Terminologie, zkratky

Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz Přítomni: Ústecký kraj Ing. Olga Hrebičková Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Omluveni: Mgr. Arno Fišera PID: č. j.: RRSZ 6229/2012 Chomutov, 23. dubna 2012 Prezence Karlovarský kraj JUDr. Martin Havel Ing. Josef Hora Mgr. Tomáš Hybner Ing. Václav Jakubík Jakub Pánik Ing. Eva Valjentová Ing. Zdeněk Berka PaedDr. Josef Novotný Hosté: Edit Cermanová Ing. Jiří Červinka PaedDr. Václav Homolka Ing. Irena Kotlanová Marcela Klíchová Bc. Vojtěch Krump Mgr. Pavel Karel Markvart Mgr. Jan Martinovský Mgr. Leo Steiner Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Senát Parlamentu České republiky Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Terminologie, zkratky plný název Auditní orgán v textu pouţito AO 1/19

Česká republika Evropská komise Integrovaný plán rozvoje města Platební a certifikační orgán Regionální operační program regionu soudrţnosti Regionální rada regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti ČR EK IPRM PCO ROP RR SZ ÚRR VRR Zahájení 59. zasedání VRR zahájil předseda RR SZ Jiří Šulc ve 13:00. Přivítal přítomné členy VRR i hosty dnešního zasedání, omluvil členy VRR Arno Fišeru (Ústecký kraj), Josefa Novotného a Zdeňka Berku (oba Karlovarský kraj) a konstatoval, ţe VRR je usnášeníschopný. VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: Václava Jakubíka za Karlovarský kraj Martina Strakoše za Ústecký kraj Volba ověřovatelů zápisu Schválení programu Jiří Šulc upozorňuje na rozšíření programu materiály mají členové na stole. VRR schválil upravený program jednání. a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. 1. Schválení zápisu z 58. zasedání. 2. Kontrola plnění usnesení. 3. Aktuální informace o situaci na ROP. 4. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti na rok 2012 v souvislosti s proplacenými projekty. 5. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti na rok 2012 v souvislosti s navýšením Fondu zaměstnavatele. 6. Vyhodnocení Komunikačního plánu ROP za rok 2011. 7. Informace o průběhu realizace ROP. 2/19

8. Výroční zpráva ROP za rok 2011. 9. Aktualizace dokumentace k 33. Výzvě v souvislosti s administrativní chybou. 10. Informace o metodických pokynech. 11. Aktualizace plánu výzev na rok 2012. 12. Vyhlášení Výzev k předkládání projektů č. 34 (řízená výzva s Integrovaným operačním programem pro oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR), 35 (pro oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR), 36 (dílčí projekty v rámci IPRM I.) a 37 (dílčí projekty v rámci IPRM III.). 13. Prodlouţení Výzvy k předkládání projektů č. 30. 14. Doplnění usnesení VRR č. 17/55/2011 ze dne 7. 11. 2011 a 13/56/2011 ze dne 19. 12. 2011. 15. Informace o podaných projektech v rámci 28. a 30. Výzvy. 16. Schválení projektů 29. Výzvy pro oblast podpory 1.1. 17. Prodlouţení termínu pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů z 21. Výzvy. 18. Informace o projektech z 21. Výzvy, které odstoupily od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. 19. Schválení zástavy pro České dráhy, a. s. projekt reg. č. 00966. 20. Prodlouţení udrţitelnosti u projektu reg. č. 00561 Zastřešení a opláštění zimního stadionu Nejdek. 21. Ţádost příjemce Sport centrum Bouřňák o. p. s. o prodlouţení termínu pro podpis smlouvy k projektu reg. č. 00913 Revitalizace areálu běţeckého lyţování Nové Město v Krušných horách. 22. Další termín zasedání. 23. Prodlouţení termínu pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace u projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00885 Integrovaný projekt rozvoje cestovního ruchu v Lokti a CZ.1.09/1.3.00/41.00970 Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ. 24. Zpráva o realizaci technické asistence v roce 2011. 25. Ţádost Karlovarského kraje o prodlouţení termínu ukončení projektu reg. č. 00610 Dopravní terminál Cheb. 26. Různé. 1. Schválení zápisu z 58. zasedání. Jiří Šulc informuje, ţe zápis z 58. zasedání VRR byl přečten a podepsán ověřovateli, a to Václavem Jakubíkem a Martinem Strakošem. Usnesení č. 1/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 zápis z 58. zasedání dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 3/19

