VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2015 do 7.6.2016 1. Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise: Čl. 77 Kontrolní komise. a) Kontrolní komise je oprávněná kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva. b) Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhrady ztráty družstva. c) Kontrolní komise je oprávněná vyžadovat od představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. Totéž platí ve vztahu k řediteli družstva. Pověření členové kontrolní komise jsou oprávněni se zúčastnit zasedání všech orgánů družstva. d) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje nápravy. e) Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání shromáždění delegátů. Čl. 78 Kontrolní komise odpovídá za svou činnost shromáždění delegátů a podává mu zprávy o své činnosti, na ostatních orgánech družstva je nezávislá. 2. Informace o členech kontrolní komise: Kontrolní komise pracovala ve složení: předseda KK Mgr. Lumír Bárta, místopředsedkyně KK Naděžda Ralevská a člen KK Mgr. Radana Bogárová V roce 2015-2016 kontrolní komise zasedala celkem 8x. Na zasedáních kontrolní komise od 1.6.2015 do 7.6.2016 byly kontrolovány vybrané okruhy hospodaření, projednávala se činnost představenstva a zabývala se činností družstva. Při každém jednání byla KK usnášeníschopná v souladu se Stanovami čl. 58, bod 3.
Členové KK se zúčastnili všech zasedání představenstva.. 3. Vyjádření kontrolní komise k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhrady ztráty družstva: Kontrolní komise nemá žádné připomínky k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. Kontrolní komise doporučuje shromáždění delegátů schválení výroční zprávy SBD Hlubina za rok 2015. 4. Informace a doporučení samosprávám: 1. Na schůzi předsedů domovních samospráv, které se zúčastnili předseda KK Mgr. Lumír Bárta a místopředsedkyně KK Naděžda Ralevská byla také mimo jiné řešena otázka zajištění hlavních vchodových a bytových dveří jako prevence proti vzrůstající kriminalitě. Předseda KK doporučil předsedům domovních samospráv zajištění hlavních vchodů budov a bytů bezpečnostními dveřmi jako prevenci proti vzrůstající kriminalitě bytových krádeží. Kontrolní komise rovněž doporučuje družstevníkům a společenstev vlastníků bytových jednotek na nedostatečně zabezpečené bytové domy instalací příslušným kováním, kdy zámek může být i vícebodový a opatřený samozavíračem. Toto řešení vyhovuje také Zákonu o požární ochraně, aby dveře, které jsou na únikové cestě tj, vchodové - se uzavíraly tak, aby je zevnitř bylo možné otevřít bez použití klíče, a tak opustit dům. Řešení nabízí panikové kování a funguje na principu automatického mechanického zamykání. Pokud jde o finanční náklady, pohybují se do 3000,- Kč mechanický systém a elektrický systém cca do 5 000,- Kč. Investice se určitě vyplatí. 2. Opětovně se KK vrací k problematice proplacení faktur a doporučuje všem předsedům samospráv toto nepodceňovat a provádět kontrolu vystavených faktur za provedené práce na příslušném bytovém domě. V daném období KK neobdržela žádné stížnosti. Činnost kontrolní komise Na svých zasedáních projednávala kontrolní komise činnost představenstva, jeho jednotlivých členů a komisí družstva. V souladu s právními předpisy kontrolovala hospodaření družstva. Ve své činnosti se kontrolní komise řídila plánem zaměřeným na problematiku ve třech oblastech ekonomické, technické a organizační. Zápisy z jednání kontrolní komise a návrhy na řešení poznatků z provedených kontrol jsou předkládány k projednání představenstvu družstva. V souladu se stanovami a platnými zákony jsou přijata opatření, která jsou ku prospěchu členů Stavebního bytového družstva
Dne 7.04.2016 byla provedena inventura pokladny a veškerých dokladů spadajících do působností pokladny. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a jsou dodržovány pravidla pro chod pokladny a jejich náležitostí. Kontrolu provedla Naděžda Ralevská. Dne 7.04.2016 byla provedena kontrola samospráv SBD Hlubina. Z celkového počtu 134 samospráv SBD Hlubina je: SVJ - 51 SVP - 78 SBD - 2 + 3 garáže Kontrolou bylo zjištěno: Práce samospráv SBD Hlubina je bez problémů a komunikace ze strany SBD Hlubina tak i ze strany samospráv je plynulá. Dále bylo zjištěno, že některé samosprávy dodaly zápisy naposled v r. 2014, avšak výbory těchto samospráv řádně zajišťují chod domů. Po konzultaci s pí. Seluckou bude zaslán dopis k dodání zápisu, popř. vysvětlení. Kontrolu provedla Naděžda Ralevská Dne 21.04.2016 byla provedena kontrola knihy jízd SDB Hlubina Kontrola byla za období od 1/2015 12/2015 a za období 1/2016 - do 20.04.2016 U kontrolovaných vozidel bylo kontrolováno a sledováno dodržování veškerých náležitosti, tj. průměrná spotřeba I/100 km, ujeto v km, cena za 1 km. Kontrola byla provedena u vozidel OVU 80-45 (technický úsek), OSC 71-05 (ekonomický úsek) a OVD 81-06 bylo vyřazeno z evidence v březnu 2016. Kniha jízd je bez závad a řádně vedena. Kontrolu provedla Naděžda Ralevská. Kontrola pokladny SBD Hlubina Předsedou inventární komise byla místopředsedkyně KK paní Naděžda Ralevská. Bylo konstatováno, že stav finanční hotovosti souhlasí se stavem v pokladním deníku. Rovněž bylo zjištěno, že stav cenin odpovídá stavu účetnímu.
