54

Transkript

1 53

2 54

3 55

4 56

5 57

6 58

7 59

8 60

9 61

10 62

11 63

12 64

13 65

14 66

15 67

16 (razítko okresní soud Braunschweig) Obchodní rejstřík B okresního soudu Braunschweig Číslo firmy: HRB 2936 Strana 1 z 13 Úřední výtisk Vyžádání ze dne :43 Číslo zápisu Firma Sídlo, pobočka, tuzemská obchodní adresa, osoba oprávněná k převzetí, filiálky c) Předmět činnosti Základní nebo kmenový kapitál Všeobecná úprava zastupování Představenstvo, řídicí orgán, výkonní ředitelé, osobně ručící společníci, jednatelé, osoby oprávněné k zastupování a zvláštní oprávnění k zastupování Prokura Právní forma, začátek, stanovy nebo společenská smlouva Ostatní právní vztahy Den zápisu Poznámky Nordzucker AG ,08 EUR Braunschweig c) Výroba cukru a výrobků obsahujících cukr, výroba potravin a pochutin a výrobků pro potravinářský průmysl, výroba krmiv, ostatní zhodnocení zemědělských výrobků, obchod se všemi výše uvedenými výrobky, poskytování služeb v rámci výše uvedeného předmětu činnosti Společnost má představenstvo složené minimálně ze tří osob. Společnost je zákonně zastoupena jedním, pokud mu bylo uděleno oprávnění k samostatnému zastupování; dvěma členy, c) jedním spolu s obecným zmocněncem nebo prokuristou. Jednatelům je vždy možné udělit oprávnění k samostatnému zastupování. Člen : Fokuhl, Jens, Dipl.- Kaufmann, Uelzen oprávněný k zastupování s dalším nebo jedním prokuristou. Člen : Jakobiak, Günter,Dipl.- Ing., Wanzleben oprávněný k zastupování s dalším nebo jedním prokuristou. Předseda : Kolektivní nebo dalším prokuristou Henze, Rudolf, Barsinghausen Dunker, Klaus- Holger, St. Michaelisdonn Wolff, Dieter, Braunschweig Aumüller, Axel, Baddeckenstedt Lukas, Achim, Gifhorn Dr. Jung, Gerd, Dittelsheim- Heßloch Jaernecke, Rüdiger, Uelzen Podolsky, Rudolf, Wierthe Küster, Werner Dr. Einfeld, Henrik, Braunschweig Fölster, Achim, Uelzen Kionka, Christian, Isernhagen, * Steinhagen, Jochen, Wieren, * Dell, Hans- Joachim, Hohenhameln, Akciová společnost Stanovy ze dne naposledy změněné dne Společnost vznikla tak, že společnost NORDZUCKER GmbH se rozhodnutím o přeměně ze dne změnila na akciovou společnost. Cestou následné modifikace založené společnosti podle 52 zákona o akciích uzavřela společnost s firmami - HANNOVER ZUCKER AG LEHRTE, Lehrte - Fallersleben- Meiner Zucker-AG, Wolfsburg - Schleswig- Holsteinische Zucker-AG, Schleswig - Zuckerfabrik Süddithmarschen AG, St. Michaelisdonn smlouvy o nabytí základních prostředků týkající se vložení majetku těchto společností, Společenská smlouva list 18 a násl. zvláštní svazek XXIII Účast na výpisu z OR okresní soud Hannover Den prvního zápisu: Tento list byl pro další počítačové zpracování přepsán a nahradil dosavadní registrační list. Schváleno dne

