1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka 377 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti Pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelù zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 5. Návrh na schválení řádné účetní závěrky Elroz a.s., návrh na rozdělení zisku a výrok auditora 6. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce společnosti Elroz a.s.za rok 2014 7. Schválení řádné účetní závěrky Elroz a.s. za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti 9. Odvolání představenstva a dozorčí rady společnosti 10. Volba představenstva společnosti 11. Volba dozorčí rady společnosti 12. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva 13. Závěr Účast na valné hromadě, rozhodný den k účasti na valné hromadě, registrace a zastoupení akcionářů Registrace akcionářů bude probíhat od 08:30 do 09:00 hodin v den a na místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, mají akcionáři společnosti, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenných papírù vyhotoveném k rozhodnému dni, kterým je 22.06.2015. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupcem nemůže být člen představenstva ani člen dozorčí rady. Akcionáři, popř. jejich zástupci se prokazují platným prùkazem totožnosti, akcionáři právnické osoby odevzdají při prezenci platný výpis z obchodního rejstříku, zmocněnci plné moci. Upozornění pro akcionáře: Návrh na změnu stanov je akcionářům k dispozici v sídle splečnosti. Každý akcionář je oprávněn na svůj náklad a své nebezpečí si vyžádat zaslání kopií návrhu změny stanov, případně dalších podkladů. K jednotlivým bodům pořadu valné hromady, návrhy usnesení a jejich zdůvodnění: Bod 1: Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti Zahájení valné hromady Elroz a.s.se ujme pověřený člen představenstva. Dle sdělení osoby pověřené představenstvem zjištěním usnášeníschopnosti valné hromady oznámí valné hromadě informaci o usnášeníschopnosti.
2 Bod 2: Schválení jednacího a hlasovacího řádu Valná hromada Elroz a.s.schvaluje předložený návrh jednacího a hlasovacího řádu. Představenstvo předkládá jednací a hlasovací řád pro jednání řádné valné hromady dne 29.6.2015, schválený na zasedání představenstva. Bod 3: Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelù zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů Valná hromada Elroz a.s.volí předsedou valné hromady osobu doporučenou valné hromadě představenstvem společnosti, schválenou na zasedání představenstva. Návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem. Valná hromada Elroz a.s. volí zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů dle doporučení představenstva společnosti, schváleného na zasedání představenstva. Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem. Bod 4: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je pravidelně překládaná valné hromadě v souladu se zákonem. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá. Bod 5: Návrh na schválení řádné účetní závěrky Elroz a.s. za rok 2014, návrh na rozdělení zisku a výrok auditora Byla sestavena účetní závěrka podle českých standardů účetního výkaznictví. Spolu s návrhem představenstva na rozdělení zisku bude po vyjádření stanoviska dozorčí rady předložena valné hromadě ke schválení - v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Bod 6: Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce společnosti Elroz a.s.za rok 2014 Zpráva dozorčí rady je valné hromadě každoročně předkládaná v souladu se zákonem a stanovami splečnosti. Dozorčí rada ve své zprávě doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2014 a také návrh představenstva na rozdělení zisku. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá. Bod 7: Schválení řádné účetní závěrky Elroz a.s. za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 Valná hromada Elroz a.s.schvaluje účetní závěrku Elroz a.s. k 31.12.2014 Účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavkem zákona o účetnictví, byla projednána v představenstvu společnosti Elroz a.s., ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení. Valná hromada Elroz a.s.schvaluje rozdělení zisku za rok 2014 po zdanění ve výši 1,173.146,24 Kč takto: Příděl do rezervního fondu 59.000,00 Kč Ponechat jako nerozdělený zisk ve výši 1,114.146.24 Kč Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady.
3 Bod 8: Rozhodnutí o změně stanov společnosti Valná hromada Elroz a.s. rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že dosavadní text stanov se nahrazuje tímto novým textem: STANOVY 1. Firma ELROZ a. s. 2. Sídlo společnosti Plesná 3. Internetová stránka Na adrese: www.elroz.cz jsou umístěné internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. 4. Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Zámečnictví, nástrojářství 5. Základní kapitál, akcie 5.1 Základní kapitál společnosti činí 33.541.600,-- Kč (třicettřimilionypětsetčtyřicetjedenttisícšestset korun českých) a je rozdělen na 41.927 kusů (čtyřicetjedentisícdevětsetdvacetsedm kusů) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 800,-- Kč (osmset korun českých). 5.2 Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry na majitele. 5.3 S jednou akcií o jmenovité hodnotě 800,-- Kč (osmset korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 41.927 (čtyřicetjedentisícdevětsetdvacetsedm). 6. Orgány společnosti Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: a) valná hromada b) představenstvo c) dozorčí rada 7. Valná hromada 7.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem
4 7.2 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu. 7.3 Na valné hromadě se hlasuje aklamací zvednutím ruky s hlasovacím lístkem. Hlasovací lístek obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. 7.4 Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva. Je-li návrh představenstva přijat, o dalších návrzích a protinávrzích se nehlasuje. 7.5 Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy. Valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, d) jmenování a odvolávání likvidátora. 8. Představenstvo 8.1 Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvo má dva členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. Společnost zastupují dva členové představenstva společně. 8.2 Délka funkčního období člena představenstva je pět let. 8.3 Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. 8.4 Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozíli nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. 8.5 Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. 8.6 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva
5 kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může z funkce odstoupit i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 9. Dozorčí rada 9.1 Dozorčí rada má dva členy, které volí a odvolává valná hromada. 9.2 Délka funkčního období je pět let. 9.3 Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu 9.4 Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. 9.5 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno kterémukoliv členu představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může z funkce odstoupit i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 10. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělení zisku 10.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. 10.2 Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. 10.3 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. 10.4 Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. 11. Rezervní fond 11.1 Rezervní fond může společnost použít pouze k úhradě ztráty.
