NorARsrf zaprs STEJNOPIS

Transkript

1 Strana prvni N 865/2014 N STEJNOPIS NorARsrf zaprs sepsany not6isk6 kancel6ii vprcze 1, Na Piikopd 72, dne osmdho dervence roku dvoutisfcfhodtrn6ctdho ( ) JUDI, Danielou Jaro5ovou, notdikou y P,rdza, se sidlem not6iskd kancel6ie vpraze 1, Na Piikopd 12, o osvdddeni rozhodnuti org6nu pr6vnickd osoby die $ 80a a n6sl. not6iskeho i6dua sice : valn6 hromady akciov6 spoleinosti MP DIMS a.s., se sfdlem Vala5sk6 Meziiiif - Krdsno nad Bedvou, Hranickf 20120, kterd je zapsfna v obchodhfm rejstiiku veden6m Krajskym soudem v Ostrav6, oddfl B, vlozka 4490,lC Zgg Yalnh hromada se konala dne osmdho dervence roku dvoutisicihodtrn6ctdho ( ) v sidle not6iskd kancel6ie v Praze> 1, Na PiikopE 12. Jeji jedn6ni bylo zahhjeno ve 12,00 I. T'la z6kladd mnd piedlol,enych listin v r6mci piipravy t6to valnd hromady a na z6kladd me piitomrrosti pii jejim jedn6ni osvddduji nize uvedend formality a prhvru jedn6ni org6nfi spolednosti souvisejici s piijetim piedmdtndho rozhodnuti : a) Existence spolednosti byla ovdiena z vypisu z obchodniho rejstiiku vedendho Krajskym soudem v Ostravd ze dne , ktery piedlolillng. Vlastimil Baiant, nar.25.1l1gl0, bytem Praha 10- StraSnice, PrfibdZn , dle svdho destndho prohl6seni a piedlozendho vypisu z obchodniho rejstiiku piedseda piedstavenstva, jehoz totoznost mi bylaprok6z6naplatnlm riiednim prfikazem, Ing. VlastimilBai,antprohl6sill LepledloLeny vypis z obchodniho rejstifku obsahuje aktu6lni stav udajrh o spolednosti zapisovanych do obchodnfho rej stiikt'. PiedloZeny' rypis z obchodruho rejstiiku je piilohou dislo 1 tohoto not6iskdho z6pisu b) Pfisobnost valnd hromady k piijeti piedmdtndho rozhodnutibylazji5tdna dle dl6nku 12. zedne 8.1l.2011,onichZhrg.VlastimilBatantprotrl6sil, Zejdeoposledniaktu6lniripln6 zndni stanov spolednosti a z 5 42I odst, 2. zttkona Sb, (z6kona o obchodnich c) Zptsobilost valnd hromady k piijeti piedmdtndho rozhodnutibylazjistdna : z pozvfi'tky na jednini valnd hrornady, kter6 je piilohou dislo 2 tohoto not6iskdho zdpisu a z ptohl Senf Ing. Vlastimila I)aL,anta, piedsedy piedstavenstva, kter;i prohl6sil, Ze pozvfinka byla uver'ejn6na na intemetovych str6nk6ch spolednosti ve smyslu $ 406 zlkona o obchodnich korporacich, a byla uveiejndna na internetovych str6nk6ch spolednosti do okamziku kon6ni va1n6 hromadv.--

2 ' Strana druh6 Proti zptisobu svoldnf valn6 hromady nevznesl Ladny akcionai n6mitku ani protest. - z piedlol,enfch listinns?ch akcii r - zpiedlolendho seznamu akcion6it i - o notdiskdho z6nisu lcteni byi piedstavenstvem Baf,ant vyhl6sil, Le valn6 osobnd nebo zastoupeni na zilkladdpln6 akcie o celkov6 jmenovitd hodnotd 19.-0,.0,0,'000,-; 5d (deset milionri korun desklich) coz piedstavuje 100 prdcent z;kladniho Kapltalu spolednosti Mp DIMS a.s, - Dle dl6nku 14' citovanfch stanov spolednosti je valn hromada schopn6 sg usn6det, pokud piitomni akciondii majf akcie, jejichz jmenoviie hodnota je ro0 %.iuludnihokapit6lu, --- Dle dl6nku 1 l. citovanych stanov spolednosti je s kazdou akcii spolednosti o jmenovitd hodnotd 1,000,-- Kd spojen jeden hlas. Ze formality a pr6vni jedn6ni, k nimz byla n6sledujicich rozhodnuti valne hromady, y a stanovami spolednosti. II. Na z6kladd svd piitomnosti pii jednilni d6le osvddd uji, Le valntthromada D6le valn6 bromada zvolila JUDr. Zdenku Pokornou BaZanta a JIIDT. Zdenku pokornou ovdiovateli zilorsu a povdienou sdit6rum hlasri. zapisovatelem, Ing. Vlastimila Ing. Vlastimi la B alanta o sobou Hlasov6ni se zirdastnili akcion5ii, kteii maji akcie jejichijmenovit6 hodnota piedstavuje _1_0.000'000,-- Kd tj. 100 procent zilkladniho kapit6lu spolednosti Hlasov6nfbyloprovad6nozdviZerLimruky.----: b) K bodu 3' poiadu jedn6ni valnd hromady "Rozhodnuti o zmdnd stanov spolednosti,, uvedl Ing. Vlastimil BaLant, piedseda piedstavenstva, Le ndvrh na zm6nu stanov spolednosti mdli akcion6ii ve lhr.itd stanovend zhkonem k nahlddnuti v sidle spolednosti a byl uveiejndn na internetovy'ch str6nk6ch spolednosti. Ke dni kon6ni valnd hromadv nepiedlozili akciondii iadne protin6vrhv -

3 Strana tieti 1. Valnf hromada dst.5 z6kona90l20l2sb. (z6kon o ob-chodnfch korpo osti Mp DIMS a.s. tomuto zrikonu jako celku. 2, Yalnd hromada schvaluje zm6nu stanov spoleinosti a jejich ripln6 zndn,f STANOVY SPOLEENOSTI MP DIMS a.s. t. Zaloieni spolednosti Obchodni firma, sidlo spo 1.1 Akciovd spolednost Mp DIMS a.s. (d6ie bez k ups6ni akcii. Zakladatelskd fizvy smlouva a rozn polednosti byry. seps6ny * iorr6 not6isk6ho zapisu t'u'"' Jarosovou, N go8/2011, Danielou NZ ,,. 1.2 Obchodnifirma: Mp DIMS a.s Pr6vni forma: akciov6 spolednost 1.3 sidlo spolednosti se nachdzi v obci: Valassk6 Meziiidi E: '5 Spole6nost je zapsdna v obchodnim rejstifku veden6m Krajskym soilrdem v ostrav6, odd. B, vlo2ka '6 Na adrese jsou umist6ny internetov6 stranky spolebnosti, kde jsou uveiejhov6ny zejmsna pozvdnky na valnou hromadu a uvadeny dalsi 0daje 'pro akciondieavy2adovan6z6konemnebostanovamispo ednosti' Spolednost je zalo2ena na dobu neurcitou.-- lt, Trv6ni spole6nosti ilt. Piedm6t podnikdni, piedmdt 6innosti Piedm6tempodnik6nIje:-' : ' Vyroba obchod a sluzby neuveden6 v piilohdch 1 a23 Zivnostensk6ho z6kona

4 Strana dtvrtd tv. Z6ktadni kapit6l Zdkladnl kapitdl. Zakladni kapit6l spolednosti cini 10,ooo.ooo,- Kd (slovy desetmilionrjr korun cesklich).-- V. Akcie nota, forrna a druhy, spl5oeni akcii 5'1'2 Prdva spojend s hromadnou akcii, nahrazujici akcie spolednosti, nemohou hromadn6 akcie m6 VSak prdvo na jeji in6 hromadn6 akcie. Vlastnik hromadn6 vlastnika hromadn6 akcie vyhov6t vlastnika hromadn6 akcie akcie neb s vfm6nou hromadn6 akcie za iednot hromadn6 akcie, k ne je zflzeno z rovn62 ustanoveni obdansk6h o zako 5'1'3 Vlastn[k hromadnd akcie vzddosti uvede bydli5td piip. svou firmu a sidlo, 6isla akcii, ktere jsou nahrazeny hromadnou akcii, popi. 6islo hromadn6 akcie, zda ZitdA o r,nim6nu hromadn6 akcie za v5echny akcie, 6i jenom za n6ktere akcie s uvedenlm jejich 6isel, nebo zda 2l hromadn6 akcie, pr6vnick6 z veiejn6ho rejstiiku. Spole kter5i plsemnd sdeli vlastnik o rnim6nu hrbmadne akcie za jin6 k Zddosti piilozi aktublni kopii uifisu vfmdnu i-rromadn6 akcie v terminu, dne akcie. Pii prevzeti vlastnik hromadn6 akcle, piipadne jeho zdstupce, piedlozi prr]kaz totoznosti a dolozl sv6 zmocndni k pievzeti pozadovanlch akcii, a vym6novanou hromadnou at<cii. o uim6n6 se sepisuje pisemnf protok<lr podepsanf pied6vajicim a piebirajicim Spolednost je povinna hromadnou akcii pfedanou ji k Wm6n6 bezodkladnd znehodnotitaprotoko opied6niapievzetiarchivovat'--.:-.---:-.-- t na zaklad6 rozhodnutf valn6 hromadv znljlci na jm6no a spojit s nimi piednostni novitych hodnot vydanfch prioritnich akcii ednosti r