17 Dr. Nöhle, Ulrich, * oprávněný k zastupování s dalším nebo jedním prokuristou. * Jahn, Burkhard, Haldensleben, * Scheil, Sabine, Helmstedt, * Rinderer, Manfred, * Dr. Munzel, Ludwig, Adenbüttel, * Bonneß, Uve, Genthin, * Dohme, Gerald, * Meier, Karl, Klein Wanzleben, * Harten, Udo, Güstrow, * Steffen, Manfred, * Strube, Hans- Jürgen, * Rüger, Joachim, Schladen von Meer, Wolfgang, Uelzen Sprengler, Michael, Uelzen Kolektivní Will, Heribert, Meine, * Sander, Henning, Wunstorf, * Niemitz, Torsten, Ritterhude, * s výjimkou určitých majetkových předmětů, proti poskytnutí akcií společnosti na jméno, nově vytvořených cestou zvýšení kapitálu proti nepeněžitému vkladu. Valná hromada dne vyjádřila s těmito smlouvami souhlas. Valná hromada společnosti dne rozhodla o zvýšení základního kapitálu z ,00 DEM o DEM na ,00 DEM proti nepeněžitým vkladům. Cestou nabytí základních prostředků podle 52 zákona o akciích uzavřela společnost dne smlouvu s Nordharzer Zucker AG, Schladen, která byla změněna dne Podle ní převede Nordharzer Zucker AG, Schladen, svůj majetek jako celek, s výjimkou určitých jednotlivých majetkových předmětů, jako nepeněžitý vklad proti poskytnutí kusů akcií na jméno, každá v nominální hodnotě 50,00 DEM, za úhrnnou hodnotu akcií ,18 DEM na tuto společnost. Představenstvo je usnesením ze dne zmocněno, se souhlasem dozorčí rady zvýšit základní kapitál společnosti maximálně o 69

18 ,00 EUR jednou nebo několika emisemi celkem nových, na jméno znějících, vinkulovaných akcií jako kmenových akcií, proti peněžitému nebo nepeněžitému vkladu až do 11. září Představenstvo je zmocněno vyjmout z upisovacího práva akcionářů maximální částky. Představenstvo rozhodlo se souhlasem dozorčí rady o částečném použití schváleného kapitálu ke zvýšení základního kapitálu společnosti 2003 z ,00 EUR o ,40 EUR. Zvýšení kapitálu bylo provedeno ve výši ,08 EUR. Představenstvo rozhodlo se souhlasem dozorčí rady o částečném využití schváleného kapitálu k dalšímu zvýšení základního kapitálu o ,00 EUR. Zvýšení kapitálu bylo provedeno ve výši ,00 EUR. Valná hromada dne rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o ,00 EUR. Zvýšení kapitálu bylo provedeno. 2 Společnost jako přejímající právní subjekt podle ustanovení smlouvy o sloučení z a Rösel Usnesení a přílohy, list 70

19 ,00 EUR souhlasného usnesení valné hromady převáděného právního subjektu z se sloučila s Nordzucker InnoCenter GmbH se sídlem v Braunschweigu (okresní soud Braunschweig HRB 9433). Na základě zmocnění uděleného usnesením valné hromady z bylo rozhodnuto o dalším zvýšení základního kapitálu s částečným využitím schváleného kapitálu o dalších ,00 EUR se souhlasem dozorčí rady. Zvýšení kapitálu bylo provedeno ve výši ,92 EUR. Rozhodnutím dozorčí rady z byl změněn 4 bod 1 stanov (Základní kapitál). 4 Valná hromada rozhodla o změně stanov v 14 (Odměna dozorčí rady). Ustanovení v 4 bod 2 (Vinkulace) a 5 (Možnost stažení akcií Nordzucker AG) byla škrtnuta. Dosavadní 4 bod 12 (Schválený kapitál) byl zrušen. Valná hromada z rozhodla o změně stanov vložením 4 bod 12 v novém znění (schválený kapitál). Představenstvo je 31 a násl., zvláštní svazek Rösel Usnesení list 40 a násl., zvláštní svazek Nové znění stanov list 45 a násl., zvl. svazek Senftleben Usnesení list 4 a násl. zvláštní svazek XXV Nové znění stanov list 5a násl. zvláštní svazek XXV 71

20 5 Strube, Hans- Jürgen, * Kolektivní spolu nebo dalším Mühl, Stefan, Hamburg, * Již není : Fokuhl, Jens, Dipl.- Kaufmann, Uelzen Dunker, Klaus- Holger, St. Michaelisdonn zmocněno, aby se souhlasem dozorčí rady až do zvýšilo základní kapitál jednorázově nebo opakovaně až do maximální částky ,00 EUR vydáním až ,00 nových akcií znějících na jméno jakožto kmenových akcií proti peněžitému nebo nepeněžitému vkladu. Představenstvo je zmocněno se souhlasem dozorčí rady vyjmout z upisovacího právo akcionářů maximální částky. Společnost jako přejímající právní subjekt podle ustanovení smlouvy o sloučení z se sloučila s NPE Natur Pharma Ernährungsprodukte GmbH se sídlem v Bielefeldu (HRB 37039) jakožto převáděným právním subjektem. Valná hromada převáděného právního subjektu vyjádřila souhlas se smlouvou o sloučení usnesením z Rösel Usnesení a příloha list 16 a násl., zvláštní svazek, smlouva o sloučení list 10 a násl., zvláštní svazek Rösel Rösel 72

