Zápis z 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zápis z 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 4. června 2014 v Peci pod Sněžkou 22. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen MV ) se uskutečnilo v úterý 4. června 2014 od 10.00 hod. v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou. Zasedání MV se zúčastnilo 23 členů s hlasovacím právem z celkového počtu 31 členů s hlasovacím právem. Seznam přítomných členů a dalších účastníků je přílohou tohoto zápisu. Navržený program jednání: 1. Zahájení 22. zasedání Monitorovacího výboru ROP SV schválení programu a ověřovatelů zápisu 2. Úvodní slovo předsedy Monitorovacího výboru 3. Úvodní slovo zástupce Evropské komise 4. Schválení Výroční zprávy o realizaci ROP SV za rok 2013 5. Projednání Zprávy o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor 6. Informace o Vyhodnocení plnění ročního komunikačního plánu 2013 a o ročním komunikačním plánu na rok 2014 7. Informace o Vyhodnocení Evaluačního plánu ROP SV 2013 a o Evaluačním plánu ROP SV pro rok 2014 8. Aktualizace postupu hodnocení projektů pro výzvy vyhlášené od 1. 7. 2014 9. Informace o realizaci IPRM 10. Různé ~ 1 ~

Ad 1) Zahájení 22. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod schválení programu a ověřovatelů zápisu Zasedání zahájil Zdeněk Vašák, ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ) a 1. místopředseda MV, který přivítal přítomné členy MV, zejména zástupce Evropské komise DG Regio (dále jen EK ), Moniku Tchavdarovou a Lívii Schonwiesnerovou, na 22. zasedání MV, poděkoval za účast členů a uvedl, že v rámci představení realizovaného projektu bude představena lanová dráha na Sněžku. Zdeněk Vašák zároveň omluvil nepřítomnost Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ) a předsedy MV. Zdeněk Vašák poté ověřil počet členů MV s hlasovacím právem a prohlásil MV za usnášeníschopný. Dále uvedl, že zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání MV je Tereza Jedličková, pracovnice ÚRR. Zdeněk Vašák následně představil program 22. zasedání MV a vyzval členy MV k jeho doplnění. Žádné připomínky nebyly ze strany členů MV k programu 22. zasedání MV vzneseny. V rámci prvního bodu programu požádal Zdeněk Vašák rovněž o navržení ověřovatelů zápisu. Navrženi byli František Beckert (Ministerstvo financí) a Jiří Rozinek (Statutární město Pardubice). Následovalo hlasování o schválení návrhu programu a volbě ověřovatelů zápisu 22. zasedání MV. Usnesení č. 97/2014 Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 1. SCHVALUJE program 22. zasedání MV dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 2. VOLÍ 1. Františka Beckerta, 2. Jiřího Rozinka, jako ověřovatele zápisu 22. zasedání MV ROP SV. Usnesení č. 97/2014 bylo přijato jednomyslně. Ad 2) Úvodní slovo předsedy Monitorovacího výboru Zdeněk Vašák informoval členy MV o aktuálním dění v ROP SV. Jelikož termín způsobilosti výdajů v rámci je omezen datem 31. 12. 2015, nikoliv koncem období 2007 2013, činnost Řídícího orgánu ROP SV (dále jen ŘO ) nekončí, jelikož doposud nebyly proplaceny veškeré alokované prostředky ROP SV. Cílem ŘO je proplatit 100 % finanční alokace programu. Zdeněk Vašák dále členům MV představil důležité milníky související s ukončováním programu, resp. s proplácením prostředků. Jedná se o 31. 12. 2015, termín, kterým končí způsobilost výdajů, 31. 3. 2016, nejzazší termín proplacení žádostí o platbu a přelom května a června 2016, kdy je nutné předložit Platebnímu a certifikačnímu orgánu Ministerstva financí podklady pro závěrečnou certifikaci uskutečněných výdajů. Vzhledem k tomu, že dochází k vracení proplacených prostředků, úsporám na projektech, a tím i k navyšování zbývající finanční alokace, a lze toto očekávat i nadále, je nutné pro zajištění 100% vyčerpání finanční alokace ROP SV přezávazkovat (tj. schválit a proplatit projekty s celkovým ~ 2 ~

finančním požadavkem vyšším, než je alokace programu) a tyto prostředky předložit k certifikaci uskutečněných výdajů. Zdeněk Vašák uvedl, že postup, který by umožnil proplatit prostředky nad rámec finanční alokace ROP SV je aktuálně diskutován, nebude však možné tyto prostředky získat z Evropské unie (dále jen EU ). Zdeněk Vašák poté představil aktuální stav čerpání z ROP SV. Z finanční alokace programu zbývá proplatit cca 700 mil Kč, které však pojmou projekty, předložené v rámci oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, které budou předloženy na 48. zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod (dále jen VRR ) dne 26. 6. 