Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz Přítomni: Ústecký kraj PaedDr. Petr Brázda RSDr. Milan Pipal Ing. Martin Strakoš Ing. Josef Váňo Josef Zoser Omluveni: Ing. Jaroslav Dubský Ing. Bronislav Schwarz Jan Szántó Hosté: Edit Cermanová Bc. Jana Havlicová Ing. Ondřej Hruška Ing. Michal Kinter Ing. Martin Pohůnek Ing. Vlasta Rezková, MBA Mgr. Jiří Schüller Pavel Žinčík PID: č. j.: RRSZ 7708/2016 Karlovy Vary, 28. června 2016 Prezence Karlovarský kraj Mgr. Dalibor Blažek Bc. Pavel Čekan Ing. Jan Horník Ing. Petr Navrátil Ing. Tomáš Svoboda Mgr. Petr Zahradníček Ing. Jiří Červenka Josef Murčo Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Schüller, Kordačová & partners Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Terminologie, zkratky plný název Karlovarský kraj Regionální operační program regionu soudržnosti Regionální rada regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti v textu použito KK ROP RR SZ ÚRR 1/12
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti VRR Zahájení 109. zasedání VRR zahájil v 10:20 předseda RR SZ Milan Pipal - VRR je usnášeníschopný - členové VRR mají povinnost oznámit střet zájmů, pokud se v něm vzhledem k některému z bodů dnešního jednání cítí být VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: Jana Horníka za Karlovarský kraj Martina Strakoše za Ústecký kraj VRR schválil program jednání: a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. Volba ověřovatelů zápisu Schválení programu 1) Schválení zápisu ze 108. zasedání. 2) Kontrola plnění usnesení, plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti a Monitorovacího výboru ROP. 3) Informace o průběhu realizace ROP. 4) Informace ze zasedání monitorovacích výborů jiných operačních programů, kde má Regionální rada regionu soudržnosti své zástupce. 5) Informace z 28. zasedání Monitorovacího výboru ROP. 6) Likvidace nepotřebného a nepoužitelného majetku Regionální rady regionu soudržnosti. 6a.Návrh na likvidaci nepotřebného a nepoužitelného majetku Regionální rady regionu soudržnosti. 7) Zmocnění předsedy Regionální rady regionu soudržnosti k rozhodování v případě usnášeníneschopnosti. 8) Rozhodnutí o organizační změně, změna organizační struktury Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti k 31. 7. 2016. 9) Vyhodnocení prémiového řádu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti za 2. čtvrtletí roku 2016, prémiový řád ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti na 3. čtvrtletí roku 2016. 10) Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s proplácením projektů příjemcům dotací. 11) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s náhradou nákladů. 12) Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s nezpůsobilými výdaji projektu OPTP. 13) Závěrečný účet za rok 2015. 14) Účetní závěrka za rok 2015. 15) Směrnice o tvorbě a čerpání rozpočtu. 16) Dodatky ke směrnicím o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem a o škodách. 2/12
17) Nová verze dokumentace ROP 18) Schválení monitorovacích zpráv IPRM. 19) Další termín zasedání. 20) Různé. 1. Schválení zápisu ze 108. zasedání. Usnesení č. 1/109/2016 zápis ze 108. zasedání dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 2. Kontrola plnění usnesení, plnění úkolů z předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti a Monitorovacího výboru ROP. Usnesení č. 2/109/2016 b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení ze 108. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti, informaci o plnění úkolů z předchozích zasedání a Monitorovacího výboru ROP. 3. Informace o průběhu realizace ROP. - veřejnosprávní kontrola hospodaření Ministerstva pro místní rozvoj bez nálezu - ředitelka ÚRR s předsedou RR SZ jednali s náměstkem Vyhnánkem a ředitelem Auditního orgánu Burešem na Ministerstvu financí ČR ohledně několika problematických projektů IPRM Chomutova (veřejná podpora), Becherova vila apod. - proběhlo jednání se zástupci Platebního a certifikačního orgánu, Auditního orgánu a Národního orgánu pro koordinaci k závěrům z Auditní mise Evropské komise: řešením je zaplacení korekce ve výši 12,41% z výdajů dotčených veřejných zakázek nebo opětovná kontrola těchto zakázek, další jednání s Evropskou komisí ohledně veřejné podpory u dílčího projektu IPRM Chomutova předpoklad pro snížení korekce na cca 10% - problematika financování projektů ROP, o jejichž odvolání rozhodne Odbor 12 Ministerstva financí ČR: bude řešena na úrovni náměstků ministra financí a ministryně pro místní rozvoj 3/12
odešel p. Čekan (KK) přítomnost: 5 členů za KK, 5 za ÚK, VRR je usnášeníschopný - poslední průběžná certifikace je naplánována na červenec 2016 p. Zahradníček apeluje na včasné a správné předávání informací týkající se projektů Usnesení č. 3/109/2016 b ere n a v ě d o m í informaci o průběhu realizace ROP. 4. Informace ze zasedání monitorovacích výborů jiných operačních programů, kde má Regionální rada regionu soudržnosti své zástupce. Usnesení č. 4/109/2016 b e r e n a v ě d o m í informaci o konání monitorovacích výborů jiných operačních programů, kde má Regionální rada regionu soudržnosti své zástupce a výsledcích těchto jednání. 5. Informace z 28. zasedání Monitorovacího výboru ROP. Informace místopředsedy RR SZ: - hlasování Monitorovacího výboru ROP proběhlo per rollam ve dnech 1. 14. 6. 2016, hlasovalo se o Zprávě o průběhu realizace ROP, vyhodnocení plánu čerpání technické asistence ROP za rok 2015, vyhodnocení komunikačního plánu ROP za rok 2015 a vyhodnocení evaluačního plánu ROP za rok 2015, všechna navržená usnesení byla přijata Usnesení č. 5/109/2016 b e r e n a v ě d o m í informaci o konání 28. zasedání Monitorovacího výboru ROP a výsledcích tohoto jednání. přišel p. Čekan (KK) přítomnost: 6 členů za KK, 5 za ÚK, VRR je usnášeníschopný 4/12
6. Likvidace nepotřebného a nepoužitelného majetku Regionální rady regionu soudržnosti. Usnesení č. 6/109/2016 návrh Likvidační komise na vyřazení majetku č. RRSZH0003R9B (Notebook DELL Latitude D820 Core 2 Duo) + dokovací stanice EURO 2 D/Port Replicator č. RRSZH0003B2E, a to zájemci a za cenu uvedenou v Zápise z jednání Likvidační komise č. 033 ze dne 22. 6. 2016; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat kupní smlouvu na majetek a se zájemcem uvedeným v předchozí odrážce, T: 15. 7. 2016, tajemnici Likvidační komise zajistit další administrativní činnosti v souladu Oznámením o záměru prodat nepotřebný majetek RR SZ VII_2. část, T: 31. 7. 2016. 6a. Návrh na likvidaci nepotřebného a nepoužitelného majetku Regionální rady regionu soudržnosti. Usnesení č. 6a/109/2016 návrh Likvidační komise na vyřazení majetku č. RRSZH00038BQ (Škoda Superb ELEGA L4 118/1,8, RZ 5U90868) + 4 ks kompletních zimních kol (RRSZH000387A, RRSZH000386F, RRSZH000385K a RRSZH000384P) a RRSZH0003TCI (Škoda Roomster 1,6, RZ 4U9 6988 vč. sady zimních pneu) + automobilový držák navigace (RRSZH0003ECF) a mobilní jednotku GPS LUPUS a čtecí zařízení Dallas (RRSZH0002OW2, RRSZH0002OQ2), a to prodejem za stanovenou minimální prodejní cenu; u k l á d á tajemnici Likvidační komise zajistit veškeré administrativní činnosti v souladu se směrnicí o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem; s o u h l a s í, aby v případě potřeby proběhl druhý pokus o prodej specifikovaného majetku, a to prodejem bez stanovené minimální prodejní ceny; v tomto případě si Výbor Regionální rady regionu soudržnosti vyhrazuje právo rozhodnout o prodeji specifikovaného majetku za nabídnutou cenu. 5/12