2. Kontrola plnění usnesení. Jiří Šulc konstatuje, ţe všechny úkoly s termínem plnění do 23. 4. byly splněny. Usnesení č. 2/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 kontrolu plnění usnesení z 58. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti. 3. Aktuální informace o situaci na ROP. Pavel K. Markvart informuje o důleţitých událostech, ke kterým došlo v období od posledního jednání: - ČR byla informována o pozastavení refundace plateb České republice za operační programy ERDF a CF ze strany Evropské komise, a to zejména z důvodu nedostatků v auditním systému, v systému řešení nesrovnalostí a kontroly prvního stupně, uvedené nedostatky budou řešit ministerstva společně s řídícími orgány operačních programů; - PCO zaslalo dopis ohledně problematiky řešení nesrovnalostí u příjemce Krajská zdravotní, a. s., a to s následujícím obsahem: o ze strany PCO mohou být z celkových výdajů zakázky Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů Krajská zdravotní, a. s. 416.959.452,-- Kč povaţovány za způsobilé pouze výdaje ve výši 321.102.756,-- Kč, o na základě pravomocného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe ze dne 4. 4. 2011 bude ze strany PCO poţadováno provedení 25% finanční opravy ze způsobilých výdajů ve výši 321.102.756,--Kč, tedy celkem 176.132.384,-- Kč; - 29. 3. 2012 v Praze jednala pracovní skupina Národního orgánu pro koordinaci, která se zabývala zejména okolnostmi pozastavení refundace prostředků ERDF a CF ze strany EK pro Českou republiku a s tím souvisejícími opatřeními, a to zejména: o v oblasti auditního systému: od 1. 1. 2013 dojde k zásadní změně auditního systému Pověřený auditní subjekt, který byl dosud součástí řídících orgánů, bude převeden do struktury AO, o v oblasti řešení nesrovnalostí: dosavadní systém, ve kterém byly případné nesrovnalosti řešeny odvodem, který mohl být na základě ţádosti příjemce sníţen, bude nahrazen systémem tzv. sníţených odvodů, které budou příjemcům předem známy v podobě přílohy smlouvy o dotaci; - 30. 3. 2012 proběhlo na Ministerstvu financí ČR v Praze jednání zástupců ÚRR a společnosti Deloitte ohledně auditu 35 projektů ROP : zástupci ÚRR byli seznámeni s dílčími výsledky auditu a bylo dohodnuto, jakým způsobem budou ÚRR sdělovány další výsledky a jakým způsobem bude ÚRR na nálezy společnosti Deloitte reagovat. Zástupci ÚRR vyjádřili svou nespokojenost s některými okolnostmi auditní zprávy, a to především: o některé nálezy jsou mylné a vycházejí z mylných předpokladů zaměstnanců společnosti Deloitte, kteří ne vţdy plně chápou všechny detaily fungování programu, 4/19

o kromě nálezů obsahuje zpráva společnosti Deloitte tzv. pozorování, která mohou ÚRR výrazně poškodit, přičemţ nijak nesouvisejí se skutečnými auditními nálezy, o AO hodlá EK odeslat zprávu společnosti Deloitte doplněnou o vyjádření ÚRR, příjemců a samotného AO, coţ povaţuje ÚRR za procesní chybu, neboť se domnívá, ţe Evropské komisi by měla být odeslána zpráva AO; - 30. 3. 2012 proběhlo v Praze jednání mezi zástupci ÚRR s panem Krchem, jednatelem a ředitelem společnosti American Appraisal, ohledně moţnosti doplnění jejich znaleckého posudku týkajícího se projektů Krajské zdravotní, a. s., a to zejména ve věci určení celkové ceny pořízeného zdravotnického zařízení a dále ve věci určení tzv. marţe kompletátora. American Appraisal se zásadně doplnění svého posudku nebrání, avšak pouze s povolením Policie ČR. Při následném jednání se zástupci Policie ČR bylo úřadu sděleno, ţe příslušný státní zástupce je proti jakémukoliv doplňování uvedeného znaleckého posudku. Nejzávaţnější problém, kterým se v uplynulém období ÚRR zabýval, se týká otázek spojených s dopisem Evropské komise a jejich řešením. Největší riziko současnosti se týká moţného nepříznivého auditu 35 projektů ROP ze strany společnosti Deloitte. V této souvislostí hrozí, ţe Evropská komise bude poţadovat provést u některých projektů finanční odvody. V nejhorším případě by mohlo dojít i k tomu, ţe Evropská komise dojde k závěru, ţe v ROP docházelo k zásadním systémovým pochybením, coţ by mohlo vést k rozhodnutí o úplném zastavení operačního programu. ÚRR je přesvědčen, ţe je nutné dosáhnout toho, aby auditní zprávu pro EK zpracoval a odeslal AO (s částečným vyuţitím zprávy společnosti Deloitte), který je odpovědný audit řídících orgánů operačních programů. Do zprávy AO by měly být zapracovány připomínky ÚRR i všech příjemců. V opačném případě se bude jednat o významné procesní pochybení ze strany AO. Tuto záleţitost by měl ÚRR projednat s příslušným náměstkem ministra financí ČR. Za významné riziko povaţuje ÚRR rovněţ řešení nesrovnalostí projektů Krajské zdravotní, a. s., ÚRR se neztotoţňuje se způsobem stanovení ceny přístrojů ani se stanovením výše marţe kompletátora. Z důvodu nemoţnosti doplnit znalecký posudek společnosti American Appraisal bude ÚRR uvedené skutečnosti rozporovat vlastními silami. Usnesení č. 3/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 informaci o vývoji situace na ROP. 4. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti na rok 2012 v souvislosti s proplacenými projekty. Jiří Šulc informuje, ţe se jedná o obvyklý materiál předkládaný v souvislosti s počtem a objemem proplacených projektů. Tentokrát bylo ve sledovaném období proplaceno 12 projektů za cca 190 mil. Kč. 5/19

