STANOVY akciové společnosti Břevnov DELTA, a.s.
I. Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti je: Břevnov DELTA, a.s. 2. Sídlo společnosti je umístěno v obci Praha. II. Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti je: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona. III. Výše základního kapitálu a akcie 1. Základní kapitál společnosti činí 1,006.622,- Kč (slovy: jedenmilion šesttisíc šestsetdvacetdvě koruny české). 2. Základní kapitál je rozdělen na 8251 kmenových listinných akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 122,- Kč. 3. Akcie společnosti mohou být v souladu s platnými právními předpisy emitovány jako hromadná akcie (hromadná listina). Hromadná akcie nemůže znít na více akcionářů a práva spojená s akciemi nemohou být převodem dělena na podíly. Na žádost akcionáře společnosti, který vlastní hromadnou akcii nahrazující jednotlivé akcie společnosti, je společnost povinna vydat akcionáři jednotlivé akcie, případně jiné hromadné akcie, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení takové žádosti. 4. Akcie jsou cennými papíry na jméno a jsou neomezeně převoditelné. 5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 122,- Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 8251. IV. Orgány Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), b) správní rada, c) statutární ředitel.
V. Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu. 3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných, nebo zvednutím ruky. 4. V případě, že s tím projeví souhlas všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro její svolání. 5. Připouští se rozhodování per rollam. Návrh rozhodnutí odesílá osoba oprávněná svolat valnou hromadu a obsahuje: a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která nesmí být kratší než 10 dnů, a počítá se od doručení návrhu akcionáři, c) podklady potřebné pro jeho přijetí, d) adresu, na kterou je potřeba doručit souhlas s návrhem usnesení. 6. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem, platí, že s ním nesouhlasí. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít tuto formu i souhlas akcionáře per rollam. 7. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů Výsledek hlasování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba, která návrh odeslala, způsobem stanoveným pro svolání valné hromady všem akcionářům. 8. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám správní rady nebo statutárního ředitele, nebo na adresu sídla společnosti. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. 9. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) udělování pokynů správní radě nebo statutárnímu řediteli a schvalování zásad jejich činnosti, včetně zákazu určitého právního jednání, je-li to v zájmu společnosti, c) rozhodování o závazných pravidlech podnikání společnosti a hospodaření s jejím majetkem, d) předchozí schvalování veškerých právních jednání společnosti, které by šly nad či mimo rámec závazných pravidel podnikání společnosti a hospodaření s jejím majetkem určených valnou hromadou podle písm. c), e) rozhodnutí o zrušení společnosti, jmenování a odvolání likvidátora, f) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění, g) volba a odvolání statutárního ředitele.
VI. Správní rada 1. Správní rada má jednoho člena, voleného a odvolávaného valnou hromadou. Jediný člen správní rady má též postavení jejího předsedy. 2. Délka funkčního období člena správní rady je pět let. 3. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být písemné a doručeno všem akcionářům způsobem předepsaným pro svolání valné hromady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení poslednímu akcionáři. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 4. Člen správní rady bez zbytečného odkladu svolá valnou hromadu a informuje ji o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu s korporací nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem, a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti VII. Statutární ředitel 1. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada. Může jím být i předseda správní rady. 2. Délka funkčního období statutárního ředitele je pět let. 3. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být písemné a doručeno správní radě. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího statutárního ředitele rozhodnout správní rada. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání správní rady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a statutární ředitel na zasedání oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na zasedání, pokud správní rada na žádost odstupujícího statutárního ředitele neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 4. Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení závazná pravidla podnikání společnosti a hospodaření s jejím majetkem schválená valnou hromadou.
5. Statutární ředitel je oprávněn vyžádat si prostřednictvím správní rady pokyn k obchodnímu vedení od valné hromady. 6. Statutární ředitel plní informační povinnost vůči správní radě. Za účelem splnění informační povinnosti je povinen bezodkladně požádat předsedu správní rady o její svolání nebo ji sám svolat, je-li současně jejím předsedou. Tím není dotčeno jeho právo splnit informační povinnost na valné hromadě, případně vůči jedinému akcionáři. 7. Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně. VIII. Finanční asistence, účetní závěrka 1. Společnost je oprávněna poskytnou finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem. 2. Povinnost seznámit akcionáře s účetní závěrkou společnost splní tak, že jim ji v plném rozsahu zašle v písemné nebo elektronické podobě nejméně třicet dnů před konáním valné hromady, na jejímž pořadu je její schválení. IX. Výhody při zakládání společnosti V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. X. Právní úprava, účinnost stanov 1. Tyto stanovy byly přijaty dne 25. 1. 2017 2. Přijetím těchto stanov se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku. 3. Tyto stanovy nabývají účinnost zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku v obchodním rejstříku.