ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary 1. Úvod 1.1. Řízení mimořádné valné hromady 1.2. Přítomnost Do doby zvolení předsedy členské schůze (dále jen ČS ) řídil ČS zmocněnec předsedy družstva Ing. Jiří Veselý (dále jen Řídící ČS ). Členské schůze se podle předloženého seznamu členů a prezenční listiny včetně předložených plných mocí zúčastnilo osobně nebo na základě plné moci 135 členů z celkových 149 členů Družstva. Od začátku členské schůze bylo osobně nebo na základě plné moci přítomno 134 členů, jeden člen se dostavil po hlasování o změně čl. 21.6. stanov (viz čl. 2.3 tohoto zápisu) a již se zúčastnil hlasování o dalších usneseních. Seznam členů Družstva a listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu. 1.3. Existence Družstva Existence Družstva byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddílu Dr, vložka 1934 ze dne 11.7.2007 pořízeného prostřednictvím internetu. 1.4. Řádné svolání Řídící ČS prohlásil, že ČS byla svolána v souladu se stanovami Družstva a ustanoveními obchodního zákoníku. 1.5. Způsobilost a působnost valné hromady k přijímání rozhodnutí Řídící ČS dále prohlásil, že ČS je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť způsob jejího svolání je v souladu se stanovami a se zákonem a ČS je usnášeníschopná. Působnost ČS přijmout následující rozhodnutí (viz pořad jednání v čl. 2), byla ověřena ze stanov. 1.6. Usnášeníschopnost ČS ČS byla usnášeníschopná, neboť na ČS byla po celou dobu přítomna nadpoloviční většina členů Družstva. 1
2. Rozhodnutí ČS 2.1. Seznámení s pořadem jednání Řídící ČS seznámil přítomné s pořadem jednání členské schůze: 1/ Zahájení a volba orgánů členské schůze 2/ Změna stanov družstva 3/ Odvolání předsedy družstva 4/ Volba členů představenstva 5/ Volba členů kontrolní komise 6/ Schválení odměňování členů představenstva a kontrolní komise 7/ Schválení účetní závěrky za rok 2006 8/ Závěr 2.2. Volba funkcionářů MČS Poté Řídící ČS konstatoval, že považuje ČS za zahájenou a přistupuje se k volbě orgánů s tím, že do příslušných funkcí navrhl následující osoby: předseda ČS: zapisovatel: Ing. Jiří Veselý Alexandra Jarošová Nato Řídící ČS přistoupil k hlasování k jednotlivým navrženým osobám do funkcí ČS. O přednesených návrzích bylo hlasováno u každé z navržených osob do příslušných funkcí zvednutím ruky. Pro zvolení Ing. Jiřího Veselého předsedou ČS hlasovaly: 131 hlas, proti návrhu hlasoval jeden hlas, zdržely se dva hlasy. Pro zvolení Alexandry Jarošové zapisovatelem hlasovaly: 131 hlas, proti návrhu nehlasoval nikdo, zdržely se jeden hlas. Řídící ČS konstatoval, že navržené osoby byly zvoleny. 2.3. Změna stanov Družstva Předseda ČS přistoupil k bodu 2 pořadu jednání. Navrhuje se změna stanov tak, že v čl. 21.6 se druhá věta nahrazuje větou: Zápis a jeho přílohy budou vyvěšeny v každém domovním vchodě. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 133 hlasů, proti hlasoval jeden hlas, 2
nezdržel se nikdo. Dále byly navrženy tyto změny stanov: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) čl. 17.1 zní: Orgány družstva jsou: (a) členská schůze; (b) představenstvo; (c) kontrolní komise.; čl. 17.2 se vypouští; čl. 18.4 se vypouští; čl. 19.7 druhý odstavec zní: Pro přijetí rozhodnutí ve věcech uvedených v čl. 18.2 (g) těchto je třeba dvou třetin hlasů všech členů družstva.; čl. 21.4 druhý odstavec zní: Přílohu zápisu tvoří listina přítomných a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.; čl. 22 zní: Působnost představenstva.; čl. 22.1 zní: Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou OBChZ nebo stanovami družstva vyhrazeny jinému orgánu družstva.; čl. 22.2 zní: Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Plní usnesení členské schůze a této odpovídá za svoji činnost.; čl. 22.3 zní: Představenstvu zejména přísluší: (a) řídit činnost družstva; (b) rozhodovat o vyloučení člena z družstva; (c) rozhodovat o dalších záležitostech na základě pověření členskou chůzí.; čl. 23 zní: Jednání a rozhodování představenstva čl. 23.1 zní: Ke svolání představenstva je oprávněn každý jeho člen. Pozvánka musí obsahovat program zasedání, datum, čas a místo konání zasedání a musí být doručena poštou, elektronickou poštou nebo jiným vhodným způsobem všem členům představenstva v dostatečném předstihu před konáním zasedání. čl. 23.2 zní: Představenstvo musí být svoláno do deseti dnů ode dne doručení podnětu kontrolní komise předsedovi představenstva. čl. 23.3 zní: Zasedání představenstva řídí předseda představenstva. čl. 23.4 zní: Každému členu představenstva náleží jeden hlas. K přijetí rozhodnutí (usnesení) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů představenstva. