Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Transkript

1 Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Zisk před zdaněním (mil. Kč) celkem

2 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou na trzích s elektrickou energií střední a jihovýchodní Evropy Martin Roman generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a. s.

3 000. Východočeská energetika, a.s. (dále též jen společnost nebo VČE ), zabezpečuje především distribuci elektřiny a její prodej včetně poskytování podpůrných služeb všem chráněným zákazníkům ve východočeském regionu a oprávněným zákazníkům, se kterými má uzavřenou smlouvu o dodávkách elektřiny. Majetkovým vstupem ČEZ, a. s., do regionálních energetických společností se Východočeská energetika, a.s., stala od součástí Skupiny ČEZ.

4 Východočeská energetika, a.s., v roce provozní výsledek hospodaření (mil. Kč) 12,5 rentabilita vlastního kapitálu čistá (%)

5 878 zisk po zdanění (mil. Kč) 1536 přidaná hodnota na zaměstnance (tis. Kč/měsíc/zam.) 6196 prodej elektřiny (GWh)

6 Obsah 001. Přehled vybraných výsledků Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy Interview s předsedou představenstva Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti Orgány společnosti a její management Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Výsledky hospodaření Akcionáři a emitované cenné papíry Obchod s elektřinou Distribuce Investiční výstavba Řízení vybraných procesů Vztah k životnímu prostředí Lidské zdroje Strategické záměry společnosti Předpokládaný vývoj v energetice O04 O06 O10 O12 O14 O19 O19 O25 O34 O42 O46 O48 O52 O55 O59 O62

7 Výrok auditora Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Přehled o peněžních tocích Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2004 Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce podle IFRS Konsolidovaná rozvaha podle IFRS Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty podle IFRS Konsolidovaný přehled o peněžních tocích podle IFRS Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu podle IFRS Příloha ke konsolidované účetní závěrce podle IFRS O65 O66 O68 O69 O70 O84 O85 O86 O87 O88 O Obsah VČE Organizační schéma společnosti k Výklad zkratek Informace pro akcionáře a investory Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2004 Schéma vztahů v koncernu Schéma struktury koncernu (samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky) Ovládající osoba a zpracovatel Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Abecední seznam členů koncernu (samostatná příloha pod klopnou na zadní straně obálky) Uzavřené smlouvy Jiné vztahy Závěr

8 Přehled vybraných výsledků Ekonomicko-finanční ukazatele Jednotka Aktiva, pasiva celkem *) mil. Kč Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v užívání *) mil. Kč Nedokončený hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek včetně záloh *) mil. Kč Vlastní kapitál *) mil. Kč Základní kapitál *) mil. Kč Výnosy celkem mil. Kč Provozní výnosy mil. Kč z toho: tržby za elektrickou energii včetně služeb mil. Kč Finanční výnosy mil. Kč Mimořádné výnosy mil. Kč 1 Náklady celkem bez daně z příjmů mil. Kč Provozní náklady mil. Kč z toho: výkonová spotřeba mil. Kč osobní náklady mil. Kč odpisy dlouhodobého majetku mil. Kč Finanční náklady mil. Kč Mimořádné náklady mil. Kč 2 3 Provozní výsledek hospodaření mil. Kč Zisk před zdaněním mil. Kč Zisk po zdanění mil. Kč Zisk na akcii Kč/akcie Konsolidovaný zisk na akcii (dle IFRS) Kč/akcie N N Stupeň odepsanosti dlouhodobého majetku v užívání *) % 45,8 43,9 Celková likvidita *) % 80,3 76,9 Celková zadluženost (bez rezerv) *) % 46,6 48,8 Rentabilita vlastního kapitálu (čistá) *) % 5,74 7,20 Fyzický počet zaměstnanců *) osob Oborové ukazatele Zásobovaná oblast km Opatřená elektřina z externích zdrojů GWh z toho: ČEZ, a. s. GWh Vyrobená elektřina ve vlastních vodních elektrárnách GWh Prodej elektřiny celkem GWh z toho: prodej konečným zákazníkům GWh velkoodběr oprávnění zákazníci GWh velkoodběr chránění zákazníci GWh maloodběr podnikatelé GWh maloodběr obyvatelstvo GWh prodej ostatní GWh Počet odběrných míst celkem počet z toho: velkoodběr oprávnění zákazníci počet velkoodběr chránění zákazníci počet maloodběr podnikatelé počet maloodběr obyvatelstvo počet Maximální zatížení sítě MW Rozvinutá délka vedení km z toho: velmi vysoké napětí (vvn) km vysoké napětí (vn) km nízké napětí (nn) km Počet transformačních stanic vn/nn ks *) Údaje k

