Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Severozápad

Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz Přítomni: Ústecký kraj Ing. Olga Hrebičková Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Omluveni: Mgr. Arno Fišera Jana Vaňhová PID: č. j.: RRSZ 4084/2012 Chomutov, 12. března 2012 Prezence Karlovarský kraj Ing. Zdeněk Berka JUDr. Martin Havel Ing. Josef Hora Mgr. Tomáš Hybner Ing. Václav Jakubík PaedDr. Josef Novotný Jakub Pánik Ing. Eva Valjentová Hosté: Edit Cermanová Ing. Jiří Červinka Ing. Irena Kotlanová Bc. Vojtěch Krump Mgr. Pavel Karel Markvart Mgr. Jan Martinovský Karel Rudolf Mgr. Leo Steiner JUDr. Radan Večerka Bc. Martina Weissová Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Spolek pro obnovu venkova Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti 1/18

Terminologie, zkratky plný název Evropská komise Národní orgán pro koordinaci Platební a certifikační orgán Regionální operační program regionu soudrţnosti Regionální rada regionu soudrţnosti Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti v textu použito EK NOK PCO ROP RR SZ ÚRR VRR Zahájení 58. zasedání VRR zahájil předseda RR SZ Jiří Šulc ve 13:10. Přivítal přítomné členy VRR i hosty dnešního zasedání, omluvil členy VRR Janu Vaňhovou a Arno Fišeru (oba Ústecký kraj) a konstatoval, ţe VRR je usnášeníschopný. VRR zvolil tyto ověřovatele zápisu: Václava Jakubíka za Karlovarský kraj Martina Strakoše za Ústecký kraj Volba ověřovatelů zápisu Schválení programu Jiří Šulc upozorňuje na rozšíření programu o bod Oznámení o střetu zájmů návrh upraveného programu mají členové na stole. VRR schválil upravený program jednání. a) Volba ověřovatelů zápisu. b) Schválení programu. 1. Schválení opraveného zápisu z 57. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti. 2. Kontrola plnění usnesení. 3. Personální změny na Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti na úrovni vedoucích odborů. 4. Souhrnná zpráva o škodách a hodnotě majetku vyřazeného v roce 2011. 2/18

5. Souhrnná zpráva o realizovaných veřejných zakázkách v roce 2011. 6. Informace k absorpční kapacitě v roce 2011. 7. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudrţnosti na rok 2012 v souvislosti s proplacenými projekty. 8. Aktualizace Plánu čerpání technické asistence Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti pro období 2007 2013. 9. Roční plán Pověřeného auditního subjektu pro rok 2012 a Střednědobý plán Pověřeného auditního subjektu pro období 2012 aţ 2015. 10. Aktuální informace o situaci na ROP. 11. Informace o průběhu realizace ROP. 12. Informace o metodických pokynech. 13. Analýza čerpání ROP v jednotlivých oblastech podpory. 14. Informace k nesrovnalostem řešeným v roce 2011. 15. Vyhodnocení Evaluačního plánu ROP za rok 2011. 16. Vyhlášení Výzvy k předkládání projektů č. 33 pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů. 17. Ţádost příjemce Karlovarský kraj o změnu harmonogramu v projektu reg. č. 00611 Dopravní terminál Mariánské Lázně. 18. Ţádost příjemce Karlovarský kraj o povolení převodu pozemků mezi Karlovarským krajem a městem Sokolov u projektu reg. č. 00307 Dopravní terminál Sokolov. 19. Ţádost příjemce Sport centrum Bouřňák o. p. s. o prodlouţení termínu pro podpis smlouvy k projektu reg. č. 00913 Revitalizace areálu běţeckého lyţování Nové Město v Krušných horách. 20. Informace o provedených ex ante kontrolách. 21. Další termín zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti. 22. Ţádosti o prodlouţení termínu pro doloţení povinných příloh a podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. 23. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem z 24. výzvy (oblast podpory 3.2). 24. Různé. 25. Oznámení podle zákona o střetu zájmů. 26. Různé. 1. Schválení opraveného zápisu z 57. zasedání. Jiří Šulc informuje, ţe v zápise z 57. zasedání VRR byla po jeho vystavení na webu objevena chyba, a to v diskusi k bodu 23, kde byla oblast podpory 4.1 omylem jako oblast podpory 4.2. Překlep byl opraven a členové VRR i zaměstnanci RR SZ byli informováni e-mailem. Na webových stránkách RR SZ byla zveřejněna omluva i opravený zápis. 3/18