2014, pokud budou všechny schváleny. Jejich požadavek činí 700 mil. Kč. Dále budou ke schválení předloženy další projekty ve zvláštním režimu, na které v době schválení není dostatek finančních prostředků, a to v oblasti podpory 2.2. Zdeněk Vašák dále uvedl, že na základě domluvy s kraji bude vyhlášena výzva pro předkládání projektů v rámci oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, v níž jsou možnými příjemci pouze kraje, výhradně na projekty ve zvláštním režimu, jejichž realizace bude ze 100 % hrazena kraji a budou v budoucnosti sloužit k dočerpání uvolňovaných prostředků. Zdeněk Vašák uvedl, že mechanismus umožňující přezávazkování není zatím detailně vyřešen. Zdeněk Vašák dále představil čerpání ROP SV a zdůraznil, že ve srovnání s ostatními operačními programy je ROP SV na prvním místě v procentu proplacených prostředků vůči finanční alokaci operačního programu. Procento certifikovaných prostředků pak řadí ROP SV na třetí místo mezi operačními programy. Zdeněk Vašák poté uvedl, že navzdory uvedeným pozitivním informacím, které se týkají čerpání finančních prostředků, se však ROP SV nevyhnuly problémy. Problémem je zásah Policie České republiky (dále jen PČR ) na Územním odboru realizace programu v Liberci (dále jen ÚORP Liberec ). V rámci zásahu PČR zajistila dokumentaci ke dvěma projektům, předloženým v rámci ROP SV, Centru podpory Geotermálního využití energie a Oddychové zóny na Perštýně a zadržela dva zaměstnance RR. Žadatelem je v obou případech Geotermální energie pro občany o.p.s. PČR následně potvrdila, že vyšetřování se týká pouze těchto dvou projektů. Zdeněk Vašák uvedl, že uvedené projekty byly od počátku ze strany ŘO vnímány jako rizikové. V případě projektu Oddychová zóna na Perštýně nebyla s žadatelem uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. V případě projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie byla smlouva o poskytnutí dotace podepsána, příjemce však byl vyzván ke změně finančního plánu tak, aby žádost o platbu mohla být proplacena až po ukončení realizace projektu po zevrubné kontrole projektu. Jak uvedl, na základě zásahu PČR se identifikovaná rizika potvrdila, přičemž stanovená opatření prokazují, že systém řízení rizik ŘO funguje správně, jelikož uvedená rizika projektu byla odhalena a nedošlo k proplacení dotace. Zdeněk Vašák dále uvedl, že EK tato rizika vnímá a od samého začátku komunikuje v této záležitosti se Zdeňkem Vašákem opatření. Zdeněk Vašák následně představil opatření, která by měla omezit další rizika. Těmito opatřeními je pozastavení certifikace prostředků (ŘO nebude předkládat podklady k certifikaci na Platební a certifikační orgán Ministerstva financí) a pozastavení proplácení žádostí o platbu v Libereckém kraji, a to doby, než EK bude poskytnuto ujištění, že systém funguje správně a že se jedná pouze o uvedené dva projekty. Dále uvedl, že jsou prověřovány uvedené projekty, ale prověření dotyčných projektů je obtížné, jelikož veškerá dokumentace je stále zadržována PČR. ŘO jako další opatření stanovil kontrolu vzorku projektů, na jejichž hodnocení se podíleli stíhaní ~ 3 ~

zaměstnanci. Vzorek projektů byl stanoven po dohodě s Auditním orgánem Ministerstva financí a nyní jsou tyto projekty prověřovány. Zdeněk Vašák poté zdůraznil, že je přesvědčen, že nedošlo k žádnému pochybení a že systém funguje správně a stanovená opatření toto jednoznačně prokazují. ŘO činí vše pro obnovení proplácení žádostí o platbu v Libereckém kraji a obnovení certifikace uskutečněných výdajů. Zdeněk Vašák se následně věnoval perspektivě uplatnění zaměstnanců po roce 2015, resp. v programovacím období 2014 2020, a uvedl, že v této záležitosti probíhají jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj. Vyplývá z nich, že regionální rady a jejich zaměstnanci by měli být zapojeni jako zprostředkující subjekt Integrovaného operačního programu (dále jen IROP ) a dalších operačních programů jako jednotné kontaktní místo pro evropské fondy. Dále Zdeněk Vašák předal členům informaci z pracovní skupiny pro implementaci IROP, jíž je Zdeněk Vašák členem, že je připravována změna zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, jelikož v tomto zákoně je působnost regionální rad vymezena pouze jako řídících orgánů regionálních operačních programů. Aktuálně je řešena také veřejnosprávní smlouva, na základě které může být vykonávána činnost zprostředkujícího subjektu. Ad 3) Úvodní slovo zástupce Evropské komise Zdeněk Vašák předal slovo zástupkyni EK, Monice Tchavdarové, která poděkovala za přivítání na 22. zasedání MV, za organizaci zasedání MV a za připravené materiály, a konstatovala, že jsou opět kvalitní, což nebývá na všech MV jiných operačních programů pokaždé samozřejmostí. Monika Tchavdarová uvedla, že zásah PČR na ÚORP Liberec byl pro EK překvapením. Vzhledem k tomu, že se jedná o horizontální problém, musí EK o této situaci jednat. Dále uvedla, že EK oceňuje aktivní přístup ŘO při řešení nastalé situace a jím navržená opatření. Tyto návrhy opatření byly předány auditorům EK, kteří zpracovali předběžná vyjádření. Členy MV Monika Tchavdarová informovala, že v konečné fázi v EK rozhoduje tzv. Interruptions Committee, v jejímž