5 Strana pdt r 5.3 Dluhopisv. Spole6nost m02e, a to a2 do poloviny sveho zdkladniho kapitalu' vydavat Otuf'opiil stimiz je spojeno pr6vo pozadovat v dob6 v nich stanoven6 vyddrni akcil nebo piedkupni pr6vo na akcie ve jmenovit6 hodnotd v nich urden6' , Seznam akciondir]. Akcie na jmeno se zapisuje do seznamu akcion6i0' kteni.po effinamusezapisujeozna6enidru-huakcie,ozna6en[akcieajeji jmenovit6 hodnota, jmeno a bydli5t6 nebo sidlo akcion6ie, piipadn6 obdobne 0daje o ipr6vci spole6ne vdci nebo spr6vci poz0stalosti, dlslo bankovnfho 0dtu urden6ho a'kcion6iem k poskytov6nf ve5kerych pen62itich pln6nl vypllvajicich z 06astni na spolednosti bezhotovostnim pievodem v bankovni slu2by ve st6t6, jen? je plnoprdv spolupr6ci a rozvoi, a zm6ny zapisovanfc zapise adresu nebo le) datove schr elektronicky v piipadech stanovenfch stano odd6lenf nebo pievod samostatn6 pievoditeln6ho prdva Spole6nost je povinna kazd6mu sv6mu akcion6ii na jeho pisemnou Zddost a za uhradu n6klad0 vydat opis seznamu v5ech akcion6i0, kteii jsou vlastniky akcii na jm6no, nebo fozadovan6 66sti seznamu, bez zbytedneho odkladu od doru6eniz6dosti. M6 se zaio,2eve vztahu ke spolecnostije akciondiem ten' kdo je zapsdn v seznamu K U6innosti pievodu akcie na jm6no vir6i spolednosti se vyzaduje ozndmenl zm6ny osoby akcionaie spolednosti a piedlozenl akcie na jmeno spolecnosti' piestane-li OiTt at akcionaiem spolecnosti, spolecnost jel ze seznamu akcion6ifr bezzbtltebneho "ionai odkladu vymaze '----i- 5,5 SPolecnost nesml sama ani prostie le6nost mirze nabyvat ji vydane zatimni listy nebo akcie jen za podmlnek stanovenfch z6konem Pievoditelnost akcii neni omezena. Pr6vo na vyplaceni podilu na zisku, piedno.stni pl.a-v9.na upisov?ni, tk?l_1 vym6nitetnyich a priorldnrcf''' dluhopis0, pr6vo na podil na likvida6rnim zirstatku jsou samostatn6 pievoditeln e vt. PrAva a Povinnosti akciondi0 Pr6va a povinnosti akcion6i0 stanovl Stanovy a prdvni piedpisy' d0vody akcion6ii Hlasovacl pravo je spojeno s akcii. s kazdou jednou akcii o jmenovit6 hodnot ,- Kd je spojeh jeoen hlas. Pr6va spojendr s akpii je.opravn6na ve vztahu fe sptieenotti uyfonavit osoba uveden6 v seznamu akcioniiio,

6 Strana 5est6 nestanovi-li z6kon jinak, ledaze se proksze, 2e zilpis v seznamu neodpovld6 skutednosti. JestliZe vlastnik akcie zp0sobil, 2e neni zaps6n v seznamu akcion5i[r, nemfize se dom6hat prohl65enl usneseni valn6 hromady za neplatn6 proto, 2e mu spolebnost neumoznila 06ast na valn6 hroftadd nebo nikon hlasovaciho pr6va JestliZe akcionai hodl6 uplatnit na valn6 hromad6 protinavrhy k n6vrhtm, jejich2 obsah je uveden vpozvdnce na valnou hromadu nebo ozndmeni o jejim kon6ni nebo v piipad6, Ze o rozhodnuti valn6 hromady musi blit poiizen not6isky z6pis, je povinen doruoit plsemn6 zn6ni sv6ho n6vrhu nebo protin6vrhu do sidla spolecnosti nejmend p6t pracovnich dn0 piede dnem kondni valn6 hromady. To neplati, jde-li o n6vrhy na volbu konkr6tnich osob do org6nir spole6nosti, Piedstavenstvo je povinno uveiejnit jeho protindvrh se srnim stanoviskem, pokud je to mozn6, nejm6n6 tii dny pied ozn6menfm datem kon6nf valn6 hromady Po dobu trv6ni spolet;nosti ani v piipade jejiho zru5eni nenf akcion6i opr6vn6n pozadovat vr6ceni srnich vklad0. 6,2 Pr6vo na podil na zisku. Kaldy akcion6i m6 prdvo na podil ze zisku spolednosti (oivioe@madapod er4is edkuhospodaienispo ednostischv6 i a k rozd6leni mezi akciondie, Podil se ur6i pom6rem jmenovit6 hodnoty akcii piislu5n6ho akciondie k jmenovit6 hodnot6 akcil v5ech akcion6til. 0,3 Pfi poruseni povinnosti splatit emisni kurs upsanyich akcii nebo jeho 6Ast je akciondi povinen platit rirok z prodleni ve rni5i 20 oh rodn6. Ddrle, zejm6na co se tyde omezenl rni konu akcion6iskych pr6v, platl d0sledky nesplaceni uveden6 v z6kon6.-- vil. Org6nY spolednosti Dualisticklf syst6m vnitini struktury spolednosti Spole6nost si zvolila dualistickf syst6m vnitini struktury a md tyto org6ny: valnou hromadu, - piedstavenstvo, dozo16[ radu VALNA HROMADA 7,1 Valn6 hromada, Nejvyssfm org6nem spolecnosti je valn6 hromapa, kter6 se skl6dd ze v5ech na ni piftomnfch akciondi&' : Valn6 hromada se za rok a dnou 0cetni zlvdr lndr hromada nejpozddji clo Sesti m6sic0 od posledniho dne iho obdobi Svoldrn.i valn6 hromadv, Ozn6meni o svol6ni valn6 hronrady musl byt pfeostavenswem proveoeno atespoh 30 dni piede dnem konfni pilslu5n6 valn6 hromady, a to n6sledujictm zptsoben : zas16nim pozvanky kazdemu akciondiijednfm z n6sledujiclch zpusob

7 Strana sedm6 a) em akcion6i0, adresu nebo do datov6 schrdrnky uvedenou v seznamu b) neurdil-li akcion6i spolednosti takovou adresu, pak se mu doruduje pozvanka jako obycejna z6silka na adresu uvedenou v seznamu akciondifi, piipadne ji na pozadani piedd piedstavenstvo a kcion6ii osobn6, Sou6asn6 se pozvdnka uveiejiuje na internetovlich str6nk6ch spole6nosti ato a2 do okamziku kon6nf valn6 hromady, v piipade valn6 hromady schvalujici odetni z1vdrkuje5t6 i v dob6 30 dn0 po tomto okamziku.-.,i Pozv6nka na valnou hromadu musi obsahovat: a) firmu a sidlo spole6nosti, b) misto, datum a hodinu kon6nivaln6 hromady, c) ozna6enl, zda se svol6v6 iddnd nebo ndhradni valndr hromada,-- d) poiad valn6 hromady, vdetn6 uvedeni identifikace osoby, je-li navrhovdna jako 6len org6nu spole6nosti a pifpadne upozorn6nf na konkuren6rnijedn6ni, e) n6vrh usneseni valn6 hromady a jeho zd0vodn6ni, f) pouieni o prdvu akcion6ie nahl6dnout do n6vrhu zni6nv stanov v sidle spolecnosti ve stanovene lh[rt6; g) adresu internetowj'ch strdnek, na nichz jsou akcionsii k nahl6dnuti ve5ker6 z6konem pozadovane 0daje k valn6 hromad6; Spolu s pozvdnkou na i6dnou valnou hromadu uveiejni piedstavenstvo zp[tsobem stanovenltm pro svol6ni valn6 hromady alespoi 30 dno piede dnem jejiho kondni 0detni zav6rku nebo tyto udaje z ni (aktiva, $asiva, st6l6 aktiva, vlastnf kapital, ob62na aktiva, cizi zdroje, ostatnf aktiva, ostatni pasiva, vynosy a n6klady celkem, zisk pied zdan6nfm, zisk po zdandnf) a ndvrh na rozdeleni zisku s uvedenim doby a mista, v ndmz je rldetni zavlrka k nahlednuti pro akciondie, JestliZe m6 bft na poiadu jedn6ni valn6 hromady zm6na stanov spolednosti, musi pozvdnka na valnou hromadu obsahovat ndvrh zmsn stanov a upozorndni pro akcion6ie na jejich pr6vo nahl6dnout do n6vrhu zm6n stanov v sidle spolednosti ve lh0t6 stanoven6 pro svol6nf valn6 hromady. Akcion6i ma priivo vyzddat si zaslani kopie n6vrhu stanov na sv&j ndklad a sv6 nebezpedi. Piedstavenstvo je povinno v pozvdnce na valnou hromadu akciondie na tato pr6va upozornit Piipou5tf se moznost kondni valn6 hromady i bez splndni pozadavkfr z1kona na jeji svol6ni, pokud s tfm v5ichni akciondii vyslovi souhlas pied jejim zah6jenim. Souhlasy akcion6ifr se jmenovit6 uvedou v z6pise z jednhni valn6 hromady ^3 Kv6rum valn6 hromadv. Valn6 hromada je schopna se usn65et, jsou-li na ni piitomni akcioniii, vlastnlci akcii se jmenovitou hodnotou piedstavujici 100 o/o zakladniho kapitdrlu spolednosti, Tim nenl dot6eno ustanoveni $ 414 zakona o obchodnich korporaclch o nd hradni valn6 hromad6.--