Usnesení č. 1/58/2012 opravený zápis z 57. zasedání dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 2. Kontrola plnění usnesení. Jiří Šulc konstatuje, ţe všechny úkoly s termínem plnění do 12. 3. byly splněny, resp. jsou průběţně plněny. Usnesení č. 2/58/2012 kontrolu plnění usnesení z 57. a předchozích zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti. 3. Personální změny na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti na úrovni vedoucích odborů. Jiří Šulc informuje, ţe dne 29. 2. 2012 skončil pracovní poměr vedoucího Odboru řízení programu Ing. Tomáše Sýkory. Na uvolněné místo vedoucího odboru bylo dne 6. 1. 2012 vyhlášeno výběrové řízení. Výběrová komise se sešla 7. 2. 2012 a po proběhnutí ústních pohovorů se shodla na uchazeči Mgr. Leo Steiner. Pavel K. Markvart doplňuje, ţe výběrové komise se zúčastnil i Tomáš Sýkora. Uchazeč Leo Steiner má zkušenosti z jiných operačních programů, konkrétně z ţivotního prostředí a praţských operačních programů, kde vykonával činnost obdobnou té, kterou bude vykonávat na ROP. Leo Steiner se ve stručnosti představil a doplnil, ţe se vrací do Ústeckého kraje po šesti letech, které strávil v Praze, a to 4 roky na Zelené úsporám a 2 roky na praţském magistrátě. Usnesení č. 3/58/2012 Mgr. Leo Steinera do funkce vedoucího Odboru řízení programu, na návrh ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti. 4/18

4. Souhrnná zpráva o škodách a hodnotě majetku vyřazeného v roce 2011. Jiří Šulc informuje, ţe se jedná o souhrnnou roční zprávu, která je VRR předkládána kaţdoročně. Tomáš Hybner se ptá, jak je moţné, resp. není částka k úhradě ve výši 1.217,-- Kč za mobilní telefon BlackBerry málo? Telefon přece nebyl tak starý? Pavel K. Markvart odpovídá, ţe škodní komise vţdy přihlíţí k míře zavinění zaměstnance. V tomto případě se jednalo o odcizení, tedy bez vlastního zavinění zaměstnance, proto škodní komise rozhodla o 10% spoluúčasti zaměstnance. Usnesení č. 4/58/2012 Souhrnnou zprávu o škodách na majetku Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2011, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, Souhrnnou zprávu o vyřazeném majetku Regionální rady regionu soudržnosti za rok 2011, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení. 5. Souhrnná zpráva o realizovaných veřejných zakázkách v roce 2011. Jiří Šulc informuje, ţe se opět jedná o souhrnnou roční zprávu, která je VRR předkládána kaţdoročně. V průběhu roku 2011 zadala RR SZ celkem 8 výběrových nebo zadávacích řízení v hodnotě téměř 20 mil. Kč bez DPH. 5x se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie v hodnotě cca 5 mil. Kč bez DPH, 2x o podlimitní veřejnou zakázku v hodnotě cca 7,5 mil. Kč bez DPH a 1x nadlimitní veřejnou zakázku v hodnotě cca 7, 5 mil. Kč bez DPH. Usnesení č. 5/58/2012 souhrnnou zprávu o realizovaných veřejných zakázkách v roce 2011. 6. Informace k absorpční kapacitě v roce 2011. Jiří Šulc informuje, ţe absorpční kapacita je posilována prostřednictvím prioritní osy 5 Technická asistence. Tyto projekty mají pozitivní dopad na zvyšování absorpční kapacity prostřednictvím aktivního vyhledávání vhodných projektů, aktivizace potenciálních ţadatelů a pomoci při přípravě a realizaci projektů. Rovněţ jsou realizovány projekty zaměřené na informovanost a publicitu ROP, které úzce s oblastí absorpční kapacity souvisí. Nejvýraznějšími prostředky v oblasti posílení absorpční kapacity byly v roce 2011 především realizované komunikační aktivity ROP resp. ÚRR. 5/18

Usnesení č. 6/58/2012 informaci o podpoře absorpční kapacity v roce 2011. 7. Změna rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2012 v souvislosti s proplacenými projekty. Jiří Šulc konstatuje, ţe se jedná o obvyklý materiál předkládaný v souvislosti s počtem a objemem proplacených projektů. Tentokrát bylo ve sledovaném období proplaceno 7 projektů za cca 51 mil. Kč. Usnesení č. 7/58/2011 informaci o provedení úhrad projektů č. 738, 721, 747, 552, 643, 344, 537; změnu závazných ukazatelů v rozpočtu RR SZ z důvodu proplacení projektů: - Lípa Centrum Aparthotel, příjemce TOONAN s. r. o., - Modernizace hotelu Panorama Teplice, příjemce TEPGASTRO, s. r. o., - Apartmány 99 Chomutov, příjemce PRESIDENT SECURITIES, a. s., - Revitalizace volnočasového a sportovního areálu Bažantnice v Duchcově I. fáze, příjemce Město Duchcov, - Rekonstrukce komunikací a veřejných prostranství v historickém centru města Jirkova, příjemce Město Jirkov, - Integrovaný projekt na podporu rozvoje cestovního ruchu ve městě Děčíně, příjemce Statutární město Děčín, - Nábřeží Maxipsa Fíka Celek III. Podhradí, příjemce Město Kadaň. 8. Aktualizace Plánu čerpání technické asistence Regionálního operačního programu regionu soudržnosti pro období 2007 2013. Jiří Šulc konstatuje, ţe z předloţeného finančního plánu vyplývá, ţe rok 2012 bude z hlediska čerpání finančních prostředků na financování technické asistence vrcholem, poté se jiţ částky postupně sniţují. Důvod tohoto sniţování je zřejmý tak, jak bude administrativy postupně ubývat, budou se i sniţovat finanční nároky. 6/18

