Terminologie, zkratky

Transkript

1 Sídlo: Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem tel.: , fax: Pracoviště: Závodní 353/88, Karlovy Vary tel.: , fax: Přítomni: Ústecký kraj Petr Brázda Milan Pipal Bronislav Schwarz Martin Strakoš Jan Szántó Josef Zoser Omluveni: Jaroslav Dubský Josef Váňo PID: č. j.: RRSZ 54/2013 Ústí nad Labem, 20. prosince 2012 Prezence Karlovarský kraj Dalibor Blažek Jaroslav Borka Jan Horník Josef Murčo Petr Navrátil Pavel Čekan Václav Jakubík Jiří Kotek Hosté: Edit Cermanová Bc. Jana Havlicová Ing. Michal Kinter Marcela Klíchová Ing. Vojtěch Krump Ing. Jarmila Musilová JUDr. Radan Večerka Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Spolek pro obnovu venkova Terminologie, zkratky plný název Evropská komise Karlovarský kraj Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj v textu použito EK KK MF ČR MMR 1/14

2 Pověřený auditní subjekt Regionální operační program regionu soudržnosti Regionální rada regionu soudržnosti Ústecký kraj Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Výbor Regionální rady regionu soudržnosti PAS ROP RR SZ ÚK ÚRR VRR Zahájení 68. zasedání VRR bylo zahájeno předsedou RR SZ Petrem Navrátilem v 10:30 - VRR je usnášeníschopný - členové VRR mají povinnost oznámit střet zájmů, pokud se v něm vzhledem k některému z bodů dnešního jednání cítí být VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: Dalibora Blažka za Karlovarský kraj Martina Strakoše za Ústecký kraj připomínky k rozeslanému zápisu: Volba ověřovatelů zápisu Schválení programu - stáhnout navrhovaný bod 10 financování je již vyřešeno, přesuny finančních prostředků v souvislosti s projekty technické asistence tedy nejsou zapotřebí, - stáhnout navrhovaný bod 13 konkrétní podmínky zástavní smlouvy, ze kterých by měla jednoznačně vyplynout výše splátky a zejména postup banky v případě nesplácení, tedy informace, na základě kterých lze konkrétně pojmenovat rizika spojená se zřízením zástavního práva na majetek pořízený z dotace a vyhodnotit tak pravděpodobnost vzniku rizika a jeho dopad, byly doručeny na ÚRR , z časových důvodů tedy nebylo možné materiál zpracovat VRR schválil upravený program jednání. a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. 1. Informace o výběrovém řízení na ředitele ÚRR. 2. Informace o aktuální situaci na ROP. 3. Informace z Monitorovacího výboru ROP. 4. Stálé pracovní skupiny Monitorovacího výboru ROP pro jednotlivé prioritní osy, 2/14