8 Strana osm Jedn6nf valn6 frromady je neveiejn6. Akcion6i se m[rze z06astnit valn6 hromady osobn6, prostiednicivim z6stupce nebo opatrovnika, a to i ti akcionaii, kteil nedisponuji hlasovacim pr6vem. Pln6 moc pro zastupovsni na valn6 hromad6 musi blt pisemnd a musi z ni vyplfvat, zda byla ud6lena pro zastoupeni na jedn6 nebo na vice valnfch hromad5ch, podpis zmocnitele musi byt 0iedn6 ov6ien, a zdstupce je povinen svolavateli valn6 hromady se touto plnou moci prokazat a vydat ji pro potieby spolednosti, ---' ,3.2 Listina piftomnvch. Akcion6ii piltomni na valn6 hromad6 se zapisuji do listiny piitomnfch, jez obsahuje firmu a s(dlo pr6vnick6 osoby nebo jm6no a UyOtiSte fyzicke osoby, kterd je akciondiem, popilpad6 zmocn6nce, cisla a jmenovitou hodnotu akcif, jel ji opravfrujt k hlasovdnf. Sprdvnost listiny piitomnfch potvrzuje srnim podpisem svolavatel valn6 hromady nebo jim urcena osoba, Akciondi se prokdze platnfm pritkazem toto2nosti, u prdvnickfch osob je5t6 originslem nebo 0iednr5 oveienou kopiirnipisu z veiejn6ho rejstiiku ne star5l a mesicfi. V piipads, Ze v rejstiiku je5t6 neni zapsdna zm6na statutarniho org6nu, pfeo(taoa akcionai - pr6vnick6 osoba origindl 6i ovdienou. fotokopii roihodnuti, 1l11Z ke zm6n6 doslo. Pokud je akciondi zahranicnf prdvnickd nebo fyzicktt osoba a se zem[, kde tato osoba ma sidlo nebo bydii5t6, nema eeskd r-epublika uzavien6 piislusne dohody, piedklddan6 dokumenty musi byt superlegalizovany, jinak se povazujl za neplatn6. Akcion6ii rnepiislu5i n6hrada n6klad&, kter6 mu vzniknou v souvislosti s konanim valn6 hromady.-- 7,4 Jedndni valn6 hromadv. Do doby zvolenl orgdn0 valn6 hromady iidt valnou n6hromadanejprvezvol[sveho.piedsedu, zapisovatele, ov6iovatele zapisu a osobu pov ienou s6itdnim hlasrl. N6sledn6 piistoupi k hlasov6ni o otazkach navrzenfch piedstavenstvem v poiadf uveden6m na pozvdnce. ZdleZitosti, kter6 nebyly zaiazeny do navrhovan6ho poiadu jedndrni valne hromady, lze rozhodnout jen za 06isti a se souhlasem v5ech akcion6i0 spolednosti. O zpttsobu vedeni valn6 hrom ady a technickyc s vedenfin valn6 hromady, neupravenych ve stanov6ch spoledn da valn6 llromady' Je-li vice navint hlasuje se nejprve o n6vrhu o piipadn6m n6vrhu dozor6( rady a pote o n1vrzich'akcion6iir v poiadl, v jakem byly valne hromad6 piedlozeny s tim, Ze le-li n6kteni z n6vrhir schv6len, o dalsich piedlozenfch ndvrzich se nehlasuje. Hlaiovani na valn6 hromad6 rse uskuteehuje zdvizenim ruky' P&sobnost valn6 hromadv. Do pfisobnosti valn6 hromady n6le2i a) rozhodov6ni o zm6n4 stanov, nejde-li o zmdnu v d sledku zrni$eni zakladnlho kapit6lu pov$ienfm piedstavenstvem nebo o zmdnu, ke ktere do5lo na zaklad5 jinvch pr6vnlch skutednosti, b) rozhodov6n( o zm6n6 vy1'5e zikladniho kapitdlu a o pov6ieni piedstavenstva ke zvy5eni zaf<taonifro kapitalu, 6i o moznosii zapodteni pen62it6 pohleddvky vttbi spole6nostiprotipoh ed6vcenasplacen[emisn[hokursu, c) rozhodov6nf o nabyti vlastnich akcii v pifpadech, kdy o tom nerozhoduje piedstavenstvo spolecnosti ; d) rozhodov6nl o vyddni vym6nitelnfch nebo prioritnich dluhopis[t,

9 Strana devat6 e) volba a odvol6ni clen0 piedstavenstva' f) volba a odvolani 6len0 dozordl rady, g) schvdlen( iddne a minroi6dn6 0cetni zlvlrky (piip. konsolidovan6 a mezitfmni 06etni z6v6rky), rozhodnuti o rozd6leni zisku nebo jinlch vlastnich zdroj0, nebo o 0hrad6 ztraty,'rozhodnuti o rozpu5t6ni fond0 spolecnosti a nalozeni s jejich ztstatkem, h) schvalovdni smlouvy o rnikonu funkce 6lena orgdnu-spole6-nosti, je li, uzaviena vdetn schvalov6ni'jejicl'l zm6n a rozhodov6ni dle $ 61 z6kqna o obchodnich korporacfch o jinfth plnenich, popiipad6 schvalov6n( vnitiniho piedpisu spole6nosti upravujiciho odm6fiov6ni6len0 organu spolednosti; i) schvalov6ni smluv o vypoiddanl 0jmy vznikl6 spole6nosti z poru5eni p66e i6d n6ho hospod6ie; j) rozhodov6ni o pod6ni z6dosti k piijeti 06astnickfch cennlch P1qT0, spolednosti k obchodov6ni na evropsk6m regulbvanem trhu nebo o vyiazeni t6chto cennych pap(r0 z obchodov6nl na evropsk6m regulovan6m trhu, k) rozhodnug o zru5enl spole6nosti s likvidacl, jmenov6ni a odvoldrv6nl likvid6tora' v6etn6 ur6eni WSe jeho odm6ny, schvaleni n6vrhu rozd6leni likvida6nlho z0statku, l) schv6leni pievodu nebo zastaveni z6vodu nebo takov6 jeho 66sti, kterd by znamenata podstatnou zm[nu dosavadni struktury zdvodu nebo podstatnou zmdnu v piedm,ltu poclnik6nl nebo 6innosti spolednosti, ' m) rozhodnuti o pievzeti [r6ink0 jedn6ni u6in6nlch za spole6nost pied jejim vznikem, n) schv6leni smlouvy o tichem spoledenstvi, vdetnd schv6leni jejich zm6n a jejiho zruseni, ud6lov6ni pokynu tfkaj(clho se obchodniho vedeni spole6nosti k 26dosti blena o) statutdrrniho orgsnu,---- p) o pozastaveni vikonu funkce 6lena org6nu spolednosti na vymezenou-dobu pii stletu zajmu, jakoz i Wsfoveni nesouhla-su s dinnosti 6lena org6nu spolednosti dle $442 zlkona a $452 zakona;--- o zakazu uzavienl srnlouvy dle s 55 zakona uzaviranl mimo b6znf obchodni q) r-- r) c\ t) u) v) w) styk; o lh0t6 pro v51,platu dividend akcion6ifrm, m6-li bft krat5i nez tii m6sice; rozhodovanf o zm6n6 prdv spojenfch s jednotlivymi druhy akci[; rozhodov6ni o vyd6nizatimnlch list[l; schvalovdnlflnan6ni asistence;- urdeni auditora;--- ur6eni po6tu 6lenrJ piedstavenstva a dozordi rady; x) schv6leni Udasti host0 na valn6 hromad6;-- ---'------; i--

