Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV 1) Schůzi řádného shromáždění delegátů z pověření představenstva OSBD Děčín zahájil a nadále dle programu uvedeného na pozvánkách řídil místopředseda představenstva p. ing. Karel Kopecký. Přivítal delegáty a konstatoval, že při zahájení SD je kontrolou prezenční listiny zjištěno, že v sále je přítomno 51 z 61 zvolených delegátů, tj. 83% a shromáždění je tedy usnášeníschopné. Uvedl seznam materiálů, které obdrželi všichni delegáti s pozvánkou, při prezenci nebo v průběhu konání SD, a které budou předmětem jednání SD. Materiály zaslané s pozvánkou: Materiály předané na SD: a) Zpráva auditora včetně příloh ( Rozvaha, Výsledovka, Cash Flow, Závěrečná zpráva) b) Návrh změn Stanov OSBD Děčín c) Plán na rok 2004 včetně hlavních úkolů d) Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2003 e) Kontrola usnesení f) Zpráva o ekonomických výsledcích OSBD Děčín za rok 2003 g) Seznam dlužníků nad 5.000,- Kč h) Přehled velkých oprav za rok 2003 i) Zpráva představenstva OSBD Děčín za uplynulé období j) Návrh na usnesení 2) Podle programu následovalo jmenování zapisovatele, zapisovatelkou jmenoval řídící schůze pí Vladimíru Dlaskovou a dále volba orgánů SD, do kterých představenstvo navrhlo tyto členy: mandátová komise: p. Šárovec Vlastimil p. Křivánek Miloš p. Jůza Miloslav Hlasování proběhlo o každém navrženém členu zvlášť, p. Šárovec a p. Křivánek byli zvoleni všemi 51 přítomnými delegáty, pro zvolení p. Jůzy hlasovalo 50 delegátů, jeden se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti. návrhová komise: p. Rajnoch Jiří p. Vocloň Jan p. Miško Manfréd Hlasování proběhlo o každém navrženém členu zvlášť, všichni navržení byli zvoleni všemi 51 přítomnými delegáty. Všichni navržení členové orgánů byli platně zvoleni. K zápisu z minulého shromáždění delegátů, které se konalo 26.4.2003, nebylo připomínek. 1
3) Ke kontrole usnesení z minulého shromáždění delegátů, předložené všem delegátům v písemné formě, nebylo připomínek 4) Následovala zpráva představenstva OSBD Děčín o činnosti družstva za uplynulé období, kterou přednesl p. Horst Thiele, předseda představenstva. Ve své zprávě informoval přítomné delegáty o změně jednoho člena, kde po odchodu pí JUDr. Lenky Novotné, které její povolání nedovolovalo funkci nadále vykonávat, nahradil uvolněné místo náhradník p. Vladimír Křivan, který v minulosti již členem představenstva byl. Dále informoval o práci představenstva za uplynulý rok, o úkolech na nadcházející období a v neposlední řadě oznámil přítomným svůj odchod do důchodu. 5) Jako další bod jednání přednesl zprávu kontrolní komise za období od posledního shromáždění delegátů její předseda p. Pavel Střihavka. 6) Změna Stanov OSBD Děčín bez připomínek Návrh na usnesení: změnu Stanov OSBD Děčín s následujícím zápisem do obchodního rejstříku doplnění stanov v části II - Činnost družstva, bod 2 o část h), která zní: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, u k l á d á představenstvu požádat o změnu zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n. Labem a současně požádat o vydání příslušného živnostenského oprávnění. Před hlasováním o návrhu na usnesení výše uvedeného bodu byla opakovaně provedena kontrola počtu přítomných delegátů a je přítomno 52 delegátů, čímž je SD usnášeníschopné. Hlasování: pro: 51 proti: 0 zdržel se: 1 (p. Ing. Karel Chudoba, stř. 202) 7) Zpráva o ekonomických výsledcích družstva za rok 2003 byla rozdána všem delegátům v písemné podobě, proto nebyla čtena. 8) Následujícím bodem jednání byla diskuse. Diskusní příspěvek: stř. 126 p. Ing. Josef Stelzig doporučení přiložit k zápisu ze SD aktuální telefonní seznam včetně e-mailových adres pracovníků družstva a webové stránky - na korespondenci uvádět internetovou adresu družstva Výše uvedeným požadavkům bude vyhověno. p. ředitel: reagoval na příspěvky ze schůzí společenství vlastníků převod majetku, tj. domů a garáží v Č. Kamenici; vysvětlení záležitosti s tím, že bydlící obdrží dopis se stanoviskem družstva- -smlouvy na bezúplatný podnájem informace o HV za minulé období a jeho rozdělení tvorba fondu informace o dalších družstvech. V souvislosti s tvorbou fondu oprav a VPV pohovořil o programu PANEL = nutnost zvýšení tvorby přístupnost úvěrů i k velkým opravám výtahů informace o zvyšování se částek dlužného nájemného článek v tisku závěrem diskusního příspěvku poděkování družstevníkům 2
