Výroční zpráva Sdružení obcí Kokořínska 2015 1
OBSAH Základní údaje Orgány Činnost - Jednání orgánů - Projekty - Propagace - Vnitřní normy - Správa rozhledny - Ostatní činnost Poskytování informací dle zák.č. 106/1999Sb. Hospodaření - Hospodaření SOK - Hospodaření Vrátenská rozhledna - Projekt Marketing. CR 2
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sdružení obcí Kokořínska IČ 49518305 Sídlo Řepín, Hlavní 8 PSČ 277 33 www. kokorinsko.info Kontakty Hana Rašáková, předsedkyně správní rady mail obec@melnickevtelno.cz tel. 725021 116 Hana Žárová, účetní mail ourepin@seznam.cz tel. 724 179 548 Galina Čermáková, manažerka mail agconsult@seznam.cz tel. 724 068 686 Marko Markov, správa rozhledny tel. 736 430 615 Sdružení obcí Kokořínska je dobrovolným svazkem obcí, sdružuje 16 členských obcí. Území členských obcí se rozkládá na severovýchod od Mělníka a zasahuje do Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Máchův kraj. Sdružení obcí Kokořínska bylo založeno v r. 1996 jakožto dobrovolný svazek původně 19 obcí. Hlavním cílem sdružení byl společný postup proti nadměrnému čerpání spodních vod. V průběhu existence Sdružení obcí Kokořínska bylo společně postupováno v zajištění základní dopravní obslužnosti, podpoře cestovního ruchu, byly realizovány společné projekty jak na podporu a rozvoj cestovního ruchu, tak na obnovu drobných sakrálních památek, zlepšení bezpečnostních opatření, internetizaci a vybudování veřejně přístupných internetových míst. Sdružení obcí Kokořínska je správce multifunkční věže na Vrátenské hoře a provozovatelem rozhledny. 3
Členské obce Obec tel. starosta Počet obyvatel* k 1.1.2015 Počet obyvatel* k 31.12 2015 Hostín 315 696 480 Ing. Jan Špytko 301 296 Chorušice 315 693 221 Martin Bauer 534 552 Kadlín 315 693 522 Michaela Gregorová 145 151 Kanina 315 693 596 Jaroslava Vraná 75 86 Kokořín 315 695 062 Vladimír Šesták 377 369 Lhotka 315 694 081 Ing. Petr Pánek 293 291 Liblice 315 696 055 Ing. Martin Nezbeda 491 492 Lobeč 315 693 308 Ing. Jaromír Šimonek 138 132 Mělnické Vtelno 326 337 221 Hana Rašáková 953 973 Nebužely 315 694 028 Ing. Jan Čermák 427 422 Nosálov 315 693 315 Lenka Střihavková 170 184 Řepín 315 694 694 315 694 103 Jindřich Urbánek 658 658 Stránka 315 693 342 Štefan Dvorščík 190 194 Střemy 315 694 064 Jaroslav Vilda 434 435 Velký Borek 315 624 414 Ing. Josef Procházka 1 036 1047 Vysoká 315 697 090 Ing. Elena Maryšková 866 882 *k zdroj ČSÚ II. Orgány Statutární zástupce předseda správní rady Hana Rašáková Správní rada Sdružení obcí Kokořínska /pětičlenný výkonný orgán/ Členové: Vladimír Šesták-obec Kokořín, Lenka Střihavková obec Nosálov, Jan Vojna obec Liblice, Jindřich Urbánek obec Řepín, Hana Rašáková obec Mělnické Vtelno Dozorčí rada Sdružení obcí Kokořínska /tříčlenný kontrolní orgán/ Členové: Ing. Elena Maryšková předsedkyně, Ing. Jan Čermák, Štefan Dvorščík 4
III. Činnost Jednání orgánů Správní rada- v průběhu roku 2015 proběhly čtyři schůze správní rady, v termínech: 13. 3. 2015, 15.6. 2015, 18.9. 2015 a 10.12. 2015. Valná hromada v průběhu roku 2015 proběhly 4 schůze valné hromady v těchto termínech: 31. 3. 2015, 18.6. 2015, 13.10. 2015 a 18. 12. 2015. Na valné hromadě v říjnu 2015 byly přijaté nové stanovy SOK a nová zakladatelská smlouva. Na Valné hromadě v prosinci 2015 došlo k volbě do orgánů SOK do pětičlenné správní rady a tříčlenné dozorčí rady. Mandát, který se dle Stanov kryje s délkou volebního období byl v loňském roce prodloužen právě z důvodu projednávání nových Stanov. Projekty V roce 2015 byly realizovány Sdružením obcí Kokořínska tyto projekty: Podpora letní cyklobusové linky z Fondu podpory podnikání a rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje na dofinancování prokazatelné ztráty z provozu letní cyklobusové linky. Celkové naklady 36.767,- Kč, smlouva podepsána na dotaci v max. výši 39.900,- Kč. Letní cyklobusová linka byla v provozu v měsících červenci a srpnu 2015. Smlouva s poskytovatelem dotace uzavřena až v prosinci 2015, vyúčtování proběhne v r. 2016. Marketing cestovního ruchu Kokořínska z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Projekt realizován od r. 2012 2015. V roce 2015 již nebyly