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. čl. 23.5 zní: Usnesení lze přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové představenstva. čl. 23.6 zní: O průběhu zasedání představenstva a o přijatých rozhodnutích (usneseních) se pořizují zápisy, které podepisuje předseda představenstva, popř. 3
zapisovatel určený představenstvem. V zápise z jednání představenstva musí být (a) jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi, přičemž, pokud není prokázáno něco jiného, platí že neuvedení členové představenstva hlasovali pro přijetí usnesení, (b) uveden odlišný názor člena představenstva na projednávanou záležitost, pokud o to člen představenstva požádá.; (q) (r) (s) (t) dosavadní čl. 24 se přečíslovává na čl. 28, stejně tak čl. 24.1 až 24.3 se přečíslovávají na 28.1 až 28.3; čl. 24 zní: Složení představenstva; čl. 24.1 zní: Představenstvo volí ze svých členů předsedu. Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva, jakož i běžnou činnost družstva.; čl. 24.2 zní: Představenstvo má čtyři členy. Funkční období člena představenstva činí čtyři roky. Opětovná volba není vyloučena. Člen představenstva musí splňovat podmínky stanovené pro výkon této funkce příslušnými ustanoveními OBChZ.; (u) čl. 24.3 zní: Pro členy představenstva platí obdobně ustanovení 193 odst. 2, 194 odst. 2 věta první až pátá a odst. 4 a 7 OBChZ.; (v) (w) (x) (y) (z) dosavadní čl. 25 se přečíslovává na čl. 29, stejně tak čl. 25.1 až 25.3 se přečíslovávají na 29.1 až 29.3; čl. 25.1 zní: Jménem družstva jednají společně předseda představenstva a další člen představenstva nebo společně dva členové představenstva.; dosavadní čl. 26 se přečíslovává na čl. 30, stejně tak čl. 26.1 až 26.3 se přečíslovávají na 30.1 až 30.3; čl. 26 zní: Kontrolní komise; čl. 26.1 zní: Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva.; (aa) čl. 26.2 zní: Kontrolní komise má tři členy, přičemž funkční období člena kontrolní komise činí čtyři roky. Opětovná volba není vyloučena. Člen kontrolní komise musí pro splňovat podmínky stanovené pro výkon této funkce příslušnými ustanoveními OBChZ.; (bb) čl. 26.3 zní: Kontrolní komise vykonává svoji působnost v rámci záležitostí, které ji svěřuje OBChZ a/nebo tyto stanovy družstva.; (cc) čl. 26.4 zní: Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu.; (dd) čl. 26.5 zní: Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, kterou mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.; 4
(ee) čl. 26.6 zní: Každému členu kontrolní komise náleží jeden hlas. K přijetí rozhodnutí (usnesení) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů kontrolní komise.; (ff) čl. 26.7 zní: Usnesení lze přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové kontrolní komise.; (gg) dosavadní čl. 27 se přečíslovává na čl. 31, stejně tak čl. 27.1 až 27.3 se přečíslovávají na 31.1 až 31.3; (hh) čl. 27 zní: Zákaz konkurence; (ii) (jj) čl. 27.1 zní: Na členy představenstva a členy kontrolní komise se nevztahuje zákaz konkurence upravený v ustanovení 249 OBChZ.; dosavadní čl. 28 se přečíslovává na čl. 32, stejně tak čl. 28.1 až 28.3 se přečíslovávají na 32.1 až 32.3; (kk) dosavadní čl. 29 se přečíslovává na čl. 33 a dosavadní čl. 29.1 se přečíslovává na 33.1; (ll) dosavadní čl. 30 se přečíslovává na čl. 34, stejně tak čl. 30.1 až 30.3 se přečíslovávají na 34.1 až 34.3; (mm) dosavadní čl. 31 se přečíslovává na čl. 35 a dosavadní čl. 31.1 se přečíslovává ne čl. 35.1; (nn) čl. 35.1 zní: Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. (oo) čl. 5.1 odstavec následující po písm. (d) zní: Členství v družstvu je podmíněno nájemním vztahem a/nebo vlastnickým vztahem (včetně podílového spoluvlastnictví) k bytové jednotce či bytu člena družstva v některé z nemovitostí - budově čp. 934, 938, 939, 942, 941, 935, 943, 944, 936, 940 vše v katastrálním území Stará Role, obec Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary. Pro přijetí rozhodnutí hlasovaly: 132 hlasy, proti návrhu hlasovaly 2 hlasy, zdržel se jeden hlas. Předseda ČS konstatoval, že navržené změny stanov byly přijaty. 2.4. Odvolání předsedy družstva Předseda ČS poté přistoupil k bodu 3 pořadu jednání. Tento bod programu uvedl vysvětlením, že funkce předsedy družstva není dále možné vykonávat vzhledem k právě schválené změně stanov, podle které bude statutárním orgánem nadále představenstvo. 5