9 Index 2004/2003 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 N ,86 43,5 43,7 44,7 45,3 101,34 74,0 75,6 77,0 92,9 120,65 49,5 49,1 47,6 43,6 91,60 9,17 10,47 11,25 12,45 110, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Přehled vybraných výsledků 001. VČE

10 Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy Hlavní události roku 2004 Leden vstoupení v platnost nového cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 26/2003, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb, a nového cenového rozhodnutí č. 28/2003, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí, vstoupení v platnost nového Kodexu služeb společnosti, uzavření licenční smlouvy s ČEZ, a. s., na používání ochranné známky Duhová energie vznik společnosti MojeEnergie.CZ, s.r.o., jejímž hlavním předmětem podnikání je zpracování dat, služby databank a správa sítí, akciová společnost ČEZ se stala držitelem 98,84 % obchodního podílu ve společnosti Východočeská energetika, a.s., odkoupením 6,67 % na hlasovacích právech od společnosti D E O P v.o.s. Únor konání mimořádné valné hromady; schválení změny stanov společnosti a koncepce podnikatelské činnosti, zahájení kontrolní činnosti Úřadu pro ochranu dat ve společnosti Východočeská energetika, a.s., schválení smlouvy s Nadací Duhová energie pro první pololetí roku Březen výrok auditora bez výhrad k účetní závěrce za rok 2003 dle českých účetních standardů (CAS). Duben jednání mezi zástupci společností Východočeské energetiky, a.s., a ELTODO EG, a.s., které jsou vlastníky společnosti ENEST, s.r.o., o možnostech prodeje této společnosti, účast dceřiné společnosti VČE - transformátory, s.r.o., v nabídkovém řízení k prodeji montážních dílen Středočeské energetické a.s. v Kolíně, ukončení Projektu REAS a jeho nahrazení novým, ambicióznějším Projektem VIZE Květen projednání návrhu opatření představenstva společnosti, jehož cílem je dosáhnout v rámci Skupiny ČEZ přechodu na nový finanční systém (FIS) k , vstoupení v platnost nových zákonů zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a zákona o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb. a současně i novely obchodního zákoníku a zákona o cenných papírech, zahájení přípravy projektu Implementace nového zákaznického systému CIS. Červen konání řádné valné hromady společnosti; odsouhlasení změn stanov společnosti a zvolení Jana Kanty do funkce člena dozorčí rady, odsouhlasení návrhu dlouhodobého plánu společnosti na období v souladu s koncepcí Projektu VIZE Červenec otevření nových obchodních kanceláří pro veřejnost v Hradci Králové, Pardubicích, Jičíně, Trutnově, České Třebové a Havlíčkově Brodě. Srpen výběr společnosti Ernst & Young ČR, s.r.o., na základě výběrového řízení pro provedení auditu hospodaření společnosti v období , odstoupení Františka Šůchy z funkce generálního ředitele a pověření Pavla Filipi výkonem funkce generálního ředitele od Září nabytí účinnosti vyhlášky č. 458/2004, kterou se mění forma zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaných cenných papírů, odstoupení Františka Šůchy z funkce předsedy představenstva a Michaela Schmida z funkce člena představenstva, dokončení centralizace databází zákaznického informačního systému, uzavření smlouvy č. 1 o nákupu elektřiny pro rok 2005 mezi Východočeskou energetikou, a.s., a ČEZ, a. s.

