Z7 / Finanční výbor Zastupitelstva města Brna / 30 V Brně dne 04.04.2017 primátoru města Brna náměstkům primátora města Brna tajemníkovi MMB členům Finančního výboru ZMB vedoucímu ORF MMB vedoucímu OKO MMB vedoucímu ORGO MMB organizačnímu oddělení organizačního odboru MMB Zasílám Vám zápis z 30. zasedání Finančního výboru ZMB, konaného dne 04.04.2017. Program zasedání: Schválení programu 1. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů duben 2017 návrh rozpočtových opatření 2. Projekt ZŠ Čejkovická vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření 3. Přesun finančních prostředků z důvodu změny právní formy příjemce dotace návrh rozpočtového opatření 4. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2017 návrh rozpočtového opatření 5. Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů na vybavení školních kuchyní a jídelen návrh rozpočtového opatření 6. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů na nábytkové vybavení škol návrh rozpočtového opatření OIEF 1/30 OIEF 2/30 OSP 3/30 OŠMT 4/30 OŠMT 5/30 OŠMT 6/30 7. Finanční podpora pořádání kulturních akcí v režii MČ návrh rozpočtového opatření OK 7/30 8. Návrh snížení neinvestičního příspěvku Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, z OK 8/30 rozpočtu zřizovatele v roce 2017 návrh rozpočtového opatření 9. Návrh na poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2017 a OK 9/30 na roky 2017 2020, 2. kolo návrh rozpočtových opatření 10. Návrh na poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů na OZ 10/30 rok 2017, návrh rozpočtového opatření 11. Návrh na poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2017, návrh OZ 11/30 rozpočtového opatření 12. Návrh na poskytnutí dotací na projekty v programu Aktivity realizované v rámci OZ 12/30 Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně na rok 2017, návrh rozpočtového opatření 13. Návrh na poskytnutí dotací na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v rámci programu pro oblast zdraví na rok 2017, návrh rozpočtového opatře- OZ 13/30 ní 14. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, návrh rozpočtového opatření 15. Bezúplatné nabytí majetku - části cyklostezky Brno-Obřany - Bílovice nad Svitavou v k.ú. Maloměřice z majetku dobrovolného svazku obcí Časnýř do majetku statutárního města Brna, smlouva o poskytnutí dotace a rozpočtové opatření 16. Návrh na poskytnutí příspěvků a transferu na obnovu kulturních památek v roce 2017 návrh rozpočtového opatření 17. Návrh na poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v roce 2017 návrh rozpočtového opatření ÚRM 14/30 OD 15/30 OPP 16/30 OPP 17/30 1
18. Návrh na poskytnutí peněžitého daru na podporu projektů záchrany ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě prostřednictvím projektu Koruna ze vstupu - rozpočtové opatření 19. Meziroční vývoj daňových výnosů a plnění rozpočtu daňových výnosů za období leden-březen 2017 20. Návrh rozpočtového opatření zapojení finančních prostředků za obdržené pojistné náhrady za poškození majetku SMB Dopravního značení a světelné signalizace 21. Různé 22. Svolání příštího finančního výboru OŽP 18/30 ORF 19/30 OD 20/30 Schválení programu Jednání FV zahájil pan Ing. Stanislav Juránek, který přivítal členy FV a požádal o schválení doplněného programu. FV souhlasí s navrženým programem zasedání FV. Usnesení bylo přijato. Přítomno 9 členů FV: pro 8, proti 0, zdržel se 1. pro pro pro pro pro pro omluvena zdržel se pro nepřítomen pro Finanční výbor ZMB upozorňuje odbory MMB na včasné předkládání materiálů projednávaných ve výboru. 1. Finanční prostředky Fondu kofinancování projektů duben 2017 návrh rozpočtových opatření OIEF 1/30 1) rozpočtové opatření I dle tabulky za účelem přesunu v rámci běžných a kapitálových výdajů Fondu kofinancování projektů, 2) rozpočtové opatření II dle tabulky za účelem finanční spoluúčasti MČ Brno-Tuřany na projektu ORG 5121 Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany. Usnesení bylo přijato. Přítomno 9 členů FV: pro 9, proti 0, zdržel se 0. pro pro pro pro pro pro omluvena pro pro nepřítomen pro 2. Projekt ZŠ Čejkovická vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření OIEF 2/30 FV doporučuje ZMB: a) schválit posouzení projektu ZŠ Čejkovická vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence zařazení projektu ORG 5360 ZŠ Čejkovická vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 27 000 tis. Kč do rozpočtu města Brna, z toho kapitálové výdaje ve výši 25 000 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 2 000 tis. Kč a dobou realizace 2018-2019 rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu ZŠ Čejkovická vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence ; 2