3 Kontrolní pracovní skupina Monitorovacího výboru ROP Snížení administrativní zátěže změna statutů. 5. Informace o Finanční a majetkové komisi. 6. Odvolání a volba zástupců Regionální rady regionu soudržnosti a jejich náhradníků v Monitorovacích výborech pro Operační program podnikání a inovace, Integrovaný operační program, Operační program životní prostředí, Operační program výzkum a vývoj pro inovace. 7. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti na rok 2012 s Ústeckým a Karlovarským krajem. 8. Prováděcí smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti na rok 2013 s Ústeckým a Karlovarským krajem. 9. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s obdrženými náhradami od pojišťovny. 11. Žádost příjemce Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov o výjimku z pravidel ROP přesun finančních prostředků z kódu do kódu po ukončení projektu reg. č Projekt revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov a po předložení Monitorovací zprávy se Žádostí o platbu doplnění materiálu. 12. Žádost příjemce NO LIMIT GROUP s. r. o. o prodloužení termínu ukončení realizace projektu, ukončení projektu a nevyčerpání 50% finančních prostředků do termínu stanoveného Výzvou u projektu reg. č Stavební úpravy a nástavba v objektu č. p. 698, Chodov doplnění materiálu. 14. Představení vedoucích odborů Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti. 15. Zpráva o činnosti Odboru auditu za rok Informace o průběhu realizace ROP. 17. Další termín zasedání. 18. Různé. 1. Informace o výběrovém řízení na ředitele ÚRR. Informace předsedy RR SZ: skončil termín pro podání přihlášek do výběrového řízení na ředitele ÚRR, bylo podáno 13 přihlášek - 1. zasedání výběrové komise se konalo , proběhla administrativní kontrola přihlášek a z dalšího posuzování byli vyloučeni ti uchazeči, kteří nesplnili požadavky, do dalšího kola postoupilo 6 uchazečů - 2. zasedání výběrové komise proběhlo , uchazeči, kteří úspěšně prošli prvním kolem, byli pozvání k ústnímu pohovoru, z nich byli 3 doporučeni do dalšího kola (pp. Havlicová, Novotný, Večerka) - 3. zasedání výběrové komise proběhne za účasti personální agentury (termín konání nebyl zatím pevně stanoven, proběhne v týdnu ), která provede s úspěšnými uchazeči z druhého kola osobnostní rozbor - poté se opět sejde výběrová komise a doporučí VRR kandidáta na ředitele ÚRR 3/14

4 - členům VRR budou oznámena jména všech uchazečů vč. důvodů, proč nepostoupili do dalšího kola Usnesení č. 1/68/2012 b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu výběrového řízení na ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti. 2. Informace o aktuální situaci na ROP. - personální kapacita ÚRR: o končí pracovní poměr Karlu Rudolfovi, právnímu specialistovi externích kontrol (a zastupujícímu právníkovi), který je v současné době v pracovní neschopnosti, ÚRR je tedy v tuto chvíli bez právníka, má smlouvu s právní kanceláří; na místo právníka bylo vypsáno výběrové řízení, dne se konalo výběrové řízení, vítězem se stal Mgr. Šálek o na pracovišti Karlovy Vary odchází projektová manažerka na mateřskou dovolenou a na pracovišti Ústí nad Labem končí projektovému manažerovi pracovní poměr, na obě místa jsou vypsána výběrová řízení - organizační struktura ÚRR pro rok 2013: o stávající auditoři PAS, jejichž zkušenosti a znalosti jsou neocenitelné, nadále zůstávají zaměstnáni na RR SZ a využijí svých znalostí a zkušeností pro další zlepšování kontrolního systému ÚRR o dozná dalších změn bude se však jednat o kosmetické úpravy, pro další zefektivnění procesů - vyjednávání s národními orgány: o proběhlo jednání s vrchním ředitelem Sekce rozpočtu MMR Cysařem a prvním náměstkem MMR Braunem, s ředitelkou PCO (MF ČR) Ondráčkovou o tématem těchto schůzek bylo získání názoru všech stran na řešení korekcí, jakým způsobem do řešení zapojit kraje, na základě těchto výstupů budou zahájena oficiální jednání - dopis EK ohledně korekce: o na zasedání Monitorovacího výboru ROP ( ) bylo zástupcem EK Gogosem potvrzeno, že EK obdržela dopis z České republiky a ten je právě přezkoumáván auditory EK o finální odpověď EK však dosud nedorazila, a to ani na MMR - sídlo RR SZ: o v současné době běží v sídle RR SZ v Ústí nad Labem výpověď z nájemní smlouvy, byly poptány jiné prostory pro sídlo RR SZ a územní pracoviště v Ústí nad Labem a zároveň byl stávající pronajímatel vyzván k aktualizování nabídky nájemného za m 2 o náklady na stěhování v roce 2010 činily ,-- Kč včetně DPH, v současné době lze předpokládat, že částka bude max ,-- bez DPH, v potaz je nutné vzít též fakt, že nájemní smlouva v současných prostorách končí , stěhování by tedy probíhalo 4/14