Usnesení č. 4/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 informaci o provedení úhrad projektů č. 473, 707, 655, 311, 650, 232, 528, 631, 581, 767, 693, 518; změnu závazných ukazatelů v rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti z důvodu proplacení projektů: - Dostavba lázeňského domu Čajkovskij, příjemce VESK s. r. o., - Výstavba chráněného bydlení pro duševně nemocné v Ústí nad Labem, příjemce Fokus Labe, - Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity Kadaň, příjemce město Kadaň, - Komunitní knihovna Litvínov, příjemce město Litvínov, - Revitalizace veřejného prostranství v Bohušovicích nad Ohří, příjemce město Bohušovice nad Ohří, - Hotel 99 Chomutov, příjemce PRESIDENT SECURITIES a. s., - Revitalizace víceúčelového sportovního areálu Mládí, příjemce město Ţatec, - Rekonstrukce sportovního areálu Viktoria Mariánské Lázně, II. etapa, příjemce město Mariánské Lázně, - Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba, příjemce Statutární město Ústí nad Labem, - Rozšíření Hotelu Lev v Lovosicích, příjemce Raeder & Falge, s. r. o., - Sportovně volnočasový areál Brozany nad Ohří, příjemce Městys Brozany nad Ohří, - Vybudování areálu Hospůdka u Fořta s nabídkou ubytovacích a stravovacích zařízení, příjemce J plus S s. r. o. 5. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti na rok 2012 v souvislosti s navýšením Fondu zaměstnavatele. Pavel K. Markvart informuje, ţe z kaţdé mzdy se měsíčně ukládá do Fondu zaměstnavatele 3,5%. Na základě zjištěného zůstatku na tomto fondu navrhuje vedení ÚRR převést část finančních prostředků do rozpočtu RR SZ, a to na poloţku 5499, ze které následně bude moci zaměstnancům poskytovat benefity formou nepeněţního plnění. Jedná se o 400.000,-- Kč. Tyto finanční prostředky jiţ v rozpočtu RR SZ existují, jejich převod tedy nezatíţí rozpočty krajů. Tomáš Hybner se ptá, zda budou tyto finance pouţity např. na odměny zaměstnancům? Pavel K. Markvart odpovídá, ţe nikoli, Fond zaměstnavatele můţe být pouţit výhradně na nepeněţní plnění, v našem případě se jedná o poukázky Sodexo. 6/19

Usnesení č. 5/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti na rok 2012 v rámci poloţky 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, čímţ se navýší prostředky Fondu zaměstnavatele. 6. Vyhodnocení Komunikačního plánu ROP za rok 2011. Vojtěch Krump informuje, ţe publicitu ROP zajišťoval v roce 2011 Odbor vnitřních činností v rámci projektu Publicita a absorpční kapacita v roce 2011 financovaného z prioritní osy 5 Technická asistence, oblasti podpory 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity. Celková výše dotace činila v roce 2011 265.095,08, vyčerpáno bylo 234.740,65, a to zejména na informování široké veřejnosti o průběhu realizace ROP, zvýšení povědomí široké veřejnosti o konkrétních projektech financovaných z ROP, informování příjemců dotace o povinnostech vycházejících z přidělení dotace z ROP, upozornění na aktuální moţnosti čerpání či budování image transparentnosti hodnocení a konečného výběru projektů. Usnesení č. 6/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 informaci o vyhodnocení Komunikačního plánu ROP za rok 2011. 7. Informace o průběhu realizace ROP. Jiří Šulc konstatuje, ţe ke dni 30. 3. 2012 bylo podáno 985 projektů za celkem 34,5 mld. Kč, z toho bylo schváleno 311 projektů v objemu cca 16 mld. Kč. Proplaceno bylo cca 9,6 mld. Kč a certifikováno 4,5 mld. Kč. Pavel K. Markvart doplňuje informaci o aktuální čísla koncem minulého týdne proplatila RR SZ desátou miliardu, coţ představuje polovinu celkové alokace ROP. Dosaţení pomyslné hranice 10 miliard korun proplacených příjemcům je pro ROP dobrou vizitkou. Objem proplacených peněz dokumentuje fakt, ţe ROP funguje dobře a dokáţe peníze z fondů Evropské unie přivést k těm, kteří je umí vyuţít. Usnesení č. 7/59/2011 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 informaci o pokroku ROP 7/19