b) souhlasit s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt ZŠ Čejkovická vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu; c) uložit Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt ZŠ Čejkovická vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu. Usnesení bylo přijato. Přítomno 9 členů FV: pro 9, proti 0, zdržel se 0. pro pro pro pro pro pro omluvena pro pro nepřítomen pro 3. Přesun finančních prostředků z důvodu změny právní formy příjemce dotace návrh rozpočtového opatření OSP 3/30 FV doporučuje ZMB: a) vzít na vědomí změnu právní formy právnické osoby Liga vozíčkářů, z.ú. (IČ 00499412) ze spolku na zapsaný ústav, b) schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu změny právní formy příjemce dotace. Usnesení bylo přijato. Přítomno 9 členů FV: pro 8, proti 0, zdržel se 1. pro pro pro pro pro pro omluvena zdržel se pro nepřítomen pro 4. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2017 návrh rozpočtového opatření OŠMT 4/30 1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 8 700 000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2017, OŠMT, 3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům, ve j.n.: Dotace Významné sportovní akce ve městě Brně, dle tabulky I. Neinvestiční dotace spolkům na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2017 ve variantě A, 2. poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám ve výši 300 000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2017, OŠMT, 3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám, ve j.n.: Dotace Významné sportovní akce ve městě Brně, dle tabulky II. Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2017, 3. poskytnutí neinvestiční dotace neziskové organizaci ve výši 1 000 000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2017, OŠMT, 3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, dle tabulky III. Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2017, 4. rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí dotací nejen spolkům, ale také i jiným právnickým osobám, 5. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna dle bodu 1. - 3. usnesení, za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně. 3
5. Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů na vybavení školních kuchyní a jídelen návrh rozpočtového opatření OŠMT 5/30 a) poskytnutí investičních transferů městským částem v celkové výši 1 730 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2017 dle tabulky Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na vybavení školních kuchyní a jídelen v roce 2017 s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 19. 1. 2018, b) poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 270 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2017 dle tabulky Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na vybavení školních kuchyní a jídelen v roce 2017 s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 19. 1. 2018, c) rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí investičních a neinvestičních transferů na vybavení školních kuchyní a jídelen. 6. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů na nábytkové vybavení škol návrh rozpočtového opatření OŠMT 6/30 a) poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 1 350 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2017 dle tabulky Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na nábytkové vybavení škol v roce 2017 s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 19. 1. 2018 b) rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí neinvestičních transferů na nábytkové vybavení škol. 7. Finanční podpora pořádání kulturních akcí v režii MČ návrh rozpočtového opatření OK 7/30 1. poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 2 000 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2017 na pořádání kulturních akcí v režii městských částí dle Tabulky Žádosti o finanční podporu MČ, která je přílohou projednávaného materiálu, s tím, že městské části tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru kultury MMB v termínu do 15. 1. 2018, 2. rozpočtové opatření, které je přílohou projednávaného materiálu. 4
8. Návrh snížení neinvestičního příspěvku Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, z rozpočtu zřizovatele v roce 2017 návrh rozpočtového opatření OK 8/30 FV doporučuje ZMB schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů statutárního města Brna z nařízeného odvodu z fondu investic a současně snížení neinvestičního příspěvku o částku 900 tis. Kč u příspěvkové organizace Filharmonie Brno, z důvodu vyššího podílu krytí odpisů z vlastních zdrojů organizace. 9. Návrh na poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2017 a na roky 2017 2020, 2. kolo návrh rozpočtových opatření OK 9/30 FV doporučuje ZMB: A. zrušit poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 373 tis. Kč uvedených v tabulce A Zrušené dotace v oblasti kultury na rok 2017 a roky 2017 2020, která je přílohou projednávaného materiálu, z rozpočtu města Brna Odboru kultury MMB schválených usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z7/26 ze dne 7. 