5 v době největší administrativní zátěže (bude-li program znovuspuštěn) o proběhne jednání RR SZ + EDS, na základě kterého bude rozhodnuto o dalším vývoji - právní specialista externích kontrol měl smlouvu na dobu určitou do , nebyla mu prodloužena ze strany RR SZ, důvodem jsou zejména neuspokojivé pracovní výsledky, ale i fakt, že mu smlouva byla již 2x prodloužena, musela by tedy automaticky být prodloužena na dobu neurčitou, což by bylo v rozporu s metodickým pokynem MMR - zasmluvněná právní kancelář fakturuje 1.000,-- Kč/hod. - personální záležitosti by měly být plně v kompetenci ředitele ÚRR, VRR by měl jen kontrolovat nároky na rozpočet, v současné chvíli však bude VRR více zasahovat - stávající auditoři PAS budou zařazeni do nově vzniklého Úseku udržitelnosti projektů, náplní jejich práce bude další kontrola projektů v udržitelnosti, jejich složky budou převedeny pod tento úsek, zde budou zrevidovány, překontrolovány, čímž bude eliminováno riziko další korekce - plošná korekce bude vyměřena za systémové pochybení, projektů, jež korekce zasáhne, by se neměly týkat žádné další odvody za tytéž chyby, maximálně za nově odhalená pochybení - podle výsledků jednání se zástupcem EDS buď zůstane RR SZ ve stávajícím sídle, nebo začne intenzivně jednat o jiných možnostech nájmu, vč. fyzických prohlídek nabízených prostor - Ú: zpracovat kompletní materiál týkající se stěhování ÚRR, a to jak po finanční stránce, tak po stránce provozní - kontroly ÚRR byly zpřísněny - kontrola ÚRR může proběhnout i na projektu, na který nebyla podepsána smlouva - MMR bylo požádáno o stanovisko, zda projekty z pozastavených výzev vrátit či přehodnotit podle nových pravidel, metodika již existuje - jakmile bude vyčíslena částka plošné korekce, bude k dispozici i materiál, kolik finančních prostředků je v které prioritní ose k dispozici - oddalováním obnovy programu je ohroženo pravidlo n+3/n+2 v roce 2013 se sbíhají obě pravidla najednou (pro rok 2012 má RR SZ pravidlo n+3 splněné); můžeme zkusit vyvolat jednání o rozvolnění pravidla n+3/n+2, pokud žádosti nebude vyhověno, mohl by ROP přijít až o 1 mld. Kč, dále hrozí riziko nedočerpání/přezávazkování - bylo zahájeno dotazníkové šetření na téma absorpční kapacita, zda jsou žadatelé připraveni podat projekty do ROP a v jaké předpokládané výši proběhne jednání předsedy RR SZ se zástupcem dodavatelské firmy za účelem zkvalitnění tohoto dotazníkového šetření - pro zachování šance na vyčerpání alokace, splnění pravidla n+3/n+2 v roce 2013 musí být rozhodnuto o přijetí korekce a případně o přípravě revize v lednu závěry z jednání na MMR a MF ČR: o ministerstva jsou ochotná pomoci o celá částka z korekce by měla při splnění všech požadavků směřovat zpět do ROP o p. Cysař podporuje návrh poslat na účet RR SZ (v případě obnovení ROP ) přímou tranži na úhradu projektů, které mají schválenou žádost o platbu, ostatní účastníci jednání nesouhlasí o z rozpočtu MMR budou uvolněny finance na projekty technické asistence na rok 2013 o podmínkou pro spuštění ROP je zajištění financování chodu ÚRR na celé období o MF ČR navrhuje splatnost korekce do roku 2017, MMR do roku /14