8. Výroční zpráva ROP za rok 2011. Jiří Šulc konstatuje, ţe výroční zpráva je v podstatě souhrnem statistických dat a obsahuje zejména informace o dosaţeném pokroku operačního programu, závaţných problémech, které se objevily a přijatých opatřeních k jejich odstranění, dosaţeném pokroku jednotlivých prioritních os, vyuţití technické pomoci a opatřeních k dostatečnému informování a propagaci o operačním programu veřejnosti. Usnesení č. 8/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 Výroční zprávu Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti za rok 2011 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 9. Aktualizace dokumentace k 33. Výzvě v souvislosti s administrativní chybou. Pavel K. Markvart informuje, ţe výzva č. 33 v rámci oblasti podpory 1.3 je zaměřena na modernizaci vzdělávacích programů a zkvalitnění výuky. V souvislosti s tímto specifickým zaměřením výzvy byl do sady indikátorů doplněn chybějící indikátor č. 64/01/01 Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením, který omylem nebyl zahrnutý do dokumentace, aby měl ţadatel moţnost volby relevantního indikátoru ve vazbě na podporované aktivity v rámci této cílené výzvy. Výzva jiţ běţí, a pokud by byla související dokumentace vydána bez tohoto indikátoru, ţadatel by se neměl k čemu přihlásit. Z tohoto důvodu je související dokumentace dodatečně předkládána ke schválení. Usnesení č. 9/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 doplnění indikátoru 64/01/01 Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením do dokumentace pro Výzvu č. 33 k předkládání projektů v rámci ROP ; aktualizovanou související dokumentace pro Výzvu č. 33 k předkládání projektů v rámci ROP 8/19

10. Informace o metodických pokynech. Pavel K. Markvart informuje, ţe ve sledovaném období byl vydán 1 Externí metodický pokyn, a to Pokyny pro zadávání zakázek. Usnesení č. 10/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 informaci k vydaným metodickým pokynům Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti. 11. Aktualizace plánu výzev na rok 2012. Členové VRR diskusí dospěli k úpravě předloţeného plánu výzev takto: - Výzva č. 30 k předkládání projektů v rámci oblasti podpory 3.1 bude ukončena k 27. 4. 2012, alokovaná částka bude převedena do výzvy č. 39; - Výzva č. 34 k předkládání projektů v rámci oblasti podpory 4.1 (řízená výzva s Integrovaným operačním programem) bude vyhlášena v termínu od 21. 5. 2012 do 27. 6. 2012; - Výzva č. 35 k předkládání projektů v rámci oblasti podpory 4.1 bude vyhlášena v termínu od 21. 5. 2012 do 27. 7. 2012; - Výzva č. 39 k předkládání projektů v rámci oblasti podpory 3.1 bude vyhlášena v termínu od 29. 5. 2012 do 27. 7. 2012, alokace roku 2011+ 2012 + 2013 + dodatečná alokace, indikativní alokovaná částka = 68.353.852 (z toho dodatečná alokace 11.999.990 ). Jiří Šulc ţádá o rozeslání upraveného plánu výzev všem členům VRR. Usnesení č. 11/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 ukončení Výzvy č. 30 k předkládání ţádostí o dotaci v rámci ROP pro oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu k 27. 4. 2012, plán výzev na rok 2012 aktualizovaný dle připomínek a poţadavků členů VRR dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti zajistit veškeré kroky k ukončení Výzvy č. 30 k předkládání ţádostí o dotaci v rámci ROP pro oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu, T: 27. 4. 2012. 9/19

12. Vyhlášení Výzev k předkládání projektů č. 34 (řízená výzva s Integrovaným operačním programem pro oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR), 35 (pro oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR), 36 (dílčí projekty v rámci IPRM I.) a 37 (dílčí projekty v rámci IPRM III.). Jiří Šulc upozorňuje na nutnost upravit v textu výzev č. 34 a 35 data ukončení. Usnesení č. 12/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 vyhlášení Výzvy č. 34 k předkládání ţádostí o dotaci v rámci ROP pro oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR (řízená výzva s Integrovaným operačním programem), ve znění přílohy číslo 1 tohoto usnesení, vyhlášení Výzvy č. 35 k předkládání ţádostí o dotaci v rámci ROP pro oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR, ve znění přílohy číslo 2 tohoto usnesení, vyhlášení Výzvy č. 36 k předkládání ţádostí o dotaci v rámci ROP pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM I.): pro IPRM Ústí nad Labem, ve znění přílohy číslo 3 tohoto usnesení, pro IPRM Karlovy Vary, ve znění přílohy číslo 4 tohoto usnesení, pro IPRM Děčín, ve znění přílohy číslo 5 tohoto usnesení, vyhlášení Výzvy č. 37 k předkládání ţádostí o dotaci v rámci ROP pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM III.): pro IPRM Ústí nad Labem Mobilita, ve znění přílohy číslo 6 tohoto usnesení, pro IPRM Most Doprava, ve znění přílohy číslo 7 tohoto usnesení, související dokumentaci pro Výzvy č. 34, 35, 36 a 37 k předkládání projektů v rámci ROP, a to Operační manuál ROP NUTS II pro období 2007 2013, verze 2.22, dle přílohy číslo 8 tohoto usnesení, včetně Hodnotících kritérií pro prioritní osy 1 4 obsaţených v příloze č. 4 Příručky pro ţadatele; z m o c ň u j e předsedu Regionální rady regionu soudrţnosti k rozhodování o prominutí nebo částečném prominutí povinnosti odvodu a penále podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 27 Příručky Řešení nesrovnalostí; u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti zajistit veškeré kroky k vyhlášení Výzev č. 34, 35, 36 a 37 dle příloh číslo 1 aţ 8 tohoto usnesení, T: 21. 5. 2012. 13. Prodlouţení Výzvy k předkládání projektů č. 30. Jiří Šulc dává s ohledem na výsledek diskuse v bodě 11 hlasovat o staţení tohoto bodu. 10/19