čele stojí generální ředitel pro regionální politiku. Možným vyústěním je i pozastavení celého programu nebo jeho části. Monika Tchavdarová členy MV dále informovala, že následně EK zašle dopis, který by měl obsahovat opatření ŘO a ve kterém bude uveden preventivní požadavek, aby nebyly do EK zasílány žádosti o platbu z EK. Monika Tchavdarová dále uvedla, že auditoři EK mají připomínky k výběru vzorku projektů, na jejichž hodnocení se podíleli stíhaní zaměstnanci ÚRR, nicméně by mělo být možné výběr vzorku EK vysvětlit. Monika Tchavdarová požádala o informování EK, pokud ŘO získá od PČR další informace týkající se vyšetřování. Monika Tchavdarová dále zmínila výstupy auditu DG Regio z roku 2013 a ocenila, že jsou ze strany ŘO činěny kroky k nápravě zjištění č. 6. Dále uvedla, že v případě zjištění č. 4 auditu EK se jedná o zjištění vysoké závažnosti. Zdeněk Vašák ubezpečil, že EK bude o další komunikaci s PČR informována a budou informováni o výstupech ověření vzorku projektů. Ad 4) Schválení Výroční zprávy o realizaci ROP SV za rok 2013 Zdeněk Vašák předal slovo Lukáši Frolíkovi (ÚRR), který poskytl členům MV informace o realizaci ROP SV v roce 2013 v rámci finančního a věcného pokroku. Lukáš Frolík rovněž porovnal implementaci ROP SV dle jednotlivých let od začátku programovacího období, ze které vyplývá, že ~ 4 ~

dochází ke zrychlení proplácení před koncem programu a představil plán čerpání z ROP SV do roku 2016. V roce 2016 se předpokládá, že budou proplaceny poslední projekty z Integrovaného plánu rozvoje města Hradce Králové a oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst. Lukáš Frolík dále seznámil členy MV s plněním pravidla N+3/N+2 ve vztahu k roku 2013, ve kterém se kumuluje pravidlo N+2 a N+3. ROP SV splnil pravidlo N+2 na 107 % z důvodu obnovení certifikace, což řadí ROP SV mezi jedny z nejlepších programů. Lukáš Frolík dále uvedl, že plnění pravidla N+3/N+2 je ohrožováno posuny finančních plánů jednotlivých projektů. Na závěr své prezentace informoval Lukáš Frolík o věcném pokroku ROP SV a hlavních událostech v roce 2013, jako např. o revizi Programového dokumentu ROP SV, obnovení certifikace uskutečněných výdajů, hlavních problémech při realizaci ROP SV v roce 2013, či realizovaných projektech. Zdeněk Vašák poté poděkoval Lukáši Frolíkovi za prezentaci a upřesnil, že proplacení cca o polovinu prostředků méně oproti plánu je způsobeno zejména pochybeními příjemců ve veřejných zakázkách a obtížemi, plynoucími ze zákona o veřejných zakázkách. Pro ilustraci uvedl příklad, kdy výběrové řízení musí příjemce v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zrušit, protože obdržel pouze jednu nabídku. Vyhlášení nového výběrového řízení s sebou přináší prodlužování realizace projektu a tím i posuny finančních plánů. Vzhledem k tomu, že se blíží konec programu, bude nutné finanční plány od určitého okamžiku neposunovat. Zdeněk Vašák poté zmínil také adekvátnost věcného pokroku. Zdeněk Vašák poté vyzval členy MV k dotazům či připomínkám. O slovo se přihlásil Jindřich Kvapil (Spolek pro obnovu venkova), který upozornil, že v prezentaci k tomuto bodu a ve Výroční zprávě je k projektu rekonstrukce silnice III/28724 Malá Skála Frýdštejn přiřazena nesprávná fotografie. Zdeněk Vašák poděkoval za zjištění a uvedl, že Výroční zprávy by samozřejmě měla obsahovat pouze ověřené informace i fotografie. V prezentaci a Výroční zprávě bude uvedena správná fotografie. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny další připomínky, přistoupil MV k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 98/2014 Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 1. SCHVALUJE Výroční zprávu o realizaci ROP SV za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 98/2014 bylo přijato jednomyslně. Ad 5) Projednání Zprávy o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor Zdeněk Vašák předal slovo Danielu Jankovičovi, vedoucímu Odboru metodického řízení programu a monitoringu ÚRR a 2. místopředsedovi MV, který členům MV představil Zprávu o realizaci ROP SV pro MV (dále jen ZoR ). Daniel Jankovič informoval o opatřeních přijatých k závěrům z minulého jednání MV a uvedl vyčíslení navýšení zbývající alokace ROP SV související se zvýšením kurzu CZK/EUR. Dalším požadavkem z minulého zasedání MV bylo informovat MV o vypořádání auditu EK. Daniel Jankovič informoval, že v rámci auditu EK bylo formulováno 9 zjištění. Zjištění č. 4, které se týkalo neodůvodnění přidělených bodů až do 28. kola výzvy, bylo ponecháno jako otevřené do ~ 5 ~