21 9 Člen : Birlenberg, Hans-Gerd, Babenhausen, * Již není předsedou : Dr. Nöhle, Ulrich, * Jmenován : Dr. Einfeld, Henrik, Bremervörde, * oprávněný k zastupování s dalším nebo jedním prokuristou. Scheil, Sabine, Helmstedt, * Kolektivní nebo s jiným Buhrmann, Sven, * Dr. Einfeld, Henrik, Braunschweig Valná hromada z rozhodla o změně stanov v 15 (Svolání valné hromady) a 16 (Právo na účast na valné hromadě) Fahldieck Usnesení list 27 a násl. zvláštní svazek XXV, nové znění stanov list 28 a násl., zvláštní svazek XXV Rösel Bruzter Změněno, nyní: Předseda : Birlenberg, Hans-Gerd, Babenhausen, * Henze, Rudolf, Barsinghausen Meier, Karl, Klein Wanzleben, *

22 Wolff, Dieter, Braunschweig Kolektivní nebo jiným Dr. Wullbrandt, Dieter, Groß Denkte, * Kolektivní nebo jiným Dr. Sanden, Heike, Schwülper, * Rinderer, Manfred, * Lukas, Achim, Gifhorn Steinhagen, Jochen, Wieren, * Kolektivní nebo s jiným Kirschbaum- Marheine, Anja, Wolfenbüttel, * Billion, Raimund, * Valná hromada dne rozhodla o novém znění stanov v 9 až 13 (Složení, Volby, Délka mandátu, Schütt

23 Odchod z dozorčí rady, Předseda dozorčí rady a jeho zástupce, Jednací řád a výbory a svolání a usnášení dozorčí rady, pravomoci dozorčí rady). 16 Kolektivní nebo s jiným Dreilich, Tanja, Tamara, * Niemitz, Torsten, Ritterhude, * Dohme, Gerald, * Kolektivní s jedním nebo jiným Bückmann, Volker, Meine, * Jmenován : Dr. Wienkenhöver, Martin, * oprávněný k zastupování s dalším nebo prokuristou. Již není : Jakobiak, Günter, Dipl.- Ingenieur, Wanzleben, * Küster, Werner, Werner, * Mühl, Stefan, Hamburg, * Kolektivní spolu nebo jiným Penke, Detlev, * Kolektivní Senftleben Schütt

24 nebo jiným Egert, Jörg, * Bonneß, Uve, Genthin, * Kolektivní spolu s jedním nebo jiným Dr. Adam, Winfried Anselm, Wittnau, * Kolektivní nebo jiným Lehrmann, Hans-Günter, Emden, * Kolektivní nebo jiným Dransfeld- Haase, Inga, Steinhagen, * Adresa společnosti: Küchenstraße 9, Braunschweig Kolektivní nebo dalším Dr. Rowohl, Natalie, * Dr. Gorissen, Lars, Uttenreuth,

25 * Friedrich, Peter, * Dr. Adam, Winfried Anselm, Wittnau, * Dreilich, Tanja Tamara, * Jaernecke, Rüdiger, Uelzen Kolektivní nebo dalším Kaltenbach, Gerold, Aachen, * Dr. Hohlmann, Brita, * Kolektivní nebo dalším Reiners, Heiner, Oberursel, * Kolektivní nebo jiným Stahl, Thorsten, Kaltenkirchen, * Kolektivní nebo jiným