10 Strana desdt6 y) z(izov1ni fond0 spolednosti a stanoveni pravideljejich tvorby a cerp6ni; z) schv6lenf celkov6ho objemu investic v n6sledujlcim roce;-- aa) volba a odvol6v6ni prokuristy, bb)rozhodov6ni o da15ich ot rzk6ch, kter6 z6kon o obchodnich korporacich nebo stanovy sv6iujt do p[rsobnosti valn6 hromady' Valn6 hromada si nem0ze vyhradit k rozhodovani zale2itosti, kter6 ji rlesv6iuje z6kon, jinf prdvni piedpis nebo Stanovy. Rozhodnuti valn6 hromady prlsobl v06i spolednosti okamzikem jeho Piijeti. 7.6 M6-li spole6nost jen jedineho akcionaie, nekon6 se valn6 hromada a Pusobnost valn6 hromady vykon6v6 tento akcion6i. Rozhodnuti jedin6ho akcion6ie v P0sobnosti valn6 hromaoy je 06inn6 v06i spolednosti, jakmile jf dojde' 7.7 Rozhodn6 vdtsina. Valn6 hromada rozhoduje o vsech v6cech sto procenty hlas0 v5ech akcion6i l 7.g ZApis z iedn6ni valn6 hromadv. Piedstavenstvo zabezpedf vyhotoveni zapisu o valn6 hromad6 do 1S OntrJO jejinoton6eni. ZApis podepisuje zapisovatef, piedseda nebo svolavatel valn6 hrom ady a ovdiovatel nebo ov6iovatel6' ZApis o valn6 hromad6 obsahuje:-- a) obchodni firmu a sldlo spole6nosti, b) misto a dobu kondrnlvaln6 hromady, c) jmeno piedsedy valn6 hromady, zapisovatele, ov$iovatele zdrpisu a osob pov6ienfch s6[t6nim hlast, J----- d)popisprojedn6nijednot iuichbod0programuva n6hromady,i e) usnesenivaln6 hromady s uvedenim vysledku hlasov6nf,- fl obsah protestu akcionaie proti usneseni valn6 hromady, clerla piedstavenstva nebodozordiradytfkajfcihoserozhodnutivaln6hromady,jestlizeotopoz6d6' g) piipadn6 souhlas akcion6ie s konanim valn6 hromady bez $pln6ni - pozadavk0 na jeji i6dne svolani dle $41 1 zakona; K zdpisu se piilozi n6vrhy a prohldseni, p.iedlozen6 na valn6 hromade k projedn6ni a listina piitomnych na valn6 hromad6' ! akciondi mrlze poz6dat piedstavenstrlg o vyd6ni' kopie piedsta.venslvo. iakove 26dosti v piim6ien6 lhgte vyhovtenio.ejivydanipisemndpo2adil,.^- ZApisy o valn6 hromad6 spolu s ozndmenfm nebo pozv6nlm na valnou hromadu a seznam pritomnycrr arcioirarl se uchovdvaji v archivu spole6npsti. po celou dobu jejiho trvani.iipts se uverejnuje na internetornfch str6nkach spolednosti --'

11 Sirana ieden6ct6 7-E Ndhradnl valnd hromada. Neni-li valn6 rr-edstavenstvo n6hradni valnou hromadu sc,iednosti a zdkonem hromada schopn r se usn55et, svol6 za podminek stanovenych Stanovami :.10 Piedstavenstvo svol6 valnou hromadu 6 ztrata spolednosti na z.aklad6 jak6koliv :tr z ;.setni z6v6rky dos6hla takov6 rnf5e, 2e pii jejim uhrazeni z disponibilnich zdrojfi spolecnosti by neuhrazena ztrttta dos6hla poloviny z6kladniho kapit6rlu, nebo to lze sohledem na vsechny okolnosti odekdvat, nebo zjineho v62n6ho d0vodu a navrhne '..a{n6 hromade zru5eni spole6nosti nebo piijetijineho vhodn6ho opatien[.--- f.11 Jednacf a hlasovaci iad valne hromadv Jedn6ni valn6 hromady zahajuje Poiad jedndnf valn6 hromady je stanoven valnou hromadu. svolavatel nebo jim pov6iena osoba. programem uvedenym v Pozv6nce na Piedseda udili slovo piedkladatel0m jednotliuich n6vrh0 a diskutujlcim, formuluje navrhy zavlril k jednotliuim bod0m programu a iidi hrlasovdni o jejich schvalovdn i i.3 V pilpade piedlozeni vice ndvrh0 na ie5eni dan6ho bodu se hlasuje nejdiive o ndvrhu piedstavenstva, V piipad schvaleni n6vrhu Se o protin6vrhu a dalsim n6vrhu ji2 nehlasuje Hlasovat jsou opr6vn6ni vsichni akciondii, nebo jejich zmocn6nci, kteil jsou piftomni v dob6 vyhl65eni hlasov tnf na valn6 hromad6 a byli zaps6ni do listiny piitomnfch Hlasuje se aklamaci ' i Piedneseni Zddosti o vysv6tlenl mohou akcion6ii pozadovat vysv6tlenl z ovlddanych osob, je-li takov6 vysv6tl z6lezitosti zaiazenych na valnou hroma 6 hromad, V odfrvodn6niich piipadech pov6di do 1Sti dnfr pfsemnou formou na ize pied kon6nlm valnb hromady podat p(semnou Zdrdost s pgdpisem akcion6ie po uveiejn6ni pozvanky na valnou '-- hromadu.-- probihajici valn6 hromady poskytne ad6. Neni-li to vzhledem ke slozitosti m ve lh&t6 do 15 dn0 ode dne kon6ni potiebn6 pro posouzeni kondnf valn6 hromady nebo pro ufko,n akcion6isklch pr6v na n[' Pieds Ze valn6 hromad6 navrhnout zm6nu poiadi projedn5v6ni O teto zalezitosti rozhodne valnd hromada v6t5inou hlas

12 Strana dvan6ctdt 7 '11.g Piedseda valn6 hlasit piestdvku v jedndrnl valn6 hromady, jesflize je org6n0 valn6 hromady nebo spolecnosti, k opatien Pl'o dalsl rozhodovanl valn6 hromady nebo pro vysv i'----' vlll. PREDSTAVENSTVO $-1 piedstavenstvo je kolektivnim statutdrnim org6nem spolebnosti' Clen piedstavenstva oe,zr p,oaadat valnou hromadu spole6nosti o uddleni pokynu tfkajiclho se obchodniho tedeni: tim neni dot6ena jeho povinnost jednat s p66i i5dn6ho hospoddie' i..2 Piedstavenstvo rozhoduje o vsech z6lezitostech spolednosti, pokud nej19u z6konem rebo t6mito Stanovamivyhrizeny do pgsobnostivaln6 hromady nebo dozorbi rady' 6.3 Piedstavenstvo m6 zejm6na povinnost: a) informovat dozorci radu spolednosti o skutecnostech vedbucich ke svoldni valn6 hromady, : b)zajistitisdnevedeni0oetnictviatvaln6hromaddke schv6leniiijno,, mimoi6dnou a ad6 i mezitimni 06etni zav6rku a nivrtr na rozd6lenizisk souladu se stanovami spolednosti ; nejmend 30 dn0 Piede dnem I schvdleni udetnl zavdrky, a to je5t6 do doby 30 dni po schv6leni nebo neschv6len i 06etn i zavdrky ;---- d) piedkladat valn6 hromad6, kter6 schvaluje rodni [cetni z vdrku' zprdvu o ' podnikatelsk6 6innosti spolednosti a o stavu jejlho majetku,-'ie) vest seznam akciorr6i0,- Q vymezovat piedmet obchodniho tajemstvi a zajist'ovat jeho utajen[, rozhodovat o odmitnuti informace akcionaiiz dr]vod0 uvedenfch v $ 180 odst. 4 zakona, g) posuzovat spln6ni podm(nek pro odmitnuti poskytnuti Wsvbtlenf akcionaii dle "' bosz an. zhkona; ' h) 06astnit se valn6 hromady spolecnosti; listinou:-----