Kontrola dlužníků nájemného s výší dluhu nad 3 měsíční předpisy k 30.11.2015 a k 31.3.2016. a) Dlužníci nájemného družstevních bytů: K 30.11.2015-12 dlužníků - dluh 563 571 Kč K 31.03.2016-10 dlužníků - dluh -507 275 Kč Celkový dluh klesl o 56 296 Kč b) Vlastníci bytu při zachování členství v družstvu: K 30.11.2015-10 dlužníků - dluh 393 757,42 Kč K 31.03.2016-7 dlužníků - dluh -313 579 Kč Celkový dluh klesl o 80 178,42 Kč c) Vlastníci bytu - nečlenové družstva: K 30.11.2015-48 dlužníků - dluh 1 956 956 Kč K 31.03.2016-37 dlužníků - dluh 1 268 893 Kč Celkový dluh klesl o 688 058 Kč Celkový dluh dlužníků klesl od 30.11.2015 k 31.03.2016 o 824 532,42 Kč. Dlužné částky řeší prostřednictvím právního zastoupení družstva JUDr. Friedlová. Kontrolu provedl předseda KK Mgr. Lumír Bárta. Závěr 1. Kontrolní komise SBD Hlubina doporučuje Shromaždění delegátů schválit úpravu pravidel pro odměnování členů orgánů KK a Představenstva. KK předkládá Shromáždění delegátů a Představenstva návrh čl. 3 Stanov odměn bod 1 Odměny členů představenstva a kontrolní komise změnit text bodu 1/c, citujeme: Zálohová část roční odměny se vyplácí k 31. prosinci běžného roku, doplatek roční odměny je splatný do 30-ti dnů po shromáždění delegátů na text, citujeme vyplácení odměn členů Představenstva a kontrolní komise je plně v pravomoci Představenstva a Kontrolní komise s tím, že nesmí být překročen objem prostředků do schváleného finančního plánu. 2. Kontrolní komise SBD Hlubina doporučuje věnovat se zajištění bezpečnosti bydlení (proti vandalismu, krádeži, úniku plynu atd.) 3. Kontrolní komise doporučuje shromáždění delegátů schválit použití financí z nedělitelného fondu (rezervního) na opravu budovy SBD Hlubina, Rudná 70 (střecha a nový plynový kotel). 4. KK doporučuje úpravu finančního ohodnocení zaměstnanců SBD Hlubina v souvislosti se snížením počtu zaměstnanců SBD Hlubina v minulém období.
5. KK doporučuje nadále sledovat splácení dluhu pana Balona tak, aby nedošlo k promlčení dluhu. 6. KK přivítala snížení počtu automobilů provozovaných SBD Hlubina ze tří vozů na dva vozy z hlediska snížení finančních a provozních nákladů v SBD Hlubina. 7. KK konstatuje, že situace ve vedení SBD Hlubina je stabilní. Vedení SBD Hlubina začalo pracovat i na rozšíření činnosti za účelem dosažení dalších finančních prostředků pro družstvo. Rozhodnutí představenstva jsou přijímána v souladu s legislativou a se zřetelem na zájmy všech členů družstva. Větší pozornost doporučujeme věnovat důsledné penalizaci nedoplatků. 8. KK rovněž upozorňuje na skutečnost, že pokles bytového fondu již není v takové míře oproti předcházejícím létům a doporučuje shromáždění delegátů pověřit představenstvo družstva, aby se i nadále tuto problematikou zabývalo a hledalo další možné cesty na zpracování plánu na rozšíření činnosti družstva. Závěrem kontrolní komise vyjadřujeme poděkování předsedům samospráv, členům výborů samospráv za nelehkou práci v jednotlivých domech, která není vždy příjemná a doceněná. Kontrolní komise děkuje panu Ludovítu Bakovi za vykonanou práci v KK SBD Hlubina do 9.června 2015, kdy ukončil činnost v KK na vlastní žádost ze zdravotních důvodů. Poděkování patří i vám, členům představenstva za spolupráci a trpělivost při naší společné práci. Náročnost úkolů plněných všemi členy družstva si připomeňme v souvislosti s revitalizací domů, převodů bytů do osobního vlastnictví, vzniku 3 složek bydlících jednotlivých družstevníků, družstevníků vlastníků a vlastníků. Pro všechny 3 složky platí jiná právní pravidla a při řízení správy na plnění úkolů se značně zvýšily nároky. Poděkování patří i vám, členům správy družstva a i vám, delegátům přítomných na dnešním shromáždění delegátů SBD Hlubina. Za kontrolní komisi: Mgr. Lumír Bárta v.r. - předseda kontrolní komise Naděžda Ralevská v.r. - místopředseda kontrolní komise Mgr. Radana Bogárová v.r. - člen kontrolní komise V Ostravě dne 9.05.2016