6 o další jednání proběhnou za účasti hejtmanů obou krajů o úprava indikátorů není nutná dodatečně získané prostředky z plošné korekce jsou v podstatě národní zdroje, nikoli evropské o úhrada korekce je výhradně záležitostí RR SZ, ministerstva se na ní nebudou nijak podílet - finanční toky (výzvy-alokace/zaplacená částka korekce) spolu nesouvisí - prostředky lze realokovat v rámci prioritních os (kompetence Monitorovacího výboru ROP ) nebo mezi prioritními osami (schvaluje EK) - ministerstva nesou část viny tím, že zasedání Monitorovacího výboru ROP se účastní náhradníci členů, ne členové samotní, Monitorovací výbor ROP tím nekoná, nedohlíží - Ú: zpracovat materiál se statistikou účasti členů Monitorovacího výboru ROP na jeho jednotlivých zasedáních (p. Večerka) Usnesení č. 2/68/2012 b e r e n a v ě d o m í informaci o aktuální situaci na Regionální radě regionu soudržnosti. 3. Informace z Monitorovacího výboru ROP. - byly prezentovány zejména dopady zastavení činnosti ROP a aktivity, které byly realizovány v souvislosti se snahou o obnovu ROP, včetně odpovědi na připomínky EK - národní orgány deklarovaly připravenost jednat o zahájení proplácení a certifikace a znovu připomněly nutnost jednání o korekci - znovuotevření programu je jen první krok, bude potřeba zejména obnovit kredit programu a znovu získat důvěru zainteresovaných stran, demonstrovat transparentnost systému a dodržovat nová pravidla - hlavní závěry ze zasedání: o zhodnotit důkladně situaci a navrhnout opatření pro její zlepšení, poučit se z vlastních chyb o domluvit další postup ohledně korekce, předjednat, kdo ji zaplatí a jakým způsobem o obnovit důvěru v ROP, nastavit systém transparentně, bez politického zasahování, uvést jej do praxe a postupy dodržovat tak, aby byly ostatní zainteresované orgány přesvědčeny a ujištěny o jeho správnosti o stanovit konkrétní harmonogram kroků, které chce RR SZ udělat, jakým způsobem je chce uvést do praxe, kdy je zrealizuje a co od nich očekává o stanovit priority regionu za předpokladu zapojení prostředků z korekce zpět do programu, zanalyzovat, co je možné vybudovat o pojmenovat konkrétní rizika, která mohou nastat při implementaci o stabilizovat personální situaci na ÚRR 6/14

7 Usnesení č. 3/68/2012 b e r e n a v ě d o m í informaci o průběhu a závěrech 17. zasedání Monitorovacího výboru ROP. 4. Stálé pracovní skupiny Monitorovacího výboru ROP pro jednotlivé prioritní osy, Kontrolní pracovní skupina Monitorovacího výboru ROP Snížení administrativní zátěže změna statutů. Informace p. Večerky: - zasedání pracovních skupin proběhla v týdnu od 3. do , šlo o ustavující zasedání, kde byly prezentovány zejména obecné záležitosti - zájem o členství ze strany veřejnosti byl, členové prozatím nejsou jmenováni - předsedou pracovní skupiny nemusí být navrhovaný zaměstnanec RR SZ, může to být kdokoli z členů pracovní skupiny, jmenuje ho předseda RR SZ - členství v jednotlivých pracovních skupinách je stále otevřené, zájemci stále mohou posílat přihlášky - Ú: zaktualizovat seznam členů jednotlivých pracovních skupin a předložit jej členům VRR Usnesení č. 4/68/2012 s c h v a l u j e Statut Stálé pracovní skupiny Monitorovacího výboru ROP pro prioritní osu 1 Regenerace a rozvoj měst dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, Statut Stálé pracovní skupiny Monitorovacího výboru ROP pro prioritní osu 2 Integrovaná podpora místního rozvoje dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení, Statut Stálé pracovní skupiny Monitorovacího výboru ROP pro prioritní osu 3 Dostupnost a dopravní obslužnost dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení, Statut Stálé pracovní skupiny Monitorovacího výboru ROP pro prioritní osu 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu dle přílohy číslo 4 tohoto usnesení, Statut Kontrolní pracovní skupiny Monitorovacího výboru ROP Snížení administrativní zátěže dle přílohy číslo 5 tohoto usnesení. 5. Informace o Finanční a majetkové komisi. - VRR zřídil usnesením 3/3/2006 Finanční a majetkovou komisi (FMK) jako svůj poradní orgán, FMK projednává záležitosti týkající se financí a majetku jako jsou rozpočet a rozpočtový výhled, 7/14

