014 pod podmínkou předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí ke stavbě do 30. 11. 2014. Dne 2. 12. 2014 podal příjemce oznámení příjemce o změnách v projektu, ve kterém žádá o prodloužení termínu pro doložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí ke stavbě do 31. 12. 2014. Svou žádost příjemce zdůvodňuje tím, že příslušná hygienická stanice nově stanovila několik dalších podmínek pro vydání stanoviska v rámci kolaudačního řízení, které nebylo možné do 30. 11. 2014 splnit. Dle aktuálních informací od příjemce tento činí veškeré kroky k tomu, aby byly splněny všechny požadavky pro vydání kolaudačního rozhodnutí do 31. 12. 2014. Jak uvedl Zdeněk Vašák, vzhledem k tomu, že rizika nedokončení projektu již jsou nízká, je vhodnější prodloužení termínu schválit, než v následku nedodržení původního termínu proplacené prostředky vymáhat. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům. Jelikož žádné dotazy položeny nebyly, VRR přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 229/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost o prodloužení termínu pro předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí ke stavbě v projektu společnosti CORESO, spol. s r.o. č. CZ.1.13/4.1.00/12.00729, s názvem Revitalizace bývalých vojenských kasáren na občanskou vybavenost. 2. BERE NA VĚDOMÍ informaci, že VRR usnesením č. 192/2014 ze dne 21. 11. 2014 schválil prodloužení termínu ukončení projektu do 31. 12. 2014 pod podmínkou předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí ke stavbě Revitalizace bývalých vojenských kasáren do 30. 11. 2014. 3. SCHVALUJE prodloužení termínu pro doložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí ke stavbě v projektu společnosti CORESO, spol. s r. o. (příjemce) reg. č. CZ.1.13/4.1.00/12.00729, s názvem Revitalizace bývalých vojenských kasáren na občanskou vybavenost do 31. 12. 2014. Usnesení č. 229/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 7d) Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt 1332, Liberecký kraj Zdeněk Vašák uvedl, že VRR schválil dne 26. 6. 2014 posun termínu ukončení projektu Lůžkový hospic v Libereckém kraji do 30. 6. 2015, a zároveň dne 19. 9. 2014 schválil možnost uplatnění finančních prostředků v roce 2015 ve výši 69,4 mil. Kč. Dne 3. 12. 2014 podal příjemce oznámení ~ 13 ~

příjemce o změnách v projektu, ve kterém žádá o prodloužení termínu pro ukončení projektu do 31. 10. 2015, tj. 4 měsíce za termín stanovený výzvou. Svou žádost příjemce odůvodňuje vznikem nepředvídatelných stavebních víceprací. Zároveň došlo ke komplikacím v rámci zadávacího řízení na dodávku lékařské technologie a vnitřního vybavení, kdy příjemci nebyla doručena žádná nabídka a ten byl nucen zadávací řízení zrušit. V současné době probíhá úprava zadávacích podmínek a nové vyhlášení zadávacího řízení příjemce předpokládá v průběhu měsíce ledna 2015. Vzhledem ke skutečnosti, že fyzická realizace projektu byla zahájena a realizace projektu probíhá, a také s ohledem na předložený znalecký posudek, který potvrzuje oprávněnost prodloužení termínu ukončení stavebních prací, doporučuje ÚORP Liberec žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu schválit. Usnesení č. 230/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu Libereckého kraje, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01332, Lůžkový hospic v Libereckém kraji dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE prodloužení termínu pro ukončení projektu Libereckého kraje, reg. č. CZ.1.13/2.1.00/27.01332 do 31. 10. 2015. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 230/2014 bylo přijato Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou Hlasování se zdržel Vladimír Derner (Královéhradecká komora). ad 7e) Žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt 1031, Družstvo PLP INVEST Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že VRR dne 19. 9. 2014 schválil prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny č.p. 251 do 31. 12. 2014. Dne 5. 12. 2014 podalo Družstvo PLP INVEST žádost o prodloužení termínu pro ukončení projektu do 30. 6. 2015 (tj. 18 měsíců za termín stanovený výzvou). Svou žádost odůvodňuje tím, že dosud nebyla schválena předchozí etapová monitorovací zpráva s žádostí o platbu. V rámci kontroly žádosti o platbu bylo identifikováno pochybení ve veřejné zakázce na stavební práce. Následně byl dne 18. 8. 2014 příjemci odeslán platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 29 263 449,98 Kč před případným prominutím odvodu za pochybení ve veřejné zakázce na stavební práce. Příjemce podal odvolání proti platebnímu výměru na odvod k Ministerstvu financí a stanovený odvod dosud nezaplatil. Jak uvedl Zdeněk Vašák, jedná se o vysoce rizikový projekt, se kterým je vedeno exekuční řízení. Fyzická realizace projektu již byla ukončena a žádost příjemce o prodloužení termínu ukončení projektu má administrativně upravit harmonogram projektu v návaznosti na aktuální stav kontrol. ~ 14 ~

