Zápis o schůzi Představenstva Bytového družstva NATURA Poznaňská, ze dne

Transkript

1 1 Zápis o schůzi Představenstva Bytového družstva NATURA Poznaňská, ze dne V souladu s plánem BDNP se dne 7.ledna 2016, v 18,30 hod. v kanceláři BD NATURA uskutečnila SPBDNP s tímto programem : 1. Stav v realizaci usnesení z poslední schůze PBDNP ze dne Realizace hlavních úkolů z usnesení z členské schůze BDNP z 23.listopadu Zpráva o čerpání z fondu oprav a splnění úkolů podle bodu.2, Plánu hlavních opatření - opravy a údržba do konce roku Plán hlavních opatření BDNP pro rok 2016 s důrazem na 1.polovinu roku stav v realizaci, upřesnění Projekt : Ukončení fixace a provedení mimořádné splátky u Sberbank CZ a.s Projekt Malování vnitřních stěn objektu průběžná informace 3. Různé 3.1. Informace o stavu hospodaření a finančních prostředků BDNP k Provedení výměny členů KK BDNP 3.3. Stav v dokončení inventurních opatření za rok v oblasti účetnictví se SPRUN s.r.o. 4. Žádosti družstevníků 4.1. Drábek Josef, Poznaňská 443/17, byt č. 13, žádost o úhradu nákladů na poškozené dveře u sklípku v důsledku vykradení. 5. Přijetí usnesení závěr. Usnesení schůze Představenstva Bytového družstva BDN Poznaňská ze dne 7. ledna 2016 Představenstvo BD NATURA Poznaňská, na své řádné schůzi dne 7.ledna 2016 projednalo schválené body programu s těmito závěry : 1. Stav v realizaci usnesení z poslední schůze představenstva BDNP ze dne Představenstvo konstatuje, že úkoly z usnesení poslední schůze představenstva ze dne jsou plněny ( viz. příloha č. 3 ) Hlavní těžiště bylo zaměřeno na dokončení úkolů pro rok 2015 podle usnesení členské schůze BDNP ze dne Představenstvo konstatuje, že se stále nepodařilo dořešit nesrovnalosti v předané dokumentaci BDNP od SPRUN s.r.o.. 2. Realizace hlavních úkolů z usnesení členské schůze členské schůze BDNP ze dne Představenstvo projednalo a schvaluje Zprávu o čerpání z fondu oprav a splnění úkolů podle bodu 2.usnesení z ČS BDNP ze dne ( příloha č. 4 ) a ukládá :

2 Převést do fondu oprav BDNP v roce 2016 částku ,- Kč ( zahrnuje navýšení o zůstatek čerpání z realizace schválených opatření v období listopad prosinec 2015 ) Zařadit do Plánu hlavních opatření BDNP pro rok 2016 tyto investiční akce : Instalace svítidel s čidly do chodbiček před byty předběžný rozpočet ,- Kč na jeden vchod.termín leden březen Zahájit stavební úpravy ve strojovně výtahu v Poznaňská 445 k vytvoření podmínek pro vybudování posilovny. Předložit návrh na vybavení, zásady provozu a správy, včetně rozpočtu na příští schůzi představenstva BDNP Pohořal Schvaluje pracovní komisi pro výběrové řízení a organizaci projektu : Výměna krytin PVC v objektu BDNP v období únor- březen 2016 ve složení : Dr.Stanislav Pohořalpředseda, JUDr. Milan Peml, p. Jan Kryštof členové.zprávu o výsledcích výběrového řízení s návrhem na konečného dodavatele díla předložit na příští schůzi PBDNP Pohořal, komise Představenstvo projednalo informaci o stavu realizace projektu : Ukončení fixace a provedení mimořádné splátky u Sběrbank CZ, a s. : Představenstvo bere na vědomí,že celkem se závazně přihlásilo k provedení mimořádné splátky při ukončení pětileté fixace 15 zájemců z řad družstevníků Celková výše zamýšlené mimořádné splátky činí ,- Kč. V současné době probíhají převody individuálních částek družstevníků na účet BDNP. Celý projekt probíhá podle schváleného harmonogramu bez větších problémů Představenstvo projednalo a schvaluje Dodatek č. 4 k Úvěrové smlouvě investičnímu úvěru KA ze dne , uzavřené mezi BD Natura Poznaňská a Sberbank CZ,a.s., o stanovení úrokové sazby ve výši 1,5 % p.a. počínaje od s platností do Pověřuje podpisem tohoto dodatku : Dr.Stanislava Pohořala a JUDr. Milana Pemla Představenstvo schvaluje výkazy projektů a souhlasí s provedením finančních náhrad za měsíc prosinec 2015 takto : Projekt : Ukončení fixace a provedení mimořádné splátky ( příloha č. 5) v celkové výši 7 400,- Kč Projekt : Správní činnost ze zákona ( příloha č. 6 ) ve výši 600,- Kč. 3. Různé 3.1. Informace o stavu hospodaření a finančních prostředků k termínu Představenstvo BDNP bere na vědomí výsledky hospodaření BDNP za měsíc prosinec zejména skutečnost,že rok 2015 jsme ukončili se stavem finančních prostředků na běžném účtu : ,25 Kč Představenstvo konstatuje, ře se nepodařilo odstranit nedostatky v dokumentaci předané od SPRUN s.r.o., zejména ve vážných nedostatcích v inventarizaci jednotlivých roků a ukládá : Pokusit se dohledat potřebné dokumenty a odstranit závady od SPRUN s.r.o. Říčařová Do