Usnesení č. 8/58/2012 Plán čerpání technické asistence Regionálního operačního programu regionu soudržnosti pro období 2007 2013, verzi 2.0, dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. 9. Roční plán Pověřeného auditního subjektu pro rok 2012 a Střednědobý plán Pověřeného auditního subjektu pro období 2012 až 2015. Jiří Šulc konstatuje, ţe se opět jedná o materiál předkládaný kaţdoročně. Vzhledem k tomu, ţe plány Pověřeného auditního subjektu (PAS) schvaluje ředitel Centrální harmonizační jednotky, VRR jej dostává pouze na vědomí. Pro rok 2012 byl v souladu s Auditní strategií určen vzorek 19 ţádostí o platbu v hodnotě cca 1,6 mld. Kč, z toho u 12 ţádostí o platbu provede audit PAS a u 7 ţádostí o platbu fa Deloitte. Ve druhém pololetí 2012 bude PAS ověřovat účinnost procesů řídícího orgánu, včetně ověření horizontálních témat Rovné příleţitosti a zákaz diskriminace a Udrţitelný rozvoj a ochrana ţivotního prostředí. Usnesení č. 9/58/2012 Roční plán Pověřeného auditního subjektu pro rok 2012, Střednědobý plán Pověřeného auditního subjektu pro období 2012 2015. 10. Aktuální informace o situaci na ROP. Jiří Šulc informuje o jednání, které proběhlo 16. února 2012 na PCO a ptá se, zda jiţ máme k dispozici zápis z tohoto jednání? Pavel K. Markvart odpovídá, ţe zápis byl přislíben do čtrnácti dnů od jednání a i přes urgenci jej stále nemáme. Jiří Šulc tedy shrnuje ústní závěry z tohoto jednání a zahajuje diskusi: - PCO nechce uznat 100 mil. Kč coby marţi kompletátora a navrhuje ji výrazně sníţit a rozdíl mezi oběma částkami převést do nezpůsobilých výdajů, které budou na příjemci vymáhány prostřednictvím platebního výměru; RR SZ rozporovala tuto částku s tím, ţe PCO započítal do marţe kompletátora také ceny za dodané sluţby; - PCO navrhlo zpracovat své připomínky písemně s tím, ţe RR SZ bude navrţené moci písemně rozporovat a doloţit, po vypořádání připomínek a případném provedení odvodu je PCO připraven 5 projektů Krajské zdravotní, a. s. (KZ), po odečtení částek, se kterými nebude souhlasit, certifikovat; 7/18