3. 2017; B. schválit 1. poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 1 902 tis. Kč z rozpočtu města Brna Odboru kultury MMB (včetně a položek) subjektům uvedeným v tabulce B Dotace v oblasti kultury na rok 2017 2. kolo, která je přílohou projednávaného materiálu, 2. poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 155 tis. Kč ročně z rozpočtu města Brna Odboru kultury MMB (včetně a položek) subjektům uvedeným v tabulce C Dotace v oblasti kultury na rok 2017-2020 2. kolo, která je přílohou projednávaného materiálu, 3. poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2017 ve výši 160 tis. Kč spolku Visegrad music forum, o.s., IČ: 22716718 na projekt Barbara Maria Willi uvádí... XIV. ročník cyklu koncertů staré hudby, 4. poskytnutí neinvestiční dotace na roky 2017 2020 ve výši 168 tis. Kč ročně Spolku ProART, IČ: 26677075, na projekt ProART Creation, 5. poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2017 ve výši 400 tis. Kč společnosti Metro Music s.r.o., IČ: 26244390, na provoz hudebního klubu Metro Music Bar z rozpočtu města Brna nespecifikované rezervy Odboru kultury MMB, 6. rozpočtová opatření dle tabulek z důvodu přesunu finančních prostředků na odpovídající a položky v souladu s rozpočtovou skladbou, v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována, 7. uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací dle bodu 1., 3. a 5. za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 schválené usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z7/26 ze dne 7. 3. 2017, 8. uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací dle bodu 2. a 4. za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na roky 2017 2020 schválené usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z7/26 ze dne 7. 3. 2017. Usnesení bylo přijato. Přítomno 10 členů FV: pro 7, proti 0, zdržel se 3. pro pro pro pro pro pro omluvena zdržel se zdržel se pro zdržel se 5
10. Návrh na poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů na rok 2017, návrh rozpočtového opatření OZ 10/30 a) poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2017 v celkové výši 400 000,- Kč na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů, uvedené v Přehledu žadatelů o dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 na projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů, b) rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna, c) uzavření smluv s organizacemi realizujícími projekty v oblasti podpory neformálních pečovatelů, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 dle Návrhu podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2017. 11. Návrh na poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2017, návrh rozpočtového opatření OZ 11/30 a) poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2017 v celkové výši 1 249 000,-Kč na projekty v oblasti podpory rodiny, uvedené v Přehledu žadatelů o dotace na projekty v oblasti podpory rodiny na území města Brna pro rok 2017, b) rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna, c) uzavření smluv s organizacemi realizujícími projekty v oblasti podpory rodiny, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 dle Podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2017 na projekty v oblasti podpory rodiny. 12. Návrh na poskytnutí dotací na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně na rok 2017, návrh rozpočtového opatření OZ 12/30 a) poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2017 v celkové výši 840 000,-Kč na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně, uvedené v Přehledu žadatelů o dotace na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně pro rok 2017, b) rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna, c) uzavření smluv s organizacemi realizujícími projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 dle Podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2017 na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně. Usnesení bylo přijato. Přítomno 10 členů FV: pro 9, proti 0, zdržel se 1. pro pro pro pro pro pro omluvena pro zdržel se pro pro 6
