1 Zápis o schůzi Představenstva Bytového družstva NATURA Poznaňská, ze dne 4.prosince 2014. V souladu s plánem BDNP se dne 4.12.2014 v 18,30 hod. v kanceláři BD NATURA, uskutečnila SPBDNP s tímto programem : 1. Stav v realizaci usnesení z poslední schůze PBDNP ze dne 6.11.2014 2. Vyhodnocení a rozpracování úkolů z členské schůze BDNP ze dne 24.11.2014 2.1. Zhodnocení výsledků členské schůze 2.2. Plán realizace závěrů z ČS BDNP pro rok 2015 s důrazem na 1.polovinu roku 2.3. Schválení výplat náhrad družstevníkům za plastová okna 2.4. Schválení odměn členům orgánů za rok 2014 3. Aktuální stav v realizaci Plánu hlavních opatření BDNP na 2.polovinu roku 2014 3.1. Dokončení revitalizace stavební části vchodových prostorů 3.2. Vyhodnocení mimořádné úklidové akce a odvozu odpadu v listopadu 2014 3.3. Zpráva o provedených opatřeních v údržbě objektu a jeho okolí 3.4. Schválení finančních náhrad za listopad a prosinec 2014. 4. Projednání a schválení žádostí družstevníků. 5. Různé 5.1. Informace o stavu hospodaření a finančních prostředků BDNP k 30.11.2014 5.2. Zpráva o stavu platební kázně družstevníků 5.3. Příprava mimořádné splátky úvěru u SBERBANK 6. Přijetí usnesení závěr. Usnesení schůze Představenstva Bytového družstva BDN Poznaňská ze dne 4.prosinec 2014 Představenstvo BD NATURA Poznaňská, na své řádné schůzi dne 4. prosince 2014 projednalo schválené body programu s těmito závěry : 1. Stav v realizaci usnesení z poslední schůze představenstva BDNP ze dne 6.11.2014 ( příloha 3 ) Představenstvo konstatuje, že úkoly z usnesení poslední schůze představenstva ze 2.října 2014 jsou realizovány. 2. Vyhodnocení a rozpracování úkolů z členské schůze BDNP ze dne 24.11.2014. dne
2 Představenstvo oceňuje, že cíle stanovené pro jednání členské schůze byly úspěšně splněny. Přítomnost 77 družstevníků na jednání členské schůze potvrzuje zájem našich členů aktivně přispět k volbě optimální koncepce a opatření směřujících ke zvelebování našeho společného objektu a k posilování pořádku a bezpečnosti. To potvrdila také diskuze během níž byly zaznamenány náměty družstevníků na řešení některých dílčích úkolů plánu investic BDNP. Hlavní zájem účastníků schůze byl soustředěn na přípravu k vyplácení náhrad za plastová okna hrazená ze soukromých finančních prostředků a dále na zavádění poplatkového řádu. Schůze potvrdila, že představenstvo BDNP organizuje plnění úkolů z celkového plánu a z jednotlivých usnesení členských schůzí cílevědomě, efektivně a s odpovědností řádného hospodáře. Na úspěšném průběhu členské schůze se pozitivně odrazila včasná a odpovědná příprava podkladů, které byly zveřejněny, v souladu se zákonnými normami 14 dnů před termínem schůze a dále doručeny všem členům BDNP na emailovou adresu nebo osobně v tištěné podobě. Představenstvo BDNP pozitivně hodnotí p.pošváře za vysokou úroveň technické podpory a zabezpečení schůze. Představenstvo schvaluje : 2.1. Zápis z členské schůze BDNP ze dne 24.11.2014 a ukládá zveřejnit zápis na www.stránkách BDNP. Do 15.12.2014 Pošvář 2.2. Přehled hlavních opatření BDNP pro rok 2015 ( příloha č.4 ) 2.3. Zprávu a návrhy komise pro přípravu a provedení úhrad za plastová okna ( příloha č. 5 ) na vyplacení úhrad za plastová okna oprávněným žadatelům v celkové výši 957 658,- Kč ve třech etapách v období leden, únor, březen 2015, z prostředků ve fondu oprav a z uhrazených záloh části družstevníků při 1.etapě výměny oken za plastová v roce 2012. Zároveň schvaluje rozdělení zájemců do jednotlivých etap. Představenstvo ukládá : 2.3.1. Provést měsíční úhrady podle navrženého časového plánu při respektování potřeby ponechat ve fondu oprav nezbytnou rezervu na případné havárie. 