Jak uvedl Zdeněk Vašák, ÚRR navrhuje vzít informaci pouze na vědomí, aby mohla být záležitost důkladně prodiskutována. Následně bude žádost předložena ke schválení / neschválení VRR. Usnesení č. 231/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost Družstva PLP INVEST o prodloužení termínu pro ukončení nad rámec stanovený výzvou projektu s názvem Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny č.p. 251, reg. č. CZ.1.13/3.1.00/14.01031, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. BERE NA VĚDOMÍ, že nebylo možné vyhodnotit veškerá rizika projektu, s ohledem na datum předložení žádosti o prodloužení termínu pro ukončení projektu, a proto bude žádost předložena k projednání na další zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. 3. UKLÁDÁ Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, předložit tento bod ke schválení/neschválení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na další zasedání. Usnesení č. 231/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 8a) Žádost o změnu cílové hodnoty indikátoru projektu 1203, Statutární město Liberec Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce požádal v rámci projektu Centrum aktivního odpočinku Lidové sady žádost o snížení hodnoty indikátoru. Žádost příjemce odůvodňuje administrativním pochybení v době procesu přípravy žádosti o poskytnutí dotace, kdy došlo k číselné záměně při přepisu hodnot. Změna hodnoty indikátoru nemá vliv na bodové hodnocení projektu a na výběr projektu, nemá vliv na naplnění cílů projektu, ani na naplňování indikátorů na úrovni programu / prioritní osy. V případě tohoto projektu dochází k průměrnému neplnění indikátorů ve výši 6,87 % a v souladu s platnou dokumentací ROP SV je možné tuto změnu schválit. Usnesení č. 232/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost o změnu cílových hodnot indikátorů projektu Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady, registrační č. CZ.1.13/2.1.00/27.01203, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE změnu cílové hodnoty indikátoru 65 11 04 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města) z 1 573,00 m 2 na 1 357,00 m 2. ~ 15 ~

3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 232/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 8b) Žádost o změnu cílové hodnoty indikátoru projektu 1248, Liberecký kraj Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemce podal oznámení příjemce o změnách v projektu Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec, ze kterého vyplývá žádost o změny hodnot indikátorů, uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace. Žádost o změnu indikátorů příjemce odůvodňuje chybným stanovením hodnot při podání žádosti o poskytnutí dotace, kde došlo k nesprávnému výpočtu z důvodu započítání části parcely, na které není projekt realizován. V případě tohoto projektu dochází k průměrnému neplnění indikátorů ve výši 44,93 % vzhledem ke smlouvě o poskytnutí dotace. Dle Operačního manuálu ROP SV je možné, aby VRR schválil změnu indikátorů, která znamená průměrné neplnění do výše 10 %. Při vyšším procentu neplnění je možné, aby VRR změnu schválil pouze v odůvodněném případě. ÚORP Liberec uvedené zdůvodnění prověřil a uvádí, že se jedná o formální pochybení, a že realizace projektu odpovídá projektové dokumentaci. ÚORP Liberec proto doporučil tuto změnu schválit. Změna hodnoty indikátoru nemá vliv na bodové hodnocení projektu a nemá vliv na výběr projektu, na naplňování indikátorů na úrovni programu / prioritní osy, ani nemá vliv na naplnění cílů projektu. Usnesení č. 233/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ žádost příjemce Libereckého kraje o změnu cílových hodnot indikátorů projektu Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec, registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01248, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 2. SCHVALUJE změnu cílové hodnoty indikátoru 65 01 00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem z hodnoty 2,24 ha na hodnotu 1,2335 ha. 3. SCHVALUJE změnu cílové hodnoty indikátoru 65 11 04 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města) z hodnoty 22 401 m 2 na hodnotu 12 335 m 2. 4. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat dodatek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 233/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 9a) Rozhodnutí o promíjení odvodu a penále projekt 1079, Královéhradecký kraj Lubomír Franc požádal o představení bodu Zdeňka Vašáka, který uvedl, že v rámci všech podbodů pod číslem 9 se jedná o porušení rozpočtové kázně v souvislosti s tím, že v rámci veřejné zakázky ~ 16 ~