11 001. Říjen schválení záměru vyčlenit nákupní a logistické činnosti do společnosti ČEZ Logistika, s.r.o., a do sekce Centralizovaný nákup společnosti ČEZ, a. s., rozhodnutím představenstva společnosti, zvolení Pavla Filipi do funkce předsedy představenstva na zasedání představenstva společnosti. Listopad Prosinec vyčlenění činností IT a TC ze společnosti Východočeská energetika, a.s., do společností ČEZData, s.r.o., a ČEZnet, a.s., které budou tuto činnost zajišťovat formou poskytovaných služeb, konání mimořádné valné hromady společnosti, svolané na žádost majoritního akcionáře; přijetí rozhodnutí o realizaci opatření, která povedou k prohloubení vazeb mezi členy Skupiny ČEZ a k optimalizaci jejich činností a odsouhlasení návrhu koncepce podnikatelské činnosti pro období , na zasedání představenstva společnosti byl jmenován do funkce generálního ředitele Pavel Filipi, do funkce technického ředitele Michael Schmid a do funkce obchodního ředitele Vladimír Vavřich s účinností od odkoupení 49 % obchodního podílu ve společnosti MojeEnergie.CZ, s.r.o., čímž se Východočeská energetika, a.s., stává jejím 100% vlastníkem, vyhlášení zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2004 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (tzv. energetický zákon), zřízení organizačních jednotek Distribuce a Obchod jako mezikroku pro přípravu právního oddělení distribuce a obchodu, Rozhodnutí jediného společníka společnosti VČE - měřicí technika, s.r.o., o schválení převodu vlastnického práva 100 % obchodního podílu na společnost ČEZ, a. s., uzavření smlouvy o zajištění komplexní dodávky elektřiny mezi Východočeskou energetikou, a.s., a ČEZ, a. s. Hlavní události roku 2005 do uzávěrky výroční zprávy Leden od ledna 2005 společnost přešla na nový finanční informační systém, outsorcing personálních služeb do sekce lidské zdroje pro regionální energetické společnosti a nové společnosti Skupiny ČEZ, podepsání smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti VČE - měřicí technika, s.r.o., na společnost ČEZ, a. s., za cenu 57,160 mil. Kč stanovenou na základě znaleckého posudku společnosti PROSCON, s.r.o Hlavní události roku 2004 a 2005 do uzávěrky výroční zprávy VČE Únor projednání a odsouhlasení podnikatelského plánu pro vyčlenění odečtových a elektroměrových služeb včetně zpracování dat představenstvem společnosti; vyčlenění zákaznických služeb a služeb interního auditu do samostatných společností ČEZ Měření, s.r.o., ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., a do úseku interního auditu ČEZ, a. s., prodání 27 akcií společnosti První energetická a.s. za mil. Kč společnosti J & T FINANCE GROUP, a.s., na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů. Březen dokončení auditu účetní závěrky za rok 2004 s výrokem bez výhrad, přijetí a zveřejnění Programu opatření, v souladu s 25, odst. 3 energetického zákona, provozovatelem distribuční soustavy společností Východočeská energetika, a.s., projednání a odsouhlasení záměru založit společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ Prodej, s.r.o., pro budoucí prodej a distribuci elektřiny.

12 Projekt VIZE 2008 vybírají se nejlepší dosažené výsledky hledají se optimální postupy dochází ke zkvalitnění zavedených procesů

