svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

Transkript

1 Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, Mošnov identifikační číslo: zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1001 (dále jen společnost ) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) akcionářů, která se bude konat dne 27. června 2019 v 11 hod. na adrese č.p. 316, Mošnov s tímto pořadem: 1. Zahájení valné hromady 2. Volba orgánů valné hromady 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a zpráva o vztazích za rok 2018, zpráva o řádné účetní závěrce za rok Zpráva dozorčí rady 5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2018, návrhu na naložení se ziskem společnosti a auditora společnosti pro rok Rozhodnutí o výplatě podílu na zisku 7. Odvolání a volba člena představenstva 8. Odvolání a volba člena dozorčí rady 9. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva a smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady 10. Schválení mimořádných odměn členům orgánů společnosti 11. Závěr Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení, svou totožnost prokazuje předložením průkazu totožnosti. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Je-li akcionářem právnická osoba, je osoba jednající jejím jménem povinna předložit výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence. V případě, že výpis neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav. V souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti má akcionář právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Žádost musí být podána po

2 uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je v souladu s čl stanov společnosti den, který předchází dni konání valné hromady o 30 dnů. Akcionářská práva na valné hromadě může ve vztahu k akciím na jméno vykonávat pouze osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění: K bodu 2 Volba orgánů valné hromady Valná hromada společnosti volí předsedou valné hromady JUDr. Stanislava Janáka. Valná hromada společnosti volí zapisovatelem na valné hromadě Ing. Ivana Knižátka. Valná hromada společnosti volí ověřovatelem zápisu z valné hromady Radomila Bodzsara a Radka Hejtmánka. Valná hromada společnosti volí osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě Ing. Ivana Knižátka. Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice. K bodu 5 Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na naložení se ziskem společnosti Valná hromada společnosti schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období roku Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku Zisk společnosti za účetní období roku 2018 ve výši ,75 Kč po zdanění bude rozdělen následovně: a) částka ve výši Kč bude převedena na účet soc. fondu zaměstnanců společnosti b) částka ve výši ,75 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby předalo do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem u Krajského soudu v Ostravě veškeré zákonem vyžadované podklady.

3 Valná hromada společnosti schvaluje, aby auditorem společnosti pro rok 2019 byla společnosti Audit daně STEINOVÁ, s.r.o., číslo oprávnění 527. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a řádné účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Společnost v účetním období roku 2018 hospodařila s hospodářským výsledkem zisk ve výši ,75 Kč po zdanění, který je v souladu s postupem umožněným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti rozdělen následovně: a) částka ve výši Kč bude převedena na účet soc.fondu zaměstnanců společnosti b) částka ve výši ,75 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku. Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku je uveřejněná způsobem umožňujícím dálkový přístup na následujících webových stránkách: a dále jsou každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovní dny od do , vždy od 12 do 15 hodin. K bodu 6 Rozhodnutí o výplatě podílu na zisku Valná hromada schvaluje vyplacení části nerozděleného zisku ve výši Kč akcionářům. Na jednu kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě Kč tedy připadá podíl na zisku (dividenda) v hrubé výši Kč. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 28. květen 2019, tj. podíl na zisku (dividenda) bude vyplácena akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti k 28. květnu Usnesením se reaguje na požadavek akcionářů k výplatě podstatné části nerozděleného zisku. Při navrhované výši výplaty dividendy z nerozděleného zisku budou dodrženy požadavky zákona o korporacích i stanov společnosti tj. zejména, že výplatou si nesmí společnost přivodit úpadek a dále, že částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti. K bodu 7 Odvolání a volba člena představenstva Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Jana Dekického, dat. nar. 29. října 1980, bytem Františka Čechury 4467/18, Ostrava-Poruba, a to ke dni Valná hromada volí do funkce člena představenstva Mgr. Radima Babince, nar. 1974, bytem Křížkovského 913/5, Ostrava, a to ke dni

4 Návrh na výměnu člena představenstva vychází z návrhu akcionáře Statutární město Ostrava s tím, že dle sdělení navrhovatele tato osoba splňuje zákonné požadavky na člena představenstva a se svým zvolením do funkce souhlasí. K bodu 8 Volba člena dozorčí rady Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Mgr. Michala Mariánka, dat. nar. 16. ledna 1975, bytem Koblovská 257/134, Petřkovice, Ostrava, a to ke dni Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Ivana Strachoně, nar. 1972, bytem Pinkavova 113/23, Ostrava, a to ke dni Návrh na výměnu člena dozorčí rady vychází z návrhu akcionáře Statutární město Ostrava s tím, že dle sdělení navrhovatele tato osoba splňuje zákonné požadavky na člena dozorčí rady a se svým zvolením do funkce souhlasí. K bodu 9 Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva a smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady 1. Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Radima Babince. 2. Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Ivana Strachoně. Ustanovení 59 odst. (2) ZOK výslovně stanovuje, že smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji nejvyšší orgán společnosti, tj. v případě společnosti valná hromada. K bodu 10 Schválení mimořádných odměn členům orgánů společnosti 1. Valná hromada schvaluje mimořádnou odměnu Janu Dekickému, a to ve výši Kč splatnou do 30 dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. 2. Valná hromada schvaluje mimořádnou odměnu Bc. Pavlu Klečkovi, a to ve výši Kč splatnou do 30 dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

5 3. Valná hromada schvaluje mimořádnou odměnu Ing. Tomaši Kolárikovi, a to ve výši Kč splatnou do 30 dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. 4. Valná hromada schvaluje mimořádnou odměnu Ing. Haně Gavlasové, a to ve výši 5. Valná hromada schvaluje mimořádnou odměnu Ladislavu Roupcovi, a to ve výši 6. Valná hromada schvaluje mimořádnou odměnu Mgr. Michalovi Mariánkovi, a to ve výši Představenstvo společnosti předkládá návrh na rozdělení odměn členům orgánů Společnosti, a to tak, že odměna je koncipována jako mimořádná, jednorázová odměna. V Mošnově dne 20. května 2019 Jan Dekický předseda představenstva