8 plány čerpání technické asistence, likvidace majetku apod. - usnesení FMK mají pro VRR doporučující charakter - FMK se schází dle potřeby, zpravidla 1-2x ročně - členy FMK jsou vždy předseda a místopředseda RR SZ a dále po jednom členu za KK a ÚK - členové FMK jsou zároveň členy likvidační komise, tedy komise složené ze zaměstnanců RR SZ a člena FMK, která je zřízena za účelem posouzení nepotřebnosti, nepoužitelnosti a způsobu vyřazení majetku RR SZ z evidence - ÚRR doporučuje FMK zrušit a projednávat všechny finanční záležitosti na zasedání VRR Usnesení č. 5/68/2012 r u š í Finanční a majetkovou komisi. 6. Odvolání a volba zástupců Regionální rady regionu soudržnosti a jejich náhradníků v Monitorovacích výborech pro Operační program podnikání a inovace, Integrovaný operační program, Operační program životní prostředí, Operační program výzkum a vývoj pro inovace. - KK navrhuje do Monitorovacího výboru pro Operační program podnikání a inovace Bc. Miloslava Čermáka a do Monitorovacího výboru pro Operační program životní prostředí Ing. Václava Jakubíka - ÚK nemá návrhy, navrhuje volbu členů do ostatních monitorovacích výborů odložit na příští zasedání - v případě, že nebude nikdo zvolen, ani stávající člen nebude odvolán - volba náhradníka není nezbytná, jde o zjednodušení administrativy, pokud by se člen nemohl zúčastnit zasedání - zvolení zástupci budou informováni, že po každém zasedání monitorovacího výboru musí informovat VRR o průběhu a výsledcích jednání monitorovacího výboru Usnesení č. 6/68/2012 o d v o l á v á Jakuba Pánika z funkce zástupce Regionální rady regionu soudržnosti pro Operační program podnikání a inovace, Josefa Macíka z funkce náhradníka zástupce Regionální rady regionu soudržnosti pro Operační program podnikání a inovace, 8/14

9 v o l í Bc. Miloslava Čermáka zástupcem Regionální rady regionu soudržnosti pro Operační program podnikání a inovace; o d v o l á v á Ing. Josefa Horu z funkce zástupce Regionální rady regionu soudržnosti pro Operační program životní prostředí, Ing. Jiřího Červinku z funkce náhradníka zástupce náhradníka zástupce Regionální rady regionu soudržnosti pro Operační program životní prostředí, v o l í Ing. Václava Jakubíka zástupcem Regionální rady regionu soudržnosti pro Operační program životní prostředí. 7. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti na rok 2012 s Ústeckým a Karlovarským krajem. Usnesení č. 7/68/2012 s c h v a l u j e dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti uzavřených mezi Regionální radou regionu soudržnosti a Ústeckým krajem, resp. Karlovarským krajem na rok 2012 dle příloh číslo 1 a 2 tohoto usnesení; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudružnosti podepsat dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti na rok 2012 s Ústeckým a Karlovarským krajem. 8. Prováděcí smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti na rok 2013 s Ústeckým a Karlovarským krajem. Usnesení č. 8/68/2012 s c h v a l u j e prováděcí smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti s Ústeckým a Karlovarským krajem na rok 2013 dle příloh číslo 1 a 2 tohoto usnesení; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat prováděcí smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti na rok 2013 s Ústeckým a Karlovarským krajem dle příloh dle příloh číslo 1 a 2 tohoto usnesení. 9/14