- to, ţe PCO je ochoten diskutovat s RR SZ o event. připomínkách, je velký posun směrem kupředu, jedná se o stále tutéţ připomínku ke všem pěti projektům KZ; - PCO konstatoval, ţe bere na vědomí výsledek znaleckého posudku American Appraisal o cenách pořízených zdravotnických přístrojů, tedy skutečnost, ţe ceny přístrojů byly v čase a místě obvyklé, nicméně zpochybnil kvalitu tohoto posudku. Jiří Šulc informuje, ţe proběhlo ještě další jednání, a to 21. února 2012 na NOK, shrnuje ústní závěry z tohoto jednání a zahajuje diskusi: - ředitel ÚRR a pracovníci Ministerstvo pro místní rozvoj došli k závěru, ţe je moţné ještě před ukončením auditu Deloitte zahájit jednání s EK o moţnosti spustit certifikaci prostředků u nerizikových oblastí podpory (tedy u těch, které nesouvisejí s problematikou KZ); - vrchní ředitel Cysař doporučil řediteli ÚRR zaměřit zvýšenou pozornost na PR úřadu s cílem zlepšit veřejný obraz RR SZ s tím, ţe pozitivní mediální obraz RR SZ můţe významně přispět k moţnosti opětovně spustit certifikaci prostředků; faktem je, ţe EK bedlivě sleduje monitoring médií a je to bohuţel jedno z kritérií ohledně obnovení certifikace pozornost na PR určitě zaměříme, nicméně nikomu nelze zakázat veřejně prezentovat své názory. Tomáš Hybner se ještě vrací k částce odvodu KZ ta není stanovena? Pavel K. Markvart upřesňuje, ţe to je právě věc dohadování. PCO navrhuje částku cca 90 mil. Kč, kterou my budeme rozporovat a po vzájemné diskusi dojdeme k částce, na které se obě strany shodnou. Jiří Šulc doplňuje, ţe RR SZ nyní poţaduje, aby tato celková částka, oněch cca 90 mil. Kč, byla rozepsána na jednotlivé poloţky, o kterých budeme dále diskutovat. Dále je potřeba věnovat se otázce výsledků auditů jako takových, kdy 5 auditů došlo k závěru, ţe ceny byly v místě a čase obvyklé a jediný audit, audit firmy Deloitte, o kterém je on sám přesvědčen, ţe není auditem, konstatoval, ţe ceny byly předraţené a o tento jediný se PCO opírá. Pokud by se celá záleţitost dostala následně k soudu, coţ není vyloučené, je otázkou, jak by na to soud nahlíţel. Pavel K. Markvart k tomu doplňuje, ţe je navíc nepřijatelné, aby byly všechny přístroje, o kterých se zde jedná, tedy cca 800 ks, posuzovány na vzorku dvanácti kusů, které posuzovala fa Deloitte. Auditní orgán k tomu argumentuje tím, ţe z ekonomických důvodů vybrali k auditu jen mediálně nejpropíranější přístroje. Jiří Šulc závěrem upozorňuje, ţe stále nemáme k dispozici písemný zápis z tohoto jednání, proto navrhuje vyčkat a jednat aţ podle písemných výstupů. S tím ukončuje diskusi k tomuto bodu. Usnesení č. 10/58/2012 informaci o vývoji situace na ROP. 11. Informace o průběhu realizace ROP. Jiří Šulc konstatuje, ţe ke dni 15. 2. 2012 bylo podáno 977 projektů s celkovým finančním objemem necelých 34 mld. Kč, z toho bylo schváleno 311 projektů v objemu cca 16 mld. Kč. 8/18

Zasmluvněno bylo 297 projektů za necelých 15 mld. Kč, 185 projektů v objemu cca 8 mld. Kč bylo ukončeno. Proplaceno bylo cca 9,4 mld. Kč a certifikováno 4,5 mld. Kč. V této souvislosti upozorňuje, ţe pokud nebude certifikace obnovena do června t. r., vystavujeme se riziku nesplnění pravidla n+2/n+3. Pavel K. Markvart k tomu doplňuje, ţe nesplnění tohoto pravidla by nejspíše znamenalo sníţení alokace. Josef Novotný navrhuje, jestli bychom na toto neměli upozornit PCO a NOK? Usnesení č. 11/58/2012 informaci o pokroku ROP. 12. Informace o metodických pokynech. Jiří Šulc informuje, ţe od minulého zasedání VRR do 27. 2. 2012 byly vydány 2 externí metodické pokyny: č. 49 Limity veřejných zakázek a č. 50 Přenesení daňové povinnosti a změna sazby DPH. Pavel K. Markvart doplňuje, ţe oba metodické pokyny byly vynucené legislativou. Tomáš Hybner se ptá, v čem přesně spočívá změna? Leo Steiner odpovídá, ţe se jedná o změnu limitů při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Druhý pokyn upravuje dokladování DPH v reţimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) v případě, kdy příjemce uplatňuje DPH do způsobilých výdajů projektu, vykazování DPH u příjemce (plátce DPH), který neuplatňuje DPH v rámci způsobilých výdajů a vliv změny sazby DPH na rozpočet projektu, v souladu se zákonem o DPH. Usnesení č. 12/58/2012 informaci k vydaným metodickým pokynům Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti. 13. Analýza čerpání ROP v jednotlivých oblastech podpory. Jiří Šulc se domnívá, ţe částky, které byly předloţeny, jsou zavádějící, neboť jsou vypočítány jiným kursem Kč/. Pavel K. Markvart nesouhlasí pro výpočet byl pouţit kurs 21,50 Kč/, který byl pouţit záměrně, abychom se vyhnuli přezávazkování. EK s největší pravděpodobností rozhodne o nulové toleranci vůči přezávazkování, oproti předchozím programovým obdobím, kde bylo moţno přezávazkovat aţ 9/18