2.3.2. Průběžně informovat představenstvo o stavu výplat schválených úhrad. 2.3.3. Připravit konečnou zprávu o provedení výplat pro jednání členské schůze BDNP do 15.4.2015 Pohořal,Říčařová 2.4. Na základě usnesení členské schůze BDNP ze dne 24.11.2014 čl.6.1. a 6.2. o oprávnění vyplatit odměnu členům orgánů BDNP za úspěšné splnění stanovených úkolů v roce 2014 v celkové výši 60 000,- Kč a v souladu s čl. 4.1. Zásad smlouvy o výkonu funkce člena orgánu BDNP ( schválené členskou schůzí BDNP dne 26.6.2014 ), představenstvo BDNP schvaluje odměny členům orgánů BDNP takto : Pro členy představenstva BDNP :
3 Dr. Stanislav Pohořal 28 000,- Kč JUDr. Milan Peml 7 000,- Kč Mgr. Dagmar Wagenknechtová 5 000,- Kč Pí.Ivana Říčařová 5 000,- Kč p. Robert Pošvář 5 000,- Kč Pro členy kontrolní komise BDNP 10 000,- Kč ( rozdělení odměn rozhodne zasedání kontrolní komise ). Odměny budou vyplaceny z prostředků správy a režie BDNP do 31.12. 2014. 3. Stav v realizaci plánu hlavních opatření na 2.polovinu roku 2014. Představenstvo BDNP projednalo aktuální stav v plnění plánu hlavních opatření na 2.polovinu roku 2012, konstatuje, že úkoly jsou postupně plněny v souladu s plánem, zejména oceňuje provedený podzimní úklid v objektu v měsíci listopadu 2014, během kterého byly vyvezeny dva kontejnery pevného odpadu. Z iniciativy p.kryštofa byl zorganizován odvoz nebezpečného odpadu ( staré televize, ledničky apod). Představenstvo bere na vědomí a schvaluje : 3.1. Realizace projektu revitalizace stavební části vchodových prostor probíhá v souladu s plánem. V důsledku náročnosti stavebních prací ( oproti původnímu záměru byla provedena vyzdívka v objemu větším než se plánovalo ) a v zájmu zajištění požadované kvality pokládky dlaždic, představenstvo souhlasí s prodloužením termínu stavebních prací prováděných smluvním dodavatelem do 15.12.2014. 3.1.1. Přejímku provede komise PBDNP ve složení Dr.Pohořal, JUDr. Peml, p.kryštof do 15.12.2014 Pohořal, Peml,Kryštof 3.1.2. K dokončení projektu provést natěračské práce kovových částí vchodových prostor firmou p. Březiny řešit dodatkem ke smlouvě o dílo na natěračské práce z října 2014. Do 21.12.2014 Pohořal, Kryštof 3.1.3. V souladu se schváleným rozpočtem zakoupit šest kusů nástěnných uzamykatelných vitrín ( po dvou do každého vchodu ) k využití pro informační desku BDNP. do 18.12.2014 Pohořal, Kryštof 3.1.4. Celkové vyhodnocení a vyúčtování projektu předložit na lednové schůzi PBDNP. 15.1.2015 Pohořal, Říčařová
4 3.2. Představenstvo schvaluje úhradu nákladů na provedení úklidu objektu Poznaňská 443,444, 445 a odvozu pevného i nebezpečného odpadu ve dnech listopadu 2014 takto : 2 kontejnery k odvozu odpadu 8 409,50 Kč ( proti fakturám ) Finanční náhrada p.kryštofovi za odvoz neb.odpadu 3 000,- Kč Odměna brigádníkům a p.kryštofovi 5 100,- Kč Celkem : 16 509,- Kč Úhradu proveďte z fondu oprav BDNP měsíci prosinci 2014. Do 12.12.2014 Říčařová,Sprun 3.3. Umytí oken před vánočními svátky. V souladu s plánem údržby a oprav představenstvo schvaluje mytí oken ve společných prostorách objektu Poznaňská 443,444,445 v době od 10. do 19.12.2014. Uvedenou službu poskytne pí.hana Hošková ( Poznaňská 444 ) za dohodnutou odměnu ve výši 10 000,- Kč, za umytí oken v celém objektu.úhradu proveďte z fondu oprav BDNP v měsíci prosinci ( po provedení služby ). Do 19.12.2014 Říčařová, Kryštof 3.4. Přiznání finančních náhrad členům představenstva za listopad 2014 3.4.1. V souladu se Zásadami pro uzavření Smlouvy o výkonu funkce člena orgánu BDNP, schválené členskou schůzí BDNP dne 26.6.2014,čl.4.3. představenstvo schvaluje, na základě pracovního výkazu ( příloha č. 6 ) finanční náhradu, za pracovní činnost spojenou s realizací úkolů pro BDNP, za období listopad 2014 členům představenstva takto : Dr. Stanislav Pohořal 8300 Kč JUDr. Milan Peml 800 Kč Pí. Ivana Říčařová 4000 Kč p. Robert Pošvář 2000 Kč Mgr. Dagmar Wagenknechtová 4000 Kč 3.4.2. Za pracovní činnost spojenou s úpravou zeleně a prořezáváním stromů přiznává představenstvo finanční náhradu p. Janu Kryštofovi v celkové výši 800,- Kč. Výplatu finančních náhrad,po zdanění a úhradě povinných odvodů, proveďte z fondu oprav BDNP do 31.12.2014 Říčařová,Sprun