13 VČE Během roku 2004 bylo v rámci Skupiny ČEZ dosaženo významných úspor v řádu stovek milionů korun.

14 Interview s předsedou představenstva Co pro vaši společnost znamenala z dlouhodobějšího pohledu změna majoritního vlastníka v loňském roce? Vlastnickým propojením pěti regionálních distribučních společností a akciové společnosti ČEZ vzniklo největší uskupení energetických subjektů v České republice. Cílem Skupiny ČEZ je stát se jedničkou na trzích s elektrickou energií střední a jihovýchodní Evropy. Tyto cíle se již stávají skutečností. Svědčí o tom vlastnictví podílu v bulharské energetice, rumunské energetice a probíhající akvizice v polské energetice a pronikání dále na Balkán. Tato velkorysá expanze je pozitivním faktem právě v období integrace České republiky do Evropské unie. Začlenění VČE do Skupiny ČEZ zvýšilo její stabilitu nejen z ekonomického hlediska, ale posílilo i její pozici na postupně se liberalizujícím trhu s elektrickou energií. Probíhá již čtvrtá vlna liberalizace českého energetického trhu. Co to pro vás znamená? První leden 2002 přinesl na český energetický trh pojem liberalizovaný trh. Od tohoto dne se na základě energetického zákona stávají odběratelé takzvanými oprávněnými zákazníky, což fakticky znamená, že si mohou vybrat, od které společnosti, tedy obchodníka, nakoupí elektrickou energii. Liberalizace trhu probíhá postupně. Její dokončení se předpokládá na začátku roku 2006, kdy by měl být trh plně liberalizovaný, jinými slovy otevřený pro velkoodběratele, ale i pro domácnosti z oblasti maloodběratelů. Dalším závažným úkolem v roce 2005 je realizace nejdůležitějších kroků pro uplatnění požadavků unbundlingu, to znamená informačního, organizačního, účetního a právního oddělení distribuce elektrické energie od obchodu s elektrickou energií a dalších činností dle podmínek stanovených novelou energetického zákona. Hodně je v poslední době zmiňován Projekt VIZE Můžete nám přiblížit jeho základní cíle? Projekt VIZE 2008 se týká všech podnikatelských subjektů Skupiny ČEZ včetně mateřské akciové společnosti ČEZ, regionálních energetických společností, existujících i nově vzniklých dceřiných společností ČEZ, a. s., a dceřiných společností regionálních energetických společností. Cílem Projektu VIZE 2008 je především dokončení integrace regionálních energetických společností, která byla zahájena v roce 2003, dále rozšíření integrace na všechny společnosti ve Skupině ČEZ a výběr nejlepších postupů, abychom zkvalitnili dosažené výsledky. Projekt se strategicky zaměřuje především na obchod s elektrickou energií, distribuci elektrické energie a řídicí činnosti Skupiny ČEZ, jakými jsou například řízení rizik, finance, controlling, komunikace, správa majetkových účastí, regulace nebo lidské zdroje a na podpůrné činnosti Skupiny ČEZ informační technologie, telekomunikace, nákup a správu majetku. Co si slibujete od Projektu VIZE 2008 především a jaký je jeho aktuální přínos pro VČE? V rámci Projektu VIZE 2008 se stále vybírají nejlepší dosažené výsledky, hledají se optimální postupy a jednoznačně dochází ke zkvalitnění vybraných procesů. Právě realizací těch nejlepších, praxí ověřených postupů a aplikováním nového podnikatelského modelu bylo během roku 2004 dosaženo prvních významných úspor, a to v řádu několika stovek milionů korun. V dalších letech se očekává, že integrační úsilí Skupiny ČEZ přinese především další významný růst úspory nákladů. Mohl byste zhodnotit dosažené hospodářské výsledky v porovnání s předchozím obdobím? A jste s nimi spokojen? VČE dosáhla v roce 2004 nárůstu čistého zisku o 21,75 procent. Výsledek je pro nás potvrzením celkového pozitivního dlouhodobého vývoje ve společnosti, započatého již v roce Podařilo se nám dodržet jeden z hlavních cílů společnosti zefektivňování řízení vnitřních procesů podle definované strategie vývoje ekonomických výsledků. Je to potěšitelné vyústění dlouhodobé nelehké práce vedení společnosti a jejích zaměstnanců. Hospodářské výsledky za rok 2004 dokazují, že VČE je stabilní a perspektivní společností, která neustále zvyšuje svoji výkonnost a významně modernizuje své procesy. Dovolte mi na závěr ještě poděkovat zákazníkům naší společnosti za přízeň, zaměstnancům VČE za jejich výbornou práci, která přispěla k dosažení vynikajících výsledků, a partnerům a akcionářům za vstřícnou spolupráci. Pavel Filipi předseda představenstva a generální ředitel