předložení ad hoc systémové auditní zprávy ze strany Auditního orgánu. Daniel Jankovič uvedl, že zjištění č. 6 bude dále představeno v rámci bodu č. 8 tohoto zasedání. Poté Daniel Jankovič seznámil členy MV s aktuálními údaji k čerpání finančních prostředků včetně plnění pravidla N+3/N+2 v roce 2014. Daniel Jankovič uvedl, že při nezapočtení zálohových platech a dle plánu průběžných plateb předpokládáme plnění na 101 % (za předpokladu, že v roce 2014 proběhne certifikace uskutečněných výdajů, která byla pozastavena z důvodu zásahu PČR na ÚORP Liberec), na 112 % při započtení zálohových plateb. Daniel Jankovič poté informoval o dalších auditech na ÚRR a zdůraznil, že v kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu bylo námitkám ŘO vyhověno ve všech bodech kromě jednoho bodu. Daniel Jankovič dále členy MV informoval, že ÚRR interně zpracoval Analýzu možnosti dočerpání, která byla zaslána Ministerstvu pro místní rozvoj Národnímu orgánu pro koordinaci (dále jen MMR- NOK ) dle jejich požadavku, který vyplýval z usnesení vlády. ŘO byl prakticky jediným ŘO, který tak učinil. MMR-NOK zaslal pouze jednu připomínku a ŘO pochválil za tuto analýzu. Zdeněk Vašák poté poděkoval Danielu Jankovičovi za jeho prezentaci a zopakoval důležité záležitosti, které jsou aktuálně řešeny. Věnoval se velkému množství externích kontrol, kterým je ŘO podrobován. Jak uvedl, snahou ŘO je neustále zlepšovat svou činnost a reagovat na formulovaná doporučení. Zdeněk Vašák informoval, že množství kontrol je zaměřeno také na jednotlivé příjemce, přičemž každý kontrolní orgán má různý přístup a tento přístup i výsledky kontrol se mění. Zdeněk Vašák dále uvedl, že dle jeho názoru by měly nové postupy platit od doby, kdy byly vyhlášeny, a příjemci by měli být o této změně informováni. Nyní se však stává, že přístupy se mění také zpětně. Poté Zdeněk Vašák dále členy MV informoval, že byl projednán audit systému, nyní ŘO očekává obdržení závěrečné zprávy a dle prvotních informací by měl být výsledek hodnocení pozitivní. Co se týče kurzových rozdílů, Zdeněk Vašák uvedl, že jsou vnímány jako velké riziko, kdy i malé zvýšení kurzu Kč/EUR znamená významné zvýšení zbývající alokace u projektů, které nebyly dosud proplaceny. V závěru programu by změna kurzu mohla představovat problém. Možné řešení pro dorovnání by mělo představovat přezávazkování. Zdeněk Vašák zopakoval, že nyní je projednáván možný mechanismus přezávazkování, a že doufá, že na příštím zasedání MV budou moci být členové informováni o konkrétních krocích. Zdeněk Vašák následně vyzval členy MV k dotazům. O slovo požádal Zdeněk Kadlas (Agentura regionálního rozvoje), který se dotázal, jaká jsou personální opatření ÚRR v souvislosti se zásahem PČR na ÚORP Liberec a jaká je procedura projednávání zásahu PČR v EK? Zdeněk Vašák vysvětlil, že vedením ÚORP Liberec byl pověřen Jakub Anděl, koordinátor činností úseku kontroly, přičemž dva zaměstnanci ÚORP Liberec byli zadrženi, jeden je vyšetřován na svobodě a druhý je vyšetřován na svobodě po měsíčním vazebním stíhání. Zdeněk Vašák dále uvedl, že je přesvědčen, že nedošlo k žádnému pochybení. PČR v dané věci však žádné informace nepodává. Zdeněk Vašák uvedl, že aktuálně je prověřováno, zda k porušení systému mohlo dojít. Na kontrole projektů ÚORP Liberec by se také měli podílet zaměstnanci ÚORP Hradec Králové a ÚORP Pardubice a poskytnout ujištění, že vše bylo vykonáno správně. Na dotaz Zdeňka Kadlase k proceduře projednávání zásahu PČR v EK odpověděla Monika Tchavdarová. Členy MV informovala, že EK - DG Regio obdržela informaci ROP SV a Auditního orgánu Ministerstva financí o nápravných opatřeních, a nyní je na EK, aby situaci posoudila, zda jsou ~ 6 ~

tato opatření dostačující. Je však nutné počkat, dokud nebudou známy výsledky posouzení. Dále uvedla, že platby EK nejsou pozastaveny a dopis s požadavkem na nepředkládání žádostí o platbu doposud EK neodeslala. Zdeněk Vašák doplnil, že dočasné pozastavení plateb pro území Libereckého kraje a pozastavení předkládání žádostí o platbu EK je opatřením ŘO a zdůraznil, že věří, že k pozastavení programu nedojde. Monika Tchavdarová poté položila další dotazy k informacím, uvedeným v ZoR k tabulce č. 2 ZoR se dotázala, co vyjadřují záporné částky, zda jsou způsobeny snižováním částek na schválených projektech a odstupováním projektů od smlouvy o poskytnutí dotace? Daniel Jankovič odpověděl, že důvodem záporných částek ve sloupci "e" je stažení projektů po podpisu Smlouvu ze strany příjemce, resp. ukončení smlouvy ze strany Řídícího orgánu. A dalším důvodem je ponížení celkových způsobilých výdajů v rámci dodatků. Finanční objem takto odstoupených projektů, resp. snížení celkových způsobilých výdajů, převýšil finanční objem nových projektů s podepsanou smlouvou a vznikl tak záporný pokrok. U tabulek č. 5a a 5b se Monika Tchavdarová pozastavila nad vysokým počtem schválených projektů ve zvláštním režimu. Připomněla, že vzhledem k tomu, že ŘO připravuje další výzvu na projekty ve zvláštním režimu (oblast podpory 1.1), jejich počet se ještě zvýší. Zdeněk Vašák uvedl, že v ZoR jsou uvedeny veškeré projekty ve zvláštním režimu včetně těch, u kterých byly proplaceny požadované částky v plné