13 Strana tiinact6 j) upravit podrobnosti pro emitov6ni a vlimlnu hromadnycfr listin a akcii s pole6nosti ; k) svolat valnou hromadu v piipadech stanovenfch v zdkon$ (napi' S 336, S 375' 403 odst. 2 z6kona); ii----r-- S eleny piedstavenstva voli a odvoldva valnd hromada' fyzicka i Pr6vnickd osoba. pole6nosti md tii dleny. dstavenstva. (v Pi(Pad6 nkdni obdobi kazdeho ieonotriven;------'----- a eni je mozne. Funkce 6lena o Piedst z vykonu funkce, odstoupenfm, s uplynut(m jeho funk6niho obdobi ' Odstoupeni. Ktenikoli 6len odstoupit. Odstoupeni rnusi biit u bez ud6ni d0vodu a musi blt zased6ni piedsedajfclmu. Piedstav nejbliz5im zased6ni Pot6, co se o z funkce nesmi 6len Piedstavenst nevhodn5, Vfkon funkce odsto piedstavenstvo projednalo nebo m6 ozndmi sv6 odstoupeni na zased6 uplynutim jednoho mdsfce po takov6 Zdostrezignujfcihojinfokam2ikz6nikujehofunkce stva, odstoupeni z funkce, odvol6ni anebo 6 hromada do dvou m6sic0 nov6ho 6lena k M4 zakona o obchodnfch korporacic KooPtace. Neklesne-li Poc hromadou v dr)sledku odstoupenl ou zvolen do funkce (Potvzen)'- ;a5 Jedn6n[ Piedstavenstva.,ec *rkrdt za rok, a to dle Piedstavenstvo se schdzi dle potieby, nejmen6 v5ak schv6rlen6ho pl6nu zaseddrni nebo na vr-izvu piedsedy nstvo je usnasenischopn6 pri 06asti alespoh dvou tfetin jeho clen0' ^ nstvo t.ornojul" prostou v6t5inou hlas0 6lenu piedstavpnstva' V piipadd asil rozhoduje hlas piedsedy pieds tavenstva'

14 , O Pr0b6hu zased6 no PodePsan6 Pied zapisovatelem. KaZdyi dlen piedstavenstva md pr6vo jeho odlisny nazor na projedn6vanou z1lezitost" 'i Clenov6 piedstavenstva jsou povinni pii rnlkonu sve funkce dodrzovat p."*ofi jednani 6len0 organ0- obchodn(ch korporaci stanoveplch zdkonem' hnovami, valnou hromad-ou a vnitinimi piedpisy spolednosti, vykon6vat svou i,rni"i s p6bi i6dn6ho hospod6ie a zachov6vat ml6enlivost o d0v6rnylch informacich a skute6nostec'h, jejichz prozrazeni tietim osob6m by mohlo spoteenosti zpfisooit Skodu. Dfikazn( biemeno, Ze 6len org{nu jednal s p66t iidneho hospod6ie nese tento 6len m[rze 6init rozhod u rozhodnutf *r=iw;aoiit v5ichni 6lenov6 piedstaven piitomn6' zased6ni musi byt uvedeno v z6pisu nejbliz5iho Ve5kerou organizadn[ 6innost spolenou zased6ni piedstjvenstva zaji5tluje piedseda Rozhodnuti udin6n6 mimo zasedani Piedstavenstva' s rozhodovanim mimo piedstavenstva. a en 1 tr. 1t, E:. f:? tx. DOZOREI RADA Polednosti. Dozordi rada dohllzi ov6nl Podnikatelsk6 6innosti...T1l1Y:11i1:L::.fl.11YL:: T1 i-, s: Fr fr t': '1,!]'.f-: 5:: af q g- tu {' t. :. t}.2 Prranomoc dozorci radv' Dozordi rada je oprdvnena: a) nahlizet do v5ech doklad0 a zaznamil tii kajlcich se 6innosti spolednosti, b) kontrolo vat, zda 06etni zaznamy jsou. i6dn6 vedeny v souladu se skute6nosti a zdapodnikatelsk6dinnostspo e,6nostiseuskutechujevsou adusprdvnlmi pfedpisy, stanovami a pokyny valn6 hromady' ' c) a povinna 06astnit se valn6 hromady spole6nosti a prostfednictvim sv6ho zsstupce sezn6mit valnou hromadu s r,nisledky sv6 kontrolnl 6innostid) vyuzivat sv6ho pr6va zakilzat piedstavenstvu ur6it6 jednani jm6nem #pteenosti, f) ud lov6ni souhlasu nebo nesouhlasu s poskytnutim informace akciondii Dozor6i rada :

15 :-fu patndrctd a) piezkoum6v6 i6dnou, mimoi6dnou, a konsolidovanou, popiipad6 i mezitimni 06etni zav rku a ndvrh na rozd6lenf zisku nebo 0hrady ztraty a piedkl6d6 sve vyj6dieni valn6 hromad6. b) ur6i sv6ho 6lena, kteni zastupuje spole6nost v Yizeni pied soudy a jinlmi orgdny proti 6lenu piedstavenstva, r c) Svol6vd valnou hromadu dle $ 404 zakona *.3 fucet 6leni dozor6i radv, Dozor6f rada spole6nosti m6 tii 6leny, eteny dozor6i rady '*S a odvot6v6 vatnz-e6ffioa. e lenem dozordi rady mfr2e bit jeri osoba fyzick6. elen furci rady nesmi bft z6roveh dlenem piedstavenstva, prokuristou nebo podle z6pisu v obchodnim rejstiiku jednat jm6nem spolednosti, Dozor6[ rada su 29 w ho stiedu piedsedu, a to prostou vdtsinou vsech hlas0 dlentr dozor6f rady. (V S*6de iednoho 6lena je vzdy piedsedou dozor6i rady) :.;j + 'x. +-, F:. *; 4 L Funk6ni obdobi. Funk6nl obdobi kazd6ho 6lena dozor6i rady je p6t let. --rr--ts---!--- Op6tovn6 volba je mozn6, Odstoupeni. Ktenikoli 6len dozordi rady m&ze kdykoli ze sv6 funkce ocstoupit. Odstoupeni musi byt u6indno pisemn6 a musl blit dozor6( rady, v dobd zased6nf piedsedajfcimu dozof6i rad6 nebo na ldn6ni valn6 hromady, ato zjak6hokoli d0vodu nebo bez udani dfrvodu. Dozordf rada je povinna projednat odstoupeni na nejbliz5lm zaseddrni pot6, co se o odstoupeni z funkce dov6d6la. Odstoupeni z funkce nesml 6len dozorii rady ucinit v dob6, kterd je pro spolednost nevhodna. Vlkon funkce o{stoupenim kon6i drlem, kdy odstoupeni dozor6i rada projednala nebo m6la projpdnat. V pifpad6, 2e odstupujicf 6len oznami sv6 odstoupenf na zased6ni dozor6f rady, kon6f ufkon funkce az uplynutim jednoho mdsicr} po takov6m ozndmenf, neschv6li-li dozor6i rada nebo valna hromacla na jeho Z6dost jin! okamzik z6niku funkce g.3.3 Kooptace. Neklesne-li podet dlen0 dozorbi rady zvolenfch valnou hromadou v dfrsledku odstoupenf dozor6i rada jmenovat n6hradni dl Kooptovani 6len dozordi rady vyko Doba rnikonu jeho funkce jako n6hr &by rny'konu funkce pro piipad, 2e bude pii5tt valnou hromadou zvolen do funkce (poturzen), i uk dlou mdsic& nov6ho 6lena dozordi r vdbou novdho 6lena, ledale zroz Zanikne li prdvnick6 osoba, kter6 je dlenem dozor6f rady, s prdvnlm nsstupcem, S6v6 se 6lenem jeji prdvni ndrstupce. Zanikne li pr6vnick6 osoba, kterd je Clenem dozor6i rady, s likvidaci, pouziji se ustanoveni $ 453 a4s4zlkana o obchodnlch korporacfcfr ve spojenl s t6mito stanovami obdobn6'