15 VČE Interview s předsedou představenstva 001.

16 Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti Libor KIČMER správní ředitel Co mělo největší vliv na činnost vašeho úseku v roce 2004 a jak jste se s novými úkoly vypořádali? Na činnost správního úseku mělo zcela zásadní dopad strategické rozhodnutí v rámci Skupiny ČEZ o založení budoucích dceřiných společností včetně určení jejich sídel. Ve správním úseku jsme více než půl roku připravovali vyčlenění činností IS a IT do společnosti ČEZData, s.r.o., telekomunikačních činností do společnosti ČEZnet, a.s., a činností odboru lidských zdrojů pod centrálu ČEZ, a. s. Na tomto procesu se podílela většina pracovníků uvedených útvarů. Jsem rád, že se záměr podařilo úspěšně realizovat, a to bez negativních dopadů na vykonávání činností. Za to patří všem spolupracovníkům upřímné poděkování. Michael SCHMID technický ředitel Jakých významných událostí ve vašem úseku v uplynulém roce si nejvíce ceníte? Vysoce si cením toho, že zákazníci napájení z distribuční sítě VČE mohli zaznamenat výrazné zlepšení plynulosti dodávky. Dostupnost sítě se nám podařilo meziročně zlepšit o 25 procent, a to zejména organizačními opatřeními a zavedením systému práce pod napětím bez nutnosti vypínání distribučního zařízení. Významným krokem bylo vytvoření nové efektivní procesní struktury, zvýšení podílu automatizovaných a dálkově ovládaných zařízení v distribuční soustavě a zahájení pilotního projektu Výjezdy z domova, od kterého si slibujeme snížení nákladů. Potvrzením správnosti nastoupené cesty je opakované obhájení certifikátu managementu jakosti ISO 90001:2000 pro proces provozování distribuční soustavy.

17 Lubomír ŠTĚPÁN finanční ředitel Jaký konkrétní dopad měly změny v legislativě například v oblasti informatiky a jak se tyto úkoly řeší ve Skupině ČEZ? Legislativní změny v oblasti energetiky a spolupráce v rámci Skupiny ČEZ si v roce 2004 mimo jiné vynutily zásadní změny informačních systémů společnosti. Jejich podstatnou částí je finanční informační systém založený na řešení SAP pro utility. Finanční úsek se podílel na upgradu systému SAP na nejnovější verzi s cílem podpořit všechny procesní změny ve společnosti a vyhovět všem externím požadavkům. Zároveň se řada našich zaměstnanců významnou měrou podílela na tvorbě korporátního řešení finančního informačního systému ve Skupině ČEZ, které by vyhovovalo veškerým budoucím požadavkům. Klíčovým úspěchem byla implementace tohoto řešení ve VČE v rekordně krátké době, a to vše při zajištění běžné činnosti a podpoře velmi rychlých procesních změn. Myslím, že za výsledky a pracovní nasazení v uplynulém roce si zaměstnanci úseku zaslouží skutečné uznání. Vladimír VAVŘICH obchodní ředitel VČE Interview se členy představenstva a výkonného vedení společnosti Mohl byste charakterizovat změny, které přinesl rok 2004 pro zákazníky VČE? Pozměňovacím návrhem Parlamentu České republiky ze dne 25. června 2003, kterým se mění zákon číslo 458/2000 Sbírky, došlo k urychlení liberalizace trhu s elektřinou. Z pozměňovacího návrhu vyplývá, že oprávněnými zákazníky jsou od 1. ledna 2004 všichni koneční zákazníci, jejichž odběrné místo je vybaveno průběhovým měřením spotřeby. Na základě změny základní sazby DPH z 22 procent na 19 procent vydal Energetický regulační úřad nová cenová rozhodnutí pro odběratele kategorií maloodběr podnikatelé a maloodběr obyvatelstvo, platná od 1. května Na základě těchto rozhodnutí došlo ke snížení tarifních cen o výše uvedený rozdíl v DPH. Významnou změnou pro naše zákazníky je zvýšení počtu kontaktních míst. Od 1. července 2004 mohou zákazníci vyřizovat své požadavky v šesti obchodních kancelářích a u devíti smluvních partnerů, kteří na základě smlouvy o obchodním zastoupení poskytují pro VČE služby obchodního charakteru, řeší požadavky na distribuci elektřiny a vykonávají poradenskou činnost. V loňském roce jsme opět zaznamenali nárůst počtu zákazníků, kteří řeší své požadavky prostřednictvím telefonu nebo naší internetové aplikace. V průběhu celého roku jsme se připravovali na čtvrtou vlnu liberalizace trhu s elektrickou energií. Od 1. ledna 2005 si tak mohou zákazníci pro své podnikatelské odběry zvolit libovolného dodavatele elektřiny.