výši, jak bylo dříve slíbeno. S těmito projekty nelze počítat při čerpání zbývající alokace, která je do alokace programu vracena úsporami ve výběrových řízeních a krácením dotací před proplacením. Dále uvedl, že byl schválen větší počet projektů ve zvláštním režimu v oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Dle analýz ŘO by se během 1 až 2 měsíců mělo uvolnit dalších 450 mil. Kč, které budou beze zbytku využity na dofinancování projektů ve zvláštním režimu v oblasti podpory 1.1. Uvolněné prostředky nad tuto výši by měla pokrýt připravovaná výzva do oblasti podpory 1.1. Jak Zdeněk Vašák vysvětlil, výhodou výzvy zaměřené na oblast podpory 1.1 je, že možnými příjemci jsou pouze kraje regionu soudržnosti. Zdeněk Vašák také uvedl, že projekty ve zvláštním režimu byly předloženy také v rámci integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen IPRM ) v oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, a to nad rámec finanční alokace IPRM. Tyto projekty budou dofinancovány z očekávaných úspor na dílčích projektech v rámci příslušných IPRM. Monika Tchavdarová se dále věnovala flexibilitě, v rámci které ŘO využívá volné finanční prostředky prioritní osy 3 Cestovní ruch na financování projektů prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury, konkrétně oblasti podpory 1.1 a dotázala se, zda ŘO očekává, že finanční alokace prioritní osy 3 nebude plně vyčerpána? Zdeněk Vašák sdělil, že s využitím flexibility již byla navýšena finanční alokace prioritní osa 1 (využitím prostředků z prioritní osy 3), jelikož nyní již ŘO není schopen uvolňované finanční prostředky v prioritní ose 3 využít. Zdeněk Vašák ocenil umožnění flexibility ze strany Evropské komise, jelikož uzavírání programu velmi napomůže. Monika Tchavdarová se následně pozastavila nad rozdíly mezi daty v ZoR a ve Čtvrtletní monitorovací zprávě MMR NOK. Zdeněk Vašák odpověděl, že rozdíly budou ověřeny a ŘO bude poté členy MV o příčinách informovat. ~ 7 ~

Další otázka Moniky Tchavdarové se týkala poměru spolufinancování, který má na úrovni operačního programu činit 85 % dotace EU a 15 % národních zdrojů, zda ŘO bude usilovat o vyrovnání poměru dotace EU do výše 85 %. Zdeněk Vašák potvrdil, že poměr spolufinancování z EU je nižší než 85 %, a že vzhledem k situaci na projektech bude vždy nižší. K této záležitosti se následně vyjádřila Šárka Honců (Ministerstvo financí), která uvedla, že u regionálních operačních programů není uvedený poměr dodržován a že přebytek národního spolufinancování je vysoký všeobecně u všech regionálních operačních programů. Aktuální výše přebytku činí řádově desítky milionů EUR a bude zachován či ještě vyšší i v závěru programu. Šárka Honců dále vysvětlila, že rozdíl mezi údaji v ZoR a Čtvrtletní monitorovací zprávě MMR NOK je způsoben rozdílným započítáváním bufferu a jednotlivých zdrojů financování. Zdeněk Vašák členům MV poté vysvětlil, že nižší podíl financování EU je způsoben tím, že některé projekty s vysokou částkou dotace podléhaly režimu notifikace a podíl dotace EU na nich činí pouze 40 %. Jelikož se jedná o finančně objemné projekty s vysokou částkou dotace, dochází k posunutí stanoveného podílu. Šárka Honců dále uvedla, že ze strany Ministerstva financí nebude zaslána žádost o platbu do EK. Členy MV dále informovala, že certifikace uskutečněných výdajů byla připravena již na začátku roku 2014 a z důvodu zásahu PČR na ÚORP Liberec byla pozastavena. Na konci roku 2014, kdy by po vyřešení této záležitosti mohla být certifikace obnovena, však bude proces certifikace časově náročný. Řešením pro obnovení certifikace by mohlo být nezahrnutí projektů ÚORP Liberec. Šárka Honců dále upozornila, že v prezentaci ZoR jsou pravděpodobně v řádcích prohozena data vztahující se ke sledovanému období ZoR a k roku 2014. Zdeněk Vašák poděkoval za upozornění. O slovo požádal Libor Pavlíček (Hospodářská komora ČR), který upozornil, že pozastavení proplácení žádostí o platbu podnikatelským subjektům v Libereckém kraji může být likvidační a problematické. Zároveň uvedl, že je nespravedlivé, že na základě podezření u dvou projektů je pozastaveno proplácení všem projektům na území celého Libereckého kraje. Libor Pavlíček se dále dotázal, na jak dlouho bude proplácení žádostí o platbu pro projekty na území Libereckého kraje pozastaveno? Zdeněk Vašák odpověděl, že ŘO činí maximum pro obnovení proplácení projektů na území Libereckého kraje a uvedl, že v průběhu června by mělo být prokázáno, že nedošlo k pochybení. Následně bude projednáno obnovení proplácení dotací v Libereckém kraji. Zdeněk Vašák členy MV ubezpečil, že je snahou ŘO obnovení proplácení v Libereckém kraji uspíšit. V návaznosti na uvedené informace Šárka Honců členy MV informovala, že projekty jsou předfinancované ze státního rozpočtu a teprve následně jsou dotace vraceny z EU do státního rozpočtu. Proplácení žádostí o platbu tedy může probíhat bez rozhodnutí Ministerstva financí, či EK. Zdeněk Vašák reagoval, že pozastavení proplácení žádostí o platbu na území Libereckého kraje je opatřením ŘO v domluvě s MMR NOK, kterým je zároveň odkládáno odeslání Interruptions letter z EK. ŘO v žádném případě nechce činit žádné kroky, které by mohly ohrozit proplácení dotací na území ostatních krajů. Pokud bude potvrzeno, že nedošlo k žádnému pochybení, mohlo by být proplácení žádostí o platbu obnoveno během června, záleží však na dalších jednáních. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny další připomínky, přistoupil MV k hlasování o návrhu usnesení. ~ 8 ~