7. Zmocnění předsedy Regionální rady regionu soudržnosti k rozhodování v případě usnášeníneschopnosti. - lze předpokládat, že po volbách do krajských zastupitelstev nebude VRR usnášeníschopný, činnosti a úkoly VRR, které mu nejsou vyhrazeny zákonem, lze svěřit předsedovi RR SZ Usnesení č. 7/109/2016 b e r e n a v ě d o m í informaci o fungování po volbách do krajských zastupitelstev v říjnu 2016; p o v ě ř u j e RSDr. Milana Pipala a Ing. Petra Navrátila v zástupu, aby v mezích zákona činili všechny právní úkony jinak svěřené do působnosti, a to v období po volbách do krajských zastupitelstev v říjnu 2016 do doby zvolení nového, zejména k těmto jednáním a úkonům: spojených se zadáváním veřejných zakázek (zadání, složení hodnotící komise, text zadávací dokumentace), právní úkony (objednávky, smlouvy) související s pořízením plnění dodávky, služby, event. stavební práce, podpis soukromoprávních smluv a jejich dodatků, spojených s vydáváním vnitřních předpisů ÚRR vč. Interních metodických pokynů a jejich následného zapracování do Operačního manuálu ROP, souvisejících s vyřazením a prodejem nepotřebného majetku, přebírání a vyřizování korespondence určené VRR, schvalování prémiového řádu ředitelky ÚRR a rozhodování o výši odměn ředitelky ÚRR, schvalování personálních změn na ÚRR na úrovni vedoucích odborů, zastupování RR SZ navenek ve správních a soudních řízeních, podávání civilních a správních žalob, nominování zástupců RR SZ k zastupování RR SZ na zasedání monitorovacích výborů jiných operačních programů, kde má RR SZ zástupce, schvalování Statutu Monitorovacího výboru ROP, schvalování evaluačního plánu a jeho vyhodnocení, podpis příslibů připravovaných výdajů RR SZ, schvalování a podpisování rozpočtových opatření v rozpočtu RR SZ, podepisování a schvalování účetních výkazů RR SZ a účetní závěrky příslušného účetního roku, podepisování a podávání žádostí o poskytnutí dotace na zajištění činností RR SZ z OPTP 2014 2020 včetně žádosti o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace, schvalování žádosti o výjimku z povinnosti pojistit majetek pořízený z dotace, rozhodování o změnách v projektech a IPRM, o kterých nemůže rozhodnout OIP, schvalování Monitorovacích zpráv o postupu realizace IPRM a Závěrečných zpráv o realizaci IPRM, 6/12
podepisování dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků RR SZ, dodatků ke smlouvám o realizaci IPRM, dodatků k Podmínkám poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků RR SZ pro rámcový projekt technické asistence, podepisování ukončení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků RR SZ, schvalování změn v Operačním manuálu ROP, které nesouvisí s výzvami k předkládání projektů, resp. úpravami podmínek jednotlivých výzev a související dokumentace; s t a n o v u j e platnost pověření v tomto rozsahu po volbách do krajských zastupitelstev v říjnu 2016 do doby zvolení nového, Rozhodnutí předsedy Regionální rady regionu soudržnosti / Rozhodnutí místopředsedy Regionální rady regionu soudržnosti jako dokument nahrazující usnesení. 8. Rozhodnutí o organizační změně, změna organizační struktury Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti k 31. 7. 2016. - v rámci předložené změny organizační struktury se jedná o zrušení systemizovaných míst, která jsou v tuto chvíli již nadbytečná a s jejich dalším využitím se s ohledem na ukončování ROP již nepočítá, zejména s ohledem na postupné utlumování hlavních činností územních odborů realizace programu (od 1. 7. 