návrh byl přijat 14. Doplnění usnesení VRR č. 17/55/2011 ze dne 7. 11. 2011 a 13/56/2011 ze dne 19. 12. 2011. Jiří Šulc informuje, ţe u uvedených usnesení nebyla stanovena jejich platnost, úprava se tedy týká doplnění data platnosti. Usnesení č. 14/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 d o p l ň u j e usnesení VRR č. 17/55/2011 ze dne 7. 11. 2011, a to v části opatření proti přezávazkování takto: jako opatření proti přezávazkování upravit znění smlouvy o poskytnutí dotace dle parametrů uvedených v důvodové zprávě; platnost úpravy smlouvy o poskytnutí dotace pro projekty schválené od výzvy č. 28 a následující; usnesení VRR č. 13/56/2011 ze dne 19. 12. 2011, a to ve schvalovací části takto: - pouţívání databáze poloţek pro kontrolu cen v místě a čase obvyklých dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení s platností pro projekty schválené od výzvy č. 28 a následující, - platnost pouţívání databáze poloţek pro kontrolu cen v místě a čase obvyklých pro projekty schválené od výzvy č. 28 a následující; u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti informovat příjemce z 21. výzvy, s nimiţ byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace ve znění ze dne 7. 11. 2011, o změně znění smlouvy a provést legislativní opatření vedoucí ke změně smlouvy dle tohoto usnesení, T: 31. 5. 2012. 15. Informace o podaných projektech v rámci 28. a 30. Výzvy. Usnesení č. 15/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 informaci o projektech podaných v rámci Výzev č. 28 a 30. 11/19

16. Schválení projektů 29. Výzvy pro oblast podpory 1.1. Jiří Šulc konstatuje, ţe se jedná o dílčí projekty v rámci oblasti podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM I. zónové a IPRM III. tématické) v rámci jiţ schválených IPRM. Výzvy byly vyhlášeny od 15. 11. 2011 do 25. 1. 2012. V tomto období bylo předloţeno celkem 5 ţádostí (IPRM Ústí nad Labem zónové 2 projekty, IPRM Ústí nad Labem Mobilita 2 projekty, IPRM Mostu Doprava 1 projekt), z toho 2 projekty byly předloţeny dvakrát, neboť neprošly do třetí fáze hodnocení. Výzva byla kontinuální a projekty byly předkládány průběţně do data jejího ukončení. Ke schválení jsou předkládány 2 projekty, ostatní nesplnily některý z poţadavků na přijatelnost či minimální bodovou hranici potřebnou k zařazení do další fáze hodnocení. Usnesení č. 16/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 hodnotící zprávu za Ústecký kraj pro Výbor Regionální rady NUTS II dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, hodnotící zprávu za Ústecký kraj pro Výbor Regionální rady NUTS II dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení; schva l u j e minimální bodovou hranici pro schválení projektů, které jsou předkládány v rámci oblasti podpory 1.1, a to dosaţení minimálně 65 % váţených bodů za všechny tři fáze hodnocení, projekt pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu uvedený v příloze č. 1 Hodnotící zprávy za Ústecký kraj IPRM Ústí nad Labem, která je přílohou číslo 1 tohoto usnesení a projekt pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu uvedený v příloze č. 1 Hodnotící zprávy za Ústecký kraj IPRM Ústí nad Labem Mobilita, která je přílohou číslo 2 tohoto usnesení; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady s ţadatelem uvedeným v přílohách číslo 1 a 2 tohoto usnesení; z m o c ň u j e předsedu Regionální rady regionu soudrţnosti k zastupování Regionální rady ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením těchto Smluv souvisí. 17. Prodlouţení termínu pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů z 21. Výzvy. Jiří Šulc se ptá, zda je moţné opakovaně vyhovět ţádosti o prodlouţení termínu pro podpis smlouvy? Irena Kotlanová informuje, ţe lhůtu nebylo moţno dodrţet z důvodu dalšího přezkoumání veřejné 12/19