na stavební práce příjemce stanovil technický kvalifikační předpoklad spočívající v doložení vlastnictví obalovny nebo smluvního zajištění obalovny. Uvedený požadavek byl v daném případě projevem skryté formy nepřípustné diskriminace, čímž příjemce porušil zákon o veřejných zakázkách. ÚRR zároveň v případě každého pochybení posoudil, do jaké míry byl tento požadavek v konkrétním projektu diskriminační, a na základě tohoto posouzení bylo stanoveno procento korekce. Příjemci byla v rámci tohoto konkrétního projektu, tj. projektu II/308 Králova Lhota, 2. etapa, uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 20 155 212 Kč. Královéhradecký kraj podal dne 5. 12. 2014 žádost o prominutí odvodu a žádost o prominutí penále. Výbor Regionální rady může dle 22 odst. 12 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a v souladu s operačním manuálem ROP SV, prominout nebo částečně prominout z důvodů hodných zvláštního zřetele odvod za porušení rozpočtové kázně. Prominutí odvodu navrhuje ÚORP Hradec Králové ve výši 90 % dle bodu 9 Pokynů ke stanovení finančních oprav dle COCOF. Lubomír Franc následně doplnil, že jsou předkládány žádosti o prominutí odvodů a penále zejména u projektů Královéhradeckého kraje, jelikož jako jediný kraj dosud zaplatil stanovené neprominuté části odvodů. Usnesení č. 234/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Královéhradeckého kraje, registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/19.01079, dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 18 139 690,80 Kč, tj. 90 %. 3. SCHVALUJE, s ohledem na to, že neprominutou část odvodu příjemce uhradil, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 20 150 904,79 Kč. 4. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 234/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 9b) Rozhodnutí o promíjení odvodu a penále projekt 1081, Královéhradecký kraj Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který členy VRR informoval, že příjemci byla v rámci projektu II/317 Borohrádek Čermná nad Orlicí, 1. etapa uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 21 915 500 Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo také zjištěno, že v rámci jedné veřejné zakázky na stavební práce stanovil technický kvalifikační předpoklad spočívající v doložení vlastnictví obalovny nebo smluvního zajištění obalovny, čímž porušil zákon o veřejných zakázkách. ~ 17 ~

Královéhradecký kraj podal dne 5. 12. 2014 žádost o prominutí odvodu a žádost o prominutí penále. Královéhradecký kraj uhradil dne 5. 12. 2014 část odvodu ve výši 5 478 875,00 Kč, tj. 25 %. Pokud tedy VRR rozhodne o prominutí odvodu v navrhované výši 75 %, bude moci zároveň rozhodnout prominutí penále, které bylo ke dni prominutí dopočteno ve výši 21 915 499,42 Kč. Prominutí odvodu navrhuje ÚORP Hradec Králové ve výši 75 % dle bodu 9 Pokynů ke stanovení finančních oprav dle COCOF. Lubomír Franc následně vyzval členy VRR k dotazům nebo připomínkám. O slovo se přihlásil Josef Táborský (Královéhradecká komora) a dotázal se, z jakého důvodu je u tohoto projektu navrhováno nižší procento prominutí odvodu, než u jiných projektů, i když se jedná o stejné pochybení? Zdeněk Vašák odpověděl, že jsou posuzovány i další související okolnosti, jako např. podíl obalové směsi, jelikož při použití nízkého podílu obalové směsi v projektu se mohlo jednat o diskriminační požadavek. Dále je posuzováno, zda došlo k situaci, že by se v této záležitosti neúspěšný dodavatel odvolal, či zda se některý potenciální dodavatel do výběrového řízení nepřihlásil z důvodu nesplnění této podmínky. V případě tohoto projektu došlo k situaci, že se zájemce do výběrového řízení nepřihlásil z důvodu nesplnění této podmínky. Z tohoto důvodu je u tohoto projektu stanovena nejvyšší možná korekce, která je v souvislosti s obalovnami aplikována. Zdeněk Vašák dále doplnil, že členům VRR bude zaslána konkrétní informace ohledně souvislostí se stanovením výše korekce. Martin Půta (Liberecká komora) se poté dotázal, zda je tento postup koordinován u všech regionálních operačních programů? Zdeněk Vašák odpověděl, že přístup je s ostatními regionálními operačními programy diskutován. Dle vyjádření Ministerstva financí je postup regionálních operačních programů mírnější, než který používá Ministerstvo financí. Nicméně je snahou regionálních operačních programů najít maximum podpůrných prostředků pro stanovení co nejnižší možné korekce. Zdeněk Vašák uvedl, že součástí podkladů pro příští zasedání VRR bude i podrobné zdůvodnění stanovené výše korekce. Lubomír Franc se dotázal, zda se jedná o výjimečný případ takové výše stanoveného odvodu, či bude těchto případů víc? Zdeněk Vašák odpověděl, že členům VRR bude tato informace zaslána. Lubomír Franc dále uvedl, že vrácené odvody budou poté použity k financování projektů ze 41. kola výzvy (oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury). Žádné další dotazy a připomínky vzneseny nebyly, VRR tedy přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 18 ~