Dosavadním předsedou družstva bylo Město Karlovy Vary. Předseda ČS tedy navrhuje, aby ČS schválila usnesení o odvolání Města Karlovy Vary z funkce předsedy družstva. Pro přijetí rozhodnutí hlasovaly: 133 hlasy, proti návrhu nehlasoval nikdo, zdržel se jeden hlas. Předseda ČS konstatoval, že z funkce předsedy družstva bylo odvoláno Město Karlovy Vary. 2.5. Volba členů představenstva Předseda ČS poté přistoupil k bodu 4 pořadu jednání, a to k návrhu na zvolení členů představenstva. Navrhuje se, aby členy představenstva byly zvoleni: (a) Ing. Jiří Veselý, bytem Nejdlova 16,36017, Karlovy Vary, r.č. 590811/0494 (b) (c) Naděžda Špačková, bytem Nejdlova 13, 36017, Karlovy Vary, r.č..615202/1205 Alexandra Jarošová, bytem Nejdlova 935/6, 360 17, Karlovy Vary, r.č. 655222/1874. (d) Edita Riedelová, bytem Nejdlova 938/9, 360 17, Karlovy Vary, r.č. 735306/2464. Pro přijetí rozhodnutí hlasovaly: 130 hlasů, proti návrhu hlasovaly 3 hlasy zdržel se jeden hlas. Předseda ČS konstatoval, že uvedené osoby se staly členy představenstva Družstva. 2.6. Volba členů dozorčí komise Předseda ČS poté přistoupil k bodu 5 pořadu jednání, a to k návrhu na zvolení členů kontrolní komise. Předseda ČS úvodem konstatoval, že v současné sobě Družstvo nemá tyto funkce obsazeny. Navrhuje se, aby členy kontrolní komise byly zvoleni: (a) (b) (c) Ing. Petra Soukupová, bytem Hlávkova 819/3, 360 17 Karlovy Vary, r.č. 815918/1910 Ing. Daniel Matějíček, bytem Poštovní 669/25, 357 31 Horní Slavkov, r.č. 730803/5790 Miloš Rovenský, bytem Stříbrná č.p. 561, 358 01 Stříbrná, okr. Sokolov r.č. 740928/2265 6
Pro přijetí rozhodnutí hlasovaly: 132 hlasy, proti návrhu nehlasoval nikdo, zdržel se dva hlasy. Předseda ČS konstatoval, že uvedené osoby se staly členy kontrolní komise Družstva. 2.7. Změna programu jednání K návrhu na změnu programu jednání probíhající členské schůze v tom, že schválení bodu 6 bude předcházet schválení bodu 7 programu jednání. Pro přijetí rozhodnutí hlasovaly: 85 hlasů, proti návrhu hlasovalo 12 hlasů, zdrželo se 37 hlasů. Předseda ČS konstatoval, že návrh na změnu programu jednání byl přijat. 2.8. Schválení účetní závěrky za rok 2006 Předseda ČS poté přistoupil k bodu 7 pořadu jednání, a to k návrhu na schválení účetní závěrky Družstva za rok 2006. Účetní závěrka byla přítomným na ČS k dispozici. Pro přijetí rozhodnutí hlasovaly: 126 hlasů, proti návrhu hlasoval 3 hlasy, zdrželo se 5 hlasů. Předseda ČS konstatoval schválení účetní závěrky Družstva za rok 2006. 2.9. Schválení odměňování členů představenstva a kontrolní komise Předseda ČS poté přistoupil k bodu 6 pořadu jednání, a to k návrhu na schválení odměňování členů představenstva a kontrolní komise. Navrhuje se odměna za výkon funkce člena představenstva kromě předsedy představenstva a funkce člena kontrolní komise ve výši 5.000,- Kč měsíčně a za výkon funkce předsedy představenstva ve výši 7.500,- Kč. Členská schůze schvaluje uvedené výše odměn na jeden rok ode dne konání této členské schůze. Schvalují se též mimořádné odměny v uvedených výších za období od měsíce října včetně v roce 2006 do dne konání této členské schůze. Pro přijetí rozhodnutí hlasovaly: 132 hlasy, proti návrhu hlasoval jeden hlas, 7
2.10. Různé 3. Závěr zdržel se jeden hlas. Předseda ČS konstatoval schválení výše odměny za výkon funkce orgánu Družstva. Předseda ČS poté seznámil členy Družstva se záměrem zrušit v účetnictví Družstva položku rezerva a snížit předepsanou výši fondu oprav na polovinu. O těchto změnách bude jednáno s Městem Karlovy Vary. ČS vzala přednesený záměr na vědomí hlasováním: Pro hlasovaly: 132 hlasy, proti nehlasoval nikdo, zdržely se dva hlasy. Předseda ČS konstatoval, že předmětná rozhodnutí byla ČS přijata a jejich obsah i způsob přijetí byl v souladu se zákonem i se stanovami. V Karlových Varech, dne 11.7.2007...... Ing. Jiří Veselý Alexandra Jarošová předseda členské schůze zapisovatel Přílohy: - seznam členů Družstva - listina přítomných 8