3 Posoudit možnost právních kroků vůči SPRUN s.r.o. a předložit návrh postupu na příští SPBDNP Pohořal Představenstvo bere na vědomí provedení kontroly Všeobecné zdravotní pojišťovny dne , jejímž předmětem byl stav v placení zdravotního pojištění za BDNP. Ukládá pžedložit informaci o výsledcích kontroly na příští SPBDNP Říčařová Představenstvo BDNP vzalo na vědomí informaci o provedení výměny členů kontrolní komise podle rozhodnutí členské schůze dne Představenstvo poděkovalo p.jánu Trllovi za dlouhodobou a odpovědnou práci člena kontrolní komise ( členem KK byl od vzniku BDNP ) a schválilo udělení zvláštní odměny jmenovanému,podle čl.5, bod.2, Smlouvy o výkonu funkce člena kontrolní komise BDNP v celkové výši 5 000,- Kč. 4. Žádosti družstevníků 4.1. Josef Drábek, Poznaňská 443/17, byt č. 13, žádost o úhradu nákladů na poškozené dveře u sklípku v důsledku vykradení. Představenstvo zhodnotilo situaci ohledně žádosti jmenovaného a ukládá připravit návrh na konečné řešení žádosti pro příští SPBDNP Peml Jiřina Farníková,Poznaňská 444/15, byt č. 29, Dohoda o převodu členských práv a povinností v družstvu. Představenstvo BDNP bere na vědomí uzavření Dohody o převodu členských práv a povinností v družstvu ze dne , mezi pí. Jiřinou Farníkovou a jejím vnukem p. Josefem Brožem. Představenstvo ukládá Předat kopii této dohody správní firmě k vypracování nové nájemní smlouvy Wagenknechtová Provést pohovor s novým družstevníkem k objasnění práv a povinností, k podpisu nájemní smlouvy. Pohořal,Wagenknechtová Do Přijetí usnesení - závěr Usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných členů představenstva BDNP ve všech bodech.. Termín příští schůze představenstva - čtvrtek 4.února 2016 v 18,30 hod V Praze, 4.ledna 2016 Za správnost Dr. Stanislav Pohořal

4 4 Zapisovatel Mgr. Dagmar Wagenknechtová Přílohy : 1. Prezenční listina účastníků SPBDNP 1 list 2. Pozvánka na schůzi Představenstva BDNP - 1 list 3. Realizace usnesení z poslední SPBDNP 4 listy 4. Zpráva o čerpání z fondu oprav 3 listy 5. Výkaz projektu :Ukončení fixace úvěru u Sberbank 1 list 6. Výkaz projektu: Správní činnost ze zákona 1 list