do výše 5% alokace. V tuto chvíli, při opatřeních, která byla proti přezávazkování učiněna, jsme v červených číslech pouze v oblasti podpory 1.1. Regionální rady poţádaly o realokaci z tematických operačních programů, která by v případě schválení byla pouţita právě na oblast podpory 1.1. Usnesení č. 13/58/2012 analýzu čerpání ROP v jednotlivých oblastech podpory. 14. Informace k nesrovnalostem řešeným v roce 2011. Jiří Šulc informuje, ţe v roce 2011 bylo řešeno 66 nesrovnalostí, z toho 32 je stále neuzavřených, 27 z roku 2011 a 5 z roku 2010 týkající se projektů KZ. Pavel K. Markvart konstatuje, ţe nárůst počtu nesrovnalostí je v přímé úměře s mnoţstvím předloţených ţádostí o platbu. Realizuje se více projektů, probíhá tedy více kontrol. Jakub Pánik se ptá, co se děje po odhalení nesrovnalosti? Jaké jsou dopady? Jiří Šulc konstatuje, ţe v jednom případě šetří případ policie, jelikoţ se jednalo o podvod. V ostatních případech odečítáme náklady, které neuznáme, přesuneme je do nezpůsobilých výdajů a částku poté vymáháme po příjemci. Záleţí tedy na druhu a typu nesrovnalosti. Obecně lze říci, ţe nejčastěji se chybuje při zadávání veřejných zakázek. odešel Jakub Pánik Usnesení č. 14/58/2012 informaci k nesrovnalostem řešeným v roce 2011. Hlasování: Karlovarský kraj 7 0 0 15. Vyhodnocení Evaluačního plánu ROP za rok 2011. Jiří Šulc konstatuje, ţe v roce 2011 byly dílčí evaluace zaměřeny na roční zhodnocení ROP za rok 2010, proces nesrovnalostí a absorpční kapacitu pro evaluace. Usnesení č. 15/58/2012 informaci o plnění Evaluačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti za rok 2011. 10/18

Hlasování: Karlovarský kraj 7 0 0 16. Vyhlášení Výzvy k předkládání projektů č. 33 pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Jiří Šulc informuje o důvodech pro zařazení nové oblasti podpory do Výzvy č. 33, a to navýšení alokace pro oblast podpory 1.3, ke kterému došlo na základě realokace finančních prostředků z Operačního programu Technická pomoc. Vzhledem k tomu, ţe realokované finanční prostředky měly být přednostně určeny na zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání (nákup nových technologií za účelem realizace vzdělávacích programů reagujících na současné technologie v praxi, vybudování sdílených laboratoří a dílen pro vzdělávací účely), bude Výzva č. 33 v rámci oblasti podpory 1.3 zaměřena na modernizaci vzdělávacích programů a zkvalitnění výuky. Dále upozorňuje na opravené materiály, které mají členové na stole a ptá se na důvody pro dodatečnou změnu? Edita Cermanová odpovídá, ţe se mění Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Příloha č. 5 Příručky pro ţadatele a přílohy kapitoly 9 Operačního manuálu, aby byly v souladu s platnou legislativou. Změny jsou v souvislosti se zákonem o veřejných zakázkách ze dne 31. ledna 2012, který byl uveřejněn aţ po odeslání podkladových materiálů 29. 2. 2012. Dále byl změněn Metodický pokyn pro publicitu ÚRR, kde byla opravena telefonní čísla na pracoviště v Karlových Varech z důvodu změny předvolby a vyměněny šablony hlavičkových papírů za aktuální z důvodů personálních změn na ÚRR. Tomáš Hybner se ptá, proč je v názvu tohoto bodu zmíněna jen oblast podpory 1.3, kdyţ se výzva a změněná dokumentace týká i oblasti podpory 4.2? Edita Cermanová odpovídá, ţe výzva pro oblast podpory 4.2 byla vyhlášena na minulém zasedání, kde se rozhodlo o zařazení oblasti podpory 1.3. Proto nyní nově vyhlašujeme jen výzvu na oblast podpory 1.3, ale dokumentace je samozřejmě platná pro celou výzvu, tedy pro obě oblasti podpory. Josef Novotný se ptá na změnu ohledně počtu nabídek: před platností tohoto zákona byly v případě, ţe zadavatel hodnotil pouze jednu nabídku, resp. nehodnotil ji a automaticky ji prohlásil za vítěznou, udělovány korekce a nyní je povinnost zrušit výběrového řízení, do kterého byla podána pouze jedna nabídka, škrtnutá? Pavel K. Markvart odpovídá, ţe před platností tohoto zákona zadavatel nemusel v případě, ţe byla podána jen jedna nabídka, takové výběrové řízení rušit, ale musel tuto jedinou nabídku hodnotit podle pravidla 3E, coţ je vţdy rizikové. Nyní je zadavatel povinen takové výběrové řízení zrušit a vypsat nové. Leo Steiner doplňuje, ţe podmínky se celkově zpřísnily. Pavel K. Markvart uvádí, ţe je v podstatě dobře, ţe nyní jsou některé povinnosti dané zákonem, jelikoţ ÚRR mnoho z nich po příjemcích poţadoval, ale neměl oporu v legislativě. přišel Jakub Pánik Prakticky tedy nejde o nic nového, s čím by se příjemci nesetkali, nyní však můţeme argumentovat platným zákonem. 11/18

