ZÁPIS z jednání valné hromady obchodní společnosti Společnost pro zemědělskou výrobu Ostře dek, a.s., IČ 46355871, se sídlem Ostředek, pošta Chocerady, PSČ 257 24 konané dne 23.6.2014 od 16.00 hodin v sále Restaurace Ostředek. 1. Zahájení Jednání valné hromady zahájil z pověření představenstva pan Michal Škvor; konstatoval, že všem akcionářům byla řádně zaslána pozvánka na dnešní valnou hromadu, která byla současně zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Dále konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni osobně, nebo na základě plných mocí, akcionáři společnosti mající akcie, které celkem představují 92,02 % základního kapitálu společnosti, což je 147492 hlasů z celkového počtu 160269 hlasů. 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů Pan Michal Škvor navrhl valné hromadě, aby předsedou valné hromady byl zvolen Mgr. Richard Vachoušek; zapisovatelem paní Petra Lebedová; ověřovateli zápisu pan František Strnad a pan Ing. Jiří Škvor; osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Petra Lebedová a paní Hana Pýchová. Poté se otázal se přítomných akcionářů, zda některý z nich vznáší pozměňovací návrh. Pro: 147.177 Proti: O Zdržel se: 315 Poté předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů přijala toto usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Richarda Vachouška; zapisovatelem paní Petru Lebedovou; ověřovateli zápisu pana Františka Strnada a pana Ing. Jiřího Škvora; osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Petru Lebedovou a paní Hanu Pýchovou. Pan Michal Škvor dále konstatoval, že nebyl vznesen žádný protest akcionáře, člena představenstva a ani člena dozorčí rady týkající se tohoto usnesení valné hromady. Poté předal řízení jednání valné hromady jejímu nově zvolenému předsedovi.
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti Předseda valné hromady seznámil přítomné akcionáře s podstatou navrhovaných změn z důvodu jejich přizpůsobení zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech / ZOKl s tím, že toto rozhodnutí valné hromady bude osvědčeno notářským zápisem přítomné notářky JUDr. Jany Benkové.. Poté předseda valné hromady přednesl návrh usnesení představenstva, obsažený v pozvánce na dnešní valnou hromadu a jeho zdůvodnění - přečetl celé nové znění stanov a po jeho přednesení se otázal přítomných akcionářů, zda některý z nich vznáší pozměňovací návrh. návrh, a proto vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva a to aklamací. Pro: 147.198 Proti: O Zdržel se: 294 Poté předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů přijala toto usnesení: Valná hromada rozhoduje, že mění stanovy společnosti ve znění návrhu představenstva. 4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013, včetně zprávy o stavu jejího majetku Zprávu představenstva přednesl pan Michal Škvor. Po jejím přednesení vyzval předseda valné hromady akcionáře, zda mají ke zprávě nějaké připomínky či dotazy. Nato předseda valné hromady konstatoval, že ze strany akcionářů nebyla vznesena žádná připomínka a ani žádný dotaz, a proto konstatoval, že, valná hromada projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013, včetně zprávy o stavujejího majetku. 5. Projednání a schválení zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2013 Zprávu o činnosti dozorčí rady přednesl její předseda Ing. Pavel Navrátil. Po jejím přednesení vyzval předseda valné hromady akcionáře, zda mají ke zprávě nějaké připomínky či dotazy.
Konstatoval, že ze strany akcionářů nebyla vznesena žádná připomínka a ani žádný dotaz, a proto konstatoval, že valná hromada projednala zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2013. 6. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku Návrh představenstva přednesla paní Petra Lebedová. Po jeho přednesení vyzval předseda valné hromady akcionáře, zda mají k návrhu nějaké připomínky, dotazy či pozměňující návrhy. Předseda valné hromady konstatoval, že ze strany akcionářů nebyl vznesen žádný další dotaz, připomínka či pozměňující návrh, a proto vyzval přítomné akcionáře k hlasování a to aklamací. Poté předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada všemi Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2013. Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek ve výši -2.402.111,39,- Kč a schvaluje jeho převedení (zaúčtování) na účet ztrát z let minulých. 7. Určení auditora dle uste 17 zák.č.93/2009 Sb., v platném znění se přítomných akcionářů, zda některý z nich vznáší pozměň ovací návrh. Poté předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vsemi Valná hromada určuje auditorem Doc. Ing. Karla Novotného, CSc., č. osvědčení 0260 a Ing. Karla Novotného, č. osvědčení 1824.
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce se přítomných akcionářů, zda některý z nich vznáší pozměňovací návrh. Poté předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vsemi Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce včetně Pravidel pro stanovení odměn členů představenstva a dozorčí rady a to ve znění návrhu představenstva. 9. Schválení mzdy a jiných plnění zaměstnanců, kteří jsou současně členy představenstva se přítomných akcionářů, zda některý z nich vznáší pozměňovací návrh. návrh, a proto vyzval přítomné akcionáře k hlasování a to aklamací Poté předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada všemi Valná hromada schvaluje mzdu a jiná plnění zaměstnanců, kteří jsou současně členy představenstva a to ve znění návrhu představenstva.
10. Diskuse V diskusi vystoupila se svým příspěvkem paní Marie Papežová, který poukázala na kompostování produkce senosečí. Vysvětlení podal pan Michal Škvor, který poukázal na nadprodukci senosečí v roce 2013 s tím, že nespotřebovanou produkci se společnosti, přes veškerou její snahu, nepodařila prodat třetím subjektům. 11. Závěr Předseda valné hromady konstatoval, že nebyl vznesen žádný protest akcionáře, člena představenstva a ani člena dozorčí rady týkající se usnesení valné hromady a vzhledem k tomu, že se nikdo další do diskuse nepřihlásil, a byl zcela vyčerpán pořad jejího jednání, jednání valné hromady v 17.15 hodin ukončil. Předseda valné hromady: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Mgr. Richard Vachoušek Petra Lebedová ~~ František Strnad,;, f ( I ; I,1 I J..Qí!.l"re1 l y ~ ng. Irl..."A.~ir 11(; I I i\( / v ~ \)