16 ' j.::--j-e-<es'.rgctdt I r Dozorbf rada se schdzi obvykle ia=:il..-i sa tn m6sice, nejm6n,5 v5ak dvakr6t za rok na rnizvu piedsedy dozor6l rady, l,=.:rt -=-a je usnasenischoprn6, pokud je piitomna dvoutietinovd v6t5ina jejlch 6lenU a i, ; =l=-r;r otdzkach rozhoduje prostou v6t5inou v5ech stnich dlenir. V pifpadd rovnosti :a;- hlas piedsedy. V piipadd nal6hav6 potieby m02e piedseda dozorci rady =sic.cuje r".a:(a ;c*y dozorci rady k pisemn6mu hlasov6ni nebo hlasov6ni pomoci prostiedktt *=i-*r+:j techniky mimo zaseddni dozor6i rady. Hlasujici se povazuji za piitomn6. {;s:r=ni musi obsahovat krome piesn6ho oznadenl spoleenosti, orgdnu a jeho 6lent, n:t-\ii?ir,:ozhodnuti, k n6muz se hlasuje a moznosti pro n6vrh, proti n6vrhu, zdrzel se, gr.1 Zdpis z iedn6nf dozordi radv. O zased6ni dozordi se poiizuje z6pis :,:lepsan! jejim piedsedou. V z6pise se uvedou i stanoviska jednotliuich 6len0, iestlrze o to po26dajf X. Zastupov6ni spolednosti, pisemn6 pr6vni jedn6ni za spolednost" i=sl,:,:",-dni spole6nosti. Za spolecnost jedn6 piedseda piedstavenstva samostatnd' tr -,:.;,sc.';dni za spole6nost: Podepisovdni se prov6di tak,2e k napsane nebo vyti5tdn6 :',t,:r..rlli: i;-m6 spolecnosti piipojl z6stupce sv0j podpis xl. Zrnr6ny vfse z6kladniho kapit6lu Zrni5en i z6klad niho kaplt6l u :,-:,-a@apit6 uspo ednostijemozn6zazakonemstanovenych ;r:,:=in k kteni mkoli ze zp0sobu v zakon6 uvedenfch. Podrobnosti zvy5eni z6kladniho iet2'.! upravi svym rozhodnutlm valn6 hromada ". i Zr^iSeni zdkladniho kapitdlu piedstavenstvem. Valn6 hromada mrize pov6iit :'=:st@sez6konemastanovamirozhod oiopakovan6ozvy5eni kapitalu upisovdnf,m akcii nebo z vlastnich zdrojr] spolecnosti s u.ijimkou -e:=l en6ho =,:ej*iho zisku spolecnosti, nejrni5e v5ak o jednu polovinu dosavadnl vyse :;,,:ajriho kapit6lu v dob6, kdy valn6 hromada piedstavenstvo zvyt5enlm zdkladnfho *a-,,r pov6iuje, Pov6ieni nahrazuje rozhodnuti valn6 hromady, Usnesenl valn6 -r>-ai.y 'o pov6ieni piedstavenstva se zapisuje do obchodniho rejstifku. V ostatnim plat( =3.:fi-. " r j pfi porusenf povinnosti splatit emisni kurs upsaniich akcii nebo jeho d6st zaplati -srs:,atel froky z prodleni ve rni5i 20 o/o rocnd " " r J-esiliZe upisovatel nesplati emisni kurs upsanlch akcii nebo jeho splatnou 66st, r.nf. ; j piedstavenstvo, aby 1li splatil ve lh0td do 30 dn0 od dorudeni vltzw

17 !i-is-= '*1i='-'2116 ' t!.'t po marn6m uplynuti lh0ty uveden6 v piedchozim odstavci vylouii :,r+rstavenspo upisovatele z 0pisu a Wzve jej, aby vr6til zatimni list v piim6iene r-r-:i Herou mu urc[, pokud nepiijme v souladu se z6konem a stanovami s:.:;leinosti jin6 opatien i "' : ',,:-s-,r. 2,,{5eni z6kladn'rhrlkapitalu- Udinky zvy5eni zdkladniho kapit6lu nast6vaji Fe-:s+-" zdpisu nov6 vy5e ;:6kladniho kapit6lu do obchodniho rejstiiku. Neplatnost -,g,51; -g.;,i:,rnost usneseni valn6 hromady nezbavuje upisovatele povinnosti splnit sv0j :=.,::?., zlcisu, pokud neplatnost nevyslovi soud a d6le vpiipadech stanovenfch :ar:r+a-, is 465 zdkona),--- xll. SnriZeni z6kladniho kapit6lu. :. S,::eni z6kladniho kapit5lu. O snfzeni z6kladniho kapit6lu rozhoduje valntt :r:r-;a:e SriZeni zat<taonino kapit6lu spolednosti je mozne za zakonem stanovenych rtrrri-,,-el r,-tenimkoli ze zakortnfch d0vod0. Podrobnosti snizenl zdkladniho kapitdlu -;r?,' s'.',m rozhodnutfm valn6 hromada o tomto rozhodujici - i. i :,=.:s,.avenstvo je povinno pisemnd oznamit rozsah snizeni z6kladniho kapit6lu do j;- =-,: p,e jeho zdpiiu 'do obchodniho rejstifku t6m zn6mfm veiitel[lm, ktenf m vznikly trilr?--i i":;r v6ci spolecnosti pried okamzikem 0cirrnosti rozhodnuti valn6 hromady o :r--.,---, :ekladniho kapit6lu. Piedstavenstvo zabezpeci zveiejn6ni rozhodnutl o snizeni :e kapitdlu pio jeho z6pisu do obchodniho rejstilku nejmen6 2x za sebou -,r-ra,::- -: -+,.-,+,-:3 3Odennim odsiupern a s rnizvou pro vdiitele, aby piihldsili sv6 pohled6vky v0ci ll-r:l=:-.:.si! -^ - -:..- -r- -:. : tr.+js.iavenstvo podd bez zbyte1n6ho odkladu n6vrh na z6pis usneseni valn6 -,-:,-i?,r., *C obchodniho rejstilk:u -: r :.c<ui se snizuje jmenovit6 hodnota akcil spolednosti, snizuje se pom6rnd u viech *i::, _<,:,:teinosti, ledaje 06elem snlzeni z6kladniho kapit6lu je prominout nesplacenou :=s.erisriho kursu akcif. SniZeni ch akcil nebo nesplacenych,-;a i<ieie byly vydany zatflmn u akcii nebo zatlmnich list0 =r,:, -: e{:i nebo zatimni f itty s nizsi j vyznacenim ni25ijmenovite -,:rj-t:i'r na dosavaoni ixcii nebo zatimnim listu. Piedstavenstvo vyzve zpgsobem =ff.f'erjm obchodnim zdkonlkem a stan +:{ -,2.:i:stinn6 akcie nebo zatimni listy,.:?ie r':iirlady za 06elem wn'l6ny nebo :':H:-!-1 a<cjondi ve stanoven6 llr0t6 akcie ne 1r:.{=ria1 p,ieclozeni vykondvat prdva s nimi spojen6, a piedstavenstvo uplatni postup ;'--'i* -istznoveni $537 a ndsl' :z6kona : i,.,:u"stedku snizeni zdkladniho kapitalu nesml klesnout zdkladnf kapitdl pod vlsi --;:?-i:ir:r,i{] Zd ko n e m. --

18 Syana osmn6ctd xlll, obchodni rok, ro6ni ildetni z6v6rka, zvl5stni rezervnl fondy :3.1 Obchodnirok. Prvni obc;hodni rok spole6nostizadin6 jejim zaps6nlm do obchodnfho =jstfilgtoneitnem 31. prosince tehoz roku. KaZd! dal5i hospod6iskf rok je totozny s '. alenddinim rokem Ucetni zavefka, Sestaveni 06etnf zavlrky, i6dne nebo mimoi6dn6, a n6vrhu na -ezoepn'r zist<ll, vcetn$ stangveni rni5e a zp0sobu vypldceni dividend, popiipad6 n6vrhu :eusobu kryti ztrat spolednosti, zajist'uje piedstavenstvo ,3.3 Rezervnllenllna-yles[ri akcie, VykaZe-li spolednost vlastnf akcie nebo zatimni listy,,ozvffi,rvnitononav astniakcievestejn6vy5i'tentofondzru5i -ebo snizi, pokud vlastni akc;ie nebo zatimnl listy zcela nebo z66sti zcizi nebo pouzije na snf2eni zakladniho kapit6lu. Jinlm zp0soben nelze tento fond pouzit. Takto vytvoien! rezervnl fond lze pie06tovat cile rozhodnuti valne hromady' Rezervni fondla akele. Vykaze-li spolednost ve.,,,em mzjffikcg nebo o povinna vytvoiit rezervnl ':nd ve stejn6 WSi XIV. Rozd6lov6nizisku spole6nosti a (hrada ztraty 14.i Rozd6lenizislg.Ozp rsoburozd6lenf ziskudi o0hrad6ztraty spole6nosti rozhoduje,.aln6 hromada na navrn piedstavenstva. Pokud se tyde zposobu rozd6leni zisku di zpirsobu 6hrady ztr(etyje mo:zno pouzit ve5ker6 moznosti, kter6 dovoluje z6kon..,4.2 Podll na zisku se stanovf na z6klad6 i6dn6 nebo mimoi6dn6 ricetni adv6rky schv6len6 valnou hromadou riedstavenstva, 6leny dozorci rady a c'iipadn6 tak6 mezi jine fyzicke '.4astnich zdroj0 a o 0hradti ztr c rozd6leni zisku stanov[, v.iak6 dal5i osoby. K rozhodnuti o umoz nez akcion6i0m podle $ 34 odst. 1 zilkona o obchodnich korporaclch se vyzaduje souhlas alespori tiidtvrtinov6 v6t6iny hlasir piltomnfch akcionart Podil na zisku je splafnf do 1 mesice ode dne, kdy bylo piijato rozhodnutf valn6 hromady o jeho rozdsleni, leda1e valnd hromada urdijinak ,4,4 ovyplaceni podilu na zisku rozhoduje piedstavenstvo. Jeli rozd6leni zisku a podll0 na zisku v rozporu se z6konem o obchodnich korporacich, podily na zisku se nevyplati' M6 se za lo,2e ti 6lenov6 piedstavenstva, se z6konem souhlasili, nejednali s peci spolecnost podil na zisku pouze bezhoto v seznamu akcionai0. Pr6vo na vyplacenl