6 11.2 Tento fond se ročně doplňuje o částku nejméně 5% ze zisku až do naplnění rezervního fondu do výše 20% základního kapitálu. 11.3 O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva 12. Ostatní fondy 12.1 Společnost zřizuje fond dividend, do kterého přiděluje prostředky ze svého zisku po zdanění a povinném přídělu do rezervního fondu. 12.2 O výši prostředků přidělených do fondu dividend rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. 12.3 Fond dividend je určen pro výplatu dividend. Prostředky přidělené do fondu dividend jsou účelově vázány pro budoucí výplatu dividend. O výplatě dividend musí rozhodnout valná hromada zvláštním usnesením o výplatě dividend akcionářům. 13. Závěrečné ustanovení Právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku podle 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je zejména přizpůsobení jejich obsahu požadavkům současné legislativy (nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.). Návrh změny stanov za účelem uvedení do souladu s platnou legislativou byl představenstvem předložen na minulé valné hromadě. Návrh nových stanov valnou hromadou nebyl schválen. Bod 9: Odvolání představenstva a dozorčí rady společnosti Valná hromada Elroz a.s. odvolává z představenstva společnosti Miroslava Hrušku, nar. 7. 7. 1946, bytem Luby, Západní 703, Ing. Pavla Práznovského, nar. 25.8.1966, bytem Plesná, Kostelní 482, Radovana Hrušku, nar. 27.3.1971, bytem Plesná, Nádražní 292. Valná hromada Elroz a.s. odvolává z dozorčí rady Alžbětu Vránkovou, nar. 2.1.1947, bytem Skalná, Slepá 493 a Ing. Ivetu Práznovskou, nar. 22.8.1966, bytem Plesná, Kostelní 482. V souvislosti s návrhem změn stanov společnosti za účelem jejich uvedení do souladu s platnou legislativou a jako důsledek změn v společnosti v roce 2014 dojde ke změně organizační struktury Bod 10: Volba představenstva společnosti Valná hromada Elroz a.s. volí členem představenstva Ing. Pavla Práznovského, nar. 25.8.1966, bytem Plesná, Kostelní 482 Valná hromada Elroz a.s. volí členem představenstva Radovana Hrušku, nar. 27.3.1971, bytem Plesná, Nádražní 292.
7 V souvislosti s návrhem změn stanov společnosti za účelem jejich uvedení do souladu s platnou legislativou a jako důsledek změn v společnosti v roce 2014 dojde ke změně organizační struktury Bod 11: Volba dozorčí rady společnosti Valná hromada Elroz a.s. volí členem dozorčí rady Alžbětu Vránkovou, nar. 2.1.1947, bytem Skalná, Slepá 493. Valná hromada Elroz a.s. volí členem dozorčí rady Ing. Ivetu Práznovskou, nar. 22.8.1966, bytem Plesná, Kostelní 482. V souvislosti s návrhem změn stanov společnosti za účelem jejich uvedení do souladu s platnou legislativou. Bod 12: Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva Valná hromada Elroz a.s. schvaluje návrhy smluv: 1. Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Elroz a.s. a Ing. Pavlem Práznovským, s účinnosti od 1.7.2015 2. Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Elroz a.s. a Radovanem Hruškou, s účinnosti od 1.7.2015 V souladu s platnosu legislativou předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů statutárního orgánu společnosti nahrazující z důvodu změny legislativy závazky ze smluv uzavřených mezi smluvními stranami. Důvodem předložení nových smluv je přizpůsobení textu smluv nové právní úpravě, za zachování stávajících podmínek pro výkon funkce člena představenstva, včetně výše odměny a jiných plnění, jejichž poskytování bylo již valnou hromadou v předchozích letech schváleno. Bod 13: Závěr Představenstvo Elroz a.s.