Usnesení č. 99/2014 Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 1. BERE NA VĚDOMÍ Zprávu o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 99/2014 bylo přijato jednomyslně. Ad 6) Informace o Vyhodnocení plnění ročního komunikačního plánu 2013 a o ročním komunikačním plánu na rok 2014 Zdeněk Vašák předal slovo Martinu Škeříkovi, vedoucímu Odboru technické pomoci ÚRR, který členům MV poskytl informace o Vyhodnocení plnění Komunikačního plánu 2013 a realizaci Komunikačního plánu ROP SV na rok 2014. Martin Škeřík dále členy MV informoval, že ÚRR si nechal zpracovat průzkum úspěšnosti kampaně. Zdeněk Vašák poděkoval za prezentaci. Zároveň uvedl, že projekty podpořené z ROP SV bezprostředně ovlivňují život veřejnosti regionu soudržnosti, ale veřejnost si jejich přítomnost často neuvědomuje. Proto je důležité podpořené projekty také propagovat. Jako vhodný prostředek zmínil soutěže, díky kterým veřejnost může poznat více projektů. Zdeněk Vašák následně požádal přítomné o zpětnou vazbu k uskutečněným propagačním aktivitám. Na výzvu reagovala Monika Tchavdarová, která uvedla, že ač nemůže uskutečněnou kampaň posoudit, oceňuje snahu o pozitivní prezentaci a dotázala se, jaká v roce 2013 použitá média mají při informování veřejnosti největší dopad? Dále se dotázala, z jakého důvodu je rozpočet komunikačního plánu na rok 2014 vyšší než dříve? Zdeněk Vašák odpověděl, že rozpočet komunikačního plánu byl navýšen, protože ŘO se chce více věnovat pozitivnímu informování veřejnosti a používat efektivní reklamu. Martin Škeřík doplnil, že z uskutečněného průzkumu vyplývá, že největší vnímání prezentace ROP SV mělo promítání videospotu v multikinech. Dále uvedl, že největší dosah v informování veřejnosti má televizní vysílání. Vzhledem k tomu, že reklama na celostátních stanicích je velice nákladná, ŘO využívá regionální televizní stanici. ŘO se pro co nejvyšší dopad realizovaných kampaní snaží přístupy informování veřejnosti diverzifikovat. Roman Klíma (Královéhradecký kraj) pochválil informační kampaň ROP SV a uvedl, že Královéhradecký kraj se touto kampaní inspiruje. Zdeněk Vašák poděkoval za pozitivní zpětnou reakci. V souvislosti s mediální prezentací Zdeněk Vašák přítomné upozornil, že vzhledem k blížícímu se konání voleb do zastupitelstev obcí lze očekávat využití ROP k politickým bojům, jako tomu bylo i před volbami do zastupitelstev krajů. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny další dotazy ani připomínky, přistoupil MV k hlasování o návrhu usnesení. ~ 9 ~

Usnesení č. 100/2014 Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 1. BERE NA VĚDOMÍ informace o vyhodnocení Komunikačního plánu ROP SV za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. BERE NA VĚDOMÍ informace o Komunikačním plánu ROP SV na rok 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 100/2014 bylo přijato jednomyslně. Ad 7) Informace o Vyhodnocení Evaluačního plánu ROP SV 2013 a o Evaluačním plánu ROP SV pro rok 2014 Zdeněk Vašák předal slovo Tereze Jedličkové (ÚRR), která členům MV představila realizované evaluační aktivity v roce 2013 a uvedla, že všechny aktivity byly realizovány interně v rámci ÚRR a z toho důvodu nedošlo k čerpání finančních prostředků na evaluace. Dále představila plánované evaluační aktivity na rok 2014, mezi které patří Hodnocení přínosů realizovaných projektů v rámci ROP SV na region soudržnosti Severovýchod (dále jen Hodnocení přínosů). Zdeněk Vašák poděkoval za prezentaci a doplnil, že vzhledem k tomu, že výběr externích dodavatelů na základě hodnotícího kritéria nejnižší ceny přinášelo mnohdy neuspokojivé plnění zakázky, ŘO přistoupil k realizaci potřebných evaluací vlastními silami. Při přípravě uvedeného Hodnocení přínosů bude nutné při stanovování výběrových kritérií klást větší důraz na metodiku řešení a zkušenosti uchazeče. Riziky, se kterými ŘO musí počítat v případě externího zpracování, je tedy kvalita zpracování a možné rozporování hodnocení dle výběrových kritérií účastníky řízení. Následně vznesla dotaz Monika Tchavdarová, jak ŘO vnímá rozdíl mezi Hodnocením efektivity intervencí, evaluací zpracovanou v roce 2012 a připravovaným Hodnocením přínosů. Dále se zeptala, zda není lepší vyhodnotit přínos projektů po ukončení všech schválených projektů v rámci ROP SV a zda budou hodnoceny pouze ukončené projekty? Tereza Jedličková odpověděla, že hlavním rozdílem je zaměření evaluace, přičemž připravované Hodnocení přínosů se má zaměřit na konkrétní přínosy pro region soudržnosti. Jako příklad uvedla realizovaný projekt v Dolní Moravě (lyžařské středisko), tj. v periferním regionu. Jelikož projekty mohou být ukončeny až na konci roku 2015, není možné vzhledem ke způsobilosti výdajů ROP SV, která končí 31. 