19 .S:sana devaten6ctd t ;a spln6ni podminek stanovenfch zdkonem o obchodnlch korporaclch' , +.6 Zttlohu na vyplatu poclilu na zisku lze vyplacet jen na zaklade mezitimni 06etni :av6rky, ze kter6 uypfyn", Ze spole6nost ma dostatek prostiedk0 na rozd6leni zisku'.,1.7 Omezent rniplaty zisku nebo jinfch vlastnfch zdrojrl upravuje zdrkon o obchodnich i,crporacich XV" Zru5eni a likvidace spolednosti K zaniku spolednosti je tieba rozhodnuti valn6 hromady o jejim zru5enl.---- ",5.2 Spolecnost zanik6 vlmazem z obchodniho rejstiiku po proveden6 likvidaci :5.3 Pfi vstupu do likvidace povola valnd hr b!'t jen osoba zpirsobila blt 6lenem stat a-ne-byl li likviddtor povol6n, vykon6vaji je org6nu. Na navrh osoby, kter6 na tom osv njni faone neplni sv6 povinnosti, a jmenuje nov6ho likvidatora Likvid6tor nab!v6 p[lsobnosti statut6rniho org6nu okamzikem sv6ho povolani a bez zbyte6n6ho odkladu navrhne z6pis vstupu.spole6nosti do likvidace. Po dobu likvidace uzivd spolednost svoji firmu (n6zev) s dodatkem "v likvidaci" PrAvo na podil na likvida6ntm z&statku je samostatnd pievoditeln6 ode dne' kdy spolednost vstoupila do likvidace 15.5 O pr0b6hu likvidace je likvid6tor povinen pod6vat valn6 hromad6 6tvrlletni zpr6vu' ve kter6 uvede zejm6na: a) zdaorgany spolecnosti prov6deji pouze {kony potiebne k provedenl likvidace' b) zda o u.iupu spolebnosti do likvidace byly vyrozum6ny v5echny osoby a orgdny, kter6 jsou tirn dotdeny c) jak jsou soustied'ovany pen6zni rrostiedky u jednoho ustavu a jakf je jejich stav, d)jak jsou dokon6or,'6ny b6zn6 z6lezitosti' e) jak jsou vypoi6d6v6ny odbody, dan6, poplatky a zavazky spolednosti' f) jak jsou uspokojov6ny pohled6vky spolednosti' g) jak probih6 zpenl2eni majetku spole6nosti' Valn6 hromada mfrze pozadovat od likv zpravl obsazen6, popi. Z6dat vysv6tlenl 15.6 Likviddtor sestavi 06etniz6v6rku ke d valn6 hromad6 s konednou zpr6vou o pr[l s likvida6ni podstatou nalozeno, a popiipac K 0cetni zilvlrce likviddtor piipojuje podpisouf zaznam'

20 Strana dvac6t Likviddtor po schv6leni 06etni z6v6rky a rozhodnuti o zpitsobu nalozeni s likvida6nim z0statkem spolebnosti na zdklad6 rozhodnutl valn6 hromady: a) nalozi s likvida6nim zirstatkem spolebnosti, t i-tb) zabezpebi ulozeni v5ech pisemnostf spolednosti' i--r c) navrhne vymazspole6nosti z obchodniho rejstifku r-- V ostatnfm se iidi likvidace spolednosti podle ustanovenl S 187 a ndsl. zakona 6' Sb., ob6anskf z6konik, a z6konem o obchodnlch korporacich. XVI. Postup pii doplfiov6ni a zmen6 stanov O zm6n6ch stanov rozhoduie valn6 hromada spiihl6dnqtim ke kogentnim ustanovenim pifslusnlch z6kon0. Piedstavenstvo piedlozl n6vrh zmen dozor6i rad6. Po projedn6ni v dozorci iad6 piedlozi piedstavenstvo piislu5n! n6vrh s od0vodn6nlm valn6 hromad Po schvdlenl valnou hromadou pie zn6ni stanov spolednosti a piedlozi je pii valnd hromada o zm6n6ch stanov ve smysl dni jejich z6pisu do obchodnfho rejstiiku' Os kdy o nich rozhodla valn6 hromada, pokud z ne-bo ze zakona nevyplfv6, Ze nabivajl 06innosti pozd6ji , piijme-li valnd hromada rozhodnuti, jehoz drhsledkem je zmdnd obsahu stanov, toto rozhodnuti nahrazuje rozhodnuti o zm6n6 stanov. Takov6 rozhddnuti se osv6d6uje veiejnou listinou. Neplyne-li z rozhodnuti valn6 hromady, jaklim zp0sobem se stanovy m6ni, zm6ni jejich o6.in piedstavenstvo v souladu s rozhodnutim Valn6 hromady. Toto rozhodnuti piedstavenstva se osv6dcuje veie nou listinou.--' f--'- XVII. Vfkladov6 ustanoveni, oznamov6ni 1 fipad6, Ze n6kter6 ustanoveni stanov, at u2 vzhledem k pkjehozm6nam,ukaheneplatnyfn'nerjbin,nymnebo s eni-chybi, z0st6vaji ostatni ustanoveni stanov touto skutednosti nedot6ena. Namisto doty6n6ho ustanoveni nastupuje bud' ustanovenl n tliho piedpisu, kter6 je svou povahou a 06elem Y6 hebo neni-li takovehoto ustanoven(, zp0sob ie5eni o _ Kde tyto Stanovy v textu zmiftuji zakon, rozum( se jim za(on d' 90/2012 Sb" zhkon o obchodnich spole6nostech a druzsivech, neni-li v konkr6tnim pilpqd6 uvedeno jinak' 17.3 Skutecnosti, kter6 je spolednost povinna uveiejnit, uveiejhuje na internetoufch str6nk6ch spoteenoiiia ysidti spole6nosti na mfst6 k tbmu ur6en6ffi, pokud z6kon nebo t stanovy nestanovijinak'

21 Si=na dvac6t6 xvill. 06innost stanov -,?,g.1. Tyto stanovy nabyvaji platnosti a 0cinnosti rozhodnutim valn6 hromady spolednosti : pjich piijetivalnou hromaclou, ri Z. Ty 6dsti stanov, kde zm6na z6pisu do obchodniho rejstiiku m6 konstitutivnl rrarakter, nablvaji ri6innosti dnem z6pisu do obchodniho rejstiiku 13"3. Stanovy neobsahuji vsouladu s ustanovenlm S 250 odst'4 0daje, kter6 z nich :ohou byt v souladu s pr6vnl 0pravou po zaloleni spole6nosti a po spln6nl vkladov6 ;";vin nosti vypu5t6ny. XIX. Pr6vni Pom6ry spolednosti i'!,1 pr6vni pom6ry a zanik spolednosti, jakoz i vsec!1v pravnl vzfahy vyplyvajici ze *ou spole6nosti se iidi z6konem a zakonem 6, Sb., ob6ansk! zdkonlk, ve rd"ri pozdejsich piedpisir. OtAzky uislovne neupraven6 temito stanovami se fidi imi z6ko n a a obda n sk6ho z6 kon iku' 'stanoven r3-2 Spolednost se vsouladu s ustanovenim $ 777 odst. 5 zakona o obchodnlch r:-.poraclch podiizuje tomuto zakonu jako celku. H;xov6ni se zridastnili akcion6ii, ktefi maji akcie jejichz jmenovit6 hodnota piedstavuje.r.r ,-- Kd, tj. i00 procent z6kladniho kapitalu spolednosti '{lasov6ni bylo provaddno zdvtlenim ruky.?ie 416 zhkonao obchodrrich korporacich valn6 hromada rozhoduje o vy5e uveden6m,=-rcseni dvoutietinovou vdt$inou hlasri piitomnlch akcionsitr. Citovand stanovy rolednosti stanovi v dl6nku 14,,Levaln6 hromada rozhoduje o vsech vdcech sto procenty --;su r,sech akcion6ifi. i'-:rnii hromada piitomnymi hlasy, tj. 100 % hlasri v5ech akciondifi schv6lila vy5e.:-;eden6 usneseni..i,..1:riedek hlasovani jsem zjistila dle vyhla5eni zvolendho piedsedy valnd hromady' J, K bodu 4, poiadu jedn6ni valnd hromady " Odvolilni avolba dlenfi org6nfi spolednosti"- tt*{seda valnd hromady piednesl tento n6vrh u s n e s e n I l-*lni hromada odvol6vf : ;3- Vlastim ilabalanta, nar.25.listopadu 1970' blem Praha 10, PrubdZn '--?sc l0o ?redDr. Yvonu Wojaczkovou, nar. 15. ledna 1964, bytem ValaSske Meziiili'I{iiLnd :*118, PSe li:mdse Kom6rka, nar. 6. srpna bytem Praha 10, PrribeZn r funkce ilenfi piedstavenstva spoleinosti