stř. 170 pí Hašková ústní připomínka k potřebě zvyšování příspěvku do fondu oprav odpověď: na SD 26.4.2003 bylo přijato usnesení č. 06/2003, kde SD u k l á d á představenstvu OSBD Děčín a) zpracovat a následně schválit tvorbu části zálohy na opravy u domů s tvorbou nižší než 10,- Kč na 1m 2, v krocích tak, aby v roce 2006 byla tvorba minimálně 16,- Kč na 1m 2 plochy bytu b) zpracovat a následně podle hospodářského vývoje družstva schválit konstrukci správního poplatku v souladu se skutečnými náklady správy Zvyšování se již na základě výše uvedeného usnesení provádí u jednotlivých středisek podle potřeby snaha o splnění do konce roku 2004. 9) Jako další bod programu následovala zpráva mandátové komise, kterou přednesl p. Vlastimil Šárovec. Konstatoval, že kontrolou prezenční listiny bylo zjištěno, že na dnešním shromáždění delegátů je přítomno 51 z 61 delegátů, procento přítomnosti je tedy 83% a SD je usnášeníschopné. Před hlasováním o návrhu usnesení byla znovu provedena kontrola počtu delegátů, přítomno je nyní 52 delegátů. 10) Jménem návrhové komise vystoupil p. Jiří Rajnoch. Přednesl návrh na usnesení, který všichni delegáti obdrželi v písemné podobě a řídil hlasování k jednotlivých bodům. Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 01/2004 Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 02/2004 Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 03/2004 Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 04/2004 Schváleno během předchozího jednání (změna stanov) Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 05/2004 Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 06/2004 pro: 51 proti: 0 zdržel se: 1 11) Závěrem řídící schůze místopředseda představenstva p. Ing. Karel Kopecký poděkoval všem přítomným za účast. Dále jménem představenstva i všech zúčastněných poděkoval řediteli družstva a současně předsedovi představenstva p. Horstu Thielemu za jeho dlouholetou práci pro družstvo. Shromáždění delegátů bylo ukončeno v 11 45 hodin. 3
USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ OSBD DĚČÍN, KONANÉHO 24. DUBNA 2004 Usnesení č. 01/2004 SD b e r e n a v ě d o m í 1) pořad jednání uvedený na pozvánkách, ke kterému nebyla ve smyslu ustanovení 239 odst. 2 obchodního zákoníku podána žádná žádost o doplnění: 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele, volba mandátové a návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého shromáždění delegátů 4. Zpráva představenstva o činnosti družstva za uplynulé období a výhled úkolů pro rok 2004 5. Zpráva kontrolní komise 6. Změna Stanov OSBD Děčín 7. Zpráva o ekonomických výsledcích družstva za rok 2003 včetně návrhu na rozdělení HV a plánu pro rok 2004 8. Diskuse 9. Zpráva mandátové komise 10. Schválení usnesení 11. Závěr 2) zápis ze SD ze dne 26.4.2003 a kontrolu usnesení, předloženou v písemné formě všem delegátům Usnesení č. 02/2004 1) Zprávu předsedy představenstva za uplynulé období 2) Zprávu kontrolní komise 3) Zprávu o ekonomických výsledcích družstva za rok 2003 4) Návrh hospodářského plánu na rok 2004 Usnesení č. 03/2004 SD b e r e n a v ě d o m í zprávu auditora o ověření účetní závěrky roku 2003 včetně příloh ze dne 10.3.2004, předloženou v písemné formě všem delegátům, s c h v a l u j e roční účetní závěrku ke dni 31.12.2003 na základě zprávy auditora a projednání v představenstvu a kontrolní komisi bez výhrad, b e r e n a v ě d o m í výsledek hospodaření OSBD Děčín za období od 1.1.2003 do 31.12.2003: Dosažený hospodářský výsledek před zdaněním činí 1.084 390,- Kč 4
s c h v a l u j e vypořádání HV za rok 2003 v částce 1.084 390,- Kč takto: a) odvoz daně z příjmů právnických osob 92 690,- b) zisk po odpočtu daně bude rozdělen takto: příděl fondu odměn 400 000,- příděl sociálního fondu 100 000,- nerozdělený zisk 491 700,- Usnesení č. 04/2004 změnu Stanov OSBD Děčín s následujícím zápisem do obchodního rejstříku doplnění stanov v části II Činnost družstva, bod 2 o část h), která zní: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence u k l á d á představenstvu požádat o změnu zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n. Labem a současně požádat o vydání příslušného živnostenského oprávnění Usnesení č. 05/2004 SD r o z h o d l o uložit představenstvu OSBD Děčín zpracovat analýzu dopadů postupu převodů bytů do vlastnictví na počet spravovaných nájemních bytů do roku 2010 na základě průzkumu mezi členskou základnou. Tuto analýzu předložit spolu s návrhem na řešení na řádném SD v roce 2005. Usnesení č. 06/2004 SD r o z h o d l o, aby v případě souhlasu nadpoloviční většiny členů družstevních domů Benešov n. Pl., Sídliště 641-649 a Česká Kamenice, ul. 5. května 765-766 bylo požádáno o úvěry se státní garancí v rámci programu Panel s úrokovou dotací ve výši 5% u obou investičních akcí, na které byla získána dotace na vady panelové technologie pro rok 2004. V Děčíně 27. dubna 2004 Horst T h i e l e předseda představenstva Ing. Karel K o p e c k ý místopředseda představenstva Vladimíra D l a s k o v á zapisovatelka SD......... 5