5 Bytové družstvo NATURA Poznaňská Pozvánka na schůzi Představenstva Bytového družstva NATURA Poznaňská dne 7. ledna 2016 v 18,30 hod. V souladu se Stanovami BD NATURA Poznaňská svolávám schůzi Představenstva Bytového družstva NATURA Poznaňská s tímto programem : 1. Stav v realizaci usnesení z poslední schůze PBDNP ze dne Realizace hlavních úkolů z usnesení z členské schůze BDNP z 23.listopadu Zpráva o čerpání z fondu oprav a splnění úkolů podle bodu.2, Plánu hlavních opatření - opravy a údržba do konce roku Plán hlavních opatření BDNP pro rok 2016 s důrazem na 1.polovinu roku stav v realizaci, upřesnění Projekt : Ukončení fixace a provedení mimořádné splátky u Sberbank CZ a.s Projekt Malování vnitřních stěn objektu průběžná informace 3. Různé 3.1. Informace o stavu hospodaření a finančních prostředků BDNP k Provedení výměny členů KK BDNP 3.3. Stav v dokončení inventurních opatření za rok v oblasti účetnictví se SPRUN s.r.o. 4. Žádosti družstevníků 4.1. Drábek Josef, Poznaňská 443/17, byt č. 13, žádost o úhradu nákladů na poškozené dveře u sklípku v důsledku vykradení. 5. Přijetí usnesení závěr. Schůze se uskuteční v řádném termínu v 18,30 hod. v kanceláři BD NATURA. S pozdravem Dr. Stanislav Pohořal Předseda představenstva BD NATURA V Praze, dne 4.ledna 2016 Poznaňská 443 / 17, PRAHA 8, PSČ , IČ: , obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 7516 Volksbank CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, Praha 4, č.ú / 6800

6 Bytové družstvo NATURA Poznaňská Poznaňská 443 / 17, PRAHA 8, PSČ , IČ: , obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 7516 Volksbank CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, Praha 4, č.ú / 6800

7 1 Příloha č. 4 k usnesení ze SPBDNP Zpráva o čerpání z fondu oprav a splnění úkolů podle bodu 2.usnesení z ČS BDNP ze dne Úkoly z usnesení členské schůze rozpracovalo představenstvo BDNP do Plánu hlavních opatření BDNP pro rok 2016, který byl schválen na poslední schůzi představenstva BDNP. Těžiště v jeho realizaci bylo zaměřeno na provedení plánovaných investičních akcí a oprav v období listopad- prosinec 2015 a včasné zahájení úkolů pro rok Stav v realizaci schválených investičních akcí v období listopad prosinec Dosažené výsledky vyjadřuje následující tabulka : Z uvedeného přehledu vyplývá, že byly splněny hlavní akce, podle bodu 2.usnesení z členské schůze ze dne ( dále jen usnesení ) především vymalování objektu Poznaňská 445, instalace svítidel s čidly do průchozích chodbiček, vybavení kanceláře BDNP novým počítačem a multifunkční tiskárnou, provedení úprav ve výtahové strojovně v Poznaňská 444 a zahájení činnosti nové knihovny Do dalšího roku se přesouvá úkol - Odstranění následků vandalského činu výměna skel ve vchodových dveřích. Důvodem je aktuální počasí a časové možnosti dodavatele - Windows holding a.s. Z celkového rozpočtu fondu oprav,který byl schválen v usnesení pro tyto činnosti, bylo čerpáno ,- Kč Do této kalkulace je třeba doplnit i pravidelnou úhradu faktury pro Schindler a.s.za servisní služby, podle vzájemné smlouvy, za období říjen prosinec 2015,