22 Strana dvachthdruh6 Hlasov6ni se zridastnili akcion6ii, kteii maji akcie jejich'i,jmenovit6 hodnota piedstavuje 10, ,-- Kd, tj. 100 procent zakladnho kapitalu spolednosti i Hlasov6ni bylo provaddno zdvilenim ruky. Citovan{ stanovy spolednosti v dlanku 14, st,novi, Ze o vsech vdcech rozhoduje valn6 hromada sto procenty hlasri v5ech akcion6ifi, Valnd hromada piitomnfmi hlasy, tj. 100 % hlasfi v5ech akcion6iri schv6lila qi5e uveden6 usneseni. ----'--'-----: Vfsledek hlasovani jsem zjistila dle vyhl65eni Lrg. Vlastimila Bai,anta, zvolon6ho piedsedy valn6 hromady, Piedsedavaln6hromadypiedloZiltento n6vrh u s n es enf : 'r Yaln hromada volf : Milana Maredka, nar. 8. kvdtna 1955, bytem I{iiLnh 4g7l18, Vala5skd Meziiidi, PSe Radka Bajzika, nar.25, zdii 1974, bytem Polidn6 37, PSC 757 0I Polidn6 --'j Pavla Zavrtillka,nar prosince tltz bytem Sadov , Zlin, PSi do funkce ilenfi piedstavenstva spoleinosti. Hlasov6ni se zridastnili akcion6ii, kteii maji akcie jejichi.jmenovit6 hodnota piedstavuje 10, ,-- Kd, tj. 100 procent z6kladniho kapit6lu spolednosti Hlasov6ni bylo provaddno zdvilenim ruky' ! Citovand stanovy spolednosti v dl6nku 14. stanovi, Ze o v5ech vdcech rozhoduje valnh hromada sto procenty hlasri vsech akcionailh, i--- Valn6 hromada 10.0b0 piitomnfmi hlasy, tj, 100 % hlasfi vdech akcion6itr qchv6lila u.ise uveden6 usneseni. -i Vlisledek hlasov6ni jsem zjistila dle vyhl6seni Ing. Vlastimila Balanta, zvolen6ho piedsedy valnd hromady Piedsedavaln6hromadypiedrres1tentorr6vrhusneseni Valnf hromada odvoldvf : Bc. Jana Tabaka, nar. 4. dervence 1983, bytem Nazdetaze , Praha 2, psc ondieje Novosada, nar.23.listopadu ]gtg,bytempodlesi 424,Yala3skd Meziiidi, PSe 757 0l----- Lud'ka Rozpryma,nar. 8, dervence 1985, b1'tem Bitov 105, PSC 743 0l z funkce ilenfi dozorif rady spoleinosti Hlasov6ni se zridastnili akcion6ii, kteii maji akcie iejichi:jmenovit6 hodnota piedstavuje ,-- Kd, tj, 100 procent zakladniho kapit6lu spolednosti i Hlasovdni bylo provadlno zdvilenim ruky. Citovan6 stanovy spolednosti v dlanku 14. stanovi' Ze o 'sech vdcech rozhqduje valn6 hromada sto procenty hlasfi v5ech akciondifi' Valn6 hromada piitomnfmi hlasy, tj, 100 % hlasri vsech akcion6ifi schv6lila vyse uveden6 usneseni.

23 Strana dvacdtdtieti Vfsledek hlasov6ni jsem zjistila dle vyhl65eni Ing. VlastimilaBai,anta, zvdlen6ho piedsedy valn6 hromady. Piedseda valn6 hromadv piednesl tento n6vrh u s n e s e n i Vama hromada volf : -. Ing. Vlastim ila B alanta. nar. 25. listopadu 7970, bytem PrribdZn , Praha 10, psc Ing. J6naMorddde, nar,lg.prosince lgt3,bytembravantice gg, psi 742g1 --- Ing. Jana weigla, nar, 13. z6ii 1977, bytem semilsk6 106l15,praha 9, psi do funkce ilenfi dozordf rady spoleinosti. --!--- r_t_ Hlasov6ni se zridastnili akcion6ii, kteii majf akcie jejichz jmenovit6 hodnota piedstavuje Kd, tj. 100 procent zfkladniho kapit6lu spolednosti _1_ ,-- Hlasovdni bylo prov6 ddno zdvizenfm ruky Citovand stanovy spolednosti v dl6nku 14. stanovi, Ze o v5ech vdcech rozhdduje valntr hromada sto procenty hlasfr v5ech akciondiri. -_-_- Valn6 hromada 10,000 piitomnlimi hlasy, tj. 100 % hlasfi v5ech akcion6it schvdlila vvse uveden6 usneseni. i Vlisledek hlasov6ni jsem zjistila dle vyhl65eni Ing, Vlastimila Ba2anta,zvolendho piedsedy valn6 hromady. _r + n. Na z6kladd Z6dosti spolednosti MP DIMS a.s. a shora uvedenych zjistdni osvddduji, Ze piedmdtnd rozhodnuti byla valnou hromadou spolednosti Mp DIMS a,s., kter6 se konala dne 8'7'2014 v m6 notdiskd kancelfuiina adrese Praha 1, Na Pifkopd 12 piijata a osvddduji, Ze jejich obsah i zprisob piijeti jsou v souladu s prdvnimi piedpisy u^rtunol u-i spolednosti O tom byl tento not6isky zdpis seps6n, piedsedou valn6 hromady Ing. Vlastimilem BaZantem piedten, jim v cel6m sv6m rozsahu schv6len a piede rnnou, not6ikou,llastnbrudnd podepsdn. Balant v.r. JUDr. Daniela Jaro5ov6 maly stdtni znak er 4 notdika v Praze L.S. JUDr.Daniela Jaro5ovS v.r. notdika

24 Tento.vfpis z obchodnlho rejsti(ku elektronicky podepsal "Krajsk! soud v OstravE 1tC OOZrSZSzl,,dne g.7.20tr4 v u:00:03. EPVid:GSp6AuemztcUv+jfK5/ExA -' Vipis z obchodnfho rejstifku, veden6ho Krajskym soudem v Ostravd oddil B, vlozka 4490 Hff l0na 0.// l\qlrrf/ br2 Datum zdpisu: Spisovd znadka: Obchodnf firma: 30. listopadu 201,I B 4490 vedend u Krajsk6ho soudu v Ostrav6 MP DIMS a.s. Sfdlo: Vala5sk6 MeziYid( - PSe 757 0l- ldentifikadni dfslo: L Pr6vni forma: Piedmdt podnikdni: Statutdrni org6n - pfedstavenstvo: Zprlsob jedn6ni: Dozordi rada: Akcie: Zdkladni kapitiil: Akciov6 spolednost Krdsno nad Bedvou, Hranicke2U20, vyroba, obchod a sluzby neuveden6 v piflohdch a, rt 3 Zivnostensk6ho z6kona pie Ing. Pra den vzniku funkce: 30. listopadu 2Q1,t den vzniku dlenswi: 30. listopadu 20tL dlen piedstavenstva: PaedDr, Yvona Wojaczkovd, dat. ValaSsk6 MeziY[6,(, KYiZn5, , den vzniku dlenstvf: 30. listopadu r, 25. listopadu L970 PSe 100 oo 6len pyedstavenstva: Tom65 Kom6rek, dat. nar. 6. srpna L992 Praha 10, PrfibdZnA574126, PSe den vzniku dlenstvf: 30, listopadu 201,1 nar. 15. ledna 1964 PSe 757 0t_ 20tL Zprisob jedn6ni za spolednost: Za spolednost jedn6 piedseda piedstavenstva samostatn6. pyedseda dozordi rady: JAN TABAK, dat. nar.4. dervence L983 Na Zderaze L3221I3, Nov6 M6sto, Praha den vzniku funkce: 3. prosince 2012 den vzniku dlenstvf: 1, prosince len dozordf rady: ONDREJ NOVOSAD, dat. nar. 23. listopadu L979 Podlesf 424, Vala5sk6 Meziifdf den vzniku dlenstvf: 1-. prosince len dozorei rady: LUDEK ROZPRYM, dat, nar, 8. dervence 1985 d,p. 105, 743 0L Bltov den vzniku dlensnf: 1. prosince 20L ks kmenove akcie hodnotd 1 000,- Kd na jm6no v listinn6 podob6 ve jtttenovit6 uoale platn6 ke dni: o1.o7.2ol4 06:00 lt2