Usnesení č. 16/58/2012 vyhlášení Výzvy č. 33 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení, pro oblast podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení dle přílohy číslo 3 usnesení č. 25/57/2012 ze dne 30. 1. 2012, související dokumentaci pro Výzvu č. 33 k předkládání projektů v rámci ROP, a to: návrh Prováděcího dokumentu ROP NUTS II pro období 2007 2013, verze 23.0, dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení, návrh Operačního manuálu ROP pro období 2007 2013, verze 2.21, dle přílohy číslo 3 tohoto usnesení, včetně Hodnotících kritérií pro prioritní osy 1 4 obsažených v příloze č. 4 Příručky pro žadatele; z m o c ň u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti k rozhodování o prominutí nebo částečném prominutí povinnosti odvodu a penále podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 27 Příručky Řešení nesrovnalostí; u k l á d á řediteli Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti zajistit veškeré kroky k vyhlášení Výzvy č. 33 dle příloh číslo 1 3 tohoto usnesení a dle přílohy číslo 3 usnesení č. 25/57/2012 ze dne 30. 1. 2012, T: 15. 3. 2012. 17. Žádost příjemce Karlovarský kraj o změnu harmonogramu v projektu reg. č. 00611 Dopravní terminál Mariánské Lázně. Jiří Šulc informuje, ţe smlouva o poskytnutí dotace na projekt Dopravní terminál Mariánské Lázně byla uzavřena dne 24. 2. 2011. Příjemce dotace se snaţil i přes toto časové zdrţení dodrţet termín ukončení fyzické realizace projektu k 1. 6. 2012 a datum ukončení projektu k 29. 6. 2012. Realizovat stavbu v krátkém časovém horizontu 8 měsíců a převáţně v zimním období, které není vhodné pro stavbu tohoto charakteru, bylo ovšem moţné pouze za předpokladu, ţe nevzniknou ţádné nenadále skutečnosti. V rámci realizace stavby se vyskytly okolnosti, které nemohly být předpokládány a které závaţně ohroţují původní termín ukončení fyzické realizace projektu. Usnesení č. 17/58/2012 oznámení příjemce Karlovarský kraj o změnách v projektu reg. č. 00611 Dopravní terminál 12/18

Mariánské Lázně ; změnu harmonogramu projektu reg. č. 00611 Dopravní terminál Mariánské Lázně ; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti pro projekt reg. č. 00611 Dopravní terminál Mariánské Lázně, T: 30. 5. 2012. 18. Žádost příjemce Karlovarský kraj o povolení převodu pozemků mezi Karlovarským krajem a městem Sokolov u projektu reg. č. 00307 Dopravní terminál Sokolov. Jiří Šulc informuje, ţe Karlovarský kraj a Město Sokolov mají v rámci projektu Dopravní terminál Sokolov uzavřenou Smlouvu o partnerství, ve které se město Sokolov zavázalo po dobu min. 10 let od ukončení stavby udrţovat výše zmíněnou stavbu. Město Sokolov však nemůţe na zmíněných pozemcích vykonávat zimní údrţbu, protoţe dle zákona č. 13/1997 Sb. má tuto povinnost vykonávat vlastník pozemku. Komunikace vybudovaná na těchto pozemcích byla silničním správním úřadem vyřazena ze silniční sítě a tím byla zamezena moţnost majetkovému správci Krajské správě a údrţbě silnic Karlovarského kraje p. o. v zimní údrţbě dotčené komunikace udrţovat. Převodem pozemků dojde k dokončení legislativního procesu ve změně kategorie pozemní komunikace z II. třídy na místní komunikaci, kterou ze zákona udrţuje město. Usnesení č. 18/58/2012 žádost o povolení převodu pozemků p. p. č. 843/1 a p. p. č. 318/1 v k. ú. Sokolov z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Města Sokolova u projektu reg. č. CZ.1.09/3.2.00/17.00307; převedení pozemků p. p. č. 843/1 a p. p. č. 318/1 v k. ú. Sokolov z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Města Sokolova u projektu reg. č. CZ.1.09/3.2.00/17.0030. 19. Žádost příjemce Sport centrum Bouřňák o. p. s. o prodloužení termínu pro podpis smlouvy k projektu reg. č. 00913 Revitalizace areálu běžeckého lyžování Nové Město v Krušných horách. Jiří Šulc informuje, ţe důvodem ţádosti je prodlouţení termínu pro vydání stavebního povolení, coţ je okolnost, kterou nemohl příjemce předpokládat a proto navrhuje ţádosti vyhovět. 13/18