zakázky na stavební práce Úřadem pro ochranu hospodářské soutěţe, a to na základě návrhu firmy Skanska a. s. Vedoucí Územního odboru realizace programu Ústí nad Labem shledala výše uvedené důvody jako dostatečné pro další prodlouţení termínu pro doloţení povinných příloh k podpisu Smlouvy i pro její samotný podpis, a proto Ţádosti Ústeckého kraje v plném rozsahu vyhověla. Usnesení č. 17/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 prodlouţení termínu pro doloţení povinných příloh k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace a prodlouţení termínu pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů reg. č. CZ.1.09/3.2.00/35.00792 Labská stezka č. 2 etapa 2 a CZ.1.09/3.2.00/35.00793 Cyklostezka Ploučnice ţadatele Ústecký kraj; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt reg. č. CZ.1.09/3.2.00/35.00792 Labská stezka č. 2 etapa 2 a T: 31. 5. 2012; Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt s registračním číslem CZ.1.09/3.2.00/35.00793 Cyklostezka Ploučnice T: 31. 5. 2012. 18. Informace o projektech z 21. Výzvy, které odstoupily od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. Tomáš Hybner se ptá, zda peníze zasmluvněné pro tyto projekty budou přičteny k nejbliţším výzvám? Zejména se jedná o projekt z oblasti podpory 4.1. Jiří Šulc konstatuje, ţe na tyto úvahy je čas, informace o odstoupení Karlovarského kraje od tohoto projektu navíc ještě není oficiální zatím byl návrh na odstoupení projednán pouze v Radě Karlovarského kraje, definitivně jej však musí potvrdit zastupitelstvo. Eva Valjentová upřesňuje, ţe návrh byl včera schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje. Pavel K. Markvart odpovídá na první otázku T. Hybnera pro oblast podpory 4.1 se musí nejprve přepočítat alokace, a pokud bychom chtěli vyuţít uvolněných prostředků v oblasti podpory 4.3, musíme zaktualizovat plán výzev, jelikoţ ten pro letošní rok s výzvou pro oblast podpory 4.3 nepočítá. Usnesení č. 18/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 informace o projektech z 21. Výzvy, které odstoupily od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. 13/19

19. Schválení zástavy pro České dráhy, a. s. projekt reg. č. 00966 Jiří Šulc se ptá, zda je tato ţádost podobná ţádostem předchozím, kterým VRR jiţ dříve vyhověl? Jiří Červinka odpovídá, ţe ano, České dráhy jiţ dříve ţádaly o povolení zástavy na kolejová vozidla a těmto ţádostem bylo vyhověno i přesto, ţe dle pravidel ROP je moţné uplatnit zástavní právo u nestátních neziskových organizací a malých a středních podniků a České dráhy jsou velkým podnikem. České dráhy mají zájem zastavit celkem 1 vozidlo, a to maximálně do výše 50 % z ceny vozidla. V ţádosti vysvětlují, ţe se jedná o poţadavek ze strany Evropské investiční banky, která by měla být dostatečně prestiţní institucí, a dále se odvolávají na dlouhodobý závazek veřejné sluţby uzavřený mezi příjemcem dotace a objednavatelem veřejné sluţby, coţ by mělo být pro poskytovatele dotace dostatečnou zárukou. Jiří Šulc tedy navrhuje ţádosti vyhovět. Usnesení č. 19/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 ţádost Českých drah, a. s., o povolení zástavní práva na kolejová vozidla u projektu reg. č. CZ.1.09/3.2.00/40.00966, zastavení vozidel maximálně do výše podílu spolufinancování Českých drah, a. s.; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti podepsat dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt reg. č. CZ.1.09/3.2.00/40.00966. 20. Prodlouţení udrţitelnosti u projektu reg. č. 00561 Zastřešení a opláštění zimního stadionu Nejdek. Jiří Červinka vysvětluje, ţe příjemce oznámil omezení vstupu na zimní stadion v Nejdku pro návštěvníky a veřejnost od 3. 1. 2012. Důvodem uzavření zimního stadionu byl technický zdroj kontaminace ovzduší, který vznikal při úpravě ledové plochy rolbou na plynový pohon. Příjemce se však ve studii proveditelnosti zavazuje k volnému vstupu veřejnosti po dobu 7 měsíců v kaţdém kalendářním roce. Přístup na zimní stadion byl obnoven 8. 3. 2012, v tomto kalendářním roce to však znamená, ţe příjemce nezajistí vyuţívání ledové plochy po dobu 7 měsíců. Usnesení č. 20/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 prodlouţení doby udrţitelnosti o 65 kalendářních dní u projektu příjemce Města Nejdku reg. č. 00561 s názvem Zastřešení a opláštění zimního stadionu Nejdek Stavba zastřešení ledové plochy. 14/19