12. 2015, vyhodnotit přínos veškerých projektů. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace projektu nemusí nutně být výstupy projektu provozovány, je výhodnější se zaměřit pouze na ukončené projekty. Zdeněk Vašák k poskytnutému vysvětlení doplnil, že v Dolní Moravě bylo realizováno více projektů včetně krajských, proto výstupy Hodnocení přínosů mohou využít také kraje. Žádné další dotazy vzneseny nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 101/2014 Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 1. BERE NA VĚDOMÍ informace o Vyhodnocení Evaluačního plánu ROP SV 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. ~ 10 ~

2. BERE NA VĚDOMÍ informace o Evaluačním plánu ROP SV pro rok 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. Usnesení č. 101/2014 bylo přijato jednomyslně. Ad 8) Aktualizace postupu hodnocení projektů pro výzvy vyhlášené od 1. 7. 2014 Slova se ujal Daniel Jankovič, který členům MV představil návrh aktualizace postupu hodnocení projektů pro výzvy vyhlášené od 1. 7. 2014. Daniel Jankovič uvedl, že jedním ze zjištění auditu EK bylo, že v rámci ROP SV není u hodnocení projektů stanovena minimální procentní hranice pro každou oblast bodování. V této souvislosti bylo ze strany EK doporučeno zavést minimální procentní hranici pro každou hodnocenou oblast, aby bylo zajištěno, že vybrané projekty naplňují minimální standardy v každé oblasti hodnocení. MV na přechozím zasedání dne 19. 11. 2013 usnesením č. 94/2013 schválil na návrh Ministerstva financí stanovení minimální hranice souhrnně pro 1. a 2. oblast hodnocení ve výši 50 % vážených bodů. Projekty, které by tuto podmínku nenaplnily, by byly vyřazeny z administrace. Projekty, které by tuto podmínku naplnily, by byly předloženy expertní komisi k hodnocení v 3. oblasti, ve které je stanovena 50% hranice vážených bodů. Projekty, které by za 3. oblast hodnocení nedosáhly stanovené procentní hranice, by byly z administrace vyřazeny. Projekt by musel naplnit souhrnně za 1. a 2. oblast hodnocení i za 3. oblast hodnocení podmínku 60 % vážených bodů, aby mohl získat podporu. Projekty, které by v rámci celkového hodnocení na základě bodovacích kritérií byly ohodnoceny méně než 60 % vážených bodů, by podporu získat nemohly. Závěrečné shrnutí auditu EK však i nadále doporučuje zavést minimální hranici hodnocení pro každou oblast hodnocení zvlášť. Z tohoto důvodu je předkládán ke schválení MV znovu aktualizovaný postup hodnocení, který stanovuje minimální hranice pro jednotlivé oblasti hodnocení zvlášť, tzn. pro 1. oblast hodnocení ve výši 50 % vážených bodů, pro 2. oblast hodnocení ve výši 50 % vážených bodů a pro 3. oblast hodnocení ve výši 50 % vážených bodů. Projekty, které by podmínku minimální výše vážených bodů v jednotlivých oblastech hodnocení nesplnily, by již nebyly hodnoceny v následující oblasti hodnocení a byly by z administrace vyřazeny. Projekty, které by byly v rámci celkového hodnocení na základě bodovacích kritérií ohodnoceny minimálně 60 % vážených bodů, by mohly získat podporu. Projekty, které by této hranice nedosáhly, by podporu získat nemohly. Tento postup hodnocení již schválil VRR a byl by platný pro všechna kola výzev vyhlášená od 1. 7. 2014 s výjimkou dílčích projektů IPRM, kde tento postup nelze uplatnit vzhledem ke specifičnosti výzvy. Daniel Jankovič informoval, že termín platnosti od 1. 7. 2014 byl stanoven s ohledem na přípravu programové dokumentace související s vyhlášením výzev. Zdeněk Vašák následně vyzval členy MV k připomínkám k tomuto návrhu. Žádné připomínky vzneseny nebyly. MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. Usnesení č. 102/2014 Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 1. BERE NA VĚDOMÍ průvodní dopis a anglickou verzi Závěrečného shrnutí auditní mise EK č. 2013/CZ/REGIO/C4/1214/1 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. BERE NA VĚDOMÍ aktualizaci postupu hodnocení projektů pro výzvy vyhlášené od 1. 7. 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 3. SCHVALUJE aktualizaci postupu hodnocení projektů pro výzvy vyhlášené od 1. 7. 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. ~ 11 ~