10 9. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s obdrženými náhradami od pojišťovny. Usnesení č. 9/68/2012 s c h v a l u j e změnu rozpočtu (změnu závazných ukazatelů v příjmech a běžných výdajích navýšení finančních prostředků na seskupení 23 a navýšení na seskupení 51 Regionální rady regionu soudržnosti ve výši 8.050,-- Kč). 11. Žádost příjemce Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov o výjimku z pravidel ROP přesun finančních prostředků z kódu do kódu po ukončení projektu reg. č Projekt revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov a po předložení Monitorovací zprávy se Žádostí o platbu doplnění materiálu. - dle Externího metodického pokynu č. 27, přílohy č. 1 Metodika změn projektů, bod 1.3 Změny v rozpočtu projektu, se změny rozpočtu musí oznámit prostřednictvím Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě, a to nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dní před ukončením realizace etapy projektu, úspory vzniklé nerealizováním aktivity projektu (neprovedením prací) nelze převádět a výdaje, které jsou nezpůsobilé, nelze kompenzovat s výdaji způsobilými - příjemce v souladu s harmonogramem projektu ukončil fyzickou realizaci II. etapy dne , dle metodiky měl požádat o změnu nejpozději do příjemce si sám přeřadil výdaje ve výši ,89 Kč do nezpůsobilých výdajů rozpočtu projektu, ačkoli mohl požádat ÚRR o změnu - ÚRR nedoporučuje schválení žádosti o výjimku - vyhověním žádosti se RR SZ vystavuje riziku, že bude muset vyhovět každé další podobné žádosti - příjemce pochybil jak z věcného, tak z časového hlediska - příjemce mohl v době realizace projektu přejít z věcných etap na časové etapy, neučinil tak Usnesení č. 11/68/2012 b e r e n a v ě d o m í - oznámení příjemce o změnách v projektu/ve smlouvě u projektu reg. č Projekt revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov ze dne a - žádost o výjimku z pravidel ROP ze dne týkající se přesunu finančních prostředků z kódu do kódu po ukončení projektu a po předložení Monitorovací zprávy se Žádostí o platbu; 10/14

11 v y h o v u j e žádosti o výjimku z pravidel ROP přesun finančních prostředků z kódu do kódu po ukončení projektu k datu a po předložení Monitorovací zprávy se Žádostí o platbu u projektu reg. č Projekt revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov. Hlasování: Karlovarský kraj Ústecký kraj zdrželi se pp. Blažek, Borka, Navrátil, ostatní byli proti návrh nebyl přijat odešel p. Pipal (ÚK) přítomnost: 5 členů za KK, 5 za ÚK, VRR je usnášeníschopný 12. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s obdrženými odvody od příjemců dotací. - důvodem žádosti je skutečnost, že v současné době je pozastaveno proplácení finančních prostředků a pro firmu NO LIMIT GROUP s. r. o. má tato skutečnost širší dopad, protože projekt je financován z úvěru; v úvěrové smlouvě se příjemce zavázal v určitých časových termínech vložit mimořádné splátky úvěru, které jsou tvořeny vždy výší dotace, kterou příjemce obdrží při proplacení žádosti o platbu při každé proplacené etapě; časový harmonogram splátek byl nastaven optimálně tak, že nebylo počítáno s možností pozastavení proplácení finančních prostředků - příjemce vyjednává s bankou o změně splátkového kalendáře, nicméně tím, že se prodlouží termíny mimořádných splátek na úvěr, na úrocích z úvěru uhradí mnohem vyšší částky, než kolik by uhradil, kdyby docházelo k průběžnému a původně naplánovanému proplácení dotací - příjemce je tyto nečekané výdaje na úrocích schopen pokrýt vlastními zdroji, pokud se financování stavby rozloží do delšího časového úseku - žádost příjemce je objektivní příjemce nepochybil z nedbalosti či lehkomyslnosti - proti vyhovění žádosti hovoří finanční důvody tyto finanční prostředky budou chybět při plnění pravidla n+3/n+2 Usnesení č. 12/68/2012 s c h v a l u j e - žádost o prodloužení ukončení realizace projektu reg. č Stavební úpravy a nástavba v objektu č. p. 698, Chodov do výjimku z pravidel ROP, a to nevyčerpání min. 50% celkových způsobilých výdajů projektu ke ; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt s registračním číslem CZ.1.09/4.1.00/ Stavební úpravy a nástavba v objektu č. p. 698, Chodov. 11/14