2016 Odboru implementace programu) - vítězem výběrového řízení na pozici vedoucího Odboru implementace programu se stal Ing. Martin Pohůnek především z důvodů jeho odborných znalostí, znalosti problematiky ROP, činností a prostředí ÚRR i stávajícího pracovního týmu - vzhledem k současnému vývoji situace kolem působení regionálních rad regionů soudržnosti bude ÚRR předkládat materiál týkající se organizačních změn v intervalu cca každého čtvrt roku, a to v návaznosti na ukončování programu a dle aktuálních personálních potřeb Usnesení č. 8/109/2016 tato rozhodnutí o organizačních změnách: o k 1. 8. 2016 se ruší jedno systemizované místo, pozice asistentka ředitelky (Kancelář ředitelky), o k 1. 8. 2016 se ruší dvě systemizovaná místa, pozice referenta/ky oddělení realizace a kontroly projektů Karlovy Vary (Odbor implementace programu), organizační strukturu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení s platností od 1. 8. 2016, a to následovně: počet zaměstnanců se snižuje z 68 na 65, návrh ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti na změnu na úrovni vedoucího odboru: vedením Odboru implementace programu bude od 1. 7. 2016 Ing. Martin Pohůnek; 7/12
u k l á d á ředitelce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti zapracovat novou organizační strukturu do organizačního řádu a všech dalších relevantních dokumentů, T: při aktualizaci příslušné dokumentace; efektivně vypořádat pracovní poměry zaměstnanců na zrušených pracovních místech (dle zákoníku práce), T: 31. 7. 2016. 9. Vyhodnocení prémiového řádu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti za 2. čtvrtletí roku 2016, prémiový řád ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti na 3. čtvrtletí roku 2016. - rozdíl mezi prémiovými řády na jednotlivá čtvrtletí spočívají zejména v bodové hodnotě jednotlivých aktivit, která akcentuje aktuální problémy a podmínky Usnesení č. 9/109/2016 prémiový řád ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti na 3. čtvrtletí roku 2016 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti vyhodnotit a schválit k datu 30. 6. 2016 prémiový řád ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti na 2. čtvrtletí roku 2016, vyhodnotit jednotlivé aktivity Akčního plánu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti pro rok 2016 a schválit výši odměny pro ředitelku Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti, na prvním zasedání ve 3. čtvrtletí 2016 podat členům Výboru Regionální rady regionu soudržnosti informaci o vyhodnocení prémiového řádu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti za 2. čtvrtletí roku 2016 a výši přidělené odměny a informaci o vyhodnocení jednotlivých aktivit Akčního plánu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti pro rok 2016 a výši přidělené odměny. Hlasování: Karlovarský kraj 5 0 1 zdržel se p. Zahradníček (KK), ostatní byli pro návrh byl přijat 8/12
10. Změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s proplácením projektů příjemcům dotací. - s největší pravděpodobností se jedná o poslední materiál týkající se změny rozpočtu související s proplácením projektů Usnesení č. 10/109/2016 změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 č. 44, 45, 46, 47, 48 a 51 v neinvestičních a investičních příjmech a výdajích zvýšení příjmů seskupení 41 ve výši 3.926.417,75 Kč a seskupení 42 ve výši 570.382.372,98 Kč; na výdajové straně rozpočtu byly navýšeny neinvestiční výdaje na seskupení 52 ve výši 266.817,80 Kč a na seskupení 53 ve výši 3.659.599,95 Kč a kapitálové výdaje na seskupení 63 ve výši 570.382.372,98 Kč. odešel p. Horník (KK) přítomnost: 5 členů za KK, 5 za ÚK, VRR je usnášeníschopný 11. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s náhradou nákladů. Usnesení č. 11/109/2016 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 č. 50 (zvýšení financování seskupení 81 ve výši 24.441,- Kč a zvýšení běžných výdajů v seskupení 53 ve výši 24.441,- Kč). 12. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 v souvislosti s nezpůsobilými výdaji projektu OPTP. Usnesení č. 12/109/2016 změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2016 č. 52 ve financování a neinvestičních výdajích (zvýšení financování seskupení 81 ve výši 42.505,- Kč a zvýšení neinvestičních výdajů seskupení 50 ve výši 42.505,- Kč). 13. Závěrečný účet za rok 2015. - zpráva z přezkoumání hospodaření RR SZ za rok 2015: bez nálezu 9/12