21. Ţádost příjemce Sport centrum Bouřňák o. p. s. o prodlouţení termínu pro podpis smlouvy k projektu reg. č. 00913 Revitalizace areálu běţeckého lyţování Nové Město v Krušných horách. Pavel K. Markvart upozorňuje na další ţádost Sport centra Bouřňák, kterou mají členové VRR na stole. Příjemce ţádá o další prodlouţení termínu pro podpis smlouvy, tentokrát svou ţádost zdůvodňuje změnou statutárního zástupce. Jana Vaňhová se ptá, jestli příjemce těmito opakovanými ţádostmi neriskuje uplynutí lhůty pro zahájení stavby? Resp. nebude to pro Sport centrum Bouřňák znamenat, ţe mu bude dotace odejmuta? Irena Kotlanová odpovídá, ţe zda bude nebo nebude ţadateli vyhověno je zcela na rozhodnutí VRR. Příjemce je povinen do 6. měsíců ode dne podpisu smlouvy zahájit stavbu. Pokud by nezahájil, ztratí na dotaci nárok. Usnesení č. 21/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 ţádost Sport Centra Bouřňák o. p. s. o prodlouţení lhůty pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace u projektu reg. č. 00913 Revitalizace areálu běţeckého lyţování Nové Město v Krušných horách ; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt reg. č. 00913 Revitalizace areálu běţeckého lyţování Nové Město v Krušných horách, T: 31. 5. 2012. 22. Další termín zasedání. Usnesení č. 22/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 termín 60. zasedání na 21. května 2012 v 13:00 hodin v Městském divadle v Chomutově. 15/19

23. Prodlouţení termínu pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace u projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00885 Integrovaný projekt rozvoje cestovního ruchu v Lokti a CZ.1.09/1.3.00/41.00970 Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ. Usnesení č. 23/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 prodlouţení termínu pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace u projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00885 Integrovaný projekt rozvoje cestovního ruchu v Lokti, prodlouţení termínu pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace u projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/41.00970 Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ ; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00885 Integrovaný projekt rozvoje cestovního ruchu v Lokti, T: 31. 5. 2012, podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt reg. č. CZ.1.09/1.3.00/41.00970 Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ, T: 31. 5. 2012. 24. Zpráva o realizaci technické asistence v roce 2011. Pavel K. Markvart informuje, ţe cílem technické asistence je zajistit řádné, efektivní a účinné řízení, implementaci, kontrolu, monitoring a evaluaci programu. Oblast technické asistence souvisí s potřebou realizovat vhodné aktivity a posilovat nástroje umoţňující tuto realizaci ve vztahu ke zvyšování účinnosti a efektivnosti ROP. V roce 2011 byl realizován jeden projekt technické asistence za 74.781.065,98 Kč a v rámci něho bylo např. zabezpečeno: - provozní náleţitosti ÚRR, jak je pronájem kancelářských prostor a související výdaje na energie a sluţby související s nájmem, telekomunikační sluţby, poštovní sluţby, kopírovací sluţby, PHM, kancelářské potřeby, tonery a další provozní spotřební materiál, nábytek, výpočetní technika; - zasedání VRR, Monitorovacího výboru ROP SZ, pracovní schůzky a jednání; - správa informačních systémů, jako je zajištění odborných sluţeb ICT prostředí a sluţeb provozu ICT prostředí, funkčnost a technická podpora IS GINIS, IS Monit7+, IS Benefit7 a dalších softwarových produktů; - aktivity, které podporují činnosti v oblasti administrace předkládaných projektů a realizace a kontroly schválených projektů, jako je hodnocení projektů a zabezpečení kontrol realizovaných projektů; - řízení lidských zdrojů, zejména mzdy zaměstnancům RR SZ, mzdové náhrady pro externí experty, profesní vzdělávání zaměstnanců RR SZ, ubytovací sluţby a cestovní náhrady, další 16/19

relevantní aktivity bezprostředně související se vzděláváním, prohlubováním znalostí a vědomostí či zajištěním všeobecného aktuálního přehledu, tj. např. nákup odborné literatury; - audity prováděné za účelem ověřování účinného fungování řídícího a kontrolního systému ROP ; - veškeré ekonomicko-finanční aktivity v rámci řízení ROP, zejména ve vztahu ke státním či finančním institucím či zabezpečení aktivit souvisejících s proplácením ţádostí o platbu příjemcům dotace; - vyuţití externích konzultačních a poradenských sluţeb a odborných sluţeb za účelem zabezpečení specifických činností, jako např. tlumočnické sluţby a překlady do jiného jazyka, ozvučení sálu a vyhotovení zvukových záznamů z jednání; - aktualizace dokumentace a postupů implementace ROP ; - evaluační aktivity interní evaluace Roční zhodnocení ROP SZ za rok 2010, Evaluace procesu nesrovnalostí, Evaluace absorpční kapacity pro evaluace, zasedání Pracovní skupiny pro evaluace. Důvodem pro předloţení tohoto materiálu na stůl je povinnost projednat zprávu o realizaci technické asistence v roce 2011 ve VRR ještě před jejím předloţením Monitorovacímu výboru ROP. Usnesení č. 24/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 zprávu o realizaci technické asistence v roce 2011. 25. Ţádost Karlovarského kraje o prodlouţení termínu ukončení projektu reg. č. 00610 Dopravní terminál Cheb. Pavel K. Markvart uvádí, ţe důvodem ţádosti o prodlouţení termínu ukončení fyzické realizace projektu je skutečnost, ţe došlo ke změně vyvolané změnou zákonné úpravy daňových předpisů při uplatňování DPH. Takto zdůvodněných ţádostí je moţné očekávat více. Usnesení č. 25/59/2012 Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti po projednání dne 23. 4. 2012 ţádost Karlovarského kraje o prodlouţení termínu ukončení projektu reg. č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 Dopravní terminál Cheb ; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudrţnosti podepsat Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt reg. č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 Dopravní terminál Cheb, T: 31. 5. 2012. 17/19