26 Gerloff, Michael, * Kolektivní nebo jiným Brunkow, Ralf, Hamburg, * Jmenován : Liljestam, Mats, S- Höllviken, * oprávněný k zastupování s dalším nebo jedním prokuristou. Fölster, Achim, Uelzen Sprengler, Michael, Uelzen Jmenován : Dr. Noth, Michael, * oprávněný k zastupování s dalším nebo jedním prokuristou. 30 Valná hromada ze dne rozhodla o změně stanov v 15 bod 4 (Svolání valné hromady), 16 bod 1 (Právo na účast na valné hromadě) a 14 bod 2 a 3 (Odměna pro členy dozorčí rady). 31 Již není : Dr. Einfeld, Henrik, Bremervörde, * Jmenován : Dr. Pörksen, Niels, Limburgerhof, * Již není Aumüller, Axel, Freye

27 : Dr. Wienkenhöver, Martin, Leverkusen, * Jmenován : Aumüller, Axel, Oelber a.w.w., * Baddeckenstedt Kolektivní nebo jiným Dr. Gauß, Michael, Berlin- Tiergarten, * Toth, Zoltan, Holdensheim, * Steffen, Manfred, Burgstemmen, * Kolektivní nebo s jiným Saß, Ingo, Uetze, * Jmenován předsedou : Fuchs, Hartwig, Klein Pampau, * Již není : Birlenberg, Hans-Gerd, Babenhausen, * Stahl, Thorsten, Kaltenkirchen, * Dell, Hans- Joachim, Hohenhameln, * Zápis pod číslem 25 sloupec 5 byl z moci úřední opraven, protože jméno prokuristy je správně Reiner Případ Případ Případ Případ Případ Fahldieck Případ 44 79

28 Heiners. Zánik prokury: Heiners, Reiner, Oberursel, * Penke, Detlev, * Billion, Raimund, * Friedrich, Peter, * Dr. Hohlmann, Brita, * Dr. Jung, Gerd, Dittelsheim- Heßloch Kionka, Christian, Isernhagen, * Kirschbaum- Marheine, Anja, Wolfenbüttel, * Rüger, Joachim, Schladen Dr. Sanden, Heike, Schwülper, * Kolektivní nebo dalším Elsing, Franz- Josef, Paderborn, * Kolektivní Případ Případ Fahldieck Případ

29 nebo dalším Změněny osobní údaje, nyní: Dr. von Kaehne, Natalie, * Kolektivní nebo dalším Bauwens, Frank, Iserlohn, * Změněno, nyní: Člen : Liljestam, Mats, Höllviken/Švédsko, * oprávnění k zastupování s dalším nebo jedním prokuristou. 45 Kaltenbach, Gerold, Aachen, * von Meer, Wolfgang, Wolfsburg, * Kolektivní spolu s jedním nebo jedním dalším Müller, Lars, Hannover, * Dr. Wullbrandt, Dieter, Groß Denkte, * Kolektivní spolu s Případ Fahldieck Případ Případ Fahldieck Případ Případ Případ 62 81

30 jedním nebo jedním dalším Tausent, Andreas, Tostedt, * Valná hromada dne schválila změnu stanov v 14 (Odměna dozorčí rady). 49 Již není : Dr. Pörksen, Niels, Limburgerhof, * Změněno, nyní: Předseda : Fuchs, Hartwig, Hamburg, * Změněno, nyní: Člen : Aumüller, Axel, * Členem jmenován: Dr. Gorissen, Lars, * Dr. Gorissen, Lars, Uttenreuth, * Kolektivní spolu s dalším nebo dalším Sauereisen, Ulrich, Wendeburg, * Kolektivní spolu s dalším nebo dalším Dr. Böker, Mathias, Weste, * Již není : Liljestam, Mats, Höllviken/Švédsko / Švédsko, * Případ Případ Případ Případ Případ Případ 75 82

31 54 Buhrmann, Sven, * Lehrmann, Hans-Günter, Emden, * Dr. Munzel, Ludwig, Adenlbüttel, * Will, Heribert, Meine, * Případ 76 Kolektivní s jedním nebo dalším Dr. Diehl, Volker, * Friedrich, Peter, * APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961) 1. Stát Spolková republika Německo Tato veřejná listina 2. byla podepsána vrchní soudní tajemnicí Breddin 3. ve funkci nižší soudní úřednice 4. opatřena razítkem okresního soudu Braunschweig OVĚŘENO 5. v Braunschweigu 6. dne kým předsedou okresního soudu Braunschweig 8. čís kolek/razítko 10. podpis (razítko) Okresní soud předseda v zastoupení (podpis) Scheffer-Gassel 83