Usnesení č. 13/109/2016 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2015 dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení; s o u h l a s í s celoročním hospodařením Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2015, a to bez výhrad. 14. Účetní závěrka za rok 2015. - ztráta roku 2015 je způsobena tím, že náklady byly vyšší než výnosy, což ÚRR pokryl z vlastních prostředků Usnesení č. 14/109/2016 účetní závěrku za rok 2015 s výsledkem hospodaření - 7.116.567,73 Kč, rozdělení hospodářského výsledku z účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období; p o v ě ř u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti k podpisu Protokolu o schválení účetní závěrky. 15. Směrnice o tvorbě a čerpání rozpočtu. Usnesení č. 15/109/2016 Směrnici č. S-4/2016 o tvorbě a čerpání rozpočtu, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. přišel p. Horník (KK) přítomnost: 6 členů za KK, 5 za ÚK, VRR je usnášeníschopný 10/12
16. Dodatky ke směrnicím o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem a o škodách. Usnesení č. 16/109/2016 Dodatek č. 3 ke Směrnici č. S-4/2013 o nakládání s nepotřebným a nepoužitelným majetkem, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, Dodatek č. 4 ke Směrnici č. S-5/2013 o škodách, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení. 17. Nová verze dokumentace ROP. - změny v dokumentaci souvisí s organizačními změnami na ÚRR, dále došlo mj. k úpravě postupu v oblasti penále za porušení rozpočtové kázně (v rámci procesu promíjení penále byla eliminována subjektivita při posuzování 6 podmínek, které musely být naplněny kumulativně) 11:35 11:55 jednání bylo přerušeno Usnesení č. 17/109/2016 návrh Prováděcího dokumentu ROP pro období 2007 2013, verze 35.0, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, návrh Operačního manuálu ROP pro období 2007 2013, verze 2.47, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení. Hlasování: Karlovarský kraj 5 0 1 zdržel se p. Zahradníček (KK), ostatní byli pro návrh byl přijat 18. Schválení monitorovacích zpráv IPRM. Usnesení č. 18/109/2016 Monitorovací zprávu Integrovaného plánu rozvoje města Děčína zóna Centrum dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, Monitorovací zprávu Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem Centrum dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení, Monitorovací zprávu Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem Mobilita dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení, Monitorovací zprávu Integrovaného plánu rozvoje města Mostu Doprava dle přílohy číslo 4 tohoto usnesení, Monitorovací zprávu Integrovaného plánu rozvoje města Karlovy Vary dle přílohy číslo 5 tohoto usnesení, Monitorovací zprávy Integrovaného plánu rozvoje města Chomutov Areál bývalých kasáren 11/12
a přilehlého okolí dle příloh číslo 6 8 tohoto usnesení. 19. Další termín zasedání. Usnesení č. 19/109/2016 termín 110. zasedání na 26. 9. 2016 od 10:00 hodin v Ústí nad Labem. 109. zasedání VRR ukončil předseda RR SZ Milan Pipal v 12:10 hodin. Zapsala: Cermanová Dne: 28. 6. 2016 Ověřovatelé zápisu: za Ústecký kraj dne: Martin Strakoš za Karlovarský kraj dne: Jan Horník Mi l a n P i p a l předseda Regionální rady regionu soudržnosti 12/12