18 Orgány společnosti a její management Představenstvo společnosti Pavel Filipi (* 1953) předseda představenstva od Absolvent Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 1990 ukončil tříleté postgraduální studium Systémové řízení v energetice. Od do byl technickým ředitelem Východočeské energetiky, a.s. Libor Kičmer (* 1956) místopředseda představenstva od Absolvent Strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně a postgraduálního studia Jaderné elektrárny na Elektrotechnické fakultě Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 1993 absolvoval tříměsíční rozvojový manažerský program na britské University of Central Lancashire a v roce 2002 ukončil studium MBA na Prague International Business School. Lubomír Štěpán (* 1955) člen představenstva od Absolvent Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, oboru technická kybernetika, a postgraduálního studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, oboru bankovnictví. Vladimír Vavřich (* 1967) člen představenstva od Absolvent České zemědělské univerzity v Praze. V roce 1999 ukončil studium MBA na Pražské mezinárodní manažerské škole při Vysoké škole ekonomické v Praze. Od je obchodním ředitelem Východočeské energetiky, a.s. Seznam členů představenstva, kteří ukončili svoji činnost v roce 2004 Michael Schmid (* 1960) člen představenstva od do Absolvent Elektrotechnické fakulty Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, oboru konstrukce strojů, postgraduálního studia Rozvoj teplárenství a certifikovaných kurzů zaměřených na oceňování podniků a strategický marketing. František Šůcha (* 1949) předseda představenstva od do Výkonné vedení společnosti Pavel Filipi (* 1953) generální ředitel od Libor Kičmer (* 1956) správní ředitel od Michael Schmid (* 1960) technický ředitel od Lubomír Štěpán (*1955) finanční ředitel od Vladimír Vavřich (* 1967) obchodní ředitel od Osobní údaje jsou uvedeny u jejich funkcí v představenstvu společnosti. Seznam členů výkonného vedení, kteří ukončili svoji činnost v roce 2004 František Šůcha (* 1949) generální ředitel od do

19 Dozorčí rada Vladimír Černý (* 1948) předseda dozorčí rady od Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje ve společnosti ČEZ, a. s., jako vedoucí oddělení fúze a akvizice. Miloš Ečer (* 1954) místopředseda dozorčí rady od Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze. Je vedoucím sekce prodejů majetku a restitucí Fondu národního majetku České republiky. Zdeněk Haman (* 1948) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od Absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Dobrušce. Je zaměstnán jako technik sítí vn a nn, specialista a koordinátor ve společnosti Východočeská energetika, a.s. Ladislav Hanuš (* 1948) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od Absolvent Střední ekonomické školy v Hradci Králové. Je zaměstnancem Východočeské energetiky, a.s. V současné době je uvolněn pro výkon funkce předsedy Výboru sdružení základních organizací odborového svazu energetiků. Ivan Hink (* 1950) člen dozorčí rady od Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je vedoucím právní sekce Fondu národního majetku České republiky Orgány společnosti a její management SME Jan Kanta (* 1966) člen dozorčí rady od Absolvent Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, oboru elektroenergetika. Od je zaměstnán ve společnosti ČEZ, a. s., jako ředitel sekce Pravidla trhu. Od do byl generálním ředitelem Středočeské energetické a.s. Pavel Kraják (* 1953) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od Absolvent Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Pracuje ve společnosti Východočeská energetika, a.s., ve funkci vedoucího odboru Integrované řízení kvality distribuční soustavy. Luboš Mádle (* 1940) člen dozorčí rady od Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. Nyní v důchodu. Ivan Novák (* 1958) člen dozorčí rady od Absolvent Jaderné a fyzikálně-inženýrské fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Je zaměstnán ve společnosti ČEZ, a. s., na pozici vedoucího oddělení strategie. Miloš Růža (* 1958) člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci od Absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Dobrušce. Pracuje ve společnosti Východočeská energetika, a.s., jako hlavní technik řízení přenosové soustavy a specialista vn. Zdeněk Uhlíř (* 1945) člen dozorčí rady od Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. Je zaměstnán jako vedoucí ekonomické sekce politické strany ČSSD. Seznam členů dozorčí rady, kteří ukončili svoji činnost v roce 2004 Henning Probst (* 1957) člen dozorčí rady od do Jaroslav Bydžovský (* 1943) člen dozorčí rady od do