Usnesení č. 19/58/2012 žádost Sport Centra Bouřňák o. p. s. o prodloužení lhůty pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace u projektu reg. č. 00913 Revitalizace areálu běžeckého lyžování Nové Město v Krušných horách ; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt reg. č. 00913 Revitalizace areálu běžeckého lyžování Nové Město v Krušných horách, T: 15. 4. 2012. 20. Informace o provedených ex ante kontrolách. Jiří Šulc informuje, ţe předběţné kontroly na místě jsou prováděny dle plánu kontrol zpracovaného na základě analýzy rizik pro jednotlivé projekty. Kontroly jsou zaměřeny na prověření, zda umístění projektu odpovídá údajům předloţeným v ţádosti, zda byla zahájena fyzická realizace, zda proběhlo zadávací řízení na dodavatele. Dále je při kontrolách prováděna fotodokumentace současného stavu. V rámci 25. výzvy pro oblast podpory 1.3 byla zahájena jedna kontrola projektu Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb a dosud nebyla ukončena. Usnesení č. 20/58/2012 zprávu o výsledcích fyzické ex-ante kontroly z 25. výzvy. 21. Další termín zasedání. Pavel K. Markvart ţádá o stanovení dalšího termínu zasedání VRR na konec dubna začátek května 2012, a to kvůli výroční zprávě za rok 2011, kterou budou v měsíci dubnu ještě připomínkovat PCO a NOK a musí být před jejím předloţením monitorovacímu výboru (22. 5. 2012) schválena výborem. Vzhledem k tomu, ţe 30. 3. i 7. 5. jsou tzv. hluché dny v úterý je státní svátek, dají se tedy předpokládat dovolené, navrhuje termín 23. 4. 2012. Usnesení č. 21/58/2012 termín 58. zasedání na 23. dubna 2012 ve 13:00 hodin v Městském divadle v Chomutově. 14/18

22. Žádosti o prodloužení termínu pro doložení povinných příloh a podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace Jiří Šulc konstatuje, ţe se jedná o standardní ţádosti o posunutí termínu pro doloţení povinných příloh, jedna z důvodu časové náročnosti při vyřizování úvěru s bankou, druhá z důvodu nutnosti provést rozsáhlejší změnu v projektu spojenou s přesunem části výdajů ze způsobilých do nezpůsobilých, proto je nutné projednat tuto změnu na zasedání zastupitelstva města. Jiří Červinka doplňuje, ţe dnes ráno přineslo město Loket podobnou ţádost a ţádá o její zařazení na jednání. Jedná se o ţádost o posunutí termínu pro doloţení povinných příloh z důvodu absence pravomocného stavebního povolení a nutností schválit návrh smlouvy v zastupitelstvu města. Usnesení č. 22/58/2012 žádost MEDISPI, zájmového sdružení právnických osob, o prodloužení termínu pro doložení povinných příloh a podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace u projektu reg. č. CZ.1.09/4.3.00/37.00897 Podpora marketingu lázeňství Karlovarského kraje, žádost Města Habartova o prodloužení termínu pro doložení povinných příloh a podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace u projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00813 Habartov Rekreační zóna jezera BODEN žádost Města Lokte o prodloužení termínu pro doložení povinných příloh a podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace u projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00885 Integrovaný projekt rozvoje cestovního ruchu v Lokti ; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt s registračním číslem CZ.1.09/4.3.00/37.00897 Podpora marketingu lázeňství Karlovarského kraje, T: 30. 4. 2012, podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt s registračním číslem CZ.1.09/4.1.00/36.00813 Habartov Rekreační zóna jezera BODEN, T: 30. 4. 2012. podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady pro projekt s registračním číslem CZ.1.09/4.1.00/36.00885 Integrovaný projekt rozvoje cestovního ruchu v Lokti, T: 30. 4. 2012. 15/18

23. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem z 24. výzvy (oblast podpory 3.2). Jiří Červinka informuje, ţe smlouva s Českými drahami má určitá specifika, která nebyla obsaţena ve schválené dokumentaci pro 24., 25. a 26. výzvu. Smlouva byla dále doplněna o náleţitosti, které vyplývají ze zákona o veřejných sluţbách v přepravě cestujících a dále byla rozšířena ustanovení o zachování důvěrnosti. Usnesení č. 23/58/2012 návrh Smlouvy reg. č. CZ.1.09/3.2.00/40.00966 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti ; u k l á d á předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady č. CZ.1.09/3.2.00/40.00966 s příjemcem České dráhy, a. s., T: 30. 4. 2012; z m o c ň u j e předsedu Regionální rady regionu soudržnosti k zastupování Regionální rady ve věci všech právních úkonů, které s uzavřením, změnou a ukončením této Smlouvy souvisí. 24. Oznámení podle zákona o střetu zájmů. Jiří Šulc konstatuje, ţe se jedná o kaţdoroční povinnost členů VRR. Případné dotazy mají členové VRR směřovat na E. Cermanovou, která i zajistí odeslání čestných prohlášení na Ministerstvo pro místní rozvoj. Usnesení č. 24/58/2012 povinnost dotčených pracovníků Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti a všech členů spočívající v podání Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění; u k l á d á svým členům, aby ve stanovené lhůtě rovněž splnili výše uvedenou povinnost. 16/18

25. Různé. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2011 Zpráva shrnuje průběh a výsledky všech finančních kontrol, které na ÚRR proběhly v roce 2011, členové VRR mají tuto zprávu k dispozici, event. dotazy zašlou e-mailem E. Cermanové a na příštím zasedání budou zodpovězeny. Mediální trénink Ve dnech 28. 29. 3. 2012 proběhne v Kadani v hotelu Split mediální trénink, členové, kteří mají zájem zúčastnit se tohoto tréninku, jehoţ součástí jsou i kamerové zkoušky, se mohou přihlásit u M. Klíchové (případně u kohokoli z ÚRR). Hodnotící komise (HK) Pavel K. Markvart má problém se členy HK, kteří se zřejmě s ohledem na auditory Deloitte, kteří je v souvislosti s probíhajícím auditem stále častěji obesílají s dotazy, případně i kvůli probíhajícímu soudu s bývalým ředitelem ÚRR, kde jsou zmiňováni, nechtějí zúčastňovat zasedání HK. Navrhuje tedy buď domluvit členům HK, aby se zasedání zodpovědně zúčastňovali, nebo navýšit počet náhradníků HK. Podmínkou pro to, aby se člověk mohl stát členem HK, je regionální přehled, jedná se však o čestnou funkci členové nepobírají mzdu. Pavel Kouda o tomto problému slyší poprvé, jak se nechuť členů HK scházet se konkrétně projevuje? Jiří Červinka odpovídá, ţe pozvánky členům HK jsou rozesílány s dvouměsíčním předstihem, člen obvykle účast obratem potvrdí a kdyţ cca dva týdny před konáním zasedání připomínáme členům termín zasedání, omlouvají se pro dovolenou, sluţební cestu apod. Pavel Kouda navrhuje zvolit variantu buď, tedy rozhovor se členy HK, kde jim zdůrazní důleţitost těchto zasedání. Kontroly OLAF Tomáš Hybner se ptá, jaké kontroly OLAF jsou plánovány? Pavel K. Markvart konstatuje, ţe OLAF s námi tímto způsobem bohuţel nekomunikuje, o většině kontrol se dozvídáme aţ ve chvíli, kdy je nám doručena zpráva o ukončení kontroly. PS AKČR Tomáš Hybner ţádá, aby se PS AKČR zúčastňoval mimo ředitele ÚRR i zástupce ředitele. Svou ţádost zdůvodňuje tím, ţe karlovarská strana dostává informace se zpoţděním, případně vůbec, při účasti zástupce ředitele by byly informace předávány hned. Pavel K. Markvart nemá problém s účastí zástupce ředitele, PS AKČR se můţe zúčastnit kterýkoli jiný zaměstnanec, obvykle však s ředitelem jezdí metodik. Není si však vědom, ţe by nepředával informace stačí se podívat na adresáty mailů, kterými rozesílá informace. Můţe mu p. Hybner konkrétně říci, které informace nepředal? Členové VRR se shodli na tom, ţe toto je zcela v kompetenci ředitele, nelze mu nařídit, kdo se má zúčastňovat PS AKČR. Pavel Kouda důrazně upozorňuje, ţe pokud skutečně ředitel ÚRR nepředává informace, je to velmi váţné a bude se to muset řešit. V tuto chvíli však nebude řediteli nařizovat, co má dělat, 17/18

nejprve je potřeba, je-li to skutečně zapotřebí, projednat tuto záleţitost na politické úrovni např. na uzavřeném jednání členů VRR. Olga Hrebičková souhlasí ředitel bud má důvěru, nebo ji nemá. --- Předseda RR SZ Jiří Šulc poděkoval přítomným za účast a ve 14:15 ukončil 58. zasedání VRR. Zapsala: Cermanová Dne: 12. 3. 2012 Ověřovatelé zápisu: za Ústecký kraj dne: za Karlovarský kraj dne: Martin Strakoš Václav Jakubík J i ř í Š u l c předseda Regionální rady regionu soudrţnosti 18/18