Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program: 1. Volba orgánů valné hromady. 2. Návrh usnesení valné hromady: Změna stanov z důvodu podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Návrh stanov je uveden v příloze této pozvánky. Stanovy jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době 7 15 hod Odvolání členů představenstva a jmenování nového člena představenstva. Odvolání členů dozorčí rady a jmenování nového člena dozorčí rady Schválení účetní závěrky za rok 2013 3. Odvolání členů představenstva a volba nového člena představenstva Z funkce člena představenstva odvolává: Františka Davida, bytem: Svobodova 700/ 1A, 360 17 Karlovy Vary Ing. Bohumíra Jarošíka, bytem: Severní 868 / 9, 360 05 Karlovy Vary, Světluši Novotnou, bytem: Krále Jiřího 15, 360 01 Karlovy Vary Valná hromada navrhuje do funkce člena představenstva: Františka Davida, bytem: Svobodova 700/ 1A, 360 17 Karlovy Vary 4. Odvolání členů dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady. Valná hromada odvolává: z funkce člena dozorčí rady: Jiřinu Tscheilovou, bytem: Počerny 2, 360 17 Karlovy Vary, Ing. Petra Davida, bytem: Konšelská 23, 180 00 Praha 8, Mgr. Tomáše Jarošíka, bytem: Severní 868 / 9, 360 05 Karlovy Vary. Valná hromada navrhuje do funkce člena dozorčí rady: Ing. Bohumíra Jarošíka, bytem: Severní 868 / 9, 360 05 Karlovy Vary. 5. Schválení účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2013. 6. Různé V Otovicích dne 27. 11. 2014 Ing. Bohumír Jarošík František David předseda představenstva člen představenstva
1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: KV - Svítidla a.s. ------------------------------------------------- 1.2. Sídlem společnosti jsou: Otovice ---------------------------------------------------------- 2. Internetová stránka -------------------------------------------------------------------------- 2.1. Na adrese: www.kv-svitidla.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. ---------------------------------------------------------------------------------- 3. Předmět podnikání -------------------------------------------------------------------------- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je: ------------------------------------------------------ (a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. --------------------------------------------------------------------------------- 4. Výše základního kapitálu a akcie --------------------------------------------------------- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč, slovy dva miliony korun českých, a je rozvržen na 12, slovy dvanáct, kusů kmenových akcií na jméno, o těchto jmenovitých hodnotách: ------------------------------------------------------------- - 6, slovy šest, kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých, ---------------------------------------- 60.000,- Kč, slovy šedestá tisíc korun českých, ------------------------------------------ 300.000,- Kč, slovy třista tisíc korun českých, ------------------------------------------- 40.000,- Kč, slovy čtyřicet tisíc korun českých, ----------------------------------------- Společnost může na akcie společnosti vydat hromadnou akcii (hromadnou listinu) či hromadné akcie (hromadné listiny) 262 zákona o obchodních korporacích a 524 odst. 2 občanského zákoníku. --------------------------------------------------------- 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. --------------------------------------- 4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné a nejsou veřejně obchodovatelné. --- 4.4. Společnost vede seznam akcionářů. ------------------------------------------------------- 4.5. Na každých 20.000,- Kč, slovy dvacet tisíc korun českých, jmenovité hodnoty každé akcie připadá 1, slovy jeden, hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100, slovy sto, tj.: --------------------------------------------------------------------------- - s každou akcií o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč, slovy tři sta tisíc korun českých, je spojeno patnáct hlasů, ---------------------------------------------------------
- s každou akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých, je spojeno deset hlasů, ------------------------------------------------------------ - s každou akcií o jmenovité hodnotě 60.000,- Kč, slovy šedesát tisíc korun českých, jsou spojeny tři hlasy, ------------------------------------------------------------- - s každou akcií o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy čtyřicet tisíc korun českých, jsou spojeny dva hlasy. ----------------------------------------------------------- 5. Orgány společnosti -------------------------------------------------------------------------- 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. ------------------------------- Orgány společnosti jsou: (a) valná hromada, ------------------------------------------------------------------------ (b) dozorčí rada, --------------------------------------------------------------------------- (c) představenstvo. ------------------------------------------------------------------------ 6. Valná hromada ------------------------------------------------------------------------------- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -------------------------------------- 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 %, slovy padesát procent, základního kapitálu. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů s výjimkou záležitostí, kde zákon nebo tyto stanovy vyžadují souhlas vyššího počtu hlasů. -------------------------------------------------------------------------- 6.3. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. --------------------------------------------------- 6.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. --------------- 6.5. Připouští se rozhodování per rollam podle 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. ----------------------------------------------------------------------------------- 6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -------------------------------------------------------------------------------------- (a) (b) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, ----------------------------------------------------------------------------- rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, ---------------------------------------------------- (c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a ----------------------------------------------------------------
(d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle 61 zákona o obchodních korporacích, -------------------------- 7. Dozorčí rada ---------------------------------------------------------------------------------- 7.1. Dozorčí rada má 1, slovy jednoho, člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Pokud má společnost jediného člena dozorčí rady, vykonává tento člen současně funkci předsedy dozorčí rady. -------------------------------------------------------------- 7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 10, slovy deset, let. ------------------- 7.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. ------------------------------------------------------------------------- 7.4. Dozorčí rada zasedá zpravidla čtyřikrát ročně. ------------------------------------------- 7.5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být písemné, adresováno představenstvu a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. ------------- 8. Představenstvo -------------------------------------------------------------------------------- 8.1. Představenstvo má 1, slovy jednoho, člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Pokud má společnost jediného člena představenstva, vykonává tento člen současně funkci předsedy představenstva. ------------------------------------------ 8.2. Délka funkčního období člena představenstva je 10, slovy deset, let. ---------------- 8.3. Představenstvo zasedá zpravidla jedenkrát za tři měsíce. ------------------------------- 8.4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být písemné, adresováno dozorčí radě na adresu sídla společnosti a má-li společnost jediného akcionáře, tak jedinému akcionáři na adresu zapsanou v seznamu akcionářů. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----------------------------------------------------------------------
8.5. Za společnost jedná člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. ----------------------------------------------------------------- 9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku ---------------- 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. --------------- 9.2. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. ------------------------------------------------------ 9.3. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, pokud tak rozhodne valná hromada. -------------------------------------------------------------------- 10. Výhody při zakládání společnosti --------------------------------------------------------- 10.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. ---------------------------------------------------------------------------------------- 11. Závěrečná ustanovení ----------------------------------------------------------------------- 11.1. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku podle jeho 777 odst. 5. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. ----------------- 11.2. Vznik, právní forma, vnitřní poměry, zánik společnosti, veškerá z toho vyplývající práva a povinnosti, jakož i otázky těmito stanovami výslovně neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích, v platném znění a č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ------------------------------------------------------------------- 11.2. Stanovy jsou uloženy v sídle společnosti a jsou k dispozici každému akcionáři na požádání. --------------------------------------------------------------------------------------