20 Principy odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti Podmínky odměňování a poskytování benefitů členům představenstva upravuje Smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavřená mezi společností a členem představenstva, kterou schvaluje dozorčí rada. Podmínky odměňování a poskytování benefitů členům dozorčí rady upravuje Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady, kterou schvaluje valná hromada. Na základě uvedených smluv jsou členům orgánů společnosti poskytována tato plnění: pevná odměna člena představenstva a dozorčí rady vyplácí se pravidelně po uplynutí kalendářního měsíce; tantiéma poskytuje se členům představenstva a dozorčí rady na základě rozhodnutí valné hromady. Výše tantiémy jednotlivým členům představenstva je určena dozorčí radou (pokud o jejím rozdělení nerozhodla valná hromada akcionářů přímo); osobní automobil člen představenstva a dozorčí rady má nárok na jeho poskytnutí pro služební a soukromé použití za podmínek, které jsou upraveny ve zvláštní smlouvě. Vozidlo poskytnuté pro soukromé i služební použití podléhá zdanění a spotřeba pohonných hmot pro soukromé využití je hrazena z příjmů. V případě, že člen představenstva k výkonu funkce používá vlastní automobil, jsou náklady související s jeho použitím pro služební cesty hrazeny společností v souladu s právními předpisy. Členu dozorčí rady může být poskytnut osobní automobil pouze k výkonu funkce; pojištění na náklady společnosti je sjednáno ve prospěch člena představenstva a člena dozorčí rady: úrazové pojištění k pokrytí následků způsobených úrazem, který člen představenstva utrpěl při výkonu této funkce nebo v přímé souvislosti s ní; pojištění odpovědnosti za škody způsobené společnosti nebo třetím osobám při výkonu funkce člena představenstva; životní kapitálové pojištění pojistné uhrazené společností na kapitálové životní pojištění se považuje za příjem ze závislé činnosti, který je členem představenstva zdaňován k datu plnění; cestovní náhrady členu představenstva a dozorčí rady je při pracovní cestě poskytováno stravné dle zákona o cestovních náhradách. Ostatní výdaje jsou poskytovány v doložené výši; členům dozorčí rady, kteří byli vysláni do dozorčí rady orgánem státní správy a jsou jeho zaměstnanci, se v souladu s ustanovením 73 odst. 3 zákoníku práce odměna neposkytuje. To platí i v případě zaměstnanců Fondu národního majetku České republiky v souladu s ustanovením 16 a 17 zákona č. 171/1991 Sb. Uvedeným členům dozorčí rady společnost neposkytuje ani další požitky, které právní řád poskytnout nedovoluje. Principy odměňování výkonného vedení společnosti Podmínky odměňování jednotlivých členů výkonného vedení společnosti jsou upraveny v manažerské smlouvě uzavřené mezi společností a příslušným vedoucím zaměstnancem. V této smlouvě jsou upraveny podmínky pro poskytování: základní měsíční mzdy vyplácené pravidelně za každý kalendářní měsíc. Základní měsíční mzda se vyplácí za odpracovanou dobu včetně práce přesčas; roční odměny přísluší vedoucímu zaměstnanci vedle základní měsíční mzdy a je závislá na plnění předem stanovených kritérií. Maximální výše roční odměny je stanovena procentem z roční základní mzdy (součet základních měsíčních mezd v daném kalendářním roce). Kritéria pro přiznání roční odměny a závislost výše roční odměny na jejich plnění stanoví vedoucímu zaměstnanci generální ředitel a generálnímu řediteli představenstvo společnosti a dozorčí rada; osobního automobilu na jeho poskytnutí má vedoucí zaměstnanec právo pro služební i soukromé použití za podmínek, které jsou upraveny ve zvláštní smlouvě. Vozidlo poskytnuté pro soukromé i služební použití podléhá zdanění a spotřeba pohonných hmot pro soukromé využití je hrazena srážkou z příjmů. V případě, že vedoucí zaměstnanec k výkonu funkce používá vlastní automobil, jsou náklady související s jeho použitím hrazeny společností v souladu s právními předpisy;