5 4. Projednání a schválení žádostí družstevníků 4.1. Představenstvo projednalo a schvaluje žádost pí. Hany Mackové, Poznaňská 444, byt č. 7, na provedení finančního zápočtu a ukládá provést zápočet podle žádosti do 22.12.2014. ( příloha č. 7 ) Říčařová,Sprun 4.2. Představenstvo schvaluje žádost pí. Novákové Poznaňská 445, byt č. 32 o zvýšení jednoho topného tělesa o jeden kus v roce 2015 ( příloha č. 8 ). Zároveň upozorňuje na povinnost dodržet schválené zásady pro stavební úpravy v objektu. 5. Různé 5.1. Stav hospodaření a finančních prostředků BDNP 5.1.1. Představenstvo vzalo na vědomí informaci o aktuálním stavu finančních prostředků a hospodaření v BDNP. 5.2. Průběžná informace o dodržování platební kázně členů BDNP Představenstvo vyhodnotilo průběžnou informaci o stavu v dodržování platební kázně členů BDNP a konstatuje, že se podařilo vyřešit všechny případy porušování platební morálky. 5.2.1. Představenstvo BDNP schvaluje provedení odpisu závazku pí. Ivany Brožové bývalé uživatelce bytu č.21, Poznaňská 444, vůči BDNP ve výši 6 427,- Kč, na vrub prostředků z fondu oprav. Jmenovaná trvale žije v zahraničí a nelze s ní navázat kontakt ani přijmout odpovídající opatření k vymáhání této dlužné částky. Odpis provést do 31.12.2014 Říčařová, Sprun 5.2.2. Představenstvo ukládá předložit na příští schůzi PBDNP přehled o aktuálním stavu v řešení nedoplatků za služby a nájem. 15.1.2015 Pohořal,Říčařová 5.3. Příprava mimořádné splátky úvěru u SBERBANK CZ,a.s.. Představenstvo bere na vědomí informaci, že na základě výzvy z členské schůze BDNP se přihlásilo šest zájemců z řad členů BDNP k provedení mimořádné splátky v celkové výši 490 000 Kč. Představenstvo ukládá : 5.3.1. Uzavřít seznam zájemců o provedení mimořádné splátky úvěru u SBERBANK CZ,a.s. k termínu 15.12.2014. 5.3.2. Upozornit zájemce na možné postihnutí penalizačním poplatkem vzhledem k tomu, že celková výše mimořádné splátky přesahuje povolenou výši 1,5 % ze zbytkové výše úvěru. Uplatňované poplatky poměrně rozpočítat na jednotlivé účastníky podle výše splátky. 5.3.3. Zpracovat a odeslat písemnou žádost o provedení mimořádné splátky s následným stanovením úpravy výše úrokových plateb pro rok 2015 Do 23.12.2014 Pohořal,Říčařová
6 5.4. Představenstvo bere na vědomí informaci předsedy o korespondenci s právními institucemi v měsíci listopadu 2014. Přijetí usnesení - závěr Usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných členů představenstva BDNP ve všech bodech.. Termín příští schůze představenstva - čtvrtek 15.ledna 2014 v 18,30 hod. V Praze, 4.prosince 2014 Za správnost Zapisovatel Dr. Stanislav Pohořal Mgr. Dagmar Wagenknechtová Přílohy : 1. Prezenční listina účastníků SPBDNP 6.11.2014 1 list 2. Pozvánka na schůzi Představenstva BDNP - 1 list 3. Realizace usnesení z poslední SPBDNP 3 listy 4. Plán hlavních opatření BDNP pro rok 2015 2 listy 5. Zpráva komise pro úhrady za plastová okna 8 listů 6. Pracovní výkaz fin. náhrad členů představenstva listopad 2014 1 list 7. Žádost pí.mackové Hany o provedení finančního zápočtu 1 list 8. Žádost pí. Novákové o přidání topného tělesa 1 list