Usnesení č. 235/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Královéhradeckého kraje, registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/19.01081, dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 16 436 625 Kč, tj. 75 %. 3. SCHVALUJE, s ohledem na to, že neprominutou část odvodu příjemce uhradil, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 21 915 499,42 Kč. 4. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 235/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 9c) Rozhodnutí o promíjení odvodu a penále projekt 1085, Královéhradecký kraj Zdeněk Vašák uvedl, že příjemci byla v rámci projektu II/284 Brdík Tetín - Vidoň uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 28 496 007 Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že v rámci jedné veřejné zakázky na stavební práce příjemce stanovil technický kvalifikační předpoklad spočívající v doložení vlastnictví obalovny nebo smluvního zajištění obalovny. Královéhradecký kraj podal dne 5. 12. 2014 žádost o prominutí odvodu a žádost o prominutí penále. Královéhradecký kraj uhradil část odvodu ve výši 1 424 800,35 Kč, tj. 5 %. Pokud tedy VRR rozhodne o prominutí odvodu v navrhované výši 95 %, bude moci zároveň rozhodnout o prominutí penále, které bylo ke dni prominutí dopočteno ve výši 28 496 006,55 Kč. Prominutí odvodu navrhuje ÚORP Hradec Králové ve výši 95 % dle bodu 9 Pokynů ke stanovení finančních oprav dle COCOF. Usnesení č. 236/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Královéhradeckého kraje, registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/19.01085, dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 27 071 206,65 Kč, tj. 95 %. 3. SCHVALUJE, s ohledem na to, že neprominutou část odvodu příjemce uhradil, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 28 496 006,55 Kč. ~ 19 ~

4. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 236/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 9d) Rozhodnutí o promíjení odvodu a penále projekt 1087, Královéhradecký kraj Zdeněk Vašák uvedl, že Královéhradeckému kraji byla v rámci projektu II/297 Čistá Černý důl Svoboda nad Úpou, 1. etapa uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 26 517 449 Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že v rámci veřejné zakázky na stavební práce příjemce stanovil technický kvalifikační předpoklad spočívající v doložení vlastnictví obalovny nebo smluvního zajištění obalovny, čímž porušil zákon o veřejných zakázkách. Královéhradecký kraj podal dne 5. 12. 2014 žádost o prominutí odvodu a žádost o prominutí penále. Královéhradecký kraj uhradil dne 5. 12. 2014 část odvodu ve výši 2 651 744,90 Kč, tj. 10 %. Pokud tedy VRR rozhodne o prominutí odvodu v navrhované výši 90 %, bude moci zároveň rozhodnout o prominutí penále, které bylo ke dni prominutí dopočteno ve výši 26 517 448,60 Kč. Prominutí odvodu navrhuje ÚORP Hradec Králové ve výši 90 % dle bodu 9 Pokynů ke stanovení finančních oprav dle COCOF. Usnesení č. 237/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Královéhradeckého kraje, registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/19.01087, dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 23 865 704,10 Kč, tj. 90 %. 3. SCHVALUJE, s ohledem na to, že neprominutou část odvodu příjemce uhradil, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 26 517 448,60 Kč. 4. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 237/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 9e) Rozhodnutí o promíjení odvodu projekt 432, Pardubický kraj Zdeněk Vašák uvedl, že Pardubickému kraji byla v rámci projektu Modernizace silnice II/357 Vysoké Mýto - Choceň uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 139 687 534 Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo ~ 20 ~