26. Různé. Mediální výstupy z VRR Pavel K. Markvart předloţil členům materiál obsahující výstupy z dnešního zasedání VRR. Tyto informace mohou členové VRR pouţít při komunikaci s médii. Jana Vaňhová ţádá, aby byly mediální výstupy zasílány i tiskovému oddělení na obou krajích. Pavel K. Markvart slibuje a dále ţádá členy VRR, aby v ţádném případě neposkytovali interní materiály RR SZ ven. Audit 35. projektů Jana Vaňhová se ptá, jak to vypadá se auditem 35. projektů? Pavel K. Markvart odpovídá, ţe zprávy z jednotlivých auditů máme a skoro v kaţdém z auditů je nález. Situaci řešíme, nicméně je potřeba říci, ţe se jedná o velmi sloţitou a zdlouhavou práci. Bude nutné ve spolupráci s oběma kraji kontaktovat náměstka ministra financí, kdy napadneme Deloitte jednak ve smyslu, ţe mnohé nálezy vyplývají z neznalosti procesů, některé nálezy jsou mylné a vycházejí z mylných předpokladů zaměstnanců společnosti Deloitte a jednak ve smyslu, ţe jsme nedostali prostor se k jednotlivým zjištěním vyjádřit. Vše, co se auditorům Deloitte nezdálo, případně co nepochopili a šlo by tedy vyřešit dotazem, bylo automaticky označeno za nález s návrhem na krácení dotace či podnětem na Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe. Postup firmy Deloitte ohroţuje všechny projekty po finanční stránce. Například i u projektů, které dříve kontroloval Nejvyšší kontrolní úřad, a jejich kontrola dopadla bez nálezu, našli Deloitte nález. Dá se předpokládat, ţe Deloitte se velmi snaţí sepsat co nejvíce nálezů, leckdy i za cenu toho, ţe kdyţ nic nenajdou, tak si problém uměle vytvoří. Irena Kotlanová doplňuje, ţe i AO není s Deloitte zajedno a v současné době rozporuje jejich zprávu. Jiří Šulc v tom vidí analogii s Krajskou zdravotní, kdy se také nikdo na nic neptal a rovnou vypracoval negativní stanovisko. Josef Hora se ptá, zda existuje prostor pro diskusi? Pavel K. Markvart odpovídá, ţe ze zákona máme 5 dní na vypracování stanoviska. Nicméně ve chvíli, kdy obdrţíme 15 zpráv najednou, se lhůta prakticky zkrátí na půl dne na jednu. Druhá věc je ta, ţe nemáme v tuto chvíli pocit, ţe by se našimi připomínkami chtěl někdo zabývat, proto budeme naše stanoviska posílat rovnou na AO a pokud ani ten ne, pak je zašleme rovnou do Bruselu. Josef Hora tuto situaci přirovnává k vlastizradě. Tomáš Hybner doplňuje, ţe dnes se sešli ředitelé obou krajských úřadů s vedením Deloitte, kde oba přednesli odbornou argumentaci. Ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje je bývalým ředitelem Nejvyššího kontrolního úřadu, z čehoţ lze dovodit, ţe má odborné znalosti a vidí, ţe Deloitte nepostupují správně. Pavel K. Markvart toto chválí a děkuje. Jiří Šulc ještě doplňuje, ţe bychom měli tuto situaci řešit ve dvou rovinách po rovině úřednické, jak nastínili ředitel ÚRR a místopředseda RR SZ a po rovině soudní, jelikoţ ve chvíli, kdy se dějí věci, které odporují zákonu a nikdo je neřeší, je potřeba bránit se soudně. 18/19

Předseda RR SZ Jiří Šulc poděkoval přítomným za účast a v 14:15 ukončil 59. zasedání VRR. Zapsala: Cermanová Dne: 23. 4. 2012 Ověřovatelé zápisu: za Ústecký kraj dne: Martin Strakoš za Karlovarský kraj dne: Václav Jakubík J i ř í Š u l c předseda Regionální rady regionu soudrţnosti 19/19