12 Ústecký kraj přišel p. Pipal (ÚK) přítomnost: 5 členů za KK, 6 za ÚK, VRR je usnášeníschopný 14. Představení vedoucích odborů Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti. - jednotliví vedoucí odborů představili své odbory, jejich funkci a počet zaměstnanců - podrobnější informace o činnosti jednotlivých odborů, jejich funkci a popis procesů dostanou a s mechanizmy ROP a činností ÚRR budou členové VRR seznámeni na lednovém semináři - seminář se uskuteční , místo bude upřesněno Usnesení č. 14/68/2012 b e r e n a v ě d o m í informaci o organizační struktuře Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti, informaci o vedoucích pracovnících Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti. 15. Zpráva o činnosti Odboru auditu za rok v 1. pololetí 2012 proběhlo 12 auditů operací PAS v celkové hodnotě ,90 Kč, což činilo 27,97 % celkových způsobilých výdajů - v 2. pololetí 2012 byly provedeny 3 systémové audity PAS vykonané u řídícího orgánu - v roce 2012 byly plánovány 4 interní audity a dokončení 1 mimořádného interního auditu na žádost předsedy RR SZ, na žádost ředitele ÚRR byla dále zařazena a provedena konzultační zakázka, která se týkala používání služebních vozidel a vykazování služebních cest, vzhledem k absenci interní auditorky v období únor červen 2012 byl dokončen mimořádný audit, provedena konzultační zakázka, 2 interní audity a kontrola plnění nápravných opatření z předchozích interních auditů - do budoucna budou předkládány veškeré návrhy auditu, tj. kompletní auditní zprávy, nejen akční plány Usnesení č. 15/68/2012 b e r e n a v ě d o m í Zprávu o činnosti Odboru auditu za rok /14

13 16. Informace o průběhu realizace ROP. - ke dni bylo do ROP podáno 997 projektů s celkovým finančním objemem Kč, z toho bylo schváleno 358 projektů v objemu Kč, zasmluvněno 322 projektů v objemu Kč, ukončeno bylo 236 projektů v objemu Kč, proplaceno bylo Kč a certifikováno Kč - jakmile bude mít RR SZ k dispozici dopis EK, rozešle jej členům VRR - krajské úřady sdělí, zda jsou připraveny čerpat - ÚRR konkretizuje zůstatky alokací v jednotlivých oblastech podpory a vyčíslí, jaký objem finančních prostředků získaných z korekce půjde do které oblasti podpory Usnesení č. 16/68/2012 b e r e n a v ě d o m í informaci o pokroku ROP. 17. Další termín zasedání. Usnesení č. 17/68/2012 s c h v a l u j e termín 69. zasedání na v 10:00 hodin v, místo konání bude upřesněno. 18. Různé. - Krajské zdravotní, a. s., byly vyměřeny odvody, ta se proti nim odvolala k MF ČR, které dosud nerozhodlo, zároveň s odvoláním požádala ÚRR o prominutí odvodu - žádost o prominutí nelze do doby, než se vyjádří odvolací orgán, řešit, Krajské zdravotní, a. s., bylo povoleno posečkání, a to do , vzhledem k tomu, že stále není rozhodnuto, požádala o posečkání ještě jednou, a to do obdobných případů, kdy nelze rozhodnout, je více - odvody pro 35 projektů zasažených auditem Deloitte zatím nelze vyčíslit, neznáme výši korekce 13/14

14 68. zasedání VRR bylo ukončeno předsedou RR SZ Petrem Navrátilem v 13:05. Zapsala: Cermanová Dne: Ověřovatelé zápisu: za Ústecký kraj dne: Martin Strakoš za Karlovarský kraj dne: Dalibor Blažek P e t r N a v r á t i l předseda Regionální rady regionu soudržnosti 14/14