8 2 ve výši ,- Kč. Celkem vznikla úspora ve výši ,- Kč,kterou převádíme do fondu oprav pro rok Dílčí závěr : Úkoly stanovené usnesením pro realizaci investičních akcí do konce roku 2015 byly splněny bez překročení plánovaného rozpočtu a z celkovou úsporou ,- Kč. Tím se navyšuje celková částka fondu oprav BDNP pro převod do roku 2016 na ,- Kč. V souladu s čl.2,3, usnesení, bude celkové vyúčtování čerpání z fondu oprav v roce 2015 předloženo na jarní členské schůzi BDNP. 2. Plán hlavních opatření BDNP pro rok 2016 příprava, stav v realizaci. Od počátku nového roku 2016 bylo zahájeno plnění schválených akcí v plánu oprav a investic takto : 1) Bylo zahájeno vymalování vnitřních stěn objektu Poznaňská 444, podle podepsané smlouvy o dílo s firmou Jan Novák. Termín ukončení 31.leden ) V zájmu přípravy a zahájení schváleného úkolu výměna krytin PVC v celém objektu v měsíci únoru březnu 2016 je třeba provést výběrové řízení dodavatele na tuto akci. Navrhuji vytvořit pracovní komisi ve složení : Dr.Stanislav Pohořal, JUDr. Milan Peml, p. Jan Kryštof. 3) V zájmu dokončení opatření ke zvýšení úspornosti čerpání elektřiny ve společných prostorách navrhuji doplnit do plánu opatření pro rok 2016 úkol : Instalace svítidel s časovými spínači ( čidly ) do chodbiček před byty.předběžné náklady na jeden vchod ,- Kč. Cena odpovídá smluvním podmínkám pro instalaci jednoho svítidla s firmou Hradil, která již instalovala uvedená svítidla v celém objektu ( chodby, průběžné spojovací chodbičky ). Instalaci je třeba časově sladit s malováním ve zbývajících dvou vchodech Poznaňská 444,443. Náklady na dílo uhradit z položky Běžné opravy / elektro. Termín provedení leden březen ) Na základě rozsáhlé podpory navrhuji zahájit stavební úpravy a vybavení posilovny pro družstevníky a uživatele bytů v prostorách bývalé strojovny výtahu v Poznaňská 445 s termínem zahájení provozu březen- duben Dílčí závěr : Aktivity schválené členskou schůzí jsou od počátku nového roku 2016 postupně připravovány a realizovány. Doplňující návrhy na zařazení nových položek do celkového Plánu hlavních opatření BDNP pro rok 2016 nenaruší schválený rozpočet a přispějí k dalšímu zlepšení služeb a hospodárnosti v našem BDNP. Celkový závěr :

9 3 Úkoly stanovené usnesením a z členské schůze BDNP jsou plánovitě plněny. Organizační opatření spojená s přípravou a zajištěním realizace jednotlivých investičních akcí a oprav je třeba rozpracovat v usneseních jednotlivých schůzí představenstva BDNP. V Praze dne 4.ledna 2016 Dr.Stanislav Pohořal

10 BDNP Pracovní výkaz o realizaci projektu : příloha č. Projekt : 1.2. Ukončení fixace úvěru u Sberbanky k prosinec Zahájení : říjen 2015 ukončení plán : únor 2016 účastníci projektu- náhrada za prac.činnost pracovní činnosti k realizaci projektu termín hod. Pohořal Peml Říčařová Malá Wagenk. Križek Trlla Kryštof celkem poznámka 1. Anakýza prohlášení a dokumentace o stavu MS 7,8, a 300 Kč / hod. 2 Konzultace se zájemci,řešení individ.požadavků a 300 Kč / hod. 3 Zpracování konečných seznamů a 300 Kč / hod. 4 Agenda spojená s 1.eztapou plateb a 300 Kč / hod. 5 Podklady a jednání se Sberbank a 400 Kč / hod Zpracoval Dr.Stanislav Pohořal Schváleno schůzí představenstva BDNP dne

11 Pracovní výkaz o realizaci projektu : Správní činnosti Příloha č. Projekt : Požadavky právních orgánů na zaslání dokumentů prosinec Zahájení : ukončení Pracovní výkaz termín hod. Pohořal Peml Říčařová Malá Wagenk. Trlla Kryštof celkem hradit z poznámka 1. MS Praha ob.rejstřík uzávěrka 2014 do listin 7,8, a 300 kč / hod Zpracoval Dr.Stanislav Pohořal Schváleno schůzí představenstva BDNP dne