zjištěno, že v rámci veřejné zakázky na stavební práce příjemce stanovil technický kvalifikační předpoklad spočívající v doložení vlastnictví obalovny nebo smluvního zajištění obalovny. Pardubický kraj podal dne 9. 12. 2014 žádost o prominutí odvodu. Jelikož odvod příjemce neuhradil, nemůže mu být prominuto penále. Prominutí odvodu navrhuje ÚORP Pardubice ve výši 90 % dle bodu 9 Pokynů ke stanovení finančních oprav dle COCOF. Usnesení č. 238/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Pardubického kraje, registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00432, dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 125 718 780,60 Kč, tj. 90 %. 3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 238/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 9f) Rozhodnutí o promíjení odvodu a penále projekt 1083, Královéhradecký kraj Lubomír Franc opět požádal o představení bodu Zdeňka Vašáka, který uvedl, že Královéhradeckému kraji byla v rámci projektu II/308 HK Černilov, RŽK uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 18 274 292 Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo taktéž zjištěno, že v rámci veřejné zakázky stanovil technický kvalifikační předpoklad spočívající v doložení vlastnictví obalovny nebo smluvního zajištění obalovny. Královéhradecký kraj podal dne 5. 12. 2014 žádost o prominutí odvodu a žádost o prominutí penále a v tentýž den uhradil část odvodu ve výši 913 714,60 Kč, tj. 5 %. Pokud tedy VRR rozhodne o prominutí odvodu v navrhované výši 95 %, bude moci zároveň rozhodnout o prominutí penále, které bylo ke dni prominutí dopočteno ve výši 18 274 291,67 Kč. Prominutí odvodu navrhuje ÚORP Hradec Králové ve výši 95 % dle bodu 9 Pokynů ke stanovení finančních oprav dle COCOF. Usnesení č. 239/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Královéhradeckého kraje, registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/19.01083, dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 17 360 577,40 Kč, tj. 95 %. ~ 21 ~

3. SCHVALUJE, s ohledem na to, že neprominutou část odvodu příjemce uhradil, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 18 274 291,67 Kč. 4. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 239/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 9g) Rozhodnutí o promíjení odvodu a penále projekt 1086, Královéhradecký kraj Lubomír Franc předal slovo Zdeňku Vašákovi, který uvedl, že příjemci byla v rámci projektu III/32419 Nový Bydžov, průtah uložena povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 37 998 881 Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo konstatováno na základě kontroly, kdy bylo zjištěno, že v rámci veřejné zakázky na stavební práce příjemce v oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci stanovil technický kvalifikační předpoklad spočívající v doložení vlastnictví obalovny nebo smluvního zajištění obalovny. Královéhradecký kraj uhradil dne 5. 12. 2014 část odvodu ve výši 3 799 888,10 Kč, tj. 10 % a podal žádost o prominutí odvodu a penále. Prominutí odvodu navrhuje ÚORP Hradec Králové ve výši 90 % dle bodu 9 Pokynů ke stanovení finančních oprav dle COCOF. Usnesení č. 240/2014 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu Královéhradeckého kraje, registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/19.01086, dle důvodové zprávy. 2. SCHVALUJE prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 34 198 992,90 Kč, tj. 90 %. 3. SCHVALUJE, s ohledem na to, že neprominutou část odvodu příjemce uhradil, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 37 893 368,44 Kč. 4. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, podepsat rozhodnutí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Usnesení č. 240/2014 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou ad 10) Informace o rizikových projektech Zdeněk Vašák představil přílohy tohoto bodu, který je předkládán na každém zasedání VRR, tj. seznam rizikových projektů a seznam projektů v realizaci a schválených k financování. K datu zpracování materiálu bylo projektů v realizaci a schválených k financování 147, z čehož cca 90 ~ 22 ~