Usnesení č. 102/2014 bylo přijato jednomyslně. Ad 9) Informace o realizaci IPRM Zdeněk Vašák představil jednotlivé IPRM realizované v rámci ROP SV a stav jejich aktuálního finančního pokroku včetně aktuálně řešených záležitostí a poskytl informace o pokroku IPRM oproti roku 2013. Zdeněk Vašák dále představil hlavní problémy při realizaci IPRM. V případě posouvání finančních plánů uvedl, že byly stanoveny podmínky čerpání IPRM, které musejí jednotlivé IPRM splnit. Nositelé IPRM vyjádřili problémy se splněním stanovených podmínek, na které reagují předkládáním projektů ve zvláštním režimu nad rámec alokace. Tato rizika jsou s nositeli IPRM projednávána a plnění IPRM je monitorováno. Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení programu, bude navrženo, aby VRR změnil přístup při posuzování podmínky čerpání k 31. 12. 2014, tj. pokud bude dílčí projekt žádat o posunutí podání závěrečné žádosti o platbu do roku 2015, bude žádost posuzovat VRR. Zástupce nositele IPRM vysvětlí žádost VRR. Pokud VRR posun finančního plánu neschválí, budou zbývající neproplacené prostředky určené k financování projektu využity na projekty ve zvláštním režimu, či v rámci flexibility budou využity v prioritní ose 1. Následně o slovo požádal Michal Vereščák (Statutární město Liberec), který se dotázal, zda je opravdu navrhováno, aby změnu finančního plánu dílčího projektu IPRM obhajoval zástupce nositele IPRM a upozornil, že není logické, aby nositel IPRM žádost příjemce obhajoval, jelikož nositel IPRM nemá možnost situaci v projektu ovlivnit. Zdeněk Vašák odpověděl, že se jedná pouze o návrh postupu. Způsob obhájení před VRR bude ještě projednán v rámci setkání ŘO s manažery IPRM a ŘO zváží také účast příjemce v případě, že příjemcem projektu je jiný subjekt než město, resp. Nositel IPRM. S dotazem následně vystoupila Monika Tchavdarová a dotázala se, jaký bude další postup, pokud nebude schválen posun finančního plánu dílčího projektu IPRM a jaký bude nejzazší termín. Dále se zeptala, kdy budou prostředky danému projektu odebrány a jak budou plněny indikátory prioritní osy 2 v případě, že nedojde ke schválení posunu finančního plánu a tím i k ukončení projektů? Zdeněk Vašák uvedl, že splnění indikátorů prioritní osy 2 bude ověřeno. Dále uvedl, že rizika možného posunu ukončení projektů budou VRR posuzována dle konkrétních případů, bude posuzována reálnost navržených harmonogramů. Druhou záležitostí je způsobilost výdajů, kdy VRR může stanovit, že prostředky projektu konkrétního budou způsobilé pouze do určitého data, ale že samotná realizace projektu může trvat déle. V případě, že rizika projektu pominou, může být termín způsobilosti výdajů daného projektu prodloužen. Cílem je zamezit možným nepříjemnostem spojeným s neproplacením projektu v situaci, kdy by realizace projektu netrvala o mnoho déle, než je stanovený maximální termín ukončení projektu, tj., 31. 12. 2014. V případě, že je ukončení projektu v brzkém termínu je nereálné, je cílem prostředky využít na jiných projektech. O slovo dále požádal Zdeněk Kadlas (Agentura regionálního rozvoje) a upozornil, že tento postup je rizikový v případě neziskových organizací. Zdeněk Vašák odpověděl, že toto riziko je aktuálně řešeno. Je nutné posoudit možná rizika žádosti příjemců, ale snahou ŘO je vycházet příjemcům vstříc jsou-li možná rizika minimální a je-li zřejmá snaha příjemců rizika minimalizovat. Dále uvedl, že postup bude diskutován VRR na 48. zasedání dne 26. 6. 2014. Žádné další dotazy vzneseny nebyly a MV tak přistoupil k hlasování o návrhu usnesení. ~ 12 ~

Usnesení č. 103/2014 Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o realizaci jednotlivých IPRM ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. 103/2014 bylo přijato jednomyslně. Ad 10) Různé Na závěr zasedání vyzval Zdeněk Vašák členy MV k dotazům či dalším námětům k projednání. Ze strany členů MV již žádné dotazy ani připomínky vzneseny nebyly. Zdeněk Vašák poté předal slovo Monice Tchavdarové, která poděkovala za organizaci zasedání MV. Ad 11) Představení realizovaného projektu ROP NUTS II Severovýchod Zdeněk Vašák předal slovo Martinu Škeříkovi, který pozval přítomné členy a hosty MV na prohlídku lanové dráhy na Sněžku, která byla finančně podpořena z ROP SV. Na závěr zasedání Zdeněk Vašák poděkoval všem přítomným za aktivní účast na zasedání. 22. zasedání MV bylo ukončeno v 13.50 hodin. ~ 13 ~

Přílohy: Seznam účastníků 22. zasedání MV ROP SV Příloha č. 1 k usnesení č. 97/2014 Příloha č. 1 k usnesení č. 98/2014 Příloha č. 1 k usnesení č. 99/2014 Příloha č. 1 k usnesení č. 100/2014 Příloha č. 2 k usnesení č. 1002014 Příloha č. 1 k usnesení č. 101/2014 Příloha č. 2 k usnesení č. 101/2014 Příloha č. 1 k usnesení č. 102/2014 Příloha č. 2 k usnesení č. 102/2014 Příloha č. 1 k usnesení č. 103/2014 Rezoluce z 22. zasedání MV ROP SV ~ 14 ~

V Peci pod Sněžkou dne 4. června 2014. Zapsala: Tereza Jedličková.... Ověřovatelé: František Beckert... Jiří Rozinek... Předseda Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Martin Půta..... ~ 15 ~