13. Návrh na poskytnutí dotací na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v rámci programu pro oblast zdraví na rok 2017, návrh rozpočtového opatření OZ 13/30 a) poskytnutí neinvestičních dotací na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v oblasti zdraví na rok 2017, v celkové výši 400.000,- Kč, organizacím uvedeným v Přehledu žádostí o dotace na činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna v oblasti zdraví na rok 2017, b) rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna, c) uzavření smluv s organizacemi doplňujícími zdravotnické služby, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2017 dle Návrhu podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2017 organizacím poskytujícím zdravotnické služby. 14. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, návrh rozpočtového opatření ÚRM 14/30 FV doporučuje ZMB schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu financování Grafického manuálu značky a vizuálního stylu Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace. Usnesení bylo přijato. Přítomno 10 členů FV: pro 7, proti 0, zdržel se 3. pro pro pro pro pro pro omluvena zdržel se zdržel se pro zdržel se 15. Bezúplatné nabytí majetku - části cyklostezky Brno-Obřany - Bílovice nad Svitavou v k.ú. Maloměřice z majetku dobrovolného svazku obcí Časnýř do majetku statutárního města Brna, smlouva o poskytnutí dotace a rozpočtové opatření OD 15/30 FV doporučuje ZMB: 1. schválit a) bezúplatné nabytí majetku - části cyklostezky Brno-Obřany - Bílovice nad Svitavou v k.ú. Maloměřice z majetku dobrovolného svazku obcí Časnýř do majetku statutárního města Brna dle smlouvy o bezúplatném převodu majetku, b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace dobrovolnému svazku obcí Časnýř ve výši 54.385 Kč za účelem správy a údržby cyklostezek a dále dopravní a informační značení cyklostezek v rámci svazku obcí Časnýř, které jsou majetkem příjemce, c) smlouvu o poskytnutí dotace, d) rozpočtové opatření za účelem zajištění finančních prostředků na podporu dobrovolného svazku obcí Časnýř dle tabulky; 2. pověřit vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy o bezúplatném převodu majetku a smlouvy o poskytnutí dotace Usnesení bylo přijato. Přítomno 10 členů FV: pro 9, proti 0, zdržel se 1. pro pro pro pro pro pro omluvena zdržel se pro pro pro 7
16. Návrh na poskytnutí příspěvků a transferu na obnovu kulturních památek v roce 2017 návrh rozpočtového opatření OPP 16/30 1. poskytnutí neinvestičních příspěvků a transferu na obnovu kulturních památek na území města Brna z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017, Odboru památkové péče, žadatelům uvedeným v tabulce Návrh na poskytnutí příspěvků a transferu na obnovu kulturních památek v roce 2017 ve výši 2 330 tis. Kč, 2. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí neinvestičních příspěvků a transferu na obnovu kulturních památek v roce 2017. 17. Návrh na poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v roce 2017 návrh rozpočtového opatření OPP 17/30 1. poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu kulturních památek na území města Brna z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017, Odboru památkové péče, žadatelům uvedeným v tabulce Návrh na poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v roce 2017 ve výši 8 925 tis.kč, 2. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu kulturních památek v roce 2017, 3. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v roce 2017 dle Podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017 na obnovu kulturní památky. Usnesení bylo přijato. Přítomno 10 členů FV: pro 8, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1. pro pro pro pro pro pro omluvena nehlasoval zdržel se pro pro 18. Návrh na poskytnutí peněžitého daru na podporu projektů záchrany ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě prostřednictvím projektu Koruna ze vstupu - rozpočtové opatření OŽP 18/30 1. poskytnutí peněžitého daru nadaci Yayasan Kura Kura Nusa Penida se sídlem Jl. Raya Sukawati No. 294, Gianyar, Bali, Indonesia, ve výši 306.855 Kč, a to na projekt Kura- Kura - želvy v ohrožení, 2. darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru, 3. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí peněžitého daru. 8
19. Meziroční vývoj daňových výnosů a plnění rozpočtu daňových výnosů za období ledenbřezen 2017 ORF 19/30 FV bere na vědomí meziroční vývoj daňových výnosů a plnění rozpočtu daňových výnosů za období leden - březen 2017. 20. Návrh rozpočtového opatření zapojení finančních prostředků za obdržené pojistné náhrady za poškození majetku SMB Dopravního značení a světelné signalizace OD 20/30 FV doporučuje ZMB schválit rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu zapojení finančních prostředků v rámci ORJ 5400 za pojistné náhrady za poškození majetku SMB na pokrytí zvýšených výdajů na stavební údržbu dopravního značení a světelné signalizace BKOM. Usnesení bylo přijato. Přítomno 10 členů FV: pro 8, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1. pro pro pro pro pro pro omluvena nehlasoval pro pro zdržel se 21. Různé V tomto bodě nebyly předloženy žádné podněty. 22. Svolání příštího finančního výboru Předseda FV ZMB svolává 31. zasedání FV ZMB na úterý 09.05.2017 ve 14:00 hodin do Klubu ZMB, Mečová 5, Brno. Jednání finančního výboru bylo zahájeno ve 14:00 hodin a ukončeno ve 14:32 hodin. Zapsal: Ing. Ivan Knauer dne 04.04.2017 Ověřil: Ing. Stanislav Juránek dne 05.04.2017 Ing. Stanislav Juránek, v. r. předseda FV ZMB 9