naplánovány žádné aktivity projektu, proběhlo pouze vyúčtování závěrečné etapy. Projekt byl realizován na podporu cestovního ruchu, byly vydány propagační materiály, propagační film o Kokořínsku, ve spolupráci s partnerem projektu SSČ V ČSAV Zámek Liblice byla uskutečněna propagace na 5 veletrzích cestovního ruchu a byla ze strany partnera projektu uspořádána konference na podporu cestovního ruchu. Dohoda o vytvoření prac.příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufin.ze st.rozpočtu a Evropského sociál.fondu bylo vytvořeno prac. místo na dobu určitou od 8.5. do 31.10.2015, byla poskytnuta dotace ve výši 69.288,- Kč, náklady na toto prac.místo byly ve výši 102.868,- Kč Propagace DARUMA propagace na panelech DARUMA v Mělníku a Mladé Boleslavi Vnitřní normy V proběhu roku 2015 probíhal proces projednání nových stanov a nové zakladatelské smlouvy SOK. 5
Byla zpracována a schválena technicko organizační směrnice o provozu kamerového systému se záznamem. Správa rozhledny Provoz rozhledny zajišťuje správce, od dubna do října bylo zřízeno pracovní místo s podporou Úřadu práce. Probíhal proces podpisu smlouvy o nájmu části pozemku po stavbou věže. Na rozhledně od dubna do října pronajaty a instalovány mobilní WC. Současně zajišťován prodej drobných upomínkových předmětů, zmrzliny a balených nápojů. Proběhla oprava webové kamery se záznamem na Vrátenské hoře, byly připraveny dvě nabídky na zajištění ostrahy parkoviště u Vrátenské rozhledny. Proběhla výměna klíčů s protokolem o převzetí od věže Vrátenské rozhledny. Klíče byly předány jak spoluvlastníkům věže, tak všem nájemcům, kteří mají umístěné technologie na stožáru věže. Ostatní Byly předány všechny smluvní dokumenty nebo jejich kopie, které byly ze strany SOK uzavřeny: Smlouva o nájmu části nemovitosti (pozemku) Vodafone Smlouva o nájmu části nemovitosti (stavby) Vodafone Dodatek č. 2 k Smlouvě o nájmu ze dne 26.7.2006 MV ČR Smlouva o nájmu části nemovitosti (stavby) HZS Smlouva o nájmu části nemovitosti (stavby) METRONET Smlouva o zřízení věcného břemene Telefónica Czech Rep.,a.s. (kontejner) Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb METRONET. Na valných hromadách proběhly prezentace těchto společností: V březnu 2015 Bydlení s rozumem,o.s. a Securitor,s.r.o. Město v bezpečí. V říjnu VITIS Mělník prezentace sociální firmy, v prosinci Geosense mapový portál. IV. Poskytování informací dle zák. 106/1999Sb. V průběhu roku 2015 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999Sb. V. Hospodaření Příjmy schválený rozpočet: 1,449.500,- Kč skutečnost po konsol.: 1,393.440,82 Kč 6
Výdaje: schválený rozpočet: 1,417.000,- Kč skutečnost po konsol.: 1,458.815,52 Kč V průběhu roku 2015 provedeny rozpočtové změny: 1. Rozpočtové opatření 4/2014 schváleno VH dne 31.3.2015 2. Rozpočtové opatření 1/2015 schváleno VH dne 18.6. 2015 3. Rozpočtové opatření 2/2015 schváleno VH dne 13.10. 2015 4. Rozpočtové opatření 3/2015 provedeno na základě zmocnění účetní a předsedkyně SR ke konečné úpravě rozpočtu 2015, zmocnění schváleno VH dne 18.12.2015. Na VH 18.6.2015 byl schválen Závěrečný účet SOK za rok 2014 a Zpráva o výsledku hospodaření SOK za r. 2014. Vrátenská rozhledna přehledhospodaření v r. 2015 2015 Vstupné 129 665,- PŘÍJMY Prodej zboží 75 556,- Příjmy z nájmu -MV ČR 125 000,- Vodafone 61 400,- Metronet 84 000,- 273 400,- HZS 3 000,- Přijatá záloha na služby od MV ČR 50 000,- *** Příjmy celkem 528 621,- Mzdové náklady /dotace ÚP ve výši 69 288,-/ 246 808,- VÝDAJE Nákup zboží/prodej/ 42 386,- Drobný majetek 9 472,- Materiál 6 223,- Pohonné hmoty 9 900,- Telekomunikační služby - telefon 2 400,- Ostatní služby, údržba cesty, WC, inzerce 26 518,- Údržba webové kamery 6 050,- Výdaje celkem 349 757,- *** Vyúčtováno bude v 3/2016 Dále Sdružení obcí přispívá ročně částkou 100.000,- Kč do správc.účtu což je ve výdajích na odd. 6330. 7
Projekt Marketing cestovního ruchu - realizováno 2012-2015 Celkové výdaje projektu 2 858 381, 02 Dotace 1 425 898,24 50% Celkové výdaje SOK 811 210,42 Dotace SOK 540 739,64 67% Celkové výdaje SSČ AV Liblice 2 047 170,6 885 158,6 43% Dotace SSČ AV Liblice Zprávu zpracovala G. Čermáková, H.Rašáková a H. Žárová 8